Putusan PN TANGERANG
1502/Pid.Sus/2022/PN Tng

Putusan PN TANGERANG Nomor 1502/Pid.Sus/2022/PN Tng
Tanggal 11 Januari 2023 — Penuntut Umum:
KRISTANTO TRI, SH,MH
Terdakwa:
RUDIYANTO PEI

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rudiyanto Pei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pncucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudiyanto Pei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1(satu) Foto copy SPT Tahunan PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 1770-IV tahun 2019, NPWP 24.830.957.7.113.000 an. RUDIYANTO PEI;
2. 1(satu) Lembar Foto copy SPT Tahunan PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 1770-IV tahun 2020, NPWP 24.830.957.7.113.000 an. RUDIYANTO PET; PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 1770-IV tahun 2021, NPWP;
3. 1(satu) Lembar Foto copy SPT Tahunan 24.830.957.7.113.000 an. RUDIYANTO PEI;
4. 2 (dua) Lembar Foto Copy PERJANJIAN KERJA RENOVASI RUMAH antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei Tertanggal 22 Maret 2021;
5. 2 (dua) Lembar Foto Copy PERJANJIAN KERJA RENOVASI RUMAH antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Tertanggal 27 September 2021;
6. 2 (dua) Lembar Foto Copy PERJANJIAN KERJA RENOVASI RUMAH antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei Tertanggal 08 Desember 2021;
7. 3 (tiga) Lembar Foto Copy biaya PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUMAH TAMAN SUTERA NARADA total Rp. 2.671.941.777;
8. 5 (lima) Lembar Foto Copy Rincian Pengeluaran Renovasi Komplek Cemara Asri 31. Blueberry No. 88 I, Medan dengan total 915.649.250;
9. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Rincian Pengeluaran Renovasi Komplek Cemara Asri Jl. Seroja No. 2, dengan Jumlah Total 2.114.675.250,-.
10. 1 (satu) Lembar Foto Copy NPWP 24.830.957.7-113.000, RUDIYANTO PET, Terdaftar 13-12-2008;
11. 1 (satu) Lembar Foto Copy Cetakan Kode Billing, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, TX No: A17179415429, NPWP 24.830.957.7-113.000, RUDIYANTO PEI, Alamat Thamrin No. 157;
12. 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, tanggal 31/03/2017, 12:33:57, Nama Wajib Pajak RUDIYANTO PEI
13. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima sebidang tanah dan bangunan di komplek Alam Sutra Cluster Taman Sutra Narada No 1, Tangerang sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima No 01/BAST/EM/AS-SNRT/K/III/2021 tanggal 31 Maret 2021;
14. 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan noomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA;
15. 1 (satu) bundel print out fasapay deposit;
16. 1 (satu) budel print out leges Kantor Pos akun youtube Indra Kesuma yang menyatakan bahwa Binomo legal di Indonesia;
17. 1 (satu) bundel print out bukti perjanjian Afiliasi di akun Binomo di website bin2partner2.com;
18. 1 (satu) bundel print out leges Kantor Pos bukti transfer deposit;
19. 1 (satu) bundel print out bukti deposit di akun Binomo;
20. 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 16 GB yang berisikan vidio terkait dengan Binomo.
21. 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1954538888 atas nama INDRA KESUMA periode bulan April 2021 - Februari 2022;
22. 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1959990008 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Desember 2020 - Februari 2022;
23. 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8645057526 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Januari 2019 - Februari 2022.
24. 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 5470497124 atas nama FIKRI NURSYAMSI periode bulan Februari 2021 ? Januari 2022;
25. 1 (satu) lembar print out Invoice Nomor WT -PTC/0121/024 tanggal 7 Januari 2021 invoice untuk Indra Kesuma 081222200096 jam tangan merek Patek philippe 5712/!A001-3174751 dengan harga Rp.990.000.000,;
26. 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan merek Patek philippe 5712/1A001-3174751,;
27. 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0121/029 tanggal 9 Januari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST ? K14278 senilai Rp.565.000.000;
28. 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST ? K14278;
29. 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/016 tanggal 4 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752 senilai Rp.1.500.000.000,-;
30. 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Patek philippe 5726/1A001-7207752;
31. 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/076 tanggal 24 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 178271-00-012V3074 senilai Rp.125.000.000,-;
32. 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 178271-00012V3074;
33. 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/082 tanggal 25 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM030 ? 1408 senilai Rp. 4,500.000.000,-;
34. 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM030 ? 1408;
35. 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/006 tanggal 3 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM055 ? 766 senilai Rp. 5,900.000.000;
36. 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM055 ? 766;
37. 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/081 tanggal 27 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM011-FM ? AO 4617 senilai Rp. 4,500.000.000;
38. 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM011FM ? AO 4617;
39. 1(satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/013 tanggal 2 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116710BLNR ? 7P965793 senilai Rp. 237.500.000,-;
40. 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116710BLNR ? 7P965793;
41. 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/019 tanggal 3 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116508-00- G730Y631 senilai Rp. 1.140.000.000,-;
42. 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116508-00- G730Y631;
43. 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/1121/066 tanggal 11 November 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM035-02-738 senilai Rp. 5.950.000.000,-;
44. 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM03502-738;
45. 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0122/128 tanggal 19 Januari 2022 invoice for Nathania Kesuma nomor HP 082157855785 Merek Rolex 126613LB senilai Rp. 375.000.000,-.
46. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
47. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2020 s.d. Oktober 2020;
48. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Mei 2021 s.d. Desember 2021;
49. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Januari 2022 s.d. Februari 2022;
50. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA GOLDLAND REALTY;
51. 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang diterima selama berpacaran dan aliran dana yang dititipkan dan penggunaan identitas indodax;
52. 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA GOLDLAND REALTY.
53. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 22 Maret 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 900.000.000 untuk renovasi rumah di Jl Blueberry No 88I, Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 27 September 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 6.000.000.000 untuk pembangunan kavling Jl Sutera Narada No 1 Cluster Narada 1;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 8 Desember 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 3.000.000.000 Untuk renovasi rumah yang terletak di Jl Seroja No 2 Komplek Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
56. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6042679999 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
57. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6040999777 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
58. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 11 September 2021 s.d. 19 Maret 2022. dan periode tgl 11 september 2021 s.d. 30 September 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
59. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 30 September 2021 s.d. 15 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
60. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 15 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
61. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 01 November 2021 s.d. 15 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
62. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 November 2021 s.d. 30 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
63. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Desember 2021 s.d. 15 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
64. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
65. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Januari 2022 s.d. 15 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
66. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Januari 2022 s.d. 31 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
67. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Februari 2022 s.d. 15 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
68. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
69. 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Maret 2022 s.d. 19 Maret 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
70. 1 (satu) bundel Rekapan pengeluaran bangunan rumah.
71. 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Rudiyanto Pei;
72. 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudiyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 08/07/2020;
73. 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudiyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 02/06/2017 sampai dengan 21/02/2019;
74. 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Vanessa Khong;
75. 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama Vanessa Khong dengan nomor rekening 043801002089562 periode 25/05/21.
76. 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040892298 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;
77. 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6044557767 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Mei 2021 sampai dengan April 2022;
78. 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 4584195853 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2020;
79. 79) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040507700 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Februari 2021;
80. 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040999777 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;
81. 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6042679999 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;
82. 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6043440000 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019.
83. 1(satu) Bundel fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 013 /PPJB/ AGR/T/III/2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;
84. 1(satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Transfer kapada nomor rekening 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY dari rekening 6040892298 tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp 20.000.000;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari rekening nomor 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY periode 19 Januari 2021 sampai 20 Januari 2021 sebesar Rp 20.000.000 tanggal 19 Januari 2021;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 2 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari Virtual Acount tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 460.000.000 dengan keterangan Pelunasan DP2;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 1 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000. dan Rp. 320.000.000 dengan keterangan untuk perusanaan kerjasama ;
89. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima jual beli jam sebesar SGD 800.000 pada tanggal 10 Januari 2022 atas nama penerima Indra Kesuma dari Rudiyanto Pei.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah Jam Tangan Audemars Piguet 26331ST ? K14278 ROC 41mm, Steel, Blue dial, Bracelet dated 29 November 2018;
2. 1 (satu) buah Jam TangaFn Richard Mille RM 035-02-738 Automatic FQ TPT Rafael Nadal Dated 27 Desember 2018 (RED);
3. 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 055 -766 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtd 087/100 Dated 13 September 2016 (Grey Carbon);
4. 1 (satu) buah Jam Tangan Rolex 116508-00-G730Y631 Daytona YG, Green dial, Bracelet Dated 23 Januari 2019;
5. 1 (satu) buah jam tangan Vecheron Constantin Geneve 5200/5515388 (Blue Dial);
6. 1 (satu) buah jam tangan Rolex Oyster Perpetual Superlanue Chronometer Officialy Certified Cosmografh DW 4310 AD 3 5 POS Daytona (Green Army Carbon);
7. 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille RM 30 ? 1408 Automatic Power Reserve NTPT Boutique lmtd 50/50 Dated 2 Desember 2016 (Black Carbon);
8. 1 (satu) buah jam tangan Audemars Piguet JT 1203K/1220 (Black Dial);
9. 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille 011 ? FM /20 Tachymeter/6201 152335/bening (Transparan);
10. 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe 5726/1A-001-7207752 Nautilus Annual Calender Steel Black dial Brecelet Date 01 Mei 2019;

Dikembalikan kepada korban melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (sebagaimana akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris-PPAT Musa Muamarta,S.H.,);

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);