1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PEKANBARU
  4. Pidana Khusus

Putusan PT PEKANBARU
596/PID.B/2021/PT PBR

    Putusan PT PEKANBARU Nomor 596/PID.B/2021/PT PBR
    Tanggal 29 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : NIKY JUNISMERO SH
    Terbanding/Terdakwa : FANI SUKMA Alias FANI SULTAN Binti HERNEDI
    Nomor 596/PID.B/2021/PT PBR
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Perbankan
    Kata Kunci Perbankan Syariah Negara
    Tahun 2021
    Tanggal Register 23 Nopember 2021
    Lembaga Peradilan PT PEKANBARU
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Syafwan Zubir
    Hakim Anggota Brhj. Tenri Muslinda, Belman Tambunan
    Panitera Rustam
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I :

    MENERIMA PERMINTAAN PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM TERSEBUT ;
    MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RENGAT NOMOR 223/PID.B/ 2021/PN RGT, TANGGAL 1 NOVEMBER 2021 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT ;

    M E N G A D I L I S E N D I R I :

    MENYATAKAN TERDAKWA FANI SUKMA AL. FANI SULTAN BINTI HERNEDI YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DAKWAAN ALTERNATIVE KESATU PENUNTUT UMUM OLEH KARENA ITU MEMBASKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN ALTERNATIVE KESATU PENUNTUT UMUM TERSEBUT ;
    MENYATAKAN TERDAKWA FANI SUKMA AL. FANI SULTAN BINTI HERNEDI YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS TELAH TERBUKTI SECARA SYAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT ;
    MENGHUKUM IANYA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMA 3 ( TIGA ) TAHUN 6 ( ENAM ) BULAN ;
    MENYATAKAN LAMANYA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN SEMENTARA DIKURANGKAN SEGENAPNYA DENGAN HUKUMAN YANG DIJATUHKAN ;
    MEMERINTAHKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN ;

    MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :

    1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 4 MEREK TOYOTA AGYA WARNA KUNING NO. POL. BM 1434 BK;
    1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 4 MEREK TOYOTA RUSH WARNA HITAM NO. POL. B 2170 BK;
    1 (SATU) LEMBAR STNK NO. 2753966 ATAS NAMA FANI SUKMA DENGAN NOMOR POLISI BM 1434 BK;
    1 (SATU) UNIT HP MEREK SAMSUNG TYPE NOTE 20 ULTRA DENGAN NOMOR IMEI 1 : 35144720461753 DAN IMEI 2 : 352368940461754;
    1 (SATU) UNIT LAPTOP MEREK ACER TYPE ASPIRE 3 A314-33CORS WARNA HITAM;

    DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

    1 (SATU) LEMBAR SURAT BUKTI GADAI NOMOR : 14297-21-01-000065-3 ATAS NAMA RAJA FERA NANDA;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT BUKTI GADAI NOMOR : 14297-21-01-000516-5 ATAS NAMA RAJA FERA NANDA;

    TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA;

    1 (SATU) BUAH KARTU ATM BRITAMA BISNIS WARNA BIRU DENGAN NOMOR : 526 5950 1017 3032;
    1 (SATU) BUAH KARTU ATM BRITAMA WARNA ABU-ABU DENGAN NOMOR : 5221 8421 2386 8314;
    1 (SATU) BUAH KARTU ATM BNI PLATINUM DEBIT WARNA HITAM DENGAN NOMOR : 5198 9302 7006 6870;

    DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

    1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN BRITAMA BISNIS ATAS NAMA FANI SUKMA DENGAN NOMOR REKENING : 0284-01-000686-56-5;
    6 (ENAM) BUAH BUKU KAS YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI SEMBAKO;
    3 (TIGA) BUAH BUKU KAS YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI UANG;
    1 (SATU) BUAH BUKU KAS YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI HANDPHONE DAN EMAS;
    1 (SATU) BUAH BUKU KAS YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI KENDARAAN SEPEDA MOTOR;
    5 (LIMA) BUAH BUKU NOTA YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG BERISIKAN INVESTASI ELEKTRONI;.
    605 (ENAM RATUS LIMA) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    22 (DUA PULUH DUA) LEMBAR REKAPAN NASABAH INVESTASI;
    2 (DUA) LEMBAR SURAT PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU REKAPAN UKURAN KECIL WARNA KUNING;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI REKAPAN NAMA-NAMA NASABAH YANG IKUT BERINVESTASI;
    30 (TIGA PULUH) LEMBAR KERTAS YANG BERISI REKAPAN NAMA-NAMA ORANG SERTA JUMLAH INVESTASI UANG DAN PROMO YANG DIIKUTI NASABAH;
    540 (LIMA RATUS EMPAT PULUH) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. FANI SUKMA;
    6 LEMBAR KERTAS YANG BERISI BUKTI TRANSFER PENGIRIMAN UANG KEPADA SDRI. ERAWATI;
    2 (DUA) LEMBAR KERTAS SURAT PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA BAHWA AKAN MENGEMBALIKAN UANG MODAL INVESTASI SECARA BERTAHAP;
    258 (DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU REKAPAN UKURAN BESAR WARNA MERAH MOTIF BATIK;
    1 (SATU) BUAH BUKU REKAPAN UKURAN SEDANG WARNA BIRU MUDA;
    1 (SATU) BUAH BUKU REKAPAN UKURAN KECIL WARNA BIRU HITAM;
    126 (SERATUS DUA PULUH ENAM) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    15 (LIMA BELAS) LEMBAR NOTA PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI NAMA-NAMA NASABAH;
    7 (TUJUH) LEMBAR SCREENSHOOT STATUS DAN PERCAKAPAN APLIKASI WHAT UP;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN YANG BERISI PENGEMBALIAN UANG;
    1 (SATU) BUAH BUKU KECIL MEREK PAPERLINE WARNA BATIK COKLAT TUA BERTULISKAN CATATAN NAMA NASABAH;
    1 (SATU) BUAH BUKU KECIL MEREK PAPERLINE WARNA BATIK COKLAT MUDA BERTULISKAN CATATAN NAMA NASABAH;
    1 (SATU) BUAH BUKU MEREK BINTANG OBOR WARNA BATIK BIRU BERTULISKAN CATATAN NAMA NASABAH;
    1 (SATU) BUAH BUKU MEREK BINTANG OBOR WARNA BATIK MERAH BERTULISKAN TOTAL PENCAIRAN;
    1 (SATU) BUAH BUKU TULIS MEREK SISWA WARNA BATIK HITAM MERAH BERTULISKAN BUKU BUKTI PENCAIRAN PADA NASABAH;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN FANY SUKMA UNTUK MENGEMBALIKAN UANG NASABAH SEJUMLAH RP. 2.957.680.000,- TANGGAL 5 FEBRUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 50.000.000,- TANGGAL 27 JANUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 100.000.000,- TANGGAL 12 JANUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 80.000.000,- TANGGAL 11 JANUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 50.000.000,- TANGGAL 25 JANUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 22.500.000,- TANGGAL 12 JANUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 45.200.000,- TANGGAL 08 JANUARI 2021;
    (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 45.800.000,- TANGGAL 08 JANUARI 2021;
    32 (TIGA PULUH DUA) LEMBAR BUKTI TRANSFER KEPADA SDRI. FANI SUKMA DENGAN TOTAL JUMLAH RP. 855.578.000;
    87 (DELAPAN PULUH TUJUH) LEMBAR DAFTAR-DAFTAR NAMA NASABAH;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI SURAT PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU TULIS MEREK SEHATI WARNA MERAH BERTULISKAN BUKU EDRG;
    96 (SEMBILAN PULUH ENAM) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG DARI NASABAH KEPADA SDRI. FANI SUKMA PERIODE MARET 2020 SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2020 YANG DITANDATANGANI OLEH FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN SETORAN KETUA KELOMPOK AN. PUTRI SAGITA;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN SETORAN KETUA KELOMPOK AN. RIANTI;
    1 (SATU) SET KWITANSI SETORAN ARISAN;
    1 (SATU) BUAH BUKU PENGAJUAN PENGEMBALIAN MODAL NASABAH;
    21 (DUA PULUH SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    2 (DUA) LEMBAR SURAT PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    7 (TUJUH) LEMBAR CATATAN PENCAIRAN NASABAH;
    3 (TIGA) BUAH BUKU REKAPAN/CATATAN NASABAH;
    24 (DUA PULUH EMPAT) LEMBAR TANGKAPAN LAYAR HISTORY/STATUS PROMO;
    242 (DUA RATUS EMPAT PULUH DUA) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI REKAPAN NAMA-NAMA NASABAH SERTA JUMLAH UANG YANG DISETORKAN;
    4 (EMPAT) LEMBAR NOTA SEMBAKO;
    4 (EMPAT) LEMBAR NORA BERAS;
    40 (EMPAT PULUH) LEMBAR NOTA ELEKTRONIK;
    3 (TIGA) LEMBAR KWITANSI YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. FANI;
    271 (DUA RATUS TUJUH PULUH SATU) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. FANI;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI NAMA-NAMA NASABAH;
    3 (TIGA) LEMBAR BUKTI TRANSFER BANK BRI;
    3 (TIGA) LEMBAR BUKTI TRANSFER BANK BNI;
    3 (TIGA) LEMBAR KERTAS YANG BERISI SCREENSHOOT PERCAKAPAN APLIKASI WHATS APPS;
    42 (EMPAT PULUH DUA) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. FANI SUKMA;
    25 (DUA PULUH LIMA) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI SDRI. FANI SUKMA;
    4 (EMPAT) LEMBAR KWITANSI PENYETORAN UANG NASABAH KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    47 (EMPAT PULUH TUJUH) LEMBAR BUKTI TRANSFER UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    2 (DUA) BUAH BUKU CATATAN SETORAN NASABAH;
    1 (SATU) LEMBAR PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    4 (EMPAT) LEMBAR BUKTI PENYETORAN NASABAH;
    2 (DUA) LEMBAR BUKTI TRANSFER KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI REKAPAN NAMA-NAMA NASABAH SERTA JUMLAH UANG YANG DISETORKAN;
    3 (TIGA)LEMBAR KERTAS YANG BERISI PROMO-PROMO YANG DITAWARKAN SDRI. FANI;
    7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. FANI;
    17 (TUJUH BELAS) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN UNTUK PROMO ELEKTRONIK;
    3 (TIGA) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN MODAL YANG DITANDATANGANI SDRI. FANI;
    12 (DUA BELAS) LEMBAR BUKTI SCREENSHOOT CHAT WHATSAPP DARI SDRI. FANI SUKMA;
    5 (LIMA) LEMBAR FOTO BUKTI PENCAIRAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU REKAPAN PENYETORAN NASABAH;
    43 (EMPAT PULUH TIGA) LEMBAR FOTO KOPI KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) LEMBAR KERTAS YANG BERISI FOTO BUKTI TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG KE REKENING FANI SUKMA;
    3 (TIGA) LEMBAR KERTAS YANG BERISI FOTO BUKTI TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG KE REKENING ANDI ARIWIBOWO;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI NAMA-NAMA NASABAH;
    5 (LIMA) LEMBAR SCREENSHOOT PERCAKAPAN APLIKASI WHATS APPS;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN YANG BERISI PENGEMBALIAN MODAL NASABAH;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN SETORAN NASABAH;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERJANJIAN;
    37 (TIGA PULUH TUJUH) LEMBAR FOTO KOPI KWITANSI PERJANJIAN;
    7 (TUJUH) LEMBAR SURAT PERSETUJUAN MENGIKUTI INVESTASI DARI SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN SETORAN NASABAH;
    4 (EMPAT) LEMBAR BUKTI TRANSFER KE NAMA REKENING TUJUAN BPK ISWADI HENDRA;
    14 (EMPAT BELAS) LEMBAR SCREENSHOOT CHAT AN. SRI RIKA ARISAN MELALUI APLIKASI WHATS APP;
    2 (DUA) LEMBAR SCREENSHOOT STATUS AKUN WHATS APPS AN. SRI RIKA ARISAN;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER KE NAMA REKENING TUJUAN FANI SUKMA;
    1 (SATU) LEMBAR SCREENSHOOT STATUS AKUN WHATS APPS FANI EDC;
    6 (ENAM) LEMBAR BUKTI KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH FANI SUKMA;
    10 (SEPULUH) LEMBAR BUKTI CATATAN PENYERAHAN UANG NASABAH YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. SRI WAHYUNI;
    6 (ENAM) LEMBAR NOTA PENYERAHAN UANG NASABAH PROGRAM ARISAN ELEKTRONIK;
    2 (DUA) LEMBAR BUKTI TRANSFER KE NAMA REKENING TUJUAN BPK. ISWADI HENDRA;
    11 (SEBELAS) LEMBAR SCREENSHOOT CHAT AN. SRI RIKA RIKA MELALUI APLIKASI WHATS APPS;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN BERMOTIF BATIK WARNA COKLAT MEREK PAPERLINE;
    2 (DUA) BUAH BUKU YANG BERISI REKAPAN SETORAN UANG NASABAH;
    2 (DUA) LEMBAR KERTAS YANG BERISI PROMO-PROMO YANG DITAWARKAN SDRI. FANI;
    9 (SEMBILAN) LEMBAR REKAPAN NAMA-NAMA ORANG YANG BERIKUT JUMLAH INVESTASI UANG;
    19 (SEMBILAN BELAS) LEMBAR KERTAS NOTA UNTUK PROMO ELEKTRONIK;
    138 (SERATUS TIGA PULUH DELAPAN) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI FANI SUKMA;
    168 (SERATUS ENAM PULUH DELAPAN) LEMBAR BUKTI KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN BERMOTIF BATIK WARNA COKLAT;
    14 (EMPAT BELAS) LEMBAR KERTAS YANG BERISI PERCAKAPAN WA ANTARA SDRI. FANI SUKMA DAN RAJA MIRNA;
    6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN ANTARA OWNER DENGAN NASABAH;
    1 (SATU) RANGKAP LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN PERIODE 1 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2020 ATAS NAMA RAJA FERA NANDA;
    1 (SATU) BUAH BUKU KAS WARNA ORANGE BERTULISKAN SEMBAKO;
    1 (SATU) BUAH BUKU KAS TANPA SAMPUL YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI;
    2 (DUA) BUAH BUKU MEREK OKEY YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI;
    22 (DUA PULUH DUA) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN KEPADA SDRI. FANI TERTANGGAL 5, 8, 20 DAN 25 SEPTEMBER 2020;
    8 (DELAPAN) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG ARISAN DARI SDRI. RAJA FERA NANDA KEPADA SDRI. FANI SUKMA;

    TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA;

    1 (SATU) BUAH KARTU ATM BRITAMA BISNIS WARNA BIRU DENGAN NOMOR : 526 5950 1017 3032;
    1 (SATU) BUAH KARTU ATM BRITAMA WARNA ABU-ABU DENGAN NOMOR : 5221 8421 2386 8314;
    1 (SATU) BUAH KARTU ATM BNI PLATINUM DEBIT WARNA HITAM DENGAN NOMOR : 5198 9302 7006 6870;

    DIMUSNAHKAN;

    1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 4 MEREK TOYOTA AGYA WARNA KUNING NO. POL. BM 1434 BK;
    1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 4 MEREK TOYOTA RUSH WARNA HITAM NO. POL. B 2170 BK;
    1 (SATU) LEMBAR STNK NO. 2753966 ATAS NAMA FANI SUKMA DENGAN NOMOR POLISI BM 1434 BK;
    1 (SATU) UNIT HP MEREK SAMSUNG TYPE NOTE 20 ULTRA DENGAN NOMOR IMEI 1 : 35144720461753 DAN IMEI 2 : 352368940461754;
    1 (SATU) UNIT LAPTOP MEREK ACER TYPE ASPIRE 3 A314-33CORS WARNA HITAM;

    DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

    1 (SATU) LEMBAR SURAT BUKTI GADAI NOMOR : 14297-21-01-000065-3 ATAS NAMA RAJA FERA NANDA;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT BUKTI GADAI NOMOR : 14297-21-01-000516-5 ATAS NAMA RAJA FERA NANDA;
    1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN BRITAMA BISNIS ATAS NAMA FANI SUKMA DENGAN NOMOR REKENING : 0284-01-000686-56-5;
    6 (ENAM) BUAH BUKU KAS YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI SEMBAKO;
    3 (TIGA) BUAH BUKU KAS YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI UANG;
    1 (SATU) BUAH BUKU KAS YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI HANDPHONE DAN EMAS;
    1 (SATU) BUAH BUKU KAS YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI KENDARAAN SEPEDA MOTOR;
    5 (LIMA) BUAH BUKU NOTA YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG BERISIKAN INVESTASI ELEKTRONI;
    605 (ENAM RATUS LIMA) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    22 (DUA PULUH DUA) LEMBAR REKAPAN NASABAH INVESTASI;
    2 (DUA) LEMBAR SURAT PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU REKAPAN UKURAN KECIL WARNA KUNING;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI REKAPAN NAMA-NAMA NASABAH YANG IKUT BERINVESTASI;
    30 (TIGA PULUH) LEMBAR KERTAS YANG BERISI REKAPAN NAMA-NAMA ORANG SERTA JUMLAH INVESTASI UANG DAN PROMO YANG DIIKUTI NASABAH;
    540 (LIMA RATUS EMPAT PULUH) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. FANI SUKMA;
    6 LEMBAR KERTAS YANG BERISI BUKTI TRANSFER PENGIRIMAN UANG KEPADA SDRI. ERAWATI;
    2 (DUA) LEMBAR KERTAS SURAT PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA BAHWA AKAN MENGEMBALIKAN UANG MODAL INVESTASI SECARA BERTAHAP;
    258 (DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU REKAPAN UKURAN BESAR WARNA MERAH MOTIF BATIK;
    1 (SATU) BUAH BUKU REKAPAN UKURAN SEDANG WARNA BIRU MUDA;
    1 (SATU) BUAH BUKU REKAPAN UKURAN KECIL WARNA BIRU HITAM;
    126 (SERATUS DUA PULUH ENAM) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    15 (LIMA BELAS) LEMBAR NOTA PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI NAMA-NAMA NASABAH;
    7 (TUJUH) LEMBAR SCREENSHOOT STATUS DAN PERCAKAPAN APLIKASI WHAT UP;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN YANG BERISI PENGEMBALIAN UANG;
    1 (SATU) BUAH BUKU KECIL MEREK PAPERLINE WARNA BATIK COKLAT TUA BERTULISKAN CATATAN NAMA NASABAH;
    1 (SATU) BUAH BUKU KECIL MEREK PAPERLINE WARNA BATIK COKLAT MUDA BERTULISKAN CATATAN NAMA NASABAH;
    1 (SATU) BUAH BUKU MEREK BINTANG OBOR WARNA BATIK BIRU BERTULISKAN CATATAN NAMA NASABAH;
    1 (SATU) BUAH BUKU MEREK BINTANG OBOR WARNA BATIK MERAH BERTULISKAN TOTAL PENCAIRAN;
    1 (SATU) BUAH BUKU TULIS MEREK SISWA WARNA BATIK HITAM MERAH BERTULISKAN BUKU BUKTI PENCAIRAN PADA NASABAH;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN FANY SUKMA UNTUK MENGEMBALIKAN UANG NASABAH SEJUMLAH RP. 2.957.680.000,- TANGGAL 5 FEBRUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 50.000.000,- TANGGAL 27 JANUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 100.000.000,- TANGGAL 12 JANUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 80.000.000,- TANGGAL 11 JANUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 50.000.000,- TANGGAL 25 JANUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 22.500.000,- TANGGAL 12 JANUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 45.200.000,- TANGGAL 08 JANUARI 2021;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENYETORAN UANG KEPADA SDRI. FANY SUKMA RP. 45.800.000,- TANGGAL 08 JANUARI 2021;
    32 (TIGA PULUH DUA) LEMBAR BUKTI TRANSFER KEPADA SDRI. FANI SUKMA DENGAN TOTAL JUMLAH RP. 855.578.000;
    87 (DELAPAN PULUH TUJUH) LEMBAR DAFTAR-DAFTAR NAMA NASABAH;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI SURAT PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU TULIS MEREK SEHATI WARNA MERAH BERTULISKAN BUKU EDRG;
    96 (SEMBILAN PULUH ENAM) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG DARI NASABAH KEPADA SDRI. FANI SUKMA PERIODE MARET 2020 SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2020 YANG DITANDATANGANI OLEH FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN SETORAN KETUA KELOMPOK AN. PUTRI SAGITA;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN SETORAN KETUA KELOMPOK AN. RIANTI;
    1 (SATU) SET KWITANSI SETORAN ARISAN;
    1 (SATU) BUAH BUKU PENGAJUAN PENGEMBALIAN MODAL NASABAH;
    21 (DUA PULUH SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    2 (DUA) LEMBAR SURAT PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    7 (TUJUH) LEMBAR CATATAN PENCAIRAN NASABAH;
    3 (TIGA) BUAH BUKU REKAPAN/CATATAN NASABAH;
    24 (DUA PULUH EMPAT) LEMBAR TANGKAPAN LAYAR HISTORY/STATUS PROMO;
    242 (DUA RATUS EMPAT PULUH DUA) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI REKAPAN NAMA-NAMA NASABAH SERTA JUMLAH UANG YANG DISETORKAN;
    4 (EMPAT) LEMBAR NOTA SEMBAKO;
    4 (EMPAT) LEMBAR NORA BERAS;
    40 (EMPAT PULUH) LEMBAR NOTA ELEKTRONIK;
    3 (TIGA) LEMBAR KWITANSI YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. FANI;
    271 (DUA RATUS TUJUH PULUH SATU) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. FANI;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI NAMA-NAMA NASABAH;
    3 (TIGA) LEMBAR BUKTI TRANSFER BANK BRI;
    3 (TIGA) LEMBAR BUKTI TRANSFER BANK BNI;
    3 (TIGA) LEMBAR KERTAS YANG BERISI SCREENSHOOT PERCAKAPAN APLIKASI WHATS APPS;
    42 (EMPAT PULUH DUA) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. FANI SUKMA;
    25 (DUA PULUH LIMA) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI SDRI. FANI SUKMA;
    4 (EMPAT) LEMBAR KWITANSI PENYETORAN UANG NASABAH KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    47 (EMPAT PULUH TUJUH) LEMBAR BUKTI TRANSFER UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    2 (DUA) BUAH BUKU CATATAN SETORAN NASABAH;
    1 (SATU) LEMBAR PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    4 (EMPAT) LEMBAR BUKTI PENYETORAN NASABAH;
    2 (DUA) LEMBAR BUKTI TRANSFER KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI REKAPAN NAMA-NAMA NASABAH SERTA JUMLAH UANG YANG DISETORKAN;
    3 (TIGA)LEMBAR KERTAS YANG BERISI PROMO-PROMO YANG DITAWARKAN SDRI. FANI;
    7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. FANI;
    17 (TUJUH BELAS) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN UNTUK PROMO ELEKTRONIK;
    3 (TIGA) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN MODAL YANG DITANDATANGANI SDRI. FANI;
    12 (DUA BELAS) LEMBAR BUKTI SCREENSHOOT CHAT WHATSAPP DARI SDRI. FANI SUKMA;
    5 (LIMA) LEMBAR FOTO BUKTI PENCAIRAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU REKAPAN PENYETORAN NASABAH;
    43 (EMPAT PULUH TIGA) LEMBAR FOTO KOPI KWITANSI PENYERAHAN UANG KEPADA SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) LEMBAR KERTAS YANG BERISI FOTO BUKTI TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG KE REKENING FANI SUKMA;
    3 (TIGA) LEMBAR KERTAS YANG BERISI FOTO BUKTI TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG KE REKENING ANDI ARIWIBOWO;
    1 (SATU) BUAH BUKU YANG BERISI NAMA-NAMA NASABAH;
    5 (LIMA) LEMBAR SCREENSHOOT PERCAKAPAN APLIKASI WHATS APPS;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN YANG BERISI PENGEMBALIAN MODAL NASABAH;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN SETORAN NASABAH;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERJANJIAN;
    37 (TIGA PULUH TUJUH) LEMBAR FOTO KOPI KWITANSI PERJANJIAN;
    7 (TUJUH) LEMBAR SURAT PERSETUJUAN MENGIKUTI INVESTASI DARI SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN DARI SDRI. FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN SETORAN NASABAH;
    4 (EMPAT) LEMBAR BUKTI TRANSFER KE NAMA REKENING TUJUAN BPK ISWADI HENDRA;
    14 (EMPAT BELAS) LEMBAR SCREENSHOOT CHAT AN. SRI RIKA ARISAN MELALUI APLIKASI WHATS APP;
    2 (DUA) LEMBAR SCREENSHOOT STATUS AKUN WHATS APPS AN. SRI RIKA ARISAN;
    1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER KE NAMA REKENING TUJUAN FANI SUKMA;
    1 (SATU) LEMBAR SCREENSHOOT STATUS AKUN WHATS APPS FANI EDC;
    6 (ENAM) LEMBAR BUKTI KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH FANI SUKMA;
    10 (SEPULUH) LEMBAR BUKTI CATATAN PENYERAHAN UANG NASABAH YANG DITANDATANGANI OLEH SDRI. SRI WAHYUNI;
    6 (ENAM) LEMBAR NOTA PENYERAHAN UANG NASABAH PROGRAM ARISAN ELEKTRONIK;
    2 (DUA) LEMBAR BUKTI TRANSFER KE NAMA REKENING TUJUAN BPK. ISWADI HENDRA;
    11 (SEBELAS) LEMBAR SCREENSHOOT CHAT AN. SRI RIKA RIKA MELALUI APLIKASI WHATS APPS;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN BERMOTIF BATIK WARNA COKLAT MEREK PAPERLINE;
    2 (DUA) BUAH BUKU YANG BERISI REKAPAN SETORAN UANG NASABAH;
    2 (DUA) LEMBAR KERTAS YANG BERISI PROMO-PROMO YANG DITAWARKAN SDRI. FANI;
    9 (SEMBILAN) LEMBAR REKAPAN NAMA-NAMA ORANG YANG BERIKUT JUMLAH INVESTASI UANG;
    19 (SEMBILAN BELAS) LEMBAR KERTAS NOTA UNTUK PROMO ELEKTRONIK;
    138 (SERATUS TIGA PULUH DELAPAN) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI FANI SUKMA;
    168 (SERATUS ENAM PULUH DELAPAN) LEMBAR BUKTI KWITANSI PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH FANI SUKMA;
    1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN BERMOTIF BATIK WARNA COKLAT;
    14 (EMPAT BELAS) LEMBAR KERTAS YANG BERISI PERCAKAPAN WA ANTARA SDRI. FANI SUKMA DAN RAJA MIRNA;
    6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI PERJANJIAN ANTARA OWNER DENGAN NASABAH;
    1 (SATU) RANGKAP LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN PERIODE 1 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2020 ATAS NAMA RAJA FERA NANDA;
    1 (SATU) BUAH BUKU KAS WARNA ORANGE BERTULISKAN SEMBAKO;
    1 (SATU) BUAH BUKU KAS TANPA SAMPUL YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI;
    2 (DUA) BUAH BUKU MEREK OKEY YANG BERISIKAN LAPORAN TRANSAKSI NASABAH YANG MENGIKUTI INVESTASI;
    22 (DUA PULUH DUA) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN KEPADA SDRI. FANI TERTANGGAL 5, 8, 20 DAN 25 SEPTEMBER 2020;
    8 (DELAPAN) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG ARISAN DARI SDRI. RAJA FERA NANDA KEPADA SDRI. FANI SUKMA;

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

    MENGHUKUM TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DIKEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BADING SEBESAR RP. 5.000,- ( LIMA RIBU RUPIAH ) ;
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    Menerima Permintaan Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut ;
    Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 223/Pid.B/ 2021/PN Rgt, tanggal 1 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

    M E N G A D I L I S E N D I R I :

    Menyatakan Terdakwa Fani Sukma Al. Fani Sultan Binti Hernedi yang identitasnya tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum oleh karena itu membaskan Terdakwa dari dakwaan alternative kesatu Penuntut umum tersebut ;
    Menyatakan Terdakwa Fani Sukma Al. Fani Sultan Binti Hernedi yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Penipuan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut ? ;
    Menghukum ianya terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 ( tiga ) tahun 6 ( enam ) bulan ;
    Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan segenapnya dengan hukuman yang dijatuhkan ;
    Memerintahkan terdakwa Tetap ditahan ;

    Menetapkan barang bukti berupa :

    1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Toyota Agya warna kuning No. Pol. BM 1434 BK;
    1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Toyota Rush warna hitam No. Pol. B 2170 BK;
    1 (satu) lembar STNK No. 2753966 atas nama FANI SUKMA dengan nomor Polisi BM 1434 BK;
    1 (satu) unit HP Merek Samsung Type Note 20 Ultra dengan nomor IMEI 1 : 35144720461753 dan IMEI 2 : 352368940461754;
    1 (satu) unit Laptop Merek Acer Type Aspire 3 A314-33CORS warna hitam;

    DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

    1 (satu) lembar surat bukti gadai Nomor : 14297-21-01-000065-3 atas nama RAJA FERA NANDA;
    1 (satu) lembar surat bukti gadai Nomor : 14297-21-01-000516-5 atas nama RAJA FERA NANDA;

    TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA;

    1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis warna biru dengan nomor : 526 5950 1017 3032;
    1 (satu) buah kartu ATM Britama warna abu-abu dengan nomor : 5221 8421 2386 8314;
    1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit warna hitam dengan nomor : 5198 9302 7006 6870;

    DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

    1 (satu) buah Buku Tabungan Britama Bisnis atas nama Fani Sukma dengan nomor Rekening : 0284-01-000686-56-5;
    6 (enam) buah buku kas yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti Investasi sembako;
    3 (tiga) buah buku kas yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti Investasi uang;
    1 (satu) buah buku kas yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti investasi handphone dan emas;
    1 (satu) buah buku kas yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti investasi kendaraan sepeda motor;
    5 (lima) buah buku nota yang berisikan laporan transaksi nasabah yang berisikan investasi elektroni;.
    605 (enam ratus lima) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    22 (dua puluh dua) lembar rekapan nasabah investasi;
    2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku rekapan ukuran kecil warna kuning;
    1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nama-nama nasabah yang ikut berinvestasi;
    30 (tiga puluh) lembar kertas yang berisi rekapan nama-nama orang serta jumlah investasi uang dan promo yang diikuti nasabah;
    540 (lima ratus empat puluh) lembar kwitansi perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. FANI SUKMA;
    6 lembar kertas yang berisi bukti transfer pengiriman uang kepada Sdri. ERAWATI;
    2 (dua) lembar kertas Surat Pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA bahwa akan mengembalikan uang modal investasi secara bertahap;
    258 (dua ratus lima puluh delapan) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku rekapan ukuran besar warna merah motif batik;
    1 (satu) buah buku rekapan ukuran sedang warna biru muda;
    1 (satu) buah buku rekapan ukuran kecil warna biru hitam;
    126 (seratus dua puluh enam) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    15 (lima belas) lembar nota penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku yang berisi nama-nama nasabah;
    7 (tujuh) lembar screenshoot status dan percakapan aplikasi What Up;
    1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi pengembalian uang;
    1 (satu) buah buku kecil Merek Paperline warna batik coklat tua bertuliskan catatan nama nasabah;
    1 (satu) buah buku kecil Merek Paperline warna batik coklat muda bertuliskan catatan nama nasabah;
    1 (satu) buah buku Merek Bintang Obor warna batik biru bertuliskan catatan nama nasabah;
    1 (satu) buah buku Merek Bintang Obor warna batik merah bertuliskan total pencairan;
    1 (satu) buah buku tulis Merek Siswa warna batik hitam merah bertuliskan buku bukti pencairan pada nasabah;
    1 (satu) lembar Surat Pernyataan FANY SUKMA untuk mengembalikan uang nasabah sejumlah Rp. 2.957.680.000,- tanggal 5 Februari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 50.000.000,- tanggal 27 Januari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 100.000.000,- tanggal 12 Januari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 80.000.000,- tanggal 11 Januari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 50.000.000,- tanggal 25 Januari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 22.500.000,- tanggal 12 Januari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 45.200.000,- tanggal 08 Januari 2021;
    (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 45.800.000,- tanggal 08 Januari 2021;
    32 (tiga puluh dua) lembar bukti transfer kepada Sdri. FANI SUKMA dengan total jumlah Rp. 855.578.000;
    87 (delapan puluh tujuh) lembar daftar-daftar nama nasabah;
    1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) lembar bukti Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku tulis Merek Sehati warna merah bertuliskan Buku EDRG;
    96 (Sembilan puluh enam) lembar kwitansi penyerahan uang dari nasabah kepada Sdri. FANI SUKMA periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku catatan setoran ketua kelompok An. PUTRI SAGITA;
    1 (satu) buah buku catatan setoran ketua kelompok An. RIANTI;
    1 (satu) set kwitansi setoran arisan;
    1 (satu) buah buku pengajuan pengembalian modal nasabah;
    21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA;
    7 (tujuh) lembar catatan pencairan nasabah;
    3 (tiga) buah buku rekapan/catatan nasabah;
    24 (dua puluh empat) lembar tangkapan layar history/status promo;
    242 (dua ratus empat puluh dua) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nama-nama nasabah serta jumlah uang yang disetorkan;
    4 (empat) lembar nota sembako;
    4 (empat) lembar nora beras;
    40 (empat puluh) lembar nota elektronik;
    3 (tiga) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdri. FANI;
    271 (dua ratus tujuh puluh satu) lembar kwitansi Perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. FANI;
    1 (satu) buah buku yang berisi nama-nama nasabah;
    3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BRI;
    3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BNI;
    3 (tiga) lembar kertas yang berisi screenshoot percakapan aplikasi Whats Apps;
    42 (empat puluh dua) lembar kwitansi perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. FANI SUKMA;
    25 (dua puluh lima) lembar kwitansi perjanjian yang ditandatangani Sdri. FANI SUKMA;
    4 (empat) lembar kwitansi penyetoran uang nasabah kepada Sdri. FANI SUKMA;
    47 (empat puluh tujuh) lembar bukti transfer uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    6 (enam) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    2 (dua) buah buku catatan setoran nasabah;
    1 (satu) lembar Pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA;
    4 (empat) lembar bukti penyetoran nasabah;
    2 (dua) lembar bukti transfer kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nama-nama nasabah serta jumlah uang yang disetorkan;
    3 (tiga)lembar kertas yang berisi promo-promo yang ditawarkan Sdri. FANI;
    7 (tujuh) lembar kwitansi perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. FANI;
    17 (tujuh belas) lembar nota pembayaran untuk promo elektronik;
    3 (tiga) lembar Surat Pernyataan pengembalian modal yang ditandatangani Sdri. FANI;
    12 (dua belas) lembar bukti screenshoot chat WhatsApp dari Sdri. FANI SUKMA;
    5 (lima) lembar foto bukti pencairan dari Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) lembar bukti transfer kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku rekapan penyetoran nasabah;
    43 (empat puluh tiga) lembar foto kopi kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) lembar kertas yang berisi foto bukti transaksi pengiriman uang ke rekening FANI SUKMA;
    3 (tiga) lembar kertas yang berisi foto bukti transaksi pengiriman uang ke rekening ANDI ARIWIBOWO;
    1 (satu) buah buku yang berisi nama-nama nasabah;
    5 (lima) lembar screenshoot percakapan aplikasi Whats Apps;
    1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi pengembalian modal nasabah;
    1 (satu) buah buku catatan setoran nasabah;
    1 (satu) lembar surat perjanjian;
    37 (tiga puluh tujuh) lembar foto kopi kwitansi perjanjian;
    7 (tujuh) lembar surat persetujuan mengikuti investasi dari Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku catatan setoran nasabah;
    4 (empat) lembar bukti transfer ke nama rekening tujuan Bpk ISWADI HENDRA;
    14 (empat belas) lembar screenshoot chat An. Sri Rika Arisan melalui aplikasi Whats App;
    2 (dua) lembar screenshoot status akun Whats Apps An. Sri Rika Arisan;
    1 (satu) lembar bukti transfer ke nama rekening tujuan FANI SUKMA;
    1 (satu) lembar screenshoot status akun Whats Apps Fani edc;
    6 (enam) lembar bukti kwitansi perjanjian yang ditandatangani oleh FANI SUKMA;
    10 (sepuluh) lembar bukti catatan penyerahan uang nasabah yang ditandatangani oleh Sdri. SRI WAHYUNI;
    6 (enam) lembar nota penyerahan uang nasabah program arisan elektronik;
    2 (dua) lembar bukti transfer ke nama rekening tujuan Bpk. ISWADI HENDRA;
    11 (sebelas) lembar Screenshoot chat An. Sri Rika Rika melalui aplikasi Whats Apps;
    1 (satu) buah buku catatan bermotif batik warna coklat merek Paperline;
    2 (dua) buah buku yang berisi rekapan setoran uang nasabah;
    2 (dua) lembar kertas yang berisi promo-promo yang ditawarkan Sdri. FANI;
    9 (Sembilan) lembar rekapan nama-nama orang yang berikut jumlah investasi uang;
    19 (Sembilan belas) lembar kertas nota untuk promo elektronik;
    138 (seratus tiga puluh delapan) lembar kwitansi perjanjian yang ditandatangani FANI SUKMA;
    168 (Seratus enam puluh delapan) lembar bukti kwitansi perjanjian yang ditandatangani oleh FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku catatan bermotif batik warna coklat;
    14 (empat belas) lembar kertas yang berisi percakapan WA antara Sdri. FANI SUKMA dan RAJA MIRNA;
    6 (enam) lembar kwitansi perjanjian antara owner dengan nasabah;
    1 (satu) rangkap laporan transaksi keuangan periode 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 atas nama RAJA FERA NANDA;
    1 (satu) buah buku kas warna orange bertuliskan ?SEMBAKO?;
    1 (satu) buah buku kas tanpa sampul yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti investasi;
    2 (dua) buah buku Merek OKEY yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti investasi;
    22 (dua puluh dua) lembar nota pembayaran kepada Sdri. FANI tertanggal 5, 8, 20 dan 25 September 2020;
    8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran uang arisan dari Sdri. RAJA FERA NANDA kepada Sdri. FANI SUKMA;

    TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA;

    1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis warna biru dengan nomor : 526 5950 1017 3032;
    1 (satu) buah kartu ATM Britama warna abu-abu dengan nomor : 5221 8421 2386 8314;
    1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit warna hitam dengan nomor : 5198 9302 7006 6870;

    Dimusnahkan;

    1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Toyota Agya warna kuning No. Pol. BM 1434 BK;
    1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Toyota Rush warna hitam No. Pol. B 2170 BK;
    1 (satu) lembar STNK No. 2753966 atas nama FANI SUKMA dengan nomor Polisi BM 1434 BK;
    1 (satu) unit HP Merek Samsung Type Note 20 Ultra dengan nomor IMEI 1 : 35144720461753 dan IMEI 2 : 352368940461754;
    1 (satu) unit Laptop Merek Acer Type Aspire 3 A314-33CORS warna hitam;

    Dirampas untuk Negara;

    1 (satu) lembar surat bukti gadai Nomor : 14297-21-01-000065-3 atas nama RAJA FERA NANDA;
    1 (satu) lembar surat bukti gadai Nomor : 14297-21-01-000516-5 atas nama RAJA FERA NANDA;
    1 (satu) buah Buku Tabungan Britama Bisnis atas nama Fani Sukma dengan nomor Rekening : 0284-01-000686-56-5;
    6 (enam) buah buku kas yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti Investasi sembako;
    3 (tiga) buah buku kas yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti Investasi uang;
    1 (satu) buah buku kas yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti investasi handphone dan emas;
    1 (satu) buah buku kas yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti investasi kendaraan sepeda motor;
    5 (lima) buah buku nota yang berisikan laporan transaksi nasabah yang berisikan investasi elektroni;
    605 (enam ratus lima) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    22 (dua puluh dua) lembar rekapan nasabah investasi;
    2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku rekapan ukuran kecil warna kuning;
    1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nama-nama nasabah yang ikut berinvestasi;
    30 (tiga puluh) lembar kertas yang berisi rekapan nama-nama orang serta jumlah investasi uang dan promo yang diikuti nasabah;
    540 (lima ratus empat puluh) lembar kwitansi perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. FANI SUKMA;
    6 lembar kertas yang berisi bukti transfer pengiriman uang kepada Sdri. ERAWATI;
    2 (dua) lembar kertas Surat Pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA bahwa akan mengembalikan uang modal investasi secara bertahap;
    258 (dua ratus lima puluh delapan) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku rekapan ukuran besar warna merah motif batik;
    1 (satu) buah buku rekapan ukuran sedang warna biru muda;
    1 (satu) buah buku rekapan ukuran kecil warna biru hitam;
    126 (seratus dua puluh enam) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    15 (lima belas) lembar nota penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku yang berisi nama-nama nasabah;
    7 (tujuh) lembar screenshoot status dan percakapan aplikasi What Up;
    1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi pengembalian uang;
    1 (satu) buah buku kecil Merek Paperline warna batik coklat tua bertuliskan catatan nama nasabah;
    1 (satu) buah buku kecil Merek Paperline warna batik coklat muda bertuliskan catatan nama nasabah;
    1 (satu) buah buku Merek Bintang Obor warna batik biru bertuliskan catatan nama nasabah;
    1 (satu) buah buku Merek Bintang Obor warna batik merah bertuliskan total pencairan;
    1 (satu) buah buku tulis Merek Siswa warna batik hitam merah bertuliskan buku bukti pencairan pada nasabah;
    1 (satu) lembar Surat Pernyataan FANY SUKMA untuk mengembalikan uang nasabah sejumlah Rp. 2.957.680.000,- tanggal 5 Februari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 50.000.000,- tanggal 27 Januari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 100.000.000,- tanggal 12 Januari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 80.000.000,- tanggal 11 Januari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 50.000.000,- tanggal 25 Januari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 22.500.000,- tanggal 12 Januari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 45.200.000,- tanggal 08 Januari 2021;
    1 (satu) lembar bukti penyetoran uang kepada Sdri. FANY SUKMA Rp. 45.800.000,- tanggal 08 Januari 2021;
    32 (tiga puluh dua) lembar bukti transfer kepada Sdri. FANI SUKMA dengan total jumlah Rp. 855.578.000;
    87 (delapan puluh tujuh) lembar daftar-daftar nama nasabah;
    1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) lembar bukti Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku tulis Merek Sehati warna merah bertuliskan Buku EDRG;
    96 (Sembilan puluh enam) lembar kwitansi penyerahan uang dari nasabah kepada Sdri. FANI SUKMA periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku catatan setoran ketua kelompok An. PUTRI SAGITA;
    1 (satu) buah buku catatan setoran ketua kelompok An. RIANTI;
    1 (satu) set kwitansi setoran arisan;
    1 (satu) buah buku pengajuan pengembalian modal nasabah;
    21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA;
    7 (tujuh) lembar catatan pencairan nasabah;
    3 (tiga) buah buku rekapan/catatan nasabah;
    24 (dua puluh empat) lembar tangkapan layar history/status promo;
    242 (dua ratus empat puluh dua) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nama-nama nasabah serta jumlah uang yang disetorkan;
    4 (empat) lembar nota sembako;
    4 (empat) lembar nora beras;
    40 (empat puluh) lembar nota elektronik;
    3 (tiga) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdri. FANI;
    271 (dua ratus tujuh puluh satu) lembar kwitansi Perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. FANI;
    1 (satu) buah buku yang berisi nama-nama nasabah;
    3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BRI;
    3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BNI;
    3 (tiga) lembar kertas yang berisi screenshoot percakapan aplikasi Whats Apps;
    42 (empat puluh dua) lembar kwitansi perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. FANI SUKMA;
    25 (dua puluh lima) lembar kwitansi perjanjian yang ditandatangani Sdri. FANI SUKMA;
    4 (empat) lembar kwitansi penyetoran uang nasabah kepada Sdri. FANI SUKMA;
    47 (empat puluh tujuh) lembar bukti transfer uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    6 (enam) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    2 (dua) buah buku catatan setoran nasabah;
    1 (satu) lembar Pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA;
    4 (empat) lembar bukti penyetoran nasabah;
    2 (dua) lembar bukti transfer kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nama-nama nasabah serta jumlah uang yang disetorkan;
    3 (tiga)lembar kertas yang berisi promo-promo yang ditawarkan Sdri. FANI;
    7 (tujuh) lembar kwitansi perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. FANI;
    17 (tujuh belas) lembar nota pembayaran untuk promo elektronik;
    3 (tiga) lembar Surat Pernyataan pengembalian modal yang ditandatangani Sdri. FANI;
    12 (dua belas) lembar bukti screenshoot chat WhatsApp dari Sdri. FANI SUKMA;
    5 (lima) lembar foto bukti pencairan dari Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) lembar bukti transfer kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku rekapan penyetoran nasabah;
    43 (empat puluh tiga) lembar foto kopi kwitansi penyerahan uang kepada Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) lembar kertas yang berisi foto bukti transaksi pengiriman uang ke rekening FANI SUKMA;
    3 (tiga) lembar kertas yang berisi foto bukti transaksi pengiriman uang ke rekening ANDI ARIWIBOWO;
    1 (satu) buah buku yang berisi nama-nama nasabah;
    5 (lima) lembar screenshoot percakapan aplikasi Whats Apps;
    1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi pengembalian modal nasabah;
    1 (satu) buah buku catatan setoran nasabah;
    1 (satu) lembar surat perjanjian;
    37 (tiga puluh tujuh) lembar foto kopi kwitansi perjanjian;
    7 (tujuh) lembar surat persetujuan mengikuti investasi dari Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku catatan setoran nasabah;
    4 (empat) lembar bukti transfer ke nama rekening tujuan Bpk ISWADI HENDRA;
    14 (empat belas) lembar screenshoot chat An. Sri Rika Arisan melalui aplikasi Whats App;
    2 (dua) lembar screenshoot status akun Whats Apps An. Sri Rika Arisan;
    1 (satu) lembar bukti transfer ke nama rekening tujuan FANI SUKMA;
    1 (satu) lembar screenshoot status akun Whats Apps Fani edc;
    6 (enam) lembar bukti kwitansi perjanjian yang ditandatangani oleh FANI SUKMA;
    10 (sepuluh) lembar bukti catatan penyerahan uang nasabah yang ditandatangani oleh Sdri. SRI WAHYUNI;
    6 (enam) lembar nota penyerahan uang nasabah program arisan elektronik;
    2 (dua) lembar bukti transfer ke nama rekening tujuan Bpk. ISWADI HENDRA;
    11 (sebelas) lembar Screenshoot chat An. Sri Rika Rika melalui aplikasi Whats Apps;
    1 (satu) buah buku catatan bermotif batik warna coklat merek Paperline;
    2 (dua) buah buku yang berisi rekapan setoran uang nasabah;
    2 (dua) lembar kertas yang berisi promo-promo yang ditawarkan Sdri. FANI;
    9 (Sembilan) lembar rekapan nama-nama orang yang berikut jumlah investasi uang;
    19 (Sembilan belas) lembar kertas nota untuk promo elektronik;
    138 (seratus tiga puluh delapan) lembar kwitansi perjanjian yang ditandatangani FANI SUKMA;
    168 (Seratus enam puluh delapan) lembar bukti kwitansi perjanjian yang ditandatangani oleh FANI SUKMA;
    1 (satu) buah buku catatan bermotif batik warna coklat;
    14 (empat belas) lembar kertas yang berisi percakapan WA antara Sdri. FANI SUKMA dan RAJA MIRNA;
    6 (enam) lembar kwitansi perjanjian antara owner dengan nasabah;
    1 (satu) rangkap laporan transaksi keuangan periode 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 atas nama RAJA FERA NANDA;
    1 (satu) buah buku kas warna orange bertuliskan ?SEMBAKO?;
    1 (satu) buah buku kas tanpa sampul yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti investasi;
    2 (dua) buah buku Merek OKEY yang berisikan laporan transaksi nasabah yang mengikuti investasi;
    22 (dua puluh dua) lembar nota pembayaran kepada Sdri. FANI tertanggal 5, 8, 20 dan 25 September 2020;
    8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran uang arisan dari Sdri. RAJA FERA NANDA kepada Sdri. FANI SUKMA;

    Terlampir dalam berkas perkara;

    Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat bading sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;
    Tanggal Musyawarah 29 Desember 2021
    Tanggal Dibacakan 29 Desember 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


166
0