Direktori Putusan

Putusan

Putusan PT SEMARANG Nomor 180/Pid.Sus/2022/PT SMG Tanggal 9 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : SUPARNO Bin Alm. MUSLIH Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : ST MASYITHOH Binti Alm. ALI SARONI Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HERRY SETIAWAN, SH.MH Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH. BAHA'UDDIN AL HAQ Bin SUPARNO Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH.ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NURHADI Bin SURADI Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KAROMAH Binti Alm. SAWUR Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO Bin RAMELAN Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMROAH Binti NGASERAN Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSTOFA Bin SUMARDJO Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SRI MUNINGSIH Binti Alm. SUKARDI Terbanding/Pembanding/Terdakwa : THOZALI Bin KASMURI Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID Terbanding/Penuntut Umum II : EKO YULIANTO, S.H., M.H. Terbanding/Penuntut Umum III : INDAH KURNIANINGSIH, SH Terbanding/Penuntut Umum IV : HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H. Terbanding/Terdakwa : SUGIYONO Bin Alm. PURADI Terbanding/Terdakwa : WASTININGSIH Binti TA'ALI
Nomor	180/Pid.Sus/2022/PT SMG
Tingkat Proses	Banding
Klasifikasi	Pidana Khusus Pidana Khusus Lain-lain
Kata Kunci	Lain-Lain
Tahun	2022
Tanggal Register	28 April 2022
Lembaga Peradilan	PT SEMARANG
Jenis Lembaga Peradilan	PT
Hakim Ketua	Maryana
Hakim Anggota	Rusmawati, Brhadi Siswoyo
Panitera	Sudrajat
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	MENGADILI - MENERIMA BANDING PARA TERDAKWA/PENASIHAT HUKUMNYA DAN PENUNTUT UMUM; - MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI NOMOR 192/PID.SUS/2021/ PN PTI TANGGAL 7 APRIL 2022 DENGAN PERBAIKAN AMAR PUTUSAN YANG SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT: 1. MENYATAKAN: UNTUK TERDAKWA I SUPARNO BIN MUSLIH, TERDAKWA VI NURHADI BIN SURADI, TERDAKWA VIII SUPRIYONO BIN RAMELAN, TERDAKWA X MUSTOFA BIN SUMARDJO, TERDAKWA XII SUGIYONO BIN PURADI, DAN TERDAKWA XIV THOZALI BIN KASMURI TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERINTAH TRANFER DANA PALSU DAN PENCUCIAN UANG/ MONEY LAUNDERING; UNTUK TERDAKWA II ST MASYITHOH BINTI ALI SARONI, TERDAKWA III MOH. BAHAUDDIN AL HAQ BIN SUPARNO, TERDAKWA IV MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ BIN SUPARNO, TERDAKWA V DYAH AYU FITRI AMBARWATI BINTI SUPARNO, TERDAKWA VII KAROMAH BINTI SAWUR, TERDAKWA IX IMROAH BINTI NGASERAN, TERDAKWA XI SRI MUNINGSIH BINTI SUKARDI, TERDAKWA XIII WASTININGSIH BINTI TAALI, DAN TERDAKWA XV ROMDLONAH BINTI ABDUL HAMID TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERINTAH TRANFER DANA PALSU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG / MONEY LAUNDERING; 2. MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP: TERDAKWA I SUPARNO BIN MUSLIH SELAMA 9 (SEMBILAN) TAHUN; TERDAKWA VI NURHADI BIN SURADI SELAMA 7 (TUJUH) TAHUN. TERDAKWA VIII SUPRIYONO BIN RAMELAN SELAMA 7 (TUJUH) TAHUN; TERDAKWA X MUSTOFA BIN SUMARDJO SELAMA 7 (TUJUH) TAHUN; TERDAKWA XII SUGIYONO BIN PURADI SELAMA 7 (TUJUH) TAHUN; TERDAKWA XIV THOZALI BIN KASMURI SELAMA SELAMA 7 (TUJUH) TAHUN; TERDAKWA II ST MASYITHOH BINTI ALI SARONI SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN; TERDAKWA III MOH. BAHAUDDIN AL HAQ BIN SUPARNO SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN; TERDAKWA IV MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ BIN SUPARNO SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN; TERDAKWA V DYAH AYU FITRI AMBARWATI BINTI SUPARNO SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN; TERDAKWA VII KAROMAH BINTI SAWUR SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN; TERDAKWA IX IMROAH BINTI NGASERAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN; TERDAKWA XI SRI MUNINGSIH BINTI SUKARDI SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN;; TERDAKWA XIII WASTININGSIH BINTI TAALI SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN; TERDAKWA XV ROMDLONAH BINTI ABDUL HAMID SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN; 3. MENJATUHKAN PIDANA DENDA KEPADA MASING-MASING TERDAKWA SEJUMLAH RP500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA PIDANA DENDA TIDAK DIBAYAR MAKA TERHADAP MASING-MASING TERDAKWA DIJATUHI PIDANA MENJALANI KURUNGAN SELAMA 2 (DUA) BULAN; 4. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN; 5. MENETAPKAN PARA TERDAKWA TETAP DITAHAN; 6. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA: 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY SURAT KEPALA DIVISI TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PT. BANK JATENG TANGGAL 5-04-2019 PERIHAL KONFIRMASI ANOMALI TRANSAKSI ATM DI BANK JATENG YANG MEMPERTANYAKAN ADANYA PENDEBETAN DARI ISSUER BANK SUDAH TERDEBET ATAU BELUM (DENGAN MELAMPIRKAN DATA-DATA NASABAH) YANG DITUJUKAN KEPADA PT RINTIS SEJAHTERA. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT OPERATION SUPPORT DEPT. HEAD PT. RINTIS SEHAJTERA NOMOR : SL-OPR-2019-04-0692 TANGGAL 8-04-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA PT. BCA TBK YANG INTI SURATNYA APAKAH ISSUER BANK SUDAH MENDEBET ATAU BELUM TERHADAP TRANSAKSI ANOMALI. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPALA SUB DIVISI PERBANKAN ELEKTRONIK PT. BCA TBK NOMOR 0206/GHK/2019 TANGGAL 22-04-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA BENJAMIN HENDRA DAN TJOEK LIANTO (PT. RINTIS SEJAHTERA). 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY SURAT KEPALA DIVISI TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PT. BANK JATENG TANGGAL 5-04-2019 PERIHAL KONFIRMASI ANOMALI TRANSAKSI ATM DI BANK JATENG YANG MEMPERTANYAKAN ADANYA PENDEBETAN DARI ISSUER BANK SUDAH TERDEBET ATAU BELUM (DENGAN MELAMPIRKAN DATA-DATA NASABAH) YANG DITUJUKAN KEPADA PT. RINTIS SEJAHTERA. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPALA SUB DIVISI PERBANKAN ELEKTRONIK PT. BCA TBK NOMOR : 0197/GHK/2019 TANGGAL 11-04-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA BENJAMIN HENDRA DAN TJOEK LIANTO (PT. RINTIS SEJAHTERA). 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY SURAT KEPALA DIVISI TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PT. BANK JATENG TANGGAL 5-04-2019 PERIHAL KONFIRMASI ANOMALI TRANSAKSI ATM DI BANK JATENG YANG MEMPERTANYAKAN ADANYA PENDEBETAN DARI ISSUER BANK SUDAH TERDEBET ATAU BELUM (DENGAN MELAMPIRKAN DATA-DATA NASABAH) YANG DITUJUKAN KEPADA PT. RINTIS SEJAHTERA. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT OPERATION SUPPORT DEPT. HEAD PT. RINTIS SEHAJTERA NOMOR : SL-OPR-2019-04-06923 TANGGAL 8-04-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA PT. BCA TBK YANG INTI SURATNYA APAKAH ISSUER BANK SUDAH MENDEBET ATAU BELUM TERHADAP TRANSAKSI ANOMALI. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KEPALA SUB DIVISI PERBANKAN ELEKTRONIK PT. BCA TBK NOMOR : 0207/GHK/2019 TANGGAL 22-04-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA BENJAMIN HENDRA DAN TJOEK LIANTO (PT. RINTIS SEJAHTERA) PERIHAL TANGGAPAN SURAT NOMOR : SL-OPR-2019-04-0693 TANGGAL 08-04-2019. 1 (SATU) LEMBAR SURAT OPERATION SUPPORT DEPT. HEAD PT. RINTIS SEJAHTERA NOMOR : SL-OPR-2019-04-0838 TANGGAL 23-04-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA PT. BANK JATENG TBK YANG INTI SURATNYA APAKAH ISSUER BANK SUDAH MENDEBET ATAU BELUM TERHADAP TRANSAKSI ANOMALI. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY SURAT ARWANI AND ASSOCIATES LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT PERIHAL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANGGAL 28-01-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG DENGAN NOMOR PERKARA : 43/PDT.G/2019/PN.SMG TANGGAL 29-01-2019. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY SURAT ARWANI AND ASSOCIATES LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT PERIHAL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANGGAL 28-01-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK DENGAN NOMOR PERKARA : 04/PDT.G/2019/PN. DMK TANGGAL 28-01-2019. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY SURAT ARWANI AND ASSOCIATES LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT PERIHAL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANGGAL 28-01-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI PATI DENGAN NOMOR PERKARA : 7/PDT.G/2019/PN. PTI TANGGAL 29-01-2019. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY SURAT ARWANI AND ASSOCIATES LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT PERIHAL PERBAIKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOMOR 07/PDT.G/2019/PN.PTI TANGGAL 28-02-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI PATI. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY DAFTAR ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT PERKARA PERDATA NO.43/PDT.G/2019/PN.SMG, TANGGAL 01-04-2019 YANG DIAJUKAN KUASA HUKUM PENGGUGAT ARWANI, SH. DAN ANDRI PRIBADI, SH. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY DAFTAR ALAT BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT PERKARA PERDATA NO : 04/PDT.G/2019/PN.DMK TANGGAL 09-04-2019 YANG DIAJUKAN KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT ARWANI, SH. DAN ANDRI PRIBADI, SH. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY DAFTAR ALAT BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT PERKARA PERDATA NO : 7/PDT.G/2019/PN.PTI, TANGGAL 18-04-2019 YANG DIAJUKAN KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT ARWANI, SH. DAN ANDRI PRIBADI, SH. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY SURAT ARWANI AND ASSOCIATES LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT PERIHAL REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT DAN JAWABAN REKONPENSI DALAM PERKARA NO : 43/PDT.G/2019/PN.SMG TANGGAL 27-03-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NO : 43/PDT.G/2019/PN.SMG. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY SURAT ARWANI AND ASSOCIATES LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT PERIHAL REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT DAN JAWABAN REKONPENSI DALAM PERKARA NO : 4/PDT.G/2019/PN.DMK, YANG DITUJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NO : 4/PDT.G/2019/PN.DMK. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY SURAT ARWANI AND ASSOCIATES LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT PERIHAL REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT DAN JAWABA REKOPENS DALAM PERKARA NO : 07/PDT.G/2019/PN.PTI TANGGAL 04-04-2019 YANG DITUJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NO : 07/PDT.G/2019/PN.PTI. 1 (SATU) BUKU FOTOCOPY PUTUSAN PERDATA NOMOR 43/PDT.G/2019/ PN.SMG TANGGAL 24-06-2019. 1 (SATU) BUKU FOTOCOPY PUTUSAN NOMOR 563/PDT/2019/PT.SMG TANGGAL 25-11-2019. 1 (SATU) BUKU FOTOCOPY PUTUSAN PERDATA NOMOR 04/PDT.G/2019/ PN.DMK TANGGAL 13-06-2019. 1 (SATU) BUKU FOTOCOPY PUTUSAN NOMOR 650/PDT/2019/PT.SMG TANGGAL 15-01-2020. 1 (SATU) BUKU FOTOCOPY PUTUSAN PERDATA NO. 7/PDT.G/2019/PN.PTI TANGGAL 03-07-2019. 1 (SATU) BUKU FOTOCOPY PUTUSAN NOMOR 439/PDT/2019/PT.SMG TANGGAL 15-11-2019. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 3153026946 AN. SUPARNO PERIODE 17-10-2018 SAMPAI DENGAN 30-11-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2153028497 AN. SUPARNO PERIODE 12-09-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2153028543 AN. MOH. BAHAUDDIN AL HAQ PERIODE 20-09-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2153028560 AN. MOH ISHOMUDDIN AL HAQ PERIODE 20-09-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2153028241 AN. SITI MASYITHOH PERIODE 20-08-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2153028551 AN. DYAH AYU FITRI AMBARWATI PERIODE 20-09-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2031270246 AN. NURHADI PERIODE 26-09-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2031269272 AN. KAROMAH PERIODE 06-09-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2031269051 AN. IMROAH PERIODE 31-08-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2031269060 AN. SRI MUNINGSIH PERIODE 31-08-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2094053113 AN. SUGIYANTO PERIODE 25-09-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 3147046234 AN. WASTININGSIH PERIODE 20-08-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2007157099 AN. EKA AGUSTINA PERIODE 12-10-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2032178734 AN. ROMDLONAH PERIODE 17-09-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2007155746 AN. ROMDLONAH PERIODE 20-08-2018 SAMPAI DENGAN 25-10-2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI REKENING KORAN DENGAN NOMOR 2147043409 AN. NUR KHAFIDIN PERIODE 06-09-2018 SAMPAI DENGAN 31-10-2018. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NOMOR REKENING 0980201881 ATAS NAMA SUPARNO DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 0980201881 ATAS NAMA SUPARNO PERIODE OKTOBER 2018 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NOMOR REKENING 0310204218 ATAS NAMA SUPARNO DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 0310204218 ATAS NAMA SUPARNO PERIODE JULI 2018 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NOMOR REKENING 0980198448 ATAS NAMA MOH. BAHAUDDIN AL HAQ DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 0980198448 ATAS NAMA MOH. BAHAUDDIN AL HAQ PERIODE SEPTEMBER 2018 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NOMOR REKENING 0980199860 ATAS NAMA DYAH AYU FITRI AMBARWATI DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 0980199860 ATAS NAMA DYAH AYU FITRI AMBARWATI PERIODE SEPTEMBER 2018 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NOMOR REKENING 0980199878 ATAS NAMA MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 0980199878 ATAS NAMA MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ PERIODE SEPTEMBER 2018 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NOMOR REKENING 0980201953 ATAS NAMA NURHADI DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 0980201953 ATAS NAMA NURHADI PERIODE OKTOBER 2018 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NO. REK. 0310211419 ATAS NAMA NURHADI DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 0310211419 ATAS NAMA NURHADI PERIODE SEPTEMBER 2018 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NOMOR REKENING 0980201945 ATAS NAMA MUSTOFA DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 0980201945 ATAS NAMA MUSTOFA PERIODE OKTOBER 2018 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NOMOR REKENING 0310210081 ATAS NAMA MUSTOFA DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 0310210081 ATAS NAMA MUSTOFA PERIODE AGUSTUS 2018 S/D MEI 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NOMOR REKENING 0310210013 AN. SUPRIYONO DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 0310210013 AN. SUPRIYONO PERIODE AGUSTUS 2018 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NO. REK. 2510053462 ATAS NAMA SUGIYONO DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 2510053462 ATAS NAMA SUGIYONO PERIODE DESEMBER 2016 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NO. REK. 2500142998 ATAS NAMA SUGIYONO DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 2500142998 ATAS NAMA SUGIYONO PERIODE JANUARI 2016 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NOMOR REKENING 3820096206 ATAS NAMA THOZALI DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 3820096206 ATAS NAMA THOZALI PERIODE AGUSTUS 2018 S/D APRIL 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NOMOR REKENING 2490418892 ATAS NAMA THOZALI DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 2490418892 ATAS NAMA THOZALI PERIODE OKTOBER 2018 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BCA NO. REK. 2500441642 ATAS NAMA NUR KHAFIDIN DAN PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NOMOR REKENING 2500441642 ATAS NAMA NUR KHAFIDIN PERIODE JULI 2018 S/D SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING MANDIRI 1390015762093 ATAS NAMA WASTININGSIH. 1 (SATU) BENDEL ASLI PRINT OUT REKENING MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1390015762093 ATAS NAMA WASTININGSIH PERIODE 18 MARET 2014 S/D 2 JULI 2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI PRINT OUT REKENING MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1390015762093 ATAS NAMA WASTININGSIH PERIODE 1 JULI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI PRINT OUT REKENING MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1390015762093 ATAS NAMA WASTININGSIH PERIODE 1 JANUARI 2019 S/D 31 MARET 2020. 1 (SATU) BENDEL ASLI PRINT OUT REKENING MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1390015762093 ATAS NAMA WASTININGSIH PERIODE 1 APRIL 2020 S/D 14 OKTOBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING MANDIRI 139-001-918-897-2 ATAS NAMA SUGIYONO. 1 (SATU) BENDEL ASLI PRINT OUT REKENING MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 139-001-918-897-2 ATAS NAMA SUGIYONO PERIODE 22 OKTOBER 2018 S/D. 31 DESEMBER 2018. 1 (SATU) BENDEL ASLI PRINT OUT REKENING MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 139-001-918-897-2 ATAS NAMA SUGIYONO PERIODE 1 JANUARI 2019 S/D. 31 AGUSTUS 2020. 1 (SATU) BENDEL ASLI PRINT OUT REKENING MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 139-001-918-897-2 ATAS NAMA SUGIYONO PERIODE 1 SEPTEMBER 2020 S/D. 22 MARET 2021. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT MUTASI REKENING BRI NO : 368901001950504 AN. WASTININGSIH PERIODE 20 JANUARI 2018 S/D. 20 FEBRUARI 2020. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT MUTASI REKENING BRI NO : 368901001966505 AN. SUGIYONO PERIODE 19 JANUARI 2018 S/D. 22 FEBRUARI 2021. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT MUTASI REKENING BRI NO : 368901000902508 AN. SUGIYONO PERIODE 5 SEPTEMBER 2018 S/D. 20 FEBRUARI 2021. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT MUTASI REKENING BRI NO : 373801034101539 AN. SUPRIYONO PERIODE 27 SEPTEMBER 2018 S/D. 16 DESEMBER 2018. PERIODE 16 JANUARI 2019 S/D. 16 DESEMBER 2019. PERIODE 8 JANUARI 2020 S/D. 16 SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT MUTASI REKENING BRI NO : 373801012962535 AN. SUPRIYONO PERIODE 16 JANUARI 2018 S/D. 16 DESEMBER 2018. PERIODE 16 JANUARI 2019 S/D. 24 DESEMBER 2019. PERIODE 5 JANUARI 2020 S/D. 16 OKTOBER 2020. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT REK. BRI NO. 807101011815534 AN. MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ A) PERIODE 5 JULI 2017 S/D. 29 DESEMBER 2017. B) PERIODE 16 JANUARI 2018 S/D. 31 DESEMBER 2018. C) PERIODE 8 JANUARI 2019 S/D. 30 DESEMBER 2019. D) PERIODE 5 JANUARI 2020 S/D. 16 SEPTEMBER 2020. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT REKENING BRI NO : 807101014256535 AN. SUPARNO. A) PERIODE 17 JULI 2018 S/D. 16 DESEMBER 2018. B) PERIODE 15 JANUARI 2019 S/D. 20 DESEMBER 2019. C) PERIODE 16 JANUARI 2020 S/D. 6 OKTOBER 2020. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING MANDIRI NO. 135 001 636 4836 AN. MUSTOFA TANGGAL 15 NOVEMBER 2018. 1 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY KARTU CONTOH TANDA REKENING MANDIRI NO. 135 001 636 4836 AN. MUSTOFA TANGGAL 15 NOVEMBER 2018. 5 (LIMA) LEMBAR ASLI PRINT OUT MUTASI REKENING MANDIRI NO. 135 001 636 4836 AN. MUSTOFA PERIODE 15 NOVEMBER 2018 S/D. 6 MEI 2021. FOTO COPY BUKU TABUNGAN BCA KC WIRADESA NOMOR REKENING 2510053462 ATAS NAMA SUGIYONO, PERIODE 16/12/16, 15/03/17, 14/06/19 S/D 19/06/19. FOTO COPY BUKU TABUNGAN BCA KCP KEDUNGWUNI NOMOR REKENING 2500142998 ATAS NAMA SUGIYONO, PERIODE 15/05/19, 17/05/19, 19/06/19. FOTO COPY KARTU ATM PASPOR BCA NOMOR 6019 0045 2617 3453, VALID THRU/ MASA BERLAKU 01/22. FOTO COPY KARTU ATM PASPOR BCA NOMOR 6019 0025 9338 9424. PRINT OUT REKENING TAPLUS BISNIS PERORANGAN BNI CABANG PEKALONGAN AN. THOZALI NOMOR REKENING : 0750006949, PERIODE 18 SEPT 18 S/D 31 OCT 19. PRINT OUT REKENING KARTU PEGAWAI BNI CABANG PEKALONGAN ATAS NAMA EKA AGUSTINA NOMOR REKENING 221646850 PERIODE 02 AUG 2018 S/D 01 JUN 2021. FOTO COPY FORMULIR PENARIKAN BNI PEKALONGAN TANGGAL 26 OKTOBER 2018 ATAS NAMA EKA AGUSTINA NOMOR REKENING 221646850 JUMLAH PENARIKAN RP. 55.000.000,-. FOTO COPY FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN CIF NOMOR 9709216422, AN. MOH. BAHAUDDIN AL HAQ NOMOR REKENING 751812236, BNI TAPLUS. PRINT OUT REKENING BNI TAPLUS CABANG PATI AN. MOH. BAHAUDDIN AL HAQ NOMOR REKENING : 0751812236, PERIODE 25 SEPT 2018 S/D 30 SEPT 2021. FOTO COPY FORMULIR PENARIKAN BNI SUKOLILO PATI TANGGAL 25 JULI 2019 AN. MOH. BAHAUDDIN AL HAQ NOMOR REKENING : 0751812236, JUMLAH PENARIKAN RP. 50.000.000,-. FOTO COPY LEMBAR/CEK LIST VERIFIKASI PEMBUKAAN REKENING ATAS NAMA SUPARNO, NOMOR CIF 9693434240, NOMOR REKENING 0736486888. FOTO COPY FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN CIF NOMOR 9693434240, ATAS NAMA SUPARNO NOMOR REKENING 736486888, BNI TAPLUS. FOTO COPY PRINT OUT REKENING, BNI TAPLUS CABANG PATI ATAS NAMA SUPARNO, NOMOR REKENING 736486888, PERIODE 23 AUG 2018 S/D 09 OCT 2020. FOTO COPY FORMULIR PENARIKAN BNI SUKOLILO PATI TANGGAL 30 AGUSTUS 2018, ATAS NAMA SUPARNO NOMOR REKENING 736486888, JUMLAH PENARIKAN RP. 175.000.000,-. FOTO COPY FORMULIR PENARIKAN BNI SUKOLILO PATI TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018, ATAS NAMA SUPARNO NOMOR REKENING 736486888, JUMLAH PENARIKAN RP. 50.000.000,-. FOTO COPY FORMULIR PENARIKAN BNI SUKOLILO PATI TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018, ATAS NAMA SUPARNO NOMOR REKENING 736486888, JUMLAH PENARIKAN RP. 50.000.000,-. FOTO COPY FORMULIR KIRIMAN UANG BNI SUKOLILO PATI TANGGAL 31 DESEMBER 2018 ATAS NAMA SUPARNO NOMOR REKENING 736486888, JUMLAH DIKIRIM RP. 25.000.000,- KE NAMA RR DIAJENG SARMITA DEWI SETIAWATI, SH. NO. REKENING 184000032066-1 BANK MANDIRI. 1 (SATU) BENDEL FOTO COPY FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN BNI AN. SUPRIYONO DENGAN NOMOR CIF 9310555445 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY FORMULIR PENARIKAN BNI TANGGAL 10 SEPTEMBER 2018 NAMA PEMILIK SUPRIYONO DENGAN NO. REK. 0741449736 JUMLAH PENARIKAN RP. 35.000.000,- DAN SURAT KUASA PENARIKAN BNI TAPLUS AN. SUPRIYONO. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY PRINT OUT REKENING BNI AN. SUPRIYONO DENGAN NOMOR REKENING 0741449736 PERIODE 06 SEPTEMBER 2018 S/D 15 OKTOBER 2020. 1 (SATU) BENDEL FOTO COPY FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN BNI AN. MUSTOFA DENGAN NOMOR CIF 9698183297 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY PRINT OUT REKENING BNI AN. MUSTOFA DENGAN NOMOR REKENING 0741454644 PERIODE 01 JANUARI 2018 S/D 24 MEI 2021. 1 (SATU) BENDEL FOTO COPY FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN BNI AN. NURHADI DENGAN NOMOR CIF 9707770744 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY PRINT OUT REKENING BNI AN. NURHADI DENGAN NOMOR REKENING 0750716279 PERIODE 20 SEPTEMBER 2018 S/D 24 MEI 2021. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY FORMULIR PENARIKAN BNI TANGGAL 6 NOVEMBER 2018 NAMA PEMILIK NURHADI DENGAN NO. REK. 0750716279 JUMLAH PENARIKAN RP. 70.000.000,- DAN SURAT KUASA PENARIKAN BNI TAPLUS AN. NURHADI. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY FORMULIR PENARIKAN BNI TANGGAL 13 NOVEMBER 2018 NAMA PEMILIK NURHADI DENGAN NO. REK. 0750716279 JUMLAH PENARIKAN RP. 50.000.000,- DAN SURAT KUASA PENARIKAN BNI TAPLUS. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY FORMULIR PENARIKAN BNI TANGGAL 15 NOVEMBER 2018 NAMA PEMILIK NURHADI DENGAN NO. REK. 0750716279 JUMLAH PENARIKAN RP. 20.000.000,- DAN SURAT KUASA PENARIKAN BNI TAPLUS. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY FORMULIR PENARIKAN BNI TANGGAL 03 DESEMBER 2018 NAMA PEMILIK NURHADI DENGAN NO. REK. 0750716279 JUMLAH PENARIKAN RP. 20.000.000,- DAN SURAT KUASA PENARIKAN BNI TAPLUS. FOTO COPY FORMULIR APLIKASI REKENING PERORANGAN BANK BRI, CIF DF 58280, ATAS NAMA DYAH AYU FITRI AMBARWATI, PEMBUKAAN/PERUBAHAN REKENING TABUNGAN NO. REKENING : 8071-01-002686-53-2 ATAS NAMA DYAH AYU FITRI AMBARWATI. PRINT OUT REKENING PT. BRI UNIT WEGIL PATI AN. DYAH AYU FITRI AMBARWATI NOMOR REKENING : 8071-01-002686-53-2, PERIODE 2015-02-23 S/D 2021-04-16. FOTO COPY FORMULIR APLIKASI REKENING PERORANGAN BANK BRI, CIF ---, ATAS NAMA ROMDLONAH, PEMBUKAAN/PERUBAHAN REKENING TABUNGAN NO. REKENING : 5819-01-011681-53-4 ATAS NAMA ROMDLONAH. PRINT OUT REKENING BANK BRI SIMPEDES AN. ROMDLONAH NO. REKENING : 5819-01-011681-53-4, PERIODE 01/10/18 S/D 16/03/21. FOTO COPY MAINTENANCE DATA CIF TGW3294 BANK BRI, NAMA SESUAI ID THOZALI. PRINT OUT REKENING BANK BRI SIMPEDES UNIT BAROS KANCA BATANG AN. THOZALI NO. REKENING : 5819-01-011618-53-1, PERIODE 05/09/18 S/D 27/09/19. PRINT OUT REKENING TAPLUS BISNIS PERORANGAN BNI CABANG PEKALONGAN AN. DWI AKSIN LUDFAKA, NOMOR REKENING : 0750001475, PERIODE 01-09-2018 S/D 13-09-2021. FOTO COPY SURAT PRINT OUT LAPORAN TRANSAKSI DAVESTERA NOMOR 74991980/0156061810065720 ATAS NAMA TERTANGGUNG DWI AKSIN LUDFAKA PADA KANTOR PT. BRI LIFE TERHITUNG SEJAK TANGGAL 21 OKTOBER 2021. FOTO COPY BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA POLIS ASURANSI DAVESTERA NOMOR 74991980/0156061810065720 ATAS NAMA TERTANGGUNG DWI AKSIN LUDFAKA PADA KANTOR PT. BRI LIFE TERHITUNG SEJAK TANGGAL 22 OKTOBER 2021 DENGAN NOMINAL SEBESAR RP. 19.611.088,37. BARANG BUKTI NOMOR 1) S.D. NOMOR 112) TERSEBUT, TETAP DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA. 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKTI KUITANSI PEMBAYARAN PT. HIJRAH HARAMAIN TEMANGGUNG TANGGAL 19 OKTOBER 2018 ATAS NAMA SUPARNO SEJUMLAH RP. 598.000.000,- GUNA BIAYA UMROH UNTUK 23 PAX. 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKTI KUITANSI PEMBAYARAN PT. HIJRAH HARAMAIN TEMANGGUNG TANGGAL 17 MEI 2019 ATAS NAMA SUPARNO SEJUMLAH RP. 300.000.000,- GUNA BIAYA HAJI PLUS TAHUN 2019 UNTUK 2 PAX. BARANG BUKTI NOMOR 113) S.D. NOMOR 114) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SYAFAATUN, S.AG. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT OPERATION SUPPORT DEPT. HEAD PT. RINTIS SEJAHTERA NOMOR : SL-OPR-2019-04-0837 TANGGAL 23 APRIL 2019 YANG DITUJUKAN KEPADA PT. BANK JATENG YANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA DIVISI TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI BP. WIYONO TANGGAL 23 APRIL 2019. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT OPERATION SUPPORT DEPT. HEAD PT. RINTIS SEJAHTERA NOMOR : SL-OPR-2019-04-0768 TANGGAL 12 APRIL 2019 YANG DITUJUKAN KEPADA PT. BANK JATENG YANG INTI SURATNYA MENJAWAB SURAT TANGGAL 5 APRIL 2019. 1 (SATU) BENDEL ASLI SURAT JAWABAN TERGUGAT & GUGATAN REKONVENSI YANG DITUJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 43/PDT.G/2019/PN.SMG PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERIHAL : JAWABAN TERGUGAT & GUGATAN REKONVENSI TANGGAL 20 MARET 2019 YANG DIAJUKAN OLEH 1. H. A. DANI SRIYANTO, SH; 2. DEWI HARASTUTI, SH.,M.HUM; ADVOKAT PADA KANTOR ADVOKAT A. DANI SRIYANTO & PARTNER; BERKANTOR DI JALAN M.H.THAMRIN B-10 TELP.(024) 3516732 SEMARANG, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 12 FEBRUARI 2019 NOMOR : 1398/DIRKEP/2019 BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SERTA GUNA KEPENTINGAN : ONY SUHARSONO, DALAM JABATANNYA SEBAGAI DIREKTUR KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RESIKO PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, BERALAMAT JALAN PEMUDA NO. 142 SEMARANG, UNTUK SELANJUTNYA MOHON DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT. 1 (SATU) BENDEL ASLI DUPLIK YANG DITUJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 43/PDT.G/2019/PN.SMG PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERIHAL : DUPLIK TANGGAL 8 APRIL 2019 YANG DIAJUKAN KUASA HUKUM TERGUGAT 1. H. A. DANI SRIYANTO, SH; DAN DEWI HARASTUTI, SH.,M.HUM. 1 (SATU) BENDEL ASLI SURAT JAWABAN TERGUGAT & GUGATAN REKONVENSI YANG DITUJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 4/PDT.G/2019/PN.DMK. PENGADILAN NEGERI DEMAK PERIHAL : JAWABAN TERGUGAT & GUGATAN REKONVENSI TANGGAL 19-03-2019 YANG DIAJUKAN OLEH 1. H. A. DANI SRIYANTO, SH; 2. LUKMAN HAKIM, SH, 3. SEBASTIANUS HERIYONO, SH, DAN 4. WIDODO, SH; ADVOKAT PADA KANTOR ADVOKAT A. DANI SRIYANTO & PARTNER; BERKANTOR DI JALAN M.H.THAMRIN B-10 SEMARANG, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 15 FEBRUARI 2019 NOMOR : 0232/UM/01.02/031/2019 BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SERTA GUNA KEPENTINGAN : AKHMAD FARIKHI, DALAM JABATANNYA SEBAGAI PEMIMPIN CABANG PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG DEMAK, BERALAMAT DI JALAN SULTAN FATAH NO. 41 DEMAK, UNTUK SELANJUTNYA MOHON DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT. 1 (SATU) BENDEL ASLI DUPLIK YANG DITUJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 4/PDT.G/2019/PN.DMK. PENGADILAN NEGERI DEMAK PERIHAL : DUPLIK TANGGAL 2 APRIL 2019 YANG DIAJUKAN KUASA HUKUM TERGUGAT 1. H. A. DANI SRIYANTO, SH; DAN WIDODO, SH; LUKMAN HAKIM, SH DAN SEBASTIANUS HERIYONO, SH. 1 (SATU) BENDEL ASLI SURAT JAWABAN TERGUGAT & GUGATAN REKONVENSI YANG DITUJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 7/PDT.G/2019/PN.PTI. PENGADILAN NEGERI PATI PERIHAL : JAWABAN TERGUGAT & GUGATAN REKONVENSI TANGGAL 27 MARET 2019 YANG DIAJUKAN OLEH 1. H. A. DANI SRIYANTO, SH 2. WIDODO, SH; KEDUANYA ADVOKAT PADA KANTOR ADVOKAT A. DANI SRIYANTO & PARTNER; BERKANTOR DI JALAN M.H.THAMRIN B-10 SEMARANG, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 18 FEBRUARI 2019 NOMOR : 0310/PIM.01/006/2019 BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SERTA GUNA KEPENTINGAN : SUDIYANTO, DALAM JABATANNYA SEBAGAI PEMIMPIN CABANG PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KOORDINATOR PATI, BERALAMAT DI JALAN PANGLIMA SUDIRMAN NO. 52 PATI, UNTUK SELANJUTNYA MOHON DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT. 1 (SATU) BENDEL ASLI DUPLIK YANG DITUJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 7/PDT.G/2019/PN.PTI. PENGADILAN NEGERI PATI PERIHAL : DUPLIK TANGGAL 11 APRIL 2019 YANG DIAJUKAN KUASA HUKUM TERGUGAT 1. H. A. DANI SRIYANTO, SH DAN WIDODO, SH. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 3-153-02694-6 AN. SUPARNO. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-153-02849-7 AN. SUPARNO. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-153-02854-3 AN. MOH. BAHAUDDIN AL HAQ. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-153-02856-0 AN. MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-153-02824-1 AN. SITI MASYITHOH. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-153-02855-1 AN. DYAH AYU FITRI AMBARWATI. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-031-27024-6 AN. NURHADI. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-031-26927-2 AN. KAROMAH. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-031-26905-1 AN IMROAH. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-031-26906-0 AN. SRI MUNINGSIH. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-094-05311-3 AN. SUGIYANTO. 1 (SATU) BENDEL ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 3-147-04623-4 AN. WASTININGSIH. 1 (SATU) BENDEL ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-007-15709-9 AN. EKA AGUSTINA. 1 (SATU) BENDEL ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-032-17873-4 AN. ROMDLONAH. 1 (SATU) BENDEL ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-007-15574-6 AN. ROMDLONAH. 1 (SATU) BENDEL ASLI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DENGAN NOMOR REKENING 2-147-04340-9 AN. NUR KHAFIDIN. 1 (SATU) LEMBAR TINDESAN APLIKASI TRANSFER / KLIRING DARI PENGIRIM DYAH AYU FITRI AMBARWATI DENGAN NOMOR REKENING 2153028551 DI BANK JATENG KEPADA PENERIMA MUKHLIS AINURI DENGAN NOMOR REKENING 0038257114 DI BNI DENGAN JUMLAH TRANSFER RP. 500.000.000,- TANGGAL 16 OKTOBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING BANK JATENG DARI PENGIRIM SUPARNO DENGAN NOMOR REKENING 2153028497 DI BANK JATENG KEPADA PENERIMA ABD KHOLIQ DENGAN NOMOR REKENING 2153028977 DI BANK JATENG DENGAN JUMLAH RP. 50.000.000,- TANGGAL 23 OKTOBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING SUPARNO DENGAN NOMOR REKENING 2153028497 DI BANK JATENG NOMINAL RP. 50.000.000,- TANGGAL 20-09-2018. 1 (SATU) LEMBAR TINDASAN APLIKASI TRANSFER / KLIRING DARI MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ KEPADA PENERIMA HAPSARI MULYATI KARTIKANINGRUM DENGAN NO. REK. 807101001543508 DI BRI DENGAN NOMINAL RP. 120.000.000,- TANGGAL 04 OKTOBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR TINDASAN APLIKASI TRANSFER / KLIRING DARI PENGIRIM SUPARNO DENGAN NO. REK. 2153028497 DI BANK JATENG KEPADA PENERIMA SUPARNO DENGAN NOMOR REKENING 0736486888 DI BNI DENGAN NOMINAL RP. 100.005.000. TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING SUPARNO DENGAN NOMOR REKENING 2153028497 DENGAN NOMINAL RP. 150.000.000,- TANGGAL 01 OKTOBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING SUPARNO DENGAN NOMOR REKENING 2153028497 DENGAN JUMLAH RP. 150.000.000,- TANGGAL 04 OKTOBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING BANK JATENG DARI PENGIRIM SUPARNO DENGAN NOMOR REKENING 2153028497 DI BANK JATENG KEPADA PENERIMA PT. NASMOCO DENGAN NOMOR REKENING 1006007801 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP. 316.500.000,- TANGGAL 19 OKTOBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING BANK JATENG DARI PENGIRIM SUPARNO DENGAN NOMOR REKENING 2153028497 DI BANK JATENG KEPADA PENERIMA SYAFAATUN DENGAN NOMOR REKENING 2067030586 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP. 300.000.000,- TANGGAL 15 OKTOBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR TINDASAN APLIKASI TRANSFER / KLIRING DARI ST. MASYITHOH DENGAN NOMOR REKENING 2153028241 DI BANK JATENG KEPADA PENERIMA SUPARNO DENGAN NO. REK. 0736486888 DI BNI DENGAN NOMINAL RP. 175.000.000,- TANGGAL 30 AGUSTUS 2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING ST. MASYITHOH DENGAN NOMOR REKENING 2153028241 DI BANK JATENG NOMINAL RP. 250.000.000,- TANGGAL 24-09-2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING BANK JATENG DARI PENGIRIM ST. MASYITHOH DENGAN NOMOR REKENING 2153028241 DI BANK JATENG KEPADA PENERIMA SYAFAATUN DENGAN NOMOR REKENING 2067030586 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP.598.000.000,- TANGGAL 17 OKTOBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING BANK JATENG DARI PENGIRIM KAROMAH DENGAN NOMOR REKENING 2031269272 DI BANK JATENG KEPADA PENERIMA NURHADI DENGAN NOMOR REKENING 2031270246 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP.150.000.000,- TANGGAL 3 OKTOBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING KAROMAH DENGAN NO. REK. 2031269272 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP.200.000.000,- TANGGAL 04-10-2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING BANK JATENG DARI PENGIRIM KAROMAH DENGAN NOMOR REKENING 2031269272 DI BANK JATENG KEPADA PENERIMA NURHADI DENGAN NOMOR REKENING 2031270246 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP.200.000.000,- TANGGAL 9 OKTOBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING SRI MUNINGSIH DENGAN NOMOR REKENING 2031269060 DI BANK JATENG NOMINAL RP. 20.000.000,- TANGGAL 06-09-2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING SRI MUNINGSIH DENGAN NO. REK. 2031269060 DI BANK JATENG NOMINAL RP.50.000.000,- TANGGAL 26-09-2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING SRI MUNINGSIH DENGAN NO. REK. 2031269060 DI BANK JATENG NOMINAL RP. 100.000.000,- TANGGAL 04-10-2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI APLIKASI PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING BANK JATENG DARI PENGIRIM SRI MUNINGSIH DENGAN NOMOR REKENING 2031269060 DI BANK JATENG KEPADA PENERIMA SUGIYANTO DENGAN NOMOR REKENING 2094053113 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP.200.000.000,- TANGGAL 8 OKTOBER 2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING IMROAH DENGAN NO. REK. 2031269051 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP.90.000.000,- TANGGAL 05-09-2018. 1 (SATU) LEMBAR TINDASAN APLIKASI TRANSFER / KLIRING DARI IMROAH DENGAN NO. REK. 2031269051 DI BANK JATENG KEPADA PENERIMA SUPRIYONO DENGAN NO. REK. 373801034101539 DI BRI DENGAN NOMINAL RP. 200.000.000,- TANGGAL 04-10-2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING IMROAH DENGAN NO. REK. 2031269051 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP.200.000.000,- TANGGAL 04-10-2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING NURHADI DENGAN NO. REK. 2031270246 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP.100.000.000,- TANGGAL 04-10-2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING NURHADI DENGAN NO. REK. 2031270246 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP.100.000.000,- TANGGAL 09-10-2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING ROMDLONAH DENGAN NO. REK. 2007155746 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP.20.000.000,- TANGGAL 06-09-2018. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENARIKAN PEMEGANG REKENING ROMDLONAH DENGAN NO. REK. 2007155746 DI BANK JATENG DENGAN NOMINAL RP.160.000.000,- TANGGAL 12-09-2018. 1 (SATU) BUAH FLASHDISK MERK SANDISK WARNA HITAM MERAH BERISI VIDEO CCTV. BARANG BUKTI NOMOR 115) S.D. NOMOR 165) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU PT. BANK JATENG. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 133, NO. PERSIL IIIB, KLAS DII, AN. YAHYA AROFAT TERLETAK DI DESA PRAWOTO KEC. SUKOLILO KAB. PATI. 1 (SATU) BUKU POLIS ASURANSI JIWA BRI LIFE DENGAN NOMOR POLIS 0156061810065720 DENGAN PEMEGANG POLIS NAMA DWI AKSIN LUDFAKA TANGGAL 21 NOVEMBER 2018. 1 (SATU) SHM NO. 400/PRAWOTO ATAS NAMA RINDINI. 1 (SATU) SHM NO. 648/JAJARWAYANG ATAS NAMA SUGIYONO. BARANG BUKTI NOMOR 166) S.D. NOMOR 169) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU PT. BANK JATENG DENGAN RINCIAN : SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 133, NO. PERSIL IIIB, KLAS DII, AN. YAHYA AROFAT, DIKEMBALIKAN KEPADA BANK JATENG. BUKU POLIS ASURANSI JIWA BRI LIFE DENGAN NOMOR POLIS 0156061810065720 DENGAN PEMEGANG POLIS NAMA DWI AKSIN LUDFAKA TANGGAL 21 NOVEMBER 2018, DIKEMBALIKAN KEPADA BANK JATENG. SHM NO. 400/PRAWOTO ATAS NAMA RINDINI DIKEMBALIKAN KEPADA BANK JATENG. SHM NO. 648/JAJARWAYANG ATAS NAMA SUGIYONO, DIKEMBALIKAN KEPADA BANK JATENG DENGAN KETENTUAN ATAS NILAI HARGA BIDANG TANAH SHM NO. 648 ATAS NAMA SUGIYONO TERSEBUT, YANG MENJADI HAK BANK JATENG SENILAI RP 400.000.000,-. 1 (SATU) BENDEL FORM DATA PRIBADI PEMBUKAAN REKENING BRI NO : 368901001950504 AN. WASTININGSIH. 1 (SATU) BENDEL FORM DATA PRIBADI PEMBUKAAN REKENING BRI NO : 368901001966505 AN. SUGIYONO. 1 (SATU) BENDEL PERUBAHAN/PEMBUKAAN REKENING BRI NO : 373801034101539 AN. SUPRIYONO. 1 (SATU) BENDEL FORM APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BRI NO : 807101011815534 AN. MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ. 1 (SATU) BENDEL FORM APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BRI NO : 807101014256535 AN. SUPARNO. BARANG BUKTI NOMOR 170) S.D. NOMOR 174) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU PT. BANK BRI MELALUI REZA NOVANANDA. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 46 AN. SUPARNO TERLETAK DI DESA PRAWOTO KEC. SUKOLILO KAB. PATI DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 47 AN. SUPARNO TERLETAK DI DESA PRAWOTO KEC. SUKOLILO KAB. PATI, SAMPAI SAAT INI DIKUASAI / DALAM PENGUASAAN PT. BPR TAYU DUTAPERSADA, ALAMAT JALAN PANGERAN DIPONEGORO NO. 57 PATI. BARANG BUKTI NOMOR 175) TERSEBUT, DIRAMPAS UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN KORBAN A QUO BANK JATENG.; BERKAS-BERKAS DOKUMEN PERMOHONAN KREDIT ATAS NAMA SUPARNO : A). SURAT PERMOHONAN KREDIT ATAS NAMA SUPARNO YANG DILAMPIRI PERSYARATAN AWAL PERMOHONAN KREDIT YANG MELIPUTI HASIL PENGECEKAN NIK NASABAH, REKENING LISTRIK, KTP, SUAMI ISTRI, KARTU KELUARGA DAN BUKU NIKAH. B). HASIL PENGECEKAN SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) NASABAH. C). LEMBAR KEPUTUSAN KREDIT BESERTA LAMPIRAN-PAMPIRANNYA. D). SURAT PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN KREDIT (OFFERING LETTER). E). SURAT PERNYATAAN DARI NASABAH TENTANG KEBENARAN INFORMASI DAN KEASLIAN DATA-DATA PRIBADI YANG DISERAHKAN KEPADA BANK SERTA KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN. F). BUKTI PENCAIRAN PINJAMAN TANGGAL 02/09/2019, BUKTI TANDA TERIMA ANGSURAN KREDIT NO. K-23-67516 TANGGAL 08/10/2019, BUKTI TANDA TERIMA ANGSURAN KREDIT NO. K-13-70598 TANGGAL 01/02/2020, DAN BUKTI TANDA TERIMA ANGSURAN KREDIT NO. K-13-70602 TANGGAL 03/02/2020. G). AKTA PERJANJIAN KREDIT NOMOR 1 TANGGAL 02 SEPTEMBER 2019 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS CHRISTIANA, SH NOTARIS DI PATI. H). SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN NO. 2 TANGGAL 02 SEPTEMBER 2019 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS CHRISTIANA, SH NOTARIS DI PATI. I). AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN NO. 949/2019 TANGGAL 05 SEPTEMBER 2019 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS CHRISTIANA, SH NOTARIS DI PATI. J). SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 08322/2019 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2019 YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI. BARANG BUKTI NOMOR 176) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BPR TAYU DUTAPERSADA PATI MELALUI BAMBANG TRISETIAWAN SOELIJOHARDJO; BUKU TABUNGAN BIMA BANK JATENG NOMOR REKENING 2-031-27024-6, AN. NURHADI PERIODE 26/09/2018 S/D 31/10/2018. 1 (SATU) ATM PASPOR DEBIT BCA NOMOR 6019 0075 0228 8922, VALID THRU/MASA BERLAKU 07/23. 1 (SATU) ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA NOMOR 5307 9520 1833 7080, VALID THRU/MASA BERLAKU 09/23. 1 (SATU) ATM BANK JATENG NOMOR 6274 5170 3100 5084, VALID THRU/MASA BERLAKU 04/23. BARANG BUKTI NOMOR 177) S.D. NOMOR 180) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA NURHADI BIN SURADI. BUKU TABUNGAN BCA KCU KUDUS NOMOR REKENING 0310210013 ATAS NAMA SUPRIYONO. BUKU TABUNGAN BNI KC KUDUS NOMOR REKENING 0741449736 ATAS NAMA SUPRIYONO. BUKU TABUNGAN BRI SIMPEDES UNIT GAJAH DEMAK NOMOR REKENING 373801034101539 ATAS NAMA SUPRIYONO. 1 (SATU) KARTU ATM PASPOR DEBIT BCA NOMOR 6019 0075 0228 7676, VALID THRU/MASA BERLAKU 07/23. 1 (SATU) KARTU ATM DEBIT BNI NOMOR 1946 3404 3001 4030, BERLAKU SEJAK 18 SAMPAI DENGAN 08/23. 1 (SATU) KARTU ATM BRI CARD NOMOR 5221 8450 2347 4620, VALID THRU/MASA BERLAKU 05/23. BARANG BUKTI NOMOR 181) S.D. NOMOR 186) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA SUPRIYONO BIN RAMELAN. BUKU TABUNGAN BCA KCU KUDUS NOMOR REKENING 0310210081 AN. MUSTOFA. BUKU TABUNGAN BCA KCP PATI NOMOR REKENING 0980201945 AN. MUSTOFA. BUKU TABUNGAN BANK MANDIRI KCP DEMAK NO. REKENING 1350016364836 AN. MUSTOFA. BUKU TABUNGAN BNI NOMOR REKENING 0741454644 AN. MUSTOFA. 1 (SATU) KARTU ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA NOMOR 6019 0085 0161 8937, VALID THRU/MASA BERLAKU 07/23. 1 (SATU) KARTU ATM PASPOR DEBIT BCA NOMOR 6019 0075 0228 7718, VALID THRU/MASA BERLAKU 07/23. 1 (SATU) KARTU ATM DEBIT BNI NOMOR 1946 3404 3001 4048, BERLAKU SEJAK 18 SAMPAI DENGAN 08/23. 1 (SATU) KARTU ATM VISA MANDIRI NOMOR 4097 6631 3075 5961, VALID THRU/MASA BERLAKU 03/23. BARANG BUKTI NOMOR 187) S.D. NOMOR 194) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA MUSTOFA BIN SUMARDJO. BUKU TABUNGAN SIMPEDES BRI UNIT SUKOLILO PATI NOMOR REKENING 594601009491532 ATAS NAMA SUPARNO. 1 (SATU) KARTU ATM DEBIT BRI NOMOR 6013 0130 4912 8304, VALID THRU/MASA BERLAKU 01/25. BUKU TABUNGAN BNI TAPLUS CAPEM SUKOLILO PATI NOMOR REKENING 0736486888 ATAS NAMA SUPARNO, PERIODE 23/08/18 S.D 31/08/18, 02/09/18 S.D 30/09/18, 01/10/18, 06/11/18 S.D 30/11/18, 30/12/18 S.D 31/12/18, 28/09/19 S.D 30/09/19, 08/10/19 S.D 17/10/19, 01/09/20 S.D 30/09/20, 08/10/20 S.D 09/10/20, 01/12/20 S.D 31/12/20, 04/01/21 S.D 05/01/21. 1 (SATU) KARTU ATM DEBIT BNI NOMOR 1946 3414 5000 8050, BERLAKU SEJAK 18 SAMPAI DENGAN 07/23. BUKU TABUNGAN BNI TAPLUS KANTOR KAS UNDAAN KUDUS NOMOR REKENING 0799479219 ATAS NAMA SUPARNO, PERIODE 07/02/19, 01/09/19 S.D 30/09/19, 30/10/19. 1 (SATU) KARTU ATM DEBIT BNI NOMOR 1946 3404 3006 7830, BERLAKU SEJAK 19 SAMPAI DENGAN 01/24. BUKU TABUNGAN SIMPEDA BANK JATENG CAPEM KAYEN PATI NOMOR REKENING 3153026946 (BUKU KE-001) ATAS NAMA SUPARNO, PERIODE 17/10/2018 S.D 19/10/2018. BUKU TABUNGAN BIMA BANK JATENG CAPEM KAYEN PATI NOMOR REKENING 2153028497 (BUKU KE-3) ATAS NAMA SUPARNO, PERIODE 04/10/2018 S.D 05/10/2018. 1 (SATU) KARTU ATM BPD CARD BANK JATENG NOMOR 6274 5131 5300 0037, MASA BERLAKU 01/18. 1 (SATU) KARTU ATM BPD CARD BANK JATENG NOMOR 6274 5171 5300 0624, VALID THRU/MASA BERLAKU 04/23. FOTO COPY BUKU TABUNGAN BCA KCP PATI NOMOR REKENING 098 020 1881 ATAS NAMA SUPARNO, PERIODE 10/10/18 DAN FOTO COPY KARTU PASPOR PLATINUM DEBIT BCA NOMOR 5260 5120 1881 5512 VALID THRU/MASA BERLAKU 03/24. FOTO COPY BUKU TABUNGAN BCA KCU KUDUS NOMOR REKENING 031 020 4218 AN. SUPARNO, PERIODE 31/07/18, 15/05/19 S.D 31/05/19, 03/06/19 S.D 04/06/19, 15/10/19 S.D 18/10/19, 07/11/19 S.D 30/11/19, 20/12/19 S.D 31/12/19, 01/01/20 S.D 30/01/20 DAN FOTO COPY KARTU PASPOR GOLD DEBIT BCA NOMOR 5307 9520 1699 7497 VALID THRU/MASA BERLAKU 08/23. BARANG BUKTI NOMOR 195) S.D. NOMOR 206) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA SUPARNO BIN MUSLIH. BUKU TABUNGAN BIMA CAPEM KAYEN PATI NOMOR REKENING 2-153-02856-0 ATAS NAMA MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ (BUKU KE-002), PERIODE 01/10/2018 S.D 31/10/2018, 26/11/2018 S.D 30/11/2018, 26/12/2018 S.D 31/12/2018, 25/01/2019. 1 (SATU) KARTU ATM BPD CARD BANK JATENG NOMOR 6274 5131 5300 0040, MASA BERLAKU 01/18. 1 (SATU) KARTU ATM BANK BRI NOMOR 6013 0143 0024 8773, VALID THRU/MASA BERLAKU 06/22. BARANG BUKTI NOMOR 207) S.D. NOMOR 209) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ BIN SUPARNO. BUKU TABUNGAN BIMA CAPEM KAYEN PATI NOMOR REKENING 2-153-02854-3 ATAS NAMA MOH. BAHAUDDIN AL HAQ (BUKU KE-002), PERIODE 01/10/2018 S.D 31/10/2018, 26/11/2018 S.D 30/11/2018, 26/12/2018 S.D 31/12/2018, 25/01/2019. 1 (SATU) KARTU ATM BPD CARD BANK JATENG NOMOR 6274 5131 5300 0039, MASA BERLAKU 01/18. BARANG BUKTI NOMOR 210) S.D. NOMOR 211) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA MOH. BAHAUDDIN AL HAQ BIN SUPARNO. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BIMA BANK JATENG NO. SERI AB 937785 AN. KAROMAH NO. REK : 2031269272 KANTOR BANK JATENG CABANG DEMAK PERIODE 6-09-2018 S/D 3-10-2018. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BIMA BANK JATENG NO. SERI AB 963211 AN. KAROMAH NO. REK : 2031269272 KANTOR BANK JATENG CABANG DEMAK PERIODE 2-10-2018 S/D/ 31-10-2018. 1 (SATU) KARTU ATM BANK JATENG GPN NO. 6274 5170 3100 3824 VALID THRU 04/23. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA NO. SERI 9474725 AN. NURHADI NO. REKENING : 0980201953 KANTOR CABANG PEMBANTU PATI PERIODE 11 OKTOBER 2018 S/D 31 MEI 2019. BARANG BUKTI NOMOR 212) S.D. NOMOR 215) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA KAROMAH BINTI SAWUR. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA NO. SERI 2080552 AN. MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ NO. REK : 0980199878 KANTOR CABANG PATI PERIODE 20 SEPTEMBER 2018 S/D 30 JUNI 2019 DAN 1 (SATU) KARTU ATM BANK BCA NO. 5307 9520 1699 6754 VALID THRU 08/23. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA NO. SERI 1739287 AN. MOH. BAHAUDDIN AL HAQ NO. REK : 0980198448 KANTOR CABANG PATI PERIODE 7 SEPTEMBER 2018 S/D 30 JUNI 2019 DAN 1 (SATU) KARTU ATM BANK BCA NO. 5307 9520 1699 7828 VALID THRU 08/23. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA NO. SERI 2080563 AN. DYAH AYU FITRI AMBARWATI NO. REK : 0980199860 KANTOR CABANG PATI PERIODE 15-10-2018 S/D 30-06-2019 DAN 1 (SATU) KARTU ATM BANK BCA NO. 5307 9520 1833 7213 VALID THRU 09/23. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA NO. SERI 2080593 AN. PURWADI NO. REKENING : 0980200159 KANTOR CABANG PATI PERIODE 24 SEPTEMBER 2018 DAN 1 (SATU) KARTU ATM BANK BCA NO. 6019 0085 0161 9190 VALID THRU 07/23. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA NO. SERI 2212617 AN. SUPARNO B MUSLIH NO. REK : 0312089295 KANTOR CABANG UTAMA KUDUS PERIODE 19-12-2006 S/D 4-07-2007. BARANG BUKTI NOMOR 216) S.D. NOMOR 220) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA ST. MASYITHOH BINTI ALI SARONI. BUKU TABUNGAN BCA KCP BATANG NOMOR REKENING 2490418892 ATAS NAMA THOZALI. BUKU TABUNGAN BRI SIMPEDES UNIT BAROS BATANG NOMOR REKENING 5819-01-011618-53-1 ATAS NAMA THOZALI. BUKU TABUNGAN BNI KC PEKALONGAN NOMOR REKENING 0750006949 ATAS NAMA THOZALI. 1 (SATU) KARTU ATM PASPOR PLATINUM DEBIT BCA NOMOR 5260 5120 0615 5236, VALID THRU/MASA BERLAKU 07/23. BARANG BUKTI NOMOR 221) S.D. NOMOR 224) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA THOZALI BIN KASMURI. FOTO COPY BUKU TABUNGAN BANK JATENG CAPEM KAYEN PATI NOMOR REKENING 2-153-02855-1 ATAS NAMA DYAH AYU FITRI AMBARWATI PERIODE 20/09/2018 S.D 25/01/2019. FOTO COPY BUKU TABUNGAN BCA KCP PATI NOMOR REKENING 0980199860 ATAS NAMA DYAH AYU FITRI AMBARWATI PERIODE 15/10/2018 S.D 30/06/2019. BARANG BUKTI NOMOR 225) S.D. NOMOR 226) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA DYAH AYU FITRI AMBARWATI BINTI SUPARNO. FOTO COPY BUKU TABUNGAN BANK JATENG KC DEMAK NOMOR REKENING 2-031-26906-0 ATAS NAMA SRI MUNINGSIH PERIODE 29/09/2018 S.D 31/10/2018. FOTO COPY KARTU ATM BANK JATENG BPD CARD NOMOR 6274 5170 3100 3261, VALID THRU/MASA BERLAKU 04/23. BARANG BUKTI NOMOR 227) S.D. NOMOR 228) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA SRI MUNINGSIH BINTI SUKARDI. FOTOCOPY BUKU TABUNGAN BIMA BANK JATENG DENGAN NOMOR REKENING 2-031-26905-1 ATAS NAMA IMROAH BUKU KE 002 PERIODE 02/10/2018 S.D. 3 /12/2018. BARANG BUKTI NOMOR 229) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA IMROAH BINTI NGASERAN. BUKU TABUNGAN BIMA BANK JATENG KC PEKALONGAN NOMOR REKENING 2-007-15574-6 ATAS NAMA ROMDLONAH PERIODE 20/08/2018 S.D 12/09/2018. BUKU TABUNGAN BIMA BANK JATENG KC BATANG NOMOR REKENING 2-032-17873-4 ATAS NAMA ROMDLONAH PERIODE 17/09/2018 S.D 17/10/2018. BUKU TABUNGAN BRI SIMPEDES UNIT BAROS BATANG NOMOR REKENING 5819-01-011681-53-4 ATAS NAMA ROMDLONAH PERIODE 01 OCT 2018 S.D 17 JUL 2021. KARTU ATM BANK JATENG BPD CARD NOMOR 6274 5130 3200 0258, MASA BERLAKU 05/17. BARANG BUKTI NOMOR 230) S.D. NOMOR 233) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA ROMDLONAH BINTI ABDUL HAMID. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BIMA BANK JATENG BUKU KE 001 DENGAN NO. REK : 2-109-17493-1 AN. SUGIYONO PERIODE 08/11/2018 S/D 25/04/2019. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BIMA BANK JATENG BUKU KE 001 DENGAN NO. REK : 2-147-04340-9 AN. NUR KHAFIDIN PERIODE 06/09 /2018 S/D 31/12/2018. 1 (SATU) KARTU ATM BANK JATENG (BPD CARD) DENGAN NO. KARTU : 6274 5171 4700 0623 VALID THRU 04/23. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN SIMPEDA BANK JATENG BUKU KE 001 DENGAN NO. REK : 23-147-04623-4 AN. WASTININGSIH PERIODE 20/08/2018 S/D 31/12/2018. 1 (SATU) KARTU ATM BANK JATENG (BPD CARD) DENGAN NO. KARTU : 6274 5171 4700 0235 VALID THRU 04/23. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA DENGAN NO. REK : 2500142998 AN. SUGIYONO PERIODE 04/06/2009 S/D 19/07/2010. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA DENGAN NO. REK : 2500142998 AN. SUGIYONO PERIODE 15/05/2019 S/D 19/06/2019. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT REKENING TAHAPAN BCA DENGAN NO. REK : 2500142998 AN. SUGIYONO PERIODE 01/07/2018 S/D 31/10/2018. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN RUPIAH MANDIRI DENGAN NO. REK : 139-00-1918897-2 AN. SUGIYONO PERIODE 22/10/2018 S/D 13/11/2020. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN RUPIAH MANDIRI DENGAN NO. REK : 139-00-1918897-2 AN. SUGIYONO PERIODE 01/12/2020. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN RUPIAH MANDIRI DENGAN NO. REK : 139-00-1576209-3 AN. WASTININGSIH PERIODE 18/03/2014 S/D 11/05/2018. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN RUPIAH MANDIRI DENGAN NO. REK : 139-00-1576209-3 AN. WASTININGSIH PERIODE 11/05/2018 S/D 01/12/2020. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT REKENING BANK MANDIRI DENGAN NO. REK : 139-00-1918897-2 AN. SUGIYONO PERIODE 22/09/2018 S/D 31/03/2019. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT REKENING BANK MANDIRI DENGAN NO. REK : 139-00-1918897-2 AN. SUGIYONO PERIODE 01/08/2019 S/D 11/02/2020. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT REKENING BANK MANDIRI DENGAN NO. REK : 139-00-1576209-3 AN. WASTININGSIH PERIODE 31/12/2016 S/D 07/08/2018. 1 (SATU) LEMBAR APLIKASI SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO BANK MANDIRI DENGAN NAMA PENERIMA GNC NOMOR REKENING 139.00.1177867.1 BANK MANDIRI DAN PENGIRIM WASTININGSIH JUMLAH SETORAN 10,000,000 TANGGAL 02/12/2020. 1 (SATU) LEMBAR APLIKASI SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO BANK MANDIRI DENGAN NAMA PENERIMA GNC NOMOR REKENING 139.00.1177867.1 BANK MANDIRI DAN PENGIRIM SUGIYONO JUMLAH SETORAN 10,000,000 TANGGAL 02/12/2020. 1 (SATU) LEMBAR APLIKASI SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO BANK MANDIRI DENGAN NAMA PENERIMA SUGIYONO NOMOR REKENING 139-00-1918897-2 BANK MANDIRI DAN PENGIRIM SUGIYONO JUMLAH SETORAN 40,000,000 TANGGAL 17/09/2019. 1 (SATU) LEMBAR APLIKASI UMUM GENERAL APPLICATION FORM BANK MANDIRI PERMOHONAN UNTUK PENCETAKAN REKENING KORAN LAMPAU UNTUK KEPERLUAN DENGAN DATA NAMA SUGIYONO NOMOR REKENING 139-00-1918897-2 PERIODE 22-10-2018 S.D 02-12-2020. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BRI BRITAMA DENGAN NO. REK : 3689-01-001950-50-4 AN. WASTININGSIH PERIODE 20/01/2017. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BRI BRITAMA DENGAN NO. REK : 3689-01-000902-50-8 AN. SUGIYONO PERIODE 09/05/2018 S/D 05/09/2018. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BRI BRITAMA DENGAN NO. REK : 3689-01-001966-50-5 AN. SUGIYONO PERIODE 23/02/2017 S/D 31/03/2017. 1 (SATU) LEMBAR SLIP ATM BANK JATENG TANGGAL 13/09/2018, NO. REF. : 3932, NOMOR KARTU : 6274517147000235, BANK JATENG ISS NAME WASTININGSIH PEMINDAHBUKUAN KE BANK BRI DENGAN NO. REK : 368901000902508 AN. SUGIYONO JUMLAH RP. 25.000.000,-. 1 (SATU) LEMBAR SLIP ATM BANK JATENG TANGGAL 13/09/2018, NO. REF. : 3933, NOMOR KARTU : 6274517147000235, NO. REK : 3147046234 INFORMASI SALDO RP. 172.100.668,- 1 (SATU) LEMBAR SLIP ATM BANK JATENG TANGGAL 14/09/2018, NO. REF. : 4158, NOMOR KARTU : 6274517147000235, BANK JATENG ISS NAME WASTININGSIH PEMINDAHBUKUAN KE BANK BRI DENGAN NO. REK : 368901000902508 AN. SUGIYONO JUMLAH RP. 25.000.000,-. 1 (SATU) LEMBAR SLIP ATM BANK JATENG TANGGAL 14/09/2018, NO. REF. : 4159, NOMOR KARTU : 6274517147000235, NO. REK : 3147046234 INFORMASI SALDO RP. 147.094.168,- 1 (SATU) LEMBAR SLIP ATM BANK JATENG TANGGAL 14/09/2018, NO. REF. : 4160, NOMOR KARTU : 6274517147000235, NO. REK : 3147046234 PENARIKAN TUNAI DENGAN JUMLAH RP. 1.000.000,- SALDO RP. 146.094.168,-. 1 (SATU) LEMBAR SLIP ATM BANK JATENG TANGGAL 14/09/2018, NO. REF. : 4161, NOMOR KARTU : 6274517147000235, NO. REK : 3147046234 PENARIKAN TUNAI DENGAN JUMLAH RP. 1.000.000,- SALDO RP. 145.094.168,-. 1 (SATU) LEMBAR SLIP ATM BANK JATENG TANGGAL 14/09/2018, NO. REF. : 4162, NOMOR KARTU : 6274517147000235, NO. REK : 3147046234 PENARIKAN TUNAI DENGAN JUMLAH RP. 1.000.000,- SALDO RP. 144.094.168,-. 1 (SATU) LEMBAR SLIP BANK BRI TRANSFER ATM PRIMA TANGGAL 02/01/2019, NO. KARTU. : 6. . 3453, PENGIRIM SUGIYONO BANK ASAL BANK BCA BANK DENGAN TUJUAN BANK NO. REK : 2147043999 JUMLAH RP. 100.000,-. BARANG BUKTI NOMOR 234) S.D. NOMOR 263) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA SUGIYONO BIN PURADI. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BNI TAPLUS BISNIS KANTOR CABANG PEKALONGAN DENGAN NO. REK : 0750001475 AN. DWI AKSIN LUDFAKA PERIODE 18/09/2018 S.D. 04/12/2018. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BNI TAPLUS BISNIS KANTOR CABANG PEKALONGAN DENGAN NO. REK : 0750001475 AN. DWI AKSIN LUDFAKA PERIODE 04/12/2018 S.D. 13/12/2018. 1 (SATU) KARTU ATM BNI GOLD DEBIT DENGAN NOMOR KARTU 5371 7605 7007 8195 MEMBER SINCE 18 VALID TRU 06/23. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BRI SIMPEDES KANTOR UNIT BAROS BATANG DENGAN NO. REK : 5819-01-009720-53-8 AN. DWI AKSIN LUDFAKA PERIODE 23/06/2016 S.D. 24/09/2019. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BRI SIMPEDES KANTOR UNIT BAROS BATANG DENGAN NO. REK : 5819-01-009720-53-8 AN. DWI AKSIN LUDFAKA PERIODE 24/09/2019 S.D. 16/01/2021. 1 (SATU) KARTU ATM DEBIT BRI DENGAN NOMOR KARTU 6013 0110 0927 2161 VALID TRU 07/23. 1 (SATU) BENDEL REKENING KORAN BNI DENGAN NOMOR REKENING 0750001475 ATAS NAMA DWI AKSIN LUDFAKA PERIODE 18/09/2018 S.D. 07/03/2019. 1 (SATU) BENDEL REKENING KORAN BRI DENGAN NOMOR REKENING 581901009720538 ATAS NAMA DWI AKSIN LUDFAKA PERIODE 01/07/2018 S.D. 30/06/2019. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BRI SIMPEDES AUTODEBET DAVESTARA DENGAN NOMOR REKENING 58190101180853 ATAS NAMA DWI AKSIN LUDFAKA KANTOR BRI 5819 UNIT BAROS BATANG CIF : DIJ6697 PERIODE 13 NOVEMBER 2018 S/D 27 MEI 2021. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY DATA PERSONAL INVESTOR DAVESTARA (DANA INVESTASI SEJAHTERA) BRI. BARANG BUKTI NOMOR 264) S.D. NOMOR 273) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA DWI AKSIN LUDFAKA BIN THOZALI. CIF NOMOR 9706913481, CABANG PEMBUKA 057 PEKALONGAN ATAS NAMA THOZALI. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN BNI ATAS NAMA EKA AGUSTINA NOMOR REKENING 221646850 DAN INQUIRY SINGKAT ATAS NAMA EKA AGUSTINA. 1 (SATU) BENDEL FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN BNI ATAS NAMA DWI AKSIN LUDFAKA NOMOR REKENING : 750001475. BARANG BUKTI NOMOR 274) S.D. NOMOR 276) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU PT. BANK BNI MELALUI DANNY HERMAWAN. 1 (SATU) AKTA JUAL BELI TANPA NOMOR TANGGAL 20 APRIL 2020, ATAS JUAL BELI SHM NO. 400/PRAWOTO AN. RINDINI YANG DIBUAT DI NOTARIS H. BENNY HIDAYAT, SH.MKN KUDUS. 1 (SATU) AKTA JUAL BELI TANPA NOMOR TANGGAL 20 APRIL 2020, ATAS JUAL BELI SHM NO. SHM 648/JAJARWAYANG ATAS NAMA SUGIYONO YANG DIBUAT DI NOTARIS H. BENNY HIDAYAT, SH.MKN. KUDUS. 1 (SATU) LEMBAR ASLI KWITANSI TANDA TERIMA BIAYA PEMBAYARAN 4 (EMPAT) BIDANG TANAH SEBESAR RP 410.000.000,- TERTANGGAL 20-04-2020 YANG DITANDA TANGANI OLEH SUPARNO. 4 (EMPAT) LEMBAR CETAKAN FOTO DOKUMENTASI PENANDATANGAN AKTA JUAL BELI. BARANG BUKTI NOMOR 277) S.D. NOMOR 280) TERSEBUT, DIKEMBALIKAN KEPADA BENNY HIDAYAT. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 00377 / PRAWOTO AN. ALI MASTURIN YANG TERLETAK DI DESA PRAWOTO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI. BARANG BUKTI NOMOR 281) TERSEBUT, DIRAMPAS UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN KORBAN A QUO BANK JATENG. 7. MEMBEBANKAN KEPADA PARA TERDAKWA MASING-MASING MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN, UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP2.000,00 (DUA RIBU RUPIAH);
Catatan Amar	MENGADILI - Menerima banding Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 192/Pid.Sus/2021/ PN Pti tanggal 7 April 2022 dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan: Untuk Terdakwa I SUPARNO Bin MUSLIH, Terdakwa VI NURHADI Bin SURADI, Terdakwa VIII SUPRIYONO Bin RAMELAN, Terdakwa X MUSTOFA Bin SUMARDJO, Terdakwa XII SUGIYONO Bin PURADI, dan Terdakwa XIV THOZALI Bin KASMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan Pencucian Uang/ Money Laundering; Untuk Terdakwa II ST MASYITHOH Binti ALI SARONI, Terdakwa III MOH. BAHA?UDDIN AL HAQ Bin SUPARNO, Terdakwa IV MOH. ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO, Terdakwa V DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO, Terdakwa VII KAROMAH Binti SAWUR, Terdakwa IX IMROAH Binti NGASERAN, Terdakwa XI SRI MUNINGSIH Binti SUKARDI, Terdakwa XIII WASTININGSIH Binti TA?ALI, dan Terdakwa XV ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang / Money Laundering; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap: Terdakwa I Suparno Bin Muslih selama 9 (sembilan) tahun; Terdakwa VI Nurhadi Bin Suradi selama 7 (tujuh) tahun. Terdakwa VIII Supriyono Bin Ramelan selama 7 (tujuh) tahun; Terdakwa X Mustofa Bin Sumardjo selama 7 (tujuh) tahun; Terdakwa XII Sugiyono Bin Puradi selama 7 (tujuh) tahun; Terdakwa XIV Thozali Bin Kasmuri selama selama 7 (tujuh) tahun; Terdakwa II St Masyithoh Binti Ali Saroni selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan; Terdakwa III Moh. Baha?uddin Al Haq Bin Suparno selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan; Terdakwa IV Moh. Ishomuddin Al Haq Bin Suparno selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan; Terdakwa V Dyah Ayu Fitri Ambarwati Binti Suparno selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan; Terdakwa VII Karomah Binti Sawur selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan; Terdakwa IX Imroah Binti Ngaseran selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan; Terdakwa XI Sri Muningsih Binti Sukardi selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;; Terdakwa XIII Wastiningsih Binti Ta?ali selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan; Terdakwa XV Romdlonah Binti Abdul Hamid selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan; 3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka terhadap masing-masing Terdakwa dijatuhi pidana menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; 6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi PT. Bank Jateng tanggal 5-04-2019 perihal konfirmasi anomali transaksi ATM di Bank Jateng yang mempertanyakan adanya pendebetan dari issuer bank sudah terdebet atau belum (dengan melampirkan data-data nasabah) yang ditujukan kepada PT Rintis Sejahtera. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Operation Support Dept. Head PT. Rintis Sehajtera Nomor : SL-OPR-2019-04-0692 tanggal 8-04-2019 yang ditujukan kepada PT. BCA Tbk yang inti suratnya apakah issuer bank sudah mendebet atau belum terhadap transaksi anomali. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Sub Divisi Perbankan Elektronik PT. BCA Tbk Nomor 0206/GHK/2019 tanggal 22-04-2019 yang ditujukan kepada Benjamin Hendra dan Tjoek Lianto (PT. Rintis Sejahtera). 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi PT. Bank Jateng tanggal 5-04-2019 perihal Konfirmasi Anomali Transaksi ATM di Bank Jateng yang mempertanyakan adanya pendebetan dari issuer bank sudah terdebet atau belum (dengan melampirkan data-data nasabah) yang ditujukan kepada PT. Rintis Sejahtera. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Sub Divisi Perbankan Elektronik PT. BCA Tbk Nomor : 0197/GHK/2019 tanggal 11-04-2019 yang ditujukan kepada Benjamin Hendra dan Tjoek Lianto (PT. Rintis Sejahtera). 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi PT. Bank Jateng tanggal 5-04-2019 perihal Konfirmasi Anomali Transaksi ATM di Bank Jateng yang mempertanyakan adanya pendebetan dari issuer bank sudah terdebet atau belum (dengan melampirkan data-data nasabah) yang ditujukan kepada PT. Rintis Sejahtera. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Operation Support Dept. Head PT. Rintis Sehajtera Nomor : SL-OPR-2019-04-06923 tanggal 8-04-2019 yang ditujukan kepada PT. BCA Tbk yang inti suratnya apakah issuer bank sudah mendebet atau belum terhadap transaksi anomali. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Sub Divisi Perbankan Elektronik PT. BCA Tbk Nomor : 0207/GHK/2019 tanggal 22-04-2019 yang ditujukan kepada Benjamin Hendra dan Tjoek Lianto (PT. Rintis Sejahtera) perihal tanggapan Surat Nomor : SL-OPR-2019-04-0693 tanggal 08-04-2019. 1 (satu) lembar Surat Operation Support Dept. Head PT. Rintis Sejahtera Nomor : SL-OPR-2019-04-0838 tanggal 23-04-2019 yang ditujukan kepada PT. Bank Jateng Tbk yang inti suratnya apakah issuer bank sudah mendebet atau belum terhadap transaksi anomali. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Arwani and Associates Law Office and Legal Consultant perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 28-01-2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara : 43/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 29-01-2019. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Arwani and Associates Law Office and Legal Consultant perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 28-01-2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Perkara : 04/Pdt.G/2019/PN. Dmk tanggal 28-01-2019. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Arwani and Associates Law Office and Legal Consultant perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 28-01-2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor Perkara : 7/Pdt.G/2019/PN. Pti tanggal 29-01-2019. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Arwani and Associates Law Office and Legal Consultant perihal Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 07/Pdt.G/2019/PN.Pti tanggal 28-02-2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Alat Bukti Surat Penggugat perkara perdata NO.43/Pdt.G/2019/PN.Smg, tanggal 01-04-2019 yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Arwani, SH. dan Andri Pribadi, SH. 1 (satu) bendel Fotocopy Daftar Alat Bukti Surat Para Penggugat perkara perdata No : 04/Pdt.G/2019/PN.Dmk tanggal 09-04-2019 yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat Arwani, SH. dan Andri Pribadi, SH. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Alat Bukti Surat Para Penggugat perkara perdata No : 7/Pdt.G/2019/PN.Pti, tanggal 18-04-2019 yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat Arwani, SH. dan Andri Pribadi, SH. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Arwani and Associates Law Office and Legal Consultant perihal Replik atas jawaban tergugat dan jawaban Rekonpensi dalam perkara No : 43/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 27-03-2019 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No : 43/Pdt.G/2019/PN.Smg. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Arwani and Associates Law Office and Legal Consultant perihal Replik atas jawaban tergugat dan jawaban Rekonpensi dalam perkara No : 4/Pdt.G/2019/PN.Dmk, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No : 4/Pdt.G/2019/PN.Dmk. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Arwani and Associates Law Office and Legal Consultant perihal Replik atas jawaban tergugat dan jawaba Rekopens dalam perkara No : 07/Pdt.G/2019/PN.Pti tanggal 04-04-2019 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No : 07/Pdt.G/2019/PN.Pti. 1 (satu) buku fotocopy Putusan Perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/ PN.Smg tanggal 24-06-2019. 1 (satu) buku fotocopy Putusan Nomor 563/Pdt/2019/PT.SMG tanggal 25-11-2019. 1 (satu) buku fotocopy Putusan Perdata Nomor 04/Pdt.G/2019/ PN.Dmk tanggal 13-06-2019. 1 (satu) buku fotocopy Putusan Nomor 650/Pdt/2019/PT.SMG tanggal 15-01-2020. 1 (satu) buku fotocopy Putusan Perdata No. 7/Pdt.G/2019/PN.Pti tanggal 03-07-2019. 1 (satu) buku fotocopy Putusan Nomor 439/Pdt/2019/PT.SMG tanggal 15-11-2019. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 3153026946 an. Suparno periode 17-10-2018 sampai dengan 30-11-2018. 1 (satu) bendel Asli Rekening Koran dengan Nomor 2153028497 an. Suparno periode 12-09-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2153028543 an. Moh. Baha?uddin Al Haq periode 20-09-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2153028560 an. Moh Ishomuddin Al Haq periode 20-09-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2153028241 an. Siti Masyithoh periode 20-08-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2153028551 an. Dyah Ayu Fitri Ambarwati periode 20-09-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2031270246 an. Nurhadi periode 26-09-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2031269272 an. Karomah periode 06-09-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2031269051 an. Imroah periode 31-08-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2031269060 an. Sri Muningsih periode 31-08-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2094053113 an. Sugiyanto periode 25-09-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 3147046234 an. Wastiningsih periode 20-08-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2007157099 an. Eka Agustina periode 12-10-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2032178734 an. Romdlonah periode 17-09-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2007155746 an. Romdlonah periode 20-08-2018 sampai dengan 25-10-2018. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran dengan Nomor 2147043409 an. Nur Khafidin periode 06-09-2018 sampai dengan 31-10-2018. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 0980201881 atas nama Suparno dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980201881 atas nama Suparno periode Oktober 2018 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 0310204218 atas nama Suparno dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0310204218 atas nama Suparno periode Juli 2018 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 0980198448 atas nama Moh. Baha?uddin Al Haq dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980198448 atas nama Moh. Baha?uddin Al Haq periode September 2018 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 0980199860 atas nama Dyah Ayu Fitri Ambarwati dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980199860 atas nama Dyah Ayu Fitri Ambarwati periode September 2018 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 0980199878 atas nama Moh. Ishomuddin Al Haq Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980199878 atas nama Moh. Ishomuddin Al Haq periode September 2018 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 0980201953 atas nama Nurhadi dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980201953 atas nama Nurhadi periode Oktober 2018 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA No. Rek. 0310211419 atas nama Nurhadi dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0310211419 atas nama Nurhadi periode September 2018 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 0980201945 atas nama Mustofa dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0980201945 atas nama Mustofa periode Oktober 2018 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 0310210081 atas nama Mustofa dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0310210081 atas nama Mustofa periode Agustus 2018 s/d Mei 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 0310210013 an. Supriyono dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0310210013 an. Supriyono periode Agustus 2018 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA No. Rek. 2510053462 atas nama Sugiyono dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 2510053462 atas nama Sugiyono periode Desember 2016 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA No. Rek. 2500142998 atas nama Sugiyono dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 2500142998 atas nama Sugiyono periode Januari 2016 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 3820096206 atas nama Thozali dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 3820096206 atas nama Thozali periode Agustus 2018 s/d April 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 2490418892 atas nama Thozali dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 2490418892 atas nama Thozali periode Oktober 2018 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening BCA No. Rek. 2500441642 atas nama Nur Khafidin dan Print out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 2500441642 atas nama Nur Khafidin periode Juli 2018 s/d September 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri 1390015762093 atas nama Wastiningsih. 1 (satu) bendel asli Print out Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1390015762093 atas nama Wastiningsih periode 18 Maret 2014 s/d 2 Juli 2018. 1 (satu) bendel asli Print out Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1390015762093 atas nama Wastiningsih periode 1 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018. 1 (satu) bendel asli Print out Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1390015762093 atas nama Wastiningsih periode 1 Januari 2019 s/d 31 Maret 2020. 1 (satu) bendel asli Print out Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1390015762093 atas nama Wastiningsih periode 1 April 2020 s/d 14 Oktober 2020. 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri 139-001-918-897-2 atas nama Sugiyono. 1 (satu) bendel asli Print out Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 139-001-918-897-2 atas nama Sugiyono periode 22 Oktober 2018 s/d. 31 Desember 2018. 1 (satu) bendel asli Print out Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 139-001-918-897-2 atas nama Sugiyono periode 1 Januari 2019 s/d. 31 Agustus 2020. 1 (satu) bendel asli Print out Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 139-001-918-897-2 atas nama Sugiyono periode 1 September 2020 s/d. 22 Maret 2021. 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening BRI No : 368901001950504 an. Wastiningsih periode 20 Januari 2018 s/d. 20 Februari 2020. 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening BRI No : 368901001966505 an. Sugiyono periode 19 Januari 2018 s/d. 22 Februari 2021. 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening BRI No : 368901000902508 an. Sugiyono periode 5 September 2018 s/d. 20 Februari 2021. 1 (satu) bendel Print out Mutasi Rekening BRI No : 373801034101539 an. Supriyono periode 27 September 2018 s/d. 16 Desember 2018. periode 16 Januari 2019 s/d. 16 Desember 2019. periode 8 Januari 2020 s/d. 16 September 2020. 1 (satu) bendel Print out Mutasi Rekening BRI No : 373801012962535 an. Supriyono Periode 16 Januari 2018 s/d. 16 Desember 2018. periode 16 Januari 2019 s/d. 24 Desember 2019. periode 5 Januari 2020 s/d. 16 Oktober 2020. 1 (satu) bendel Print out Rek. BRI No. 807101011815534 an. Moh. Ishomuddin Al Haq a) periode 5 Juli 2017 s/d. 29 Desember 2017. b) periode 16 Januari 2018 s/d. 31 Desember 2018. c) periode 8 Januari 2019 s/d. 30 Desember 2019. d) periode 5 Januari 2020 s/d. 16 September 2020. 1 (satu) bendel Print out Rekening BRI No : 807101014256535 an. Suparno. a) periode 17 Juli 2018 s/d. 16 Desember 2018. b) periode 15 Januari 2019 s/d. 20 Desember 2019. c) periode 16 Januari 2020 s/d. 6 Oktober 2020. 2 (dua) lembar fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri No. 135 001 636 4836 an. Mustofa tanggal 15 November 2018. 1 (dua) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Rekening Mandiri No. 135 001 636 4836 an. Mustofa tanggal 15 November 2018. 5 (lima) lembar asli Print Out Mutasi Rekening Mandiri No. 135 001 636 4836 an. Mustofa periode 15 November 2018 s/d. 6 Mei 2021. Foto copy Buku Tabungan BCA KC Wiradesa Nomor Rekening 2510053462 atas nama Sugiyono, periode 16/12/16, 15/03/17, 14/06/19 s/d 19/06/19. Foto copy Buku Tabungan BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 2500142998 atas nama Sugiyono, periode 15/05/19, 17/05/19, 19/06/19. Foto copy Kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019 0045 2617 3453, Valid Thru/ masa berlaku 01/22. Foto copy Kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019 0025 9338 9424. Print out rekening Taplus Bisnis Perorangan BNI Cabang Pekalongan an. Thozali Nomor Rekening : 0750006949, periode 18 Sept 18 s/d 31 Oct 19. Print out rekening Kartu Pegawai BNI Cabang Pekalongan atas nama Eka Agustina Nomor Rekening 221646850 periode 02 Aug 2018 s/d 01 Jun 2021. Foto copy Formulir Penarikan BNI Pekalongan tanggal 26 Oktober 2018 atas nama Eka Agustina Nomor Rekening 221646850 jumlah penarikan Rp. 55.000.000,-. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening nasabah Perorangan CIF Nomor 9709216422, an. Moh. Bahauddin Al Haq Nomor Rekening 751812236, BNI Taplus. Print out rekening BNI Taplus Cabang Pati an. Moh. Bahauddin Al Haq Nomor Rekening : 0751812236, periode 25 Sept 2018 s/d 30 Sept 2021. Foto copy Formulir Penarikan BNI Sukolilo Pati tanggal 25 Juli 2019 an. Moh. Bahauddin Al Haq Nomor Rekening : 0751812236, jumlah penarikan Rp. 50.000.000,-. Foto copy Lembar/Cek List Verifikasi Pembukaan Rekening atas nama Suparno, Nomor CIF 9693434240, Nomor Rekening 0736486888. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening nasabah Perorangan CIF Nomor 9693434240, atas nama Suparno Nomor Rekening 736486888, BNI Taplus. Foto copy Print out rekening, BNI Taplus Cabang Pati atas nama Suparno, Nomor Rekening 736486888, periode 23 Aug 2018 s/d 09 Oct 2020. Foto copy Formulir Penarikan BNI Sukolilo Pati tanggal 30 Agustus 2018, atas nama Suparno Nomor Rekening 736486888, jumlah penarikan Rp. 175.000.000,-. Foto copy Formulir Penarikan BNI Sukolilo Pati tanggal 20 September 2018, atas nama Suparno Nomor Rekening 736486888, jumlah penarikan Rp. 50.000.000,-. Foto copy Formulir Penarikan BNI Sukolilo Pati tanggal 21 September 2018, atas nama Suparno Nomor Rekening 736486888, jumlah penarikan Rp. 50.000.000,-. Foto copy Formulir Kiriman Uang BNI Sukolilo Pati tanggal 31 Desember 2018 atas nama Suparno Nomor Rekening 736486888, jumlah dikirim Rp. 25.000.000,- ke nama RR Diajeng Sarmita Dewi Setiawati, SH. No. Rekening 184000032066-1 Bank Mandiri. 1 (satu) bendel Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BNI an. Supriyono dengan Nomor CIF 9310555445 tanggal 06 September 2018. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Penarikan BNI tanggal 10 September 2018 nama pemilik Supriyono dengan No. Rek. 0741449736 jumlah penarikan Rp. 35.000.000,- dan Surat Kuasa Penarikan BNI Taplus an. Supriyono. 1 (satu) lembar Foto copy Print Out Rekening BNI an. Supriyono dengan Nomor Rekening 0741449736 periode 06 September 2018 s/d 15 Oktober 2020. 1 (satu) bendel Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BNI an. Mustofa dengan Nomor CIF 9698183297 tanggal 06 September 2018. 1 (satu) lembar Fotocopy Print Out Rekening BNI an. Mustofa dengan Nomor Rekening 0741454644 periode 01 Januari 2018 s/d 24 Mei 2021. 1 (satu) bendel Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BNI an. Nurhadi dengan Nomor CIF 9707770744 tanggal 20 September 2018. 1 (satu) lembar Foto copy Print Out Rekening BNI an. Nurhadi dengan Nomor Rekening 0750716279 periode 20 September 2018 s/d 24 Mei 2021. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Penarikan BNI tanggal 6 November 2018 nama pemilik Nurhadi dengan No. Rek. 0750716279 jumlah penarikan Rp. 70.000.000,- dan Surat Kuasa Penarikan BNI Taplus an. Nurhadi. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Penarikan BNI tanggal 13 November 2018 nama pemilik Nurhadi dengan No. Rek. 0750716279 jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- dan Surat Kuasa Penarikan BNI Taplus. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Penarikan BNI tanggal 15 November 2018 nama pemilik Nurhadi dengan No. Rek. 0750716279 jumlah penarikan Rp. 20.000.000,- dan Surat Kuasa Penarikan BNI Taplus. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Penarikan BNI tanggal 03 Desember 2018 nama pemilik Nurhadi dengan No. Rek. 0750716279 jumlah penarikan Rp. 20.000.000,- dan Surat Kuasa Penarikan BNI Taplus. Foto copy Formulir Aplikasi Rekening Perorangan Bank BRI, CIF DF 58280, atas nama Dyah Ayu Fitri Ambarwati, Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan No. Rekening : 8071-01-002686-53-2 atas nama Dyah Ayu Fitri Ambarwati. Print out rekening PT. BRI Unit Wegil Pati an. Dyah Ayu Fitri Ambarwati Nomor Rekening : 8071-01-002686-53-2, periode 2015-02-23 s/d 2021-04-16. Foto copy Formulir Aplikasi Rekening Perorangan Bank BRI, CIF ---, atas nama Romdlonah, Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan No. Rekening : 5819-01-011681-53-4 atas nama Romdlonah. Print out rekening Bank BRI Simpedes an. Romdlonah No. Rekening : 5819-01-011681-53-4, periode 01/10/18 s/d 16/03/21. Foto copy Maintenance Data CIF TGW3294 Bank BRI, nama sesuai ID Thozali. Print out rekening Bank BRI Simpedes Unit Baros Kanca Batang an. Thozali No. Rekening : 5819-01-011618-53-1, periode 05/09/18 s/d 27/09/19. Print out rekening Taplus Bisnis Perorangan BNI Cabang Pekalongan an. Dwi Aksin Ludfaka, Nomor Rekening : 0750001475, periode 01-09-2018 s/d 13-09-2021. Foto copy Surat Print out Laporan Transaksi Davestera Nomor 74991980/0156061810065720 atas nama tertanggung Dwi Aksin Ludfaka pada Kantor PT. BRI Life terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2021. Foto Copy Berita Acara Pemblokiran secara serta merta Polis Asuransi Davestera Nomor 74991980/0156061810065720 atas nama tertanggung Dwi Aksin Ludfaka pada Kantor PT. BRI Life terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nominal sebesar Rp. 19.611.088,37. Barang bukti nomor 1) s.d. nomor 112) tersebut, tetap dilampirkan dalam berkas perkara. 1 (satu) lembar asli Bukti Kuitansi Pembayaran PT. Hijrah Haramain Temanggung tanggal 19 Oktober 2018 atas nama Suparno sejumlah Rp. 598.000.000,- guna biaya umroh untuk 23 Pax. 1 (satu) lembar asli Bukti Kuitansi Pembayaran PT. Hijrah Haramain Temanggung tanggal 17 Mei 2019 atas nama SUPARNO sejumlah Rp. 300.000.000,- guna biaya haji plus tahun 2019 untuk 2 Pax. Barang bukti nomor 113) s.d. nomor 114) tersebut, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Syafaatun, S.Ag. 1 (satu) lembar asli Surat Operation Support Dept. Head PT. Rintis Sejahtera Nomor : SL-OPR-2019-04-0837 tanggal 23 April 2019 yang ditujukan kepada PT. Bank Jateng yang ditujukan kepada Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi Bp. Wiyono tanggal 23 April 2019. 1 (satu) lembar asli Surat Operation Support Dept. Head PT. Rintis Sejahtera Nomor : SL-OPR-2019-04-0768 tanggal 12 April 2019 yang ditujukan kepada PT. Bank Jateng yang inti suratnya menjawab surat tanggal 5 april 2019. 1 (satu) bendel asli Surat Jawaban Tergugat & Gugatan Rekonvensi yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Smg Pengadilan Negeri Semarang perihal : Jawaban Tergugat & Gugatan Rekonvensi tanggal 20 Maret 2019 yang diajukan oleh 1. H. A. Dani Sriyanto, SH; 2. Dewi Harastuti, SH.,M.Hum; Advokat pada Kantor Advokat ?A. Dani Sriyanto & Partner?; berkantor di Jalan M.H.Thamrin B-10 Telp.(024) 3516732 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2019 Nomor : 1398/DIRKEP/2019 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan : Ony Suharsono, dalam jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, beralamat Jalan Pemuda No. 142 Semarang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat. 1 (satu) bendel asli Duplik yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Smg Pengadilan Negeri Semarang Perihal : Duplik tanggal 8 April 2019 yang diajukan kuasa hukum tergugat 1. H. A. Dani Sriyanto, SH; dan Dewi Harastuti, SH.,M.Hum. 1 (satu) bendel asli Surat Jawaban Tergugat & Gugatan Rekonvensi yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Dmk. Pengadilan Negeri Demak Perihal : Jawaban Tergugat & Gugatan Rekonvensi tanggal 19-03-2019 yang diajukan oleh 1. H. A. Dani Sriyanto, SH; 2. Lukman Hakim, SH, 3. Sebastianus Heriyono, SH, dan 4. Widodo, SH; Advokat pada Kantor Advokat ?A. Dani Sriyanto & Partner?; berkantor di Jalan M.H.Thamrin B-10 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2019 Nomor : 0232/UM/01.02/031/2019 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan : Akhmad Farikhi, dalam jabatannya sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak, beralamat di Jalan Sultan Fatah No. 41 Demak, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat. 1 (satu) bendel asli Duplik yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Dmk. Pengadilan Negeri Demak Perihal : Duplik tanggal 2 April 2019 yang diajukan kuasa hukum tergugat 1. H. A. Dani Sriyanto, SH; dan Widodo, SH; Lukman Hakim, SH dan Sebastianus Heriyono, SH. 1 (satu) bendel asli Surat Jawaban tergugat & gugatan rekonvensi yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN.Pti. Pengadilan Negeri Pati perihal : Jawaban Tergugat & Gugatan Rekonvensi tanggal 27 Maret 2019 yang diajukan oleh 1. H. A. Dani Sriyanto, SH 2. Widodo, SH; Keduanya Advokat pada Kantor Advokat ?A. Dani Sriyanto & Partner?; berkantor di Jalan M.H.Thamrin B-10 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2019 Nomor : 0310/PIM.01/006/2019 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan : Sudiyanto, dalam jabatannya sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Pati, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 52 Pati, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat. 1 (satu) bendel asli Duplik yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN.Pti. Pengadilan Negeri Pati perihal : Duplik tanggal 11 April 2019 yang diajukan kuasa hukum tergugat 1. H. A. Dani Sriyanto, SH dan Widodo, SH. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 3-153-02694-6 an. Suparno. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-153-02849-7 an. Suparno. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-153-02854-3 an. Moh. Baha?uddin Al Haq. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-153-02856-0 an. Moh. Ishomuddin Al Haq. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-153-02824-1 an. Siti Masyithoh. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-153-02855-1 an. Dyah Ayu Fitri Ambarwati. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-031-27024-6 an. Nurhadi. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-031-26927-2 an. Karomah. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-031-26905-1 an Imroah. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-031-26906-0 an. Sri Muningsih. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-094-05311-3 an. Sugiyanto. 1 (satu) bendel asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 3-147-04623-4 an. Wastiningsih. 1 (satu) bendel asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-007-15709-9 an. Eka Agustina. 1 (satu) bendel asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-032-17873-4 an. Romdlonah. 1 (satu) bendel asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-007-15574-6 an. Romdlonah. 1 (satu) bendel asli Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 2-147-04340-9 an. Nur Khafidin. 1 (satu) lembar tindesan Aplikasi Transfer / Kliring dari pengirim Dyah Ayu Fitri Ambarwati dengan Nomor Rekening 2153028551 di Bank Jateng kepada penerima Mukhlis Ainuri dengan Nomor Rekening 0038257114 di BNI dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- tanggal 16 Oktober 2018. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pemindahbukuan Antar Rekening Bank Jateng dari pengirim Suparno dengan Nomor Rekening 2153028497 di Bank Jateng kepada penerima Abd Kholiq dengan Nomor Rekening 2153028977 di Bank Jateng dengan jumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 23 Oktober 2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan pemegang rekening Suparno dengan Nomor Rekening 2153028497 di Bank Jateng Nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 20-09-2018. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer / Kliring dari Moh. Ishomuddin Al Haq kepada penerima Hapsari Mulyati Kartikaningrum dengan No. Rek. 807101001543508 di BRI dengan nominal Rp. 120.000.000,- tanggal 04 Oktober 2018. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer / Kliring dari pengirim Suparno dengan No. Rek. 2153028497 di Bank Jateng kepada penerima Suparno dengan Nomor Rekening 0736486888 di BNI dengan nominal Rp. 100.005.000. tanggal 20 September 2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Suparno dengan Nomor Rekening 2153028497 dengan Nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 01 Oktober 2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Suparno dengan Nomor Rekening 2153028497 dengan jumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 04 Oktober 2018. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pemindahbukuan Antar Rekening Bank Jateng dari pengirim Suparno dengan Nomor Rekening 2153028497 di Bank Jateng kepada penerima PT. Nasmoco dengan Nomor Rekening 1006007801 di Bank Jateng dengan Nominal Rp. 316.500.000,- tanggal 19 Oktober 2018. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pemindahbukuan Antar Rekening Bank Jateng dari pengirim Suparno dengan Nomor Rekening 2153028497 di Bank Jateng kepada penerima Syafaatun dengan Nomor Rekening 2067030586 di Bank Jateng dengan Nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 15 Oktober 2018. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer / Kliring dari St. Masyithoh dengan Nomor Rekening 2153028241 di Bank Jateng kepada penerima Suparno dengan No. Rek. 0736486888 di BNI dengan nominal Rp. 175.000.000,- tanggal 30 Agustus 2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening St. Masyithoh dengan Nomor Rekening 2153028241 di Bank Jateng Nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 24-09-2018. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pemindahbukuan Antar Rekening Bank Jateng dari pengirim St. Masyithoh dengan Nomor Rekening 2153028241 di Bank Jateng kepada penerima Syafaatun dengan Nomor Rekening 2067030586 di Bank Jateng dengan Nominal Rp.598.000.000,- tanggal 17 Oktober 2018. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pemindahbukuan Antar Rekening Bank Jateng dari pengirim Karomah dengan Nomor Rekening 2031269272 di Bank Jateng kepada penerima Nurhadi dengan Nomor Rekening 2031270246 di Bank Jateng dengan Nominal Rp.150.000.000,- tanggal 3 Oktober 2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Karomah dengan No. Rek. 2031269272 di Bank Jateng dengan Nominal Rp.200.000.000,- tanggal 04-10-2018. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pemindahbukuan Antar Rekening Bank Jateng dari pengirim Karomah dengan Nomor Rekening 2031269272 di Bank Jateng kepada penerima Nurhadi dengan Nomor Rekening 2031270246 di Bank Jateng dengan Nominal Rp.200.000.000,- tanggal 9 Oktober 2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Sri Muningsih dengan Nomor Rekening 2031269060 di Bank Jateng Nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 06-09-2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Sri Muningsih dengan No. Rek. 2031269060 di Bank Jateng Nominal Rp.50.000.000,- tanggal 26-09-2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Sri Muningsih dengan No. Rek. 2031269060 di Bank Jateng Nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 04-10-2018. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pemindahbukuan Antar Rekening Bank Jateng dari pengirim Sri Muningsih dengan Nomor Rekening 2031269060 di Bank Jateng kepada penerima Sugiyanto dengan Nomor Rekening 2094053113 di Bank Jateng dengan Nominal Rp.200.000.000,- tanggal 8 Oktober 2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Imroah dengan No. Rek. 2031269051 di Bank Jateng dengan Nominal Rp.90.000.000,- tanggal 05-09-2018. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer / Kliring dari Imroah dengan No. Rek. 2031269051 di Bank Jateng kepada penerima Supriyono dengan No. Rek. 373801034101539 di BRI dengan Nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 04-10-2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Imroah dengan No. Rek. 2031269051 di Bank Jateng dengan Nominal Rp.200.000.000,- tanggal 04-10-2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Nurhadi dengan No. Rek. 2031270246 di Bank Jateng dengan Nominal Rp.100.000.000,- tanggal 04-10-2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Nurhadi dengan No. Rek. 2031270246 di Bank Jateng dengan Nominal Rp.100.000.000,- tanggal 09-10-2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Romdlonah dengan No. Rek. 2007155746 di Bank Jateng dengan Nominal Rp.20.000.000,- tanggal 06-09-2018. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Pemegang Rekening Romdlonah dengan No. Rek. 2007155746 di Bank Jateng dengan Nominal Rp.160.000.000,- tanggal 12-09-2018. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisi Video CCTV. Barang bukti nomor 115) s.d. nomor 165) tersebut, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bank Jateng. Sertifikat Hak Milik No. 133, No. Persil IIIB, Klas DII, an. Yahya Arofat terletak di Desa Prawoto Kec. Sukolilo Kab. Pati. 1 (satu) buku Polis Asuransi Jiwa BRI Life dengan Nomor Polis 0156061810065720 dengan pemegang polis nama Dwi Aksin Ludfaka tanggal 21 November 2018. 1 (satu) SHM No. 400/Prawoto atas nama Rindini. 1 (satu) SHM No. 648/Jajarwayang atas nama Sugiyono. Barang bukti nomor 166) s.d. nomor 169) tersebut, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bank Jateng dengan rincian : Sertifikat Hak Milik No. 133, No. Persil IIIB, Klas DII, an. Yahya Arofat, dikembalikan kepada Bank Jateng. Buku Polis Asuransi Jiwa BRI Life dengan Nomor Polis 0156061810065720 dengan pemegang polis nama Dwi Aksin Ludfaka tanggal 21 November 2018, dikembalikan kepada Bank Jateng. SHM No. 400/Prawoto atas nama Rindini dikembalikan kepada Bank Jateng. SHM No. 648/Jajarwayang atas nama Sugiyono, dikembalikan kepada Bank Jateng dengan ketentuan atas nilai harga bidang tanah SHM No. 648 atas nama Sugiyono tersebut, yang menjadi hak Bank Jateng senilai Rp 400.000.000,-. 1 (satu) bendel Form Data Pribadi Pembukaan Rekening BRI No : 368901001950504 an. Wastiningsih. 1 (satu) bendel Form Data Pribadi Pembukaan Rekening BRI No : 368901001966505 an. Sugiyono. 1 (satu) bendel Perubahan/Pembukaan Rekening BRI No : 373801034101539 an. Supriyono. 1 (satu) bendel Form Aplikasi Pembukaan Rekening BRI No : 807101011815534 an. Moh. Ishomuddin Al Haq. 1 (satu) bendel Form Aplikasi Pembukaan Rekening BRI No : 807101014256535 an. Suparno. Barang bukti nomor 170) s.d. nomor 174) tersebut, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bank BRI melalui Reza Novananda. Sertifikat Hak Milik No. 46 an. Suparno terletak di Desa Prawoto Kec. Sukolilo Kab. Pati dan Sertifikat Hak Milik No. 47 an. Suparno terletak di Desa Prawoto Kec. Sukolilo Kab. Pati, sampai saat ini dikuasai / dalam penguasaan PT. BPR Tayu Dutapersada, alamat Jalan Pangeran Diponegoro No. 57 Pati. Barang bukti nomor 175) tersebut, dirampas untuk mengembalikan kerugian korban a quo BANK Jateng.; Berkas-berkas dokumen permohonan kredit atas nama SUPARNO : a). Surat Permohonan Kredit atas nama Suparno yang dilampiri persyaratan awal permohonan kredit yang meliputi Hasil Pengecekan NIK Nasabah, Rekening Listrik, KTP, suami istri, Kartu Keluarga dan Buku Nikah. b). Hasil Pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Nasabah. c). Lembar Keputusan Kredit beserta lampiran-pampirannya. d). Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit (Offering Letter). e). Surat Pernyataan dari Nasabah tentang kebenaran informasi dan keaslian data-data pribadi yang diserahkan kepada bank serta kesanggupan pembayaran angsuran. f). Bukti pencairan pinjaman tanggal 02/09/2019, Bukti Tanda Terima Angsuran Kredit No. K-23-67516 tanggal 08/10/2019, Bukti Tanda Terima Angsuran Kredit No. K-13-70598 tanggal 01/02/2020, dan Bukti Tanda Terima Angsuran Kredit No. K-13-70602 tanggal 03/02/2020. g). Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Christiana, SH notaris di Pati. h). Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 2 tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Christiana, SH notaris di Pati. i). Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 949/2019 tanggal 05 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Christiana, SH notaris di Pati. j). Sertifikat Hak Tanggungan No. 08322/2019 tanggal 12 September 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Barang bukti nomor 176) tersebut, dikembalikan kepada PT. BPR Tayu Dutapersada Pati melalui Bambang Trisetiawan Soelijohardjo; Buku Tabungan Bima Bank Jateng Nomor Rekening 2-031-27024-6, an. Nurhadi periode 26/09/2018 s/d 31/10/2018. 1 (satu) ATM Paspor Debit BCA Nomor 6019 0075 0228 8922, Valid Thru/masa berlaku 07/23. 1 (satu) ATM Paspor Gold Debit BCA Nomor 5307 9520 1833 7080, Valid Thru/masa berlaku 09/23. 1 (satu) ATM Bank Jateng Nomor 6274 5170 3100 5084, Valid Thru/masa berlaku 04/23. Barang bukti nomor 177) s.d. nomor 180) tersebut, dikembalikan kepada Nurhadi bin Suradi. Buku Tabungan BCA KCU Kudus Nomor Rekening 0310210013 atas nama Supriyono. Buku Tabungan BNI KC Kudus Nomor Rekening 0741449736 atas nama Supriyono. Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Gajah Demak Nomor Rekening 373801034101539 atas nama Supriyono. 1 (satu) Kartu ATM Paspor debit BCA Nomor 6019 0075 0228 7676, Valid Thru/masa berlaku 07/23. 1 (satu) Kartu ATM Debit BNI Nomor 1946 3404 3001 4030, berlaku sejak 18 sampai dengan 08/23. 1 (satu) Kartu ATM BRI Card Nomor 5221 8450 2347 4620, Valid Thru/masa berlaku 05/23. Barang bukti nomor 181) s.d. nomor 186) tersebut, dikembalikan kepada Supriyono bin Ramelan. Buku Tabungan BCA KCU Kudus Nomor Rekening 0310210081 an. Mustofa. Buku Tabungan BCA KCP Pati Nomor Rekening 0980201945 an. Mustofa. Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Demak No. Rekening 1350016364836 an. Mustofa. Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0741454644 an. Mustofa. 1 (satu) Kartu ATM Paspor Gold Debit BCA Nomor 6019 0085 0161 8937, Valid Thru/masa berlaku 07/23. 1 (satu) Kartu ATM Paspor Debit BCA Nomor 6019 0075 0228 7718, Valid Thru/masa berlaku 07/23. 1 (satu) Kartu ATM Debit BNI Nomor 1946 3404 3001 4048, berlaku sejak 18 sampai dengan 08/23. 1 (satu) Kartu ATM Visa Mandiri Nomor 4097 6631 3075 5961, Valid Thru/masa berlaku 03/23. Barang bukti nomor 187) s.d. nomor 194) tersebut, dikembalikan kepada Mustofa bin Sumardjo. Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Sukolilo Pati Nomor Rekening 594601009491532 atas nama Suparno. 1 (satu) Kartu ATM Debit BRI Nomor 6013 0130 4912 8304, Valid Thru/masa berlaku 01/25. Buku Tabungan BNI Taplus Capem Sukolilo Pati Nomor Rekening 0736486888 atas nama Suparno, periode 23/08/18 s.d 31/08/18, 02/09/18 s.d 30/09/18, 01/10/18, 06/11/18 s.d 30/11/18, 30/12/18 s.d 31/12/18, 28/09/19 s.d 30/09/19, 08/10/19 s.d 17/10/19, 01/09/20 s.d 30/09/20, 08/10/20 s.d 09/10/20, 01/12/20 s.d 31/12/20, 04/01/21 s.d 05/01/21. 1 (satu) Kartu ATM debit BNI Nomor 1946 3414 5000 8050, berlaku sejak 18 sampai dengan 07/23. Buku Tabungan BNI Taplus Kantor Kas Undaan Kudus Nomor Rekening 0799479219 atas nama Suparno, periode 07/02/19, 01/09/19 s.d 30/09/19, 30/10/19. 1 (satu) Kartu ATM debit BNI Nomor 1946 3404 3006 7830, berlaku sejak 19 sampai dengan 01/24. Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng Capem Kayen Pati Nomor Rekening 3153026946 (buku ke-001) atas nama Suparno, periode 17/10/2018 s.d 19/10/2018. Buku Tabungan Bima Bank Jateng Capem Kayen Pati Nomor Rekening 2153028497 (buku ke-3) atas nama Suparno, periode 04/10/2018 s.d 05/10/2018. 1 (satu) Kartu ATM BPD Card Bank Jateng Nomor 6274 5131 5300 0037, masa berlaku 01/18. 1 (satu) Kartu ATM BPD Card Bank Jateng Nomor 6274 5171 5300 0624, Valid Thru/masa berlaku 04/23. Foto copy Buku Tabungan BCA KCP Pati Nomor Rekening 098 020 1881 atas nama Suparno, periode 10/10/18 dan foto copy Kartu Paspor Platinum debit BCA Nomor 5260 5120 1881 5512 Valid Thru/masa berlaku 03/24. Foto copy Buku Tabungan BCA KCU Kudus Nomor Rekening 031 020 4218 an. Suparno, periode 31/07/18, 15/05/19 s.d 31/05/19, 03/06/19 s.d 04/06/19, 15/10/19 s.d 18/10/19, 07/11/19 s.d 30/11/19, 20/12/19 s.d 31/12/19, 01/01/20 s.d 30/01/20 dan foto copy Kartu Paspor gold debit BCA Nomor 5307 9520 1699 7497 Valid Thru/masa berlaku 08/23. Barang bukti nomor 195) s.d. nomor 206) tersebut, dikembalikan kepada Suparno bin Muslih. Buku Tabungan Bima Capem Kayen Pati Nomor Rekening 2-153-02856-0 atas nama Moh. Ishomuddin Al Haq (buku ke-002), periode 01/10/2018 s.d 31/10/2018, 26/11/2018 s.d 30/11/2018, 26/12/2018 s.d 31/12/2018, 25/01/2019. 1 (satu) Kartu ATM BPD Card Bank Jateng Nomor 6274 5131 5300 0040, masa berlaku 01/18. 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0143 0024 8773, Valid Thru/masa berlaku 06/22. Barang bukti nomor 207) s.d. nomor 209) tersebut, dikembalikan kepada Moh. Ishomuddin Al Haq bin Suparno. Buku Tabungan Bima Capem Kayen Pati Nomor Rekening 2-153-02854-3 atas nama Moh. Baha?uddin Al Haq (buku ke-002), periode 01/10/2018 s.d 31/10/2018, 26/11/2018 s.d 30/11/2018, 26/12/2018 s.d 31/12/2018, 25/01/2019. 1 (satu) Kartu ATM BPD Card Bank Jateng Nomor 6274 5131 5300 0039, masa berlaku 01/18. Barang bukti nomor 210) s.d. nomor 211) tersebut, dikembalikan kepada Moh. Baha?uddin Al Haq bin Suparno. 1 (satu) buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Seri AB 937785 an. Karomah No. Rek : 2031269272 Kantor Bank Jateng Cabang Demak periode 6-09-2018 s/d 3-10-2018. 1 (satu) buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Seri AB 963211 an. Karomah No. Rek : 2031269272 Kantor Bank Jateng Cabang Demak periode 2-10-2018 s/d/ 31-10-2018. 1 (satu) Kartu ATM Bank Jateng GPN No. 6274 5170 3100 3824 Valid Thru 04/23. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No. Seri 9474725 an. Nurhadi No. Rekening : 0980201953 Kantor Cabang Pembantu Pati periode 11 Oktober 2018 s/d 31 Mei 2019. Barang bukti nomor 212) s.d. nomor 215) tersebut, dikembalikan kepada Karomah binti Sawur. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No. Seri 2080552 an. Moh. Ishomuddin Al Haq No. Rek : 0980199878 Kantor Cabang Pati periode 20 September 2018 s/d 30 Juni 2019 dan 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA No. 5307 9520 1699 6754 Valid Thru 08/23. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No. Seri 1739287 an. Moh. Bahauddin Al Haq No. Rek : 0980198448 Kantor Cabang Pati periode 7 September 2018 s/d 30 Juni 2019 dan 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA No. 5307 9520 1699 7828 Valid Thru 08/23. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No. Seri 2080563 an. Dyah Ayu Fitri Ambarwati No. Rek : 0980199860 Kantor Cabang Pati periode 15-10-2018 s/d 30-06-2019 dan 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA No. 5307 9520 1833 7213 Valid Thru 09/23. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No. Seri 2080593 an. Purwadi No. Rekening : 0980200159 Kantor Cabang Pati periode 24 September 2018 dan 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0085 0161 9190 Valid Thru 07/23. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA No. Seri 2212617 an. Suparno B Muslih No. Rek : 0312089295 Kantor Cabang Utama Kudus periode 19-12-2006 s/d 4-07-2007. Barang bukti nomor 216) s.d. nomor 220) tersebut, dikembalikan kepada St. Masyithoh binti Ali Saroni. Buku Tabungan BCA KCP Batang Nomor Rekening 2490418892 atas nama Thozali. Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Baros Batang Nomor Rekening 5819-01-011618-53-1 atas nama Thozali. Buku Tabungan BNI KC Pekalongan Nomor Rekening 0750006949 atas nama Thozali. 1 (satu) Kartu ATM Paspor Platinum debit BCA Nomor 5260 5120 0615 5236, Valid Thru/masa berlaku 07/23. Barang bukti nomor 221) s.d. nomor 224) tersebut, dikembalikan kepada Thozali bin Kasmuri. Foto copy Buku Tabungan Bank Jateng Capem Kayen Pati Nomor Rekening 2-153-02855-1 atas nama Dyah Ayu Fitri Ambarwati periode 20/09/2018 s.d 25/01/2019. Foto copy Buku Tabungan BCA KCP Pati Nomor Rekening 0980199860 atas nama Dyah Ayu Fitri Ambarwati periode 15/10/2018 s.d 30/06/2019. Barang bukti nomor 225) s.d. nomor 226) tersebut, dikembalikan kepada Dyah Ayu Fitri Ambarwati binti Suparno. Foto copy Buku Tabungan Bank Jateng KC Demak Nomor Rekening 2-031-26906-0 atas nama Sri Muningsih periode 29/09/2018 s.d 31/10/2018. Foto copy Kartu ATM Bank Jateng BPD Card Nomor 6274 5170 3100 3261, Valid Thru/masa berlaku 04/23. Barang bukti nomor 227) s.d. nomor 228) tersebut, dikembalikan kepada Sri Muningsih binti Sukardi. Fotocopy Buku Tabungan Bima Bank Jateng dengan Nomor Rekening 2-031-26905-1 atas nama Imroah Buku ke 002 Periode 02/10/2018 s.d. 3 /12/2018. Barang bukti nomor 229) tersebut, dikembalikan kepada Imroah binti Ngaseran. Buku Tabungan Bima Bank Jateng KC Pekalongan Nomor Rekening 2-007-15574-6 atas nama Romdlonah periode 20/08/2018 s.d 12/09/2018. Buku Tabungan Bima Bank Jateng KC Batang Nomor Rekening 2-032-17873-4 atas nama Romdlonah periode 17/09/2018 s.d 17/10/2018. Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Baros Batang Nomor Rekening 5819-01-011681-53-4 atas nama Romdlonah periode 01 Oct 2018 s.d 17 Jul 2021. Kartu ATM Bank Jateng BPD Card Nomor 6274 5130 3200 0258, masa berlaku 05/17. Barang bukti nomor 230) s.d. nomor 233) tersebut, dikembalikan kepada Romdlonah binti Abdul Hamid. 1 (satu) Buku Tabungan Bima Bank Jateng Buku ke 001 dengan No. Rek : 2-109-17493-1 an. Sugiyono periode 08/11/2018 s/d 25/04/2019. 1 (satu) Buku Tabungan Bima Bank Jateng Buku ke 001 dengan No. Rek : 2-147-04340-9 an. Nur Khafidin periode 06/09 /2018 s/d 31/12/2018. 1 (satu) Kartu ATM Bank Jateng (BPD Card) dengan No. Kartu : 6274 5171 4700 0623 Valid Thru 04/23. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng Buku ke 001 dengan No. Rek : 23-147-04623-4 an. Wastiningsih periode 20/08/2018 s/d 31/12/2018. 1 (satu) Kartu ATM Bank Jateng (BPD Card) dengan No. Kartu : 6274 5171 4700 0235 Valid Thru 04/23. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA dengan No. Rek : 2500142998 an. Sugiyono periode 04/06/2009 s/d 19/07/2010. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA dengan No. Rek : 2500142998 an. Sugiyono periode 15/05/2019 s/d 19/06/2019. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Tahapan BCA dengan No. Rek : 2500142998 an. Sugiyono periode 01/07/2018 s/d 31/10/2018. 1 (satu) Buku Tabungan Rupiah Mandiri dengan No. Rek : 139-00-1918897-2 an. Sugiyono periode 22/10/2018 s/d 13/11/2020. 1 (satu) Buku Tabungan Rupiah Mandiri dengan No. Rek : 139-00-1918897-2 an. Sugiyono periode 01/12/2020. 1 (satu) Buku Tabungan Rupiah Mandiri dengan No. Rek : 139-00-1576209-3 an. Wastiningsih periode 18/03/2014 s/d 11/05/2018. 1 (satu) Buku Tabungan Rupiah Mandiri dengan No. Rek : 139-00-1576209-3 an. Wastiningsih periode 11/05/2018 s/d 01/12/2020. 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 139-00-1918897-2 an. Sugiyono periode 22/09/2018 s/d 31/03/2019. 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 139-00-1918897-2 an. Sugiyono periode 01/08/2019 s/d 11/02/2020. 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 139-00-1576209-3 an. Wastiningsih periode 31/12/2016 s/d 07/08/2018. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dengan Nama Penerima GNC Nomor Rekening 139.00.1177867.1 Bank Mandiri dan Pengirim Wastiningsih jumlah setoran 10,000,000 tanggal 02/12/2020. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dengan Nama Penerima GNC Nomor Rekening 139.00.1177867.1 Bank Mandiri dan Pengirim Sugiyono jumlah setoran 10,000,000 tanggal 02/12/2020. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dengan Nama Penerima SUGIYONO Nomor Rekening 139-00-1918897-2 Bank Mandiri dan Pengirim SUGIYONO jumlah setoran 40,000,000 tanggal 17/09/2019. 1 (satu) lembar Aplikasi Umum General Application Form Bank Mandiri Permohonan untuk pencetakan rekening koran lampau untuk keperluan dengan data Nama Sugiyono Nomor Rekening 139-00-1918897-2 periode 22-10-2018 s.d 02-12-2020. 1 (satu) Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan No. Rek : 3689-01-001950-50-4 an. Wastiningsih periode 20/01/2017. 1 (satu) Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan No. Rek : 3689-01-000902-50-8 an. Sugiyono periode 09/05/2018 s/d 05/09/2018. 1 (satu) Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan No. Rek : 3689-01-001966-50-5 an. Sugiyono periode 23/02/2017 s/d 31/03/2017. 1 (satu) lembar Slip ATM Bank Jateng tanggal 13/09/2018, No. Ref. : 3932, Nomor Kartu : 6274517147000235, Bank Jateng ISS Name Wastiningsih Pemindahbukuan ke Bank BRI dengan No. Rek : 368901000902508 an. Sugiyono jumlah Rp. 25.000.000,-. 1 (satu) lembar Slip ATM Bank Jateng tanggal 13/09/2018, No. Ref. : 3933, Nomor Kartu : 6274517147000235, No. Rek : 3147046234 Informasi Saldo Rp. 172.100.668,- 1 (satu) lembar Slip ATM Bank Jateng tanggal 14/09/2018, No. Ref. : 4158, Nomor Kartu : 6274517147000235, Bank Jateng ISS Name Wastiningsih Pemindahbukuan ke Bank BRI dengan No. Rek : 368901000902508 an. Sugiyono jumlah Rp. 25.000.000,-. 1 (satu) lembar Slip ATM Bank Jateng tanggal 14/09/2018, No. Ref. : 4159, Nomor Kartu : 6274517147000235, No. Rek : 3147046234 Informasi Saldo Rp. 147.094.168,- 1 (satu) lembar Slip ATM Bank Jateng tanggal 14/09/2018, No. Ref. : 4160, Nomor Kartu : 6274517147000235, No. Rek : 3147046234 penarikan tunai dengan jumlah Rp. 1.000.000,- Saldo Rp. 146.094.168,-. 1 (satu) lembar Slip ATM Bank Jateng tanggal 14/09/2018, No. Ref. : 4161, Nomor Kartu : 6274517147000235, No. Rek : 3147046234 penarikan tunai dengan jumlah Rp. 1.000.000,- Saldo Rp. 145.094.168,-. 1 (satu) lembar Slip ATM Bank Jateng tanggal 14/09/2018, No. Ref. : 4162, Nomor Kartu : 6274517147000235, No. Rek : 3147046234 penarikan tunai dengan jumlah Rp. 1.000.000,- Saldo Rp. 144.094.168,-. 1 (satu) lembar Slip Bank BRI Transfer ATM Prima tanggal 02/01/2019, No. Kartu. : 6. . 3453, Pengirim Sugiyono bank asal Bank BCA Bank dengan tujuan bank No. Rek : 2147043999 jumlah Rp. 100.000,-. Barang bukti nomor 234) s.d. nomor 263) tersebut, dikembalikan kepada Sugiyono bin Puradi. 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Pekalongan dengan No. Rek : 0750001475 an. Dwi Aksin Ludfaka periode 18/09/2018 s.d. 04/12/2018. 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Pekalongan dengan No. Rek : 0750001475 an. Dwi Aksin Ludfaka periode 04/12/2018 s.d. 13/12/2018. 1 (satu) Kartu ATM BNI Gold Debit dengan Nomor Kartu 5371 7605 7007 8195 Member Since 18 Valid Tru 06/23. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Kantor Unit Baros Batang dengan No. Rek : 5819-01-009720-53-8 an. Dwi Aksin Ludfaka periode 23/06/2016 s.d. 24/09/2019. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Kantor Unit Baros Batang dengan No. Rek : 5819-01-009720-53-8 an. Dwi Aksin Ludfaka periode 24/09/2019 s.d. 16/01/2021. 1 (satu) Kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu 6013 0110 0927 2161 Valid Tru 07/23. 1 (satu) Bendel Rekening Koran BNI dengan Nomor Rekening 0750001475 atas nama Dwi Aksin Ludfaka periode 18/09/2018 s.d. 07/03/2019. 1 (satu) Bendel Rekening Koran BRI dengan Nomor Rekening 581901009720538 atas nama Dwi Aksin Ludfaka periode 01/07/2018 s.d. 30/06/2019. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Autodebet Davestara dengan Nomor Rekening 58190101180853 atas nama Dwi Aksin Ludfaka Kantor BRI 5819 Unit Baros Batang CIF : DIJ6697 periode 13 November 2018 s/d 27 Mei 2021. 1 (satu) lembar fotocopy Data Personal Investor Davestara (dana Investasi sejahtera) BRI. Barang bukti nomor 264) s.d. nomor 273) tersebut, dikembalikan kepada Dwi Aksin Ludfaka bin Thozali. CIF Nomor 9706913481, Cabang Pembuka 057 Pekalongan atas nama Thozali. Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan BNI atas nama Eka Agustina Nomor Rekening 221646850 dan Inquiry Singkat atas nama Eka Agustina. 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening Perorangan BNI atas nama Dwi Aksin Ludfaka Nomor Rekening : 750001475. Barang bukti nomor 274) s.d. nomor 276) tersebut, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bank BNI melalui Danny Hermawan. 1 (satu) Akta Jual Beli Tanpa Nomor tanggal 20 April 2020, atas Jual Beli SHM No. 400/Prawoto an. Rindini yang dibuat di notaris H. Benny Hidayat, SH.MKn Kudus. 1 (satu) Akta Jual Beli Tanpa Nomor tanggal 20 April 2020, atas Jual Beli SHM No. SHM 648/Jajarwayang atas nama Sugiyono yang dibuat di Notaris H. Benny Hidayat, SH.MKn. Kudus. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Biaya Pembayaran 4 (empat) bidang tanah sebesar Rp 410.000.000,- tertanggal 20-04-2020 yang ditanda tangani oleh Suparno. 4 (empat) lembar cetakan Foto Dokumentasi Penandatangan Akta Jual Beli. Barang bukti nomor 277) s.d. nomor 280) tersebut, dikembalikan kepada Benny Hidayat. Sertifikat Hak Milik No. 00377 / Prawoto an. Ali Masturin yang terletak di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Barang bukti nomor 281) tersebut, dirampas untuk mengembalikan kerugian korban a quo BANK Jateng. 7. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Tanggal Musyawarah	9 Juni 2022
Tanggal Dibacakan	9 Juni 2022
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Banding : 180/Pid.Sus/2022/PT SMG
Kasasi : 5343 K/Pid.Sus/2022
Pertama : 192/Pid.Sus/2021/PN Pti

Statistik

453

140

Nama *

Email *

No Telepon *

Institusi

Jenis Laporan *

Catatan *

Lampirkan Screenshot

* Max size : 2 MB
* Format file : JPEG / JPG / PNG

Saya bersedia bertanggung jawab jika laporan yang dikirim mengandung hal yang dilarang / tidak pantas diatas hukum yang berlaku

Putusan PT SEMARANG
180/Pid.Sus/2022/PT SMG

Lampiran

Putusan Terkait

Statistik

PA BARRU Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br

PA BARRU Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Br

PN KARANGAYAR Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Putusan PT SEMARANG180/Pid.Sus/2022/PT SMG

Lampiran

Putusan Terkait

Statistik

PA BARRU Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br

PA BARRU Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Br

PN KARANGAYAR Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Putusan PT SEMARANG
180/Pid.Sus/2022/PT SMG