Putusan PN JAKARTA SELATAN
887/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 887/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
YUDI GUNAWAN

M E N G A D I L I

1.MenyatakanTerdakwa Yudi Gunawantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana?secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang?;

2.Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Yudi Gunawan oleh karena itudengan pidana penjara selama9 (Sembilan ) tahunDanpidana denda sebesar Rp.100.000.000(seratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022antara lain :

• (Satu) bendel Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYAdengan Nomor Rekening: 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d. tanggal 01 April 2022;

1. Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022antara lain :

• 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama YANTI Nomor Rekening 1022202298 periode 11 Februari 2021 sampai 29 Maret 2022;
• 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama MUHAMAD RISKI RIDUAN Nomor Rekening 1022049352 periode 19 Februari 2020 sampai 31 Desember 2021.

1. Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :

• Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negera Bank bjb tanggal 15 Juni 2020 senilai 25.000.000.-;
• Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1191/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
• Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1192/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
• Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1193/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
• Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1194/LENGKONG KARYA an. CITRA YANITA RAIZAL;
• Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1199/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
• Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1200/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
• Asli 1 (satu) rangkap SPPK No 275/SPPK-CPT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020;
• Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020;
• Asli 1 (satu) lembar daftar hadir dan foto dokumentasi penandatnganan Akad Kredit, hari selasa tanggal 30 Juni 2020;
• Asli 1 (satu) rangkap Perubahan Perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
• Asli 1 (satu) lembar daftar hadir, hari selasa tanggal 29 Juni 2021;
• Asli 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020;
• Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penangguhan Hutang No. 08 tanggal 30 Juni 2020;
• Asli 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 22/2020 tanggal 13 Juli 2020;
• Asli 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 936/2020 tanggal penerbitan 23 Juli 2020;
• Asli 1 (satu) rangkap Form Aplikasi Permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 11 Juni 2021.
• Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 84/NOT/MS/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 dari Notaris Marina Soewana, S.H.

1. Di sita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :

• Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Penawaran Pemberian Pinjaman No. 005/SPPP/KSP-SMS/II/2020 tanggal 20 Februari 2020;
• Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 025/SPPFP/KSP SMS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021;
• Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020;
• Asli 1 (Satu) Rangkap SKMHT Nomor 06 tanggal 18 Februari 2020;
• Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Jaminan (Penangguhan Hutang) Nomor 07 tanggal 18 Februari 2020;
• Asli 1 (Satu) Rangkap APHT Nomor 05/2020 tanggal 24 Februari 2020;
• Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 002/KSP-SMS-JKT/PPJ/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;
• Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 002/SPPP/KSP-SMS/I/2021 tanggal 26 Januari 2021;
• Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 018/KSP-SMS-JKT/RB/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;
• Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Notaris Marina Soewana No. 035/NOT/MS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengecekan Sertifikat Yanti;
• Asli 1 (Satu) Rangkap Tanda Terima antara KSP SMS dan M. Riski Riduan terkait penyerahan asli sertifikat SHM dan IMB;
• Asli 1 (Satu) Rangkap IMB 01415/IMB/1983 tanggal 16 May 1983;

1. Disitadari Sdr.KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
   • Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
   • Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
   • Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
   • Asli 1 (Satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Juni 2020 dan foto dokumentasinya;
   • Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 02/07/2020 Rp. 3.600.000.000;
   • Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 06/07/2020 Rp. 1.014.000.000;
   • Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 13/07/2020 Rp. 2.802.500.000;
   • Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 16/07/2020 Rp. 2.623.387.500;
   • legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 22/07/2020 Rp. 2.947.616.140;
   • Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 253.500.000;
   • Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 84.825.000;
   • Copy legalisir 1 (Satu) Lembar SKN tanggal 28/07/2020 Rp. 417.500.000;
   • Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 30/07/2020 Rp. 1.245.000.000;
   • Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 26/08/2020 Rp. 3.300.000.000;
   • Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
   • Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar SK Kemenkumham PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
   • Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
   • Copy legalisir sesuai Asli NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
   • Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar Surat Keterangan terdaftar PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
2. Yang di sita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain :

• 1 (Satu) Rangkap Legalisir Surat Permohonan Piniaman Multi Guna (KMG) Probiz tanggal 31 Januari 2020;
• 1 (Satu) Rangkap legalisir Credit Review Memorandum atas nama Yanti;
• 1 (Satu) lembar legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online No. Berkas 4574/2022;
• 1 (Satu) Legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020 ;
• 1 (Satu) Foto legalisir Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;
• 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan atas nama Yanti, tanggal 01 Februari 2022;
• 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor 09/008/BSS/SAM/I/22 tanggal 07 Februari 2022 perihal Surat Pernyataan;
• 1 (Satu) Lembar Surat Bank Sahabar Sampoerna Nomor 09/003/BSS/SAM/V/22 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Undangan;
• 1 (satu) Rangkap Legalisir Formulir Pembukaan CIF dan Rekening Tabungan Perorangan Bank Sahabat Sampoerna ata nama Yanti;
• 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian Aset M.Riski Riduan Untuk Kepentingan Hutang PT. Bank Sahabat Sampoerna, Tbk Lokasi Jalan Metro Kencana IV No. 40 Sektor III Blok SA Persil No. 44 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

1. Disita dari Sdri.RATNA WULAN SARI, pada tanggal 24 Juni 2022, antara lain:
   • 1 (SATU) Bundle Rekening Koran Bank BNI Cabang Kelapa Gading, No. Rek : 6062777888, a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
   • 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan tanggal 10 Desember 2019 beserta lampirannya berupa Foto Copy KTP a.n Endah Damis, M Riski Riduan, Foto Copy KTP a.n Vincentius Marcel Saputra, foto copy NPWP a.n M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
   • 1 (satu) bundle Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No. 13 tanggal 26-11-2019 yang telah dilegalisir.
2. Disitadari Sdr. DWI OKY BASTIAN:
   • 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;
3. DisitadariSdri. SILVIA DEWI MARBUN:
   • 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY Nomor Rekening 04790301124 periode bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2022;
4. Disita dari Sdr. ISWANTOKO, Amd:

• 1 (Satu) Rangkap Sertipikat SHM No. 5569/Pondok Pinang an. M. RISKI RIDUAN;
• 1 (Satu) Rangkap Sertipikat HAK TANGGUNAN No. 0619/2022 an. M. RISKIRIDUAN.

1. Disita dari Sdri. SILVIA DESI MARBUN:

• 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;

1. Disita dari Sdri.YANTI:

• 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 8195010231;
• 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 4136633821;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Mei 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juni 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juli 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Agustus 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan September 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Nopember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Desember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Januari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Februari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Maret 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
• 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

1. Disita dari Sdr.M. Riski Riduan

• 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor rekening 2290213218;
• 1 (satu) unit Handpone merk vivo warna hitam dengan No WA: 081808106317;

1. Disita dariTerdakwaYUDI GUNAWAN :

• 1 (Satu) buku tanda terima Notaris MARINA SOEWANA, S.H.;
• 1 (Satu) bundel tanda terima Notaris RUDY SISWANTO, S.H.;

1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan Nomor rekening 0030364384;

• 1 (satu) buah key BCA warna biru;
• 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama Terdakwa Yudi Gunawan NIK1219031206880004;
• 1 (satu) buah NPWP No:84.559.121.3-115.000 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
• 1 (satu) buah kartu SIM C No 14278806000010 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
• 1 (satu) buah kartu SIM A No 14278806000011 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952019414326;
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952044629062;
• 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 1889801768396702;
• 1 (satu) buah kartu BCA atas namaSherly No 4556330104616306;
• 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726477774562917;
• 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1889801597242309;
• 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5409120033262710;
• 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6013037036538142;
• 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4705852058095229;
• 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4649936029399486;
• 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4602380302732300;
• 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4374500003599346;
• 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5198933090134217;
• 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1946343090059790;
• 1 (satu) buah kartu Tap Cash BNI No 7546000005261108;
• 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4219202072207674;
• 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726292000419513;
• 1 (satu) buah kartu Danamon atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5522392314398008;
• 1 (satu) buah kartu Danamon No 5577917009426575;
• 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No 4616993211084631;
• 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4137190310934143;
• 1 (satu) buah kartu bank victoria atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6281060372004300;
• 1 (satu) buah kartu bankbjb No 622011990003813722;
• 1 (satu) buah kartu PermataBank No 4712958900096116;
• 1 (satu) unit Handpone merk ASUS dengan Nomor kartu 0819 2159 566;
• 1 (satu) buah dompet kartu merk pedro warna coklat;
• 1 (satu) buah dompet kartu merk braun buffel warna hitam;
• 1 (satu) buah dompet merk pedro warna coklat;
• Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

1. Di sita dari Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO:

• 1 (Satu) buku sertifikat SHM No.9364/Setia Budi atas nama ANDAYANI;
• 1 (Satu) buku sertifikat SHM No. 7579/Pondok Pinang atas nama Minarni;
• 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7648/Pejaten Barat atas nama Hasanudin Arif;
• 1 (satu) buku sertfikat SHM No. 0170/Menteng Dalam atas nama Isak Ismail;
• 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7156/Duren Tiga atas nama Evi Dahlena;
• 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7290/Kramat Jati atas nama Sofian Efendi;
• 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 5904/Pondok Pinang atas nama Christy Arnie Kasidi;
• 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2571/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:67/2019, tanggal 17 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
• 1 (satu) lembar IMB 2912/IMB/2006 tanggal 21 Juni 2006;
• 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
• 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
• 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
• 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
• 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
• 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
• 1 (satu) buku bilyet giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
• 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
• 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
• 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
• 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
• 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1371404983;
• 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama Ryan Rudiyarta Nomor rekening 003628925442;
• 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama M. Riski Riduan Nomor rekening 003628925384;
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271512;
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271488;
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna Nomor 5818071200594259;
• 1 (satu)buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019004531758868;
• 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 18 Februari 2020;
• 1 (satu) lembar surat tanda terima Bank UOB, tanggal 30 Mei 2016;
• 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 22 Maret 2019;
• 1 (satu) rangkap surat KSP Sahabat Mitra Sejati, perihal surat penawaran pemberian pinjaman (SPPP) No. 089/SPPP/KSP-SMS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
• 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BNI atas nama Ridwan Yustiana dengan nomor 4828121992 periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;
• 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103300210 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak BUDI NINGSIH, DRG, tanggal 19 Agustus 2019;
• 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 13 Agustus 2019;
• 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2019 NOP:317101000103300210 atas nama BUDI NINGSIH, DRG;
• 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
• 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah);
• 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima TERDAKWA YUDI GUNAWAN Nomor 0030364384 jumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
• 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.858.140.000,-(satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
• 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.860.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
• 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
• 1(satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1021991078, penerima RIDWAN YUSTIANA Bank BCA Nomor 1371404983 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
• 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 04 April 2019;
• 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317106000201200040 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak L. HENGKI OIETONO, tanggal 04 April 2018;
• 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103201180 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak CHANDRA WIRAWAN, tanggal 04 April 2018;
• 1 (satu) lembar surat tanda terima notaris MARINA SOEWANA, S.H., tanggal 17 Februari 2020;
• 1 (satu) bundel form penarikan dana pro biz flexible KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
• 1 (satu) bundel surat pernyataan beda rekening KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
• 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 3102/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:108/2019, tanggal 10 Mei 2019 PPAT RYAN BAYU CHANDRA, SH;
• 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2545/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:96/2019, tanggal 11 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
• 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2531/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:97/2019, tanggal 12 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
• 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2557/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:73/2019, tanggal 26 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
• 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2529/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:148/2019, tanggal 17 Mei 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
• 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2507/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:186/2019, tanggal 2 Juli 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
• 1 (satu) buah key BCA warna biru di bagian belakang bertuliskan AGRI.
• 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Varia Indotama Perkasa Nomor 164000260005-6
• 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2019;
• 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
• 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Koperasi Sembagi Aratula Perkasa Nomor 3000660859 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
• 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
• 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2019;
• 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Bank BCA atas nama Edy T Antonius Nomor 3731200767 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
• 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
• 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;
• 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
• 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
• 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 September 2020;
• 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 1.900.000.000,- (1 miliar Sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 September 2020;
• 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke PT. ASURANDI CIGNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
• 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Bank BCA Nomor 4971659691 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
• 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020;
• 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2020;
• 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2021;
• 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021;
• 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
• 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
• 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Januari 2021;
• 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor 1371404983.
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512008958553 atas nama ELI OKTAVIANI.
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952069407774 atas nama RENI YULIA.
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952028625201 atas nama RIDWAN YUSTIANA.
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952043872507 atas nama RIDWAN YUSTIANA.
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952019812420 atas nama DINI NOVIAWATI.
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379412092359651 atas nama RYAN RUDYARTA.
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512018153476 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512029134648 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.

1. Disita dariANGELA ASALE;

• Uang tunaisenilai Rp.45.000.000, - (empatpuluh lima juta rupiah)yang terdapat pada rekening nomor 4820322300 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
• Uang tunai senilai Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322202 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
• Uang tunai senilai Rp. 80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 5910022255 Bank BCA KCP Mangga Dua Square atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;
• Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371404983 Bank BCA KCP Lembang atas nama RIDWAN YUSTIANA;
• Uang tunai senilai Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371294088 Bank BCA KCP Lembang atas nama ELI OKTAVIANI;
• Uang tunai senilai Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 8850655201 Bank BCA KCP Bekasi Town Square atas nama DWI OKY BASTIAN;
• Uang tunai senilai Rp. 3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 30364384 Bank BCA KCP Gunsa 45 atas nama YUDI GUNAWAN;
• Uang tunai senilai Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4136633821 Bank BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama YANTI;
• Uang tunai senilai Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 04790301124 Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY.

1. Disita dariDwi Oky Bastian:
   • 1 (Satu) Bundel print out mutasi rekening BCA No rekening 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN, periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
   • 1 (Satu) Bundel print out mutasi rekening BCA No rekening 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN, periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 310 April 2020;
   • Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ).

Seluruhnya dikembalikan ke jaksa penuntut umum (jpu ) untuk dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);