Putusan PN Sibuhuan
26/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Putusan PN Sibuhuan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sbh
Tanggal 14 Juli 2022 —Penuntut Umum:
Kuo Bratakusuma, S.H.
Terdakwa:
Syafrida Marhana Harahap Binti Dorlansyah Harahap

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrida Marhana Harahap binti Dorlansyah Harahap tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut Serta Sebagai Direksi yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank? sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Foto copy legalisir sesuai aslinya Struktur Organisasi PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun sebanyak 1 (satu) lembar -
2. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi sebanyak 1 (satu) eksemplar:

• Nomor : 43/SK-DIR/III/2019, tanggal 13 Maret 2019
• Nomor : A.01/SK-DIR-PEG/III/2020, Maret 2020
• Nomor : A.02/SK-DIR-PEG/III/2020, tanggal Maret 2020
• Nomor : 03/SK-DIR-PEG/VI/2018, tanggal 1 Juni 2018
• Nomor : A.04/SK-DIR-PEG/III/2020, tanggal Maret 2020
• Nomor : A.05/SK-PEG/III/2020, Maret 2020
• Nomor : A.07/SK-DIR-PEG/III/2020, Maret 2020
• Nomor : A.08/SK-PEG/III/2020, Maret 2020

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya mengenai Kebijakan Suku Bunga sebanyak 1 (satu) eksemplar:

• Surat Keputusan Direksi Nomor : 162/Dir/Dep-Tab/I/2016, tanggal 1 Januari 2016.
• Surat Keputusan Direksi Nomor : 163/Dir/Dep-Tab/I/2017, tanggal 2 Januari 2017.
• Surat Keputusan Direksi Nomor : 164/Dir/Dep-Tab/I/2018, tanggal 2 Januari 2017
• Surat Keputusan Direksi Nomor : 165/Dir/Dep-Tab/I/2019, tanggal 5 Januari 2019.
• Surat Keputusan Direksi Nomor : 010/SK-DIR-DPK/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020.

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sebanyak 1 (satu) eksemplar:

• Akte Pendirian PT.Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun Nomor : 70 tanggal 21 September 1992 .
• Akta No 10 tanggal 27 April 2015 Notaris SYAIFUDDIN ZUHRI, SH.MKn.
• Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Bina Barumun Nomor: 05 tanggal 30 Mei 2018.
• Akta No.44 tanggal 25 Februari 2008 tentang pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun.

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Job description dan kewenangan pejabat/pegawai dan PT BPR Bina Barumun sebanyak 1 (satu) eksemplar .
2. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Spesimen tanda tangan pejabat dan pegawai PT BPR Bina Barumun sebanyak 1 (satu) eksemplar .
3. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Sistem dan Prosedur Kerja PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun sebanyak 1 (satu) eksemplar.
4. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan kondisi posisi keuangan dan kesehatan BPR sebanyak 1 (satu) eksemplar.
5. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya biyet deposito sebanyak 1 (satu) eksemplar atas nama :

• Hendry Darwis Singgalang sebesar Rp275.500.000,00 tanggal 3 Oktober 2018.
• Hendry Darwis Singgalang sebesar Rp275.500.000,00. Tanggal 26 November 2018.-

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan Rekening Koran Tabungan a.n. HENDRY DARWIS SINGGALANG No. Rekening : 00120100512 sebanyak 1 (satu) eksemplar
2. Foto copy sesuai aslinya Slip pengambilan tabungan a.n. Hendri Darwis sebanyak 1 (satu) eksemplar:

• 27/09/2019 sebesar Rp71.210.000
• 08/11/2019 sebesar Rp46.400.000
• 14/11/2019 sebesar Rp20.000.000
• 11/11/2019 sebesar Rp6.800.000
• 25/10/2019 sebesar Rp49.200.000
• 03/10/2019 sebesar Rp93.200.000
• 29/10/2019 sebesar Rp105.900.000
• 12/11/2019 sebesar Rp9.740.000
• 22/10/2019 sebesar Rp145.000.000
• 28/10/2019 sebesar Rp30.000.000
• 06/12/2019 sebesar Rp3.600.000
• 18/12/2019 sebesar Rp508.400.000
• 22/11/2019 sebesar Rp20.000.000
• 22/11/2019 sebesar Rp10.020.000
• 28/05/2019 sebesar Rp45.118.000

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya surat pernyataan bersama tanggal 06 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
2. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2020 s/d 07-01-2020 a.n. Rohani Hasibuan No. 001-0101-2-01-000732 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
3. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s/d 04-05-2021 a.n. Rohani Hasibuan No. 001-0101-2-01-000732 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
4. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya slip pengambilan tabungan a.n. ROHANI HASIBUAN tgl 7 Januari 2020 sebesar Rp130.000.000,00 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
5. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Slip setoran bukti pengembalian dana oleh masing-masing pejabat dan pegawai Bank atas penggunaan dana tabungan Sdr. Hendry Darwis Singgalang sebanyak 1 (satu) eksemplar.
6. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Pengembalian Handayani Siregar: -

• 17 Maret 2020 Rp5.000.000-
• 13 Maret 2020 Rp20.000.000-
• 6 Maret 2020 Rp12.700.000-
• 17 Maret 2020 Rp5.000.000-

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Pengembalian Arjuna Romaito:

• 6 Maret 2020 Rp17.000.000
• 12 Maret 2020 Rp12.500.000
• 13 Maret 2020 Rp17.500.000

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan Nominatif Deposito sebanyak 1 (satu) eksemplar

• April 2017 s.d. Des 2017
• April 2018 s.d. Des 2018
• April 2019 s.d. Des 2019

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Berkas Kredit Yunus Lubis sebanyak 1 (satu) eksemplar.
2. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya slip setoran tabungan an; M. YUNUS LUBIS sebesar Rp.77.000.000 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
3. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku Besar Harian 01 Januari 2017 ? 24 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
4. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku Besar Harian 01/01/19 ? 24/02/2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
5. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku Besar Harian 01/08/19 ? 31/08/19 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
6. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku Besar Harian 1 Januari 2016 ? 26 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar
7. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku tabungan Hendry Darwis 00120100512 mutasi tanggal 25-08-2016 sebanyak 1 (satu) eksemplar
8. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku tabungan Hendry Darwis 00120100512 mutasi 26-04-2018 s.d 19-03-2019 sebanyak 1 (satu) eksemplar
9. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Jurnal Mutasi per tanggal 18 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
10. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan mutasi Teller sebanyak 1 (satu) eksemplar:

• Laporan Mutasi Teller 3 Oktober 2018
• Laporan Mutasi Teller 16 November 2018
• Laporan Mutasi Teller 26 November 2018
• Laporan Mutasi Teller 28 Juni 2019
• Laporan Mutasi Teller 9 Juli 2019
• Laporan Mutasi Teller 12 Juli 2019
• Laporan Mutasi Teller 22 Juli 2019
• Laporan Mutasi Teller 18 Desember 2019
• Laporan Mutasi Teller 31 Januari 2020

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan resmi dan lengkap penggunaan tabungan atas nama Bapak Hendry Darwis Singgalang dan Ernawati dan temuan lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar .
2. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Pengembalian Sdr. Sukrianto Lubis tanggal 19/02/20 sebesar Rp57.000.000 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
3. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya List saldo tabungan per tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
4. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s.d. 04-05-2021 a.n Juliaty Harahap dan slip setoran serta slip penarikannya sebanyak 1 (satu) eksemplar.
5. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s.d. 04-05-2021 a.n Saddam Husein sebanyak 1 (satu) eksemplar.
6. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s/d 20-02-2021 a.n. Ikhwan Daulay sebanyak 1 (satu) eksemplar .
7. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s/d 20-02-2021 a.n. Yunus Lubis sebanyak 1 (satu) eksemplar.
8. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Nominatif tabungan per Juni 2017; 31 Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
9. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan rekening koran tabungan Rohani Hasibuan 01/01/17 ? 24/02/2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
10. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Rekening tabungan giro tabungan bisnis BPR Bina Barumun 1070080007778 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
11. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2015 s/d 04-05-2021 a.n. Yunus Lubis sebanyak 1 (satu) eksemplar
12. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Form pembukaan tabungan dan mutasi rekening tabungan a.n. Sdri Ernawati norek. 00120100910 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
13. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Bukti pengembalian Rp. 198.700.000 tanggal 31/01/2020 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
14. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Slip penarikan rekening Ernawati tanggal 09/07/2019 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
15. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat permohonan persetujuan penggunaan dana setoran modal Rp810.000.000,00 sebanyak 1 (satu) eksemplar
16. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menerima dana Rp. 500.000 hibah Datuk Sri dan sudah dikembalikan sebanyak 1 (satu) eksemplar atas nama :

• Etty Hasibuan
• Handayani
• Arjuna Romaito
• Anni Sarifah Hasibuan
• Najamuddin Harahap
• Harmin Pasaribu

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya KS titipan lainnya 001-0101-1-00211999 per 01/01/19 ? 19/02/21 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
2. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Form pembukaan deposito a.n. Sdri. Helena Basauli Sinurat sebanyak 1 (satu) eksemplar.
3. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Copy bilyet deposito sebesar Rp260.000.000,00 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
4. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s.d. 04-05-2021 a.n. Helena Basauli Sinurat sebanyak 1 (satu) eksemplar.
5. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Slip penarikan tabungan sebesar Rp. 160.000.000,00 sebanyak 1 (satu) eksemplar
6. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Copy bukti pembelian sepeda motor sebanyak 1 (satu) eksemplar.
7. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Mutasi KS titipan lainnya 001-0101-1-00211999 tanggal 01/01/19 ? 22/04/20 sebanyak 1 (satu) eksemplar
8. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Jurnal mutasi 111222019 sebanyak 1 (satu) eksemplar
9. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat keterangan No. 003/BPR-Direksi/II/2021OTS Helena B. Sinurat sebanyak 1 (satu) eksemplar
10. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Pengembalian Najamuddin Harahap sebanyak 1 (satu) eksemplar.

• 6 Maret 2020 Rp16.080.000
• 9 April 2020 Rp2.000.000
• 14 April 2020 Rp13.000.000

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Foto surat pernyataan Sdri. Arjuna Romaito tanggal 2 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar
2. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Foto surat pernyataan Sdri. Handayani Siregar tanggal 2 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar
3. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sebanyak 1 (satu) eksemplar:

• slip Setoran dana ke Rekening Najamuddin sebesar Rp160.000.000
• slip penarikan dan slip penyetoran dari Rekening Najamuddin ke rekening a.n. Helena sebesar Rp.160.000.000 -
• Bilyet deposito a.n. Helena Basauri Sinurat -
• Slip pengambilan tabungan a.n. Helena Basaurit Sinurat sebesar Rp.160.000.000.

1. Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Slip Setoran ke rekening a.n. Ernawati sebesar Rp198.000.000,00 sebanyak 1 (satu) eksemplar
2. Aturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bunga deposito sebanyak 1 (satu) eksemplar:

• Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat tanggal 9 Januari 2019
• Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat tanggal 13 Mei 2019-
• Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat tanggal 30 Juli 2019 -
• Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat tanggal 23 September 2019.

Dikembalikan kepada Tim Likuidasi PT.BPR Bina Barumun Melalaui Ketua Tim Didik Iswahyudi Bin Riswadi A.S.;

1. Dokumen asli 1 (satu) Buku Tabungan PT BPR BINA BARUMUN, No.Rekening: 00120100512, atas nama: Hendry Darwis Singgalang, Alamat: Jl. Matraman Dalam III, No.Seri Buku Tabungan 000819, mutasi buku tabungan tertanggal 25-08-2016, mutasi kredit dan saldo sebesar Rp744.700.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT BPR Bina Barumun Sdr. Sukrianto Lubis.

Dikembalikan Kepada Hendry Darwis Singgalang;

1. 1 (satu) asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tertanggal 08/11/2019 sebesar Rp.150.000.000,00.
2. 1 (satu) asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI 23/10/2019 sebesar Rp300.000.000,00.
3. 1 (satu) asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI 25/04/2019 sebesar Rp265.000.000,00.
4. 1 (satu) asli Formulir Kiriman Uang Bank BCA 28-11-2019 sebesar Rp480.000.000,00.
5. 1 Isatu) lembar asli Surat Pemberitahuan tertanggal 15 Maret 2020 perihal pemberitahuan perihal peruntukan dana untuk penambahan modal sebesar Rp 150 juta ke PT Bina Barumun.
6. 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun (PT BPR Bina Barumun) tertanggal 14 September 2022

Dikembalikan kepada Ernawati;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);