Putusan PT BANDUNG
55/PID/2020/PT BDG

Putusan PT BANDUNG Nomor 55/PID/2020/PT BDG
Tanggal 11 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAULANA SYAHZIHAN Diwakili Oleh : MUHAMMAD BOLI RM, SH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUNG SETIAWAN, SH

M E N G A D I L I :

MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA/ PENASEHAT HUKUMNYA;
MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 409/PID.B/2019/PN CBI., TANGGAL 19 DESEMBER 2019, SEKEDAR MENGENAI LAMANYA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN, SEHINGGA AMAR LENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :

MENGADILI SENDIRI :

MENYATAKAN TERDAKWA MAULANA SYAHZIHAN TERSEBUT DIATAS, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG;
MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN DENDA SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN);
MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;
MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO. 06/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 03 FEBRUARI 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 3 FEBRUARI 2017;
2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT DARI CASMI YANTO TJIA, PERIHAL: PERMOHONAN BLOKIR TABUNGAN DAN KONFIRMASI PENCAIRAN TABUNGAN A.N. KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NOMOR: 011/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 3 FEBRUARI 2017;
3 (LEMBAR) BUNDEL ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN SURYANA NO. 08/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 03 FEBRUARI 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 3 FEBRUARI 2017;
2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT DARI CASMI YANTO TJIA, PERIHAL: PERMOHONAN BLOKIR TABUNGAN DAN KONFIRMASI PENCAIRAN TABUNGAN A.N. SURYANA NOMOR: 010/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 3 FEBRUARI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN SURYANA NO. 013/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN SURYANA NO. 015/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO. 018/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 24 MARET 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 24 MARET 2017;
3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO. 020/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 18 APRIL 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 18 APRIL 2017;
3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO. 022/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 10 MEI 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 10 MEI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO. 024/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 24 MEI 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 24 MEI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO. 026/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 31 MEI 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 31 MEI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN TOMMY DAVID NO. 29/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 14 JUNI 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 14 JUNI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO. 043/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 21 JULI 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 21 JULI 2017;
3 (TIGA) BUNDEL ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO. 045/XII/SPK-SDB/2017 TERTANGGAL 28 JULI 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT ADDENDUM PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA TALANGAN NO. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 TERTANGGAL 28 JULI 2017;
11 (SEBELAS) LEMBAR ASLI TINDISAN APLIKASI TRANSFER BANK PERMATA;
7 (TUJUH) LEMBAR ASLI TINDISAN PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG DI BANK BCA;
1 (SATU) LEMBAR ASLI BILYET DEPOSITO SENILAI RP. 10.000.000.000 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) A.N. PT CAHAYA BUANA KEMALA NO. SERI: 1369903/ 7000000000390638 TANGGAL PENEMPATAN 18 APRIL 2017 DAN TANGGAL JATUH TEMPO 18 OKTOBER 2017 YANG TIDAK DIAKUI OLEH PIHAK BANK (BSM);
1 (SATU) LEMBAR ASLI BILYET DEPOSITO SENILAI RP. 15.000.000.000 (LIMA BELAS MILIAR RUPIAH) A.N. PT CAHAYA BUANA KEMALA NO. SERI: 1369907/ 7000000000390642 TANGGAL PENEMPATAN 10 MEI 2017 DAN TANGGAL JATUH TEMPO 10 NOPEMBER 2017 YANG TIDAK DIAKUI OLEH PIHAK BANK (BSM);
1 (SATU) LEMBAR ASLI BILYET DEPOSITO SENILAI RP. 10.000.000.000 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) A.N. PT CAHAYA BUANA KEMALA NO. SERI: 1369967/ 7000000000390702 TANGGAL PENEMPATAN 14 JUNI 2017 DAN TANGGAL JATUH TEMPO 14 DESEMBER 2017 YANG TIDAK DIAKUI OLEH PIHAK BANK (BSM);
1 (SATU) LEMBAR ASLI BILYET DEPOSITO SENILAI RP. 15.000.000.000 (LIMA BELAS MILIAR RUPIAH) A.N. PT CAHAYA BUANA KEMALA NO. SERI: 1369985/ 7000000000390720 TANGGAL PENEMPATAN 10 JULI 2017 DAN TANGGAL JATUH TEMPO 10 JANUARI 2018 YANG TIDAK DIAKUI OLEH PIHAK BANK (BSM);
1 (SATU) LEMBAR ASLI BILYET DEPOSITO SENILAI RP. 5.000.000.000 (LIMA MILIAR RUPIAH) A.N. PT CAHAYA BUANA KEMALA NO. SERI: 1369918/7000000000390660 TANGGAL PENEMPATAN 24 MEI 2017 DAN TANGGAL JATUH TEMPO 24 NOVEMBER 2017 YANG TIDAK DIAKUI OLEH PIHAK BANK (BSM);
1 (SATU) LEMBAR ASLI BILYET DEPOSITO SENILAI RP. 10.000.000.000 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) A.N. PT CAHAYA BUANA KEMALA NO. SERI: 1369922/ 7000000000390664 TANGGAL PENEMPATAN 31 MEI 2017 DAN TANGGAL JATUH TEMPO 30 NOVEMBER 2017 YANG TIDAK DIAKUI OLEH PIHAK BANK (BSM);
1 (SATU) LEMBAR ASLI BILYET DEPOSITO SENILAI RP. 10.000.000.000 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) A.N. PT CAHAYA BUANA KEMALA NO. SERI: 1369993/ 7000000000390728 TANGGAL PENEMPATAN 21 JULI 2017 DAN TANGGAL JATUH TEMPO 21 JANUARI 2018 YANG TIDAK DIAKUI OLEH PIHAK BANK (BSM);
1 (SATU) LEMBAR ASLI BILYET DEPOSITO SENILAI RP. 15.000.000.000 (LIMA BELAS MILIAR RUPIAH) A.N. PT CAHAYA BUANA KEMALA NO. SERI: 1369997/ 7000000000390732 TANGGAL PENEMPATAN 28 JULI 2017 DAN TANGGAL JATUH TEMPO 28 JANUARI 2018 YANG TIDAK DIAKUI OLEH PIHAK BANK (BSM);
1 (SATU) LEMBAR ASLI BILYET DEPOSITO SENILAI RP. 15.000.000.000 (LIMA BELAS MILIAR RUPIAH) A.N. PT PROPINDO GEMILANG NO. SERI: 1369875/ 7000000000390610 TANGGAL PENEMPATAN 24 MARET 2017 DAN TANGGAL JATUH TEMPO 24 SEPTEMBER 2018 YANG TIDAK DIAKUI OLEH PIHAK BANK (BSM);
1 (SATU) LEMBAR ASLI BILYET DEPOSITO SENILAI RP. 10.000.000.000 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) A.N. CASMI YANTO TJIA NO. SERI: 1369381/7000000000390119 TANGGAL PENEMPATAN 28 FEBRUARI 2017 DAN TANGGAL JATUH TEMPO 28 AGUSTUS 2017 YANG TIDAK DIAKUI OLEH PIHAK BANK (BSM);
2 (DUA) LEMBAR ASLI REKENING KORAN TABUNGAN DENGAN NO.: 7106113248 A.N. CASMI YANTO TJIA DI BSM TRANSAKSI DARI TANGGAL 01 FEBRUARI 2017 S.D. 06 NOPEMBER 2017;
2 (DUA) LEMBAR ASLI REKENING KORAN GIRO WADIAH INSTITUSI DENGAN NO.: 7107843528 A.N. PT CAHAYA BUANA KEMALA DI BSM TRANSAKSI DARI TANGGAL 18 APRIL 2017 S.D. 31 OKTOBER 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI REKENING KORAN GIRO WADIAH INSTITUSI DENGAN NO.: 7666448884 A.N. PT PROPINDO GEMILANG DI BSM TRANSAKSI DARI TANGGAL 24 MARET 2017 S.D. 23 NOPEMBER 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KESEPAKATAN RAPAT TANGGAL 16 NOPEMBER 2017;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT DAFTAR FASILITAS ITSM ATAS NAMA SURYANA, KARTIKA ADIWINANGUN DAN TOMMY DAVID YANG DIKELUARKAN OLEH MARIAM ABDI;
1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT NOTA KESEPAKATAN PENGEMBALIAN DANA TITIPAN DARI IBU KARTIKA ADIWINANGUN KEPADA PAK CASMI YANTO TJIA RAPAT TANGGAL 21 NOPEMBER 2017;
4 (EMPAT) LEMBAR BESERTA TINDISAN APLIKASI SETORAN DAN CEK BANK SYARIAH MANDIRI TERTANGGAL 10 MEI 2017;
4 (EMPAT) LEMBAR BESERTA TINDISAN APLIKASI SETORAN DAN CEK BANK SYARIAH MANDIRI TERTANGGAL 12 JULI 2017;
1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN & ATM BANK BSM 7106114689 DENGAN NOMOR REKENING A.N. KARTIKA ADIWINANGUN;
1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN & ATM BANK BSM DENGAN NOMOR REKENING 7106159739 A.N. SURYANA;
1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI SURAT KETERANGAN PENOLAKAN TERTANGGAL 30 JANUARI 2018 YANG BERISI KETERANGAN PENOLAKAN BAHWA CEK YANG DISERAHKAN OLEH SURYANA TIDAK DAPAT DICAIRKAN DENGAN ALASAN PIHAK BANK DANANYA SURYANA TIDAK CUKUP;
1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI SURAT KETERANGAN PENOLAKAN TERTANGGAL 5 FEBRUARI 2018 YANG BERISI KETERANGAN PENOLAKAN BAHWA CEK YANG DISERAHKAN OLEH KARTIKA ADIWINANGUN MELALUI PT BARIKADE LAND INTERNASIONAL TIDAK DAPAT DICAIRKAN DENGAN ALASAN DANANYA KARTIKA ADIWINANGUN MELALUI PT BARIKADE LAND INTERNASIONAL TIDAK CUKUP;
1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI SURAT KETERANGAN PENOLAKAN TERTANGGAL 7 MARET 2018 YANG BERISI KETERANGAN PENOLAKAN BAHWA CEK YANG DISERAHKAN OLEH KARTIKA ADIWINANGUN MELALUI PT BARIKADE LAND INTERNASIONAL TIDAK DAPAT DICAIRKAN DENGAN ALASAN DANANYA KARTIKA ADIWINANGUN MELALUI PT BARIKADE LAND INTERNASIONAL TIDAK CUKUP;
1 (SATU) LEMBAR ASLI REKAPAN PENEMPATAN DANA OLEH CASMI YANTO TJIA, PT. PROPINDO GEMILANG DAN PT. CAHAYA BUANA GEMILANG, KAMIS 16 NOVEMBER 2017;
1 (SATU) BUNDEL ASLI REKENING KORAN AN. MAULANA SYAHZIHAN DENGAN NO. REKENING TABUNGAN 10910020076029 PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2016 S/D 31 DESEMBER 2017;
1 (SATU) BUNDEL ASLI REKENING KORAN AN. MAULANA SYAHZIHAN DENGAN NO. REKENING TABUNGAN 10910020076029 PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2018 S/D 30 JUNI 2018;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN DEPOSITO TANGGAL 09 JUNI 2017 AN. MAULANA SYAHZIHAN DENGAN NOMOR REKENING DEPOSITO 00.061.00.30.04364.4.;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY FORMULIR DATA NASABAH PERORANGAN AN. MAULANA SYAHZIHAN;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN CABANG BRANCH BINTARO JAYA TANGGAL 20 JUNI 2017, DENGAN NOMOR REKENING 1010007923665 ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR REKENING KORAN MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1010007923665 ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN PERIODE 20 JUNI 2017 S/D 30 JUNI 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR REKENING KORAN MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1010007923665 ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN PERIODE 1 JULI 2017 S/D 31 DESEMBER 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR REKENING KORAN MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1010007923665 ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN PERIODE 1 JANUARI 2018 S/D 21 SEPTEMBER 2018;
(SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN TANGGAL 2 JUNI 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR REKENING KORAN NOMOR REKENING 7108952363 ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR REKENING KORAN NOMOR REKENING 7108986993 ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN;
2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR APLIKASI SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PASAR REBO;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR SURAT PEMBUKAAN REKENING ITSM AN MAULANA SYAHZIHAN TANGGAL 2 JUNI 2017 DAN 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR DEPOSITO SYARIAH MANDIRI AN MAULANA SYAHZIHAN;
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT DARI MAULANA SYAHZIHAN KE PIMPINAN CABANG BANK SYARIAH MANDIRI CAB JAKARTA PASAR REBO TANGGAL 31 MEI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR LEGALISIR RISK ACCEPTANCE CRITERIA PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR DATA PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR AN MAULANA SYAHZIHAN;
2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN LUNAS TANGGAL 5 JUNI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT PENAWARAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI (ITSM) TANGGAL 2 JUNI 2017;
2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT PERMOHONAN ORDER AKAD SECARA BAWAH TANGAN ATAS PEMBIAYAAN INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI (ITSM) AN MAULANA SYAHZIHAN TANGGAL 2 JUNI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BERITA ACARA AKAD TANGGAL 5 JUNI 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR SYARAT-SYARAT UMUM PEMBIAYAAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR SYARAT-SYARAT UMUM INVESTASI TERIKAT (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR GADAI INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR GADAI DEPOSITO;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN TANGGAL 5 JUNI 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR PERMOHONAN UNTUK PENEMPATAN INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI AN MAULANA SYAHZIHAN 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR APLIKASI SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO BANK SYARIAH MANDIRI TANGGAL 7-6-2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT DARI MAULANA SYAHZIHAN KE PIMPINAN CABANG BANK SYARIAH MANDIRI CAB JAKARTA PASAR REBO TANGGAL 4 JULI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT PENAWARAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI (ITSM) TANGGAL 12 JULI 2017;
2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT PERMOHONAN ORDER AKAD SECARA BAWAH TANGAN ATAS PEMBIAYAAN INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI (ITSM) AN MAULANA SYAHZIHAN TANGGAL 12 JULI 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR SYARAT-SYARAT UMUM PEMBIAYAAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR SYARAT-SYARAT UMUM INVESTASI TERIKAT (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR AKAD PENYALURAN DANA INVESTASI PEMBIAYAAN TERIKAT (ON BALANCE SHEET);
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR AKAD PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUSYARAKAH;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR GADAI DEPOSITO;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR GADAI INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI;
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BERITA ACARA AKAD TANGGAL 12 JUNI 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN TANGGAL 12 JULI 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT DARI MAULANA SYAHZIHAN KE PIMPINAN CABANG BANK SYARIAH MANDIRI CAB JAKARTA PASAR REBO TANGGAL 20 JULI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT PENAWARAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI (ITSM) TANGGAL 24 JULI 2017;
2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT PERMOHONAN ORDER AKAD SECARA BAWAH TANGAN ATAS PEMBIAYAAN INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI (ITSM) AN MAULANA SYAHZIHAN TANGGAL 24 JULI 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR SYARAT-SYARAT UMUM PEMBIAYAAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR SYARAT-SYARAT UMUM INVESTASI TERIKAT (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR AKAD PENYALURAN DANA INVESTASI PEMBIAYAAN TERIKAT (ON BALANCE SHEET);
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR AKAD PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUSYARAKAH;
2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR GADAI DEPOSITO;
2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR GADAI INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI;
4 (EMPAT) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BERITA ACARA AKAD TANGGAL 26 JULI 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR SURAT DARI MAULANA SYAHZIHAN KE PIMPINAN CABANG BANK SYARIAH MANDIRI CAB JAKARTA PASAR REBO TANGGAL 26 JULI 2017;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT PERCAKAPAN WHATSAPP DENGAN BPK CASMI YANTO;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT PERCAKAPAN WHATSAPP DENGAN IBU DEWI KARTIKA DJARUM;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT PERCAKAPAN WHATSAPP DENGAN BPK ELMI BU DEWI;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT PERCAKAPAN WHATSAPP DENGAN IBU MAYA PINCA BSM;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT PERCAKAPAN WHATSAPP DENGAN IBU RESIA;
4 (EMPAT) LEMBAR SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO: 018/XII/SPK-SDB/2017 TANGGAL 24 MARET 2017;
4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO: 020/XII/SPK-SDB/2017 TANGGAL 18 APRIL 2017;
4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO: 022/XII/SPK-SDB/2017 TANGGAL 10 MEI 2017;
4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO: 024/XII/SPK-SDB/2017 TANGGAL 24 MEI 2017;
4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO: 026/XII/SPK-SDB/2017 TANGGAL 31 MEI 2017;
4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO: 043/XII/SPK-SDB/2017 TANGGAL 21 JULI 2017;
4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO: 045/XII/SPK-SDB/2017 TANGGAL 28 JULI 2017;
4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN KARTIKA ADIWINANGUN, MBA NO: 045/XII/SPK-SDB/2017 TANGGAL 28 JULI 2017;
5 (LIMA) LEMBAR SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN PINJAMAN DANA UNTUK SALDO REKENING (LANDING ACCOUNT) NOMOR: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 TANGGAL 19 DESEMBER 2016;
4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN PROYEK JUAL BELI ASSET PERUSAHAAN PERTERNAKAN SAPI PERAH NOMOR: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 TANGGAL 20 DESEMBER 2016;
4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN SURYANA NO: 013/XII/SPK-SDB/2017 TANGGAL 17 FEBRUARI 2017;
4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN TITIPAN DANA DENGAN JAMINAN REKENING TABUNGAN ANTARA CASMI YANTO TJIA DENGAN SURYANA NO: 015/XII/SPK-SDB/2017 TANGGAL 28 FEBRUARI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA KARTIKA ADIWINANGUN, MBA TANGGAL 5 JUNI 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY ADDENDUM SURAT PERTANYAAN HUTANG KARTIKA ADIWINANGUN, MBA TANGGAL 5 JANUARI 2018;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN HUTANG ATAS NAMA KARTIKA ADIWINANGUN TANGGAL 4 JANUARI 2018;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN HUTANG ATAS NAMA TOMMY DAVID TANGGAL 9 JANUARI 2018.
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN HUTANG ATAS NAMA ELMI PRASUDY DECCA RUSLAN TANGGAL 16 JANUARI 2018;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN HUTANG ATAS NAMA SURYANA TANGGAL 5 JANUARI 2018;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA KARTIKA ADIWINANGUN 16 OKTOBER 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA SURYANA 16 OKTOBER 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA TOMMY DAVID 16 OKTOBER 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY NOTA KESEPAKATAN PENGEMBALIAN DANA TITIPAN DARI IBU KARTIKA ADIWINANGUN KEPADA PAK CASMI YANTO TJIA;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT FOTO PERTEMUAN ANTARA CASMIYANTO TJIA, KARTIKA ADIWINANGUN, ELMI PRASUDY DECCA RUSLAN, SURYANA, TOMMY DAVID DAN MAULANA SYAHZIHAN;
3 (TIGA) LEMBAR CEK BANK BRI KANTOR CABANG BEKASI JUANDA DENGAN NOMOR CFS742251, CFS742252 DAN CFS7442253;
1 BUAH BUKU TABUNGAN BNI DENGAN NOMOR REKENING 0496084441 CABANG BOGOR ATAS NAMA CASMI YANTO TJIA;
2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT PENGUNDUHAN DOKUMEN DARI EMAIL MUHAMAD.SOLIHIN@BNI.CO.ID. (EMAIL MILIK MUHAMAD SOLIHIN);
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN DENGAN NOMOR REKENING 1330014074694 ATAS NAMA RETNO WULANDARI TANGGAL 25 JANUARI 2017;1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR REKENING KORAN DENGAN NOMOR REKENING 1330014074694 ATAS NAMA RETNO WULANDARI PERIODE 1 JANUARI 2017 S/D 31 DESEMBER 2017;
1(SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR APLIKASI SETORAN PENERIMA RETNO WULANDARI DENGAN NOMOR REKENING 1330014074694;
1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT LEGALISIR REEKENING KORAN DENGAN NOMOR REKENING 1330014074694 ATAS NAMA RETNO WULANDARI PERIODE 1 JANUARI 2018 S/D 28 FEBRUARI 2018;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT PERIZINAN LEMBATA EMAIL DARI TOMMY DAVID (BOARDS.KPE@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SWIFT RECORD MT700 EMAIL DARI YUSUF MARSAL (YUSUFMARSAL@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM, TANGGAL 17 NOVEMBER 2017;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT CONFIRMATION EMAIL DARI TOMMY DAVID (BOARDS.KPE@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 01 NOVEMBER 2017;
2 (DUA) BUNDEL PRINT OUT SPK DAN ADDENDUM EMAIL DARI KARTIKA ADIWINANGUN (DKARTIKA3004@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM), TANGGAL 26 DESEMBER 2016 DAN PRINT OUT SPK DAN ADDENDUM TOMMY EMAIL DARI MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) KEPADA CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
2 (DUA) BUNDEL PRINT OUT EMAIL DARI KARTIKA ADIWINANGUN (DKARTIKA3004@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) DAN PRINT OUT PERJANJIAN DANA RASA EMAIL DARI MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) KEPADA CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT PERJANJIAN JUAL BELI PETERNAKAN SAPI PERAH EMAIL DARI KARTIKA ADIWINANGUN (DKARTIKA3004@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 18 DESEMBER 2016;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT REKAP DEPOSITO EMAIL DARI MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) KEPADA CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT AKTA SIMTONG PERKASA BAGIAN 1 EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM. TANGGAL 10 JANUARI 2017;
2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT AKTA SIMTONG PERKASA BAGIAN 2 EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM. TANGGAL 10 JANUARI 2017;
2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT SK AKTA SIMTONG PERKASA BAGIAN 5 EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM. TANGGAL 10 JANUARI 2017;
2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT BERITA NEGARA AKTA SIMTONG PERKASA BAGIAN 3 EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 10 JANUARI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR PRINT OUT REKAP PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT DAN KTP DIREKSI PT. SIMTONG EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 10 JANUARI 2017;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT AKTA PROPINDO BAGIAN 3 EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 10 JANUARI 2017;
2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT AKTA PROPINDO BAGIAN 1 (A) EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 10 JANUARI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR PRINT OUT AKTA PROPINDO BAGIAN 1 (B) EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 17 JANUARI 2017;
3 (TIGA) LEMBAR PRINT OUT AKTA PROPINDO BAGIAN 2 (A) EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 10 JANUARI 2017;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT PERIZINAN REKAP AKTA DAN KTP DIREKSI PT. PROPINDO EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 10 JANUARI 2017;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT AKTA PROPINDO BAGIAN 2 (B) EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 17 JANUARI 2017;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT KELENGKAPAN DATA PEMBUKAAN REK. PT. CBK EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 13 APRIL 2017;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BERKAS POTUM EMAIL DARI CASMI TJIA (YANTO87@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 18 JANUARI 2017;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MUREK PT. CAHAYABUANA KEMALA EMAIL DARI TOMMY DAVID (BOARDS.KPE@GMAIL.COM) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MUTASI REKENING EMAIL DARI MARIAM ABDI (MABDI@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT DATA EMAIL DARI MARIAM ABDI (MABDI@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MUTASO EMAIL DARI MARIAM ABDI (MABDI@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MUTASI REKENING PT. CAHAYABUANA KEMALA EMAIL DARI MARIAM ABDI (MABDI@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MUTASI REKENING EMAIL DARI MARIAM ABDI (MABDI@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MUTASI REKENING EMAIL DARI MARIAM ABDI (MABDI@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MUTASI REKENING (DARI TANGGAL 1 FEB SD 22 JUNI 2017 AN. CASMI YANTO TJIA, PT. PROPINDO GEMILANG DAN PT. CAHAYA BUANA KEMALA) EMAIL DARI MARIAM ABDI (MABDI@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SP3 AN MAULANA SYAHZIHAN EMAIL DARI RINDI ATIKA (RANTIKA@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM, TANGGAL 2 JUNI 2017, ITSM RP. 4.750.000.000,-;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT REKENING KORAN EMAIL DARI RINDI ATIKA (RANTIKA@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BAPBH AN MAULA SYAHZIHAN EMAIL DARI RINDI ATIKA (RANTIKA@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT LAPORAN KEUANGAN EMAIL DARI RINDI ATIKA (RANTIKA@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN EMAIL DARI RINDI ATIKA (RANTIKA@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SP3 AN MAULANA SYAHZIHAN EMAIL DARI RINDI ATIKA (RANTIKA@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 12 JULI 2017, ITSM RP. 14.250.000.000,-;
35. 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SP3 EMAIL DARI RINDI ATIKA (RANTIKA@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM., TANGGAL 25 JULI 2017, ITSM RP. 9.500.000.000,-;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT DEPOSITO AN MAULANA EMAIL DARI RINDI ATIKA (RANTIKA@BSM.CO.ID) KEPADA MAULANA SYAHZIHAN (MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM) YANG DIUNDUH DARI EMAIL MAULANASYAHZIHAN87@GMAIL.COM.;
1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK IPHONE 6 BERWARNA ROSE GOLD, MODEL MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 BESERTA SIM CARD INDOSAT DENGAN NOMOR 085711026970;
1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY S8+ BERWARNA HITAM, MODEL SM-G955FD SERIAL RR8J40JPEDE, IMEI (SLOT 1) 357823080190808, IMEI (SLOT 2) 357824080190806 BESERTA SIM CARD DENGAN NOMOR 087711281987 DAN MEMORY CARD;
1 (SATU) BUAH JAM TANGAN MERK APPLE WATCH SERIES 2 BERWARNA HITAM DENGAN TALI BERWARNA BIRU, MODEL MQ182ID/A, NOMOR SERI FHLV6725HHYL;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR BERITA ACARA SERAH TERIMA DAN FOTOCOPY IDENTITAS;
4 (EMPAT) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR KWITANSI PEMBAYARAN;
2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT PESANAN RUMAH/KAVLING PROYEK : BUKIT CIMANGGU VILA TANGGAL 18 FEBRUARI 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO.:1726/BCV/2017 TANGGAL 20 MARET 2017 PT. PERDANA GAPURAPRIMA;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK) HAK GUNA BANGUNAN NO. 3791 LETAK TANAH PERUM BUKIT CIMANGGU VILLA BLOK KC 10 NO. 10, PENERBITAN SERTIFIKAT DI BOGOR, 23 FEBRUARI 2016;
1 (SATU) BUAH HP I PHONE X WARNA HITAM IMEI 354840093927656;
1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY DOKUMEN TERKAIT KRONOLOGIS PERISTIWA PEMBOBOLAN REKENING PT. FERRY SONNEVILLE DI BANK BRI CABANG CIBINONG BERIKUT BUKTI-BUKTI TERKAIT;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN KEPOLISIAN POLRES BOGOR;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PT. FERRY SONNEVILLE KE PT. BANK BRI PUSAT, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2015 DAN TANGGAL 26 NOVEMBER 2015;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN BANK BRI CABANG GRAHA CIBINONG BOGOR;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN DARI PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL TANGGAL 31 MEI 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT PT. FERRY SONNEVILLE KEPADA BANK BRI CABANG GRAHA CIBINONG NOMOR:35/FS-KTGP/IX/2017 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2017;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN ANTARA PT. FERRY SONNEVILLE DENGAN MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT DAN R.ISKANDAR ASTRYADY, TANGGAL 4 OKTOBER 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA CABANG CIBINONG BULAN OKTOBER 2017 ATAS NAMA PEMILIK REKENING PT. FERRY SONNEVILLE;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT PT. FERRY SONNEVILLE NOMOR:37/FS-KTGP/X/2017 TANGGAL 19 OKTOBER 2017, PERIHAL PENCABUTAN LAPORAN POLISI;
2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KETETAPAN DARI POLRES BOGOR;
2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PEMBERITAHUAN DARI POLRES BOGOR;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. FERRY SONNEVILLE NO.39 TANGGAL 24 OKTOBER 2014 DAN NO.9 TANGGAL 14 DESEMBER 2017;
3 (TIGA) LEMBAR ASLI REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA ATAS NAMA PT. FERRY SONNEVILLE DENGAN NOMOR REKENING 800114159200 PERIODE TANGGAL 1 OKTOBER 2017 S/D 31 OKTOBER 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT TANDA BUKTI LAPORAN NOMOR: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, TANGGAL 14 AGUSTUS 2015, YANG DIKELUARKAN OLEH KEPOLISISAN RESORT BOGOR;
4 (EMPAT) BUNDEL SURAT YANG DIKELUARKAN OLEH PT. FERRY SONNEVILLE:

SURAT NO.29/FS-KTGP/VIII/2015. TANGGAL 11 AGUSTUS 2015, PERIHAL PERMOHONAN PEMBLOKIRAN YANG DITUJUKAN KEPADA PIMPINAN BANK RAKYAT INDONESIA CAB. GRAHA CIBINONG;
SURAT NO.43/FS-KTGP/IX/2015, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2015, PERIHAL : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN DI BANK RAKYAT INDONESIA CAB. GRAHA CIBINONG, YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (TBK);
SURAT NO. 57/FS-KTGP/XI/2015, TANGGAL 26 NOVEMBER 2015, PERIHAL : PERMOHONAN TANGGAPAN PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN DI BANK RAKYAT INDONESIA CAB. GRAHA CIBINONG, YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (TBK);
SURAT NO.35/FS-KTGP/IX/2017, TANGGAL 20 SEPTEMBER 2017, PERIHAL : PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI REKENING GIRO DAN PEMBLOKIRAN BUKU CEK NOMOR SERI CFL NO. 549501-549525, YANG DITUJUKAN KEPADA : PIMPINAN BANK RAKYAT INDONESIA CAB. GRAHA CIBINONG;

1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY BERWARNA SURAT PERNYATAAN PT. BARIKADE LAND INTERNATIONAL, TANGGAL 31 MEI 2017 YANG DITANDATANGANI OLEH ELMI RUSLAN SELAKU KOMISARIS UTAMA DAN KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, SELAKU DIREKTUR UTAMA;
1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN ANTARA PT. FERRY SONNEVILLE DENGAN MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT DAN R. ISKANDAR ASTRYADI SERTA SAKSI-SAKSI;
2 (DUA) BUAH BUKU TABUNGAN OCBC NISP ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN DENGAN NOMOR REKENING 58381003641-3 DAN ATAS NAMA RETNO WULANDARI DENGAN NOMOR REKENING 04981007608-0;
1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI ATAS NAMA RETNO WULANDARI DENGAN NOMOR REKENING 7122041985;
1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN BANK MANDIRI ATAS NAMA RETNO WULANDARI DENGAN NOMOR REKENING 1330014074694;
3 (TIGA) BUAH BUKU TABUNGAN BANK MANDIRI ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN DENGAN NOMOR REKENING 1010007923665;
1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN BANK BCA ATAS NAMA RETNO WULANDARI DENGAN NOMOR REKENING 5735207757;
6 (ENAM) BUAH ATM BRI;
1 (SATU) BUAH ATM MANDIRI:
1 (SATU) BUAH ATM CITIBANK;
1 (SATU) BUAH ATM OCBC NISP;
1 (SATU) BUAH ATM BANK MEGA SYARIAH;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA KARTIKA ADIWINANGUN.

1 (SATU) BUAH PASPOR NOMOR: B2061246 ATAS NAMA RETNO WULANDARI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

1 (SATU) LEMBAR STNK ATAS NAMA RETNO WULANDARI, NOPOL F 3170, HONDA CIVIC 1.5 TC E CVT TAHUN 2017, WARNA PUTIH ORCHID MUTIARA;
1 (SATU) BUAH FLASHDISK MERK TRANSCEND BERWARNA PINK;
1 (SATU) BUAH MACBOOK APPLE BERWARNA ROSE GOLD BESERTA CAS BERWARNA PUTIH;
2 (DUA) BUAH FLASHDISK BERWARNA PUTIH BIRU DAN ABU-ABU;
4 (EMPAT) BUAH BUKU TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN;
1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN BANK MANDIRI ATAS NAMA RETNO WULANDARI;
1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN BANK MEGA ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN;
1 (SATU) BUAH ATM BANK SYARIAH MANDIRI;
1 (SATU) BUAH ATM BANK MANDIRI;
1 (SATU) BUAH ATM BANK OCBC NISP;
1 (SATU) BUAH ATM BANK DANAMON;
1 (SATU) BUAH ATM BANK BNI;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA KARTIKA ADIWINANGUN.

1 (SATU) BUAH PASPOR ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN, NO. PASPOR: B 2061227;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

1 (SATU) BUAH BUKU CEK BANK OCBC NISP;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SERTIFIKAT BUKIT CIMANGGU;
1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT PERCAKAPAN;
1 (SATU) BUNDEL REKENING BANK DAN KWITANSI;
1 (SATU) BUNDEL POLIS ASURANSI;
1 (SATU) BUNDEL SURAT TANDA JADI PEMESANAN KENDARAAN HONDA CIVIC DAN ASURANSI;
1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN MITRA TATA LINGKUNGAN BARU (ALIRAN DANA);
1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PT. BARIKADE LAND INTERNATONAL;
1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN ASET ( 1 (SATU) BUAH SERTFIKAT HAK MILIK ASLI NO. 2124 ATAS NAMA MOCH. REZA WILMANSYAH, 1 (SATU) LEMBAR CARTIER JOALLIERS AN. KARTIKA ADIWINANGUN CHEQUE NO. : 46671, 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN CV. PUSPA JAYA GROUP;
1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN BANK SYARIAH MANDIRI;
1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN CASMIYANTO;
1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN DISTRIBUTOR BERAS ATAS NAMA MAULANA SYAHZIHAN;
1 (SATU) LEMBAR ASLI KWITANSI TITIPAN SERTIFIKAT SHM NO. 00339 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2018;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY BUKTI SETORAN CAIR DEPOSITO ATAS NAMA RETNO WULANDARI SENIALI 50 JUTA;
3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KETERANGAN DUKCAPIL NOMOR: 474.4/423874-2017/DUKCAPIL;
1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN MUTUAL+ TANGGAL 18 JANUARI 2018;
1 (SATU) BUAH FOTO COPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK GUNA BANGUNAN NO.4488 LOKASI TANAH KELURAHAN NAGRAK KECAMATAN GUNUNG PUTRI, BIDANG TANAH NIB:10.10.16.07.05425 LUAS:339 M2, PEMEGANG HAK PERTAMA PT. MEKANUSA CIPTA;
1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK GUNA BANGUNAN NO.1855 LOKASI TANAH KELURAHAN CIKEAS UDIK KECAMATAN GUNUNG PUTRI, BIDANG TANAH NIB:10.10.16.05.02658, LUAS:45 M2, PEMEGANG HAK PERTAMA NY.VERONICA M.T.S;
1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK MILIK NO.450 LOKASI TANAH KELURAHAN KUTA KECAMATAN MEGAMENDUNG, BIDANG TANAH NIB:10.10.37.21.00285, LUAS:2.805 M2, PEMEGANG HAK PERTAMA ROSE MARIA;
1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK MILIK NO.402 LOKASI TANAH DESA/KELURAHAN KUTA, NIB:10.10.37.21.00286, LUAS:3.000 M2, NAMA PEMEGANG HAK ROSE MARIA;
1 (SATU) BUAH FOTO COPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK GUNA BANGUNAN NO.5993 LOKASI TANAH DESA/KELURAHAN CIMANGGIS, NIB:10.10.26.02.06979, LUAS:2.545 M2, NAMA PEMEGANG HAK IRZAN SYARIEF HIDAYAT;
1 (SATU) BUAH FOTO COPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK MILIK NO.2124 LOKASI TANAH DESA/KELURAHAN CIPAYUNG DATAR, NIB:10.10.37.15.03369, LUAS:71 M2, NAMA PEMEGANG HAK MOCH. REZA WILMANSYAH;
1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK MILIK NO. 598 DESA/KEL CIBEBER I KEC LEUWILIANG KAB BOGOR JAWA BARAT;
1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK MILIK NO. 600 DESA/KEL CIBEBER I KEC LEUWILIANG KAB BOGOR JAWA BARAT;
1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK MILIK NO. 602 DESA/KEL CIBEBER I KEC LEUWILIANG KAB BOGOR JAWA BARAT;
1 (SATU) BUAH FOTOCOPY LEGALISIR SERTIPIKAT HAK MILIK NO.2741/KENCANA ATAS NAMA RETNO WULANDARI;
3 (TIGA) LEMBAR PRINT OUT LEGALISIR FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN ATAS NAMA RETNO WULANDARI;
1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT LEGALISIR REKENING TAHAPAN NOMOR REKENING 00953625030 KCU BOGOR ATAS NAMA RETNO WULANDARI;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR STNK ATAS NAMA RETNO WULANDARI, NOPOL F 3170, MERK HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT PEMESANAN KENDARAAN (SPK), NO. D11117001077, TANGGAL 5 AGUSTUS 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT TANDA JADI PEMESANAN KENDARAAN, NO. SURAT PESANAN 4-D-39, TANGGAL 5 AGUSTUS 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR KWITANSI NOMOR : VKW-17100019, TANGGAL 19 OKTOBER 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR KTP ATAS NAMA RETNO WULANDARI;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT JALAN NOMOR : VDO-17100051, TANGGAL 19 OKTOBER 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT PERMOHONAN FAKTUR NO. SPK : 111-2017-01318, TANGGAL 16 OKTOBER 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR NO. 1017162, TANGGAL 25 OKTOBER 2017;
1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR TANDA TERIMA BPKB, FAKTUR, SERTIFIKAT NIK & FORM A, NO. TANDA TERIMA : VDB-171120121, NO. DOKUMEN : VDM-17100061;
1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KREDIT AGUNAN DEPOSITO DENGAN LIMIT KREDIT RP. 10 MILYAR TANGGAL, 24 MARET 2017;
1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KREDIT AGUNAN DEPOSITO DENGAN LIMIT KREDIT RP. 10 MILYAR TANGGAL, 19 MEI 2017;
1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KREDIT AGUNAN DEPOSITO DENGAN LIMIT KREDIT RP. 12 MILYAR TANGGAL, 19 JUNI 2017;
1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KREDIT AGUNAN DEPOSITO DENGAN LIMIT KREDIT RP. 8 MILYAR TANGGAL, 21 JULI 2017;
SEBUAH TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERUMAHAN BUKIT CIMANGGU VILA BLOK KC 10 KAVLING NO.10 TYPE BANGUNAN WISTERIA LUAS BANGUNAN 65 M2, LUAS TANAH 195 M2 ATAS NAMA RETNO WULANDARI SESUAI SERTIFIKAT HAK MILIK NO.2741 YANG BERALAMAT DI BUKIT CIMANGGU CITY KENCANA RESIDENCE, CLUSTER OAK WOOD BLOK KC.10, NO.10, RT.05, RW.15, KEL. KENCANA, KEC. TANAH SAREAL, KOTA BOGOR;
TANAH DAN BANGUNAN SESUAI SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 2124 KEL CIPAYUNG DATAR KEC MEGAMENDUNG KAB BOGOR JAWA BARAT;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA KARTIKA ADIWINANGUN.

UANG SEJUMLAH RP. 3.800.000.000,- (TIGA MILYAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

1 (SATU) LEMBAR ASLI FORMULIR MULTIGUNA CIMB NIAGA CABANG CIBINONG TANGGAL 18 JUNI 2019, PENGIRIM PT. FERRY SONNEVILLE DAN PENERIMA RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI SEJUMLAH RP. 3.800.000.000,- (TIGA MILYAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH);
SEBIDANG TANAH BESERTA BANGUNAN DIATASNYA SESUAI DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 450, DESA/KEL: KUTA, LUAS 2.805 METER PERSEGI, NIB :10.10.37.21.00285, PEMEGANG HAK ATAS NAMA NYONYA KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
1 (SATU) UNIT RUKO SESUAI DENGAN BUKU TANAH HAK GUNA BANGUNAN NO. 1855 LOKASI TANAH BLOK D NO 17 JALAN CIBUBUR COUNTRY BOULEVARD 17 KEL. CIKEAS UDIK KEC. GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR, JAWA BARAT, BIDANG TANAH NIB:10.10.16.05.02658, LUAS: 45METER PERSEGI ATAS NAMA VERONICA M.T.S;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA KARTIKA ADIWINANGUN.

MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA MEMBAYAR BIAYA PERKARA UNTUK KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP 5000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya;
Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi., tanggal 19 Desember 2019, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan);
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:

3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwinangun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/ 7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/ 7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/ 7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/ 7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/ 7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/ 7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/ 7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/ 7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwinangun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwinangun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwinangun;
1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup;
1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwinangun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwinangun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwinangun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwinangun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017;
1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN;
1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;
1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;
1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018;
(satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo;
1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;
3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017;
3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk Acceptance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri;
1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan;
2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017;
3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017;
2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017;
1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017;
1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017;
1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017;
3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017;
2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017;
1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;
1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017;
1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017;
1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017;
3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017;
2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017;
1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;
2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017;
1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017;
1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto;
1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum;
1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmi Bu Dewi;
1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM;
1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia;
4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;
4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;
4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
5 (Lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan Perternakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;
3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;
1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018.
1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmi Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwinangun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmiyanto Tjia, Kartika Adiwinangun, elmi Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;
3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253;
1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia;
2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email muhamad.solihin@bni.co.id. (email milik muhamad solihin);
3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
1 (satu) bundel printout legalisir Reekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018;
1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari yusuf marsal (yusufmarsal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 17 November 2017;
1 (satu) bundel print out Confirmation email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 01 November 2017;
2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
2 (dua) bundel print out email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Desember 2016;
1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;
1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Januari 2017;
1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-;
1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukuan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-;
35. 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-;
1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;
1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;
1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL;
1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;
4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;
2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;
1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA GAPURAPRIMA;
1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC 10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016;
1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656;
1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa pembobolan rekening PT. Ferry Sonneville di Bank BRI Cabang Cibinong berikut bukti-bukti terkait;
1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kepolisian Polres Bogor;
1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonneville ke PT. Bank BRI Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong Bogor;
1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land Internasional tanggal 31 Mei 2017;
1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonneville kepada Bank BRI Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry Sonneville dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;
1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry Sonneville;
1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonneville Nomor:37/FS-KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan Polisi;
2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor;
1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry Sonneville No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14 Desember 2017;
3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisisan Resort Bogor;
4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE:

Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal : Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;

1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ELMI RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, selaku Direktur Utama;
1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi;
2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0;
1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;
1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;
1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 5735207757;
6 (enam) buah ATM BRI;
1 (satu) buah ATM Mandiri:
1 (satu) buah ATM Citibank;
1 (satu) buah ATM OCBC NISP;
1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Kartika Adiwinangun.

1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;
1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink;
1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih;
2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;
4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;
1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;
1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;
1 (satu) buah ATM Bank Danamon;
1 (satu) buah ATM Bank BNI;

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Kartika Adiwinangun.

1 (satu) buah Paspor atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspor: B 2061227;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;
1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimanggu;
1 (satu) bundel printout percakapan;
1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;
1 (satu) bundel Polis Asuransi;
1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;
1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);
1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land Internatonal;
1 (satu) bundel dokumen aset ( 1 (satu) buah Sertfikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH, 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA GROUP;
1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;
1 (satu) bundel dokumen Casmiyanto;
1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal 28 September 2018;
1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama RETNO WULANDARI seniali 50 Juta;
3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor: 474.4/423874-2017/Dukcapil;
1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018;
1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak Pertama PT. Mekanusa Cipta;
1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2, Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S;
1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450 Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak Pertama ROSE MARIA;
1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286, Luas:3.000 m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA;
1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis, NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak IRZAN SYARIEF HIDAYAT;
1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cipayung Datar, NIB:10.10.37.15.03369, Luas:71 m2, Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH;
1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana atas nama RETNO WULANDARI;
3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama RETNO Wulandari;
1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening 00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI;
1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019, tanggal 19 Oktober 2017;
1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051, tanggal 19 Oktober 2017;
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK : 111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No. 1017162, tanggal 25 Oktober 2017;
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061;
1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017;
sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m2, luas tanah 195 m2 atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor;
tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayung Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat;

Dipergunakan dalam perkara Kartika Adiwinangun.

Uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 meter persegi, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45meter persegi atas nama VERONICA M.T.S;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kartika Adiwinangun.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);