Putusan PN SERANG
48/Pid.Sus/2021/PN Srg

Putusan PN SERANG Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Srg
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SIH KANTHI UTAMI, SH, MH.
Terdakwa:
TOMI PURWANTO

Memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Purwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu menerima pentransferan harta kekayaan yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahundan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Metapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil XTrail No pol BB1363 FQ;
2. 2 (dua) Kartu ATM CIMB Niaga atas nama Safril Batubara dan Khairul Anwar;
3. 3 (tiga) Kartu ATM BRI atas nama Safril Batubara, Sri Lestari dan Fajri Ummu Salama;
4. 1 (satu) Kartu ATM BCA atas nama Ari Afandi Batubara;
5. 2 (dua) Kartu ATM BNI atas nama Safril Batubara dan Taufik Saleh;
6. 1 (satu) Kartu ATM Mandiri atas nama Wahyuni;
7. 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y12;
8. 1 (satu) buah BPKB Mobil XTrail No. Pol BB 1363 FQ;
9. Akta Pendirian CV. Zed Trading DMCC;
10. Akta Pendirian CV. Mageba Sanghai Bridge Products CO. LTD;
11. Akta Pendirian CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics CO. LTD;
12. 1 (satu) SIM A atas nama Safril Batubara;
13. 1 (satu) STNK mobil XTrail BB 1363 FQ;
14. Buku Rekening BRI atas nama Safril Batubara (113201008062509);
15. Buku Rekening BRI SIMPEDES atas nama Fajri Ummu Salama (091501020624534);
16. Buku Rekening BNI atas nama Safril Batubara (0902268715);
17. Buku Rekening Mandiri Syariah atas nama Shenzhen Mindray Bio Medical (7140463412);
18. Buku Rekening Mandiri Syariah atas nama Zed Trading DMCC (7772020133);
19. Stempel atas nama CV Zed Trading DMCC;
20. Stempel atas nama CV Mageba Sanghai Bridge Products CO. LTD;
21. Stempel atas nama CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics CO. LTD;
22. Uang tunai Rp 25.370.000,(dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
23. 1 (satu) Unit motor Honda Scoopy No. Pol BK 5295 AAS;
24. 1 (satu) STNK motor Honda Scoopy No. Pol BK 5295 AAS;
25. 1 (satu) BPKB motor Honda Scoopy No. Pol BK 5295 AAS;
26. 1 (satu) Surat pernyataan jual beli tanah dan rumahnya;
27. 1 (satu) Fotocopy sertifikat tanah;
28. 1 (satu) Catatan bon kios.
29. 1 (satu) buah KTP atas nama Jamaluddin dengan nomor NIK 3275090907720009;
30. 1 (satu) buah KTP atas nama Rahudin dengan nomor NIK 3672031403750002;
31. 1 (satu) buah NPWP atas nama Jamaluddin dengan nomor 90.876.129.9447.000;
32. 1 (satu) buah NPWP atas nama Rahudin dengan nomor 49.593.643.7417.000;
33. 1 (satu) buah ATM Debit BRI Britama warna hitam dengan nomor 5221845032121923;
34. 1 (satu) buah ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 6013011099634957;
35. 2 (dua) buah ATM Mandiri Visa Bisnis Debit warna Coklat nomor 4837950000092053 dan 4837950003080493;
36. 2 (dua) buah ATM Mandiri Visa Platinum Bisnis Debit warna Hitam nomor 4837968803432060 dan 4837968802008309;
37. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama CV Chunin Korva Corp dengan nomor rekening 1630003994251, KCP Cilegon City Square tanggal 24 Februari 2020;
38. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama CV Kinik Company dengan nomor rekening 1630003890624, KC Serang tanggal 12 Desember 2019;
39. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama CV Manitowoc Crane Group dengan nomor rekening 1630003904714, KCP Cilegon Merak tanggal 26 Desember 2019;
40. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama CV Vink Chemicals GMBH CO dengan nomor rekening 1630003940353, KK Cilegon Krakatau Steel tanggal 16 Januari 2020;
41. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama CV Houthoff Cooperatief UA dengan nomor rekening 1630003905273, KCP Cilegon City Square tanggal 26 Desember 2019;
42. 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening CV Chunin Korva Corp nomor rekening 1630003994251, tanggal 24 Februari 2020;
43. 2 (dua) lembar Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi Bank Mandiri Syariah terhadap CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic, CO., LTD;
44. 1 (satu) buah stempel cap CV. Agrica Trade;
45. 1 (satu) buah stempel cap CV. Herbex Iberia S.L;
46. 1 (satu) buah stempel cap CV. Chunin Korva Corp;
47. 1 (satu) buah stempel cap CV. Waiu Dairy Ltd Partnership;
48. 1 (satu) buah handphone lipat merek samsung warna biru tua;
49. 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam biru.
50. 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna putih;
51. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam biru tua;
52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai mobil Nissan Grand Livina XV AT Tahun 2010 Nomor Polisi B 1572 TFZ dari Safril Batubara tanggal 5 September 2019;
53. 1 (satu) lembar KTP dengan nomor NIK 3371010610800003 atas nama Tomi Purwanto;
54. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes unit Hasanudin Serang dengan nomor rekening 484401015510533 atas nama Rosdianti, tanggal 19 Agustus 2020;
55. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Rangkasbitung dengan nomor rekening 5420748011 KCP Rangkasbitung atas nama Tomi Purwanto, tanggal 28 Oktober 2019;
56. 1 (satu) buah Kartu Keluarga nomor 3601300310190001, tanggal 3 Oktober 2019 dengan nama kepala keluarga Tomi Purwanto;
57. 1 (satu) buah Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 3371010610800003, tanggal 25 September 2019 atas nama Tomi Purwanto;
58. 1 (satu) lembar Print Out penarikan uang sebesar Rp. 3.500.000, oleh Safril Batubara dengan nomor rekening 896169614;
59. 1 (satu) lembar Surat Permohonan CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic Co Ltd kepada PPATK, nomor 131/ERI/0207/2020, tanggal 2 Juli 2020 dibuat oleh Safril Batubara;
60. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Surat Kuasa perihal memberikan Surat Kuasa Pengurusan Perbankan CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic Co Ltd dari Safril Batubara ke Leistanto Heri Pratomo, nomor 137/ERI/0207/2020, tanggal 1 Juli 2020;
61. 1 (satu) lembar Surat Permohonan CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic Co Ltd kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nomor 131/ERI/0207/2020, tanggal 2 Juli 2020 dibuat oleh Safril Batubara;
62. 1 (satu) lembar Surat Permohonan CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic Co Ltd kepada Kepala Bank Mandiri Syariah nomor 132/ERI/0207/2020, tanggal 2 Juli 2020 dibuat oleh Safril Batubara;
63. 1 (satu) lembar Print Out Surat Keterangan Domisili Perusahaan CV. Ghandar Oil Refinery nomor 461/36/SPDP/Ds2001/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019;
64. 2 (dua) lembar Print Out Surat Keterangan Domisili Perusahaan CV. Ghandar Oil Refinery nomor 503/36/SSDT/Ds2002/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019;
65. 1 (satu) bundel Akta Notaris Liza Priandhini, S.H. pendirian CV. BGN INT DMCC, nomor 05 tanggal 4 Desember 2019;
66. 1 (satu) lembar Print Out Kemenkumham nomor AHU0072719AH.01.14 Tahun 2019 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV BGN INT DMCC, tanggal 4 Desember 2019;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Republik Indonesia nomor induk berusaha (NIB) 9120414240555, CV BGN INT DMCC tanggal 5 Desember 2019;
68. 1 (satu) lembar mutasi rekening CV BGN INT DMCC dengan nomor rekening 0896169614 periode 1 Desember 2019 s.d 2 Maret 2020 cabang Serang;
69. 1 (satu) buah Stempel Cap Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin;
70. 1 (satu) buah Stempel Cap Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah;
71. 1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston warna putih;
72. 1 (satu) buah KTP atas nama Leistanto Heri Pratomo dengan nomor NIK 3507330202890002;
73. 3 (tiga) lembar surat permohonan CV BGN ke Bank BNI perihal pemblokiran cek dengan nomor 089616914;
74. 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Indonesia ke Safril Batubara dengan nomor 1709/BISK/VII/20 tanggal 13 Juli 2020;
75. 1 (satu) lembar Prin Out KTP atas nama Safril Batubara, Jamaluddin dan Leistanto Heri Pratomo;
76. 1 (satu) lembar surat dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical nomor: 133/ERI/0207/2020 perihal surat permohonan ke Lembaga Treasury Bank Mandiri Syariah;
77. 1 (satu) lembar surat dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical nomor: 136/ERI/0207/2020 perihal surat permohonan ke Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 02 Juli 2020;
78. 1 (satu) lembar surat dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical nomor: 131/ERI/0207/2020 perihal surat permohonan ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal 02 Juli 2020;
79. 1 (satu) lembar surat dari CV Shenzhen Mindray Bio Medical nomor: 131/ERI/0207/2020 perihal surat permohonan ke Deputi Gubernur Bank Indonesia c.q Bagian Pengawasan tanggal 02 Juli 2020;
80. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah asli bermaterai tanggal 12 Mei 2020 antara penjual Suryadi Saiful dengan pembeli Safril Batubara disebidang tanah seluas 5 Ha berlokasi di lingkungan Nyapah Kec. Walantaka Kota Serang;
81. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan asli bermaterai CV. Matrik nomor 0804161 ke CV Shenzhen Mindray Bio Medical tanggal 6 April 2020;
82. 1 (satu) bundel Company Profile CV. Matrik;
83. 1 (satu) buah CPU merek LG Power Up warna hitam;
84. 1 (satu) buah printer merek Cannon G2000 warna hitam.
85. 1 (satu) buah Hanphone merk Vivo warnah Hitam Biru;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Para Terdakwa Safril Batubara dan Rahudin;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal .06 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Zamhari, S.H., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadir i oleh Kanthi Utami, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H.