Putusan PN JAKARTA UTARA
460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 September 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
SUTANDY SETYAWAN NGUI, SE.

1. Menyatakan Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, S.E tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar RP.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Disita dari sdr. Dr. ALDO JOE, SH, MH berupa :

1) 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai / pindah buku dari BANK CIMB NIAGA Norek : 705753663300 a.n ALDO JOE ke BCA a/n. THOMAS WIIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar ujuh ratus juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019.

2) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah), dari rek BCA nomor : 0761235400 a.n ALDO JOE, SH, MH ke rek BCA nomor : 7580298588 a.n DENY KOSASIH untuk tambah point

3) 1 (satu) bundle Print Out Rek Koran Bank CIMB Niaga norek : 704079649100 a.n ALDO JOE.

4) 1 (satu) lembar Fc Cek Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Chek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT.

5) 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile OMEGA PRIME GROUP.

6) 1 (satu) buah USB yang berisi Dokumentasi seminar?seminar OMEGA PRIME GROUP dan recorder Voice.

7) 1 (satu) bundle percakapan melalui WhatsApp antara ALDO JOE dengan BONG STEVEN / BONG FORTUNE.

8) 1 (satu) bundle print ID / Akun yang inactive sekitar 10 ID/Akun diantaranya nomor : 629553788 username : Aldojo dengan total saldo $ 197000 jika di rupiahkan nilainya sekitar Rp. 3.000.000.000; (tiga milyar rupiah).

9) 1 (satu) lembar Screenshot undang Omega Prime Exlusive Dinner Meeting Omega Academy Kamis, tanggal 12 September 2019 18:00 Dinner 20:00 Coorporate Action by Dr. Sutandy & Coach Rio SGDX Launch Sam(Singapore) SAILENDRA RESTO HOTEL JW Marriot Kuningan, Jakarta Selatan ?Terbatas hanya utk 30 org VIP yg dipilih perusahaan & academy?.

10) 1 (satu) lembar Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi yang di cetak dari Website OJK.

11) 1 (satu) lembar Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang kelapa Gading tanggal 28 Pebruari 2020 perihal pencairan CEK Jaminan Sutandy Omega Prime senilai RM. 516.000.

12) 1 (satu) bundle dokumen.

Dikembalikan Kepada Dr. ALDO JOE, SH, MH

1. Disita dari sdr. ANDREI ROMARIO S. M. HABAYAHAN (SWI OJK), berupa :

1) 1 (satu) lembar surat Undangan Rapat Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang di tujukan ke Direksi dan Pengurus OMEGA PRIME GROUP, nomor surat : S?164 / SWI / 2019, tanggal 10 Juli 2019.

2) 1 (satu) bundl4e Risalah Rapat Nomor : RR ? 16 / SWI / 2019, tanggal 16 Juli 2019.

3) 1 (satu) bundle surat No : S?176/SWI/2019, tgl 23 Juli 2019, Hal : Laporan Informasi Terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin OJK (Fintech peer to peer lending ilegal);

Dikembalikan Kepada sdr. ANDREI ROMARIO S. M. HABAYAHAN

1. Disita dari sdr. WAWAN ISTANTO, S.Sos, berupa :

1) 1 (satu) bundle akun aplikasi investasi Omega a.n WAWAN

2) 1 (satu) bundle Mutasi Rek BCA nomor : 7640568822 dan nomor 7641247611 a.n WAWAN ISTANTO, S.Sos.

Dikembalikan Kepada sdr. WAWAN ISTANTO, S.Sos

1. Disita dari sdr. MERRY KATHARINE SEMBIRING, SE berupa :

1) 1 (satu) bundle Formulir pembukaan rek perorangan nomor : 5211226979 a.n EDI

2) 1 (satu) bundle Mutasi Rek Tahapan BCA nomor : 5211226979 a.n EDI periode Mei 2019 sampai dengan Mei 2020

Dikembalikan Kepada sdr. MERRY KATHARINE SEMBIRING, SE

1. Disita dari sdr. ALSUAN Als ALSUAN OEI berupa :

1) Bukti transfer;

2) 1 (satu) Buah print tanda terima bukti store kliring bank CIMB NIAGA;

3) 1 (satu) Buah prinan giro BANK CIMB, dan

4) 1 (satu) Buah dokumen penolakan dari BANK CIMB NIAGA MALAISIA.

5) 1 (satu) Bendel Company Profile OMEGA PRIME GROUP.

6) 1 (satu) Buah Piagam dari OMEGA PRIME GROUP.

7) 1 (satu) Bolpoint dari OMEGA PRIME GROUP.

8) 1 (satu) Buah PIN dari OMEGA PRIME GROUP.

Dikembalikan Kepada sdr. ALSUAN Als ALSUAN OEI

1. Disita dari sdr. R. WENDHY ANDIKA , S.SI berupa :

1) Bukti transfer ke rek BCA norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.

2) Dokumentasi penyerahan uang di Dapur Solo Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara yang di terima langsung oleh sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI.

3) 1 (satu) bundle Company Profile OMEGA PRIME GROUP.

4) 1 (satu) lembar Giro CIMB BANK Berhard senilai RM 455.800, a.n TINA ANGELINA WIDJAYA.

Dikembalikan Kepada sdr. R. WENDHY ANDIKA , S.SI

1. Disita dari sdr. LUKMAN LUBIS NUGROHO berupa :

1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;

2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID UCU888 dengan saldo USD 1.000; dan ANWAR99 saldo USD 1.000; dan UCU9999 saldonya USD 100, dan

3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP dengan nama GROUP SEMUT adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dan diganti dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. LUKMAN LUBIS NUGROHO

1. Disita dari sdr. YUSRON SULAEMAN berupa :

1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;

2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID YUSRON77 dengan saldo SGD 2341,71; dan ROHANA9 saldo SGD 1.839,65;, dan

3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. YUSRON SULAEMAN

1. Disita dari sdr. MAHAR SETIO NUGROHO berupa :

1) 1 (satu) bundle bukti transfer berupa rek koran;

2) 1 (satu) dokumen Print Out berupa Akun OMEGA PRIME GROUP yang sudah tidak aktif antaranya ID MAHAR03 dengan saldo USD 5.200; dan DJAENAB03 saldo USD 1.000; total saldo korban sekitar Rp. 93.000.000; (Sembilan puluh tiga juta rupiah), dan

3) 1 (satu) Bundle percakapan Group WhatsApp OMEGA PRIME GROUP adminnya sdr. WAWAN ISTANTO,S, SOS dengan nama OMG SINGXCHANGE 2020.

Dikembalikan Kepada sdr. MAHAR SETIO NUGROHO

1. Disita dari sdr. BONG STEVEN berupa :

1) 1 (satu) lembar print out yang berisikan m-Transfer ke Bank Mandiri dengan no rek : 1090031288129 an. SUSENO MANDIRI EXPRE Rp. 10.000.000,-

2) 1 (satu) lembar print out yang berisikan m-Transfer ke Bank Mandiri dengan no rek : 1090031288129 an. SUSENO MANDIRI EXPRE Rp. 5.000.000,-

3) Bukti chat dengan sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI dengan maksud untuk memberikan nomer rek ke korban.

Dikembalikan Kepada sdr. BONG STEVEN

1. Disita dari saksi dari sdr. REYNIEL FERO WALANDOUEW, berupa :

1) Bukti transfer ke rek BCA norek : 8090111168 a.n IR ROBERT HUTAHAEAN, MM sebesar Rp. 75.000.000; dan rek BCA norek : 2810018006 a.n SUNARDI sebesar Rp. 75.000.000.

Dikembalikan Kepada sdr. REYNIEL FERO WALANDOUEW

1. Disita dari sdri. DORA ELSISKA, SE, (Karyawan Swasta Bank CIMB NIAGA), berupa :

1) 1 (satu) bundle Fc bukti slip setoran tunai / pindah buku dari BANK CIMB norek : 705753663300 a.n ALDO JOE ke BCA a/n. THOMAS WIIJAYA norek : 8895173947 sebesar Rp. 1.700.000.000; (Satu milyar ujuh ratus juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019 berikut data nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.

2) 1 (satu) lembar Fc bukti kiliring/inkaso Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Chek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT tanggal 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.

3) 1 (satu) lembar Fc Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jl Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, no Chek : 35-07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT, tgl 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.

4) 1 (satu) bundle surat pengantar inkaso / collection valas ref no : 01 / BSO / KLP / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020, a.n nasabah ALDO JOE, nomor check : 35-07144, payable Bank CIMB Bank Berhard, CCY RM, Amount 516.000.

5) 1 (satu) bundle hasil Inquiry ke CIMB KL dan jawabannya tanggal 11 Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdri. DORA ELSISKA, SE,

1. Disita dari sdr. EDI, berupa :

1) 1 (satu) bundle Mutasi Rek Tahapan BCA dengan norek : 5211226979 a.n EDI,

Dikembalikan kepada sdr. EDI

1. Disita dari sdri. LUSIANA ELISABETH berupa :

1) 1 (satu) bundle Fc surat perjanjian kerja sama antara Hotel Westin dengan pihak EO Brillian Event Organizer;

2) 1 (satu) bundle Fc pemesan acara;

3) 1 (satu) bundle Fc bukti pembayaran.

Dikembalikan kepada sdri. LUSIANA ELISABETH

1. Disita dari sdr. MARTHEN MALELAK, berupa :

1) 1 (satu) bundle print out Mutasi BCA nomor : 7570096057 a.n MARTHEN MALELAK periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019.

2) 1 (satu) bundle Foto copy perjanjian antara MARTHEN MALELAK dengan pihak Omega Prime.

Dikembalikan kepada sdr. MARTHEN MALELAK

1. Disita dari sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, berupa :

1) 1 (satu) bundel cetak mutasi rek nomor 8090111168 a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM. periode 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020; dan

2) Fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rek Tambahan Dan Fasilitas rek nomor 8090111168 a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM. dan KTP a.n Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM.

Dikembalikan kepada sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS

1. Disita dari sdr. MATIUS RENE SANTOSO, berupa :

1) Mutasi Rek nomor 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdr. MATIUS RENE SANTOSO

1. Disita dari sdr. IMAM MUSTAQIM, berupa :

1) 1 (satu) Bundle mutasi rek an SUTANDY SETYAWAN NGUI no. Rek : 0657227629 dari periode Mei 2019 sampai dengan Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdr. IMAM MUSTAQIM

1. Disita dari sdr. DENY KOSASIH berupa :

1) Bukti transfer dan

2) Rek Koran Bank Central Asia norek : 7580298588 a.n DENY KOSASIH.

3) 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile OMEGA PRIME GROUP dan dokumentasi ? dokumentasi seminar - seminar.

Dikembalikan kepada sdr. DENY KOSASIH

1. Disita dari sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI tanggal 31 Mei 2020, berupa :

1) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Bulevar Hijau norek : 5211226979 a.n EDI.

2) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Kelapa Gading norek : 0657227629 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.

3) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Central Park norek : 5485188816 a.n SUTANDY SETYAWAN NGUI.

4) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Central Park norek : 5485171646 a.n VECKY KURON.

5) 1 (satu) lembar asli cek CIMB BANK BERHAD nomor : 35-07144 dibayarkan kepada LIN NIKO YEHEZKIEL senilai RM 1,462,000 a.n OMEGA ASSET MANAGEMENT.

6) 1 (satu) lembar asli cek CIMB BANK BERHAD nomor : 35-07144 dibayarkan kepada RIMA senilai RM 182,750 a.n OMEGA ASSET MANAGEMENT.

7) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dari SUTANDY ke rek nomor : 2273667075 a.n FANENA INTI SEJAGAT sebesar Rp. 300.000.000;,

8) 1 (satu) bundle catatan user name milik sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI,

9) 1 (satu) bundle Voucer promo casback diskon group SUTANDY SETYAWAN NGUI,

1. Disita dari sdr. SUTANDY SETYAWAN NGUI tanggal 17 Juli 2020, berupa :

1). 1 (satu) bundle print out Company Profile OMEGA PRIME GROUP.

2). 1 (satu) bundle print out Rencana Pemasaran OMEGA PRIME GROUP.

3). 1 (satu) bundle buku yang berisi percakapan WA antara SUTANDY SETYAWAN NGUI dan ALDO JOE, Foto ALDO JOE sebagai perwakilan Omega Prime, Foto di Malaysia ketika penerimaan Cek, percakapan WA antara Management dan ALDO JOE sebagai Pengacara Omega Prime, Bukti perputraan Investasi ALDO JOE.

4). 1 (satu) bundle foto-foto pada saat presentasi dari Mangement dan Marketing.

5). 1 (satu) bundle foto-foto para investor dan management.

6). 1 (satu) bundle Foto copy perjanjian antara SUTANDY SETYAWAN NGUI dengan pihak Omega Prime.

7). 1 (satu) bundle print out Invetasi SUTANDY SETYAWAN NGUI 259.000 USD setara dengan Rp. 3.755.000.000; ke pihak Omega Prime, a.n EDI 240.000 USD setara dengan Rp. 3.480.000.000; dan VECKY KURON 85.000 USD setara dengan Rp. 1.232.500.000; total seluruhnya 584.000 setara dengan Rp. 8.467.500.000; (delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);