Putusan PN SURABAYA
212/Pid.B/2022/PN Sby

Putusan PN SURABAYA Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 13 Juni 2022 —Penuntut Umum:
1.R. HARWIADI, SH.
2.DARWIS, SH
3.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
1.LIM VICTORY HALIM
2.ANNIE HALIM

Menyatakan Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ?Secara bersama-sama melakukan penipuan? sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Kesatu;

2. Menyatakan Terdakwa I. Lim Victory Halim dan Terdakwa II. Annie Halim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KEDUA Kesatu melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan KEDUA Kedua Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Lim Victory Halim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa II. Annie Halim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Trem Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Permata Bank a.n. Tris Sutedjo dengan Nomor Rekening 4001104417;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LN0103255;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 250.000.000,- a.n. Tris Sutedjo, Bilyet Nomor: LX0103255A;
• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03255L01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 3 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Tris Sutedjo kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
• 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Tris Sutedjo (istri);
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Tahapan BCA a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia dengan Nomor Rekening 0870892667;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000,- a.n. Sia Ben Hong alias Frenky Sia, Bilyet Nomor: LN0104204;
• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04204L01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 2 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa atas nama Sia Ben Hong alias Frenky Sia kepada Ario Widi Prasetyo, S.H. untuk melakukan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Johanna Chandra, Bilyet Nomor: EZ100607A yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Johanna Chandra, No. 902134 dengan Bilyet Nomor: EX0100607B yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VI/2017;
• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01660A07/MTN/IV/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Medium Term Note Nomor: 800728 dengan Bilyet No. AZ0701660, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 355/BCPra/PPJB_Gudang/VI/2017;
• 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan Mutasi Rekening Bank Central Asia Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Konfirmasi Perpanjangan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi Sebesar Rp. 1.000.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0103185A;
• 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note dan mutasi rekening Sebesar Rp. 300.000.000.- a.n. Widiyanto Danny Kurniawan, Bilyet Nomor: JN0104282;
• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 03185J01/MTN/IV/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 04282J01/MTN/VIII/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 104/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
• 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 105/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
• 1 (satu) bundle fotocopy Profil Perusahaan PT. Sabda Abadi Persada, Resmi Dari Dirjen AHU;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 5.000.000.000.- a.n. Andi Widjaja Santoso, Bilyet Nomor: CN0302102;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 3 Agustus 2015 dari no rekening 2140584099 atas nama ANDI WIDJAJA SANTOSO kepada No rekening 6860245777 atas nama PT. BERKAT BUMI CITRA dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,-;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perpanjangan Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02102C03/MTN/VIII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. YUSLY selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Kawasan Industri Millenium, PT. Bumi Citra Pratama Nomor: 070/BCPra/PPJB_Gudang/XI/2016. Bumi Citra Pratama Nomor: 104/BCPra/PPJB_Ruko/I/2017;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 500.000.000,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EY0401994A;
• 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Bank BCA Nomor Rekening 6860245777 senilai Rp. 500.000.000,-;
• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01994E04/MTN/VII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 600.000.000,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402693;
• 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 600.000.000,-;
• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02693E04/MTN/XII/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 988.629.220,- a.n. Endry Sutjiawan, Bilyet Nomor: EZ0402887;
• 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank Sinarmas atas nama Endry Sutjiawan kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 988.629.220,-
• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 02887 E04/MTN/II/2016, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) lembar asli surat kuasa atas nama Soeng Lie Ha kepada Endry Sutjiawan (anak);
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate Medium Term Note Sebesar Rp. 325.000.000,- a.n. Soeng Lie Ha, Bilyet Nomor: EZ0401987;
• 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA atas nama Soeng Lie Ha kepada PT. Berkat Bumi Citra Nomor Bank BCA Rekening 6860245777 senilai Rp. 325.000.000,-;
• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Penerbitan Medium Term Note Nomor: 01987E04/MTN/VI/2015, yang ditandatangani oleh a.n. Yusly selaku Direktur PT. Berkat Bumi Citra;
• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00169, A.n Bumi Citra Pratama;
• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Jual Beli nomor: 64/2016, tanggal 30 November 2016, yang dibuat dihadapan PPAT saudari ROSIANA BASARIA SIMORANGKIR, S.H, MKn;
• 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) HGB No. 00169 atas nama PT. BUMI CITRA PRATAMA seluas 23.346 M2 di desa Julang Kec. Cikande, Kab. Serang, Banten;
• 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor: 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Desember 2016;
• 1 (satu) bundle Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Agustus 2017;

Terlampir dalam berkas perkara;

• Sebidang tanah dan asli sertifikat hak guna bangunan Nomor: 00169 a.n. PT. BUMI CITRA PRATAMA yang terletak di Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang Provinsi Banten, Berdasarkan ijin khusus penetapan Nomor: 1200/ Pid.Sus/2020/PN Serang, tanggal 10 November 2020;

Dikembalikan kepada kurator PT. Berkat Bumi Citra (dalam pailit);

• Fotokopi Perjanjian Penerbitan Madium Term Note, Nomor 02693E04/MTN/XII/2015 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.1;
• Fotokopi Perjanjian Penerbitan Madium Term Note, Nomor 02887E04/MT/II/2016 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.2;
• Fotokopi Formulir Penempatan Medium Term Note Nomor B000024 tertanggal 15 April 2016 a.n. Hadianto Rijanto, bukti T-3;
• Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Nomor A60003/BBC/X/2016 Tertanggal 19 Oktober 2016 a.n. Hadianto Rijanto, bukti T-4;
• Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Tertanggal 22 Oktober 2016 a.n. Widianto Danny Kurniawan, bukti T-5;
• Fotokopi Perjanjian Jaminan Pelunasan, Nomor E40057/BBC/X/2016 Tertanggal 12 Oktober 2016 a.n. Endri Sutjiawan, bukti T-6;
• Fotokopi Berita Acara Pra ? Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Tris Sutedjo, bukti T-7.1;
• Fotokopi Berita Acara Pra ? Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Johanna Chandra, bukti T-7.2;
• Fotokopi Berita Acara Pra ? Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Soeng Lie Ha, bukti T-7.3;
• Fotokopi Berita Acara Pra ? Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Hadianto Rijanto, bukti T-7.4;
• Fotokopi Berita Acara Pra ? Verifikasi Tagihan Kreditor PKPU PT. Berkat Bumi Citra (Dalam PKPU Sementara) a.n Endri Setjiawan, bukti T-7.5;
• Fotokopi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PT berkat Bumi Citra Nomor 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., bukti T-8;
• Fotokopi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 110/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, bukti T-9;
• Fotokopi Pemberian Pertimbangan Rencana Permanfaatan Tata Ruang dari Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kab. Serang Nomor 050/06/PRPTR/TR/DTRBP/2013. bukti T-10.1;
• Fotokopi Rekomendasi Hasil Study Andalin Rencana Pembangunan Kawasan Industri dan Pergudangan Desa Gembor dik dan Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Serang Nomor 551.1/554/Phb-Lalin, bukti T-10.2;
• Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang Nomor 400.24/PTP.IL/III/2013, bukti T-10.3;
• Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang Nomor 400.13/PTP.IL/III/2013, bukti T-10.4;
• Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomopr 01 tertanggal 07 Juni 2016 Notaris Dewi Susanti, SH. M.Kn., bukti T-11;

Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);