Putusan PN BOYOLALI
195/Pid.Sus/2021/PN Byl

Putusan PN BOYOLALI Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Byl
Tanggal 27 April 2022 —Penuntut Umum:
NUR AZIZAH, SH., MH
Terdakwa:
BAMBANG KUSWANTO Bin SLAMET Alm

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG KUSWANTO bin (alm) SLAMET tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?yang melakukan pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut? sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Hasil print out resi Dakota Cargo;
2. Print Out rekening Koran rekening BRI Nomor : 665101026715531 atas nama BOYMIN bulan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. 1 (satu) buah handphone merek Blackberry HDW-22736-002 Rev1 Ver 2, 5310 warna hitam;
4. 1 (satu) buah tablet merek Advan warna gold;
5. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 a.n. Ngatiyem;
6. 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BRI a.n. Rina Safitri nomor rekening 665101028581530 periode transaksi 01/11/20 - 16/11/20;
7. 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BRI a.n. Rina Safitri nomor rekening 665101028581530 periode transaksi 01/10/20 - 31/10/20;
8. 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BRI a.n. Rina Safitri nomor rekening 665101028581530 periode transaksi 01/09/20 - 30/09/20;
9. 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BRI a.n. Rina Safitri nomor rekening 665101028581530 periode transaksi 01/08/20 - 31/08/20;
10. 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BRI a.n. Rina Safitri nomor rekening 666301005736505 periode transaksi 13/09/20 - 14/09/20;
11. 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BRI a.n. Rina Safitri nomor rekening 666301005736505 periode transaksi 13/08/20 - 14/08/20;
12. 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BRI a.n. Rina Safitri nomor rekening 666301005736505 periode transaksi 13/07/20 - 14/07/20;
13. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan;
14. 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI tanggal 06-Jan-21 pukul 14:50:03, nominal Rp. 4.499.000;
15. 2 (dua) berkas dokumen Rekening Koran dengan nomor rekening 531701001673535 dan 026401000359560 atas nama MARZUKI;
16. 1 (satu) berkas Printout Resi, Nama Pengirim: Miss, Alamat Pengirim: Solo, Kota Tujuan: Jambi dari Tahun 2018 sampai dengan 2019;
17. 1 (satu) berkas Printout Resi, Nama Pengirim: Miss, Alamat Pengirim: Solo, Kota Tujuan: Pekanbaru dari Tahun 2018 sampai dengan 2019;
18. 1 (satu) berkas Printout Resi, Nama Pengirim: Miss, Alamat Pengirim: Solo, Kota Tujuan: Cianjur dari Tahun 2018 sampai dengan 2019;
19. 1 (satu) berkas Printout Resi, Nama Pengirim: Miss, Alamat Pengirim: Solo, Kota Tujuan: Jakarta Utara Tahun 2018. (disita dari Hari Susiyanto);
20. 1 (satu) keping compact disk (CD) yang berisi soft file Data Nasabah atas nama Istiyah, Hery Yulianto, Kamaruddin, Marzuki, Laura Sagita, Pitriani, Siti Bariyah, Boymin, Bambang Kuswanto meliputi profil nasabah dan mutasi rekening nasabah;
21. Rekening deposito BRI nomor 6653-01-000846-40-9 atas nama ISTIYAH;
22. Rekening tabungan BRI nomor 6653-01-024483-53-4 atas nama ISTIYAH;
23. Rekening tabungan BRI nomor 6654-01-032297-53-1 atas nama SITI BARIYAH;
24. Rekening tabungan BRI nomor 6663-01-016158-53-8 atas nama ISTIYAH;
25. Rekening deposito BRI nomor 6663-01-000293-40-5 atas nama ISTIYAH;
26. Rekening deposito BRI nomor 6663-01-000320-40-6 atas nama ISTIYAH;
27. Rekening tabungan BRI nomor 6663-01-005736-50-5 atas nama RINA SAFITRI;
28. Rekening deposito BRI nomor 6663-01-000330-40-1 atas nama RINA SAFITRI;
29. Rekening deposito BRI nomor 6663-01-000329-40-0 atas nama RINA SAFITRI;
30. Rekening tabungan BRI nomor 6663-01-015882-53-2 atas nama TUKIRAH; yang berada di atau dikuasai oleh Bank BRI Unit Cepogo - Boyolali yang beralamat di Ngepos, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
31. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-017057-53-0 atas nama BAMBANG KUSWANTO;
32. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-014722-53-4 atas nama BAMBANG KUSWANTO;
33. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-027150-53-0 atas nama BAMBANG KUSWANTO;
34. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-028526-53-0 atas nama BAMBANG KUSWANTO;
35. Rekening deposito BRI nomor 6651-01-000505-40-3 atas nama BAMBANG KUSWANTO;
36. Rekening deposito BRI nomor 6651-01-000545-40-3 atas nama BAMBANG KUSWANTO;
37. Rekening deposito BRI nomor 6651-01-000546-40-9 atas nama BAMBANG KUSWANTO;
38. Pinjaman atas nama BAMBANG KUSWANTO No.6651-01-011114-10-6;
39. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-012984-53-8 atas nama ISTIYAH;
40. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-025435-53-6 atas nama ISTIYAH;
41. Rekening deposito BRI nomor 6651-01-000455-40-4 atas nama ISTIYAH;
42. Rekening deposito BRI nomor 6651-01-000484-40-3 atas nama ISTIYAH;
43. Rekening deposito BRI nomor 6651-01-000494-40-8 atas nama BOYMIN;
44. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-026715-53-1 atas nama BOYMIN;
45. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-028603-53-6 atas nama BOYMIN;
46. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-026717-53-3 atas nama ADI NURYANTO;
47. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-028524-53-8 atas nama SITI BARIYAH;
48. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-030239-53-5 atas nama SITI BARIYAH;
49. Pinjaman atas nama SITI BARIYAH Nomor 6651-01-012036-10-7;
50. Rekening deposito BRI nomor 6651-01-000564-40-7 atas nama RINA SAFITRI;
51. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-028581-53-0 atas nama RINA SAFITRI;
52. Rekening tabungan BRI nomor 6651-01-030405-53-4 atas nama TUKIRAH, yang berada di atau dikuasai oleh Bank BRI Unit Klego - Boyolali yang beralamat di Jl. Raya Karanggede - Gemolong, Ngembat, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
53. Rekening tabungan BRI nomor 6667-01-020840-53-9 atas nama ISTIYAH; yang berada di atau dikuasai oleh Bank BRI Unit Paras - Boyolali yang beralamat di Dusun Ngeksiharjo RT.03 RW.01 Kelurahan Klewor, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
54. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) yang berisi soft file Data Nasabah a.n. Adi Nuryanto, Rina Safitri dan Tukirah meliputi profil nasabah dan mutasi rekening nasabah;
55. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) yang berisi soft file Data Mutasi Rekening Nasabah Bank BNI a.n. ISTIYAH (No. Rekening 0641752644) dan SITI MUSLIHATUN (No. Rekening 0475762424) meliputi profil nasabah dan mutasi rekening nasabah;
56. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A50s, Nomor model SM-A507FN, Nomor serial RR8N203C6FH, Nomor IMEI1 352042112166307, Nomor IMEI2 352043112166305 beserta simcard dengan nomor telepon 081341877062 yang terpasang dalam Handphone tersebut beserta 2 (dua) buah simcard dengan nomor telepon 081393688963 dan 08134187706263;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dengan nomor NOP 33.14.150.008.003-0136.0 dengan letak objek pajak yaitu Karang Tengah, Kacangan, Sumberlawang, Sragen atas nama wajib pajak I?AH AMBAR SARI yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD pada tanggal 02 Januari 202064;
58. 32 (tiga puluh dua) lembar asli rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 224001001231505 atas nama Ahmad Suprapto dengan periode transaksi 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.65;
59. 78 (tujuh puluh delapan) lembar asli rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 224001001231505 atas nama Ahmad Suprapto dengan periode transaksi 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 201866;
60. 16 (enam belas) lembar asli rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 224001001231505 atas nama Ahmad Suprapto dengan periode transaksi 01 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 201967;
61. 27 (dua puluh tujuh) lembar asli rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 356801003732530 atas nama SITI MUNARIKAH periode transaksi 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
62. 59 (lima puluh sembilan) lembar asli rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 356801003732530 atas nama SITI MUNARIKAH periode transaksi 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
63. 11 (sebelas) lembar asli rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 356801003732530 atas nama SITI MUNARIKAH periode transaksi 01 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;
64. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 510/56/PK/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 Nama Perusahaan UD. LUMBUNG MAKARYO;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Camat Kalinyamatan nomor 502.6/IG.ITU/059/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha UD. LUMBUNG MAKARYO;
66. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 112654712258 tanggal 08 Agustus 2016 nama perusahaan UD. LUMBUNG MAKARYO;
67. 2 (dua) lembar fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1310210024345 tanggal 13 Oktober 2021;
68. 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban tanggal 13 Oktober 2021;
69. 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 13 Oktober 2021;
70. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang tanggal 13 Oktober 2021;
71. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 13 Oktober 202178;
72. 14 (empat belas) lembar asli rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 356801028457539 atas nama NUR ROHMAD dengan periode transaksi 01 September 2015 sampai dengan 30 November 2015;
73. 17 (tujuh belas) lembar asli rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 590001023204539 atas nama NUR ROHMAD dengan periode transaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2017, periode transaksi 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017, dan periode transaksi 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 201780;
74. 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 356801028457539 atas nama NUR ROHMAD dengan periode transaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017;
75. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 590001024163532 atas nama NUR ROHMAD dengan periode transaksi 01 Mei 2017 sampai dengan 31 Juli 2017;
76. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 590001023204539 atas nama NUR ROHMAD dengan periode transaksi 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018;
77. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 356801028457539 atas nama NUR ROHMAD dengan periode transaksi 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 dan periode transaksi 01 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016;
78. 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank BRI dengan periode transaksi 4 Juni 2016 sampai dengan 31 Juli 2021;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2018 a.n. H. SUDARMANTO;
80. Dokumen arsip proyek Perum. GRHA JANNATI yang terkait pembelian rumah di Kav. B1 Tipe 38/105 GRHA JANNATI. Sranten, Karanggede, Boyolali, dengan rincian :
    • 1 (satu) lembar Print Out Foto KTP a.n. Bambang Kuswanto dan a.n. Istiyah;
    • 1 (satu) lembar Print Out Foto Kartu Keluarga No. 3309151407110001;
    • 1 (satu) lembar Print Out Foto Surat Pernyataan Pembayaran Tanda Jadi ditandatangani Pembeli a.n. Sdri. Istiyah;
    • 1 (satu) lembar Print Out Invoice Kav. B1 tanggal 10 September 2019;
81. Print Out Laporan Transaksi (Rekenning Koran) atas nama Didit Eko Yulianto, No. Rekening 025101036165502 per tanggal laporan 19 Februari 2021 dengan rincian :
    • 1 (satu) lembar Laporan Transaksi periode 01/03/19 - 31/03/19;
    • 1 (satu) lembar Laporan Transaksi periode 01/12/19 - 31/12/19;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam lain atas nama Tersangka ISTIYAH Binti (Alm) SUNDARI dengan SPDP Nomor : PDP-01/WBC.104/PPNS/2022 tanggal 10 Maret 2022.

1. 2 (dua) buah plat kendaraan nomor B 1442 TVG;
2. 2 (dua) buah plat kendaraan nomor AD 8458 FN;
3. 2 (dua) buah plat kendaraan nomor B 1267 SOZ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Uang milik Terdakwa BAMBANG KUSWANTO sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) yang didepositokan sesuai bilyet nomor DC 4742430 tanggal 13 Juni 2019 dengan nominal Rp1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) yang disimpan di rekening deposito Bank BRI Unit Klego nomor 6651-01-000505-40-3 atas nama BAMBANG KUSWANTO yang berada di atau dikuasai oleh Bank BRI Unit Klego - Boyolali yang beralamat di Jl. Raya Karanggede - Gemolong, Ngembat, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
2. Uang sebesar Rp. 2.988.736.319,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang disimpan di Rekening Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Klego nomor 665101030239535 atas nama SITI BARIYAH yang berada di atau dikuasai oleh Bank BRI Unit Klego - Boyolali yang beralamat di Jl. Raya Karanggede - Gemolong, Ngembat, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
3. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang beralamat di Perum Grha Jannati Boyolali Unit/Kav. B1 Karangmojo, Sranten, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali sesuai sertifikat Hak Milik No. 02228, Nama Pemegang Hak SUDARMANTO;
4. 1 (satu) berkas asli dokumen sertifikat Tanda Bukti Hak No. 11 17 14 07 1 02228 Nama Pemegang Hak SUDARMANTO;

Dirampas untuk Negara.

1. Uang sebesar Rp. 501.516.227,- (lima ratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang disimpan di Rekening Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Nepen nomor 665401032297531 atas nama SITI BARIYAH yang berada di atau dikuasai oleh Bank BRI Unit Nepen yang beralamat di Jalan Solo - Semarang Km. 7, Kelurahan Tegalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada Saksi SITI BARIYAH Binti SUNDARI (Alm).

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).