1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAMBI
  4. Pidana Khusus

Putusan PT JAMBI
15/PID.SUS/2019/PT JMB

    Putusan PT JAMBI Nomor 15/PID.SUS/2019/PT JMB
    Tanggal 21 Maret 2019 —Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
    Nomor 15/PID.SUS/2019/PT JMB
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2019
    Tanggal Register 19 Februari 2019
    Lembaga Peradilan PT JAMBI
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Hiras Sihombing
    Hakim Anggota Suharni, Mhbreko Sugianto
    Panitera Elly Herlina
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA TERSEBUT ;
    • MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 696/PID.SUS/2018, TANGGAL 16 JANUARI 2019 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT.

    M E N G A D I L I S E N D I R I

    1. MENYATAKAN TERDAKWA DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN ANAK DARI PM. PANGGABEAN TELAH TERBUKTI BERSALAH SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA, MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN ADANYA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM PROSES LAPORAN, MAUPUN DALAM DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA, LAPORAN TRANSAKSI ATAU REKENING SUATU BANK;
    2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN PIDANA DENDA SEBESAR RP. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILYAR RUPIAH) DENGAN KETENTUAN JIKA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR, DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN;
    3. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN ;
    4. MEMERINTAHKAN AGAR TERDAKWA TETAP DALAM TAHANAN ;
    5. MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA :
    1. ASLI REKENING KORAN BANK MANDIRI KCP JAMBI DR. SUTOMO PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2018, NOMOR REKENING 110-00-1054870-6DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 9.971.054,79 (SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU LIMA PULUH EMPAT KOMA TUJUH SEMBILAN RUPIAH);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 9.970.986,30 (SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM KOMA TIGA NOL RUPIAH);
    3. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JULI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 9.971.054,79 (SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU LIMA PULUH EMPAT KOMA TUJUH SEMBILAN RUPIAH);
    4. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 20 AGUSTUS 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 12.260.416,00 (DUA BELAS JUTA DUA RATUS ENAM PULUH RIBU EMPAT RATUS ENAM BELAS RUPIAH);
    1. ASLI REKENING KORAN BANK PANIN TBK. KCP WILTOP PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2018, NOMOR REKENING 5825002828 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 101.628.037,89 (SERATUS SATU JUTA ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU TIGA PULUH TUJUH KOMA DELAPAN SEMBILAN);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 103.469.091,81 (SERATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU SEMBIILAN PULUH SATU KOMA DELAPAN SATU RUPIAH);
    3. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JULI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 107.322.742,14 (SERATUS TUJUH JUTA TIGA RATUS DUA PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA KOMA SATU EMPAT RUPIAH);
    4. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 10AGUSTUS 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 107.316.742,14 (SERATUS TUJUH JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA KOMA SATU EMPAT RUPIAH);
    1. ASLI REKENING KORAN BANK PERMATA PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN JULI TAHUN 2018, NOMOR REKENING 701771710 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 136.140.666,- (SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA SERATUS EMPAT PULUH RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RUPIAH);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 136.190.616,- (SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU ENAM RATUS ENAM BELAS RUPIAH);
    3. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JULI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 136.242.462,- (SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA RUPIAH);
    1. ASLI REKENING KORAN MAYBANK PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. 01 AGUSTUS TAHUN 2018, NOMOR REKENING 2059025913 DENGAN SALDO AKHIR PER-TANGGAL 31 JULI 2018 SENILAI RP. 14.151.088,00,- (EMPAT BELAS JUTA SERATUS LIMA PULUH SATU RIBU DELAPAN PULUH DELAPAN RUPIAH);
    2. ASLI REKENING KORAN BANK BCA PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2018, NOMOR REKENING 8190008828 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 38.249.612,41 (TIGA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS DUA BELAS KOMA EMPAT SATU RUPIAH);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 30 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 229.936.982,73 (DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA KOMA TUJUH TIGA RUPIAH);
    3. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JULI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 457.001.646,23 (EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM KOMA DUA TIGA);
    4. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 07AGUSTUS 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 81.185.863,23 (DELAPAN PULUH SATU JUTA SERATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA KOMA DUA TIGA RUPIAH );
    1. ASLI REKENING KORAN BANK DANAMON PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2018 NOMOR ACCOUNT 003609482652, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 210.899.896,26 (DUA RATUS SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM KOMA DUA ENAM RUPIAH);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 30 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 210.929.011,44 (DUA RATUS SEPULUH JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU SEBELAS KOMA EMPAT EMPAT RUPIAH);
    3. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JULI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 210.959.303,31 (DUA RATUS SEPLUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS TIGA KOMA TIGA SATU RUPIAH);
    4. PERIODE TANGGAL 01 AGUSTUS 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 210.953.303,31 (DUA RATUS SEPLUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS TIGA KOMA TIGA SATU RUPIAH);
    1. ASLI REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA PERIODE BULAN JULI TAHUN 2018 NOMOR REKENING 800126274600, DENGAN SALDO AKHIR SENILAI RP. 3.024.710,33 (TIGA JUTA DUA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS SEPULUH KOMA TIGA TIGA RUPIAH);
    2. ASLI REKENING KORAN BANK MAYAPADA PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN JULI TAHUN 2018, NOMOR REKENING 708-30-00337-7, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 203.023.263,37 (DUA RATUS TIGA JUTA DUA PULUH TIGA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH TIGA KOMA TIGA TUJUH RUPIAH);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 30 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 603.007.169,07 (ENAM RATUS TIGA JUTA TUJUH RIBU SERATUS ENAM SEMBILAN KOMA NOL TUJUH RUPIAH);
    3. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JULI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 53.205.601,06 (LIMA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS LIMA RIBU ENAM RATUS SATU KOMA NOL ENAM RUPIAH);
    1. ASLI SATU LEMBAR SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA NOMOR: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, TANGGAL 11 MARET 2014 PERIHAL PROMOSI JABATAN A.N. DEBORA ANGGRAENI P. SEBAGAI KEPALA OPERASIONAL PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA;
    2. ASLI SATU LEMBAR SLIP GAJI KARYAWAN A.N. DEBORA ANGGRAENI PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018;
    3. ASLI SATU LEMBAR SLIP GAJI KARYAWAN A.N. DEBORA ANGGRAENI PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2018;
    4. ASLI SATU LEMBAR SLIP GAJI KARYAWAN A.N. DEBORA ANGGRAENI PERIODE BULAN JULI TAHUN 2018;
    5. ASLI 2 (DUA) LEMBAR LAPORAN HASIL AUDIT DARI INTERNAL AUDIT PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA JAMBI ATAS FRAUD SDRI. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 17 SEPTEMBER 2018 DENGAN TOTAL JUMLAH UANG YANG DIGELAPKAN SENILAI RP. 6.139.068.988,- (ENAM MILYAR SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN DELAPAN RUPIAH) BERIKUT SATU BERKAS LAMPIRAN REKAPAN HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL AUDIT PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA JAMBI;
    6. SATU UNIT LAPTOP TOSHIBA SATELLITE PRO L 830 PART NO. PSK87L-00C002 SERIAL NO. 3D091579C BESERTA SATU UNIT PERANGKAT CHARGER PART NO. PA3917E-1AC3;
    7. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR SATU BERKAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KAS KECIL PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA JAMBI NOMOR : 04/SK.DIR/BPR-US/2012 TANGGAL 14 MARET 2012;
    8. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR SATU BERKAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KHASANAH PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA JAMBI, SK. NO.: 002/SK.DIR/BPR-US/III/2013, TANGGAL 26 MARET 2013;
    9. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR SATU BERKAS IZIN PRINSIP PENDIRIAN PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA DARI BANK INDONESIA BERDASARKAN SURAT BANK INDONESIA NO.: 8/66/DPBPR/IDABPR/JB, TANGGAL 12 JUNI 2006;
    10. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR SATU BERKAS NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA JAMBI HARI SELASA TANGGAL 21 AGUSTUS 2018 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN;

    DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA JAMBI

    1. ASLI REKENING KORAN BANK MANDIRI KCP JAMBI DR. SUTOMO (YANG DIDUGA FIKTIF) PERIODE TANGGAL 01 MEI S.D. 31 MEI 2018, REKENING NOMOR 110-00-1054870-6, DENGAN SALDO AKHIR RP. 39.939.804,65 (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS EMPAT KOMA ENAM LIMA RUPIAH);
    2. ASLI REKENING KORAN BANK PANIN TBK. KCP WILTOP (YANG DIDUGA FIKTIF) PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN JULI TAHUN 2018, NOMOR REKENING 5825002828 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 892.801.348,01 (DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN KOMA NOL SATU RUPIAH);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 897.810.543 (DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEPULUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH);
    1. ASLI REKENING KORAN BANK PERMATA (YANG DIDUGA FIKTIF) PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN JULI TAHUN 2018, NOMOR REKENING 701771710 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 1.287.317.053,00 (SATU MILYAR DUA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS TUJUH BELAS RIBU LIMA PULUH TIGA RUPIAH);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 1.288.480.301,00 (SATU MILYAR DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU TIGA RATUS SATU RUPIAH);
    1. ASLI REKENING KORAN MAYBANK (YANG DIDUGA FIKTIF) PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN JUNI TAHUN 2018, NOMOR REKENING 2059025913 DENGAN RINCIAN :
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 418.077.343,00 (EMPAT RATUS DELAPAN BELAS JUTA TUJUH PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 418.292.519,00 (EMPAT RATUS DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RUPIAH);
    1. ASLI REKENING KORAN BANK BCA (YANG DIDUGA FIKTIF) PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN JULI TAHUN 2018, NOMOR REKENING 8190008828 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :
      1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 334.889.612,41 (TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS DUA BELAS KOMA EMPAT SATU RUPIAH);
      2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 30 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 626.576.982,73 (ENAM RATUS DUA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA KOMA TUJUH TIGA RUPIAH);
    2. ASLI REKENING KORAN BANK DANAMON (YANG DIDUGA FIKTIF) PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN JUNI TAHUN 2018, NOMOR REKENING 003609482652 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 962.475.287,54 (SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH KOMA LIMA EMPAT RUPIAH);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 963.110.507,74 (SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA SERATUS SEPULUH RIBU RIBU LIMA RATUS TUJUH KOMA TUJUH EMPAT RUPIAH);
    1. ASLI REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA (YANG DIDUGA FIKTIF) PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN JUNI TAHUN 2018, NOMOR REKENING 800126274600 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 548.354.410,47 (LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS SEPULUH KOMA EMPAT TUJUH RUPIAH);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 548.528.735,72 (LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA KOMA TUJUH DUA RUPIAH);
    1. ASLI REKENING KORAN BANK MAYAPADA (DIDUGA FIKTIF) PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 S.D. BULAN JUNI TAHUN 2018, NOMOR REKENING 708-30-00337-7, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 31 MEI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 1.497.964.313,68 (SATU MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS TIGA BELAS KOMA ENAM DELAPAN RUPIAH);
    2. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 26 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 1.999.129.429,08 (SATU MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS DUA PILUS SEMBILAN KOMA NOL DELAPAN RUPIAH);
    3. PERIODE TANGGAL 01 S.D. 30 JUNI 2018, SALDO AKHIR SENILAI RP. 603.007.169,07 (ENAM RATUS TIGA JUTA TUJUH RIBU SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN KOMA NOL TUJUH RUPIAH);
    1. SLIP SETORAN TUNAI BANK MAYAPADA (DIDUGA PALSU/FIKTIF) SEBAGAI BERIKUT
    1. TANGGAL 08 MEI 2018 SENILAI RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH);
    2. TANGGAL 31 MEI 2018 SENILAI RP. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
    3. TANGGAL 04 JUNI 2018 SENILAI RP. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
    4. TANGGAL 20 JUNI 2018 SENILAI RP. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
    5. TANGGAL 21 JUNI 2018 SENILAI RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH);
    6. TANGGAL 26 JUNI 2018 SENILAI RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH);
    7. TANGGAL 09 JULI 2018 SENILAI RP. 100.000.000,-(SERATUS JUTA RUPIAH); DAN
    8. TANGGAL 24 JULI 2018 SENILAI RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH).
    1. SLIP SETORAN TUNAI BANK MANDIRI TANGGAL TANGGAL 09 JULI 2018 SENILAI RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) DIDUGA PALSU/FIKTIF;
    2. SLIP SETORAN TUNAI BANK PERMATA TANGGAL TANGGAL 17 MEI 2018 SENILAI RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) DIDUGA PALSU/FIKTIF;
    3. SLIP SETORAN TUNAI BANK DANAMON TANGGAL TANGGAL 30 MEI 2018 SENILAI RP. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) DIDUGA PALSU/FIKTIF;
    4. SLIP SETORAN TUNAI BANK BCA TANGGAL TANGGAL 26 JUNI 2018 SENILAI RP. 100.000.000,-(SERATUS JUTA RUPIAH) DIDUGA PALSU/FIKTIF;
    5. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR RUPS-LB (RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-LUAR BIASA) HARI SENIN TANGGAL 24 JULI 2017;
    6. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR SALINAN AKTA NOTARIS YEL ZUMARDI, S.H. TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA NO. 6, TANGGAL 02 JUNI 2008;
    7. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR SALINAN AKTA NOTARIS YEL ZUMARDI, S.H. TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA NO. 8, TANGGAL 04 JULI 2011;
    8. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR SALINAN AKTA NOTARIS YEL ZUMARDI, S.H. TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA NO. 58, TANGGAL 24 NOVEMBER 2014;
    9. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR SALINAN AKTA NOTARIS YEL ZUMARDI, S.H. TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA NO. 2, TANGGAL 04 APRIL 2011;
    10. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR SALINAN AKTA NOTARIS YEL ZUMARDI, S.H. TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA NO. 38, TANGGAL 30 JANUARI 2018;
    11. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR JOB DESCRIPTION KEPALA OPERASIONAL A.N. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN, TANGGAL 14 MARET 2014;
    12. FOTOCOPY YANG DILEGALISIR STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA POSISI TANGGAL 07 AGUSTUS 2018;

    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

    1. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 15 JANUARI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) BERIKUT ANGGUNANNYA BERUPA ASLI SATU BUKU BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) SEPEDA MOTOR MERK SUZUKI FU150 DENGAN NO.POL.: BH 5901 MS, SERI F NO.: H-6463348 F, PEMILIK A.N. MUHAMAT YUNUS;
    2. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 26 JANUARI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) BERIKUT ANGGUNANNYA BERUPA ASLI SATU BUKU BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA XEON DENGAN NO.POL.: BH 5532 BS, SERI NO.: H-03142833 F, PEMILIK A.N. LEO BATU BARA;
    3. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 26 JANUARI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 4.000.000,- (EMPAT JUTA RUPIAH) BERIKUT ANGGUNANNYA BERUPA ASLI SATU BUKU BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) SEPEDA MOTOR MERK KAWASAKI DENGAN NO.POL.: BH 4137 NT, SERI NO.: I-05086501 F, PEMILIK A.N. ALI ZAINAL ABIDIN;
    4. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 4.000.000,- (EMPAT JUTA RUPIAH) BERIKUT ANGGUNANNYA BERUPA ASLI SATU BUKU BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA MIO DENGAN NO.POL.: BH 5128 NY, SERI NO.: I-08589042 F, PEMILIK A.N. MUHAMAT YUNUS;
    5. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 18 FEBRUARI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) BERIKUT ANGGUNANNYA BERUPA ASLI SATU BUKU SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 1846 PENERBITAN TANGGAL 10-02-2006 PEMILIK A.N. YUSNIMMAR;
    6. FOTOCOPY SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN DENGAN RUSMA D. TANJUNG TERTANGGAL 18 FEBRUARI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 350.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), SERTA FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN ANTARA RUSMA D. TANJUNG DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 18 FEBRUARI 2017 YANG ISINYA TELAH MENERIMA TITIPAN UANG SEJUMLAH RP. 455.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) BERIKUT ANGGUNANNYA BERUPA ASLI SATU BUKU SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 6741 PENERBITAN TANGGAL 09-03-2012 PEMILIK A.N. RUSMA D. TANJUNG;
    7. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 23 FEBRUARI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) BERIKUT ANGGUNANNYA BERUPA ASLI SATU BUKU BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) SEPEDA MOTOR MERK SUZUKI SMASH DENGAN NO.POL.: BH 2730 GD, SERI E NO.: 7008732 F, PEMILIK A.N. SRIYONO;
    8. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 06 MARET 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) BERIKUT ANGGUNANNYA BERUPA ASLI SATU BUKU BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) SEPEDA MOTOR MERK HONDA DENGAN NO.POL.: BH 4571 EO, SERI D NO.: 8937561 F, PEMILIK A.N. ROJALI;
    9. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 10 MARET 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH);
    10. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 20 MARET 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) BERIKUT ANGGUNANNYA BERUPA ASLI SATU BUKU BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) MOBIL MERK HYUNDAI ATOZ DENGAN NO.POL.: BH 1184 MD, SERI NO.: K-06083171 F, PEMILIK A.N. PATIMAH;
    11. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 23 MARET 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 9.000.000,- (SEMBILAN JUTA RUPIAH);
    12. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 10 MEI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 4.000.000,- (EMPAT JUTA RUPIAH);
    13. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 11 MEI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH);
    14. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 1 JUNI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH);
    15. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 12 JUNI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 4.000.000,- (EMPAT JUTA RUPIAH);
    16. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 2 JULI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 5.500.000,- (LIMA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);
    17. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 28 JULI 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH);
    18. ASLI SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ENDANG TRIBUWANA DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 18 AGUSTUS 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 8.000.000,- (DELAPAN JUTA RUPIAH);
    19. FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN HUTANG PIUTANG ANTARA H. TANJUNG DENGAN DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 132.000.000,- (SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA RUPIAH);
    20. FOTOCOPY SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA HELDA DENGAN DEBORA ANGGRAENI TERTANGGAL 18 NOVEMBER 2016 DENGAN PINJAMAN SENILAI RP. 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) BERIKUT ANGGUNANNYA BERUPA ASLI SATU BUKU SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 01399 PENERBITAN TANGGAL 01 APRIL 2016 PEMILIK A.N. DARSUDI;

    DISERAHKAN KEPADA PT.BPR UNIVERSAL SENTOSA JAMBI

    1. ASLI SATU LEMBAR SLIP BUKTI PENGIRIMAN UANG (SETOR TUNAI) BANK BRI DARI PENYETOR A.N. AHMAD KEPADA PENERIMA A.N. DAPOT LIMBONG NO. REK.: 2015-01-007040-50-9 TANGGAL 10 - 07 2017 SENILAI RP. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH);

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

    MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, SEDANGKAN DI TINGKAT BANDING SEBESAR RP. 5000,- (LIMA RIBU RUPIAH).
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
    • Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 696/Pid.Sus/2018, tanggal 16 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut.

    M E N G A D I L I S E N D I R I

    1. Menyatakan terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN anak dari PM. PANGGABEAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana? Dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank?;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Tahun;
    3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
    4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
    5. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi DR. Sutomo periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 110-00-1054870-6dengan rincian sebagai berikut:
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.971.054,79 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Empat Koma Tujuh Sembilan Rupiah);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.970.986,30 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Koma Tiga Nol Rupiah);
    3. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.971.054,79 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Empat Koma Tujuh Sembilan Rupiah);
    4. Periode tanggal 01 s.d. 20 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 12.260.416,00 (Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah);
    1. Asli Rekening koran Bank Panin tbk. KCP Wiltop periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 101.628.037,89 (Seratus Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Tujuh koma Delapan Sembilan);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 103.469.091,81 (Seratus tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembiilan Puluh Satu koma Delapan Satu Rupiah);
    3. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 107.322.742,14 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Koma Satu Empat Rupiah);
    4. Periode tanggal 01 s.d. 10Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 107.316.742,14 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Koma Satu Empat Rupiah);
    1. Asli Rekening koran Bank Permata periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.140.666,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.190.616,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah);
    3. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.242.462,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
    1. Asli Rekening koran Maybank periode bulan Mei tahun 2018 s.d. 01 Agustus tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan saldo akhir per-tanggal 31 Juli 2018 senilai Rp. 14.151.088,00,- (Empat belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah);
    2. Asli Rekening koran Bank BCA periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut:
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 38.249.612,41 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas koma Empat Satu Rupiah);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 229.936.982,73 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Tiga Rupiah);
    3. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 457.001.646,23 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Koma Dua Tiga);
    4. Periode tanggal 01 s.d. 07Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 81.185.863,23 (Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga koma Dua Tiga Rupiah );
    1. Asli rekening koran Bank Danamon periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018 nomor account 003609482652, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.899.896,26 (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam koma Dua Enam Rupiah);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.929.011,44 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sebelas koma Empat Empat Rupiah);
    3. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.959.303,31 (Dua Ratus Sepluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Koma Tiga Satu Rupiah);
    4. Periode tanggal 01 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.953.303,31 (Dua Ratus Sepluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Koma Tiga Satu Rupiah);
    1. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga periode bulan Juli tahun 2018 nomor rekening 800126274600, dengan saldo akhir senilai Rp. 3.024.710,33 (Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Koma Tiga Tiga Rupiah);
    2. Asli Rekening koran Bank Mayapada periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 203.023.263,37 (dua ratus tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga tujuh rupiah);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam sembilan koma nol tujuh rupiah);
    3. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 53.205.601,06 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Enam Ratus Satu Koma Nol Enam Rupiah);
    1. Asli satu lembar surat Keputusan Direksi PT. BPR Universal Sentosa nomor: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 perihal Promosi Jabatan a.n. DEBORA ANGGRAENI P. sebagai Kepala Operasional PT. BPR Universal Sentosa;
    2. Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Mei tahun 2018;
    3. Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juni tahun 2018;
    4. Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juli tahun 2018;
    5. Asli 2 (dua) lembar laporan hasil audit dari internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi atas fraud Sdri. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 September 2018 dengan total jumlah uang yang digelapkan senilai Rp. 6.139.068.988,- (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Delapan Rupiah) berikut satu berkas lampiran rekapan hasil pemeriksaan internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi;
    6. Satu unit laptop Toshiba Satellite Pro L 830 Part No. PSK87L-00C002 Serial No. 3D091579C beserta satu unit perangkat charger part No. PA3917E-1AC3;
    7. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kas Kecil PT. BPR Universal Sentosa Jambi Nomor : 04/SK.DIR/BPR-US/2012 tanggal 14 Maret 2012;
    8. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Khasanah PT. BPR Universal Sentosa Jambi, SK. No.: 002/SK.DIR/BPR-US/III/2013, tanggal 26 Maret 2013;
    9. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas izin prinsip pendirian PT. BPR Universal Sentosa dari Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No.: 8/66/DPBPR/IDABPR/Jb, tanggal 12 Juni 2006;
    10. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR Universal Sentosa Jambi hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan;

    Dikembalikan kepada PT. BPR Universal Sentosa Jambi

    1. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi Dr. Sutomo (yang diduga fiktif) periode tanggal 01 Mei s.d. 31 Mei 2018, rekening nomor 110-00-1054870-6, dengan saldo akhir Rp. 39.939.804,65 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Koma Enam Lima Rupiah);
    2. Asli Rekening koran Bank Panin tbk. KCP Wiltop (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 892.801.348,01 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Koma Nol Satu Rupiah);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 897.810.543 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
    1. Asli Rekening koran Bank Permata (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.287.317.053,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.288.480.301,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah);
    1. Asli Rekening koran Maybank (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan rincian :
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 418.077.343,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 418.292.519,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah);
    1. Asli Rekening koran Bank BCA (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut :
      1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 334.889.612,41 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas Koma Empat Satu Rupiah);
      2. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 626.576.982,73 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Tiga Rupiah);
    2. Asli Rekening koran Bank Danamon (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 003609482652 dengan rincian sebagai berikut:
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 962.475.287,54 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Lima Empat Rupiah);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 963.110.507,74 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Ribu Lima Ratus Tujuh Koma Tujuh Empat Rupiah);
    1. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 800126274600 dengan rincian sebagai berikut:
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 548.354.410,47 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh koma Empat Tujuh Rupiah);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 548.528.735,72 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima koma Tujuh Dua Rupiah);
    1. Asli Rekening koran Bank Mayapada (diduga Fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.497.964.313,68 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Belas koma Enam Delapan Rupiah);
    2. Periode tanggal 01 s.d. 26 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.999.129.429,08 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Pilus Sembilan koma nol Delapan Rupiah);
    3. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam puluh sembilan koma nol tujuh rupiah);
    1. Slip setoran tunai Bank Mayapada (diduga palsu/fiktif) sebagai berikut
    1. Tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
    2. Tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
    3. Tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
    4. Tanggal 20 Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
    5. Tanggal 21 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
    6. Tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
    7. Tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah); dan
    8. Tanggal 24 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
    1. Slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
    2. Slip setoran tunai Bank Permata tanggal tanggal 17 Mei 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
    3. Slip setoran tunai Bank Danamon tanggal tanggal 30 Mei 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
    4. Slip setoran tunai Bank BCA tanggal tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
    5. Fotocopy yang dilegalisir RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa) hari Senin tanggal 24 Juli 2017;
    6. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Universal Sentosa No. 6, tanggal 02 Juni 2008;
    7. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Universal Sentosa No. 8, tanggal 04 Juli 2011;
    8. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Universal Sentosa No. 58, tanggal 24 November 2014;
    9. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Universal Sentosa No. 2, tanggal 04 April 2011;
    10. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Universal Sentosa No. 38, tanggal 30 Januari 2018;
    11. Fotocopy yang dilegalisir Job Description Kepala Operasional a.n. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN, tanggal 14 Maret 2014;
    12. Fotocopy yang dilegalisir struktur organisasi PT. BPR Universal Sentosa posisi tanggal 07 Agustus 2018;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    1. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 15 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki FU150 dengan No.Pol.: BH 5901 MS, seri F No.: H-6463348 F, pemilik a.n. Muhamat Yunus;
    2. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan No.Pol.: BH 5532 BS, seri No.: H-03142833 F, pemilik a.n. Leo Batu Bara;
    3. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Kawasaki dengan No.Pol.: BH 4137 NT, seri No.: I-05086501 F, pemilik a.n. Ali Zainal Abidin;
    4. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.Pol.: BH 5128 NY, seri No.: I-08589042 F, pemilik a.n. Muhamat Yunus;
    5. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1846 penerbitan tanggal 10-02-2006 pemilik a.n. Yusnimmar;
    6. Fotocopy surat perjanjian hutang piutang antara DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN dengan Rusma D. Tanjung tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), serta fotocopy surat pernyataan antara Rusma D. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2017 yang isinya telah menerima titipan uang sejumlah Rp. 455.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 6741 penerbitan tanggal 09-03-2012 pemilik a.n. Rusma D. Tanjung;
    7. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Smash dengan No.Pol.: BH 2730 GD, seri E No.: 7008732 F, pemilik a.n. Sriyono;
    8. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 06 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda dengan No.Pol.: BH 4571 EO, seri D No.: 8937561 F, pemilik a.n. Rojali;
    9. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
    10. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 20 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Hyundai Atoz dengan No.Pol.: BH 1184 MD, seri No.: K-06083171 F, pemilik a.n. Patimah;
    11. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
    12. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
    13. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 11 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
    14. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 1 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
    15. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 12 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
    16. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 2 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
    17. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 28 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
    18. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Agustus 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
    19. Fotocopy surat pernyataan hutang piutang antara H. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 16 September 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
    20. Fotocopy surat perjanjian hutang piutang antara Helda dengan Debora Anggraeni tertanggal 18 November 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01399 penerbitan tanggal 01 April 2016 pemilik a.n. Darsudi;

    Diserahkan kepada PT.BPR Universal Sentosa Jambi

    1. Asli satu lembar slip bukti pengiriman uang (setor tunai) Bank BRI dari penyetor a.n. Ahmad kepada penerima a.n. DAPOT LIMBONG No. Rek.: 2015-01-007040-50-9 tanggal 10 - 07 ? 2017 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

    Terlampir dalam berkas Perkara

    Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 21 Maret 2019
    Tanggal Dibacakan 21 Maret 2019
    Kaidah —
    Abstrak


258
73