Putusan PN SERANG
46/Pid.Sus/2021/PN Srg

Putusan PN SERANG Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srg
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SIH KANTHI UTAMI, SH, MH.
Terdakwa:
1.SAFRIL BATUBARA ALS UCOK
2.RAHUDIN ALS JAMALUDIN

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 5 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Safril Batubara Als Ucok dan Terdakwa 2 Rahudin Als Jamaludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya sebagaimana dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu dan melakukan permufakatan jahat menerima pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan) dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Metapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil XTrail No pol BB1363 FQ;
2. 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y12;
3. 1 (satu) buah BPKB Mobil XTrail No. Pol BB 1363 FQ;
4. 1 (satu) STNK mobil XTrail BB 1363 FQ;
5. Uang tunai Rp 25.370.000,(dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy No. Pol BK 5295 AAS;
7. 1 (satu) STNK motor Honda Scoopy No. Pol BK 5295 AAS;
8. 1 (satu) BPKB motor Honda Scoopy No. Pol BK 5295 AAS;
9. 1 (satu) Surat pernyataan jual beli tanah dan rumahnya;
10. 1 (satu) Fotocopy sertifikat tanah;
11. 1 (satu) buah handphone lipat merek samsung warna biru tua;
12. 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam biru;
13. 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna putih;
14. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam biru tua;
15. 1 (satu) buah CPU merek LG Power Up warna hitam;
16. 1 (satu) buah printer merek Cannon G2000 warna hitam;
17. 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO warnah Hitam Biru;
18. Uang sejumlah Rp. 93.201, (sembilan puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah) atas nama Sri Lestari;
19. Uang sejumlah Rp. 76.191, (tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) atas nama Fajri Umu Salamah;
20. Uang sejumlah Rp. 162.450, (seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh ribu) atas nama Safril .Batubara;
21. Uang sejumlah Rp. 1.024.715, (satu juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atas nama Sri Marfungah;
22. Uang sejumlah Rp. 84.077, (delapan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah atas nama Sri Marfungah;
23. Uang sejumlah Rp. 224.285, (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atas nama Sri Marfungah;
24. Uang sejumlah Rp. 4.221.013, (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga belas rupiah) atas nama Sri Marfungah;
25. Uang sejumlah Rp. 3.464.048, (tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) atas nama Lely Agustini Nasution;
26. Uang sejumlah Rp. 35.086.020, (tiga puluh lima juta delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah) atas nama Nur Zakiah;
27. Uang sejumlah Rp. 916.578, (Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) atas nama Tadjus Subki;

dirampas untuk negara;

1. 2 (dua) Kartu ATM CIMB Niaga atas nama Safril Batubara dan Khairul Anwar;
2. 3 (tiga) Kartu ATM BRI atas nama Safril Batubara, Sri Lestari dan Fajri Ummu Salama;
3. 1 (satu) Kartu ATM BCA atas nama Ari Afandi Batubara;
4. 2 (dua) Kartu ATM BNI atas nama Safril Batubara dan Taufik Saleh;
5. 1 (satu) Kartu ATM Mandiri atas nama Wahyuni;
6. Buku Tabungan BRI atas nama Safril Batubara (113201008062509);
7. Buku Tabungan BRI Simpeder atas nama Fajri Ummu Salama (091501020624534);
8. Buku Tabungan BNI atas nama Safril Batubara (0902268715);
9. Buku Tabungan Mandiri Syariah atas nama Shenzhen Mindray Bio Medical (7140463412);
10. Buku Tabungan Mandiri Syariah atas nama Zed Trading DMCC (7772020133);
11. Stempel atas nama CV Zed Trading DMCC;
12. Stempel atas nama CV Mageba Sanghai Bridge Products CO. LTD;
13. Stempel atas nama CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics CO. LTD;
14. 1 (satu) Catatan bon kios;
15. 1 (satu) buah KTP atas nama Jamaluddin dengan nomor NIK 3275090907720009;
16. 1 (satu) buah KTP atas nama Rahudin dengan nomor NIK 3672031403750002;
17. 1 (satu) buah NPWP atas nama Jamaluddin dengan nomor 90.876.129.9447.000;
18. 1 (satu) buah NPWP atas nama Rahudin dengan nomor 49.593.643.7417.000;
19. 1 (satu) buah ATM Debit BRI Britama warna hitam dengan nomor 5221845032121923;
20. 1 (satu) buah ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 6013011099634957;
21. 2 (dua) buah ATM Mandiri Visa Bisnis Debit warna Coklat nomor 4837950000092053 dan 4837950003080493;
22. 2 (dua) buah ATM Mandiri Visa Platinum Bisnis Debit warna Hitam nomor 4837968803432060 dan 4837968802008309;
23. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama CV Chunin Korva Corp dengan nomor rekening 1630003994251, KCP Cilegon City Square tanggal 24 Februari 2020;
24. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama CV Kinik Company dengan nomor rekening 1630003890624, KC Serang tanggal 12 Desember 2019;
25. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama CV Manitowoc Crane Group dengan nomor rekening 1630003904714, KCP Cilegon Merak tanggal 26 Desember 2019;
26. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama CV Vink Chemicals Gmbh CO dengan nomor rekening 1630003940353, KK Cilegon Krakatau Steel tanggal 16 Januari 2020;
27. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama CV Houthoff Cooperatief UA dengan nomor rekening 1630003905273, KCP Cilegon City Square tanggal 26 Desember 2019;
28. 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening CV Chunin Korva Corp nomor rekening 1630003994251, tanggal 24 Februari 2020;
29. 2 (dua) lembar Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi Bank Mandiri Syariah terhadap CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic, CO., LTD;
30. 1 (satu) buah stempel cap CV. Agrica Trade;
31. 1 (satu) buah stempel cap CV. Herbex Iberia S.L;
32. 1 (satu) buah stempel cap CV. Chunin Korva Corp;
33. 1 (satu) buah stempel cap CV. Waiu Dairy Ltd Partnership;

dimusnahkan

1. Akta Pendirian CV. Zed Trading DMCC;
2. Akta Pendirian CV. Mageba Sanghai Bridge Products CO. LTD;
3. Akta Pendirian CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics CO. LTD;
4. 1 (satu) lembar Print Out penarikan uang sebesar Rp. 3.500.000, oleh Safril Batubara dengan nomor rekening 896169614;
5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic Co Ltd kepada PPATK, nomor 131/ERI/0207/2020, tanggal 2 Juli 2020 dibuat oleh Safril Batubara;
6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Surat Kuasa perihal memberikan Surat Kuasa Pengurusan Perbankan CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic Co Ltd dari Safril Batubara ke Leistanto Heri Pratomo, nomor 137/ERI/0207/2020, tanggal 1 Juli 2020;
7. 1 (satu) lembar Surat Permohonan CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic Co Ltd kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nomor 131/ERI/0207/2020, tanggal 2 Juli 2020 dibuat oleh Safril Batubara;
8. 1 (satu) lembar Surat Permohonan CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic Co Ltd kepada Kepala Bank Mandiri Syariah nomor 132/ERI/0207/2020, tanggal 2 Juli 2020 dibuat oleh Safril Batubara;
9. 1 (satu) lembar Print Out Surat Keterangan Domisili Perusahaan CV. Ghandar Oil Refinery nomor 461/36/SPDP/Ds2001/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019;
10. 2 (dua) lembar Print Out Surat Keterangan Domisili Perusahaan CV. Ghandar Oil Refinery nomor 503/36/SSDT/Ds2002/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019;
11. 1 (satu) bundel Akta Notaris Liza Priandhini, S.H. pendirian CV. BGN INT DMCC, nomor 05 tanggal 4 Desember 2019;
12. 1 (satu) lembar Print Out Kemenkumham nomor AHU0072719AH.01.14 Tahun 2019 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV BGN INT DMCC, tanggal 4 Desember 2019;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Republik Indonesia nomor induk berusaha (NIB) 9120414240555, CV BGN INT DMCC tanggal 5 Desember 2019;
14. 1 (satu) lembar mutasi rekening CV BGN INT DMCC dengan nomor rekening 0896169614 periode 1 Desember 2019 s.d 2 Maret 2020 cabang Serang;
15. 1 (satu) buah Stempel Cap Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin;
16. 1 (satu) buah Stempel Cap Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah;
17. 1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston warna putih;
18. 1 (satu) buah KTP atas nama Leistanto Heri Pratomo dengan nomor NIK 3507330202890002;
19. 3 (tiga) lembar surat permohonan CV BGN INT DMCC ke Bank BNI perihal pemblokiran cek dengan nomor 089616914;
20. 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Indonesia ke Safril Batubara dengan nomor 1709/BISK/VII/20 tanggal 13 Juli 2020;
21. 1 (satu) lembar Prin Out KTP atas nama Safril Batubara, Jamaluddin dan Leistanto Heri Pratomo;
22. 1 (satu) lembar surat dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical nomor: 133/ERI/0207/2020 perihal surat permohonan ke Lembaga Treasury Bank Mandiri Syariah;
23. 1 (satu) lembar surat dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical nomor: 136/ERI/0207/2020 perihal surat permohonan ke Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 02 Juli 2020;
24. 1 (satu) lembar surat dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical nomor: 131/ERI/0207/2020 perihal surat permohonan ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal 02 Juli 2020;
25. 1 (satu) lembar surat dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical nomor: 131/ERI/0207/2020 perihal surat permohonan ke Deputi Gubernur Bank Indonesia c.q Bagian Pengawasan tanggal 02 Juli 2020;
26. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah asli bermaterai tanggal 12 Mei 2020 antara penjual Suryadi Saiful dengan pembeli Safril Batubara disebidang tanah seluas 5 Ha berlokasi di lingkungan Nyapah Kec. Walantaka Kota Serang;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan asli bermaterai CV. Matrik nomor 0804161 ke CV Shenzhen Mindray Bio Medical tanggal 6 April 2020;
28. 1 (satu) bundel Company Profile CV. Matrik;
29. 9 (sembilan) lembar Invoice Pembayaran Bertahap & Kwitansi Booking Fee atas nama Uli Afrida Batubara periode bulan April s.d Juni 2020;
30. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Utang Piutang antara Uli Afrida Batubara dengan Safril Batubara, tanggal 19 Mei 2020;
31. 1 (satu lembar) Print Out Photo Safril Batubara di Toko Sembako yang dikelola oleh Safril Batubara;
32. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pengiriman uang nama pengirim Rudiansyah dengan nomor rekening 5750324519 dan penerima Imam Prakoso dengan nomor rekening 1330014906713 dengan jumlah yang dikirim sebesar Rp. 44.502.900;
33. 2 (dua) lembar Print Out Surat Pesanan Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor Unit Bisnis Pertambangan Emas nomor SP: SP/KOP/20/076, tanggal 08/05/20 kepada PT. Wita Mandiri Sejahtera Rudiansyah selaku pihak kedua dan Kasie Pengadaan Kota Pongkor Imam Prakoso, S.E;
34. 2 (dua) lembar Print Out Invoice PT. Wita Mandiri Sejahtera kepada Kotamas Pongkor dengan nomor PO Refference: No. SP: SP/KOP/20/076, atas nama Rudiansyah;
35. 1 (satu) lembar Print Out Klik BCA Informasi Mutasi Rekening dengan nomor rekening 1271272648 atas nama Uli Afrida Batubara periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020;
36. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama Rudiansyah periode Mei s.d. Juni 2020;
37. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama Uli Afrida Batubara periode Februari s.d. Juli 2020;
38. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BNI nomor rekening 0828678077 atas nama Uli Afrida Batubara periode 01 Januari 2020 s.d. 28 Agustus 2020;
39. Fotocopy legalisir sesuai asli Formulir aplikasi pembukaan rekening perorangan Bank Mandiri atas rekening Mandiri nomor 1640001624438 atas nama Sri Wahyuni Hasibuan tertanggal 16 Maret 2016;
40. Rekening koran Bank Mandiri nomor 1640001624438 atas nama Sriwahyuni Hasibuan periode 01 Mei 2020 s/d 24 Agustus 2020;
41. Fotocopy legalisir sesuai asli Kartu Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah atas nama Sri Wahyuni Hasibuan NIM. 11150490000021;
42. Fotocopy legalisir sesuai asli KTP atas nama Sri Wahyuni Hasibuan dengan NIK 1271046609970004;
43. 1 (satu) bundel foto copy legalisir data nasabah Bank Ina Perdana Nomor Rekening 1000396307 atas nama Rahmayani;
44. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dari Bank Ina Perdana;
45. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Pengajuan Fasilitas Belanja Mikro Indogrosir atas nama Rahmayani dari Bank Ina Perdana;
46. 1 .(satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Usulan Pengajuan Fasilitas Belanja Mikro Indogrosir atas nama Rahmayani dari Bank Ina Perdana dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Persetujuan Usulan Fasilitas Belanja Mikro Indogrosir atas nama Debitur Rahmayani dari Bank Ina Perdana;
47. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Memo Credit Review (MCR) Atas nama Rahmayani dari Bank Ina Perdana;
48. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Usulan Pengajuan Fasilitas Belanja Mikro Indogrosir atas nama Rahmayani dari Bank Ina Perdana;
49. 1 .(satu) bundel rekening koran Bank Ina Perdana No. Rek. 1000396307 Atas nama Rahmayani .periode tgl 21 Agustus 2017 sampai dengan 01 Juni 2020;
50. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan Penutupan Fasilitas KMK ? Indogrosir Atas nama Rahmayani;
51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Detail Transaksi Bank Ina Perdana No. Rek. 1000396307 Atas nama Rahmayani dan rekening nomor 1000364904 atas nama Taufik Saleh Batubara;
52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Transaksi dan Status Rekomendasi;
53. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Bank Ina Perdana yang terdiri dari : 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Rahmayani, 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Taufik Saleh Batubara, 1 (satu) lembar foto copy legalisir akta nikah atas nama Rahmayani dan atas nama Taufik Saleh Batubara, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga No. 3671072309130041, 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Transaksi Dan Status Rekomendasi dari Bank Ina Perdana;
54. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Bank Ina Perdana atas nama Taufik Saleh Batubara yang terdiri dari : Data Nasabah, Data Pekerjaan, Kartu Contoh Tanda Tangan, Syarat dan Ketentuan Umum Rekening, Klausula Yang Wajib Diketahui Dan Dipahami Nasabah, Surat Pernyataan Terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Sistem Informasi Bina, Black List Customers;
55. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Bank Ina Perdana atas nama Taufik Saleh Batubara yang terdiri dari: Memorandum Usulan Pengajuan Fasilitas Modal Kerja Mikro Indogrosir (Perpanjangan / penambahan), Formulir Pengajuan Fasilitas Belanja Mikro Indogrosir, FotoFoto Lokasi warung milik Taufik Saleh Batubara dan Rahmayani;
56. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Usulan Pengajuan Fasilitas Belanja Mikro Indogrosir Bank Ina Perdana atas nama Taufik Saleh Batubara tertanggal pengajuan 14 Desember 2017;
57. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Usulan Pengajuan Fasilitas Modal Kerja Mikro Indogrosir (Perpanjangan / Penambahan) Bank Ina Perdana atas nama Taufik Saleh Batubara tertanggal pengajuan 16 Juli 2019;
58. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Usulan Pengajuan Fasilitas Modal Kerja Mikro Indogrosir (Perpanjangan / Penambahan) Bank Ina Perdana atas nama Taufik Saleh Batubara tertanggal 28 Januari 2019;
59. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Usulan Pengajuan Fasilitas Modal Kerja Mikro Indogrosir (Perpanjangan / Penambahan) Bank Ina Perdana atas nama Taufik Saleh Batubara tertanggal 13 Desember 2016;
60. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bank Ina Perdana Permohonan Penutupan Fasilitas KMKIndogrosir atas nama Taufik Saleh Batubara;
61. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Ina Perdana rekening nomor 1000364904 atas nama Taufik Saleh Batubara periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2017;
62. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Nomor 0737583846 periode 1 Agustus 2018 s.d 11 September 2020 atas nama Taufik Saleh Batubara;
63. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening Bank BNI Nomor 0737583846 atas nama Taufik Saleh Batubara;
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Taufik Saleh Batubara;
65. Uang sejumlah Rp. 2.116.287, (dua juta seratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) atas nama Safril Batubara;
66. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor: 7772020133 atas nama CV. Zed Trading DMCC priode tanggal 01 April 2020 sampai dengan 11 Agustus 2010;
67. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai asli formolir Pembukaan rekening tanggal 01 April 2020 di BSM cabang Pondok Cilegon Indah Rekening BSM Nomor: 7772020133 atas nama CV. Zed Trading DMCC;
68. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Syariah Mandiri Nomor 7772020133 atas nama CV. Zed Trading DMCC ditandatangani Safril Batubara selaku Direktur;
69. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Surat Persetujuan Pemberian Informasi Data Nasabah dan Pemasaran Program/ Produk oleh Bank (Perorangan) yang ditandatangani Safril Batubara;
70. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli KTP Provinsi Banten Kota Tangerang atas nama Safril Batubara, NIK: 1213040404860002, Tempat/ Tgl. Lahir: Medan/ 04 April 1986, Jenis Kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Alamat: Jl. Cibodas Besar Rt.004 Rw. 004 Kel. Cibodas Kec. Cibodas, Pekerjaan: Wiraswasta dan NPWP: 86.789.673.0402.000 atas nama Safril Batubara, NIK: 1213040404860002;
71. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi atas nama Jamaluddin, NIK: 3275090907720009, Tempat/ Tgl. Lahir: Bireun/ 09 Juli 1972, Jenis Kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Alamat: Pedurenan Rt. 008 Rw. 002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih, Pekerjaan: Karyawan Swasta;
72. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Bukti pendaftaran e Registrasi Pajak Nomor RG2001015177646900349 atas nama CV. Zed Trading DMCC;
73. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Surat CV. Zed Trading DMCC Nomor: 31.1/MS/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Permohonan Pembukaan Rekening yang ditandatangani Safril Batubara selaku Direktur;
74. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Surat Kemenkumham Nomor: AHU0021775AH.01.14 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Terdaftar atas nama CV. Zed Trading DMCC;
75. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai asli Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220105303718 tanggal 31 Maret 2020 atas nama CV. Zed Trading DMCC yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
76. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 31 Maret 2020 atas nama CV. Zed Trading DMCC yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Salinan/ Groses Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Zed Trading DMCC Nomor 99 tertanggal 30 Maret 2020 yang dibuat Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, S.H., M.Kn;
78. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri Nomor: 7772020125 atas nama CV. Mageba Shanghai Brigde priode 12 Maret sampai dengan 11 Agustus 2020;
79. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai asli formolir Pembukaan rekening tanggal 12 Maret 2020 di BSM cabang Pondok Cilegon Indah Nomor: 7772020125 atas nama CV. Mageba Shanghai Brigde;
80. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Syariah Mandiri Nomor 7772020125 atas nama CV. Mageba Shanghai Brigde ditandatangani Safril Batubara selaku Direktur;
81. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Surat Persetujuan Pemberian Informasi Data Nasabah dan Pemasaran Program/ Produk oleh Bank (Perorangan) yang ditandatangani Safril Batubara;
82. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli KTP Provinsi Banten Kota Tangerang atas nama Safril Batubara, NIK: 1213040404860002, Tempat/ Tgl. Lahir: Medan/ 04 April 1986, Jenis Kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Alamat: Jl. Cibodas Besar Rt.004 Rw. 004 Kel. Cibodas Kec. Cibodas, Pekerjaan: Wiraswasta dan NPWP: 86.789.673.0402.000 atas nama Safril Batubara, NIK: 1213040404860002;
83. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi atas nama Jamaluddin, NIK: 3275090907720009, Tempat/ Tgl. Lahir: Bireun/ 09 Juli 1972, Jenis Kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Alamat: Pedurenan Rt. 008 Rw. 002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih, Pekerjaan: Karyawan Swasta;
84. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli NPWP: 94.670.547.2454.000 atas nama CV. Mageba Shanghai Bridge Products CO LTD, beralamat di Jl. Lingkar Selatan Rt. 002 Rw. 006, Serdang, Kramatwatu, Kab. Serang Banten;
85. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Surat CV. Mageba Shanghai Bridge Products CO LTD Nomor: 12.1/MS/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Permohonan Pembukaan Rekening yang ditandatangani Sdr. Safril Batubara selaku Direktur;
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Surat Kemenkumham Nomor: AHU0018216AH.01.14 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Terdaftar atas nama CV. Mageba Shanghai Bridge Products CO LTD;
87. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai asli Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220204311223 tanggal 12 Maret 2020 atas nama CV. Mageba Shanghai Bridge Products CO LTD yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
88. 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 12 Maret 2020 atas nama CV. Mageba Shanghai Bridge Products CO LTD yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
89. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Salinan/ Groses Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mageba Shanghai Bridge Products CO LTD Nomor 34 tertanggal 10 Maret 2020 yang dibuat Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, S.H., M.Kn.;
90. 1 (satu) lembar legalisir sesuai asli Memo Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Nomor: 7772020125 atas nama CV. Mageba Shanghai Brigde dan Nomor: 7772020133 atas nama CV. Zed Trading DMCC;
91. 3 (tiga) lembar legalisir sesuai asli hasil Print Gambar recorded CCTV tanggal 12 Maret 2020, saat Safril Batubara dan 2 (dua) orang rekannya melakukan aktivitas pembukaan rekening CV. Mageba Shanghai Bridge diambil dari kamera Teller dan Banking Hall BSM KC Pondok Cilegon Indah, dengan rincian : CCTV Teller 04, 03122020, Thu, 14:35:39, CCTV Teller 04, 03122020, Thu, 14:47:33 dan CCTV Banking 03, 03122020, Thu, 14.45, CCTV Teller 04, 03122020, Thu, 15:22:35 dan CCTV Banking 03, 03122020, Thu, 14.47;
92. 1 (satu) lembar legalisir sesuai asli hasil Print Gambar recorded CCTV tanggal 04012020, Wed, 13:40:50 diambil dari kamera CCTV banking Hall BSM KC Pondok Cilegon Indah, saat Safril Batubara melakukan aktivitas pembukaan rekening CV. Zed Trading DMCC.
93. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor: 7140463412 atas nama CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD periode tanggal 05 Mei 2020 s/d tanggal 31 Juli 2020;
94. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening tanggal 05 Mei 2020 di BSM Cabang Serang nomor: 7140463412 atas nama CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD
95. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Safril Batubara tanggal 05 Mei 2020 rekening nomor: 7140463412 atas nama CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD;
96. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai asli bukti setoran tunai tanggal 05 Mei 2020 ke Rekening BSM Cabang Serang nomor: 7140463412 atas nama CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
97. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai asli Surat permohonan pembukaan rekening Bank nomor: 05.1/SMBIO/IV/2020, tanggal 05 Mei 2020, dari Safril Batubara Direktur Utama CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD;
98. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir sesuai asli NPWP Perusahaan Nomor: 948207774454000, tanggal 04 Mei 2020 atas nama CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD;
99. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai asli Akta pendirian perusahaan atas nama CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD Nomor: 24, tanggal 23 April 2020;
100. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai asli SK Kemenkumham nomor: AHU0025935AH.01.14 tahun 2020, tanggal 05 Mei 2020;
101. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sesuai asli Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor: 0220000590757 tanggal 05 Mei 2020;
102. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sesuai asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD tanggal 05 Mei 2020;
103. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai asli KTP atas nama Safril Batubara (Direktur CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD) NIK. 1213040404860002, Tempat/Tgl Lahir: Medan, 04 April 1986, Jenis Kelamin: Lakilaki, Alamat: Jl. Cibodas Besar Rt. 004/Rw. 004, Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tengerang Provinsi Banten, Agama: Islam, Status pernikahan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Berlaku hingga: Seumur Hidup;
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai asli KTP Jamaluddin (Komisaris CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD), NIK: 3275090907720009, Tempat/Tgl Lahir: Bireun, 09 Juli 1972, Jenis Kelamin: Lakilaki, Alamat: Kp. Pedurenan Rt. 008/Rw. 002, Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Agama: Islam, Status pernikahan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Berlaku hingga: Seumur Hidup;
105. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai asli NPWP atas nama Safril Batubara, nomor: 86.789.673.0402.000;
106. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai asli NPWP atas nama Jamaluddin, nomor: 90.876.129.9447.000.
107. 2(dua) lembar Message Identifier SWIFT Interface tanggal 14 Mei 2020 sebesar Euro 529.738,06;
108. 2 (dua) lembar Message Identifier SWIFT Interface tanggal 21 Mei 2020 sebesar Euro 2.603.002,83;
109. 2 (dua) lembar Message Identifier SWIFT Interface tanggal 27 Mei 2020 sebesar Euro 539.361,02;
110. 2 (dua) lembar daftar transaksi SWIFT masuk dari Althea Italia S.p.a. ke Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7140463412 atas nama CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD;
111. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Nomor 0828678077 periode 10 Juni 2019 s.d 11 September 2020 atas nama Uli Afrida Batubara;
112. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening Bank BNI Nomor 0828678077 atas nama Uli Afrida Batubara;
113. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Uli Afrida Batubara;
114. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Nomor 0902268715 periode 9 Januari 2020 s.d 11 September 2020 atas nama Safril Batubara;
115. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening Bank BNI Nomor 0902268715 atas nama Safril Batubara;
116. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Safril Batubara.
117. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga Nomor 705677284700 periode bulan Mei 2020 atas nama Safril Batubara;
118. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga Nomor 705677284700 atas nama Safril Batubara;
119. 2 (tiga) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga Nomor 705046900800 periode bulan Mei 2020 atas nama Khoiril Anwar Batubara;
120. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga Nomor 705046900800 atas nama Khoiril Anwar Batubara;
121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir data SIAK dan data KTP EL nomor NIK 3275090907720009 atas nama Jamaluddin;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor 3275091209060025 atas nama Kepala Keluarga Jamaluddin;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Bekasi nomor NIK 3275090907720009 dan Kartu Keluarga nomor 3275091209060025 atas nama Kepala Keluarga Jamaluddin;
124. Mutasi Rekening nomor 4971120619 atas Nama Arie Afandi Batubara periode Mei 2020 s/d Juni 2020;
125. Mutasi Rekening nomor 1271272648 atas nama Uli Afrida Batubara periode Mei 2020 s/d Juni 2020;
126. Mutasi Rekening nomor 8820783205 atas nama Candra Saputra periode Mei 2020 s/d Juni 2020;
127. Mutasi Rekening nomor 1080901620 atas nama Eneng Suhaeni periode Mei 2020 s/d Juni 2020;
128. Mutasi Rekening nomor 0840387844 atas nama Ita Anisyah periode Mei 2020 s/d Juni 2020;
129. Mutasi Rekening nomor 6840086494 atas nama Widi Surya Damayanti periode Mei 2020 s/d Juni 2020;
130. Ap likasi pembukaan rekening nomor 4971120619 atas nama Arie Afandi Batubara;
131. Aplikasi pembukaan rekening nomor 1271272648 atas nama Uli Afrida Batubara;
132. Aplikasi pembukaan rekening nomor 8820783205 atas nama Candra Saputra;
133. Aplikasi pembukaan rekening nomor 1080901620 atas nama Eneng Suhaeni;
134. Aplikasi pembukaan rekening nomor 0840387844 atas nama Ita Anisyah;
135. Aplikasi pembukaan rekening nomor 6840086494 atas nama Widi Surya Damayanti.
136. 3 (tiga) lembar print out legalisir alur scan pengiriman barang dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD tanggal 3 Juli 2020, 6 Juli 2020 dan 15 Juli 2020;
137. 3 (tiga) lembar resi pengiriman dari J&T ke pengirim atas nama CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD tanggal 3 Juli 2020, 6 Juli 2020 dan 15 Juli 2020;
138. 1 (satu) lembar return dokumen surat permohonan kepada Lembaga Treasury Bank Mandiri Syariah.
139. 1 (satu) bundel legalisir materai komunikasi email antara Althea S.p.A Italia dengan Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Cina;
140. 1 (satu) bundel legalisir materai komunikasi email antara Althea S.p.A Italia dengan CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Indonesia;
141. 1 (satu) bundel legalisir materai terjemahan komunikasi email antara Althea S.p.A Italia dengan Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Cina dan CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Indonesia;
142. 1 (satu) bundel legalisir materai perjanjian jual beli (purchase and supply agreement) antara Althea S.p.A Italia dengan Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Cina;
143. 1 (satu) lembar legalisir materai surat Bank Rference dari Bank Mandiri Syariah tanggal 4 Mei 2020 yang menerangkan bahwa CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD Indonesia memiliki nomor rekening 7140463412;
144. 1 (satu) lembar bermaterai surat Referensi dari Bank Mandiri Syariah tanggal 4 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Cv Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD Indonesia memiliki nomor rekening 7140463412;
145. 1 (satu) bundel legalisir materai Commercial Invoice yang diterbitkan oleh Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Cina kepada Althea S.p.A Italia;
146. 2 (dua) lembar legalisir materai bukti transfer tanggal 16 Maret 2020 antara Althea S.p.A Italia dengan Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Cina sebesar 913.810,30 Euro dan 757.468,40 Euro;
147. 1 (satu) lembar legalisir materai bukti transfer tanggal 17 April 2020 antara Althea S.p.A Italia dengan Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Cina sebesar 29.919,30 Euro;
148. 2 (dua) lembar legalisir materai bukti transfer tanggal 23 April 2020 antara Althea S.p.A Italia dengan Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Cina sebesar 3.132.645,13 Euro;
149. 1 (satu) bundel legalisir materai bukti transfer tanggal 08 Mei 2020 antara Althea S.p.A Italia dengan CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Indonesia sebesar 529.753,06 Euro;
150. 2 (dua) lembar legalisir materai bukti transfer tanggal 15 Mei 2020 antara Althea S.p.A Italia dengan CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Indonesia sebesar 2.603.017,83 Euro;
151. 2 (dua) lembar legalisir materai bukti transfer tanggal 22 Mei 2020 antara Althea S.p.A Italia dengan CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics, CO. LTD di Indonesia sebesar 539.376,02 Euro;

terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) SIM A atas nama Safril Batubara;

dikembalikan kepada Terdakwa 1 Safril Batubara;

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai mobil Nissan Grand Livina XV AT Tahun 2010 Nomor Polisi
   B 1572 TFZ dari Safril Batubara tanggal 5 September 2019;
2. 1 (satu) lembar KTP dengan nomor NIK 3371010610800003 atas nama Tomi Purwanto;
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes unit Hasanudin Serang dengan nomor rekening 484401015510533 atas nama Rosdianti, tanggal 19 Agustus 2020;
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Rangkasbitung dengan nomor rekening 5420748011 KCP Rangkasbitung atas nama Tomi Purwanto, tanggal 28 Oktober 2019;
5. 1 (satu) buah Kartu Keluarga nomor 3601300310190001, tanggal 3 Oktober 2019 dengan nama kepala keluarga Tomi Purwanto;
6. 1 (satu) buah Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 3371010610800003, tanggal 25 September 2019 atas nama Tomi Purwanto;

dikembalikan kepada Tomi Purwanto

1. Uang sejumlah Rp. 56.112.378.089 (lima puluh enam miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah) atas nama CV Shenzhen Mindray Bio Medical CO LTD;
2. Uang sejumlah Rp. 2.426.804, (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) atas nama CV Mageba Shanghai Bridge;
3. Uang sejumlah Rp. 500.570.348, (lima ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) atas nama CV Zed Trading DMCC;
4. Uang sejumlah Rp. 6.493.935 (enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atas nama Uli Afrida Batubara;
5. Uang sejumlah Rp. 261.761,23, (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu poin dua puluh tiga rupiah) atas nama Widi Surya Damayanti;
6. Uang sejumlah Rp. 14.546,12, (empat belas ribu lima ratus empat puluh enam poin dua belas rupiah) atas nama Eneng Suhaeni;
7. Uang sejumlah Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) atas nama Eneng Suhaeni;
8. Uang sejumlah Rp. 3.502.533.65, (tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus tiga puluh tiga poin enam puluh lima rupiah) atas nama Candra Saputra;
9. Uang sejumlah Rp. 50.823 (lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga) atas nama Candra Saputra;
10. Uang sejumlah Rp. 161.668, (Seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) atas nama Taufik Saleh Batubara;

dikembalikan kepada Perusahaan Althea di Italia;

1. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Zamhari, S.H., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Kanthi Utami, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd, Ttd,

Santosa, S.H., M.H Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Ttd,

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Zamhari, S.H.