Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Tbk |
|
| Nomor | 168/Pid.Sus/2021/PN Tbk |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi |
Pidana Khusus Pencucian Uang |
| Kata Kunci | |
| Tahun | 2022 |
| Tanggal Register | 10 September 2021 |
| Lembaga Peradilan | PN TANJUNG BALAI KARIMUN |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | Medi Rapi Batara Randa |
| Hakim Anggota | Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, Tri Rahmi Khairunnisa |
| Panitera | Syaiful Islami |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | BEBAS DARI DAKWAAN |
| Catatan Amar | Menyatakan Terdakwa Heryanto Alias Asiang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu contoh tanda tangan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7051328037 a.n SISWANDI;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 21020215127900002 a.n SISWANDI yang dikeluarkan oleh Pemkab Karimun tanggal 30-09-2012;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri a.n SISWANDI;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Informasi Tambahan Nasabah Rekening Bank Syariah Mandiri a.n SISWANDI;1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7051328037 a.n SISWANDI periode 01-05-2013 s.d 03-09-2013;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bilyet Giro No. P 477451 Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7051034858 a.n SUHARDIANTOtanggal 26-3-2013;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Loan Drawdown Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Nomor Loan 77285710 a.n SUHARDIANTO;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2102020907760005 a.n SUHARDIANTOyang dikeluarkan oleh Pemkab Karimun tanggal 25-10-2010;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bilyet Giro No. P 477452 Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7051034858 a.n SUHARDIANTOtanggal 25-9-2013;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu contoh tanda tangan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7051034858 a.n SUHARDIANTO;1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7051034858 a.n SUHARDIANTO periode 26-03-2013 s.d 03-02-2014;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu contoh tanda tangan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7051034621 a.n SUHARDIANTO;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri a.n SUHARDIANTO;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Informasi Tambahan Nasabah Rekening Bank Syariah Mandiri a.n SUHARDIANTO;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2102020907760005 a.n SUHARDIANTO yang dikeluarkan oleh Pemkab Karimun tanggal 30-09-2012;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Memo No : 15/1400-3/322/MKT tanggal 01-10-2013 perihal Pinbuk antar rekening;1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7051034858 a.n SUHARDIANTO periode 26-03-2013 s.d 20-06-2013;1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir Slip Penarikan Nomor : A 783312 Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7051034621 a.n SUHARDIANTO;1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bilyet Giro No. P 477451 Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7051034858 a.n SUHARDIANTO tanggal 26-3-2013;1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7051034621 a.n SUHARDIANTO periode 28-06-2013 s.d 31-12-2015;1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7036056252a.n HERYANTO periode 25-04-2012 s.d 03-03-2014;1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7036056252a.n 7036058824periode 25-04-2012 s.d 20-05-2014;1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7036056252a.n 7065727727periode 27-11-2013 s.d 31-12-2014;1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7036056252a.n 7040324156periode 30-07-2012 s.d 31-12-2014;Foto copy dilegalisir rekening koran Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nomor rekening 7036056252 a.n HERYANTO periode April 2012 s.d Maret 2014.Foto copy dilegalisir rekening koran Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nomor rekening 7036058824 a.n HERYANTO periode April 2012 s.d Mei 2014.Foto copy dilegalisir rekening koran Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nomor rekening 7065727727 a.n HERYANTO periode November 2013 s.d Desember 2014.Foto copy dilegalisir rekening koran Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nomor rekening 7040324156 a.n HERYANTO periode Juli 2012 s.d Desember 2014.Foto copy dilegalisir Bilyet Giro No. P 477452 dengan nomor Rekening 7051034858 atas nama Suhardianto tanggal 25 september 2013 sejumlah Rp33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).Foto copy dilegalisir Memorandum tanggal 26-03-2013 atas nama Suhardianto.Foto copy dilegalisir Costumer Overview a.n HERYANTO.Foto copy dilegalisir Memorandum tanggal 26-07-2012 atas nama Heryanto.Foto copy dilegalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Rekening Giro dengan nomor 7051034858 atas nama Suhardianto.Foto copy dilegalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Rekening Giro dengan nomor 7036056252 atas nama Heryanto. Foto copy dilegalisir Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2102071310810003 atas nama Heryanto yang dikeluarkan oleh Pemkab Karimun tanggal 13-08-2013.Foto copy dilegalisir Cek No. C 023448 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 30-12-2013 sejumlah Rp202.640.000 (dua ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).Foto copy dilegalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 30-12-2013 ke rekening nomor 7051328037 atas nama Siswandi sejumlah Rp2.357.000 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).Foto copy dilegalisir Rincian DKE Yang Diserahkan Pada Kliring Penyerahan Per Peserta Penerima Tanggal 29-11-2012 sejumlah Rp35.170.000 (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).Foto copy dilegalisir Cek No. C 023430 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 27-11-2012 sejumlah Rp35.170.000 (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).Foto copy dilegalisir Cek No. C 023441 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 29-8-2013 sejumlah Rp127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).Foto copy dilegalisir Cek No. C 023443 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 2-9-2013 sejumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).Foto copy dilegalisir Cek No. C 023442 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 2-9-2013 sejumlah Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).Foto copy dilegalisir Bilyet Giro No. P 477023 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 2-10-2012 sejumlah Rp87.580.000.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk rekening BNI nomor rekening 3456722222 a.n EDDY.Foto copy dilegalisir Rincian DKE Yang Diserahkan Pada Kliring Penyerahan Per Peserta Penerima Tanggal 22-11-2012 sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).Foto copy dilegalisir Cek No. C 023427 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 22-11-2012 sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).Foto copy dilegalisir Bilyet Giro No. P 477024 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 3-10-2012 sejumlah Rp83.800.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah rupiah).Foto copy dilegalisir Rincian DKE Yang Diserahkan Pada Kliring Penyerahan Per Peserta Penerima Tanggal 20-09-2012 sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah).Foto copy dilegalisir Bilyet Giro No. P 477021 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 18-09-2012 sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk rekening nomor 0162709567 a.n Lilinda.Foto copy dilegalisir Bilyet Giro No. P 477017 dengan nomor Rekening 7036056252 atas nama Heryanto tanggal 14-8-2012 sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah).Foto copy dilegalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 30-12-2013 ke rekening nomor 7051034621 atas nama Suhardianto sejumlah Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).Foto copy dilegalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 30-12-2013 ke rekening nomor 7036056252 atas nama Heryanto sejumlah Rp19.880.000 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Rahdi;1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Negara Indonesia nomor rekening 0058727358 a.n HERYANTO periode Oktober 2012 s.d Desember 2013;1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Negara Indonesia nomor rekening 0609735286 a.n HERYANTO periode Januari 2019 s.d Juli 20191 (satu) rangkap formulir pembukaan rekening Bank Negara Indonesia a.n HERYANTODikembalikan kepada Saudara Agustian Herlambang;1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1 atas nama JUMBRI yang beralamat di Kelurahan Baran Timur,Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 126M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 05 Agustus 2009 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 30 / 2014 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);1 ( satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 639 atas nama GUNASIH yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu Kota,Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 330M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 27 Mei 2008 dengan 1 (satu) bundle Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli Nomor 43 / Tg. Batu Kota / 2014;1 ( satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 523 atas nama IRWAN YULTRIZ yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu Barat ,Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 1.146M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 16 November 2005;1 ( satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 524 atas nama IRWAN YULTRIZ yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu Barat ,Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 1.407M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 16 November 2005;1 ( satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 35 atas nama TANG MENG TIE yang beralamat di Kelurahan Urung, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 350M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 15 September 2003 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 59 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);1 ( satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 368 atas nama ANI yang beralamat di Kelurahan Urung, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 387M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 17 Maret 2008 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 632 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.188.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);1 ( satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 01170 atas nama RUSLI yang beralamat di Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 103M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 01 Nopember 2012 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 131 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 316 atas nama ZULKIFLI yang beralamat di Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 347M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 27 Nopember 2007;1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 32 atas nama HERITA yang beralamat di Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 240M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 17 Maret 2008;1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 532 atas nama Dokterandus MUHAYAT yang beralamat di Keluarahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dengan luas tanah 239M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 18 januari 2006.Dikembalikan kepada Saksi Hendra Lesmana;5. Membebankan biaya perkara kepada negara; |
| Tanggal Musyawarah | 21 Februari 2022 |
| Tanggal Dibacakan | 10 Maret 2022 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 168/Pid.Sus/2021/PN_Tbk.zip
- Download PDF
- 168/Pid.Sus/2021/PN_Tbk.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Pertama : 168/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Kasasi : 5917 K/Pid.Sus/2022
Lainnya : 2/Akta.Pid.K/2022/PN.Tbk
Statistik
Statistik
226
164