Putusan PN BANDUNG Nomor 916/Pid.B/2020/PN Bdg |
|
| Nomor | 916/Pid.B/2020/PN Bdg |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi |
Pidana Umum Penipuan |
| Kata Kunci | |
| Tahun | 2022 |
| Tanggal Register | 15 Oktober 2020 |
| Lembaga Peradilan | PN BANDUNG |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | Yuli Sinthesa Tristania |
| Hakim Anggota | Dalyusra Tuty Haryati |
| Panitera | -suparyadi |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | HUKUM |
| Catatan Amar | MENGADILI Menyatakan terdakwa. OCO DARMOWASITO Bin H HABDUL HADI Bin DARMOWARSITO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penggelapan? ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; Menyatakan barang bukti berupa : Atas nama WITANTO ROSLI : Foto copy bukti setoran ke rekening PT. Taras Graha Advisindo no : 0270051723 tanggal 31 Mei 2013 ke Bank UOB. Asli Medium Term Notes/ MTN PT. Taras Graha Advisindo, tanggal transaksi 31 Mei 2013, Jumlah Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 31 Mei 2014. Asli perjanjian pengikatan jual beli / PPJB BUY BACK/ PADITERAS KONDOTEL, tanggal 31 Mei 2013. Asli Confirmation Of Investment/ MTN PT Taras Graha Advisindo, tanggal transaksi 31 Mei 2014, Jumlah Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 31 November 2014. Asli Confirmation Of Investment/MTN no 0078/BILYET/MTN/TGA/PTC/XI/2014, tanggal transaksi 30 November 2014 tanggal penjualan kembali 30 Mei 2015. Asli Confirmation Of Investment no. 0143/BILYET/MTN/TGA/PTC/V/2015, tanggal transaksi 30 Mei 2015, jumlah RP. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 30 November 2015. Asli Confirmation Of Investment/ MTN No 0235/BILYET/MTN/TGA/PTC/XI/2015, Tanggal transaksi 30 November 2015, jumlah Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 30 November 2016. Foto copy print out rekening koran/giro atas nama Witanto Rosli di Bank UOB transaksi tertanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Confirmation Of Investment/MTN no 0081/BILYET/MTN/TGA/PTC/12/2014, tanggal transaksi 8 Desember 2014, jumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 8 Desember 2015. Asli perjanjian pengikatan jual beli no 0052/PPJB/MTN/TGA/PTC/12/2014 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 8 Desember 2014. Asli Confirmation Of Investment/MTN no.0241/BILYET/MTN/TGA/PTC/12/2015, tanggal transaksi 8 Desember 2015, jumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 8 Desember 2016. Atas nama FERDY LIMANJAYA : Foto copy / scan permohonan pengiriman uang dari Bank BCA sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening no 3273011321 atas nama PT Taras Graha Advisindo di Bank UOB, tanggal 26 Agustus 2016. Asli Confirmation Of Investment/ MTN no.0448/BILYET/MTN/TGA/PTC/VIII/2016, tanggal transaksi 26 Agustus 2016 jumlah penempatan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 26 Agustus 2017. Asli perjanjian pengikatan jual beli no 0130/PPJB/MTN/TGA/PTC/VIII/2016 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 26 Agustus 2016 Atas nama FATHIA RAHMANI : Asli salinan bukti setor no. MG 996895 dari Bank Capital ke rekening No 3273011321 Atas nama PT Taras Graha Advisindo di Bank UOB sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 9 September 2016. Asli Confirmation Of Investment/ MTN no.0455/BILYET/MTN/TGA/PTC/IX/2016, tanggal transaksi 9 September 2016 jumlah penempatan Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 9 September 2017. Asli perjanjian pengikatan jual beli no 0138/PPJB/MTN/TGA/PTC/X/2016 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 12 Oktober 2016. Atas nama HARY SUGIONO : Foto copy permohonan transfer rupiah dari Bank OCBC NISP tertanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening no 3273011321 atas nama PT Taras Graha di Bank UOB. Asli Confirmation Of Investment / MTN no.0199/BILYET/MTN/TGA/PTC/X/2015, tanggal transaksi 12 Oktober 2015, jumlah penempatan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 12 Oktober 2016. Asli perjanjian pengikatan jual beli no 0079/PPJB/MTN/TGA/PTC/X/2015 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 12 Oktober 2015. Foto copy permohonan transfer rupiah dari Bank OCBC NISP tertanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening no 3273011321 atas nama PT Taras Graha di Bank UOB. Asli Confirmation Of Investment/MTN no.0238/BILYET/MTN/TGA/PTC/XII/2015, tanggal transaksi 8 Desember 2015, jumlah penempatan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 8 Desember 2016. Asli perjanjian pengikatan jual beli PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 8 Desember 2015. Atas nama Hj ANNA ANGGRAENA : Asli Confirmation Of Investment / MTN no.0217/BILYET/MTN/TGA/PTC/XI/2015, tanggal transaksi 5 November 2015, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 5 November 2016. Asli perjanjian pengikatan jual beli no 0081/PPJB/MTN/TGA/PTC/VIII/2015 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 5 November 2015 Asli Confirmation Of Investment/ MTN no 0287/BILYET/MTN/TGA/PTC/II/2016, tanggal transaksi 11 Februari 2016, jumlah penempatan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 11 Februari 2017. Asli perjanjian pengikatan jual beli no 0093/PPJB/MTN/TGA/PTC/II/2016 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 11 Februari 2016. Atas nama SUKINDRA KURNIADI : Asli salinan permohonan pengiriman uang dari BANK BCA tertanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening no 0270051723 atas nama PT Taras Graha Advisindo di Bank UOB. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli no 0056/PPJB/MTN/TGA/PTC/I/2015 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, 20 Januari 2015. Asli Confirmation Of Investment/ MTN no 0272/BILYET/MTN/TGA/PTC/I/2016, tanggal transaksi 21 Januari 2016, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 21 Januari 2017. Foto copy permohonan pengiriman uang dari BANK BCA tertanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening no 0270051723 atas nama PT Taras Graha Advisindo di bank UOB. Foto copy Confirmation Of Investment / MTN no.0394/BILYET/MTN/TGA/PTC/VIL/2016, tanggal transaksi 24 Juni 2016 tanggal penjualan kembali 24 Juni 2017. Atas nama LANNY KOMARA : Foto copy slip pemindah bukuan BANK UOB tanggal 23 Desember 2014 dari rekening Lanny Komara ke rekening PT Taras Graha Advisindo. Asli Confirmation Of Investment/ MTN no 0249/BILYET/MTN/TGA/PTC/XII/2015, tanggal transaksi 23 Desember 2014, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 23 Desember 2015. Asli perjanjian pengikatan jual beli no 0093/PPJB/MTN/TGA/PTC/XI/2015 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 23 Desember 2015. Foto copy bukti transfer Bank Pundi tertanggal 23 Januari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Lanny Komara ke rekening PT. Taras Graha Advisindo di Bank UOB Asli Confirmation Of Investment / MTN no 0091/BILYET/MTN/TGA/PTC/I/2015, tanggal transaksi 23 Januari 2015, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 23 Januari 2016. Asli perjanjian pengikatan jual beli no 0056/PPJB/MTN/TGA/PTC/I/2015 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, 20 Januari 2015. Asli Confirmation Of Investment / MTN no 0343/BILYET/MTN/TGA/PTC/IV/2016, tanggal transaksi 29 April 2016, jumlah penempatan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 29 April 2017. Asli perjanjian pengikatan jual beli no 0105/PPJB/MTN/TGA/PTC/IV/2016 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, 29 April 2016. Foto copy pengiriman uang dari Bank PUNDI tertanggal 27 Mei 2016 dari Rekening Rani Komara ke rekening PT. Taras Graha Advisindo di Bank UOB sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Foto copy Confirmation Of Investment / MTN no 0369/BILYET/MTN/TGA/PTC/X/2016, tanggal transaksi 27 Mei 2016, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 27 Mei 2017. Foto copy perjanjian pengikatan jual beli no 0112/PPJB/MTN/TGA/PTC/X/2016 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 30 Mei 2016. Atas nama IE GIOK KWAN : Asli salinan RTGS/ bukti transaksi pengiriman uang BANK CIMB NIAGA tertanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Ie Giok Kwan ke rekening PT Taras di BANK UOB. Asli Confirmation Of Investment/MTN no 0098/BILYET/MTN/TGA/PTC/II/2015, tanggal transaksi 17 Februari 2015, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 17 Februari 2016. Asli perjanjian pengikatan jual beli no 0057/PPJB/MTN/TGA/PTC/II/2015 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 17 Februari 2015. Foto copy Confirmation Of Investment / MTN no 0293/BILYET/MTN/TGA/PTC/II/2016, tanggal transaksi 17 Februari 2016, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 17 Februari 2017. Foto copy perjanjian pengikatan jual beli no 0096/PPJB/MTN/TGA/PTC/II/2016 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 18 Februari 2016. Asli salinan RTGS/ bukti transaksi pengiriman uang BANK CIMB NIAGA tertanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Ie Giok Kwan ke rekening PT Taras Graha Advisindo di BANK UOB. Asli Confirmation Of Investment/ MTN no 0101/BILYET/MTN/TGA/PTC/II/2015, tanggal transaksi 17 Februari 2015, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 17 Februari 2016. Foto copy perjanjian pengikatan jual beli no 0057/PPJB/MTN/TGA/PTC/II/2015 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 17 Februari 2015. Asli Confirmation Of Investment/ MTN no 0295/BILYET/MTN/TGA/PTC/II/2018, tanggal transaksi 18 Februari 2016, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 18 Februari 2017. Foto copy perjanjian pengikatan jual beli no 0096/PPJB/MTN/TGA/PTC/III/2016 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 18 Februari 2016. Asli salinan RTGS / bukti transaksi pengiriman uang BANK CIMB NIAGA tertanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Ie Giok Kwan ke Rekening PT Taras Graha Advisindo di BANK UOB. Asli Confirmation Of Investment/ MTN no 0113/BILYET/MTN/TGA/PTC/III/2015, tanggal transaksi 16 Maret 2015, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 16 Maret 2016. Foto copy perjanjian pengikatan jual beli no 0059/PPJB/MTN/TGA/PTC/III/2015 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 16 Maret 2015. Asli Confirmation Of Investment/ MTN No 0311/BILYET/MTN/TGA/PTC/III/2016, tanggal transaksi 16 Maret 2016, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 16 Maret 2017. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli no 0097/PPJB/MTN/TGA/PTC/III/2016 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 21 Maret 2016. Atas nama THENA KURNIAWAN : Foto Copy permohonan pengiriman uang dari BANK BCA tertanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke Rekening no 3273011321 atas nama PT Taras Graha Advisindo di Bank UOB. Foto Copy permohonan pengiriman uang dari BANK Panin Bank tertanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke Rekening no 3273011321 atas nama PT Taras Graha Advisindo di Bank UOB. Asli Confirmation Of Investment/ MTN no 0206/BILYET/MTN/TGA/PTC/X/2015, tanggal transaksi 22 Oktober 2015, jumlah penempatan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 22 Oktober 2016. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli no 0080/PPJB/MTN/TGA/PTC/X/2015 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 22 Oktober 2015. Asli Confirmation Of Investment/ MTN no 0227/BILYET/MTN/TGA/PTC/X/2015, tanggal transaksi 23 November 2015, jumlah penempatan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 23 November 2016. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli no 0084/PPJB/MTN/TGA/PTC/XI/2015 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 23 November 2015. Atas nama LANNY MELYANA : Asli salinan RTGS/ Bukti Transaksi pengiriman uang BANK CIMB NIAGA tertanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Lanny Melyana ke Rekening PT. Taras Graha Advisindo di BANK UOB Asli Medium Term Notes / MTN tanggal transaksi 5 Juni 2013. Jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 5 Juni 2014. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 5 Juni 2013. Asli Confirmation Of Investment/ MTN tanggal transaksi 5 Juni 2014. Jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 5 Desember 2014. Asli Confirmation Of Investment/ MTN no 0080/BILYET/MTN/TGA/PTC/XII/2014, tanggal transaksi 5 Desember 2014, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 5 Juni 2015. Asli salinan permohonan pengiriman uang dari BANK BCA tertanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening no 0270051723 atas nama PT Taras Graha Advisindo di Bank UOB. Asli Confirmation Of Investment/ MTN tanggal transaksi 30 Desember 2013, penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 30 Desember 2014. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 30 Desember 2013. Asli Confirmation Of Investment/ MTN no 0087/BILYET/MTN/TGA/PTC/XII/2014, tanggal transaksi 30 Desember 2014, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 30 Desember 2015. Foto Copy Confirmation Of Investment/ MTN no 0251/BILYET/MTN/TGA/PTC/XII/2015, tanggal transaksi 30 Desember 2014, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 30 Desember 2016. Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli no 0093/PPJB/MTN/TGA/PTC/XII/2015 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 23 Desember 2015. Asli salinan permohonan pengiriman uang dari BANK BCA tertanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening no 0270051723 atas nama PT Taras Graha Advisindo di bank UOB. Asli Confirmation Of Investment/ MTN, tanggal transaksi 14 Februari 2014, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 14 Februari 2015. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 14 Februari 2014. Asli Confirmation Of Investment/MTN no 0100/BILYET/MTN/TGA/PTC/II/2015, tanggal transaksi 14 Februari 2015, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tanggal penjualan kembali 14 Februari 2016. Foto Copy Confirmation Of Investment/MTN no 0289/BILYET/MTN/TGA/PTC/II/2016, tanggal transaksi 14 Februari 2016, jumlah penempatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 14 Februari 2017. Barang bukti poin a s.d. j disita dari saksi ASTO PRATONDO Atas nama BENNY CHANDRA : Asli satu lembar Surat Kuasa no. 001-TI/IV/2013, tanggal 17 April 2013 dari LUCKY HERIYANTO yang mewakili PT Taras Graha Advisindo kepada saksi AGUNG DUMADIO. Asli dua lembar Surat Tugas, tanggal 23 April 2013 dari AGUNG DUMADIO kepada BENNY CHANDRA, FERRY LESMANA dan ANATOLY KARVOF. Asli satu exemplar brosur bangunan PADITERAS Condotel. Asli satu exemplar brosur Product Info dan Rewards scheme PADITERAS Condotel Foto copy satu exemplar draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Buy Back) ? PADITERAS? CONDOTEL, Jalan Lebak Sari no. 24, Banjar Umasari, Petitenget, Kerobokan Kelod, Bali. Seluruhnya dikembalikan kepada Kuasa Hukum ASTO PRANONDO Membebankan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); |
| Tanggal Musyawarah | 20 Juli 2022 |
| Tanggal Dibacakan | 20 Juli 2022 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Kasasi : 211 K/Pid/2023
Banding : 270/PID/2022/PT BDG
Pertama : 916/Pid.B/2020/PN Bdg
Statistik30383