1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BOGOR
  4. Pidana Umum

Putusan PN BOGOR
51/Pid.Sus/2023/PN Bgr

    Putusan PN BOGOR Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bgr
    PENUNTUT UMUM KARYATI,SH TERDAKWA DANG ZEANY
    Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bgr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Kata Kunci
    Tahun —
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN BOGOR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Rosnainah
    Hakim Anggota Hakim Anggota Daniel Mario Halashon Sigalingging, Hakim Anggota Ummi Kusuma Putri
    Panitera Panitera Pengganti Hayati, Panitera Pengganti Widdy Hastuti
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA SELAMA: 5 (LIMA) TAHU
    Catatan Amar M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa Dang Zeany terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Ketiga dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dang Zeany dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0415100994, Besar Simpanan Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No Rek 0411109003, 1 (satu) lembar Simpanan Wajib Tambahan Nomor Anggota 0000169705 a.n Andreas Adi Prakoso.1 (satu) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0425103974, Besar Simpanan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), 1 (satu) buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No Rek 0421002112, 1 (satu) lembar Simpanan Wajib Tambahan Nomor Anggota 0000141552 a.n Heru Sugeng Listiono.1 (satu) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0415100669, Besar Simpanan Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No Rek 0411107264, 1 (satu) lembar Simpanan Wajib Tambahan Nomor Anggota 0000153859 a.n Geraldus Adi Setiono.2 (dua) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0415004999, Besar Simpanan Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Nomor : 0415103860, Besar Simpanan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), 1 (satu) buku tabungan buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No Rek 0411001258, 1 (satu) lembar Simpanan Wajib Tambahan Nomor Anggota 0000106732 a.n Dwi Esthi Nugraheni, DRA.2 (dua) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0415100972, Besar Simpanan Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Nomor : 0415004957, Besar Simpanan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) buku tabungan, buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No Rek 04111088272, Simpanan Wajib Tambahan Nomor Anggota 0000169687 a.n Aloysius Adi Pamungkas.1 (satu) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0425102944, Besar Simpanan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) buku tabungan buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No. Rek 0421002131, 1 (satu) lembar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor Anggota 0000119422 a.n Mahesa Auzan.1 (satu) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0425105157, Besar Simpanan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), 1 (satu) buku tabungan buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No. Rek 0421003035, 1 (satu) lembar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor Anggota 0000251144 a.n Tungga Dewa.1 (satu) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0785103766, Besar Simpanan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) buku tabungan buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No. Rek 0781001129, 1 (satu) lembar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor Anggota 00114478 a.n Nirwana Oktavia Sinaga.1 (satu) buku tabungan buku tabungan Koisn KSP Sejahtera Bersama No Rek 0781000917, 1 (satu) lembar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Nomor Anggota 00134027 a.n Andi Arif Luyanto. 2 (dua) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0185010331, Besar Simpanan Rp. 58.450.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),dan Nomor : 0185108363 Besar Simpanan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 2 (dua) buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No Rek 0181002873 dengan saldo Rp. 242.105.910,- (dua ratus empat puluh dua juta seratus lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan No Rek 0181137576 dengan saldo Rp. 6.858.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) a.n Martinus Cahyadi Sarbini.1 (satu) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0185009209, Besar Simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No Rek 0181002153, a.n Sugiharto.2 (dua) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0185003806, Besar Simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Nomor : 0185004543, Besar Simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No Rek 0181002455, a.n Yenny Anggraeni.1 (satu) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0185006687, Besar Simpanan Rp. 200.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No Rek 0181002980, a.n Suryati.1 (satu) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0185004408, Besar Simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buku tabungan Koin KSP Sejahtera Bersama No Rek 0181002638, a.n Nani Juningsih.4 (empat) Lembar Sertifikat a.n Ivan Samuel Arif dengan Nomor : 0495103252 tanggal 10 Agustus 2020 besar simpanan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), masa simpanan 12 bulan tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan 25 Juli 2021, sertifikat dengan nomor : 0495103974 tanggal 27 Desember 2019 besar simpanan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), masa simpanan 12 bulan tanggal 23 Desember 2019 s/d 23 Desember 2020, Sertifikat nomor 0495103464 tanggal 06 September 2019 besar simpanan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masa simpanan 12 bulan tanggal 04 September 2019 s/d 04 September 2020, Sertifikat dengan Nomor 0495103399 tanggal 27 Agustus 2019 besar simpanan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), masa simpanan 12 bulan tanggal 23 Agustus 2019 s/d 23 Agustus 2020, dan 1 (satu) buah buku tabungan Koin No Rek 0226083/049-10-01066 a.n Ivan Samuel Arif.1 (satu) lembar sertifikat a.n Lucky Lauren dengan nomor : 04950003331 tanggal 24 Agustus 2020, Nominal simpanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), masa simpanan 06 bulan tanggal 09 Agustus 2020 s/d Februari 2021 dan 1 (satu) buku tabungan Koin No Rek 0226123/049-10-03100 a.n Lucky Lauren.4 (empat) Lembar Sertifikat a.n Markus Kusmana, SH dengan Nomor : 0495102898 taggal 29 April 2020 besar simpanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), masa simpanan 12 bulan tanggal 26 April 2020 sampai dengan 26 April 2021, sertifikat dengan nomor : 0495102685 tanggal 04 Maret 2020 besar simpanan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), masa simpanan 12 bulan tanggal 04 Maret 2020 s/d 04 Maret 2021, Sertifikat nomor 0495103932 tanggal 20 Desember 2019 besar simpanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), masa simpanan 12 bulan tanggal 18 September 2019 s/d 18 September 2020, Sertifikat dengan Nomor 0495103620 tanggal 11 Oktober 2019 besar simpanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), masa simpanan 12 bulan tanggal 09 Oktober 2019 s/d 09 Oktober 2020, dan 1 (satu) buah buku tabungan Koin No Rek 0208605/049-10-02548 a.n Markus Kusmana, SH.12 (dua belas) lembar daftar korban KSP-SB yang bergabung dalam kelompok, Laporan Polri Nomor : LP/B/0227/IV/2021/BARESKRIM, tanggal 06 April 2021, atas nama pelapor Ulfi Khasanah, S.H., M.H.,2 (dua) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0565103585, besar simpanan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) masa simpanan 12 bulan mulai tanggal 29 Mei 2019 s/d 29 Mei 2020 bagi hasil 13% Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0565103577, besar simpanan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masa simpanan 12 bulan mulai tanggal 28 Mei 2019 s/d 28 Mei 2020 bagi hasil 13% a.n Irwan Cahyana.1 (satu) buah buku Tabungan Harian Koperasi Indonesia KSP-SB No. Rek : 056-11-09877, a.n Irwan Cahyana.2 (dua) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0565004288, besar simpanan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masa simpanan 6 bulan mulai tanggal 10 Januari 2020 s/d 10 Juli 2020 bagi hasil 10% Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 0565104269, besar simpanan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masa simpanan 12 bulan mulai tanggal 02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2021 bagi hasil 12% a.n Loa Willyanto al Willy.1 (satu) buah buku Tabungan Harian Koperasi Indonesia KSP-SB No. Rek : 056-11-02353, a.n Loa Willyanto al Willy.1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor 0125103167 diterbitkan pada tanggal 01 November 2019, besar simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jangka waktu simpanan 12 bulan mulai tanggal 30 Oktober 2019 s/d 30 Oktober 2020, atas nama I Ketut Sudana;1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor 0125103178 diterbitkan pada tanggal 05 November 2019, besar simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu simpanan 12 bulan mulai tanggal 01 November 2019 s/d 01 November 2020, atas nama Ni Ketut Rai Suarni;1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor 0125103190 diterbitkan pada tanggal 08 November 2019, besar simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jangka waktu simpanan 12 bulan mulai tanggal 06 November 2019 s/d 06 November 2020, atas nama I Ketut Sudana;1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor 0125103264 diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2019, besar simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jangka waktu simpanan 12 bulan mulai tanggal 12 Desember 2019 s/d 12 Desember 2020, atas nama I Ketut Sudana;1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor 0125103264 diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2019, besar simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jangka waktu simpanan 12 bulan mulai tanggal 12 Desember 2019 s/d 12 Desember 2020, atas nama I Ketut Sudana;1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor 0125104389 diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2019, besar simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu simpanan 12 bulan mulai tanggal 26 Februari 2020 s/d 26 Februari 2021, atas nama I Ketut Sudana;1 (satu) lembar Formulir pengajuan pencairan/penutupan simpanan Tabungan Rencana Sejahtera Nomor 275016, tanggal jatuh tempo 04 April 2022, cicilan tabungan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Chit?jna Amary Kumang;1 (satu) lembar Formulir pengajuan pencairan/penutupan simpanan Tabungan Rencana Sejahtera Nomor 289251, tanggal jatuh tempo 03 April 2022, cicilan tabungan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ni Ketut Rai Suarni;- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Kepesertaan Tabungan Rencana Sejahtera, atas nama Chit?jna Amary Kumang, Nomor rekening 0121200190, diterbitkan pada tanggal 04 April 2017 di Kantor Cabang Kopo Bandung;1 (satu) lembar foto copy Tanda Kepesertaan Tabungan Rencana Sejahtera, atas nama Ni Ketut Rai Suarni, Nomor rekening 0121200189, diterbitkan pada tanggal 03 April 2017 di Kantor Cabang Kopo Bandung;Condominium Hotel (Condotel) Hotel Watu Jimbar yang beralamat di jalan Danau Tambilingan No. 99A, Sanur, Denpasar Selatan Kota Denpasar, Bali, yaitu sebagai berikut :1) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : GF / 3Type Unit : Deluxe with Jacuzzi + GardenLuas Semi Gross : 51,19 m22) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : GF / 5Type Unit : Deluxe with Jacuzzi + GardenLuas Semi Gross : 51,19 m23) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : GF / 11Type Unit : Deluxe with Jacuzzi + GardenLuas Semi Gross : 51,19 m24) Lokasi : Blok A2Lantai / Unit : GF / 3Type Unit : Deluxe with Jacuzzi + GardenLuas Semi Gross : 49,19 m25) Lokasi : Blok A2Lantai / Unit : GF / 5Type Unit : Deluxe with Jacuzzi + GardenLuas Semi Gross : 49,19 m26) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : 1 / 6Type Unit : DeluxeLuas Semi Gross : 45,96 m27) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : 1 / 2AType Unit : DeluxeLuas Semi Gross : 45,96 m28) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : 1 / 8AType Unit : DeluxeLuas Semi Gross : 45,96 m29) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : 2 / 2AType Unit : Deluxe Luas Semi Gross : 45,96 m210) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : 3 / 2AType Unit : Deluxe Luas Semi Gross : 45,96 m211) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : 3 / 8AType Unit : Deluxe Luas Semi Gross : 45,96 m212) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : GF / 1Type Unit : Deluxe with Jacuzzi + GardenLuas Semi Gross : 51,19 m213) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : GF / 9Type Unit : Deluxe with Jacuzzi + GardenLuas Semi Gross : 51,19 m214) Lokasi : Blok A2Lantai / Unit : GF / 7Type Unit : Deluxe with Jacuzzi + GardenLuas Semi Gross : 49,19 m215) Lokasi : Blok A2Lantai / Unit : GF / 9Type Unit : Deluxe with Jacuzzi + GardenLuas Semi Gross : 49,19 m216) Lokasi : Blok A2Lantai / Unit : GF / 11Type Unit : Deluxe with Jacuzzi + GardenLuas Semi Gross : 49,19 m217) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : 3A / 2AType Unit : Deluxe Luas Semi Gross : 45,96 m218) Lokasi : Blok A1Lantai / Unit : 3A / 6Type Unit : Deluxe Luas Semi Gross : 45,96 m219) Lokasi : Blok A2Lantai / Unit : 3 / 11Type Unit : Deluxe with JacuzziLuas Semi Gross : 43,32 m220) Lokasi : Blok A2Lantai / Unit : 3A / 9Type Unit : Deluxe with JacuzziLuas Semi Gross : 43,32 m2Tanah dan Bangunan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama PT. Sejahtera Bersama Retail Indonesia (PT. SBRI) yang beralamat di Komplek Bumi Panyawangan Ruko Marcadeni Nomor 13 ? 15, Kel. Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat sesuai dengan SHGB Nomor 2181 luas tanah 170 m2;SHGB Nomor 2181 luas tanah 170 m2 dengan lokasi tanah yang beralamat di Komplek Bumi Panyawangan Ruko Marcadeni Nomor 13 ? 15, Kel. Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat ;Tanah dan Bangunan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Pandu Raya Bogor yang beralamat di Jalan Ahmad Adnawijaya Ruko Pandu Raya Kavling No. 10-11 RT. 001 RW 005 Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat sesuai dengan SHGB Nomor 2249 luas tanah 73 m2, SHGB Nomor 2271 luas tanah 71 m2, dan SHGB Nomor 225 luas tanah 81 m2;SHGB Nomor 2271 luas tanah 71 m2, dan SHGB Nomor 225 luas tanah 81 m2 dengan lokasi tanah yang beralamat di Jalan Ahmad Adnawijaya Ruko Pandu Raya Kavling No. 10-11 RT. 001 RW 005 Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;Tanah dan Bangunan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama uang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No. 01 RT. 02/RW 04, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat sesuai dengan SHGB Nomor 388 luas tanah 1.076 m2;SHGB Nomor 388 luas tanah 1.076 m2 dengan lokasi tanah yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No. 01 RT. 02/RW 04, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;Tanah dan Bangunan Hotel Padjajaran Bogor yang beralamat di Jalan Nasional 11 No. 17 RT.02/RW.03, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153;Tanah dan Bangunan PT Inti Sejahtera Propertindo yang beralamat di Jalan Raya Padjajaran No. 01 RT.02/RW.04, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;Tanah dan Bangunan PT Lebak Langgeng Lestari yang beralamat di Jalan Raya Padjajaran No. 01 RT.02/RW.04, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;Tanah dan Bangunan PT Sejahtera Bersama Ritel Indonesia (PT SBRI) yang beralamat di Jalan Raya Padjajaran No. 01 RT.02/RW.04, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;Tanah dan Bangunan PT Kharita Sejahtera Bersama yang beralamat di Jalan Raya Padjajaran No. 17, Kota Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan SHGB Nomor 3423 luas tanah 311 m2 dan SHGB 3507 luastanah 541 m2;SHGB Nomor 3423 luas tanah 311 m2 dan SHGB 3507 luas tanah 541 m2 dengan lokasi tanah yang beralamat di Jalan Raya Padjajaran No. 17, Kota Bogor, Jawa Barat;Tanah dan Bangunan di Komplek Taman Sari Persada, Blok C12 No. 01 Blok Orchid, Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;1 (satu) unit Mobil Merk BMW, Model 218 I Acyive Tourer A/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, Plat Nomor F 811 AI;Uang sejumlah Rp. 60.569.479,- (enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari Bank Mandiri Rekening Nomor: 1330020121968 atas nama Iwan Setiawan sebagaimana tercantum dalam tindasan slip bukti setoran uang Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2022 yang disita dari Sdr. Ida Bagus Nyoman Gde Cendra Setiawan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Desember 2022;Uang sejumlah Rp. 52.348.763,59 (lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma lima puluh sembilan sen rupiah) sebagaimana tercantum dalam tindasan slip bukti setoran uang Bank BCA tanggal 13 Desember 2022 yang disita dari Sdr. Ida Bagus Nyoman Gde Cendra Setiawan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Desember 2022;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Iwan Setiawan; Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan —
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


186
0