1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Umum

Putusan PT JAKARTA
398/PID/2016/PT DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 398/PID/2016/PT DKI
    Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Terdakwa : THEODORUS ANDRI RUKMINTO Diwakili Oleh : THEODORUS ANDRI RUKMINTO
    Terbanding/Penuntut Umum : YENITA SUFNIWATI, SH
    Nomor 398/PID/2016/PT DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci Penipuan
    Tahun 2017
    Tanggal Register 23 Desember 2016
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Imam Sungudi
    Hakim Anggota Pramodana Kumara K A, Brismail
    Panitera Dwi Anggarawati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I :

    - MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM TERSEBUT ;
    - MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 417/PID.B/2016/PN.JKT.SEL. TANGGAL 07 NOPEMBER 2016 SEKEDAR MENGENAI KUALIFIKASI AMAR PUTUSAN, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :
    1. MENYATAKAN TERDAKWA THEODORUS ANDRI RUKMINTO TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT ;
    2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA TERSEBUT DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN DAN DENDA RP.2.000.000.000,00 (DUA MILIAR RUPIAH) SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN;
    3. MENETAPKAN AGAR LAMANYA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    4. MENETAPKAN BARANG BUKTI:
    1. ASLI APLIKASI SETORAN TUNAI/PEMINDAHBUKUAN BANK CIMB NIAGA TERTANGGAL 30-12 2-14, NOMOR REKENING TUJUAN 903-01-00965-00-5 A.N. GHOZI MOHAMAD MATA UANG IDR, NOMINAL RP161.333.334,00 (SERATUS ENAM PULUH SATU JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH). ATAS NAMA PENYETOR SUTONO, NO. TELEPON 021-29813700.
    2. FOTO COPY 1 (SATU) LEMBAR INFORMASI MENGENAI PAYMENT CONFIRMATION TANGGAL 3/12/2014 DARI BANK QNB KESAWAN, NAME OF ACCOUNT SUNDRY ACCOUNT, SENDER NAME ANUGRA LARAS KA. BENEFICIARY BANK: BANK CIMB NIAGA-KANTOR PUSAT OPS, BENEFICIARY NAME: AZMI GHOZI HARHARAH.
    3. FOTO COPY 1 (SATU) REKENING KORAN BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1040099000072 A.N. ANDALAN ARTHA ADVISI PERIODE 1 NOVEMBER 2014 SAMPAI 30 NOVEMBER 2014.
    4. FOTO COPY 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA NOMOR REKENING 480-01-00065-00-1 PERIODE 1 NOVEMBER 2014-30 NOVEMBER 2014. HALAMAN 28, 60, 61.
    5. FOTO COPY LEGALISIR LAPORAN TRANSAKSI (ACCOUNT STATEMENT), ATAU REKENING KORAN PERIODE 1 OKTOBER 2014-31 OKTOBER 2014 BANK CIMB NIAGA, NOMOR REKENING 480-01-00065-00-1 ATAS NAMA PT ANDALAN ARTHA AVISINDO SEKURITAS.
    6. FOTO COPY LEGALISIR LAPORAN TRANSAKSI (ACCOUNT STATEMENT), ATAU REKENING KORAN PERIODE 1 NOVEMBER 2014-30 NOVEMBER 2014 BANK CIMB NIAGA, NOMOR REKENING 480-01-00065-00-1 ATAS NAMA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS.
    7. FOTO COPY LEGALISIR LAPORAN TRANSAKSI (ACCOUNT STATEMENT), ATAU REKENING KORAN PERIODE 1 DESEMBER 2014-31 DESEMBER 2014 BANK CIMB NIAGA, NOMOR REKENING 480-01-00065-00-1 ATAS NAMA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS.
    8. FOTO COPY LEGALISIR LAPORAN TRANSAKSI (ACCOUNT STATEMENT), ATAU REKENING KORAN PERIODE 1JANUARI 2014-31 JANUARI 2015 BANK CIMB NIAGA, NOMOR REKENING 480-01-00065-00-1 ATAS NAMA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS
    9. FOTO COPY LEGALISIR FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING.
    10. FOTO COPY LEGALISIR FORM DATA NASABAH BERUPA COPY FORMULIR INFORMASI NASABAH NON PERORANGAN.
    11. FOTO COPY KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING.
    12. FOTO COPY LEGALISIR CONTOH SPECIMENT TANDA TANGAN.
    13. FOTO COPY LEGALISIR SURAT KUASA, NPWP, TDP, SKDP, SIUP DAN AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS.
    14. ASLI LAPORAN KONSILIDASI TANGGAL LAPORAN 30 NOVEMBER 2014 DAN LAPORAN TRANSAKSI REKENING KORAN ASLI PERIODE 1 NOVEMBER 2014 - 30 NOVEMBER 2014 BANK CIMB NIAGA ATAS NAMA GHOZI MOHAMAD NOMOR REKENING 1460141351127.
    15. ASLI LAPORAN KONSILIDASI TANGGAL LAPORAN 30 NOVEMBER 2014 DAN LAPORAN TRANSAKSI REKENING KORAN ASLI PERIODE 1 JANUARI 2014 - 31 JANUARI 2014 BANK CIMB NIAGA ATAS NAMA GHOZI MOHAMAD NOMOR REKENING 1460141351127.
    16. ASLI LAPORAN KONSILIDASI TANGGAL LAPORAN 30 NOVEMBER 2014 DAN LAPORAN TRANSAKSI REKENING KORAN ASLI PERIODE 1 DESEMBER 2014 - 31 DESEMBER 2014 BANK CIMB NIAGA ATAS NAMA GHOZI MOHAMAD NOMOR REKENING 1460141351127.
    17. ASLI APLIKASI SETORAN TUNAI BANK SYARIAH MANDIRI, TERTANGGAL 3 -11- 2014 TOTAL SETORAN RP8.000.000.000,00 (DELAPAM MILIAR RUPIAH) PENGIRIM SDR GHOZI MOHAMAD OR AZMI GHOZI HARHARAH DARI NOMOR REKENING 1460141351127 DAN PENERIMA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS NOMOR REKENING 104.00.99.0000.72.
    18. ASLI REKENING KORAN BANK SYARIAH MANDIRI ATAS NAMA GHOZI MOHAMAD OR AZMI GHOZI HARHARAH NOMOR REKENING 7777007895 PERIODE 1 NOVEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014.
    19. FOTO COPY REPO CONFORMATION REF NO: 001/RC/FI/NOV/14 TANGGAL 3 NOVEMBER 2014 TANGGAL PEMBELIAN KEMBALI: TANGGAL 3 DESEMBER 2014 SENILAI RP 8.073.333.333,00 (DELAPAN MILIAR TUJUH PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH) ATAS NAMA AZMI GHOZI HARHARAH.
    20. FOTO COPY REPO CONFIRMATION REF NO: 002/RC/FI/NOV/14 TANGGAL 12 NOVEMBER 2014, TANGGAL PEMBELIAN KEMBALI: TANGGAL 15 DESEMBER 2014 SENILAI RP 6.060.500.000,00 (ENAM MILIAR ENAM PULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ATAS NAMA AZMI GHOZI HARHARAH.
    21. FOTO COPY REPO CONFIRMATION REF NO: 003/RC/FI/NOV/14 TANGGAL 24 NOVEMBER 2014, TANGGAL PEMBELIAN KEMBALI: TANGGAL 29 DESEMBER 2014 SENILAI RP 5.050.416.667,00 (LIMA MILIAR LIMA PULUH JUTA EMPAT RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH) ATAS NAMA AZMI GHOZI HARHARAH.
    22. FOTO COPY REPO CONFIRMATION REF NO: 004/RC/FI/NOV/14 TANGGAL 24 NOVEMBER 2014, TANGGAL PEMBELIAN KEMBALI: TANGGAL 29 DESEMBER 2014 SENILAI RP 5.050.416.667,00 (LIMA MILIAR LIMA PULUH JUTA EMPAT RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH) ATAS NAMA GHOZI MOHAMAD.
    23. FOTO COPY REPO CONFIRMATION REF NO: 001/RC/FI/NOV/14 TANGGAL 2 DESEMBER 2014, TANGGAL PEMBELIAN KEMBALI: TANGGAL 5 JANUARI 2015 SENILAI RP 8.080.666.667,00 (DELAPAN MILIAR DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH) ATAS NAMA AZMI GHOZI HARHARAH.
    24. ASLI BUKTI RTGS MELALUI INTERNET BANKING BANK CIMB NIAGA (BIZCHANNEL CIMB NIAGA) SENILAI RP 5.000.000.000,00, PADA PT ANUGRAH LARAS KAPITALINDO DI BANK QNB KESAWAN NOMOR REKENING 1240.001797.001.
    25. ASLI BUKTI RTGS MELALUI INTERNET BANKING BANK MANDIRI SEBESAR RP3.000.000.000,00 KE BANK CIMB NIAGA ATAS NAMA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS DI BANK CIMB NIAGA NOMOR REKENING 480.01.00065.001.
    26. ASLI BUKTI PEMINDAHBUKUAN MELALUI INTERNET BANKING BANK CIMB NIAGA (BIZCHANNEL CIMB NIAGA) SEBESAR RP17.263.382.700,00 (TUJUH BELAS MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS RUPIAH) KE NOMOR REKENING 146-01-00013-009 (REKENING CBEST) DENGAN NOMOR REFERENSI 2014/11/032052101843.
    27. FOTO COPY CLEARING RESULT RECAPITULATION ALL CLIENT TANGGAL 29 OKTOBER 2014 HALAMAN 29 40.
    28. ASLI RTGS KE BANK PANIN NOMOR REKENING 1005635103 ATAS NAMA PT MULTI PRATAMA GEMILANG SEBAGAI PEMBAYARAN HUTANG KE PT MULTI PRATAMA GEMILANG SEBESAR RP200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH).
    29. ASLI RTGS KE BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1020012555568 ATAS NAMA HANDANA HALIM WANAWIJAYA SEBAGAI PEMBAYARAN HUTANG KE HANDANA HALIM WANAWIJAYA SEBESAR RP350.000.000,00 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
    30. ASLI RTGS KE BANK BCA NOMOR REKENING 1941 41 9491 ATAS NAMA NATHANIEL SEBASTIAN UNTUK PEMBAYARAN DEVIDEN ISSP SEBESAR RP1.214.908.200,00 (SATU MILIAR DUA RATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN RIBU DUA RATUS RUPIAH).
    31. ASLI RTGS KE BANK QNB KESAWAN NOMOR REKENING 1240.001797.001 ATAS NAMA PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO SEBESAR RP7.240.000.000,00 (TUJUH MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH).
    32. ASLI RTGS KE BANK ANTAR DAERAH NOMOR REKENING 9990001003 UNTUK PEMBAYARAN HUTANG KE BANK ANTAR DAERAH SEBESAR RP617.985.785,00 (ENAM RATUS TUJUH BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH).
    33. ASLI UNOFFICIAL CLIENT REECEIPT VOUCHER, VOUCHER NO. 025856/2014/HO/CPY/XI, TANGGAL 12 NOVEMBER 2014, PTAL AAASK SENILAI RP6.000.000.000,00.
    34. ASLI UNOFFICIAL CLIENT REECEIPT VOUCHER, VOUCHER NO. 026062/2014/HO/CPY/XI, TANGGAL 12 NOVEMBER 2014, PTAL AAASK SENILAI RP6.412.393.713,00.
    35. ASLI UNOFFICIAL CLIENT RECEIPT VOUCHER UNOFFICIAL CLIENT RECEIPT VOUCHER PT AAAS, OUT REF: 026062/2014/HO/CTX/XI TANGGAL 12 NOVEMBER TOTAL RP4.251.808.913.
    36. ASLI UNOFFICIAL CLIENT RECEIPT VOUCHER UNOFFICIAL CLIENT RECEIPT VOUCHER PT AAAS, OUT REF: 026062/2014/HO/CTX/XI TANGGAL 12 NOVEMBER TOTAL RP.500.000.000,00.
    37. ASLI UNOFFICIAL CLIENT RECEIPT VOUCHER UNOFFICIAL CLIENT RECEIPT VOUCHER PT AAAS, OUT REF: 026062/2014/HO/CTX/XI TANGGAL 12 NOVEMBER TOTAL RP300.000.000,00.
    38. ASLI UNOFFICIAL CLIENT RECEIPT VOUCHER UNOFFICIAL CLIENT RECEIPT VOUCHER PT AAAS, OUT REF: 026062/2014/HO/CTX/XI TANGGAL 12 NOVEMBER TOTAL RP1.360.000.000,00.
    39. ASLI APEF: 011225/2014/HO/CTX/XI TOTAL RP4.398.000.000,00;
    40. FOTO COPY TRADE CINFIRMATION WOORI KORINDO, OUT REF: 010371/2014/HO/CTX/XI TOTAL RP4.251.808.913.
    41. FOTO COPY APLIKASI PENARIKAN DANA TANGGAL 26 NOVEMBER 2014 DARI GHOZI MOHAMAD RP5.000.000.000,00.
    42. FOTO COPY APLIKASI PENARIKAN DANA TANGGAL 26 NOVEMBER 2014 DARI AZMI GHOZI HARHARAH RP5.000.000.000,00.
    43. FOTO COPY SURAT PERNYATAAN ATAS INSTRUKSI PENARIKAN DANA TANGGAL 12 NOVEMBER 2014 DARI AZMI GHOZI HARHARAH SEBESAR RP 6.000.000.000,00
    44. FOTO COPY 9 (SEMBILAN) LEMBAR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING (PERORANGAN)/ACCOUNT OPENING APPLICATION (INDIVIDUAL) ATAS NAMA AZMI GHOZI HARHARAH NOMOR REKENING 1460.1385.97.124.
    45. FOTO COPY 9 (SEMBILAN) LEMBAR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING (PERORANGAN)/ACCOUNT OPENING APPLICATION (INDIVIDUAL) ATAS NAMA GHOZI MOHAMAD NOMOR REKENING 1460.141.351.127.
    46. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY LEGALISIR PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, REKENING KORAN DENGAN NOMOR REKENING 1040099000072 ATAS NAMA ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2015.
    47. ASLI 6 (ENAM) LEMBAR REKENING KORAN BANK QNB KESAWAN DENGAN NOMOR REKENING 1240001797001 ATAS NAMA REKENING PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO, DESEMBER 2014.
    48. ASLI 2 (DUA) LEMBAR REKENING KORAN BANK QNB KESAWAN DENGAN NOMOR REKENING 1240001797001 ATAS NAMA REKENING PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO, DESEMBER 2014.
    49. FOTO COPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT EMAIL YAHOO TANGGAL 3 NOVEMBER 2014 ATAS NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY@AAASUCURITIES.COM TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN TRANSFER DANA DARI REKENING ALK 001 VALUTA KEPADA BANK BCA NOMOR REKENING 3083085858 ATAS NAMA PT BIMA MULTI FINANCE SEBESAR RP200.000.000,00 DAN BANK MANDIRI CAB WISMA METROPOLITAN JAKARTA NOMOR REKENING 1020012555568 ATAS NAMA HANDANA HALIM WANAWIJAYA SEBESAR RP 200.000.000,00.
    50. FOTO COPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT EMAIL YAHOO TANGGAL 3 NOVEMBER 2014 ATAS NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY@AAASUCURITIES.COM TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN TRANSFER DANA DARI REKENING ALK 001 VALUTA KEPADA BANK PANIN JKT ATAS NAMA ALFO JUSUF TJAHAYA NOMOR REKENING 1005709191 SEBESAR RP. 97.858.333,00. (RTGS).
    51. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT EMAIL YAHOO TGL 03 NOVEMBER 2014 ATAS NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY@AAASUCURITIES.COM TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN TRANFER DANA DARI REKENING ALK 001 KEPADA BANK VICTORIA CAB. SENAYAN CITY JKT ATAS NAMA PT. VICTORIA SECURITIES INDONESIA NOMOR REKENING 0480000137 SEBESAR RP. 80.000.000,- (RTGS).
    52. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT EMAIL YAHOO TGL 03 NOVEMBER 2014 NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY@AAASUCURITIES.COM TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN TRANSFER DANA DARI REKENING ALK 001 KEPADA BANK BCA ATAS NAMA ASMUNAINI NOMOR REKENING 450
    1326300 SEBESAR RP. 3.500.000.000,- DAN BANK PANIN KCU SENAYAN JKT ATAS NAMA PT. MULTI PRATAMA GEMILANG NOMOR REKENING 005,635103 SEBESAR RP. 300.000.000,-
    53. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT EMAIL YAHOO TGL 04 NOVEMBER 2014 ATAS NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY@AAASUCURITIES.COM TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN DANA DARI REKENING ALK 001 SEBESAR RP. 85.400.000,- KE REKENING ALK 004 VALUTA UNTUK PEMBELIAN DOLLAR SEBESAR USD 7.000,00 DENGAN KURS RP. 12.200,-
    54. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT EMAIL YAHOO TGL 04 NOVEMBER 2014 ATAS NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY@AAASUCURITIES.COM TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN RANSFER DANA KE BANK VICTORIA CAB SENANYAN CITY JKT ATAS NAMA PT. VICTORIA SECURITIES INDONESIA NOMER REKENING 04800001 37 SEBESAR RP. 1.333.333,- BERITA BUGA TGL 03-04 NOV 2014.
    55. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT EMAIL YAHOO TGL 04 NOVEMBER 2014 ATAS NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY@AAASUCURITIES.COM TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN TRAANFER DANA DARI REKEINING ALK 001 KE ALK 002 VALUTA SEBESAR RP. 20 JUTA UNTUK PEMBAYARAN SEBAGIAN PINJAMAN DANA AAAS TGL 14 MARET 2014 (DARI AWAL PINJAMAN 800 JT). JADI SISA PINJAMAN DANA PER 04 NOV 2014 RNASIH ADA 680 JUTA.
    56. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT EMAIL YAHOO TGL 04 NOVEMBER 2014 ATAS NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY@AAASUCURITIES.COM TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN UNTUK DAPAT DITARIK TUNAI DANA DARI REKENING ALK 001 VALUTA SEBESAR RP. 46.047.397 (TERMASUK UNTUK BIAYA ).DAN PERMOHONAN RANSFER DANA PADA VALUTA UNTUK PEMBAYARAN INTEREST REPO NASABAH KE REKENING SEBAGAI BERIKUT:
    1). BANK CABANG KYAI TAMIN TAMIN MALANG NOMOR REKENING 0111024447 ATAS NAMA NOVILIA WIYONO SEBESAR RP. 5.753.425,-.

    2). BANK BCA CABANG MANYAR SURABAYA NOMOR REKENING 1301693058 ATAS NAMA KUNTJORO SEBESAR RP. 17.260.274,-.
    3). BANK BCA CABANG DARMO PARK SURABAYA NOMOR REKENING 0870026'153 ATAS NAMA AGUST HANDOKO SEBESAR RP. 11.506.849,-.
    4). BANK BCA KCU MALANG NOMOR REKENING 0111949416 ATAS NAMA. SR SUDARYATI YUSSTINA SEBESAR RP. 11.506.849,-.
    57. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT EMAIL YAHOO TGL 12 NOVEMBER 2014 ATAS NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY@AAASUCURITIES.COM TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN UNTUK TRANSFER DANA DENGAN LLG DARI REKENING ALK 001 VALUTA TGL 12 NOVEMBER 2014 KE REKENING BII KCU THAMRIN JKT ATAS NAMA ANDALAN ARTHA SEKURITAS NO REKENING 2003555040 SEBESAR RP. 30.000.000,-.
    58. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT EMAIL YAHOO TGL 27 NOVEMBER 2014 ATAS NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY@AAASUCURITIES.COM TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN TRANSFER DANA DARI REKEING ALK 001 VALUTA KAMIS 13 NOVEMBER 2014 KE REKENING CAPITAL CAB MENARA GLOBAL JKT ATAS NAMA THEODORUS ANDRI RUKMINTO NOMOR REKENING 380000000798 SEBESAR RP. 400.000.000,-.
    59. FOTOCOPY 1(SATU) LEMBAR PRINT EMIL YAHOO TGL 27 NOVEMBER 2014 ATAS NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY @AAASUCURITIESRE.COM.TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN UNTUK DAPAT DITARIK TUNAI DANA DARI REKENING ALK 001 TGL 27 NOVEMBER 2014 UNTUK DI SETORKAN KE BANK BCA CABANG DARMO SURABAYA NOMOR REKEING 088.305.3653 SEBESAR RP. 7.134.247,- ATAS NAMA SATRIA WL, UNTUK PEMBAYARAN INTEREST REPO NASABAH SURABAYA.
    60. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT EMAIL YAHOO TGL 03 DESEMBER 2014 ATAS NAMA EMAIL YAYATROGAYAH@YAHOO.COM DAN BERLIANAYANI@YAHOO.COM DARI ANNY@AAASUCURITIES.COM TENTANG INSTRUKSI ANNY PERMOHONAN UNTUK DAPAT TRANSFER DENGAN LLG DARI REKENING ALK 001 VALUTA TGL 03 DESEMBER 2014 KE BANK CIMB NIAGA JKT ATAS NAMA AZMI G HOZI

    HARHARAH NOMOR EKENING 14.60138597124 SEBSEAR RP. 73.333.333,-.
    61. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR PRINT AFOREIGN CERRENCY COFIRMATION ALK TANGGAL 4 NOVEMBER KE MS. INDRI PT BANK KESAWAN TBK. REF NO : 008/ALK/FOREX/OKTOBER/2014.
    62. FOTOCOPY 3 (TIGA) LEMBAR APLIKASI BUKTI SETORAN PADA BANK BCA DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1). RP. 11.506.849,- PENERIMA AGUST HANDOKO NOMOR REKENING 0870026153 DARI ENDANG S.
    2). RP. 5.753.425,- PENERIMA NOVILIA WIYONO NOMOR REKENING 0111024447 DARI ENDANG S.
    3). RP. 11.506.849,- PENERIMA SUDARYATI YUSTINA NOMOR REKENING 0111949416 DARI ENDANG S.
    4). RP. 17.260.274,- PENERIMA HERU KUNTJORO NOMOR REKENING 0870026153 DARI ENDANG S.
    5). RP. 7.134.242,- PENERIMA SATRIA WL NOMOR REKENING 088 305 3653 DARI ENDANG S.
    63. FOTOCOPY 7 (TUJUH) LEMBAR SURAT PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO PERIHAL INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN VIA RTGS DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
    1). SURAT NO : ALK-11001 , VIA RTGS BANK PANIN JKT NOMOR REKENING 1005709191 ATAS NAMA ALFO JUSUF TJAHAYA SEBESAR RP. 97.858.333,-.
    2). SURAT NO: ALK-11002, VIA RTGS BANK CIMB NIAGA CAB BURSA EFEK INDONESIA NOMOR REKENING 146-01-01966-00-1 ATAS NAMA PT ANDALAN ARYTHA ADVISINDO SEKURITAS SEBESAR RP. 351.986.000,-.
    3). SURAT NO : ALK-11003 , VIA RTGS BANK MANNDIRI CAB WISMA METROPOLITAN JAKARTA NOMOR REKENING 102 0012 5556 8 ATAS NAMA HANDANA HALIM WANA WIJAYA SEBESAR RP. 200.000.000,-.
    4). SURAT NO : ALK-11004 , VIA RTGS BANK VICTORIA CAB. SENAYAN CITY JKT NOMOR REKENING 0480000137 ATAS NAMA PT VICTORIA SECURITIES INDONESIA SEBESAR RP. 80.000.000,
    5.) SURAT NO : ALK-11005 , VIA RTGS BANK BCA NOMOR REKENING 4501326300 ATAS NAMA ASMURAINI SEBESAR RP. 3.500.000.000,-.
    6). SURAT NO : ALK-11006 , VIA RTGS BANK POANIN KCU SENAYAN JKT NOMOR REKENING 1005635103 ATAS NAMA PT MULTI PRATAMA GEMILANG

    SEBESAR RP. 300.000.000,-.
    7). SURAT NO : ALK-11007 , VIA RTGS BANK BCA NOMOR REKENING 3083085858 ATAS NAMA PT BIMA MULTI FINANCE SEBSAR RP. 200.000.000,.
    64. FOTOCOPY 2 (DUA) LEMBAR SURAT PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO PERIHAL PEMINDAHBUKUAN VIA LLG DAN PB DARI REKENING ALK 1240.001797.001 KE REKENING SEBAGAI BERIKUT:
    1. SURAT NO : ALK-11012 , VIA LLG KE REKENING BANK VICTORIA CAB SENAYAN CYTY JKT SEBESAR RP. 1.333.333,-. NOMOR REKENING 040000137 ATAS NAMA PT VICTORIA SECURITIES INDONESI.
    1. SURAT NO : ALK-11010 , VIA PB KE REKENING BANK KESAWAN CAB KEBAYORAN BARU SEBSAR RP. 20.000.000,- NOMOR REKENING 1240.001797.002 ATAS NANRA PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO.
    65 . FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR SURAT PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO NON-TOR SURAT ALK - 11019 PERIHAL INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN VIA RTGS DARI REKENING ALK PT BANK KESAWAN CAB KEBAYORAN BARU NOMOR REKENING 1240.001797.001 KE REKENING BANK CAPITAL CAB MENARA GLOBAL JKT ATAS NAMA THEODORUS ANDRI RUKMINTO NOMOR REKENING 380000000798 SEBESAR RP. 400.000.000,-.
    66. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR SURAT PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO NOMOR SURAT ALK 11043 PERIHAL INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN VIA PB DARI REKENING ALK PT BANK KESAWAN CAB KEBAYORAN BARU NOMOR REKENING 1240.001797.001 KE REKENING ALK PT BANK KESAWAN CAB KEBAYORAN BARU ATAS NAMA PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO NOMOR REKENING 1240.001797.002 SEBESAR RP. 60.000.000,-.
    67. FOTOCOPY 4 (EMPAT) LEMBAR SURAT PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO PERIHAL INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN VIA RTGS DAN PENEMPATAN DEPOSIT ON CALL (DOC) DARI REKENING ALK PT. BANK KESAWAN CAB. KEBAYORAN BARU NOMOR REKENING 1240.001797.001 PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2014 SEBAGAI BERIKUT :
    1. SURAT NO : ALK-11045, VIA RTGS BANK DBS INDONESIA NOMOR REKENING 0301583306 ATAS NAMA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKUTITAS SEBESAR RP. 577.392.000.

    2. SURAT NO : ALK-11046, VIA RTGS BANK CIMB NIAGA CAB BURSA EFEK INDONESIA NOMORREKENING 146-01-01966-00-1 ATAS NAMA PT ANDALAN ARYTHA ADVISINDO SEKURITAS SEBESAR RP. 392.499.600,-
    3. SURAT NO : ALK-11047, VIA RTGS BANK CIMB NIAGA JKT NOMOR REKENING 60146745185 ATAS NAMA DEWI MONITA RP. 4.000.000.000,-.
    4. SURAT NO : ALK-11048, VIA DOC SEBESAR RP. 2.325.000.000,- PADA REKENING BANK KESAWA CAB KEBAYORAN BARU NOMOR REKENING 1240.001797.001.
    68. FOTOCOPY 4 (EMPAT) LEMBAR SURAT PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO PERIHAL INSTRUKSI PEMINDAH BUKUAN VIA RTGS DAN PENEMPATAN DEPOSIT ON CALL (DOC) DARI REKENING ALK PT BANK KESAWAN CAB KEBAYORAN BARU NOMOR REKENING 1240.001797.001 PADA TANGGAL 28 NOVEMBER 2014 SEBAGAI BERIKUT :
    1. SURAT NO : ALK-11048, VIA RTGS BANK CIMB NIAGA JKT NOMOR REKENING 1460146745185 ATAS NAMA DEWI MONITA SEBESAR RP. 742.646.357,-
    2. SURAT NO : ALK-11049, VIA RTGS BANK CIMB NIAGA CAB BURSA EFEK INDONESIA NOMOR REKENING 146-01-01966-00-1 ATAS NAMA PT ANDALAN ARYTHA ADVISINDO SEKURITAS SEBESAR RP. 992.472.833,-.
    3. SURAT NO : ALK-11050, VIA RTGS BANK CIMB NIAGA CAB BURSA EFEK INDONESIA NOMOR REKENING 146-01-01966-00-1 ATAS NAMA PT ANDALAN ARYTHA ADVISINDO SEKURITAS SEBESAR RP. 370.982.000,-
    4. SURAT NO : ALK-11052, VIA DOC SEBESAR RP. 2.325.000.000,- PADA REKENING BANK KESAWA CAB KEBAYORAN BARU NOMOR REKENING 1240.001797.001.
    69. FOTOCOPY (SATU) LEMBAR SURAT PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO NOMOR SURAT ALK 12004 PERIHAL PEMINDAHBUKUAN VIA LLG DARI REKENING ALK 1240.001797.001. KE REKENING BANK CIIMB NIAGA JKT NOMOR REKENING 1460138597124 SEBSEAR RP. 73.333.333,- ATAS NAMA AZRNI GHOZI HARHARAH.
    70. FOTOCOPY LEGALISIR 1 (SATU) BUNDEL DOKOMEN APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN INVESTOR ATAS NAMA GHOZI MOHAMAD, NOMOR REKENING 146-01-41351-12-7 DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK.
    71. FOTOCOPY LEGALISIR 1 (SATU) BUNDEL DOKOMEN APLIKASI PEMBUKAAN REKENING

    TABUNGAN INVESTOR ATAS NAMA AZMI GHOZI HARHARAH NOMOR REKENING 146-01-38597-12-4 DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK.
    72. FOTOCOPY LEGALISIR 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN NOMOR 146-01-38597-12-4 DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK A.N. AZMI GHOZI HARHARAH PERIODE BULAN 01/01/2014 SAMPAI DENGAN BULAN 30/06/ 2015.
    73. FOTOCOPY LEGALISIR 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN NOMOR 146-01-41351..12-7 DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK A.N. GHOZI MOHAMAD PERIODE BULAN 01/01/2014 SAMPAI DENGAN BULAN 30/06/ 2015.
    74. 1 (SATU) BUNDEL APLIKASI PEMBUKAAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, REKENING KORAN NOMOR REKENING 1040099000072 ATAS NAMA ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS
    75. ASLI PRINT OUT RTGS KELUAR AAA 1 BAHWA DANA SEBESAR RP. 3.000.000.000,- (TIGA MILYAR RUPIAH) TELAH DI DEBET PADA PT. BANK CIMB NIAGA NOREK 4800100065001 ATAS NAMA PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS.
    76. ASLI PRINT OUT RTGS KELUAR AAA 2 BAHWA DANA SEBESAR 5.000.000.000,. (LIMA MILYAR RUPIAH) TELAH DI DEBET PADA PT. BANK QNB KESAAWAN NOREK 1240001797001 ATAS NAMA PT. ANUGRAH LARAS KAPITALINDO.
    77. ASLI PRINT OUT KREDIT ADVICE BAHWA DANA SEBESAR 8.000.000.000,- (DELAPAN MILYAR RUPIAH) TELAH DI KREDIT DARI PT. BANK SYARIAH MANDIRI.
    78. ASLI 1 (SATU) ) BUNDEL REKENING KORAN BANK SYARIAH MANDIRI ATAS NAMA GHOZI MOHAMAD OR AZMI GHOZI H NOMOR REKENING 7777007895 PERIODE 02/10/2014 SAMPAI 31/12/2014.
    79. FOTOCOPY LEGALISIR 1 (SATU ) BUNDEL APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PADA BANK SYARIAH MANDIRI ATAS NAMA GHOZI MOHAMAD OR AZMI GHOZI H.
    80. FOTOCOPY LEGALISIR 1 (SATU) ) BUNDEL APLIKASI SETORAN NOMOR : B 4564102 TANGGAL 3.11-2014 SEBESAR RP. 8.000.000.000,- (DELAPAN MILIYAR RUPIAH).
    81. FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN BILYET DEPOSITO BANK SYARIAH MANDIRI ANTARA LAIN:
    1. NOMOR SERI 1098380 / 7000000046522518.
    2. NOMOR SERI 1098381 / 7000000046522642.
    3. NOMOR SERI 1098382 / 7000000046522715.
    4. NOMOR SERI 1098383 / 7000000046522812.
    5. NOMOR SERI 1098404 / 7000000049556998.

    6. NOMOR SERI 1098252 / 7000000037092497.
    7. NOMOR SERI 1098253 / 7000000037092686.
    82. FOTOCOPY LEGALISIR 1 (SATU) LEMBAR HISTORY REPO USD.150.000,-(VALUTA 26 NOVEMBER 2014 24 DESEMBER 2014).
    83. FOTOCOPY LEGALISIR 1 (SATU) LEMBAR INSTANCE TYPE AND TRANMISSION TANGGAL 6/02/2013 SENILAI # 1.000.0000.00# (USD).
    84. FOTOCOPY LEGALISIR 1 (SATU) LEMBAR TRADING ORDER TANGGAL 25 NOPEMBER 2014, REFF NO : 056/REPO/SUN/357.
    85. FOTOCOPY LEGALISIR 1 (SATU) LEMBAR REPO CONFIRMATION, REF NO : 01/RC/AAASFI/NOV/2014 SENILAI 200,000.00 USD.
    86. FOTOCOPY LEGALISIR 1(SATU) LEMBAR RTGS TERMINAL PT BANK ANTAR DAERAH NO IFT607CP-000037 TANGGAL 26/11/2014 SENILAI RP. 617.985.785,- (ENAM RATUS TUJUH BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH).
    87. FOTOCOPY LEGALISIR 1(SATU) LEMBAR KREDIT NOTA NOMER PERKIRAAN : 10518 USD TANGGAL 2611-2014.
    88. FOTOCOPY LEGALISIR 1(SATU) LEMBAR KREDIT NOTA NOMER PERKIRAAN : 40410 USD, 10616 USD, 12504 USD TANGGAL 26-11-2014.
    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
    5. MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH).
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
    - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 417/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Nopember 2016 sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
    3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan barang bukti:
    1. Asli aplikasi setoran tunai/pemindahbukuan Bank CIMB Niaga tertanggal 30-12 2-14, Nomor rekening tujuan 903-01-00965-00-5 a.n. Ghozi Mohamad mata uang IDR, nominal Rp161.333.334,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Atas nama penyetor Sutono, No. telepon 021-29813700.
    2. Foto copy 1 (satu) lembar informasi mengenai payment confirmation tanggal 3/12/2014 dari Bank QNB Kesawan, name of account Sundry Account, sender name Anugra Laras Ka. Beneficiary Bank: Bank CIMB Niaga-Kantor Pusat ops, Beneficiary name: Azmi Ghozi Harharah.
    3. Foto copy 1 (satu) rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1040099000072 a.n. Andalan Artha Advisi periode 1 November 2014 sampai 30 November 2014.
    4. Foto copy 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga nomor rekening 480-01-00065-00-1 periode 1 November 2014-30 November 2014. Halaman 28, 60, 61.
    5. Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 Oktober 2014-31 Oktober 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Avisindo Sekuritas.
    6. Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 November 2014-30 November 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.
    7. Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 Desember 2014-31 Desember 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.
    8. Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1Januari 2014-31 Januari 2015 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
    9. Foto copy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening.
    10. Foto copy legalisir form data nasabah berupa copy Formulir Informasi Nasabah Non perorangan.
    11. Foto copy ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening.
    12. Foto copy legalisir contoh Speciment tanda tangan.
    13. Foto copy legalisir Surat Kuasa, NPWP, TDP, SKDP, SIUP dan Akta Pendirian Perusahaan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.
    14. Asli Laporan Konsilidasi tanggal laporan 30 November 2014 dan laporan transaksi rekening koran asli periode 1 November 2014 - 30 November 2014 Bank CIMB NIaga atas nama Ghozi Mohamad nomor rekening 1460141351127.
    15. Asli Laporan Konsilidasi tanggal laporan 30 November 2014 dan laporan transaksi rekening koran asli periode 1 Januari 2014 - 31 Januari 2014 Bank CIMB NIaga atas nama Ghozi Mohamad nomor rekening 1460141351127.
    16. Asli Laporan Konsilidasi tanggal laporan 30 November 2014 dan laporan transaksi rekening koran asli periode 1 Desember 2014 - 31 Desember 2014 Bank CIMB NIaga atas nama Ghozi Mohamad nomor rekening 1460141351127.
    17. Asli Aplikasi setoran tunai Bank Syariah Mandiri, tertanggal 3 -11- 2014 total setoran Rp8.000.000.000,00 (delapam miliar rupiah) pengirim Sdr Ghozi Mohamad or Azmi Ghozi Harharah dari nomor rekening 1460141351127 dan penerima PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor rekening 104.00.99.0000.72.
    18. Asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama Ghozi Mohamad or Azmi Ghozi Harharah nomor rekening 7777007895 periode 1 November 2014 ? 30 November 2014.
    19. Foto copy Repo Conformation Ref No: 001/RC/FI/Nov/14 tanggal 3 November 2014 tanggal pembelian kembali: tanggal 3 Desember 2014 senilai Rp 8.073.333.333,00 (delapan miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama Azmi Ghozi harharah.
    20. Foto copy Repo Confirmation Ref No: 002/RC/FI/Nov/14 tanggal 12 November 2014, tanggal pembelian kembali: tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp 6.060.500.000,00 (enam miliar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah.
    21. Foto copy Repo Confirmation Ref No: 003/RC/FI/Nov/14 tanggal 24 November 2014, tanggal pembelian kembali: tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp 5.050.416.667,00 (lima miliar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah.
    22. Foto copy Repo Confirmation Ref No: 004/RC/FI/Nov/14 tanggal 24 November 2014, tanggal pembelian kembali: tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp 5.050.416.667,00 (lima miliar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atas nama Ghozi Mohamad.
    23. Foto copy Repo Confirmation Ref No: 001/RC/FI/Nov/14 tanggal 2 Desember 2014, tanggal pembelian kembali: tanggal 5 Januari 2015 senilai Rp 8.080.666.667,00 (delapan miliar delapan puluh juta rupiah enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah.
    24. Asli bukti RTGS melalui internet Banking Bank CIMB NIaga (bizchannel CIMB Niaga) senilai Rp 5.000.000.000,00, pada PT Anugrah Laras Kapitalindo di Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.001797.001.
    25. Asli bukti RTGS melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 ke Bank CIMB NIaga atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas di Bank CIMB Niaga nomor rekening 480.01.00065.001.
    26. Asli Bukti Pemindahbukuan melalui internet Banking Bank CIMB NIaga (bizchannel CIMB NIaga) sebesar Rp17.263.382.700,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ke nomor rekening 146-01-00013-009 (rekening Cbest) dengan nomor referensi 2014/11/032052101843.
    27. Foto copy Clearing Result Recapitulation All Client tanggal 29 Oktober 2014 halaman 29 ? 40.
    28. Asli RTGS ke Bank Panin nomor rekening 1005635103 atas nama PT Multi Pratama Gemilang sebagai pembayaran hutang ke PT Multi Pratama Gemilang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
    29. Asli RTGS ke Bank Mandiri nomor rekening 1020012555568 atas nama Handana Halim Wanawijaya sebagai pembayaran hutang ke Handana Halim Wanawijaya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
    30. Asli RTGS ke Bank BCA nomor rekening 1941 41 9491 atas nama Nathaniel Sebastian untuk pembayaran deviden ISSP sebesar Rp1.214.908.200,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah).
    31. Asli RTGS ke Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.001797.001 atas nama PT Anugra Laras Kapitalindo sebesar Rp7.240.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).
    32. Asli RTGS ke Bank Antar Daerah nomor rekening 9990001003 untuk pembayaran hutang ke Bank Antar Daerah sebesar Rp617.985.785,00 (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
    33. Asli Unofficial Client Reeceipt voucher, voucher no. 025856/2014/HO/CPY/XI, tanggal 12 November 2014, PTAL ? AAASK senilai Rp6.000.000.000,00.
    34. Asli Unofficial Client Reeceipt voucher, voucher no. 026062/2014/HO/CPY/XI, tanggal 12 November 2014, PTAL ? AAASK senilai Rp6.412.393.713,00.
    35. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT AAAS, out REF: 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November total Rp4.251.808.913.
    36. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT AAAS, out REF: 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November total Rp.500.000.000,00.
    37. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT AAAS, out REF: 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November total Rp300.000.000,00.
    38. Asli Unofficial Client Receipt Voucher Unofficial Client Receipt Voucher PT AAAS, out REF: 026062/2014/HO/CTX/XI tanggal 12 November total Rp1.360.000.000,00.
    39. Asli ApEF: 011225/2014/HO/CTX/XI total Rp4.398.000.000,00;
    40. Foto copy Trade Cinfirmation Woori Korindo, out REF: 010371/2014/HO/CTX/XI total Rp4.251.808.913.
    41. Foto copy Aplikasi Penarikan Dana tanggal 26 November 2014 dari Ghozi Mohamad Rp5.000.000.000,00.
    42. Foto copy Aplikasi Penarikan Dana tanggal 26 November 2014 dari Azmi Ghozi Harharah Rp5.000.000.000,00.
    43. Foto copy Surat Pernyataan atas instruksi Penarikan Dana tanggal 12 November 2014 dari Azmi Ghozi Harharah sebesar Rp 6.000.000.000,00
    44. Foto copy 9 (sembilan) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan)/Account opening Application (individual) atas nama Azmi Ghozi Harharah nomor rekening 1460.1385.97.124.
    45. Foto copy 9 (sembilan) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan)/Account opening Application (individual) atas nama Ghozi Mohamad nomor rekening 1460.141.351.127.
    46. 1 (satu) bundel foto copy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, rekening koran dengan nomor rekening 1040099000072 atas nama Andalan Artha Advisindo Securitas periode tanggal 1 Januari 2014 Sampai dengan 31 Maret 2015.
    47. Asli 6 (enam) lembar rekening koran Bank QNB Kesawan dengan nomor rekening 1240001797001 atas nama rekening PT Anugra Laras Kapitalindo, Desember 2014.
    48. Asli 2 (dua) lembar rekening koran Bank QNB Kesawan dengan nomor rekening 1240001797001 atas nama rekening PT Anugra Laras Kapitalindo, Desember 2014.
    49. Foto copy 1 (satu) lembar print email Yahoo tanggal 3 November 2014 atas nama email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan transfer dana dari rekening ALK 001 valuta kepada Bank BCA nomor rekening 3083085858 atas nama PT Bima Multi Finance sebesar Rp200.000.000,00 dan Bank Mandiri Cab Wisma Metropolitan Jakarta nomor rekening 1020012555568 atas nama Handana Halim Wanawijaya sebesar Rp 200.000.000,00.
    50. Foto copy 1 (satu) lembar print email Yahoo tanggal 3 November 2014 atas nama email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan transfer dana dari rekening ALK 001 valuta kepada Bank Panin Jkt atas nama Alfo Jusuf Tjahaya nomor rekening 1005709191 sebesar Rp. 97.858.333,00. (RTGS).
    51. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan tranfer dana dari rekening ALK 001 kepada Bank Victoria cab. Senayan City Jkt atas nama PT. Victoria Securities Indonesia nomor rekening 0480000137 sebesar Rp. 80.000.000,- (RTGS).
    52. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 November 2014 nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan transfer dana dari rekening ALK 001 kepada Bank BCA atas nama Asmunaini nomor rekening 450
    1326300 sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan Bank panin KCU Senayan Jkt atas nama PT. Multi Pratama Gemilang nomor rekening 005,635103 sebesar Rp. 300.000.000,-
    53. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan pemindahbukuan dana dari rekening ALK 001 sebesar Rp. 85.400.000,- ke rekening ALK 004 valuta untuk pembelian dollar sebesar USD 7.000,00 dengan kurs Rp. 12.200,-
    54. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan ransfer dana ke Bank Victoria Cab Senanyan City Jkt atas nama PT. Victoria Securities Indonesia nomer rekening 04800001 37 sebesar Rp. 1.333.333,- berita buga tgl 03-04 Nov 2014.
    55. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan traanfer dana dari rekeining ALK 001 ke ALK 002 valuta sebesar Rp. 20 juta untuk pembayaran sebagian pinjaman dana AAAS tgl 14 Maret 2014 (dari awal pinjaman 800 jt). Jadi sisa pinjaman dana per 04 Nov 2014 rnasih ada 680 juta.
    56. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan untuk dapat ditarik tunai dana dari rekening ALK 001 valuta sebesar Rp. 46.047.397 (termasuk untuk biaya ).dan permohonan ransfer dana pada valuta untuk pembayaran interest repo nasabah ke rekening sebagai berikut:
    1). Bank cabang Kyai Tamin Tamin Malang nomor rekening 0111024447 atas nama Novilia Wiyono sebesar Rp. 5.753.425,-.

    2). Bank BCA cabang Manyar Surabaya nomor rekening 1301693058 atas nama Kuntjoro sebesar Rp. 17.260.274,-.
    3). Bank BCA cabang Darmo Park Surabaya nomor rekening 0870026'153 atas nama agust Handoko sebesar Rp. 11.506.849,-.
    4). Bank BCA KCU Malang nomor rekening 0111949416 atas nama. SR Sudaryati Yusstina sebesar Rp. 11.506.849,-.
    57. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 12 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan untuk transfer dana dengan LLG dari rekening ALK 001 valuta tgl 12 November 2014 ke rekening BII KCU Thamrin Jkt atas nama Andalan ARTHA sekuritas no rekening 2003555040 sebesar Rp. 30.000.000,-.
    58. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 27 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan transfer dana dari rekeing ALK 001 valuta Kamis 13 November 2014 ke rekening Capital Cab Menara Global Jkt atas nama Theodorus Andri Rukminto nomor rekening 380000000798 sebesar Rp. 400.000.000,-.
    59. Fotocopy 1(satu) lembar print Emil Yahoo tgl 27 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny @aaasucuritiesre.com.tentang instruksi anny permohonan untuk dapat ditarik tunai dana dari rekening ALK 001 tgl 27 November 2014 untuk di setorkan ke Bank BCA cabang Darmo Surabaya nomor rekeing 088.305.3653 sebesar Rp. 7.134.247,- atas nama Satria WL, untuk pembayaran interest repo nasabah Surabaya.
    60. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 Desember 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan untuk dapat transfer dengan LLG dari rekening ALK 001 valuta tgl 03 Desember 2014 ke Bank Cimb Niaga Jkt atas nama Azmi G hozi

    Harharah nomor ekening 14.60138597124 sebsear Rp. 73.333.333,-.
    61. Fotocopy 1 (satu) lembar print AFOREIGN CERRENCY COFIRMATION ALK tanggal 4 November ke Ms. Indri PT Bank Kesawan Tbk. Ref no : 008/ALK/FOREX/OKTOBER/2014.
    62. Fotocopy 3 (tiga) lembar aplikasi Bukti setoran pada Bank BCA dengan rincian sebagai berikut:
    1). Rp. 11.506.849,- penerima Agust Handoko nomor rekening 0870026153 dari Endang s.
    2). Rp. 5.753.425,- penerima Novilia Wiyono nomor rekening 0111024447 dari Endang s.
    3). Rp. 11.506.849,- penerima Sudaryati Yustina nomor rekening 0111949416 dari Endang s.
    4). Rp. 17.260.274,- penerima Heru Kuntjoro nomor rekening 0870026153 dari Endang s.
    5). Rp. 7.134.242,- penerima Satria WL nomor rekening 088 305 3653 dari Endang s.
    63. Fotocopy 7 (tujuh) lembar Surat PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS Dengan rincian sebagai berikut:
    1). Surat no : ALK-11001 , Via RTGS Bank Panin Jkt nomor rekening 1005709191 atas nama Alfo jusuf Tjahaya sebesar Rp. 97.858.333,-.
    2). Surat no: ALK-11002, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp. 351.986.000,-.
    3). Surat no : ALK-11003 , Via RTGS Bank Manndiri Cab Wisma Metropolitan Jakarta nomor rekening 102 0012 5556 8 atas nama Handana Halim Wana wijaya sebesar Rp. 200.000.000,-.
    4). Surat no : ALK-11004 , Via RTGS Bank Victoria Cab. Senayan City Jkt nomor rekening 0480000137 atas nama PT VICTORIA SECURITIES INDONESIA sebesar Rp. 80.000.000,
    5.) Surat no : ALK-11005 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening 4501326300 atas nama Asmuraini sebesar Rp. 3.500.000.000,-.
    6). Surat no : ALK-11006 , Via RTGS Bank POanin KCU Senayan Jkt nomor rekening 1005635103 atas nama PT Multi Pratama Gemilang

    sebesar Rp. 300.000.000,-.
    7). Surat no : ALK-11007 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening 3083085858 atas nama pt Bima Multi Finance sebsar Rp. 200.000.000,.
    64. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO perihal pemindahbukuan via LLG dan PB dari rekening ALK 1240.001797.001 ke rekening sebagai berikut:
    1. Surat no : ALK-11012 , Via LLG ke rekening Bank Victoria Cab senayan Cyty Jkt sebesar RP. 1.333.333,-. Nomor rekening 040000137 atas nama PT Victoria Securities Indonesi.
    1. Surat no : ALK-11010 , Via PB ke rekening Bank Kesawan Cab Kebayoran Baru sebsar Rp. 20.000.000,- nomor rekening 1240.001797.002 atas nanra PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO.
    65 . Fotocopy 1 (satu) lembar Surat PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO non-tor Surat ALK - 11019 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS dari rekening ALK PT BANK KESAWAN Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001 ke rekening Bank Capital Cab Menara Global Jkt atas nama Theodorus Andri Rukminto nomor rekening 380000000798 sebesar Rp. 400.000.000,-.
    66. Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO nomor Surat ALK 11043 perihal instruksi pemindahbukuan via PB dari rekening ALK PT BANK KESAWAN Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001 ke rekening ALK PT BANK KESAWAN Cab Kebayoran Baru atas nama PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO nomor rekening 1240.001797.002 sebesar Rp. 60.000.000,-.
    67. Fotocopy 4 (empat) lembar Surat PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS dan penempatan Deposit On Call (DOC) dari rekening ALK PT. Bank Kesawan Cab. Kebayoran Baru Nomor Rekening 1240.001797.001 pada tanggal 27 November 2014 sebagai berikut :
    1. Surat no : ALK-11045, Via RTGS Bank DBS Indonesia nomor rekening 0301583306 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekutitas sebesar Rp. 577.392.000.

    2. Surat no : ALK-11046, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomorrekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp. 392.499.600,-
    3. Surat no : ALK-11047, Via RTGS Bank CIMB Niaga Jkt nomor rekening 60146745185 atas nama Dewi Monita Rp. 4.000.000.000,-.
    4. Surat no : ALK-11048, Via DOC sebesar RP. 2.325.000.000,- pada rekening Bank Kesawa Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001.
    68. Fotocopy 4 (empat) lembar Surat PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO perihal instruksi Pemindah bukuan via RTGS dan penempatan Deposit On Call (DOC) dari rekening ALK PT BANK KESAWAN Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001 pada tanggal 28 November 2014 sebagai berikut :
    1. Surat no : ALK-11048, Via RTGS Bank Cimb Niaga Jkt nomor rekening 1460146745185 atas nama Dewi Monita sebesar Rp. 742.646.357,-
    2. Surat no : ALK-11049, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp. 992.472.833,-.
    3. Surat no : ALK-11050, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp. 370.982.000,-
    4. Surat no : ALK-11052, Via DOC sebesar RP. 2.325.000.000,- pada rekening Bank Kesawa Cab Kebayoran Baru nomor rekening 1240.001797.001.
    69. Fotocopy (satu) lembar Surat PT ANUGRA LARAS KAPITALINDO nomor Surat ALK 12004 perihal pemindahbukuan via LLG dari rekening ALK 1240.001797.001. ke rekening Bank Ciimb Niaga Jkt nomor rekening 1460138597124 sebsear Rp. 73.333.333,- atas nama Azrni Ghozi Harharah.
    70. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel dokomen Aplikasi pembukaan rekening Tabungan Investor atas nama GHOZI MOHAMAD, nomor rekening 146-01-41351-12-7 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
    71. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel dokomen Aplikasi pembukaan rekening

    Tabungan Investor atas nama AZMI GHOZI HARHARAH nomor rekening 146-01-38597-12-4 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
    72. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel rekening Koran nomor 146-01-38597-12-4 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk a.n. AZMI GHOZI HARHARAH periode bulan 01/01/2014 sampai dengan bulan 30/06/ 2015.
    73. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel rekening Koran nomor 146-01-41351..12-7 di PT. Bank CIMB Niaga Tbk a.n. GHOZI MOHAMAD periode bulan 01/01/2014 sampai dengan bulan 30/06/ 2015.
    74. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, rekening koran nomor rekening 1040099000072 atas nama ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS
    75. Asli Print Out RTGS keluar AAA 1 bahwa dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) telah di debet pada PT. Bank CIMB Niaga norek 4800100065001 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS.
    76. Asli Print Out RTGS keluar AAA 2 bahwa dana sebesar 5.000.000.000,. (lima milyar rupiah) telah di debet pada PT. Bank QNB Kesaawan norek 1240001797001 atas nama PT. ANUGRAH LARAS KAPITALINDO.
    77. Asli Print Out KREDIT ADVICE bahwa dana sebesar 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) telah di kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri.
    78. Asli 1 (satu) ) bundel rekening Koran Bank Syariah Mandiri atas nama GHOZI MOHAMAD OR AZMI GHOZI H nomor rekening 7777007895 periode 02/10/2014 sampai 31/12/2014.
    79. Fotocopy Legalisir 1 (satu ) bundel Aplikasi pembukaan rekening pada Bank Syariah Mandiri atas nama GHOZI MOHAMAD OR AZMI GHOZI H.
    80. Fotocopy Legalisir 1 (satu) ) bundel Aplikasi setoran Nomor : B 4564102 tanggal 3.11-2014 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliyar rupiah).
    81. Fotocopy legalisir dokumen bilyet deposito Bank Syariah Mandiri antara lain:
    1. nomor seri 1098380 / 7000000046522518.
    2. nomor seri 1098381 / 7000000046522642.
    3. nomor seri 1098382 / 7000000046522715.
    4. nomor seri 1098383 / 7000000046522812.
    5. nomor seri 1098404 / 7000000049556998.

    6. nomor seri 1098252 / 7000000037092497.
    7. nomor seri 1098253 / 7000000037092686.
    82. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar History Repo USD.150.000,-(Valuta 26 November 2014 24 Desember 2014).
    83. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Instance Type and Tranmission tanggal 6/02/2013 senilai # 1.000.0000.00# (USD).
    84. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar TRADING ORDER tanggal 25 Nopember 2014, Reff No : 056/Repo/SUN/357.
    85. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar REPO CONFIRMATION, Ref No : 01/RC/AAASFI/Nov/2014 Senilai 200,000.00 USD.
    86. Fotocopy Legalisir 1(satu) lembar RTGS TERMINAL PT BANK ANTAR DAERAH No IFT607CP-000037 tanggal 26/11/2014 senilai Rp. 617.985.785,- (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
    87. Fotocopy Legalisir 1(satu) lembar Kredit Nota Nomer perkiraan : 10518 USD tanggal 2611-2014.
    88. Fotocopy Legalisir 1(satu) lembar Kredit Nota Nomer perkiraan : 40410 USD, 10616 USD, 12504 USD tanggal 26-11-2014.
    Tetap terlampir dalam berkas perkara;
    5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 22 Februari 2017
    Tanggal Dibacakan 22 Februari 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


479
0