Putusan PN JAKARTA PUSAT
343/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 April 2022 —Penuntut Umum:
1.SUSYATI, SH.
2.TAMALIA ROSA, SH
3.SRI BUDIANI, SH.
4.LUSIANA, SH
5.TEGUH WIBOWO, SH
6.SULASTRI
7.PRIYO WICAKSONO., SH.
8.YULI L.ANNIARY HRP, SH.
9.ANDRI S., SH.
10.SUDARNO, SH.
Terdakwa:
1.Andi Pawelloi S.PI.,MM bin Andi Manire
2.RUDI ASNAWI

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Pawelloi S.Pi., M.M., Bin Andi Manire dan Terdakwa II. Rudi Asnawi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama alternatif kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

• Foto Copy 1 (satu) lembar Kwintansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (OD) SNP Finace cabang DKI Utara No.Kwitansi 0041633 tgl.7 Agustus 2018, an.konsumen AAN MULYADI dengan angsuran Rp.250.000.
  • Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031501 pada tguh tempo 3 Nopember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO;
  • Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031762 pada tgl.jatuh tempo 3 Desember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO;
  • 1 (satu) lembar Kwintansi Angsuran Pembiayaan Konsumen Columbia Retail No.Kwitansi 0010818, an.konsumen AKHMAD ALIMUDIN dengan angsuran Rp.349.000.
  • Struk pembayaran dari Alfamart Gunung Sahari tgl.7 Febuari 2018 No.Kontrak 1002041018001 an.AKHMAD ALIMUDIN sebesar Rp.299.000.
  • 1 (satu) lembar Kwintansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) SNP Finance No.Kwitansi 0001579, an.konsumen AKHMAD ALIMUDIN No.Rek./No.PIN.1002033507-001 dengan angsuran Rp.100.000.
  • Surat Pemberitahuan Pembiayan Konsumen dengan nama konsumen AKHMAD ALIMUDIN norek-nopin 1002041018-001, nilai angsuran 299.000 dengan tenor 18.
  • Fotocopy legalisir bank Sinarmas 1 (satu) Bundle Daftar Nominatif PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl. 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh DONNI Satria pada tgl.9 maret 2018.
  • Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel daftar piutang Bank Panin yang terdapat dalam daftar Pinjaman tetap 3 per tgl.31 Desember 2017, yang dilekatkan pada dokumen perubahan jaminan Fidusia tgl.23 Mei 2018 No.W10.00278599.AH.05.02 tahun 2018 tgl.23 Mei 2018.
  • Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan no 061/DIR-SNP/EXT/II/2018 tgl.12 Pebruari 2018 kepada Bank Panin,Tbk, perihal Penyampaian Laporan dan Daftar Jaminan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan Per Desember.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Perjanjian Kredit akta No.63 tgl.24 Agustus 2016. Tentang Penjanjian Kredit, yang dikeluarkan oleh Notaris Drs. GUNAWAN TEDJO, SH.MH.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit akta No.97 tgl.30 Nopember 2016. Tentang Perubahan kesatu atas Perjanjian Kredit, yang dikeluarkan oleh Notaris Drs. GUNAWAN TEDJO, SH.MH.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit akta No.101 tgl.22 Nopember 2017, Tentang Perubahan Kedua Atas Penjanjian Kredit, yang dikeluarkan oleh Notaris Drs. GUNAWAN TEDJO, SH.MH.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Perubahan Ketiga atas Perjanjian Kredit akta No.36 tgl.12 Desember 2017. Tentang Perubahan Ketiga Atas Penjanjian Kredit, yang dikeluarkan oleh Notaris Drs. GUNAWAN TEDJO, SH.MH.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta Pendirian PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.42 tgl.14 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI. SH
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Tambahan Berita Negara R.I. tgl.1/10-2002 No.79 tentang pengumuman dalam Berita Negara RI KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No.C-25022 HT.01.01-TH.2000 tentang pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.136 tgl.11 Agustus 2008.yang dikeluarkan oleh Notaris Dr.IRAWAN SOERODJO, S.H, MSi.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.50 tgl.09 Desember 2008.yang dikeluarkan oleh Notaris Dr.IRAWAN SOERODJO, S.H, MS.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Keputusan Menkum dan HAM No AHU-28320.AH.01.02.tahun 2009 tgl.25 Juni 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran Dasar Perseroan dan Akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.56 tgl.07 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Dr.IRAWAN SOERODJO, S.H, MS.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.46 tgl.26 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI. S.H. dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.AHU-AH.01.10-08337 tgl.07 April 2010.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta pernyataan keputusan Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.40 tgl.16 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI. S.H dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.AHU-AH.01.10-30447 tgl.26 Nopember 2010.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Tambahan Berita Negara R.I. tgl.6/11-2012 No.89 tentang pengumuman dalam Berita Negara RI Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-42837.AH.01.02.tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.dan Akta No.59 tgl.22 Juli 2011 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI. S.H.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No.23 tgl.14 Pebruari 2013 tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI. S.H dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.AHU-AH.01.10-07947 tgl.06 Maret 2013.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No.11 tgl.05 Pebruari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI. S.H dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-002692.AH.01.02.tahun 2016 tgl.11 Pebruari 2016 tentang Persetujuan Perubahaan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No.15 tgl.08 Nopember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI. S.H dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0097313 tgl.09-11-2016.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No.24 tgl.12 Januari 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris RANDY HERJANTO. S.H dan Nusantara pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI. S.H. dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0014016 tgl.13 Januari 2017.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No 12 tgl.22 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris ESTHER P.E. JOVINA S.H., M.Kn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0206476 tgl 28-12-2017.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Surat Keterangan Terdaftar S-1166KT/WPJ.04/KP.1103/2015 tgl.19 Nopember 2015, dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.TDP 09.05.1.64.70736 tgl.24 Oktober 2012 an.Sunprima Nusantara Pembiayaan, PT.berlaku sampai dengan 7 Oktober 2017, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.181/KMK.06/2002 tentang Pembarian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Kepada PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl.23 April 2002, dan Surat Keterangan No.48/27.1/31.71.01.1006/071.562/2016 tentang Domisili Usaha Kantor Bersama an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl.2 Maret 2016.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Surat Permohonan Kredit PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan jenis fasilitas KL dan IL tgl.15 Juli 2016, dan Surat Permohonan Kredit PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan jennis fasilitas IL 2 tgl.8 Nopember 2016 dan Surat Permohonan Kredit PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan jennis fasilitas IL3 dan perpanjangan KL tgl.23 Oktober 2017.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.373/DIR-SNP/EXT/VIII/2016 tgl.25 Agustus 2016, dan Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.396/DIR?SNP/EXT/IX/2016 tgl.8 September 2016, dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.406/DIR-SNP/EXT/IX/2016 tgl.15 September 2016 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.416/DIR-SNP/EXT/X/2016 tgl.22 September 2016 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.442/DIR-SNP/EXT/X/2016 tgl.10 Oktober 2016 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.457/DIR-SNP/EXT/X/2016 tgl.19 Oktober 2016. Dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.517/DIR-SNP/EXT/XI/2016 tgl.30 Nopember 2016 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.526/DIR-SNP/EXT/XII/2016 tgl.6 Desember 2016 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.529/DIR-SNP/EXT/XII/2016 tgl.7 Desember 2016 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.535/DIR-SNP/EXT/XII/2016 tgl.9 Desember 2016 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.547/DIR-SNP/EXT/XII/2016 tgl.21 Desember 2016 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.555/DIR-SNP/EXT/XII/2016 tgl.29 Desember 2016 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.009/DIR-SNP/EXT/I/2017 tgl.9 Januari 2017 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.016/DIR-SNP/EXT/I/2017 tgl.16 Januari 2017 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.050/DIR-SNP/EXT/I/2017 tgl. 26 Januari 2017 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.059/DIR-SNP/EXT/II/2017 tgl.2 Pebruari 2017 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.371A/DIR-SNP/EXT/XI/2017 tgl.22 Nopember 2017 dan Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Installment Loan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.386/DIR-SNP/EXT/XII/2017 tgl.6 Desember 2017.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Laporan Keuangan Audited PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dari OSMAN BING SATRIO & ENY tgl.25 Juni 2015.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Laporan Keuangan Audited PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari OSMAN BING SATRIO & ENY tgl.14 September 2016.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Laporan Keuangan Audited PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dari SATRIO BING ENY & REKAN tgl.15 Juni 2017.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2876 yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara dan Surat Ukur No.152/1996, 12 Pebruari 1996 seluas 95 m2 Jl.Cideng Timur No.15N.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2877 yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara dan Surat Ukur No.153/1996 tgl.12 Pebruari 1996, seluas 97 m2, Jl.Cideng Timur No.15.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Tanggungan No.353/2018 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat tgl.6 Pebruari 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.13/2018 tgl.19 Januari 2018 yang dibuat dihadapan PPAT Doktorandus GUNAWAN TEDJO, SH., MH.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.00419062.AH.05.01 tahun 2016 tgl. 6 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor wilayah DKI Jakarta Kemenkum dan HAM RI dan salinan Akta Jaminan Fidusia No.65 tgl.24 Agustus 2016 dibuat oleh Notaris DRS. GUNAWAN TEDJO, S.H.,M.H.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016 tgl.6 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor wilayah DKI Jakarta Kemenkum dan HAM RI dan salinan Akta Jaminan Fidusia No.64 tgl.24 Agustus 2016 dibuat oleh Notaris DRS. GUNAWAN TEDJO, S.H.,M.H.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.00611334.AH.05.01 tahun 2016 tgl.!5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor wilayah DKI Jakarta Kemenkum dan HAM RI dan salinan Akta Jaminan Fidusia No.98 tgl.30 Nopember 2016 dibuat oleh Notaris DRS. GUNAWAN TEDJO, S.H.,M.H.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.00646483.AH.05.01 tahun 2017 tgl.13 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor wilayah DKI Jakarta Kemenkum dan HAM RI dan salinan Akta Jaminan Fidusia No.102 tgl.22 Nopember 2017 dibuat oleh Notaris DRS. GUNAWAN TEDJO, S.H.,M.H.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Surat Peryataan dari PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl.19 Agustus 2016 yang ditandatangani ANDI PAWELLOI, dan Daftar Piutang/Tagihan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl.19 Agustus 2016 No.368/DIR-SNP/EXT/VII/2016 yang ditandatangani ANDI PAWELLOI.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Laporan/Perubahan Daftar Piutang/Tagihan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.330C/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tgl.29 September 2017 yang ditandatangani DONNI SATRIA.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Surat Peryataan dari PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl.19 Agustus 2016 yang ditandatangani ANDI PAWELLOI, dan Daftar Piutang/Tagihan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.369/Dir-SNP/EXT/VIII/2016 tgl.19 Agustus 2016 yang ditandatangani ANDI PAWELLOI.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Laporan/Perubahan Daftar Piutang/Tagihan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tgl.29 September 2017 yang ditandatangani DONNI SATRIA.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) Surat Peryataan dari PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl.30 Nopember 2016 yang ditandatangani DONNI SATRIA, dan Daftar Piutang/Tagihan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.516/Dir-SNP/EXT/XI/2016 tgl.30 Nopember 2016 yang ditandatangani DONNI SATRIA.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Laporan/Perubahan Daftar Piutang/Tagihan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.330B/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tgl.29 September 2017 yang ditandatangani DONNI SATRIA.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) Surat Peryataan dari PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl.22 Nopember 2017 yang ditandatangani DONNI SATRIA, dan Daftar Piutang/Tagihan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.371/Dir-SNP/EXT/XI/2017 tgl.22 Nopember 2017 yang ditandatangani DONNI SATRIA.
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Daftar Piutang/Tagihan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.385/DIR-SNP/EXT/XII/2017 tgl.06 Desember 2017 yang ditandatangani DONNI SATRIA.
  • 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat. mutasi Rek.giro No.Rek.0265002946 an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan periode tgl.01 Mei 2016 s.d. 4 Mei 2018;
  • 3 (tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pembukaan Rek.Giro an.PT.Sunprima Pembiayaan Nusantara yang ditanda tangani oleh terdakwa ANDI PAWELLOI di Jakarta pada tgl.15 juni 2016;
  • 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang kartu contoh tanda tangan (Speciment) No.Rek.0265002946 yang ditanda tangani oleh sdr.LEO DARWIN, sdr.CAROLYN JUDITH REYES, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdri, ANITA SUTANTO, sdr.CHRISTIAN SASMITA;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat Kuasa dengan No.Rek.0265002946 dari terdakwa ANDI PAWELLOI selaku Direktur PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada sdri.ANITA SUTANTO dan sdri.SUZI JACOBUS untuk melakukan permintaan konfirmasi saldo pada tgl.15 Juni 2016;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat kuasa dengan No.Rek.0265002946 dari terdakwa ANDI PAWELLOI selaku Direktur PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada sdr.HARI WIBOWO untuk mengambil buku cek/bilyet giro dan nota-nota dan untuk mengambil Statement of Account/Rekening Koran pada tgl.15 Juni 2016;
  • 3 (tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.sdri.ANITA SUTANTO, sdri.SUZI JACOBUS, dan sdr.HARI WIBOWO;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat Pencabutan Kuasa dari sdr.DONNI SATRIA selaku Direktur Utama PT.SNP mencabut kuasa yang diberikan kepada sdr.JUDITH REYES selaku CEO pada tgl.14 Juli 2017;
  • 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat kewenangan tanda tangan Speciment dari sdr.DONNI SATRIA kepada sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdr.CHRISTIAN SASMITA, sdri.ANITA SUTANTO pada tgl.14 Juli 2017;
  • 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) No.Rek.0265002946 dari sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdri.ANITA SUTANTO, sdr.CHRISTIAN D SASMITA;
  • 4 (empat) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pendaftaran Bisnet Panin tgl.20 September 2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa ANDI PAWELLOI;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir perubahan/penutupan Bisnet Panin mengenai perubahan limit transaksi Bisnet yang di tanda tangani oleh terdakwa ANDI PAWELLOI;
  • 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang data transaksi bisnet PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan periode tgl.24 oktober 2016 s.d. 02 Juli 2018;
  • 1 (satu) bendel Fotocopy Legelisir Bank BCA tentang Rek.koran No.Rek.00013050501 an.PT.Sunnprima Nusantara Pembiayaan periode tgl.24 Agustus 2016 s.d. 31 Oktober 2018.
  • 1 (satu) bendel Fotocopy Legelisir Bank BCA tentang Rek.koran No.Rek.00017083256 an.PT.Sunnprima Nusantara Pembiayaan periode tgl.24 Agustus 2016 s.d. 12 Oktober 2018.
  • 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Bank BCA tentang Neraca PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh DONNI SATRIA;
  • 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Bank BCA laporan booking objek pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan periode tahun 2014 s.d Juni 2017;
  • 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Bank BCA tentang Neraca laba rugi Internal PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan periode Januari s.d Oktober 2016;
  • 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Bank BCA laporan booking objek pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan periode Januari s.d Oktober 2016;
  • 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Bank BCA tentang perbandingan Neraca dan laporan Laba rugi Inhouse per 31 Desember 2014 s.d Maret 2016 PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan;
  • 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Bank BCA laporan booking obyek pembiayaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan periode tahun 2014 s.d Mei 2016;
  • 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Neraca dan laporan laba rugi Internal PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan Per 30 Juni 2018;
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Pefindo per 9 Mei 2018 perihal penurunan rating PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan menjadi id SD (selective Default).
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir Surat Pernyataan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Periode tahun 2012 s/d 2016 PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) yang ditanda tangani oleh LEO CHANDRA selaku presiden Komisaris tgl.5 Agustus 2016.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir struktur organisasi corporate PT.COLUMBIA yang ditetapkan oleh DARWIN LEO selaku COO, No.dokumen: SO/CHLG/clb01/R-02 pada tgl.10 Agustus 2017.
  • 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Bank Mandiri, mutasi Rek.dengan No.Rek.1030004383291 an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016.
  • 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Bank Mandiri, contoh Tanda tangan Nasabah Perusahaan Jenis Giro dengan No.Rekening 1030004383291 an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Surat Kuasa Tanda tangan Bilyet Sunprima Finance tgl.17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh DJUARIAH JULIANA.
  • 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Bank Mandiri, contoh Tanda tangan Nasabah Perusahaan Jenis Giro dengan No.Rekening 1030004383291 an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Surat Kuasa Tanda tangan Bilyet Sunprima Finance tgl.24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh LEO CHANDRA dan SIE LING.
  • 1 (satu) bendel Fotocopy berlegalisir tentang Salinan Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisioner OJK No.21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi OJK.
  • 1 (satu) bendel Fotocopy berlegalisir tentang Salinan Peraturan OJK No.11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB);
  • 1 (satu) bendel Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.S-417/NB.2/2018 tgl.27 Juli 2018.
  • 1 (satu) bendel Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.S-275/NB.2/2018 tgl.22 Mei 2018.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-311/NB.22/2018 tgl.3 April 2018 hal Pembatasan Sumber Pendanaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir Surat Pernyataan Komisaris I.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.ST-47/NB.2/2018 tgl.28 Pebruari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.ST-68/NB.2/2018 tgl.16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.ST-86/NB.2/2018 tgl.29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.ST-85/NB.2/2018 tgl.29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan tgl.23 Maret 2018 an.Rudi Asnawi jabatan Direktur PT.SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT.SNP.
  • 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-247/NB.2/2018 tgl.14 Mei 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK No.S-530/NB.22/2018 tgl.2 Mei 2018 hal Peringatan Kedua.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI PT.SNP Tahap II tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham an.sdr.Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT.SNP Finance tgl.4 Mei 2018.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat PT.SNP No.164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tgl.20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.2 April 2018 hal List Piutang AR.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Screen Capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT.SNP tgl.6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT.SNP.
  • 1 (satu) USB berisi file tentang Fotocopy PDF Laporan Keuangan Audit PT.SNP tahun 2009 s.d tahun 2016 dan Data Excel debitur PT.SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP.
  • 3 (tiga) lembar Fotocopy berlegalisir tentang Surat OJK tentang Risalah Rapat tgl.13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
  • 1 (satu) bendel Fotocopy berlegalisir tentang Presentasi Berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018.
  • 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris/ Anggota Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh sdr.LEO CHANDRA, sdr.BUDI PURWANTO, sdr.HANIFAH PURNama pada tgl.22 Nopember 2017.
  • 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris/ Anggota Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh sdr.LEO CHANDRA, sdr.BUDI PURWANTO, pada tgl.29 Nopember 2016.
  • 1 (satu) bendel Fotocopy berlegalisir Surat Kuasa BCA No.Rek.0013050501 periode tahun 2003, 2005, 2008 dan 2010.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan PT.Columbia No.SK/PEN/HRM/420/VIII/2017 tentang penunjukan karyawan SIE LING sebagai Chief Finance Officer yang ditanda tangani oleh Darwin Leo selaku Vice President pada tgl.10 Agustus 2017.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.SK/PEN/HRM/310/X/2017 tentang penunjukan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan yang ditanda tangani oleh Heriyanto selaku GM HRM pada tgl.10 Agustus 2017.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.SK/PEN/HRM/309/X/2017 tentang penunjukan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting yang ditanda tangani oleh Heriyanto selaku GM HRM pada tgl.10 Agustus 2017.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.SK/PEN/HRM/293/VIII/2017 tentang penunjukan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk yang ditanda tangani oleh Donni Satria selaku Direktur Utama pada tgl.10 Agustus 2017.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tentang penunjukan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama yang ditanda tangani oleh Donni Satria selaku Direktur Utama pada tgl.10 Agustus 2017.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan No.SK/PEN/HRM/291/VIII/2017 tentang penunjukan karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional yang ditanda tangani oleh Donni Satria selaku Direktur Utama tgl.10 Agustus 2017.
  • 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir Surat perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No.40594/GBK/2016 tgl.15 Agustus 2016 dari Bank BCA kepada PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
  • 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir Surat perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No.40886/GBK/2016 tgl.25 Nopember 2016 dari Bank BCA kepada PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
  • 2 (dua) lembar Fotocopy berlegalisir Surat perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No.40644/GBK/2017 tgl.14 Nopember 2017 dari Bank BCA kepada PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
  • Fotokopi legalisir cap Bank Panin 1 (satu) bundel daftar piutang fasilitas 1 PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminkan kepada PT.Bank Panin Tbk per 31 Desember 2017 dengan total Rp.11.460.308.000 (sebelas miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), yang dilekatkan pada dokumen perubahan jaminan Fidusia No.W10.00277252.AH.05.02 tahun 2018 tgl.22 Mei 2018.
  • Fotokopi legalisir cap Bank Panin 1 (satu) bundel daftar piutang fasilitas 2 PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminkan kepada PT.Bank Panin Tbk per 31 Desember 2017 dengan total Rp.28.264.517.200 (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah), yang dilekatkan pada dokumen perubahan jaminan Fidusia No.W10.00278442.AH.05.02 tahun 2018 tgl.23 Mei 2018.
  • Fotokopi legalisir cap Bank Panin 1 (satu) bundel daftar piutang PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminkan kepada PT.Bank Panin Tbk per 31 Desember 2017 dengan total Rp.87.085.033.000 (delapan puluh tujuh miliar delapan puluh lima juta tiga puluh tiga rupiah), yang dilekatkan pada dokumen perubahan jaminan Fidusia tgl.9 Pebruari 2018 No.W10.00279383.AH.05.02 tahun 2018 tgl.23 Mei 2018.
  • Fotokopi legalisir cap Bank Panin 1 (satu) bundel daftar piutang fasilitas Revolving (fasilitas Pinjaman Rekening Koran) PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminkan kepada PT.Bank Panin Tbk per 31 Desember 2017 dengan total Rp.27.500.209.000 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta dua ratus sembilan ribu rupiah), yang dilekatkan pada dokumen perubahan jaminan Fidusia No.W10.00278442.AH.05.02 tahun 2018 tgl.23 Mei 2018.
  • Print Out Mutasi Rekening cap legalisir Bank BCA No.1051468321 an.LEO CHANDRA periode bulan Agustus 2016 sampai dengan April 2018.
  • Print Out Mutasi Rekening cap legalisir Bank BCA No.4191108421 an.SIE LING periode bulan Agustus 2016 sampai dengan April 2018.
  • Print Out Mutasi Rekening cap legalisir Bank BCA No.1051410934 an.LEO DARWIN periode bulan Agustus 2016 sampai dengan April 2018.
  • Print Out Mutasi Rekening cap legalisir Bank BCA No.1051504670 an.LEO DARWIN bulan Agustus 2016 sampai dengan April 2018.
  • berupa 1 (satu) Buah Compact Disc Recordable (CD-R) Merk Verbatin kapasitas 700 Mb -SNP- berisi softcopy File Daftar Piutang/Tagihan PT.Sunprima Nusantara dengan nama file No.385 DIR-SNPEXTXII2017, No.330A DIR-SNPEXTIX2017, No.330B DIR-SNPEXTIX2017 dan No.330C DIR-SNPEXTIX2017.
  • Uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
  • Uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).
  • uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
  • Uang tunai sebesar Rp.41.488.235.090,- (empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
  • Uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen).
  • uang tunai sebesar Rp. 222.321.991,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
  • uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  • uang tunai sebesar Rp. 49.906.444,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Leo Chandra;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;