Putusan PN JAKARTA SELATAN
514/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 514/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
DENNY KRISWANTO alias DONNY WIDJAJA

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY KRISWANTO alias DONNY WIDJAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Satu bundel Data Mutasi Transaksi Rekening BCA, periode bulan Januari s/d Desember 2019 dengan Cap Stempel Bank BCA atas nama ANDREAS REZA NAZARUDDIN (norek 6220165238) atas nama MAYA MIRANDA AMBARSARI (norek. 4980098848) dan atas nama ARIS MULYADI (norek. 4980159103)

2). Fotokopi Slip Bukti Setoran Cap Stempel Bank BCA, tertanggal 08 Juni 2019, senilai Rp. 117.000.000,(seratus tujuh belas juta rupiah), dari penyetor atas nama ARIS MULYADI (norek. 4980145056) kepada penerima atas nama DONNY W. WIDJAJA (norek. 8165112888)

3). Fotokopi Slip Bukti Setoran Cap Stempel Bank BCA, tertanggal 14 Agustus?2019, senilai Rp. 2.200.000.000,(dua milyar dua ratus juta rupiah), dari penyetor atas nama ARIS MULYADI (norek. 4980145056) kepada penerima atas nama DONNY W. WIDJAJA (norek. 8165112888)

4). Fotokopi Slip Bukti Setoran Cap Stempel Bank BCA, tertanggal 29 Agustus 2019, senilai Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah), dari penyetor atas nama ARIS MULYADI (norek. 4980145056) kepada penerima atas nama DONNY W. WIDJAJA (norek. 8165112888)

5). Fotokopi Slip Bukti Setoran Cap Stempel Bank BCA, tertanggal 16 Agustus 2019, senilai Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah), dari penyetor atas nama ARIS (norek. 4980145056) kepada penerima atas nama AHMAD MALIK (norek. 1670592444)

6). Fotokopi Slip Bukti Setoran Cap Stempel Bank BCA, tertanggal 13 September 2019, senilai Rp, 514.841.015,(lima ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima belas rupiah), dari penyetor atas nama ARIS (norek. 4980145056) kepada penerima atas nama DONNY W. WIDJAJA (norek. 8165112888)

7). Fotokopi Slip Bukti Setoran Cap Stempel Bank BCA, tertanggal 27 September 2019, senilai Rp, 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah), dari penyetor atas nama ARIS (norek, 4980145056) kepada penerima atas nama DONNY W. WIDJAJA (norek. 8165112888)

8). Fotokopi Slip Bukti Setoran Cap Stempel Bank BCA, tertanggal 04 November 2019, senilai 1.000.000.000,(satu milyar rupiah), dari penyetor atas nama ARIS (norek. 4980145056) kepada penerima atas nama DONNY W. WIDJAJA (norek. 8165112888)

9). Fotokopi Slip Bukti Setoran Cap Stempel Bank BCA, tertanggal 18 Desember 2019, senila 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari penyetor atas nama ARIS (norek. 4980145056) Pada penerima atas nama DONNY W. WIDJAJA (norek. 8165112888)

10). Fotokopi Slip Bukti Setoran Cap Stempel Bank BCA, tertanggal 09 Juli 2019, senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dari penyetor atas nama MAYA MIRANDA AMBARSARI (norek. 4980098848) kepada penerima atas nama DONNY W. WIDJAJA (norek. 8165112888)

11). Asli surat pernyataan pelepasan saham dan tanah

12). Asli surat kuasa pengecekan rekening ANDREAS REZA NAZARUDDIN

13). Asli surat kuasa pengecekan rekening MAYA MIRANDA AMBARSARI

14). Asli 2 (dua) surat kuasa pengecekan rekening ARIS MUL YADI

15). Fotokopi KTP atas nama DONNY WIDJAJA

16). Fotokopi SIM atas nama DONNY WIDJAJA

17). Fotokopi Passport atas nama DONNY WIDJAJA

18). Fotokopi KTP atas nama DENNY KRISWANTO

19). Fotokopi SIM atas nama DENNY KRISWANTO

20). Fotokopi Print out Rekening Koran ANDREAS REZA NAZARUDDIN

21). Fotokopi Print Out Rekening Koran MAYA MIRANDA AMBARSARI

22). Fotokopi Print Out Rekening Koran ARIS

23). Fotokopi Pemberitahuan Data Pajak PT. TAWU INTI BATI Karawang

24). Fotokopi Pemberitahuan Data Pajak PT. TAWU INTI BATI Tangerang

25). Fotokopi Akte Pernyataan keputusan dan perubahan anggaran dasar PT. GARIS TAWU BERJAYA

26). Fotokopi Slip setor tunai

27). Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5725 dan 5609 an. Pemegang Hak PT. Jaya Real Property, Tbk

28). Fotocopy legalisir mutasi rekening BCA atas nama DONNY W WIDJAJA Nomor rekening 0816512888 periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019

29). Fotocopy legalisir mutasi rekening BCA atas nama DONNY W WIDJAJA Nomor rekening 0816512888 periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2020

30). Fotocopy legalisir mutasi rekening BCA atas nama DENNY KRISWANTO Nomor rekening 08165378888 periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019

31). Fotocopy legalisir mutasi rekening BCA atas nama PT. TAWU INTI BATI Nomor rekening 1621767767 periode Maret 2019 sampai dengan Desember 2019

32). Fotocopy legalisir mutasi rekening BCA atas nama PT TAWU INTI BATI Nomor rekening 1621767767 periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2020

33). Fotocopy formulir isian PT. AYU MASAGUNG dengan identitas DONNY WIDJAJA

34). Fotocopy Nota PT. AYU MASAGUNG dengan customer DONNY WIDJAJA dan id : 3174071112750012

35). Fotocopy Worksheet proyek

36). Asli surat pernyataan Dewanti

37). Asli KTP atas nama DONNY WIDJAJA dengan NIK 3174071112750012

Tetap terlampir dalam berkas perkara

38). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0201/PP/BJ/JRP/JT U/2019, tanggal 09 Maret 2019

39). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor

Dikembalikan kepada saksi Andreas Reza Nasaruddin

40). Asli KTP atas nama DENNY KRISWANTO

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)