Putusan PN MOJOKERTO Nomor 602/Pid.B/2021/PN Mjk |
|
| Nomor | 602/Pid.B/2021/PN Mjk |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi |
Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika |
| Kata Kunci | |
| Tahun | 2022 |
| Tanggal Register | 9 Desember 2021 |
| Lembaga Peradilan | PN MOJOKERTO |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | Rosdiati Samang |
| Hakim Anggota | Luqmanulhakimyayu Mulyana |
| Panitera | Sigit Nugroho |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | HUKUM |
| Catatan Amar | 1. Menyatakan Terdakwa I. Dwi Sanyoto Alias Dwi Bin Saruwi dan Terdakwa II. Moh. Ainur Rofiq Alias Rofiq Bin Nur Hadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ?Turut Serta Melakukan Perbuatan Penipuan Yang Dilakukan Beberapa kali?, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dwi Sanyoto Alias Dwi Bin Saruwi dan Terdakwa II. Moh. Ainur Rofiq Alias Rofiq Bin Nur Hadi (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Jatim nomor rekening : 0166194431 a.n. NUR LAILATUL MAGHFIROH ;- 1 (satu) lembar rekening koran bank jatim : 0166194431 atas nama NUR LAILATUL MAGHFIROH, periode bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nur Lailatul Maghfiroh ;- Kwitansi no. 0131 senilai Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tertanda tangan IS MARIYANTI tanggal 11 Desember 2017 ;- Sertifikat Tabungan nomor 0131, senilai Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tertanda tangan DWI SANYOTO tanggal 10 Desember 2017 ;- Sertifikat Tabungan nomor B 0241, senilai RP 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanda tangan DWI SANYOTO tanggal 10 Februari 2018 ;- Surat Pengambilan Tabungan a.n. SUTJAHYO WINARDI, Ir No. Induk 0131, tanggal 15 Agustus 2018 ;- Surat Pengambilan Tabungan a.n. SUTJAHYO WINARDI, Ir No. Induk B 0241, tanggal 15 Agustus 2018 ;- Kwitansi no. 0241 senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanda tangan IS MARIYANTI tanggal 12 Februari 2018 ;- 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BNI nomor rekening : 0634350013 a.n. SUTJAHYO WINARDI ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sutjahyo Winardi ;- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim No rekening : 0162723049 an. SUNARIYAH ;- 1 (satu) lembar sertifikat tabungan No. Induk 00905 bisham PT. RHS GROUP berlogo RHS group dan Bisham Sosial Community atas nama SUNARIYAH dengan nominal RP 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal Blitar 05 Juli 2017 tertanda tangan M. AINUR ROFIQ S.Pd.I selaku Direktur Utama Bisham PT. RHS Group ;- 1 (satu) lembar sertifikat tabungan No. Induk 01509 bisham PT. RHS GROUP berlogo RHS group dan Bisham Sosial Community atas nama SUNARIYAH dengan nominal RP 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tertanggal Blitar 03 November 2017 tertanda tangan M. AINUR ROFIQ S.Pd.I selaku Direktur Utama Bisham PT. RHS Group ;- 1 (satu) buah kartu bertuliskan bisham card nomor B01431 ;- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Jatim : 0162723049 atas nama SUNARIYAH, periode bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sunariyah ;- 1 (satu) buku tabungan bank Jatim nomor tabungan : 0162725289 a.n. UMMA ASIH ;- 1 (satu) buah kartu bisham card no. B00293 ;- 1 (satu) lembar sertifikat tabungan no. Induk B 0261 berlogo koperasi dengan kopsurat KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO PT. RHS GROUP a.n. Hj. UMMA ASIH dengan nominal Rp.40.000.000,-(empat [puluh juta rupiah) tertanggal Mojokerto, 05 Maret 2018 tertan datangan DWI SANYOTO selaku Ketua Koperasi KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO ;- 1 (satu) lembar sertifikat tabungan no. Induk 0145 ber logo koperasi dengan kopsurat KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO PT. RHS GROUP a.n. Hj. UMMA ASIH dengan nominal Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) tertanggal Mojokerto, 01 Januari 2018 tertan datangan DWI SANYOTO selaku Ketua Koperasi KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO;- 1 (satu) lembar sertifikat tabungan no. Induk 0069 ber logo koperasi dengan kopsurat KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO PT. RHS GROUP a.n. Hj. UMMA ASIH dengan nominal Rp.17.000.000,-(tuju belas juta rupiah) tertanggal Mojokerto, 06 Desember 2017 tertan datangan DWI SANYOTO selaku Ketua Koperasi KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO;- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat no. Induk 01423 dengan kopsurat bisham PT. RHS GROUP a.n. Hj. UMMA ASIH nominal Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) tertanggal Blitar, 09 Oktober 2017 tertanda tangan M. AINUR ROFIQ selaku direktu Utama BISHAM PT. RHS GROUP ;- 1 (lembar) Kwitansi no. 0069 telah terima dari Hj. UMMA ASIH sejumlah Rp.17.000.000,-(tuju belas juta rupiah) untuk menabung ter tanggal Mojokerto 06 Desember 2017 tertanda tangan IS MARIYANTI ;- 1 (lembar) Kwitansi no. 0145 telah terima dari Hj. UMMA ASIH sejumlah Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) untuk menabung ter tanggal Mojokerto 14 Desember 2017 tertanda tangan IS MARIYANTI ;- 1 (lembar) Kwitansi no. 0261 telah terima dari Hj. UMMA ASIH sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk menabung ter tanggal Mojokerto 05 Maret 2018 tertanda tangan NUR LAILATUL MAGHFIROH ;- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim : 0162725289 atas nama UMMA ASIH, periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Mei 2018;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Umma Asih ;- Buku tabungan Bank Jatim nomor rekening 0166174457 a.n. NING LAILA;- Bukti setoran Bank Jatim tanggal 10 Oktober 2017 ke nomor rekening 0812012959 a.n. MOH. AINUR ROFIQ dengan keterangan untuk pembelian material bangunan sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;- Mutasi rekening nomor rekening 0166174457 a.n. NING LAILA ;- 1 (satu) lembar sertifikat tabungan No. Induk 01427 bisham PT. RHS GROUP berlogo RHS group dan Bisham Sosial Community atas nama NING LAILA dengan nominal Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal Blitar 10 Oktober 2017 tertanda tangan M. AINUR ROFIQ S.Pd.I selaku Direktur Utama Bisham PT. RHS Group ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ning Laila ;- 1 (satu) lembar sertifikat tabungan No. Induk 01651 bisham PT. RHS GROUP berlogo RHS group dan Bisham Sosial Community atas nama IS MARIYANTI dengan nominal Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Blitar 10 November 2017 tertanda tangan M. AINUR ROFIQ S.Pd.I selaku Direktur Utama Bisham PT. RHS Group ;- 1 (satu) lembar sertifikat tabungan no. Induk 0194 ber logo koperasi dengan kopsurat KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO PT. RHS GROUP a.n. IS MARIYANTI dengan nominal Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Mojokerto, 10 Januari 2018 tertandatangan DWI SANYOTO selaku Ketua Koperasi KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO ;- 1 (satu) lembar sertifikat tabungan no. Induk B0243 ber logo koperasi dengan kopsurat KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO PT. RHS GROUP a.n. IS MARIYANTI dengan nominal Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) tertanggal Mojokerto, 10 Februari 2018 tertandatangan DWI SANYOTO selaku Ketua Koperasi KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO;- 1 (satu) lembar sertifikat tabungan no. Induk A.00209 ber logo koperasi dengan kopsurat KOPERASI BISHAM SUKSES BERSAMA a.n. IS MARIYANTI dengan nominal Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tertanggal Mojokerto, 10 Maret 2018 tertandatangan AGUS SHOLIHIN selaku Pejabat Koperasi Bisham Sukses Bersama ;- 1 (satu) buah kartu Bisham Card ;- 4 (empat) lembar surat pengambilan tabungan ber logo koperasi dengan kopsurat KOPERASI BISHAM SUKSES BERSAMA a.n. IS MARIYANTI tertandatangan DWI SANYOTO selaku Ketua Koperasi KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO ;- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir buku tabungan Bank Jatim Cabang Mojokerto atas nama IS MARIYANTI, no tabungan : 0166194679, alamat Dsn Banjarmlati RT. 005 RW. 004 Ds Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Is Mariyanti ;- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim nomor rekening : 0823017138 a.n. BAMBANG SETIABUDI ;- 1 (satu) lembar Sertifikat tabungan KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO No. Induk 0192 a.n. BAMBANG SETIA BUDI nominal Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2018 ;- 1 (satu) lembar Sertifikat tabungan KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO No. Induk B0280 a.n. BAMBANG SETIA BUDI nominal Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tanggal 09 Maret 2018 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Bambang Setia Budi ;- 3 (tiga) lembar fotokopy buku tabungan Bank Jatim berlegalisir nomor rekening : 0632073526 a.n. HARIYANTO ;- 1 (satu) lembar Sertifikat tabungan KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO No. Induk B0251 a.n. HARIYANTO nominal Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tanggal 01 Maret 2018 ;- 1 (satu) lembar Sertifikat tabungan KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO No. Induk B0276 a.n. HARIYANTO nominal Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2018 ;- 1 (satu) lembar Sertifikat tabungan KOPERASI BISHAM SUKSES BERSAMA No. Induk A.00277 a.n. HARIYANTO nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2018 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hariyanto ;- Fotokopy buku tabungan Bank Jatim berlegalisir nomor rekening : 0262668002 a.n. SURMIWATI ;- 1 (satu) lembar Sertifikat tabungan KSU KARYA BERSAMA MOJOKERTO No. Induk B0275, a.n. SURMIWATI, S.PD. nominal Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2018 ;- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Jatim : 0262668002 atas nama SURMIWATI, periode bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Surmiwati ;- 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 371001013864538 a.n. ZAINUL MAARIF berlegalisir BRI Unit Jetis, tanggal 11 Maret 2020 ;- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI a.n. Penyetor ZAINUL MAARIF, tanggal 29 Desember 2016 ;- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Jatim nomor rekening 0822019617 a.n. ZAINUL MAARIF ;- 1 (satu) lembar sertifikat tabungan No. Induk 00432 bisham PT. RHS GROUP berlogo RHS group dan Bisham Sosial Community atas nama ZAINUL MA?ARIF dengan nominal Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tertanggal Blitar 01 Januari 2017 tertanda tangan M. AINUR ROFIQ S.Pd.I selaku Direktur Utama Bisham PT. RHS Group ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Zainul Ma?arif ;- Sertifikat Tabungan nomor A. 00261, senilai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta Rupiah) tertanda tangan AGUS SHOLIHIN selaku Pejabat Koperasi tanggal 02 Mei 2018 ;- Surat Pengambilan Tabungan a.n. WAHYUDI PRASETIYAWAN No. Induk A 00261, tanggal 11 Agustus 2018 ;- Kwitansi no. A 00261 senilai Rp 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) tertanda tangan NUR LAILATUL MAGFIROH tanggal 02 Mei 2018 ;- Kartu Bisham Card B01434 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wahyudi Prasetiyawan ;- Sertifikat Kontrak Kerjasama nomor B 0296, tanggal 10 Maret 2018 ;- Fotocopy Surat Pengambilan Tabungan a.n. RANI PURNAMASARI, tanggal 01 Juni 2018 ;- Rekening Koran Bank BNI nomor rekening : 0437371413 a.n. RANI PURNAMASARI ;- Kartu anggota bisham Card nomor B00762 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rani Purnamasari ;- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Jatim nomor rekening : 0166194423 a.n. NUR HASYIM ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nur Hasyim ;- 1 (satu) lembar Sertifikat tabungan. No. Induk A.00225 , a.n. HERYYONGGO WASITO, Drs nominal Rp.60.000.000,-(puluh juta rupiah) tanggal 05 April 2018 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Heryyonggo Wasito ;- 1 (satu) buah buku akte pendirian PT.RHS ;- (satu) Lembar izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RHS ;- 1 (satu) Lembar Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PT.RHS ;- 1 (satu) Lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT.RHS ;- 1 (satu) Lembar Tanda daftar Perusahaan PT.RHS ;- 1 (satu) lembar pengesahan akta pendirian koperasi bisham sukses bersama No:007088/BH/M.K.U.K.M.2/I/2018, tanggal 22 Januari 2018 ;- 1 (satu) Buku salinan akta pendirian akta pendirian koperasi bisham sukses bersama No : 24 tanggal 15 Desember 2017 ;- 3 (tiga) unit computer merk Samsung ;- 3 (tiga) CPU merk Dell ;- 2 (dua) buah keyboard ;- 1 (satu) mouse computer yang berada di dalam kardus beserta kabel komputer ;- 1 (satu) set alat perangkat komputer Merk Samsung ;- 1 (satu) buah lemari berkas kantor KSU Karya Bersama Mojokerto ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Moh. Ainur Rofiq Alias Rofiq Bin Nur Hadi (Alm) ;- 1 (satu) buah buku tabunganku Bank jatim norek 0826051272 a.n DWI SANYOTO ;- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis Norek 211801000271565 a.n DWI SANYOTO ;- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Norek 350301024377535 a.n DWI SANYOTO ;- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus norek 0476321603 a.n DWI SANYOTO ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dwi Sanyoto Alias Dwi Bin Saruwi ;- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Britama Bisnis Nomor : 2118-01-000271-56-5 a.n. DWI SANYOTO periode bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 ;- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Simpedes Umum Nomor: 3503-01-024377-53-5 a.n. DWI SANYOTO periode bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 ;- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor : 0476321603 a.n. DWI SANYOTO periode bulan 01 Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim Nomor: 0826051272 a.n. DWI SANYOTO periode bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 ;- 1 (satu) map warna merah bertuliskan arsip penabung KSU Karya Bersama Mojokerto yang berisi formulir pendaftaran Anggota Koperasi Serba Usaha Karya Bersama Mojokerto ;- 4 (empat) Map warna merah bertuliskan arsip penabung Bisham PT. RHS Group yang berisi formulir pendaftaran ;- 2 (dua) map warna kuning terdiri dari ;- 1 (satu) bertuliskan arsip sertifikat penabung KSU Karya Bersama Mojokerto beserta isinya ;- 1 (satu) polos merk Bantex beserta isinya ;- 2 (dua) map warna merah muda merk Bantex beserta isinya ;- 4 (empat) kardus buku dan arsip nasabah ;- 1 (satu) bendel map plastik warna kuning laporan bagi hasil PT.RHS Grub bank Jatim ;- 1 (satu) bendel map plastik warna kuning laporan bagi hasil PT.RHS Grub bank BRI ;- 1 (satu) bendel map plastik warna kuning laporan bagi hasil PT.RHS Tunai;- 1 (satu) bendel map plastik warna merah dokumen pajak ;- 1 (satu) dokumen arsip map warna merah penyerahan aset kepada pak ahmad fauji ;- 1 (satu) dokumen perjanjian kerja sama dengan AHMAD NUR HADI ;- 1 (satu) dokumen kontrak kerja dengan SETYO PRAMONO ;- 1 (satu) dokumen kontrak kerja dengan hadi kuswanto ;- 1 (satu) dokumen kontrak kerja sama dengan MUH.SAFIK SAFAAT ;- 1 (satu) dokumen jual beli sengon kepada SUMARI ;- 1 (satu) dokumen surat pernjanjian sewa dengan MUH.HASIM ;- 1 (satu) dokumen jual beli tanah dan bangunan ARIK TRI ANDIANI ;- 1 (satu) dokumen buku tamu family gatering bisham wilayah mojokerto ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip Nota belum Lunas map warna hitam ;- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan kekurangan pembayaran kepada pimpinan CV.TIMUR ABADI a.n WIGIANTO ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip Nota Lunas map warna biru ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip Nota Lunas map warna hitam ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip Nota Lunas semen map warna hitam ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip lap bulanan map warna hitam ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip BB Sumberejo map warna hitam ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip BB Poluan map warna hitam ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip BB Kandat map warna hitam ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip BB Bedali map warna hitam ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip BB Susubango map warna hitam ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip SB Mantenan map warna hitam ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip SB Besok dowo map warna hitam ;- 1 (satu) bendel dokumen arsip Bagi hasil map warna hitam ;- 1 (satu) buku folio warna hitam bedali ;- 1 (satu) buku folio warna hijau Barang masuk ;- 1 (satu) buku folio kecil kas harian lama warna kuning ;- 1 (satu) buku folio warna coklat Buku barang masuk ;- 1 (satu) buku folio warna biru daftar korwil ;- 1 (satu) buku folio warna merah buku pengeluaran barang ;- 1 (satu) buku folio warna merah muda kas harian periode 02-01-2018 s/d 08-02-2018 ;- 1 (satu) buku folio warna merah kas harian periode 02-092017 ;- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Britama Bisnis Nomor : 000901000764567 a.n. MOH. AINUR ROFIQ periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 ;- 1 (satu) bendel rekening koran/mutase rekening Bank Jatim Nomor : 0812012959 a.n. MOH. AINUR ROFIQ periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 ;- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Jatim : 0161194679 atas nama IS MARIYANTI, periode bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 ;- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim : 0166194423 atas nama NUR HASYIM, periode bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 ;- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Jatim : 0823017138 atas nama BAMBANG SETIA BUDI, periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 ;- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim : 0632073526 atas nama HARIYANTO, periode bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 ;Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas ;6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ; |
| Tanggal Musyawarah | 25 Februari 2022 |
| Tanggal Dibacakan | 1 Maret 2022 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Pertama : 602/Pid.B/2021/PN Mjk
Kasasi : 1157 K/Pid/2022
Banding : 357/PID/ 2022/PT SBY
Statistik863