1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SIDOARJO
  4. Pidana Khusus

Putusan PN SIDOARJO
221/Pid.B/2021/PN SDA

    Putusan PN SIDOARJO Nomor 221/Pid.B/2021/PN SDA
    Tanggal 21 Oktober 2021 —Penuntut Umum:
    ANDIK SUSANTO, S.H., M.H.
    Terdakwa:
    ALPI SAMON MARBUN
    Nomor 221/Pid.B/2021/PN SDA
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Perbankan
    Kata Kunci Perbankan Syariah Negara
    Tahun 2021
    Tanggal Register 7 April 2021
    Lembaga Peradilan PN SIDOARJO
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua H. Syamsudin La Hasan
    Hakim Anggota Hakim Anggota H. Imam Khanafi Ridhwan, M.hbr Hakim Anggota Afandi Widarijanto
    Panitera Panitera Pengganti Ika Yunia Ratnawati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ALPI SAMON MARBUN, dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ?dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas;
    3. Menyatakan Terdakwa ALPI SAMON MARBUN, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ?dengan sengaja menerima uang untuk kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas dari Bank? sebagaimana Dakwaan Suibsidair.
    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5(lima) bulan ;
    5. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    6. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
    1. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli AKTA PENDIRIAN PERSEREON TERBATAS PT. SARANAKARYA BANGUN PERSADA NOMOR 44 Notaris Gresik a.n RATNA HARWANTI, SH.
    2. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEREON TERBATAS PT. SARANAKARYA BANGUN PERSADA NOMOR 02 Notaris Gresik a.n DEDY HARIJANTO, ST., SH., M.Kn.
    3. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli CV atas nama GATOT TEGUH KRISTIAN ? 00048398 Joint 19.04.2010-Resign Per 01.06.2019.
    4. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli CV atas nama ALPI SALMON MARBUN.
    5. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk dengan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) NI MADE TJANDRA KASIH No. B.01.033/MI/CP/SMEC-CR/1017 tanggal 18 Oktober 2017.
    6. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli KJPP NI MADE TJANDRA KASIH tanggal 22 November 2017 Nomor. 361/PEN/KJPP-TJK/YA/XI/2017 Perihal Penawaran Biaya Jasa penilaian kepada PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Jl. Ahmad Yani, Sidokumpul Sidoarjo.
    7. 1 (satu) lembar Sesuai Asli formulir Bank Danamon permohonan kredit (FPK) a.n. DIKKY TEGUH ANGGORO Nomor BIR SMEC 0316005017, tanggal 7 November 2017.
    8. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli Laporan keuangan proforma a.n. DIKKY TEGUH ANGGORO tanggal 7 November 2017.
    9. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Asli informasi sandi Bank Indonesia No. Credit Approval : 0316/SMEC0316005017/CA/11-2017/SMALL.
    10. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sesuai Asli KTP a.n DIKKY TEGUH ANGGORO NIK 3516141503760004, KTP a.n. YUYUN APRIATI NIK 3516146904800003, NPWP 073115446602000 a.n. DIKKY TEGUH, Kartu Keluarga No. 3516141407040004 a.n kepala keluarga DIKKY TEGUH ANGGORO.
    11. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli Surat Bank Danamon perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit kepada DIKKY TEGUH ANGGORO tanggal 12 Januari 2018.
    12. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli Laporan Penilaian jaminan no. 00364.071.TB/CAHYO/12.2019, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB a.n Wajib Pajak DAUMI H. FADILLAH, Credit Note Policy Number PT ASURANSI WAHANA TATA 009.1050.201.2018.000173.00 an. DIKKY TEGUH ANGGORO tanggal 3 Maret 2018, Memo Intern Nomor 030/SND07/BM/SUB5-316/0118 tanggal 29 Januari 2018, surat pernyataan DIKKY TEGUH ANGGORO tanggal 25 Januari 2018.
    13. 2 (dua) lembar Foto Copy Sesuai Asli surat order pengikatan kredit dan jaminan a.n Debitur DIKKY TEGUH ANGGORO tanggal 12 Januari 2018.
    14. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli otorisasi dan penerbitan memo efektif (OPME) (VERSI. FEB 2013 rev) cabang Sidoarjo Nomor OPME 743 a.n. DIKKY TEGUH ANGGORO tanggal efektif 15.04.2019.
    15. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Asli surat kuasa Blokir dan Pendebetan rekening a.n DIKKY TEGUH ANGGORO tanggal 28 Maret 2018.
    16. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Asli surat permohonan pemindahan dana dari tabungan Bank Danamon dengan nomor rekening 3613262678 ke rekening tabungan fleximax dengan nomor rekening 3615331026 a.n DIKKY TEGUH ANGGORO yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2018.
    17. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli Minute Meeting antara MADE RUMADA, HERMAWAN BUDIANTO dan Pihak KJPP NI MADE TJANDRA KASIH pada tanggal 05 November 2019 tempat BDI Gubernur Suryo Lt. 3 No. 12 Surabaya.
    18. 1 (satu) budel Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Usaha Nomor : 297/416-314.12/2017 dari kantor desa pagerjo jl. Gambiran Nomor 05 telp. (0321) 361486 pemkab Mojokerto yang dibuat oleh kepala desa Pagerjo a.n. PUJI YULI AMBARWATI pada tanggal 31 Oktober 2017.
    19. 1 (satu) budel Foto Copy sesuai asli Basic Information Report Sales a.n ALPI SALMON MARBUN.
    20. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai asli Surat Bank Danamon Nomor : B.1728/SME-R/SnD07/SBY/1119 tanggal 21 November 2019 perihal peringatan 1 (pertama) yang ditujukan kepada DIKKY TEGUH ANGGORO.
    21. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Asli Surat Hasil Uji Kepatuhan Self Assesment Proposal kredit SME/COMMERCIAL/ABF Nomor Huk : 0316/SMEC0316005017/HUK/11-2017 a.n Debitur DIKKY TEGUH ANGGORO tanggal 9 Januari 2018.
    22. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Asli Surat total outstanding Per 21/11/2019/ Rp 4.709.181.387.17 total plafon Rp 5.400.000.000.
    23. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Asli BOD complete nomor 0010248244 a.n DIKKY TEGUH ANGGORO tanggal 5 desember 2019.
    24. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli laporan Bank Danamon terkait dengan kunjungan / telepon total plafon s.d Rp 10 miliar.
    25. 1 (satu) budel Foto Copy Sesuai Asli Credit Approval (CA) ? SME dengan customer name DIKKY TEGUH ANGGORO.
    26. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Asli surat kuasa yang dibuat oleh DIKKY TEGUH ANGGORO dan memberikan kuasa kepada H. SUJONO, guna untuk pelunasan pembelian tanah dan bangunan yang berdiri di atas SHM No. 269/Desa Wonosari dengan nominal Rp. 5.400.000.000.
    27. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli laporan hasil investigasi Bank Danamon Nomor R.014.1FIU.2019 tanggal 12 Agustus 2018;
    28. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli laporan hasil penilaian jaminan KJPP Ni Made Tjandra Kasih atas nama Yuyun Apriati tanggal 27 November 2017;
    29. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli perjanjian kredit nomor 01 tanggal 1 Februari 2018;
    30. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 269;
    31. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli SK Direksi No. Kep : Dir Sdm-003 tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan dan sanksi tanggal 5 Maret 2014;
    32. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli job description karyawan Bank Danamon atas nama Heidy Ardian Tanjung;
    33. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli credit acceptance criteria ? SME nomor: 0316/SMEC0316005017/CAC/11-2017/Small atas nama Dikky Teguh Anggoro;
    34. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli Template CSC & CAC atas nama debitur Dikky Teguh Anggoro;
    35. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli BIR Guideline proses pengajuan kredit SME Versi 1.1, 2014;
    36. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli memorandum dari SME Credit Risk Nomor: B.01.119/MII/SMEC-CR/0517 tanggal 5 Mei 2017;
    37. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli dokumen laporan nomor 19/278575420/DIPIP/PK tanggal 27 November 2017 debitur atas nama Dikky Teguh Anggoro dan Yuyun Apriati;
    38. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli hasil informasi debitur oleh OJK atas nama Dikky Teguh Anggoro dan Yuyun Apriati periode Bulan Februari 2021;
    39. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli standart operating procedure (proses pengajuan untuk kredit SME) versi 3.0-Oktober 2015;
    40. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli mutasi rekening atas nama Yuyun Apriati periode Bulan November 2017;
    41. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli minute meeting atas nama debitur Yuyun Apriati (Dikky Teguh Anggoro) tanggal 5 November 2019;
    42. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli email antara Heidy Ardian Tanjung dan Ivan Jonathan Tjendra terkait FU Proposal Dikky Teguh Anggoro tanggal 28 Desember 2017.
    43. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0500291800 atas nama YUYUN APRIATI Bulan Desember 2017.
    44. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0500291800 atas nama YUYUN APRIATI Bulan Januari 2018.
    45. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0500291800 atas nama YUYUN APRIATI Bulan Februari 2018.
    46. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0500291800 atas nama YUYUN APRIATI Bulan Maret 2018.
    47. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 8290081115 atas nama RIMA MELATI Bulan Februari 2018
    48. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Danamon Nomor Ref : 044711/12/2017/HR Tanggal 14 November 2019;
    49. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama ALPI SAMON MARBUN tertanggal 01 Januari 2018.
    50. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0101468380 atas nama GATOT TEGUH KRISTIAN Februari 2018;
    51. 1 (satu) lembar Mutasi Harian Bank BCA Nomor Rekening 0101468380 atas nama GATOT TEGUH KRISTIAN tanggal 01 Februari 2021 s.d 11 Februari 2021.

    Terlampir dalam berkas perkara

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 21 Oktober 2021
    Tanggal Dibacakan 21 Oktober 2021
    Kaidah —
    Abstrak


380
142