Putusan PN BANDUNG
203/Pid.B/2022/PN Bdg

Putusan PN BANDUNG Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdg
Tanggal 28 Juli 2022 —Penuntut Umum:
Tetty Herawati BR Tampubolo, SH
Terdakwa:
H.MUHAMMAD AKBARUDIN

1. Menyatakan terdakwa H. Muhammad Akbarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penipuan yang Dilakukan Secara Bersama-sama? dan tindak pidana ?Pencucian Uang yang Dilakukan Secara Bersama-sama?

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Muhammad Akbarudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

1. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 8 GB warna hitam merah yang berisikan empat file video;
2. 1 (satu) lembar surat penunjukan dan 2 (dua) lembar surat pengumuman No. 002/PTSBL/EKS/V/2018 terkait penambahan uang Rp. 5.000.000,- pada tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani Dirut PT. SBL yaitu AOM JUANG WIBOWO;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT. Shofa Marwah Alkhalifi Tour & Travel yaitu H. Tb. Muhammad Akbarudin, S.H., M.H. pada tanggal 19 Mei 2018;
4. 1 (satu) lembar surat pengumuman terkait penambahan uang Rp. 5.000.000,- pada tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani Dirut PT. SBL yaitu AOM JUANG WIBOWO;
5. 1 (satu) lembar print sms bukti transfer ke rekening BRI atas nama PT. Bintang Nusantara pada tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berita ?utk Bp. Mandar Sugiharto & Ibu Widyatini dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berita ?utk Sdr Willy Widyatmaka Ardi?;
6. 1 (satu) lembar print bilyet SBL atas nama MANDAR SUGIHARTO ID Jamaah : 177761705 tanggal pemberangkatan 02 Januari 2018 harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar print bilyet SBL atas nama WIDYATINI ID Jamaah : 177861705 tanggal pemberangkatan 02 Januari 2018 harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar print bilyet SBL atas nama WILLY WIDYATMAKA ARDI ID Jamaah : 177971705 tanggal pemberangkatan 02 Januari 2018 harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer dari pemindahan buku Rekening Bank Mandiri atas nama LINDA FIDIYAH ke rekening BRI atas nama PT. Bintang Nusantara Global milik Sdr. H. MUHAMMAD AKBARUDIN, pada tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp. 30.005.000,- ( tiga puluh juta lima ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pengiriman uang pada tanggal 9 Agustus 2018 melalui M-Banking dari rekening BCA No. 1710847246 an. ROBBY ZULENDA ke rekening BCA No. 4372164640 an. LILI SOPATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran jamaah saya sendiri;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pengiriman uang pada tanggal 9 Agustus 2018 melalui M-Banking dari rekening BCA No. 1710847246 an. ROBBY ZULENDA ke rekening BCA No. 4372164640 an. LILI SOPATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran jamaah atas nama ISWANDI B. ABDUL KAHAR;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pengiriman uang pada tanggal 9 Agustus 2018 melalui M-Banking dari rekening BCA No. 1710847246 an. ROBBY ZULENDA ke rekening BCA No. 4372164640 an. LILI SOPATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran jamaah atas nama MUSTAFA M. ALI NURDIN;
13. 1 (satu) bundle screenshot pesan whatsapp grup, pengumuman SBL yang telah di printout;
14. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 3 bukti transfer dari Sdr. IBU YAYUK AMBARWATI ke PT. Bintang Nusantara Global tanggal 17/04/18 (2 buah), dan tanggal 17/04/18 (1 buah) dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disita dari HARIS MUNANDAR;
15. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang setor tunai pada tanggal 6 Agustus 2018 melalui Kantor BCA Cabang Bekasi ke rekening BCA No. 4372164640 an. LILI SOPATI dari pengirim AGUS SUSANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 jamaah atas nama AGUS SUSANTO dan NOLIS SUGIARTI;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pengiriman uang pada tanggal 13 Agustus 2018 melalui M-Banking dari rekening BCA No. 0953312732 an. FITRIA FIRDANIA ke rekening BCA No. 4372164640 an. LILI SOPATI sebesar Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 jamaah;
17. 6 (enam) lembar surat manifest keberangkatan 17 November 2019 terkait keberangkatan dengan nama AIDA INDRIANY dengan nomor urutan jamaah 25;
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setor tunai Bank BNI cabang Dago Bandung yang saat itu di transfer ke rekening BRI Nomor 119201000155306 atas nama BINTANG NUSANTARA GLOBAL milik Sdr. H. MUHAMMAD AKBARUDIN, pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah;
19. 1 (satu) lembar surat pengajuan pengembalian biaya penambahan umroh tertanggal 30 November 2019 yang ditandatangani oleh TETI ROHAETI;
20. Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh TETI ROHAETI (Koordinator) terkait pengembalian biaya penambahan umroh;
21. 1 (satu) lembar surat permohonan balasan terkait pengajuan pengembalian biaya penambahan umroh tertanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh TETI ROHAETI (koordinator) dan ditujukan kepada Tb. H. MUHAMMAD AKBARUDIN, S.H., M.H.
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURAT PERMOHONAN REFUND yang ditandatangani oleh RINA NURJANAH, S.T. tanggal 14 November 2018 disita dari ADE BAMBANG, S.T.;
23. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 3 buah foto struk pengiriman penambahan biaya ke rekening 4372164640 BCA atas nama LILI SOPATI dan 2 buah foto KTP an. ADE BAMBANG, S.T dan an. RINA NURJANAH, S.T. disita dari ADE BAMBANG, S.T.;
24. 1 (satu) lembar potokopi surat tanda terima uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh sdr. M. AKBARUDIN;
25. 1 (satu) lembar potokopi Surat Kerjasama antara ROWA dan PT. SBL pada tanggal 1 Mei 2018;
26. 1 (satu) lembar potokopi surat penunjukan bahwa PT. SBL menunjuk M. AKBARUDIN selaku Direktur PT. SMA sebagai penyelenggara keberangkatan jamaah PT. SBL;
27. 2 (dua) lembar potokopi SURAT PENGUMUMAN dari PT. Solusi Balad Lumampah (PT. SBL) Nomor: 002/PT.SBL/EKS/V/2018, tanggal 8 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. AOM JUANG WIBOWO selaku Direktur Utama PT. SBL, yang isi suratnya adalah penambahan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / jamaah;
28. 1 (satu) lembar fotocopi surat pengumuman dari PT. SBL kepada seluruh jamaah PT. SBL yang suratnya ditanda tangani oleh Sdr. AOM JUANG WIBOWO selaku Direktur Utama PT. SBL, pada tanggal 30 Juni 2018, yang isi surat pengumumannya menyampaikan kepada para jamaah PT SBL terkait pemberangkatan Umroh PT. SBL untuk periode bulan Oktober s/d Desember 2018;
29. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman pada tanggal 23 Agustus 2018 melalui M-Banking Mandiri ke rekening BCA No. 4372164640 an. LILI SOPATI dari pengirim ERFAN GUMELAR nomor rekening 9000018058488 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 jamaah atas nama ERFAN GUMELAR dan RIANI MAYDITA;
30. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang setor tunai pada tanggal 16 Agustus 2018 melalui Kantor BCA Cabang Cikampek ke rekening BCA No. 4372164640 an. LILI SOPATI dari pengirim ETTY EDY LISTIOWATY sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 jamaah atas nama ETTY EDY LISTIOWATY dan MOH. SLAMET RIZKON;
31. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang penambahan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 6 (enam) orang jamaah dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2018 ke rekening BRI Nomor 119201000155306 atas nama BINTANG NUSANTARA GLOBAL dari Rekening BNI, Bogor disita dari FEBRUARTO;
32. 1 (satu) lembar foto copy transfer ke rekening BRI No. Rekening 119201000155306 atas nama BINTANG NUSANTARA GLOBAL pada tanggal 5 Mei 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Bank BRI Bogor GedungPlaza Dewi Sartika disita dari RAHAYU APRIANTI;
33. 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran ke rekening BRI No. Rekening 119201000155306 atas nama BINTANG NUSANTARA GLOBAL pada tanggal 17 Mei 2018 atas nama KANTA untuk jamaah sdr. HUSNI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) melalui BRI Cabang Taman Topi pasar anyar bogor disita dari RAHAYU APRIANTI;
34. 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran ke rekening BCA No. Rekening 4372164640 atas nama LILI SOPATI pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 10.37 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari HATIJAH PELUPESSY;
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setor tunai ke rekening BRI Nomor 119201000155306 atas nama BINTANG NUSANTARA GLOBAL milik Sdr. H. MUHAMMAD AKBARUDIN, pada tanggal 06 Juni 2018 disita dari MUHAMMAD KARLI;
36. 3 (tiga) lembar data keberangkatan tanggal 23 Juni 2018;
37. 1 (satu) bundel data keberangkatan tanggal 17 Juni 2018;
38. 2 (dua) lembar data keberangkatan tanggal 8 Oktober 2018;
39. 3 (tiga) lembar data keberangkatan tanggal 06 November 2018;
40. 4 (empat) lembar data keberangkatan tanggal 27 November 2018;
41. 1 (satu) lembar data keberangkatan tanggal 15 Desember 2018;
42. 1 (satu) bundel rekap penerimaan dari tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan 28 November 2018;
43. 5 (lima) lembar gambar pembuatan proposal untuk investor;
44. 2 (dua) lembar gambar drfa memo yang dibuat oleh Sdr. AOM JUANG WIBOWO tanggal 28 Agustus 2018;
45. 1 (satu) lembar rekapitulasi penambahan Rp. 5 Juta kereking an. LILI SOPATI dengan total penambahan 5 juta dan lain lain adalah Rp. 4.878.548.125,-;
46. 2 (dua) lembar bukti email PT. SBL dengan Baliholiday tanggal 08 Oktober 2018 dan invoice pembelian LA dari 08 Oktober 2018;
47. 2 (dua) lembar laporan Chas flow pemberangkatan umroh bulan Juni 2018 dari PT BNG yang di tandatangani oleh sdr. M AKBARUDIN;
48. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 05 Juli 2018 sebagai dana refund haji an. WILDAN MUKHLISIN;
49. 1 (satu) lembar bukti setoran dari Sdr. SUBHAN CUTHIN tanggal 12 Juli 2018 dengan uang sejumlah Rp. 180.000.000,-;
50. 1 (satu) lembar bukti setoran dari Sdr. SUBHAN CUTHIN tanggal 1 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 15.000.000,-;
51. 1 (satu) lembar bukti setoran dari Sdr. SUBHAN CUTHIN tanggal10 Oktober 2018 dengan jumlah 2.500.000,-;
52. 1 (satu) lembar bukti setoran dari Sdr. SUBHAN CUTHIN tanggal 07 September 2018 dengan jumlah Rp. 5.500.000,-;
53. 1 (satu) bundle bukti kas keluar yang ditandatangani oleh Sdr. AOM JUANG WIBOWO;
54. 4 (empat) lembar foto kegiatan Sdr. AOM JUANG WIBOWO saat di Rutan Waru terkait pembuatan proposal untuk investor;
55. 2 (dua) lembar foto pembuatan perjanjian antara investor dengan Sdri. VELLA;
56. 2 (dua) lembar catatan yang ditandatangani oleh Sdr. AOM JUANG WIBOWO tanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 8 Desember 2018;
57. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 4372164640 atas nama LILI SOPATI periode 1 Mei 2018 sampai dengan 18 Februari 2021;
58. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandangani oleh AOM JUANG WIBOWO SN jabatan Direktur Utama PT. Solusi Balad Lumampah terkait meminjam rekening atas nama LILI SOPATI No. Rek. 4372164640 pada tanggal 28 Juni 2018;
59. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai BCA ke rekening BCA No. Rekening 4372164640 atas nama LILI SOPATI pada tanggal 9 Juli 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disita dari AGUSTIN ENDAH LUKITO WARDHANI;
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer ATM BCA tertanggal 18 Mei 2018 ke rekening BRI nomor 119201000155306 atas nama PT. BINTANG NUSANTARA GLOBAL sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disita dari ARIFAH SETYOWATI;
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setor tunai BCA ke rekening BCA No. Rekening 4372164640 atas nama LILI SOPATI, pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari EDY WIDAGDO.
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pengiriman uang pada tanggal 18 Mei 2018 melalui clearing dari rekening Rek. BNI No. 267904467 an. FITRI HERMAWATI RAHAYU ke rekening BRI No. 119201000155306 an. Bintang Nusantara Global sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran jamaah atas nama Eko Harndriyanto, Dewi Tritjahyani, Hendrawan Diko Fauzian dan Anindya Dika Fauziah;
63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pengiriman uang pada tanggal 24 Juli 2018 melalui clearing dari rekening Rek. BNI No. 267904467 an. FITRI HERMAWATI RAHAYU ke Rek. BCA No. 4372164640 an. LILI SOPATI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran jamaah atas nama Sofian zainudin dan Safitri Rina Nurul Aini;
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pengiriman uang pada tanggal 18 September 2018 melalui clearing dari rekening BNI No. 267904467 an. FITRI HERMAWATI RAHAYU ke Rek. BCA No. 4372164640 an. LILI SOPATI sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jamaah atas nama Didik Mursidi dan Nina Haryati, adapun uang sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya mutasi nama dari (Umaya menjadi Didi Mursidi) dan dari (Tati Erawati menjadi Nina Haryati);
65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setor tunai BRI cabang Bangsri ke rekening BRI atas nama PT. Bintang Nusantara Global milik Sdr. H. MUHAMMAD AKBARUDIN, pada tanggal 12 Mei 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari JUWARTI;
66. 1 (satu) lembar fotocopy lekalisir bukti transfer dari Bank Jateng sebesar Rp. 5.000.000,- di transfer ke rekening BRI atas nama PT. Bintang Nusantara Global milik Sdr. H. MUHAMMAD AKBARUDIN, pada tanggal 12 Mei 2018 disita dari JUWARTI;
67. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer BNI ke rekening BCA No. Rekening 4372164640 atas nama LILI SOPATI, pada tanggal 4 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari TOHIRUN;
68. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setor tunai Bank BRI cabang Benowo Surabaya, ke rekening BRI Nomor 119201000155306 atas nama BINTANG NUSANTARA GLOBAL milik Sdr. H. MUHAMMAD AKBARUDIN, pada tanggal 21 Mei 2018, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disita dari ZUHROTUL MAF?ULA;
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer rekening BCA ke rekening BRI atas nama PT. Bintang Nusantara Global milik Sdr. H. MUHAMMAD AKBARUDIN pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disita dari ZAIDUN;
70. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman pada tanggal 9 Mei 2018 melalui M-Banking Mandiri ke rekening BRI Nomor 119201000155306 atas nama BINTANG NUSANTARA GLOBAL dari pengirim VITA NUR ISMAWATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 jamaah atas nama VITA NUR ISMAWATI;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) buah buku asli tabungan BCA warna biru nomor rekening 4372164640 atas nama LILI SOPATI Cabang Ahmad Yani;
2. 1 (satu) buah kartu Mastercard ATM BCA Platinum asli warna hitam dengan nomor kartu 5260-5120-0471-1287;
3. 1 (satu) buah token BCA warna biru dngan nomor seri 21-9101255-8

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);