1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PEKANBARU
  4. Pidana Khusus

Putusan PN PEKANBARU
1170/Pid.Sus/2021/PN Pbr

    Putusan PN PEKANBARU Nomor 1170/Pid.Sus/2021/PN Pbr
    Tanggal 29 Maret 2022 —Penuntut Umum:
    LASTARIDA BR SITANGGANG, SH
    Terdakwa:
    1.BHAKTI SALIM Als BHAKTI
    2.AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
    3.ELLY SALIM Als ELLY
    4.CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
    Nomor 1170/Pid.Sus/2021/PN Pbr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2022
    Tanggal Register 12 Nopember 2021
    Lembaga Peradilan PN PEKANBARU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Dahlan
    Hakim Anggota Hakim Anggota Estiono., Br Hakim Anggotatommy Manik
    Panitera Panitera Pengganti Zainal Abidin
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa BHAKTI SALIM Als BHAKTI, terdakwa AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG, terdakwa ELLY SALIM Als ELLY, terdakwa CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? bersama ? sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari bank Indonesia secara belanjut ?
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 11 (sebelas ) Bulan;
    3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
    5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
      • Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06481 (dahulu Nomor 6151/Cinere) atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 460 m2;
      • Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06482 (dahulu Nomor 6152/Cinere) atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 463 m2
      • Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06503 atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 476 m2
      • 1 (satu) unit Hotel The Westin Resort & Spa Ubud, 80571 Bali dengan alamat di jalan Lod Tunduh Br. Kengetan, desa Singekerta, Ubud, 805, Provinsi Bali
      • 1 (satu) unit Hotel Renaissance dengan alamat di jalan Pantai balangan No.1 Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten badung, Provinsi bali;
      • 1 unit ruang kantor lantai 23 dengan hak milik satuan rumah susun nomor: 444/XXII tahun 1998, atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA (Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat);
      • 1 unit ruang kantor lantai 22 dengan hak milik satuan rumah susun nomor: 1641/XXII tahun 2005, atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA (Perkantoran Menara Batavia Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat)

    Dirampas Untuk Mengganti Kerugian sesuai gugatan ganti Kerugian Para Saksi Korban An. 1. Archenius Napitupulu, 2. Pormian Simanungkalit, 3. Meli Novrianti, 4. Darto Jhonson Marulianto Siagian, 5. Elida Sumarni Siagian, 6. Oki Yunus Gea, 7. Agus Yanto Manaek Pardede dan 8. Pandapotan Lumban Toruan dan 9. Timbul S. Pardede Sebesar Rp. 84. 916.000.000.000,- (delapan puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dengan cara melelang melalui kantor Lelang Negara dan hasil dari pelelangan tersebut dikembalikan kepada saksi korban tersebut diatas senilai dengan kerugian yang dialami para saksi korban tersebut, apabila ada sisanya dikembalikan kepada Penuntut umum sebagai bukti dalam Perkara TPPU;

    • Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5979 Hak Tanggungan atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 443 m2;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 2610/PN/WBN/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n. BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 14 Oktober 2016 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No.Perjanjian 2610/PN/WBN/X/2016 No. Bilyet WBN-PCC 015, tanggal 14 April 2017 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 14 April 2017 Maturity date- Roll Over 14 April 2019, yang ditandatangani oleh A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 14 April 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCC 015 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, tanggal jatuh tempo 14 April 2017 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) Lembar fotocopy surat tanggapan atas permohonan informasi keberadaan surat utang dari Bank Indonesia tanggal 24 April 2020;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening 120.0000.7135;
    • 1 (satu) lembar fotocopy penempatan dana PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- an ARCHENIUS NAPITUPULU, bank CIMB Niaga;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 3584/PN/WBN/IV/2017, tanggal 28 April 2017 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n. BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 28 April 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POW 024 dengan Nominal Rp. 10.000.000.000 untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April 2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 121.0000.779789;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 28 April 2017 dengan ditandatangni oleh a.n. MARYANi selaku Branch Manager;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 4014/PN/WBN/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n ELLY SALIMSELAKU Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 04 Agustus 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No.Perjanjian 4014/PN/WBN/VIII/2017 No. Bilyet WBN-PDF 030, tanggal 04 Agustus 2018 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 04 Agustus 2018 Maturity date- Roll Over 04 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh An. ELLY SALIMselaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 04 Agustus 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-POE 030 dengan Nominal Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 04 Agustus 2017, tanggal jatuh tempo 04 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 4372/PN/WBN/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.nELLY SALIMselaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 12 Oktober 2017 dengan ditandatangni oleh a.n. MARYANI selaku Branch Manager;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POM 049 dengan Nominal Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 12 Oktober 2017, tanggal jatuh tempo 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,-.;
    • 1 (satu) lembar fotocopy formulir penempatan dana PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA an ARCHENIUS NAPITUPULU Bank CIMB Niaga;
    • 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Promisory Note Nomor: PBY 018/PN/TGP/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 1.391.000.000,- yang ditandatangani ole CHRISTIAN SALIM, Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
    • 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Investor Interest Calculation, tanggal 19 Agustus 2019 dengan nomor rekening 7268 00000 900 an ARCHENIUS NAPITUPULU nama Bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat Promisory Note PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO Nomor: TGP-PBY-018 dengan nominal Rp. 1.391.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan tgl efektif 19 Agustus 2019, tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
    • 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna CIMB NIAGA Penerima dana dengan nomor rekening 800-157-175-700 an PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.431.000.000;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir penempatan dana PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan nominal Rp. 1.391.000.000 an ARCHENIUS NAPITUPULU dengan No. Rek 7268-0000-0900, tanggal 16-08-2019;
    • 1 (satu) lembar focopy surat pernyataan an CHRISTIAN SALIM, Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, tanggal 11 September 2019;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PCB 004 dengan nominal Rp. 500.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 28 September 2016, jatuh tempo tanggal 28 September 2017 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No. Perjanjian 2551/PN/WBN/IX/2016 No. Bilyet WBN-PCB OO4 tanggal 28 September 2017 Roll Over sebesar Rp. 500.000.000,- Value Date 28 September 2017 Maturity Date ? Roll Over 28 September 2018 yang ditandatangani A.n Elyy Salim selaku Direktur PT Wahana Nusantara Bersama;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-POC 016 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- untuk jangka waktu 6 Bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, jatuh tempo tanggal 14 April 2017 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No. Perjanjian 2611/PN/WBN/X/2016 No. Bilyet WBN-PCC 016 tanggal 14 April 2017 Roll Over sebesar Rp. 1.000.000.000,- Value Date 14 April 2017 Maturity Date ? Roll Over 14 April 2019 yang ditandatangani A.n Bakti Salim selaku Direktur Utama PT Wahana Nusantara Bersama;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PCN 039 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif 23 Februari 2017, jatuh tempo tanggal 23 Februari 2019 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 8000-3907-4800 A.n PT Inti Putra Fisaka Bank Penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 3170/PN/WBN/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan nominal Rp. 10.000.000.000 yang ditandatangani oleh A.n Baktin Salim selaku Direktur Utama PT Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PCY 027 dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif 22 Mei 2017, jatuh tempo tanggal 22 Mei 2019 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor : 3681/PN/WBN/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan nominal Rp. 4.000.000.000 yang ditandatangani oleh A.n ELLY SALIMselaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 22 Mei 2017 dengan nomor rekening 7255-5333-5100 dengan rekening A.n Pormian Simanungkalit Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PJL 002 dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 17 Desember 2019, jatuh tempo tanggal 17 Desember 2020 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor : 022/PN/WBN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp. 1.500.000.000;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Company Profile Fisaka Group Brosur
    • 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 006/PKB/WBN/III/2017,tanggal 14 Mei 2017, yang ditandatangani oleh pihak pertama A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama, pihak ke dua A.n. Pormian Simanungkalit dan pihak ketiga A.n. Elly Salim selaku Direktur
    • 1(satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 3148/PN/WBN/II/2017,tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal Rp.10.000.000.000,-;
    • 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 16 Februari 2017 dengan nomor rekening 721-119-119-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru untuk jangka waktu 24 bulan;
    • 2 (dua) lembar fotocopy Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 005/PKB/WBN/III/2017, tanggal 14 Maret 2017;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara dengan Jumlah Rp. 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif tanggal 16 Februari 2017, tanggal jatuh tempo 16 Februari 2019;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- Penerima a.n. PT. Wahana Bersama Nusantara dengan nomor rekening 121.0000.779789.
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 5720/PN/WBN/IV/2018, tanggal 09 April 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 09 April 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PEO 009 dengan Nominal Rp. 2.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 09 April 2018, tanggal jatuh tempo 09 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.2.000.000.000,- Penerima A.n.PT. Wahana Bersama Nusantara dengan nomor rekening 121.0000.779789;
    • Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 9 April 2018 dengan ditandatangani oleh a.n. Maryani selaku Branch Manager;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: PBO 008/PN/TGP/III/2019,tanggal 22 Maret 2019 dengan nominal Rp.275.500.000,- yang ditandatangani oleh a.n CHRISTIAN SALIM selaku direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peryataan Cristian Salim akan menyelesaikan kewajiban atas penerbitan Promissory Note Nomor: PBO 008/PN/TGP/III/2019, tanggal 22 Maret 2019 seri TGP-PBO 008 sejumlah 20.000 USD (Dua Puluh Ribu Dollar), tanggal 29 April 2019 yang ditandatangni oleh CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Investor Interest Calculation, tanggal 22 Maret 2019 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat PT Tiara Global Propertindo Promissory Note dengan jumlah Rp.275.500.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif tanggal 22 maret 2019, tanggal jatuh tempo 22 maret 2020;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: 3583/PN/WBN/IV/2017,tanggal 28 April 2017 dengan nominal Rp.5.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT.Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 28 April 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima sebagai pengganti sementara surat Konfirmasi dan berlaku hingga surat konfirmasi pembelian produk diterima oleh nasabah yang ditandatangani A.n. Maryani selaku Branch Manager,tanggal 3 Mei 2017;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCW 023 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000 untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara.
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: PJK 023/PN/WBN/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n. ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Investor Interest Calculation, tanggal 10 Desember 2019 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Alto Bukti Tanda Terima a.n. Nasabah Oki Yunus Gea dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- Tenor 12 Bulan Masa Kontrak 10 Desember 2019 - 10 Desember 2020 dengan Bilyet Promissory Note No. WBN-PJK 023, Perjanjian Investasi No. Perjanjian: PJK 023/PN/WBN/XII/2019, yang ditandatangani oleh A.nELLY SALIMSelaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir sertifikat PT Wahana Bersama Nusantara Promissory Note Nomor: WBN-PJK 023 dengan nominal Rp. 2,000,000,000,- Jangka Waktu 12 bulan , dan tanggal efektif 10 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2020;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. Inti Putra Fikasa Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
    • Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 7 Desember 2018 dengan ditandatangani oleh a.n. Maryani selaku Branch Manager.
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: PJL 11/ PN/ WBN/ XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n. ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Investor Interest Calculation, tanggal 16 Desember 2019 dengan nomor rekening 726-800000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Alto Bukti Tanda Terima a.n. Nasabah Timbul S Pardede dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- Tenor 12 Bulan Masa Kontrak 16 Desember 2019-16 Desember 2020 dengan Bilyet Promissory Note No. WBN-PJL 011, Perjanjian Investasi No. Perjanjian: PJL 011/PN/WBN/XII/2019, yang ditandatangni oleh A.n. ELLY SALIM Selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Intruksi Tranfer A.n. Nasabah Abet A Simani Huruk No KTP: 1217083110870001 dipindah bukukan ke nomor rekening 726-800000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2018;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penempatan Dana PT Wahana Bersama Nusantara A.n. Nasabah Abet A Simani Huruk dengan nilai penempatan dana Rp. 2.000.000.000,-untuk tenor 12 Bulan;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti tanda terima telah diterima berupa 4 PN & 4 Bilyet Asli perihal guna pencairan dana dan penggantian nama tersebut diatas yang menerima A.n. Maryani, tanggal 6 Desember 2019;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat PT Wahana Bersama Nusantara Promissory Note Nomor: WBN-PJL 01 dengan nominal Rp. 2,000,000,000,- Jangka Waktu 12 bulan , dan tanggal efektif 16 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 16 Desember 2020;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. Inti Putra Fikasa Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : PHV027/PN/WBN/V/2019, tanggal 7 Mei 2019 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- ditandatangani oleh a.n. ELLY SALIM selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank CIMB NIAGA penerima PT Wahana Nusantara Bersama nominal Rp. 5.000.000.000,- ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Wahana Bersama Nusantara Promissory Note dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal jatuh tempo tanggal 7 Mei 2021 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 4898/PN/WBN/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti tanda terima sebagai pengganti sementara Surat Konfirmasi dan berlaku hingga surat Konfirmasi permbelian produk diterima oleh nasabah yang ditandatangani A.n Maryani selaku Branch Manager tanggal 22 Desember 2017;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan A.n Agus Yanto Manaek Pardede dengan Nomor KTP 14711117088800241 dengan Intruksi Pembayaran A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA cabang Pekanbaru dengan nomor rekening 726-800-000-900 ditandatangani oleh Agus Yanto Manaek Pardede tanggal 22 Deember 2017;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Intruksi Transfer A.n Agus Yanto Manaek Pardede No. KTP 1471111708880021 dipindah bukukan ke nomor rekening 726-800-000-900 A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ditandatangani A.n Agus Yanto Manaek Pardede tanggal 22 Desember 2017;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PDX 033 dengan Nominal 3.000.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 22 Desember 2017, jatuh tempo 22 Desember 2018 yang ditandatangani oleh PT Wahana Nusantara Bersama;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri dengan nominal 3.000.000.000,- penerima A.n PT Wahana Bersama Nusantara dengan Nomor Rekening 1210000779789;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penampatan Dana Nama investor Agus Yanto Manaek Pardede penerima PT Wahana Bersama Nusantara Nama Bank BCA Branch Batavia City center ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 6781/PN/WBN/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 dengan nominal 2.250.000.000,- ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 3 Agustus 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PFX 020 dengan nominal 2.250.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 3 Agustus 2018, jatuh tempo tanggal 3 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA Syariah Penerima PT Inti Putra Fikasa dengan nomor rekening 107-010-006-5005 dengan nominal 2.250.000.000;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 6579/PN/WBN/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan nominal 10.000.000.000,- dengan ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 16 Juli 2020 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti tanda terima sebagai pengganti sementara Surat Konfirmasi dan berlaku hingga surat Konfirmasi pembelian produk diterima oleh nasabah yang ditandatangani A.n Maryani selaku Branch Manager 16 Juli 2018;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PFG 018 dengan nominal 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif 16 Juli 2018, jatuh tempo tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA syariah penerima PT Inti Putra Fikasa dengan nomor rekening 107-010-006-5005 dengan nominal 10.000.000.000,-; ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penempatan Dana Nama Investor Agus Yanto Manaek Pardede penerima PT Wahana Bersama Nusantara Nama Bank CIMB NIAGA Nomor rekening 726-680-000-900 A.n Archenius Napitupulu ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 5329/PN/WBN/II/2018, tanggal 23 Februari 2018 dengan nominal 2.000.000.000,- dengan ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 23 Februari 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir3 agustus Bilyet legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PEG 016 dengan nominal 2.000.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 23 Februari 2018, jatuh tempo tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA Syariah penerima dana PT Inti Putra Fisaka nomor rekening 107-010-006-5005 dengan nominal 2.000.000.000.
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 6209/PN/WBN/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n. ELLY SALI Mselaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 30 Mei 2018 dengan nomor rekening 7268-00000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 30 Mei 2018 dengan ditandatangni oleh a.n. Maryani selaku Branch Manager;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PEX 048 dengan Nominal Rp. 2.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 30 Mei 2018, tanggal jatuh tempo 30 Mei 2019 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. Inti Putra Fikasa Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000.
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Bina Buana Sarana dengan Nomor Rekening 1350520712 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Juli 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Cakrawala Usaha Nusantara dengan Nomor Rekening 1464491115 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Juli 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Delapan Bintang Baswara dengan Nomor Rekening 4509500000 Bank Central Asia (BCA) dari Periode 29 November 2013 sampai dengan 28 Juni 2019;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Saraswati Griya Lestari dengan Nomor Rekening 3460306266 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan September 2007 sampai dengan Bulan Juli 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Alam Bali Internasional dengan Nomor Rekening 5460708021 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Januari 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Bukit Cinere Indah dengan Nomor Rekening 5460109550 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Agustus 2009 sampai dengan Bulan Juli 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Saraswati Griya Lestari dengan Nomor Rekening 5460309681 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Agustus 2017 sampai dengan Bulan Juli 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Saraswati Griya Lestari dengan Nomor Rekening 5460310701 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2013 sampai dengan Bulan Juni 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Tirta Mas Anggada dengan Nomor Rekening 5460311031 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan November 2012 sampai dengan Bulan Juli 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Fikasa Bintang Cemerlang dengan Nomor Rekening 5460313599 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Desember 2010 sampai dengan Bulan Juli 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Tiara Inti Mulia dengan Nomor Rekening 5460314143 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Juli 2010 sampai dengan Bulan Juli 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Inti Putra Fikasa dengan Nomor Rekening 5460316644 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Maret 2012 sampai dengan Bulan Juni 2020;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Delapan Bintang Baswara dengan Nomor Rekening 5460317233 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Maret 2012 sampai dengan Bulan Juli 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Fikasa Raya dengan Nomor Rekening 5460717772 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Oktober 2009 sampai dengan Bulan Juli 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Fikasa Raya dengan Nomor Rekening 5460317969 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Desember 2011 sampai dengan Bulan Juni 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Pratika Nugraha dengan Nomor Rekening 5460318434 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Juni 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Inti Putra Fikasa dengan Nomor Rekening 5460319686 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Juni 2017 sampai dengan Bulan Juli 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. Gunung Sinar Berlian dengan Nomor Rekening 5460395889 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Juli 2021.
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran Asli Periode Tahun 2000 Sampai dengan Tahun 2018 dengan Nomor Rekening Mandiri 10220000007135 A.n. PT. INTIPUTRA FIKASA;
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran Asli Periode Tahun 2001 Sampai dengan Tahun 2019 dengan Nomor Rekening Mandiri 1020001000907 A.n. ELLY SALIM ;
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran Asli Periode Tahun 2005 Sampai dengan Tahun 2019 dengan Nomor Rekening Mandiri 1020004425309 A.n. ELLY SALIM ;
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran Asli Periode Tahun 2010 Sampai dengan Tahun 2019 dengan Nomor Rekening Mandiri 1020005523219 A.n. ELLY SALIM ;
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran Asli Periode Tahun 2010 Sampai dengan Tahun 2019 dengan Nomor Rekening Mandiri 1020005523201 A.n. CHRISTIAN SALIM ;
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran Asli Periode Tahun 2014 Sampai dengan Tahun 2019 dengan Nomor Rekening Mandiri 1020026021961 A.n. AGUNG SALIM ;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Aplikasi Buka Rekening A.n. PT. INTIPUTRA FIKASA dengan Nomor Rekening 1020004043870 ;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Aplikasi Buka Rekening A.n. ELLY SALIM dengan Nomor Rekening 1020001000907;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Aplikasi Buka Rekening A.n. ELLY SALIM dengan Nomor Rekening 1020004425309;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Aplikasi Buka Rekening A.n. ELLY SALIM dengan Nomor Rekening 1020005523219;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Aplikasi Buka Rekening A.n. AGUNG SALIM dengan Nomor Rekening 1020026021961;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Aplikasi Buka Rekening A.n. CHRISTIAN SALIM dengan Nomor Rekening 1020005523201.
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran dan Mutasi Tabungan Investor Asli Periode Tahun 2016 Sampai dengan Tahun 2019 dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004245051 A.n. PT. INTIPUTRA FIKASA;
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran dan Mutasi Tabungan Investor Asli Periode Tahun 2016 Sampai dengan Tahun Sekarang dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004412834 A.n. BHAKTI SALIM;
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran dan Mutasi Tabungan Investor Asli Periode Tahun 2016 Sampai dengan Tahun Sekarang dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004412115 A.n. AGUNG SALIM S,H.;
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran dan Mutasi Tabungan Investor Asli Periode Tahun 2016 Sampai dengan Tahun Sekarang dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004416595 A.n. AGUNG SALIM S,H.;
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran dan Mutasi Tabungan Investor Asli Periode Tahun 2016 Sampai dengan Tahun Sekarang dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004411562 A.n. AGUNG SALIM S,H.;
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran dan Mutasi Tabungan Investor Asli Periode Tahun 2014 Sampai dengan Tahun Sekarang dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004173584 A.n. CRHISTIAN SALIM;
    • 1 (satu) bundle Rekening Koran dan Mutasi Tabungan Investor Asli Periode Tahun 2014 Sampai dengan Tahun Sekarang dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004173535 A.n. ELLY SALIM;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Pembukaan Rekening Tabungan Investor dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004412834 A.n. BHAKTI SALIM;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Pembukaan Rekening Tabungan Investor dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004412115 A.n. AGUNG SALIM S,H.;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Pembukaan Rekening Tabungan Investor dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004416595 A.n. AGUNG SALIM S,H.;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Pembukaan Rekening Tabungan Investor dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004411562 A.n. AGUNG SALIM S,H.;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Pembukaan Rekening Tabungan Investor dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004173584 A.n. CHRISTIAN SALIM;
    • 1 (satu) bundle Fotocopy Legalisir Pembukaan Rekening Tabungan Investor dengan Nomor Rekening Mandiri 1040004173535 A.n. ELLY SALIM.
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening (perorangan) Bank Cimb Niaga dengan nomor rekening 700829114400 atas nama Elly Salim dan aplikasi pembukaan rekening Xtra Valas (USD) (perorangan) Bank Cimb Niaga dengan nomor rekening 700829856740 atas nama Elly Salim ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening Periode Tahun 2015 Sampai dengan Tahun 2021 dengan Nomor Rekening 700829114400 atas nama Elly Salim ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Xtra Valas Asli Periode Tahun 2015 Sampai dengan Tahun 2021 dengan Nomor Rekening 700829856740 atas nama Elly Salim;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening (perorangan) Bank Cimb Niaga dengan nomor rekening 746888881700 atas nama Maryani ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Asli Periode Tahun 2018 Sampai dengan Tahun 2021 dengan Nomor Rekening 746888881700 atas nama Maryani;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening (perorangan) Bank Cimb Niaga dengan nomor rekening 700905931400 atas nama Bhakti Salim;
    • 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Asli Periode Tahun 2019 Sampai dengan Tahun 2021 dengan Nomor Rekening 700905931400 atas nama Bhakti Salim;
    • 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Asli Periode Tahun 2009 Sampai dengan Tahun 2017 dengan Nomor Rekening 800069723340 atas nama Bhakti Salim;
    • 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Asli Periode Tahun 2016 Sampai dengan Tahun 2021 dengan Nomor Rekening 760354409800 atas nama Christian Salim;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening (perorangan) Bank Cimb Niaga dengan nomor rekening 760469486200 atas nama Christian Salim;
    • 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Asli Periode Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2021 dengan Nomor Rekening 760469486200 atas nama Christian Salim;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening (perorangan) Bank Cimb Niaga dengan nomor rekening 762341199400 atas nama Christian Salim;
    • 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Asli Periode Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2021 dengan Nomor Rekening 762341199400 atas nama Christian Salim;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening (perusahaan) Bank Cimb Niaga dengan nomor rekening 800157175700 atas nama PT. Wahana Bersama Nusantara;
    • 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Asli Periode Tahun 2018 Sampai dengan Tahun 2021 dengan Nomor Rekening 800157175700 atas nama PT. Wahana Bersama Nusantara;
    • 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Asli Periode Tahun 2005 Sampai dengan Tahun 2021 dengan Nomor Rekening 800039074800 atas nama PT. Inti Putra Fikasa
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 1365 m2 / NIB 22.05.04.05.01276;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 764 m2 / NIB 22.05.04.05.01281;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 840 m2 / NIB 22.05.04.05.01279;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 900 m2 / NIB 22.05.04.05.01278;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 1107 m2 / NIB 22.05.04.05.01277;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 657 m2 / NIB 22.05.04.05.01282;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 848 m2 / NIB 22.05.04.05.01280;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 848 m2 / NIB 22.05.04.05.01280;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 6481 m2 / NIB 22.05.04.05.01581 (Gabungan Sertifikat Nomor 10 s.d 16);
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 3230 m2 / NIB 22.05.04.05.01503;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 1210 m2 / NIB 22.05.04.05.01505;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 19 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 1264 m2 / NIB 22.05.04.05.01504;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 1700 m2 / NIB 22.05.04.05.01506;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 982 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Badung, Kecamatan Kuta, Keluarahan Kuta seluas 1850 m2 / NIB 22.03.04.04.06103;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 9581 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Badung, Kecamatan Kuta, Keluarahan Kuta seluas 5915 m2 / NIB 23.03.04.04.003610;
      • 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 967 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Keluarahan Pecatu seluas 17.000 m2 / NIB 23.03.04.04.003610
      • 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Marriot International tentang kerjasama antara PT. CAKRAWALA MITRA USAHA dan PT. BINA BUANA SARANA tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh FRANCIS TAN (PT. INDO-PACIFIC SHERATON) ;
      • 3 (tiga) lembar fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI dengan PT. BINA BUANA SARANA tentang BERHENTI PASOKAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA Nomor Pihak 1: 001.PJ/AGA.01.03/DIST.BALI/2018, Nomor Pihak II: 010/BBS-PLN/I/2018, tanggal 21 agustus 2018;
      • 1 (satu) bundle Corporate Profile PT. SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk;
      • 1(satu) bundle fotocopy Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Akte Nomor: 31 Tanggal 15 April 2015 dikeluarkan oleh Notaris CHANDRA LIM., S.H., LL.M;
      • 1(satu) bundle fotocopy KEPUTUSAN BERSAMA PARA PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA (?Perseroan?) yang ditandatangani oleh BHAKTI SALIM selaku Direktur utama PT. GUNUNG SINAR BERLIAN dan PT. SARASWATI GRIYA LESTARI, Tbk ;
      • 1(satu) bundle fotocopy AKTA Pendirian Persoalan Terbatas PT. CAKRAWALA MITRA USAHA No. 06 tanggal 6 Juli 2010 dikeluarkan oleh Notaris MUSA MUAMARTA, S.H. pada tanggal 8 Juli 2010;
      • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-09466/VVPJ.04/KP.0603/2010 atas nama PT. CAKRAWALA MITRA USAHA tanggal 30 November 2010;
      • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili perusahaan Nomor: 1.168/1.824/XII/2014 atas nama BHAKTI SALIM nama perusahaan PT. CAKRAWALA MITRA USAHA tanggal 4 Desember 2014;
      • 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 95 tanggal 30 September 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;
      • 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 96 tanggal 30 September 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H;
      • 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 10 tanggal 4 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H;
      • 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 11 tanggal 4 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H;
      • 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 12 tanggal 4 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H;
      • 1(satu) bundle fotocopy AKTA PENEGASAN PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 18 tanggal 8 Desember 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H;
      • 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 133 tanggal 28 Januari 2011 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H;
      • 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 20 tanggal 30 Mei 2011 dikeluarkan oleh Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M.Kn.;
      • 1(satu) bundle fotocopy AKTA KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 7 tanggal 11 Juni 2012 dikeluarkan oleh Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M.Kn;
      • 1 (satu) bundle fotocopy SALINAN/TURUNAN Judul Akta Pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT. CAKRAWALA MITRA USAHA No: 267 tanggal 22 Januari 2015 dikeluarkan oleh Notaris DEWI MAYA RACHMANDANI SOBARI, S.H., M.Kn.;
      • 1 (satu) bundle fotocopy SALINAN/TURUNAN Judul Akta Pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT. CAKRAWALA MITRA USAHA No: 74 tanggal 5 Maret 2015 dikeluarkan oleh Notaris DEWI MAYA RACHMANDANI SOBARI, S.H., M.Kn.
      • 1 (satu) Unit PC merk SAMSUNG warna hitam model code: LS20D300NH/XD, Model S20D300N/H Type No. LS20D300;
      • 1 (satu) Unit rakitan CPU merk Simbada warna hitam;
      • 1 (satu) buah keyboard merk Logitech;
      • 1 (satu) buah mouse merk Logitech.
      • 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor 6151/ cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah seluas 460 (Emapt ratus enam puluh) Meter persegi;
      • 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor 6152/cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah fotocopy legalisir seluas 462 (Empat ratus Enam Puluh Dua) Meter persegi;
      • 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor Nomor: 6481/Cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah, diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019;
      • 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor 6482/Cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2019 dipergunakan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berkas Perkara BP : 008/I/RES.1.11/2022/Dittipideksus A.n AGUNG SALIM, Dkk;
      • Mengabulkan Permohonan ganti rugi yang diajukan saksi Archenius Napitupulu mengajukan permohonan ganti rugi atas nama saksi sendiri, Pormian Simanungkalit, Meli novriyanti, Agus Yanto Manaek Pardede, elida Sumarni, Siagian, Pandapotan Lumbantoruan, Oki Yunus Gea, Timbul S Pardede dan Darto Jonson Marulianto Siagian, dengan lampirannya yang digabung dengan perkara pidana dengan total Rp 84.916.500,-(delapan puluh empat miyar Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
      • 6.Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 29 Maret 2022
    Tanggal Dibacakan 29 Maret 2022
    Kaidah —
    Abstrak


1667
419