1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN

Putusan PN JAKARTA SELATAN
42/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
    Tanggal 11 Juni 2021 —

    Nomor 42/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
    Para Pihak AHMAD AUDRIS FARREL DANISWARA, ST
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi
    Kata Kunci PENIPUAN
    Tahun 2021
    Tanggal Register 20 Januari 2021
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Dedy Hermawan
    Hakim Anggota Haruno Patriadi, Fauziah Hanum Harahap
    Panitera Erna Sulistyowati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa Ahmad Audris Farrel Daniswara, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama?;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB, TSD-SDCZ50, SDCZ50-016G, BL200157714W, Made In Malaysia berwarna merah hitam yang berisikan soft file dokumen perusahaan, dokumen tender/lelang, bukti transfer dan catatan tertulis pengakuan aliran dana dari sdr. Farrel.2. 1 (satu) lembar fotocopy surat tulisan tangan yang ditandatangani oleh sdr. Ahmad Audris Farrel D3. 1 (satu) lembar printout daftar perseroan nomor : AHU-AH.01.03-0320955, tanggal 27 Agustus 2019 dengan dilegisasi notaris sdr Juwariyanti, SH.,M.Kn perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Cipta Niaga Alkesindo.4. Printout salinan akta Nomor 93 tanggal 21 Agustus 2019 tentang pernyataan keputusan secara sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta Niaga Alkesindo yang dilegisasi dan dibuat dihadapan notaris sdr Juwariyanti, SH.,M.Kn5. Printout akta pendirian perseroan terbatas PT. Cipta Niaga Alkesindo Nomor 09 tangga16 April 2012 yang dibuat dihadapan notaris sdr Suparman Hasyim, SH6. 6 (enam) lembar printout MCM (Mandiri Cash Managemen) transaction PT. Cipta Niaga Alkesindo (Bank Mandiri No Rek 1240009866485), PT. Telaga Gelang Indonesia (Bank Mandiri No Rek 10100106394499 dan PT. Bayu Inti Pelangi (Bank Mandiri No Rek 1010022929192)7. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan a.n Farrel di Jakarta tanggal 14 Agustus 2020 sebesar seratus tiga puluh lima ribu sing8. 7 (tujuh) lembar form pengajuan dana operasional9. 1 (satu) lembar printout transaksi transfer M-banking mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2020 jam 10:03:39 dari Ahmad Audris Farrel dengan nomor rekening 1020023110890 ke Cipta Niaga Alkesindo dengan nomor rekening 124000986648510. 1 (satu) lembar printout transaksi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2020 pengirim Ahmad Audris Farrel D dengan nomor rekening 1020023110890 ke Cipta Niaga Alkesindo dengan nomor rekening 124000986648511. 1 (satu) lembar printout transaksi transfer M-banking mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 September 2020 jam 20:47:29 dari Ahmad Audris Farrel dengan nomor rekening 1020023110890 ke Cipta Niaga Alkesindo dengan nomor rekening 124000986648512. 1 (satu) lembar printout transaksi transfer M-banking mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 September 2020 jam 20:52:29 dari Ahmad Audris Farrel dengan nomor rekening 1020023110890 ke Cipta Niaga Alkesindo dengan nomor rekening 124000986648513. 1 (satu) eksemplar mutasi rekening koran Bank BRI KCP Polda Metro Jaya nomor rekening 180201000185562 atas nama Ahmad Audris Farrel Daniswara, ST periode waktu 1 Agustus s/d 31 Agustus 202014. 1 (satu) eksemplar mutasi rekening koran Bank BRI KCP Polda Metro Jaya nomor rekening 180201000185562 atas nama Ahmad Audris Farrel Daniswara, ST periode waktu 1 September s/d 25 September 202015. 1 (satu) eksemplar mutasi rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Cakung nomor rekening 1250013805866 atas nama Ahmad Audris Farrel Daniswara, ST periode waktu 1 Agustus s/d 31 Agustus 202016. 1 (satu) eksemplar mutasi rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Cakung nomor rekening 1250013805866 atas nama Ahmad Audris Farrel Daniswara, ST periode waktu 1 September s/d 30 September 202017. 1 (satu) eksemplar detail transaksi rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cakung nomor rekening 1250013805866 atas nama Ahmad Audris Farrel Daniswara, ST periode waktu 1 Agustus s/d 30 September 202018. 1 (satu) eksemplar mutasi rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Satrio Tower nomor rekning 1020023110890 atas nama Ahmad Audris Farrel Daniswara, ST periode 1 Agustus s/d 05 Oktober 202019. 1 (satu) eksemplar mutasi rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Satrio Tower nomor rekning 1020022118118 atas nama Ahmad Audris Farrel Daniswara, ST periode 1 Agustus s/d 05 Oktober 202020. 1 (satu) eksemplar detail transaksi rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Satrio Tower nomor rekning 1020023110890 atas nama Ahmad Audris Farrel Daniswara, ST periode 1 Agustus s/d 05 Oktober 202021. 1 (satu) eksemplar detail mutasi rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Satrio Tower nomor rekning 1020022118118 atas nama Ahmad Audris Farrel Daniswara, ST periode 1 Agustus s/d 05 Oktober 202022. Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1500 lembar dan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5000 lembar.Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AAN IHYAUDIN6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 7 Juni 2021
    Tanggal Dibacakan 11 Juni 2021
    Kaidah —
    Abstrak


172
100