Putusan PN SURABAYA
2152/Pid.B/2022/PN Sby

Putusan PN SURABAYA Nomor 2152/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 2 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.YULISTIONO, SH.
2.RIBUT S, S.H.
Terdakwa:
ANDREE ALIAS Mr LAU ANDRE

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREE Alias Mr. LAU ANDRE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?PENIPUAN SECARA BERLANJUT? sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREE Alias Mr. LAU ANDRE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Disita dari saksi JOHANNES JULIANTO berupa :

1. Satu lembar Foto Copy KTP atas nama JOHANNES JULIANTO;

2. Satu lembar Foto Copy KTP atas nama TANUSUDIBYO ANDREAS, Kartu pajak atas nama TANUSUDIBYO ANDREAS dan kartu FINANCIAL BREAKTHROUGH COMMUNITY;

3. Satu lembar bukti foto slide saat persentasi;

4. Satu bendel Foto Copy yang dileges bukti transfer diantaranya sbb

a) Dari JOHANNES JULIANTO kepada No rek : 4622012448 Panin Bank an. LAU ANDRE sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

b) Transfer total sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah) dengan rincian sbb :

1) Rp. 500.000.000,00 ke No rek BCA 7445068900 an. I GEDE ANDREYASA;

2) Rp. 500.000.000,00 ke No rek BCA 7880222818 an. I GEDE ANDREYASA;

3) Rp. 500.000.000,00 ke No rek : 4622012448 Panin Bank an. LAU ANDRE;

4) Rp. 500.000.000,00 ke No rek : 8032013353 Panin Bank an. GEDE ANDREYASA;

c) Transfer total sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) dengan rincian sbb :

1) Rp. 500.000.000,00 ke No rek : 8032013353 Panin Bank an. GEDE ANDREYASA;

2) Rp. 500.000.000,00 ke No rek : 4622012448 Panin Bank an. LAU ANDRE;

d) Transfer total sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah) dengan rincian sbb :

1) Rp. 700.000.000,00 ke No rek : 4622012448 Panin Bank an. LAU ANDRE;

2) Rp. 700.000.000,00 ke No rek : 8032013353 Panin Bank an. GEDE ANDREYASA;

3) Rp. 600.000.000,00 ke No rek : 4622012567 Panin Bank an. SUPRIYANTO YUSUF;

5. 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program SIJAKA DT dari Koperasi Sekawan Jaya Sejahtera tanggal 25 ? 07 ? 2018 antara I GEDE ANDREYASA, S.H. dengan JOHANNES JULIANTO untuk uang modal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. SERTIFIKAT SIJAKA DT SOPHORMORE MEMBER an. JOHANNES JULIANTO tanggal 25 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh I GEDE ANDREYASA, S.H.

7. 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program SIJAKA DT dari Koperasi Sekawan Jaya Sejahtera tanggal 28 ? 08 ? 2018 antara I GEDE ANDREYASA, S.H. dengan SUZANA DEWI WIDJAJA untuk uang modal Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah);

8. SERTIFIKAT SIJAKA DT GOLDEN MEMBER an. SUZANA DEWI tanggal 28 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh I GEDE ANDREYASA, S.H;

9. 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program SIJAKA DT dari Koperasi Sekawan Jaya Sejahtera tanggal 28 ? 08 ? 2018 antara I GEDE ANDREYASA, S.H. dengan NATALIE JULIANTO untuk uang modal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah);

10. SERTIFIKAT SIJAKA DT SENIOR MEMBER an. NATALIE JULIANTO tanggal 28 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh I GEDE ANDREYASA, S.H;

11. 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program SIJAKA DT dari Koperasi Sekawan Jaya Sejahtera tanggal 10 ? 10 ? 2018 antara I GEDE ANDREYASA, S.H. dengan JOHANNES JULIANTO untuk uang modal Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah);

12. SERTIFIKAT SIJAKA DT GOLDEN MEMBER an. JOHANNES JULIANTO tanggal 10 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh I GEDE ANDREYASA, S.H;

13. 1 (satu) bendel Foto Copy yang dileges bukti transfer uang arisan GAMARA;

14. Surat kuasa melaporkan dari 8 (delapan) korban lainnya;

15. Rekap laporan penerimaan uang keuntungan yang sudah diterima dari Mr. LAU ANDRE atau Sdr. ANDREE yang dileges.

2. Disita dari saksi GWANDAKUSUMA SETIAPUTRA berupa :

1) 1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJASAMA SIJAKA DT tanggal 01-02-2019 antara I GEDE ANDREYASA, S.H. dengan SUHARTINI SETIOMULYONO;

2) 1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJASAMA SIJAKA DT tanggal 15-02-2019 antara I GEDE ANDREYASA, S.H. dengan GWANDAKUSUMA SETIAPUTRA;

3) 1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJASAMA SIJAKA DT tanggal 20-02-2019 antara I GEDE ANDREYASA, S.H. dengan GWANDAKUSUMA SETIAPUTRA;

4) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT SIMPANAN BERJANGKA dari KSP SURABAYA JAYA SEJAHTERA BERSAMA yang ditanda tangani an. TANUSUDIBYO ANDREAS (Pengurus) Nominal simpanan Rp. 50.000.000,00 Calon anggota atas nama : GWANDAKUSUMA berlaku sejak : 16 September 2019, Jatuh tempo 16 Maret 2021;

5) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT SIMPANAN BERJANGKA dari KSP SURABAYA JAYA SEJAHTERA BERSAMA yang ditanda tangani an. TANUSUDIBYO ANDREAS (Pengurus) Nominal simpanan Rp. 50.000.000,00 Calon anggota atas nama : GWANDAKUSUMA berlaku sejak : 10 Oktober 2019, Jatuh tempo 10 April 2021;

6) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT SIMPANAN BERJANGKA dari KSP SURABAYA JAYA SEJAHTERA BERSAMA yang ditanda tangani an. TANUSUDIBYO ANDREAS (Pengurus) Nominal simpanan Rp. 50.000.000,00 Calon anggota atas nama : SUHARTINI SETIOMULYO berlaku sejak : 10 Oktober 2019, Jatuh tempo 10 April 2021;

7) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT SIJAKA RISE UP dari KSU MULTI NASIONAL CIPTA yang ditanda tangani an. TANUSUDIBYO ANDREAS (Pihak pertama) Nominal simpanan Rp. 500.000.000,00 atas nama : GWANDAKUSUMA SETIAPUTRA RISEUP / VII ? 2020 I SJKRU ? KSU.MNC - 07;

8) 1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJASAMA SIJAKA KELUARGA SEJAHTERA MMXX/KS-703/SJK-MNC tanggal 20-12-2019 antara TANUSUDIBYO ANDREAS dengan GWANDAKUSUMA SETIAPUTRA nilai nominal Rp. 500.000.000,00 berlaku selama 60 bulan dari 20 ? 12 ? 2019 s/d berakhir 20 ? 12 - 2024;

9) 19 (sembilan belas) lembar bukti transfer yang dileges ke Mr. ANDREAS LAU atau Sdr. ANDRE (dengan rekening a.n LAU ADITYA, LAU ANDRE, I GEDE ANDREYASA, TANUSUDIBYO ANDREAS) dan 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening a.n SUPRIYANTO YUSUF;

10) 1 (satu) bendel foto copy yang dileges bukti transfer pembayaran arisan GAMARA.

3. Disita dari saksi HADI WINATA berupa :

1) 1 (satu) lembar Bukti transfer sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke Bank Permata No Rek : 1815588181 an. CV. Multi Nasional Corp;

2) 1 (satu) lembar Certificate SIJAKA SOLVER+29 Calon anggota atas nama HADI WINATA Berlaku sejak : 6 April 2020, yang ditanda tangani TANUSUDIBYO ANDREAS (pengurus);

3) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. DL 158886 an. I GD ANDREYASA BDN UD MAXIMART senilai Rp. 200.000.000,00;

4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro BCA No. DL 158886 an. I GD ANDREYASA BDN UD MAXIMART senilai Rp. 200.000.000,00;-

5) 1 (satu) lembar perincian uang masuk dan uang keluar;

6) 1 (satu) bendel Cetak bukti Transfer Keikut sertaan seminar dan bukti chating percakapan whatsapp dengan Sdr. ANDRE LAU.

4. Disita dari saksi JANUAR GOMULJO, IR berupa :

1) 1 (satu) bukti transfer tanggal 13-07-2018 untuk transfer sebesar Rp. 650.000.000,00 pada Nomor Rekening BCA : 7880222818 an. I GEDE ANDREYASA;

2) 1 (satu) bukti transfer tanggal 06-08-2018 untuk transfer sebesar Rp. 350.000.000,00 pada Nomor Rekening BCA : 7880222818 an. I GEDE ANDREYASA;

3) 1 (satu) bukti transfer tanggal 18-08-2018 untuk transfer sebesar Rp. 150.000.000,00 pada Nomor Rekening BCA : 7880222818 an. I GEDE ANDREYASA;

4) 1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJASAMA SIJAKA DT tanggal 18-08-2018 pada uang modal sebesar Rp. 150.000.000,00;

5) 1 (satu) bendel PERJANJIAN KERJASAMA SIJAKA DT tanggal 05-09-2018 pada uang modal sebesar Rp. 500.000.000,00;

6) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT SIJAKA DT SOPHOMORE MEMBER tanggal 18-08-2018;

7) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT SIJAKA DT JUNIOR MEMBER tanggal 05-09-2018.

5. Disita dari saksi WIHARTONO MASTAN berupa :

1) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ke rekening BCA No rek : 4040511241 an. TANUSUDIBYO ANDREAS tanggal 09-03-2020;

2) 1 (satu) lembar foto copy yang diligalisir bukti transfer uang sebesar Rp. 800.000.000,00 ke rekening Bank Permata No rek : 1815588181 an. CV. MULTI NASIONAL CORP tanggal 11-03-2020;

3) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 750.000.000,00 ke rekening BCA No rek : 4040511241 an. TANUSUDIBYO ANDREAS tanggal 18-03-2020;

4) 1 (satu) lembar foto copy yang diligalisir bukti transfer uang sebesar Rp. 500.000.000,00 ke rekening BCA No rek : 7445068900 an. I GEDE ANDREYASA tanggal 23-03-2020;

5) 1 (satu) lembar foto copy mutasi rekening yang diligalisir bukti transfer uang sebesar Rp. 500.000.000,00 ke rekening BCA No rek : 7445068900 an. I GEDE ANDREYASA tanggal 23-03-2020; -

6) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,00 ke rekening BCA No 7445068900 an. I GEDE ANDREYASA tanggal 03-06-2020;

7) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,00 ke rekening BCA No 7880156441 an. INGE CAROLIEN tanggal 03-06-2020;

8) 1 (satu) lembar foto copy mutasi rekening yang diligalisir bukti transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00 ke rekening BCA No rek : 8630324549 an. TANUSUDIBYO ANDREAS tanggal 22-06-2020;

9) 1 (satu) lembar bukti investasi SIJAKA SOLVER+29 Certificate tenor simpanan 90 hari, berlaku 3 April 2020 jatuh tempo 2 Juni 2020 nominal simpanan Rp. 750.000.000,00 yang ditanda tangani TANUSUDIBYO ANDREAS (Pengurus);

10) 1 (satu) lembar bukti investasi SIJAKA SOLVER+29 Certificate tenor simpanan 90 hari, berlaku 4 April 2020 jatuh tempo 3 Juni 2020 nominal simpanan Rp. 1.000.000.000,00 yang ditanda tangani TANUSUDIBYO ANDREAS (Pengurus);

11) SERTIFIKAT PERJANJIAN RAPID 3/11 PROGRAM KSU. MULTI NASIONAL CIPTA senilai Rp. 1.750.000.000,- yang ditanda tangani oleh TANUSUDIBYO ANDREAS dan 1 (satu) lembar cetak rincian imbal hasil keuntungan;

12) SERTIFIKAT PERJANJIAN PROGRAM SIAJAKA CERIA KSU. MULTI NASIONAL CIPTA senilai Rp. 750.000.000,- yang ditanda tangani oleh TANUSUDIBYO ANDREAS dan 1 (satu) lembar cetak rincian imbal hasil keuntungan.

6. Disita dari saksi TIONG KIEM (CHANDRA GUNAWAN) berupa :

1) Kwitansi pendaftaran WORK SHOP FBC tertanggal 4 Maret 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2) Kwitansi pelunasan WORK SHOP tertanggal 7 Maret 2020 sebesar Rp. 18.180.000,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

3) Kartu member FINANCIAL BREAKTHROUGH COMMUNITY nomor 623 362 000 194.

4) 2 (dua) lembar copy ligalisir bukti transfer ke No rekening BCA : 8630324549 an. TANUSUDIBYO ANDREAS tertanggal 14 April 2020 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk mengikuti program Investasi SIJAKA SOLFER;

5) 1 (satu) lembar Copy yang dileges Certificate SIJAKA SOLVER + 29 dari KSU. MULTI NASIONAL CIPTA yang ditanda tangani an. TANUSUDIBYO ANDREAS berlaku sejak 15 April 2020 jatuh tempo 14 Juli 2020;

6) Sertifikat Perjanjian Rapid 3/II Program dari KSU. MULTI NASIONAL CIPTA yang ditandatangi oleh TANUSUDIBYO ANDREAS.

7) 2 (dua) lembar copy ligalisir bukti transfer ke No rekening BCA : 7445068900 an. I GEDE ANDREYASA tertanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk mengikuti program Investasi DT HARIAN SR 22.

8) 2 (dua) lembar copy ligalisir bukti bukti transfer ke No rekening BCA : 7445068900 an. I GEDE ANDREYASA tertanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk mengikuti program Investasi DT HARIAN SR 22.

9) cetak copy percakapan Whatsapp yang menyatakan FUNDING DT 22 - 200 juta clear;

10) Bilyet Giro No. DL 158888 BCA tanggal 23 Juli 2020 senilai Rp. 236.000.000,00 dari No rek : 7445777005 an. I GD ANDREYASA BDN UD MAXIMART;

11) Bukti setoran BCA tanggal 10-8-2020;

12) Surat keterangan penolakan (SKP) Bilyet Giro No. DL 158888 BCA tanggal 23 Juli 2020 senilai Rp. 236.000.000,00 dari No rek : 7445777005 an. I GD ANDREYASA BDN UD MAXIMART tanggal 10 ? 08 ? 2020;

13) Flasdisk warna hijau DT101 G2 yang berisi tentang vidio pada saat Sdr. ANDREE alias LAU ANDRE / I GEDE ANDREYASA / TANUSUDIBYO ANDREAS / I GD ANDREYASA. Telah membuktikan bahwa identitas KTP Palsu bisa dibuat membuka rekening Bank dll.

7. Disita dari saksi OTTO RUDIANTO WIDJAJA berupa :

1) 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Bagi Hasil modal Rp. 200.000.000,00;

2) 1 (satu) lembar Foto copy yang dileges bukti transfer Bank Panin tanggal 31 Juli 2018 dengan No rek : 41622008949 an. LAU ANDRE;

3) 1 (satu) lembar cetak Mutasi Bank Panin tanggal 31 Juli 2018 dengan No rek : 41622008949 an. LAU ANDRE;

4) 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Bagi Hasil modal Rp. 2.000.000.000,00;

5) 1 (satu) lembar Foto copy yang dileges bukti transfer di Bank Mandiri No rek : 14000156858 an. LAU ANDRE tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 500.000.000,00 dan Bank Pan Indonesia / Bank Panin No rek : 4622012448 an. LAU ANDRE tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 500.000.000,00;

6) 1 (satu) lembar Foto copy yang dileges bukti transfer di BCA No rek : 6265292911 an. INGGRID NOVELIEN tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 500.000.000,00 dan BCA No rek : 7880156441 an. INGE CAROLIEN tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 500.000.000,00;

7) 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Bagi Hasil modal Rp. 2.000.000.000,00 an. IMELDA RUISANI;

8) 1 (satu) lembar Foto copy yang dileges bukti transfer di Bank Pan Indonesia / Bank Panin No rek : 8032013353 an. I GEDE ANDREYASA tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 500.000.000,00 dan BANK BNI No rek : 0686506708 an. I GEDE ANDREYASA tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 500.000.000,00;

9) 1 (satu) lembar Foto copy yang dileges bukti transfer di BCA No rek : 7880222818 an. I GEDE ANDREYASA tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 500.000.000,00 dan BCA No rek : 7445068900 an. I GEDE ANDREYASA tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 500.000.000,00;

10) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama SIJAKA DT tanggal 31 Juli 2018 antara I GEDE ANDREYASA, SH dengan OTTO RUDIANTO WIDJAJA dengan nilai modal investasi sebesar Rp. 200.000.000,00;

11) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT SIJAKA DT SOPHOMORE MEMBER an. OTTO RUDIANTO WIDJAJA yang ditandatangani oleh I GEDE ANDREYASA, SH;

12) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama SIJAKA DT tanggal 28 Agustus 2018 antara I GEDE ANDREYASA, SH dengan OTTO RUDIANTO WIDJAJA dengan nilai modal investasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00;

13) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT SIJAKA DT GOLDEN MEMBER an. OTTO RUDIANTO WIDJAJA yang ditandatangani oleh I GEDE ANDREYASA, SH;

14) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama SIJAKA DT tanggal 28 Agustus 2018 antara I GEDE ANDREYASA, SH dengan IMELDA RUISANI dengan nilai modal investasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00;

15) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT SIJAKA DT GOLDEN MEMBER an. IMELDA RUISANI yang ditandatangani oleh I GEDE ANDREYASA, SH.

8. Disita dari saksi LIE TJIE TJONG berupa :

1) 1 (satu) lembar Foto copy yang dileges bukti transfer Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank BRI No rek : 001.701.001.789.565 Cabang Denpasar, Bali, atas nama I GEDE ANDREYASA, pada tanggal 02 September 2019;

2) 1 (satu) lembar Foto copy yang dileges setor tunai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank Panin No rek : 4622012567, an. SUPRIYANTO YUSUF, pada tanggal 04 Oktober 2019;

3) 1 (satu) lembar Foto copy yang dileges bukti transfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rek BCA No rekening : 744 5068900, Bank BCA, an. I GEDE ANDREYASA, pada tanggal 04 Maret 2020;

4) 1 (satu) lembar Foto copy yang dileges transfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank BCA nomor rekening 744 5068900, Bank BCA, an. I GEDE ANDREYASA, pada tanggal 05 Maret 2020;

5) 1 (satu) lembar Foto copy yang dileges transfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank BCA nomor rekening : 744 5068900, an. I GEDE ANDREYASA pada tanggal 09 Maret 2020;

6) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama SIJAKA DT tanggal 07 September 2019 antara I GEDE ANDREYASA, SH dengan LIE TJIE TJONG untuk nilai investasi sebesar Rp. 300.000.000,00;

7) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT SIJAKA DT SOPHOMORE MEMBER an. LIE TJIE TJONG yang ditanda tangani oleh I GEDE ANDREYASA, SH;

8) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama SIJAKA DT tanggal 07 November 2019 antara I GEDE ANDREYASA, SH dengan LIE TJIE TJONG untuk nilai investasi dari addendum sebelumnya sebesar Rp. 300.000.000,00 ditambahkan sebesar Rp. 100.000.000,00 sehingga total Rp. 400.000.000,00;

9) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT SIJAKA DT SOPHOMORE MEMBER an. LIE TJIE TJONG yang ditanda tangani oleh I GEDE ANDREYASA, SH;

10) 1 (satu) lembar SIJAKA SOLVER+29 CERTIFICATE an. LIE TJIE TJONG an. LIE TJIE TJONG tenor simpanan : 90 hari, berlaku sejak : 7 April 2020 jatuh tempo 6 Juli 2020, Nominal simpanan : Rp. 300.000.000,00 yang ditanda tangani oleh TANUSUDIBYO ANDREAS (Pengurus).

9. Disita dari saksi AGUS SUTIKNO berupa :

1) 2 (dua) Asli lembar Certificate SIJAKA SOLVER+29 CERTIFICATE yang ditandatangani TANUSUDIBYO ANDREAS (ANDREE) pada bulan April 2020;

2) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Perjanjian Program Rapid 3/11 Koperasi Multi Nasional Cipta yang ditandatangani TANUSUDIBYO ANDREAS (ANDREE) pada bulan Agustus 2020 beserta lampiran;

3) 1 lembar Fotocopy legalisir Bukti Transfer Dana Bank BCA uang keuntungan program SIJAKA SOLVER+29 dari rekening Bank BCA an. TANUSUDIBYO ANDREAS No. Rekening 863-0324549 tanggal 15 Juni 2020 dan No. Rekening 404-0511241 tanggal 12 Juni 2020;

4) 1 lembar Print Wa ANDRE LAU Komunitas SIJAKA Rapid 3/11;

5) 4 lembar Fotocpy Bukti transfer rekening Tahapan Bank BCA tercantum an. I GEDE ANDREYASA (an. AGUS SUTIKNO) Rekening Tahapan BCA Nomor rekening : 4631 840005 periode bulan Mei 2020.

10. Disita dari saksi IMELDA RUISANI berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Member FINANCIAL BREAKTHROUGH COMMUNITY.

11. Disita dari saksi I KETUT MENIARTA, S.STP., M.SI berupa :

- Fotocopy Legalisir Data Pendirian Koperasi Konsumen Sekawan Jaya Sejahtera ? Provinsi Bali Nomor : 007316 /BH./M.KUKM.2/II/2018, tanggal 08/02/2018.

12. Disita dari saksi EDI FAHRUDIN, S.E., Ak berupa :

1) Foto copy NPWP 84.792.498.2 ? 903.000;

2) Foto copy SK Menkumham tentang Pengesahan PT No Dokumen 007316 / BH / M.KUKM.2 / II / 2018, Tanggal 8 Februari 2018;

3) Foto copy TDP/NIB/NIK ? No Dokumen 5171010030003;

4) Foto copy SIUP/SIUPSP ? No Dokumen 518/484/IV-B/DISPMPT; -

5) Foto copy KTP penandatangan perjanjian an. I GEDE ANDREYASA dengan NIK. 5103051011790027;

6) Foto copy Kesepakatan Bersama No. 038/LOI-PKS P23/XI/2020, tanggal 30 November 2020.

13. Disita dari saksi NURUL HIDAYAH, S.Si berupa :

- Surat Konfirmasi Data Kependudukan Nomor : 470/8517/436.7.11/2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ? Pemerintah Kota Surabaya tanggal 27 Mei 2022 tentang Surat keterangan yang menyatakan bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ANDREE sesuai NIK : 3578060809780002 yang beralamat Panjang Jiwo Permai Landmark Delta Kav 8 RT. 002, RW. 004, Kel. Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo ? Kota Surabaya terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) dan menyatakan bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. TANUSUDIBYO ANDREAS sesuai NIK : 3578022303770015 yang beralamat Sidosermo PDK VA KAV. 48, RT. 003 / 005, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo ? Kota Surabaya tidak terdaftar pada aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

14. Disita dari saksi ERLY RIZKA TAKAHIPE berupa :

1) 5 (lima) lembar cetak yang di stempel asli bukti pembayaran sewa tempat & pemesanan makanan dalam acara FINANCIAL BREAKTHROUGH COMMUNITY tanggal 26 Mei 2018 s/d 27 Mei 2018

2) 2 (dua) lembar cetak yang di stempel asli bukti pembayaran sewa tempat & pemesanan makanan dalam acara FINANCIAL BREAKTHROUGH COMMUNITY tanggal 27 Mei 2018;

3) 4 (Empat) lembar cetak yang di stempel asli bukti pembayaran sewa tempat & pemesanan makanan dalam acara FINANCIAL BREAKTHROUGH COMMUNITY tanggal 7 Juli 2018;

4) 2 (dua) lembar cetak yang di stempel asli bukti pembayaran sewa tempat & pemesanan makanan dalam acara FINANCIAL BREAKTHROUGH COMMUNITY tanggal 8 Juli 2018

15. Disita dari saksi PITA FEBRIANA berupa :

1) 3 (tiga) lembar cetak yang di stempel asli bukti pembayaran sewa tempat & pemesanan makanan dalam acara FINANCIAL BREAKTHROUGH COMMUNITY tanggal 6 Juli 2019, tempat : Wijaya Room, waktu : 16.00 wib ? 20.00 wib, peserta 25 orang di Bumi Surabaya City Resort (Hotel Bumi);

2) 3 (tiga) lembar cetak yang di stempel asli bukti pembayaran sewa tempat & pemesanan makanan dalam acara FINANCIAL BREAKTHROUGH COMMUNITY tanggal 9 Juli 2019, tempat : Wijaya Room, waktu : 14.00 wib ? 20.00 wib, peserta 12 orang di Bumi Surabaya City Resort (Hotel Bumi)

16. Disita dari saksi ESTHER TRYPHENA berupa :

- 4 (empat) lembar cetak bukti pembayaran sewa tempat & pemesanan makanan dalam acara FINANCIAL BREAKTHROUGH COMMUNITY Nama : Ms Jane, Name Kegiatan : Whorkshop tanggal 7 Maret 2020, tempat : Coral Room 1, waktu : 12.00 wib ? 21.00 wib, peserta 35 orang

17. Disita dari saksi LINNA FITRI MURSIDININGSIH, S.E., M.M berupa:

1) Cetak print asli Data Koperasi dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ? KOPERASI KONSUMEN MULTI NASIONAL CIPTA ? Nomor Badan Hukum Pendirian : AHU-0000672.AH.01.26.TAHUN 2019, Tanggal Badan Hukum Pendirian : 27/11/2019;

2) Cetak print asli Surat Keterangan Kedudukan Koperasi Nomor : 518/7314/436.7.14/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan ? Pemerintah Kota Surabaya.

18. Disita dari saksi M WIRA PRAKOSO, S.IP berupa :

1) Satu bendel cetak bill pembayaran dan surat konfirmasi nama pemesan adalah nama : Ms. Jane (0811-3320-999). No Ref : 0024/III/WP-SE/2020, tanggal 20 Maret 2020 kegiatan untuk tanggal 25 Maret 2020, pukul 11.00 ? 22.00 Wib;

2) Satu bendel cetak bill pembayaran dan surat konfirmasi nama pemesan adalah nama : Ms. Jane (0811-3320-999). No Ref : /IV/WP-SE/2020, tanggal 8 April 2020 kegiatan untuk tanggal 10 April 2020, pukul 11.00 ? 22.00 Wib;

3) Satu bendel cetak bill pembayaran dan surat konfirmasi nama pemesan adalah nama : Ms. Jane (0811-3320-999). No Ref :0001/VIII/WP-SE/2020, tanggal 14 Agustus 2020 kegiatan untuk tanggal 18 Agustus 2020, pukul 13.00 ? 22.00 Wib.

4) Satu bendel cetak bill pembayaran dan surat konfirmasi nama pemesan adalah nama : Ms. Jane (0811-3320-999). No Ref : 0002/XI/WP-SE/2021, tanggal 29 November 2021 kegiatan untuk tanggal 30 November 2021, pukul 13.00 ? 22.00 Wib;

5) Satu bendel cetak bill pembayaran dan surat konfirmasi nama pemesan adalah nama : Ms. Jane (081290002907), tanggal 8 February 2022 kegiatan untuk tanggal 9 Februari 2022, pukul 11.00 ? 16.00 Wib.

19. Disita dari saksi OTTO RUDIANTO WIDJAJA berupa :

1) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah merk Sandisk;

2) 1 (satu) lembar yang dileges cetak schreenshot HP (Handphone) bukti transfer direkeningnya BRI atas nama YUSUF ADITAMA PUTRA No Rek : 0591.01.012573.50.9 pada tanggal 21/08/2018 sebesar Rp. 18.850.000,00;

3) 5 (lima) lembar yang dileges cetak schreenshot HP (Handphone);

4) 1 (satu) lembar cetak yang dileges daftar KTP (kartu tanda penduduk);

5) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama SIJAKA DT tanggal 28-08-2018 antara I GEDE ANDREYASA, SH dengan RUDI SANJAYA dengan nilai modal investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

20. Disita dari saksi LIE TJIE TJONG berupa :

1) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah merk Sandisk;

2) 2 (dua) lembar yang dileges bukti transfer direkeningnya BCA atas nama YUSUF ADITAMA PUTRA No Rek : 7445057142;

3) 6 (enam) lembar yang dileges cetak schreenshot HP (Handphone);

4) 1 (satu) lembar cetak yang dileges daftar KTP (kartu tanda penduduk).

21. Disita dari saksi WIHARTONO MASTAN berupa :

1) 2 (dua) lembar yang dileges cetak schreenshot HP (Handphone) berisi percakapan saat memberi nomor telepon pada pembuat KTP (kartu tanda penduduk);

2) 1 (satu) lembar yang dileges cetak schreenshot HP (Handphone) berisi percakapan ? Kalau pak wihartono mau lebih dari 2.5 M, sebaiknya gunakan nama & no rek lain, Dna nya juga bagus, spy mutasi rek nya bagus jd dna bs cepat dpt CC ?.

3) 1 (satu) lembar foto copy yang diligalisir bukti transfer pada tanggal 6 April 2020 sebesar Rp. 5.500.000,00.

22. Disita dari saksi SOETJIPTO M KOESNO berupa :

1) 1 (satu) bandel fotocopy yang distempel, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-20.90457831, Surat Kontrak No : 005/PI/II/XX untuk CV. MULTI NASIONAL CORP, dengan nama pemesan : Ibu YUNI (081290002907) pada Hari : Rabu, tanggal 4 Maret 2020 pukul 16.00 s/d 22.00 wib;

2) 1 (satu) bandel fotocopy yang distempel, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-20.90457852, Surat Kontrak No : 02/PI/VII/XX untuk CV. MULTI NASIONAL CORP, dengan nama pemesan : Ibu YUNI (081290002907) pada Hari : Kamis, tanggal 30 Juli 2020 pukul 14.00 s/d 18.00 wib;

3) 1 (satu) bandel fotocopy yang distempel, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-20.90457873, Surat Kontrak No : 01/PI/XII/XX untuk CV. MULTI NASIONAL CORP, dengan nama pemesan : Ibu YUNI (081290002907) pada Hari : Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 12.00 s/d 17.00 wib.

23. Disita dari terdakwa ANDREE Alias Mr. LAU ANDRE berupa :

a) 7 (tujuh) lembar cetak print yang berisi KTP identitas lain dari Sdr. OTTO RUDIANTO WIDJAJA, Sdr. GWANDAKUSUMA SETIAPUTRA, Sdr. LIE TJIE TJONG, Sdr. WIHARTONO MASTAN, Sdr. AGUS SUTIKNO dan KK an. GO AGUS SUMARSONO serta KK an. NYOTO PRAWIRO.

24. Disita dari terdakwa ANDREE Alias Mr. LAU ANDRE berupa :

1) 2 (dua) buah flasdisk;

2) Kwitansi pembayaran dukungan sponsor Bali Smeco Festival;

3) Fotocopy Sertifikat HGB No. 812 atas nama Rosita Halim;

4) Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 74/WNI/2007;

5) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578061602090005;

6) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) an. ANDRE;

7) Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 500/28/436.11.21/2011;

8) Kwitansi Pembayaran No : PAY-2022-06-30-0011 an. HANJAYA ADIKARJO.

25. Disita dari Saksi DENISA LEDIANA PUTRI berupa :

1) 1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) tgl 17 Des 2019 an. Perusahaan Koperasi Multi Nasional Cipta.

2) 1 (satu) lembar fotocopy nomor induk berusaha (NIB) Nomor : 9120212271671;

3) 1 (satu) Fotocopy Surat keterangan terdaftar Nomor : S-4978KT/WPJ.11/KP.0903/2019, atas nama Koperasi Konsumen Multi Nasional;

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Izin Usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam), tanggal 17 Desember 2019, an. Koperasi Multi Nasional Cipta;

5) 1 (satu) lembar fotocopy nomor induk berusaha (NIB) Nomor : 9120212271671 tgl 17 Des 2019 an. Perusahaan Koperasi Multi Nasional Cipta;

6) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Nomor : 3578190200124 tgl 23 Agustus 2021;

7) 1 (satu) lembar fotocopy keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000672.AH.01.26, tahun 2019 tgl 27 Nov 2019;

8) 2 (dua) bendel slip setoran bukti transaksi simpanan No. 000051 - No. 000100 dan No. 000001 - No. 000050;

9) 1 (satu) buah buku rekap simpanan Nasabah;

10) 28 (dua puluh delapan) bendel rekap simpanan Koperasi Multi Nasional Cipta (tgl 18 April 2022);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

1) 1 (satu) buah KTP NIK 3578060809780002 atas nama ANDREE;

2) 1 (satu) buah NPWP Nomor : 25.817.168.5-615.000 atas nama ANDREE;

3) 1 (satu) buah kutipan Akta Kelahiran nomor : 2603 / K / 2000 atas nama ANDREE;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

1) 1 (satu) buah HP Samsung Tipe Galaxy Note Fan warna hitam dengan kode buka HP 36987, nomor IMEI (slot 1) 352161097273407, nomor IMEI (slot 2) 352162097273405 dan 2 nomor seluler Simpati 081.227.48699 / 0822.321.988.93;

2) 1 (satu) buah HP Samsung Tipe Galaxy A50 warna biru dengan kode buka HP menggunakan pola ( ), nomor IMEI (slot 1) 356798100388114, nomor IMEI (slot 2) 356799100288112 dan nomor seluler Simpati 081.239.273.757 / 0821.3838.7808;

3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Platinum Debit nomor seri : 5260 5120 1954 0937;

4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Platinum Debit nomor seri : 5260 5120 0942 6550;

5) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Platinum Debit nomor seri : 6019 0095 0332 6990;

6) 1 (satu) buah E Money Bank BRI nomor seri : 6013 5001 5517 3678 Berlogo Koperasi Sekawan Jaya Sejahtera.

7) 1 (satu) buah Memory Sandisk Extreme 150 MB/s , 128 GB;

8) Paspor No. B 0755980 atas nama ANDREE;

9) Paspor No. T 968591 atas nama ANDREE;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).