Putusan PN Cikarang
267/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Putusan PN Cikarang Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Ckr
Tanggal 20 Januari 2022 —Penuntut Umum:
1.SURMA, SH
2.MUH. FADEL ISTIQLAL,SH
Terdakwa:
SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI

1. Menyatakan Terdakwa Sepi Muharam Alias Refi Sebastian Alias Reffi Alias Budi Alias Cepi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Pencucian Uang? sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Bangunan dengan NOP: 32.06.080.008.009-0161.0. yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 520 M2 atas nama Rohandi yang terdiri dari;

1. Bangunan berupa Rumah 1 lantai (depan);
2. Bangunan Rumah 3 lantai (tengah);
3. Bangunan Kontrakan 2 Tingkat (belakang).

1. Tanah dengan NOP: 32.06.080.008.009-0161.0. yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 520 M2 atas nama Rohandi;
2. Tanah dan Bangunan dengan Nomor Persil 65 S III Blok Cicara berupa sawah, kolam ikan, saung atas nama DEDE SUHERMAN
   1. irampas untuk Negara dan dilelang dengan ketentuan uang hasil lelang senilai harga tanah dikembalikan kepada DEDE SUHERMAN.
3. Tanah dan Bangunan (kontrakan 4 pintu) dengan NOP: 32.06.080.008.007-0039.0 yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 232 M2 atas nama Enceng Mimin;
4. Tanah dan Bangunan (tanah kebun) dengan nomor Persil 77 D III dan nomor letter C 1464 d an sesuai dengan AJB nomor 366/2016 tanggal 20-10-2016 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 415 M2 atas nama Sepi Muharam dan Susi Lisanti;
5. Tanah dan Bangunan (villa) dengan nomor Kiktir/ Gir 1074 dan nomor persil 132.D.IV. dan sesuai AJB nomor 486/2018 tanggal 12-09-2018 Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H., SpN yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 3500 M2 atas nama Sepi Muharam dan Susi Lisanti;
6. Tanah dan Bangunan (tanah kebun) dengan nomor Kiktir/ Gir 1421 dan nomor persil 132.D.IV. dan dengan AJB nomor 522/2018 tanggal 06-11-2018 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 182 M2 atas nama Susi Lisanti;
7. Tanah dan Bangunan (tanah kebun) dengan nomor Kiktir/ Gir 1297 dan nomor persil 131.D.IV. dan sesuai dengan AJB nomor 101/2019 tanggal 18-02-2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 980 M2 atas nama Dede Suherman;
8. Tanah dan Bangunan (tanah sawah) dengan AJB nomor: 87/2019 tanggal 11-02-2019, yang berada dibidang tanah dengan luas tanah 940 M2 atas nama Siti Marfuah;
9. Tanah dan/atau bangunan (tanah sawah) dengan AJB nomor 340/2017 tanggal 05-07-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor :52.S.II Blok: Bebedahan Kohir Nomor C.1214, seluas 700 M2 blok Bebedahan Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
10. Tanah dan/atau bangunan (sawah di belakang Pabrik) dengan AJB nomor 125/2014 tanggal 19-05-2014 oleh Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H., SpN atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor :5.S.IV Blok: Sawah Tengah Nomor C.187, seluas 1118 M2 blok Sawah Tengah Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat
11. Tanah dan Bangunan (Ruko 3 Pintu) dengan NIB 10142501.02300, Akta Jual Beli No. 428/2017 tanggal 15-08-2017, Nomor Hak : 10142501100817 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 284/DS.2005/X/2017 tanggal 03-10-2017, persil Nomor :5.S.II Blok: Lembang Seni Kohir Nomor C.265 dengan luas 254 M2 atas nama pemilik SEPI MUHARAM; NIK: dan SUSI LISANTI; di Desa/Kelurahan Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
12. 1 (satu) unit mobil Merk Honda, type Civic FD1, Nomor Polisi: D-1810-VCK, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MRHFD16408P810872, Nomor Mesin: R18A13909078, atas nama SEPI MUHARAM,
13. Sepeda Motor Type Trail, Merk Yamaha YZ-125, dimodifikasi menggunakan mesin Kawasaki Ninja 2 Tak, Warna Biru, tanpa surat kendaraan (Belum Terdaftar/rakitan) sebanyak 1 (satu) unit.
14. Sepeda Motor Type Trail, Merk Kawasaki KX-85, Warna Putih Hijau, tanpa surat kendaraan (Belum Terdaftar/rakitan) sebanyak 1 (satu) unit.
15. AJB nomor 125/2014 tanggal 19-05-2014 oleh Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H., SpN atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor :5.S.IV Blok: Sawah Tengah Nomor C.187 , seluas 1118 M2 blok Sawah Tengah Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat dan bukti pembayaran atas pembelian tanah;
16. AJB nomor 340/2017 tanggal 05-07-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor :52.S.II Blok: Bebedahan Kohir Nomor C.1214, seluas 700 M2 blok Bebedahan Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM dan bukti pembayaran atas pembelian tanah
17. 1 (set) legalisir AJB nomor 366/2016 tanggal 20-10-2016 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomo:77.D.III Blok: Cipandan, seluas 415 M2 blok Cipandan Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
18. 1 (set) legalisir AJB nomor 340/2017 tanggal 05-07-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor :52.S.II Blok: Bebedahan Kohir Nomor C.1214, seluas 700 M2 blok Bebedahan Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
19. 1 (set) legalisir AJB nomor 428/2017 tanggal 15-08-2017 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor :5.S.II Blok: Lembang Seni Kohir Nomor C.265, seluas 266 M2 blok Lembang Seni Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
20. 1 (set) legalisir AJB nomor 522/2018 tanggal 06-11-2018 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor:132.D.IV Blok: Cipulus Kohir Nomor 1421, seluas 182 M2 blok Cipulus Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
21. 1 (set) legalisir AJB nomor 101/2019 tanggal 18-02-2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas Hak Milik atas sebidang Tanah Adat dengan persil Nomor:131.D.IV Blok: Cipulus Kohir Nomor 1297, seluas 980 M2 blok Cipulus Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM;
22. 1 (set) set AJB nomor 486/2018 tanggal 12-09-2018 Notaris IRMA RAHMAWATI, S.H., SpN atas Hak Milik atas sebidang Tanah dengan persil Nomor:132.D.IV Blok: Cipulus Nomor: C.1074, seluas 3.500.m2 blok cipulus Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat milik SEPI MUHARAM.

Dirampas untuk Negara;

1. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA nomor 03721516766 a.n. SEPI MUHARAM periode Maret 2013 s.d Oktober 2016;
2. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA nomor 03760484716 a.n. SEPI MUHARAM periode Agustus 2016 s.d Februari 2019;
3. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA nomor 2721774599 a.n. SUNARKO periode Januari 2015 s.d Juli 2019;
4. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA nomor 4140348398 a.n. YUSUP SUPENDI periode September 2017 s.d Maret 2019;
5. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA nomor 3760377367 a.n. DENI SUHERMAN periode Agustus 2013 s.d Juli 2019;
6. Laporan Informasi Mutasi Rekening Koran BCA nomor 02831675472 a.n. SUHAERI periode April 2019 s.d Agustus 2019.
7. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
8. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
9. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
10. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
11. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
12. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
13. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
14. Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT CAKRA ABADI CEMERLANG, Nomor Rekening: 0090515713001, sebanyak 1 (satu) set;
15. Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT GEMA PULAU INTAN, Nomor Rekening: 0090539507001, sebanyak 1 (satu) set;
16. Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening: 0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;
17. Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A, Nomor Rekening: 079901036274533, sebanyak 1 (satu) set.

terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).