1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SURABAYA
  4. Pidana Khusus

Putusan PN SURABAYA
2530/Pid.Sus/2021/PN Sby

    Putusan PN SURABAYA Nomor 2530/Pid.Sus/2021/PN Sby
    Tanggal 16 Februari 2022 — Penuntut Umum:
    1.RAKHMAWATI UTAMI, SH
    2.SRI WINARNI, SH
    Terdakwa:
    ANISA FARIDA YUNIARTI
    Nomor 2530/Pid.Sus/2021/PN Sby
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2022
    Tanggal Register 29 Nopember 2021
    Lembaga Peradilan PN SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua I Ketut Tirta
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Ari Widodo, Hakim Anggota Widiarso
    Panitera Panitera Pengganti: Alarico De Jesus
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa ANISA FARIDA YUNIARTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank?;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir formulir pembukaan rekening No. CIF: 841898 No. Rek: 206010000974627 atas nama Indira Sekar Ramadhani tertanggal 26 Maret 2018;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Verification Lis-View Anti Money Loundering, KTP NIK: 3578265702950001 atas nama Indira Sekar Ramadhani dan NPWP: 75.732.524.9-615.000 atas nama Indira Sekar Ramadhani;
    3. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir slip setoran atas nama Indira Sekar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Maret 2018;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir rekening koran Nomor Rekening 26-01-000097462 atas nama Indira Sekar Ramadhani;
    5. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Transaction Hiostory Inquiry ? Details atas nama Indira Sekar Ramadhani;
    6. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Memorandum Berita Acara No: /MEMO/OPR-SBY/V/18 tertanggal 8 Mei 2018 atas nama Indira Sekar Ramadhani;
    7. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Logbook Otokas MNC Bank Cabang Jemursari atas nama nasabah Indira Sekar Ramadhani tertanggal 06 April 2018;
    8. 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir formulir pembukaan rekening No. CIF: 841553 Nomor Rekening 209010000116838 atas nama Erna Pudji Idawati, SE tertanggal 20 Februari 2017;
    9. 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Rekening Koran Bank MNC Nomor Rekening 209010000116838 atas nama Erna Pudji Idawati;
    10. 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir formulir pembukaan rekening No. CIF: 841553 No. Rek: 209010000170967 atas nama Erna Pudji Idawati, SE tertanggal 22 Februari 2018;
    11. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Rekening Koran Bank MNC Nomor Rekening 209010000170967 atas nama Erna Pudji Idawati;
    12. 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir formulir pembukaan rekening No. CIF: 841553 Nomor Rekening 206010000992751 atas nama Erna Pudji Idawati, SE tertanggal 29 Agustus 2018;
    13. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir NPWP: 35.933.945.4-619.000 atas nama Erna Pudji Idawati, KTP NIK: 3578265809680002 atas nama Erna Pudji Idawati, Verification List-View Anti Money Laundering atas nama nasabah Erna Pudji Idawati;
    14. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir slip setoran atas nama Erna Pudji Idawati senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2018;
    15. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Rekening Koran Bank MNC Nomor Rekening 206010000992751 atas nama Erna Pudji Idawati;
    16. 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir formulir pembukaan rekening No.CIF: 861657 No. Rek: 206010000964537 atas nama Sishariyanto tertanggal 22 Februari 2018;
    17. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat pernyataan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama Sishariyanto alamat Lebak Timur 10/1 RT 6 RW 5 No. KTP: 3578100602640004 tertanggal 22 Februari 2018;
    18. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat pernyataan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama Sishariyanto alamat Lebak Timur 10/1 No. KTP: 3578100602640001 tertanggal 22 Februari 2018;
    19. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip setoran atas nama Sishariyanto senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2018;
    20. 1 (satu) lembar dilegalisir rekening koran nomor rekening 206010000964537 atas nama Sishariyanto;
    21. 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir formulir pembukaan rekening No. CIF: 895701 No. Rek: 206010001036772 atas nama Bambang Pontjo Mulyanto tertanggal 17 Juni 2019;
    22. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir KTP NIK: 3578050802650002 atas nama Bambang Pontjo Mulyanto, S.Sos dan NPWP: 59.770.804.9-607.000 atas nama Bambang Pontjo Mulyanto;
    23. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip setoran atas nama Bambang Pontjo senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    24. 1 (satu) lembar dilegalisir rekening koran nomor rekening 206010001036772 atas nama Bambang Pontjo Mulyanto.
    25. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir tanda terima Pasbook atas nama Bambang Pontjo tertanggal 17 Juni 2019.
    26. 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir blanko formulir pembukaan rekening.
    27. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir blanko formulir kepesertaan program tabungan berhadiah.
    28. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir syarat dan ketentuan program tabungan berhadiah Bank MNC.
    29. 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir Prosedur CIF dan Produk Dana Pihak Ketiga.
    30. 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir Standart Operasi dan Prosedur CIF dan Produk Dana Pihak Ketiga.
    31. 1 (satu) lembar brosur tabungan MNC berhadiah.
    32. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Jobdesk Kepala Cabang.
    33. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Jobdesk Marketing.
    34. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Jobdesk Teller.
    35. Foto copy dilegalisir Jobdesk Customer Service.
    36. 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir Surat Kuasa No.SK-049/MNCB/CL/02-19 tertanggal 26 Februari 2019.
    37. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank MNC Internasional Tbk No. 021/SK/HRG/I/17 atas nama Agoes Laksmono tertanggal 24 Januari 2017.
    38. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank MNC Internasional Tbk No. 647/MTS-HRG/II/15 atas nama Anisa Farida Yuniarti tertanggal 21 Januari 2015.
    39. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank MNC Internasional Tbk No. 288/MTS-HRG/VIII/19 atas nama Anisa Farida Yuniarti tertanggal 27 Agustus 2019.
    40. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kartu nama Anisa Farida Yuniarti (Marketing Funding) PT. Bank MNC Internasional Tbk.
    41. 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir bagan struktur organisasi MNC Bank KCP Jemursari tanggal 31 Desember 2018.
    42. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir bagan struktur organisasi MNC Bank KCP Jemursari bulan Agustus 2019.
    43. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir bagan struktur organisasi MNC Bank KCP Jemursari bulan November 2019.
    44. 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir Memorandum Bank ICB Bumiputera No. 062/MO-OG/III/13 tertanggal 5 Maret 2013 perihal Kewenangan Penandatanganan Internal Tiket Transaksi Operasional.
    45. 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir Internal Signing Authority.
    46. 1 (satu) lembar foto copy Logbook kartu otokas atas nama Indira Sekar Ramadhani.
    47. 1 (satu) lembar tanda terima ATM dan Pin atas nama Indira Sekar Ramadhani.
    48. 1 (satu) lembar foto copy Logbook kartu passbook atas nama dan Bambang Pontjo.
    49. 1 (satu) bendel foto copy KCTT atas nama Bambang Pontjo Mulyanto, Indira Sekar Ramadhani, Sishariyanto.
    50. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video cctv.
    51. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Surabaya (Kantor Jemursari dan Kantor Sungkono) 02/MO/IAG-SAF/IX/2020 PT.Bank MNC Internasional Tbk tanggal 03 September 2020.
    52. 1 (satu) lembar foto copy mutasi rekening tahapan Bank BCA No. Rekening 2710967116 atas nama Anisa Farida Yuniarti halaman 6/9 periode Februari 2018.
    53. 1 (satu) lembar foto copy mutasi rekening tahapan Bank BCA No. Rekening 2710967116 atas nama Anisa Farida Yuniarti halaman 2/12 periode Juni 2019.
    54. 1 (satu) lembar foto copy mutasi rekening tahapan Bank BCA No. Rekening 2710967116 atas nama Anisa Farida Yuniarti halaman 3/12 periode Juni 2019.
    55. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MNC No. Rekening 206-01-000097462-7 atas nama Indira Sekar Ramadhani.
    56. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MNC No. Rekening 206-01-000096453-7 atas nama Sishariyanto.
    57. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MNC No. Rekening 209-01-000103677-2 atas nama Bambang Pontjo.
    58. 1 (satu) bendel rekening mutasi Bank BCA No.Rek.3890418197 atas nama Erna Pudji Idawati.
    59. 1 (satu) lembar mutasi rekening BRI No.Rek.058701006822505 atas nama Endang Rustijanti.
      Tetap terlampir dalam berkas perkara.
    60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MNC No. Rekening 209-01-000103677-2 atas nama Bambang Pontjo.
      Dikembalikan kepada saksi Bambang Pontjo.
    61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MNC No. Rekening 206-01-000096453-7 atas nama Sishariyanto.
      Dikembalikan kepada saksi Sishariyanto.
    62. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MNC No. Rekening 206-01-000097462-7 atas nama Indira Sekar Ramadhani.
      Dikembalikan kepada saksi Indira Sekar Ramadhani.

    6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 16 Februari 2022
    Tanggal Dibacakan 16 Februari 2022
    Kaidah —
    Abstrak


193
43