Putusan PN PEKANBARU
1155/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Putusan PN PEKANBARU Nomor 1155/Pid.Sus/2022/PN Pbr
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
RENDI PANALOSA, SH., MH
Terdakwa:
1.BHAKTI SALIM Als BHAKTI
2.AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
3.ELLY SALIM Als ELLY
4.CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I BHAKTI SALIM Als BHAKTI, Terdakwa II AGUNG SALIM, S.H., Als AGUNG, Terdakwa IIIELLY SALIM Als ELLY dan Terdakwa IVCHRISTIAN SALIM Als CHRISTIANtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Bersama-sama melakukan Pencucian Uang?, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Tahundan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.,- (sepuluh milyar rupiah)dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

• Barang bukti ini disita dari saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yakni berupa:
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 2610/PN/WBN/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n. BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 14 Oktober 2016 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No.Perjanjian 2610/PN/WBN/X/2016 No. Bilyet WBN-PCC 015, tanggal 14 April 2017 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 14 April 2017 Maturity date- Roll Over 14 April 2019, yang ditandatangani oleh A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 14 April 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCC 015 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, tanggal jatuh tempo 14 April 2017 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy surat tanggapan atas permohonan informasi keberadaan surat utang dari Bank Indonesia tanggal 24 April 2020;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening 120.0000.7135;
  • 1 (satu) lembar fotocopy penempatan dana PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- an ARCHENIUS NAPITUPULU, bank CIMB Niaga;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 3584/PN/WBN/IV/2017, tanggal 28 April 2017 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n. BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 28 April 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POW 024 dengan Nominal Rp. 10.000.000.000 untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April 2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 121.0000.779789;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 28 April 2017 dengan ditandatangni oleh a.n. MARYANi selaku Branch Manager;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 4014/PN/WBN/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n ELLY SALIMSELAKU Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 04 Agustus 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No.Perjanjian 4014/PN/WBN/VIII/2017 No. Bilyet WBN-PDF 030, tanggal 04 Agustus 2018 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 04 Agustus 2018 Maturity date- Roll Over 04 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh A.nELLY SALIMselaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 04 Agustus 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-POE 030 dengan Nominal Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 04 Agustus 2017, tanggal jatuh tempo 04 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 4372/PN/WBN/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.nELLY SALIMselaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 12 Oktober 2017 dengan ditandatangni oleh a.n. MARYANI selaku Branch Manager;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POM 049 dengan Nominal Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 12 Oktober 2017, tanggal jatuh tempo 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,-.;
  • 1 (satu) lembar fotocopy formulir penempatan dana PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA an ARCHENIUS NAPITUPULU Bank CIMB Niaga;
  • 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Promisory Note Nomor: PBY 018/PN/TGP/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 1.391.000.000,- yang ditandatangani ole CHRISTIAN SALIM, Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
  • 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Investor Interest Calculation, tanggal 19 Agustus 2019 dengan nomor rekening 7268 00000 900 an ARCHENIUS NAPITUPULU nama Bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat Promisory Note PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO Nomor: TGP-PBY-018 dengan nominal Rp. 1.391.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan tgl efektif 19 Agustus 2019, tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
  • 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna CIMB NIAGA Penerima dana dengan nomor rekening 800-157-175-700 an PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.431.000.000;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir penempatan dana PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan nominal Rp. 1.391.000.000 an ARCHENIUS NAPITUPULU dengan No. Rek 7268-0000-0900, tanggal 16-08-2019;
  • 1 (satu) lembar focopy surat pernyataan an CHRISTIAN SALIM, Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, tanggal 11 September 2019.sampai dengan?????????????
• Barang bukti ini disita dari MIRAH HARSONO
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJP-041 atas nama Ni Made Sri Wahyuni dengan total nominal Rp. 1.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIW-027 atas nama Lukman Biran Hudono dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHY-013 atas nama Tika P Hudono dengan total nominal Rp. 150.000.000,- di tambah USD10.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJN-017,WBN-PHA-017,WBN-PHF-044,WBN-PGT-010,WBN-PGT-009,WBN-PIA-038,WBN-PJK-048,WBN-PHA-015 dan WBN-PHT-027 atas nama Nani Leksokumoro dengan total nominal Rp. 1.050.000.000,- di tambah USD 142.450 berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJD-012 atas nama Brigita Permatasari dengan total nominal Rp. 250.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJK-016,WBN-PJK-018 dan WBN-PJQ-022 atas nama Daniel Tirta Kristiadi dengan total nominal Rp. 600.000.000,- di tambah USD 55.000 berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJO-028 atas nama Hui Wan Jen dengan total nominal USD 10.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIT-033 atas nama Hanny dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PGP-014,WBN-PEE-032,WBN-PHD-008 dan WBN-PFA-012 atas nama Stella dengan total nominal Rp. 7.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJJ-002 atas nama Rudy Sungchristianto dengan total nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIS-043 atas nama Siti Rosita dengan total nominal Rp. 300.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJS-027 atas nama Leonardo dengan total nominal Rp. 209.375.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIM-034,WBN-PHM-011,WBN-PHY-015 dan WBN-PEG-030 atas nama PT Nusa Jaya Sentosa dengan total nominal Rp. 12.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJH-049 dan WBN-PIT-029 atas nama Fanny Djong dengan total nominal Rp. 4.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJK-049 atas nama Fendy dengan total nominal Rp. 500.000.000, berserta bukti transfer -;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJB-033 atas nama Yudy dengan total nominal Rp. 400.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHF-033 atas nama Meiliani Burhanudin dengan total nominal Rp. 200.000.000,- berserta bukti transfer ;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PNY-042 atas nama Edwin Cahyadi dengan total nominal Rp. 300.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIL-041 dan WBN-PIT-008 atas nama Loby Limurty dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,-;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHO-007 atas nama Tjoeng Kioen On dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIS-029,WBN-PJK-019 dan WBN-PJI-042 atas nama Veronica dengan total nominal Rp. 1.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHQ-042 atas nama Wiwien dengan total nominal Rp. 100.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJI-036 dan WBN-PJI-037 atas nama Widhi Nugroho dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHG-034, WBN-PJC-019, WBN-PHJ-036, WBN-PHS-048, WBN-PHV-010, WBN-PIU-027, WBN-PHP-004, WBN-PJC-047, WBN-PJH-013 dan WBN-PJH-014 atas nama Titik Krisnawati dengan total nominal Rp. 2.450.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJI-036 atas nama Novinthia dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,- beserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PAW-010 atas nama William Soedharman dengan total nominal Rp. 2.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHP-021,WBN-PHT-041,WBN-PFN-038 dan WBN-PFN-038 atas nama Mery Elwi Salim dengan total nominal Rp. 1.825.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PNB-036 atas nama Jeffry Antono dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PGF-013 atas nama Tandean Kartasumitra dengan total nominal Rp. 417.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJD-027 atas nama Johnny Katio dengan total nominal USD 20.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PEW-026,WBN-PJK-036 dan WBN-PJE-008 atas nama Veronika Kurniawan dengan total nominal Rp. 550.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHH-011, WBN-PIS-048, WBN-PHQ-045 dan WBN-PIZ-020 atas nama Djuwita dengan total nominal Rp. 600.000.000,- di tambah USD 30.000 berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PGW-013, WBN-PIJ-007,WBN-PIJ-025,WBN-PIJ-024,WBN-PIU-045,WBN-PIU-046,WBN-PIU-048,WBN-PIU-047,WBN-PJC-027 dan WBN-PIK-013 atas nama Lintje Liwang dengan total nominal Rp. 1.703.250.000,- di tambah USD 152.000 berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIW-033 atas nama Jongtje Liwang dengan total nominal Rp. 250.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PCA-032,TGP-PCC-042,TGP-BPR-047,TGP-PBN-014,TGP-034 dan TGP-PCA-014 dan TGP-PBL 005 atas nama Lanti Adiwijaya dengan total nominal Rp. 1.700.000,00,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PE2022,WBN-0045 dan WBN-PHM006 atas nama Lilina dengan total nominal Rp. 1.350.000,00,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PAU 003,WBN-PBU018 dan TGP-PA6045 atas nama Yayasan Universitas Profesor Doktor Moestopo dengan total nominal Rp. 4.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIM 048,WBN-PHK017,WBN-PHW-040,WBN-PHP-018,WBN-PHI-023 dan WBN-PJI-022 atas nama Ir Basuki Widodo dengan total nominal Rp. 3.000.000.000,- di tambah USD 100.000 berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: PWM-046, WBN-PFP-040 dan PWL-PBR-016 atas nama Christina D. Njotokusumo dengan total nominal USD 265.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBR-016 atas nama Hannibal Gunawan dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIK-030 atas nama Kwe Kim Nio dengan total nominal Rp. 1.200.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHD-029 atas nama Wimala Widsasa dengan total nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHB-022,WBN-PJD-015,WBN-PIK-006,WBN-PID-039 dan WBN-PIA-026 atas nama Nie Swe Hoa dengan total nominal Rp.7.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBN-045,TGP-PBV-036,TGP-PBX-011,TGP-PBY-066,TGP-PBZ-039,TGP-PCA-033 dan TGP-PCE-005 atas nama Linda Lestari Wijaya dengan total nominal Rp. 7.800.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PAN 012 atas nama Andiek Susanto dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PPB6-G20 atas nama Ivan Hidayat dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PPB6-G05 atas nama Andrew Hidayat dengan total nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PPB6-620 atas nama Albert H. dengan total nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PCC-011 atas nama Elsy Surya dengan total nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-MBA-CIO atas nama Mirah Harsono I dengan total nominal Rp. 4.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBW-041, TGP-PCE-039, TGP-PBQ-002 atas nama Lindiana Chaida dengan total nominal Rp. 2.050.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-MBAG-A12, TGP-MBAG-B05, TGP-MBAG-A12 atas nama PT Agrakom Pana Relatika dengan total nominal Rp. 1.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHP-043 atas nama Herman Kodri dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBU-046, TGP-PCF-033, TGP-PCA-038, TGP-PCE-011, WBN-PHW-011, TGP-PCF-013 atas nama Rudolf Sumadibrata dengan total nominal Rp. 2.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBC-043, TGP-PBU-021, TGP-PAW-022, TGP-PAW-023, TGP-MBA6-B05 atas nama Aline Marlyna Hadiwijaya dengan total nominal Rp. 900.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PCG-036, TGP-PBH-037, TGP-PCB-029, TGP-PBR-019 atas nama Meri Farudin dengan total nominal Rp. 1.425.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBT-023, TGP-PCG-018 atas nama Winardi Salim dengan total nominal Rp. 925.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBH-039, TGP-PBT-016 atas nama Roosha Faruddin dengan total nominal Rp. 600.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBV-002 atas nama Tjioe Andriyanto dengan total nominal Rp. 250.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIT-009, WBN-PJP-045, WBN-PJS-025 atas nama Paula Kristella dengan total nominal Rp. 1.460.169.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBN-027, WBN-PGG-013, TGP-PBV-048, TGP-PCD-014 atas nama Herke Lumanauw dengan total nominal Rp. 1.975.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PG4-024, WBN-PFK-016, WBN-PFK-015, WBN-PFH-013, WBN-PFG-041, WBN-PFG-037, WBN-PGH-008, WBN-PHX-018 atas nama Sugianto Al Si Gioku dengan total nominal Rp. 4.600.000.000,- ditambah USD 60.500, berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJS-046 atas nama Eko Oviatry Vatalo, SE dengan total nominal Rp. 70.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJB-008, WBN-PIX-041,WBN-PJB-018, WBN-PJA-028 atas nama Jonie Yap dengan total nominal Rp. 4.200.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJD-036, WBN-PJE-013, WBN-PJE-036, WBN-PJE-026, WBN-PIP-040 atas nama Tjian Gik Kim dengan total nominal Rp. 3.350.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PEB-007, WBN-PGY-034 atas nama Loesi Setiawati dengan total nominal Rp. 300.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PGW-012, WBN-PHC-027, WBN-PHB-017, WBN-PHI-044, WBN-PHI-045, WBN-PHK-050, WBN-PHK-024, WBN-PHN-012, WBN-PHO-046, TGP-PBQ-050, WBN-PHV-008, WBN-PHX-046, WBN-PHX-020, WBN-PIO-001 atas nama Lusi Ingawati Haditoro dengan total nominal Rp. 13.200.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN PBW 046, WBN PBP 018, TGP PAJ 030, WBN PBI 019, WBN PJN 005, WBN PJN 006 atas nama Penawati dengan total nominal Rp. 6.501.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN PIW 008, WBN PJP 004, WBN PHS 047, WBN PIA 013, WBN PJK 020, WBN PJQ 029, WBN PGW 004,WBN-PJP-044 dan WBN-PHS-047 atas nama Drs H.Edi Ariadi Msi dengan total nominal Rp. 8.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN PBS 004, WBN PAA 007 atas nama Achmad Maulana Bisa dengan total nominal Rp. 225.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN PJD 031 atas nama Malina dengan total nominal Rp. 250.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN PJS 045 atas nama Eva Liana Tambunan dengan total nominal Rp. 286.793.390,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN PJM 044 atas nama Merawati Darmawan dengan total nominal Rp. 600.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PCG-019, TGP-PCG-027, TGP-PCG-023, TGP-PCG-038, TGP-PGA-001, TGP-PCA-004, WBN-PHC-008, WBN-PHF-009, WBN-PJL-009, WBN-PHC-009 atas nama Lily Djakaria dengan total nominal Rp. 18.900.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJD-050 WBN-PIX-025 WBN-PIG-050 atas nama Hartono Dewi dengan total nominal Rp. 5.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHG-034, WBN-PHJ-036, WBN-PHP-004, WBN-PHS?048, WBN-PHV-010, WBN-PIU-027, WBN-PJC-019, WBN-PJC-047, WBN-PJH-013, WBN-PJH-014 atas nama DRA. Titik Krisnawati dengan total nominal Rp. 2.450.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJI-037, WBN-PJI-038 atas nama IR. Nugroho Widhi dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PPA-G42, WBN-PPA-F14, WBN-PPB-C13 atas nama Baskara Harimukti Sukarya dengan total nominal Rp. 4.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBW-049, TGP-PBX-003, TGP-PBQ-032, TGP-PBA-048 atas nama Irawati Hartono dengan total nominal Rp. 2.000.000.000,- ditambah USD 50.000, berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: PTD-049, TGP-PBU-028, TGP-PBY-010, TGP-PBN-024, TGP-PBE-044, PTE-036, TGP-PAS-035, TGP-PBC-030, TGP-PBR-039, PTD-040, PTD-017, PTD-013, TGP-PCB-009, TGP-PCB-004, TGP-PBU-004, TGP-PCD-033, TGP-PAJ-035, TGP-PAE-027, TGP-PBY-005, TGP-PCB-019, TGP-PBG-036, TGP-PCA-046, TGP-PAL-025, TGP-PBB-050, TGP-PBU-019, TGP-PBF-024, WBN-PPM-035 atas nama Rosiana Lindawati dengan total nominal Rp. 25.650.000.000,- ditambah USD 430.000, berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PPA D13, WBN - PPA B36, WBN - PPA C24, WBN - PPA F48, WBN - PPA J19, WBN - PPA J35, MWB ? 001, TGP - MAB 049, TGP - MAB 031 atas nama Drs. Winarto Suhendro dengan nominal Rp. 6.200.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PJJ 031 atas nama Jane Maureen dengan nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PPB6 G38 atas nama Drs. Wahono Pudjowirjono dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PAJ 045, WBN - PCW 008 atas nama Margaretha S Hartanto, BA dengan nominal USD 31.000 berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN- PHR 040, WBN - PGI 001, WBN - PFI 009, WBN - PGL 022, WBN - PJE 038, PWN ? 029, TGP - PAH 050 atas nama Bachtiar Rusli dengan nominal Rp. 2.750.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PCD 040, WBN - PCI 016, WBN - PGT 001, WBN - PDP 044, WBN - PHW 030 atas nama Julianingsih Tan dengan nominal USD350.000 berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PHZ 037 atas nama Susanty Lionardi dengan nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHL 047, WBN - PDV 025, WBN - PHI 035 atas nama Irene Widya dengan nominal Rp. 2.700.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PJO 012, WBN - PJO 013, WBN - PJO 014, WBN - PJO 015, WBN - PJO 016, WBN - PJO 017, WBN - PJS 029 atas nama Yuriaty Lionardi dengan nominal Rp. 4.111.214.583,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIM 017 atas nama SUKRIANY, dengan nominal Rp. 800.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PGB 030, WBN - PDB 043, WBN - PDB 043, WBN - PBI 037, PWO ? 038, WBN - PBB 031, WBN - PIQ 046, WBN - PIM 038, WBN - PHM 015,WBN - PAU 004 atas nama Julyana Munandar dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PFH 005 atas nama Cindy Kirstie dengan nominal Rp. 100.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PIV 029 atas nama Widyarta Sutanto dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJS 038 atas nama Andreas Ruswanto dengan nominal Rp. 387.736.458,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PDX 050, WBN-PEG 040, WBN-PEF 032, WBN-PEK 034, WBN-PHG 030, WBN-PJH 050 atas nama Cornelia Retno Wulan dengan nominal Rp. 1.150.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIJ 005 atas nama Maria Wulan Indah Saptatiningsih dengan nominal Rp. 200.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PER 045atas nama Jeanne Agustina Chandra dengan nominal Rp. 625.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIK 010, WBN-PIH 050, WBN-PJK 033, WBN-PPB F14 atas nama Sari Setiawati dengan nominal Rp. 2.950.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PEX 003, WBN-PHV 038, WBN-PEB 042, WBN-PPA B42 atas nama Soepratono Or Muche Risa dengan nominal Rp.2.700.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PPA 005 atas nama Riska Soepratonp Or Soepratono dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJP 010 atas nama Wiji Lestari dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PGW 002 atas nama Alberto B C Londa dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PEW 038 atas nama Andreas J Bessie dengan nominal Rp. 400.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor:wbn-pao 003 atas nama Effendi Handra dengan nominal USD 700.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor:WBN-PHH 014 atas nama Eti Herawati dengan nominal USD 15.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor:WBN-PHH 016, WBN-PJO 009, WBN-PJO 036,WBN-PJP 016, WBN-PJQ 010, WBN-PJQ 043, WBN-PJQ 019, WBN-PJR 002, WBN-PJR 003, WBN-PGT 045, WBN-PJS 022, WBN-PJS 024 atas nama Ellusi Phanata Djikoren dengan nominal USD 15.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIP 044, WBN-PJQ 047, WBN-PJP 033, WBN-PJS 023 atas nama Yulianti dengan nominal USD 20.000 di tambah Rp. 1.090.214.118,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PGW 016, atas nama Olivia Carolina dengan nominal Rp. 100.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PIP 020 atas nama Devi Chandra dengan nominal Rp. 300.000.000,-;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PII 025, WBN-PIW 039 atas nama Yenny dengan nominal Rp. 375.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJN 024 atas nama Phan Khim Ho dengan nominal USD 15.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PJP 031 atas nama Yenny Oktavia dengan nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PHT 025, WBN-PJP 018 atas nama Cindy Eilyn dengan nominal Rp. 600.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBR 006, WBN-PIJ 023, WBN-PJH -015 atas nama Veronike dengan nominal Rp. 620.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN-PGT 023 atas nama Tan Siong Bie dengan nominal Rp. 100.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PCE 045 atas nama Nico Andrean dengan nominal Rp. 250.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PCD 030, TGP-PCE 046 atas nama Trisna Juwana Handrawan dengan nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: PWS-023, WBN-PAY 044,WBN-PIR 023 atas nama Djalal dengan nominal Rp. 800.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: TGP-PBR 016 atas nama Hannibal Gunawan dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor:WBN-PIB 032 atas nama Fariani dengan nominal Rp. 200.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PIR 029 atas nama Kim Sang Rip Harsono I dengan total nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PHC 045 atas nama Ratna Artuti dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PHN 014 atas nama Lisnawati Gunadi dengan total nominal Rp. 200.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PIT 003 atas nama Su Mie dengan total nominal Rp. 250.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PIE 044 atas nama Suhani Sarim dengan total nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PHV 009 atas nama Ryan Aldrian Permana dengan total nominal Rp. 200.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PHO 005 atas nama Hengkih Permana dengan total nominal Rp. 300.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PHH 001 atas nama Lusiana Gizenga dengan total nominal Rp. 238.900.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PHJ 037 atas nama Lusiana Gizenga dengan total nominal Rp. 100.000.000,- berserta bukti transfer ;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PIX 035 atas nama Lusiana Gizenga dengan total nominal Rp. 250.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PIX 013 atas nama Linda Hakim dengan total nominal Rp. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PGM 029 atas nama Linda Hakim dengan total nominal Rp. 700.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PGR 027 atas nama Linda Hakim dengan total nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PJF 012 atas nama Yayasan Komunitas Pah Tsung Indonesia dengan total nominal Rp. 260.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PIW 025 atas nama Yayasan Komunitas Pah Tsung Indonesia dengan total nominal Rp. 250.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PJG 039 atas nama Yayasan Komunitas Pah Tsung Indonesia dengan total nominal Rp. 510.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PJI 029 atas nama Yayasan Komunitas Pah Tsung Indonesia dengan total nominal Rp. 550.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PIU 008 atas nama Yayasan Komunitas Pah Tsung Indonesia dengan total nominal Rp. 350.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PJJ 034 atas nama Yayasan Komunitas Pah Tsung Indonesia dengan total nominal Rp. 320.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PHX 049 atas nama Sianty Gunawan dengan total nominal Rp. 200.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PJF 049 atas nama Mila Kartawinata dengan total nominal Rp. 250.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PHB 026 atas nama Mila Kartawinata dengan total nominal Rp. 100.000.000,- berserta bukti transfer;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PIG 022 atas nama Mila Kartawinata dengan total nominal Rp. 100.000.000,- berserta bukti transfer;.
  • 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: WBN - PHL 005 atas nama Leo Hartono dengan total nominal Rp. 130.000.000,- berserta bukti transfer.

Terlampir dalam berkas perkara.

• Barang bukti ini disita dari saudara LIEM ANTONIUS, S.H yakni:
  • Uang senilai Rp. 147.886.600.-(seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 1350520712 atas nama PT. BINA BUANA SARANA;
  • Uang senilai Rp. 210.375.812,23.-(dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua belas koma dua puluh tiga rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 5460311031 atas nama PT. TIRTAMAS ANGGADA;
  • Uang senilai Rp. 14.984.078,36.-(empat belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh delapan ribu koma tiga puluh enam rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 5460306266 atas nama PT. SARASWATI GRIYA LESTARI;
  • Uang senilai Rp. 4.000.000.-(empat juta rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 5460319686 atas nama PT. INTIPUTRA FIKASA;
  • Uang senilai Rp. 4.000.000.-(empat juta rupiah) pada rekening 5460395889 Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. GUNUNG SINAR BERLIAN;
  • Uang senilai Rp. 27.000.000.-(dua puluh tujuh juta rupiah) pada rekening 4910161771 Bank Central Asia (BCA) atas nama BHAKTI SALIM;
  • Uang senilai Rp. 34.935.893,63 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga koma enam puluh tiga rupiah) pada rekening 5050119787 Bank Central Asia (BCA) atas nama BHAKTI SALIM;
  • Uang senilai Rp. 467.245,87 (empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima koma delapan puluh tujuh rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 5460359556 atas nama CHRISTIAN SALIM;
  • Uang senilai Rp. 494.486 (empat ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) pada rekening 4580183331 Bank Central Asia (BCA) atas nama ELLY SALIM;
  • Uang senilai Rp. 24.751.449,8 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh Sembilan koma delapan rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 0342637327 atas nama MARYANI.
• Barang bukti ini disita dari saudara KUKUH RUSTOMO yakni berupa:
  • 1 (satu) Unit PC merk SAMSUNG warna hitam model code: LS20D300NH/XD, Model S20D300N/H Type No. LS20D300;
  • 1 (satu) Unit rakitan CPU merk Simbada warna hitam;
  • 1 (satu) buah keyboard merk Logitech;
  • 1 (satu) buah mouse merk Logitech.

Dirampas untuk dikembalikan kepada para korban.

• Barang bukti ini disita dari terdakwa ELLY SALIM berupa:
  • Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06481 (dahulu Nomor 6151/Cinere) atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 460 m2;
  • Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06482 (dahulu Nomor 6152/Cinere) atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 463 m2;
  • Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5979 atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 443 m2;
  • Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06503 atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 476 m2.
• Barang bukti ini disita dari LESLIE TANUJAYA yakni berupa:
  • 1 (satu) unit Hotel The Westin Resort & Spa Ubud, 80571 Bali dengan alamat di jalan Lod Tunduh Br. Kengetan, desa Singekerta, Ubud, 805, Provinsi Bali.
• Barang bukti ini disita dari saudara RENOL SIHOMBING (sudah jadi barang bukti dalam Berkas Perkara BP/44/VII/RE 1.11/2021/DITTIPIDEKSUS tgl 6 Juli 2021):
  • 1 (satu) unit Hotel Renaissance dengan alamat di jalan Pantai balangan No.1 Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten badung, Provinsi bali.
• Barang bukti ini disita dari saudara EKA SUKARSONO, S.H yakni berupa:
  • 1 unit ruang kantor lantai 23 dengan hak milik satuan rumah susun nomor: 444/XXII tahun 1998, atas nama PT. INTIPUTRA FIKASA;
  • 1 unit ruang kantor lantai 22 dengan hak milik satuan rumah susun nomor: 1641/XXII tahun 2005, atas nama PT. INTIPUTRA FIKASA.
  • Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: SHGB/1782/Ketapang, dengan luas tanah 67 M2 atas nama BHAKTI SALIM alamat perumahan Green lake City Blok N nomor 11;
  • Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: SHGB/1783/Ketapang, dengan luas tanah 67 M2 atas nama BHAKTI SALIM alamat perumahan Green lake City Blok N nomor 12;
  • Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: SHGB/1785/Ketapang, dengan luas tanah 67 M2 atas nama BHAKTI SALIM alamat perumahan Green lake City Blok N nomor 15.

Dirampas untuk dilelang dengan cara melelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya digunakan untuk mengembalikan kerugian para korban dengan rincian sebagai berikut:

1. Melalui perwakilan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan total kerugian Rp.84.916.000.000,- (delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) sesuai Putusan Perkara TPA Tindak Pidana Perbankan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin BI/OJK vide Putusan PN. Pekanbaru Nomor: 1170/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 29 Maret 2023 yang telah dikuatkan oleh Putusan PT. Riau Nomor: 219/Pid.Sus/2022/PT Pbr tanggal 31 Mei 2022 dan yang telah diperbaiki oleh Putusan MA Nomor: 5136K/Pid.Sus/2022 tanggal 21 September 2022.
2. Melalui saksi THERESIA RINA YUNITA berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Agustus 2022 ada sebanyak 4 Orang korban fikasa group dengan total kerugian Rp.8.640.000.000,- (delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
3. Melalui saksi WILLIAM SUGIARTO JAORY berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Agustus 2022 ada sebanyak 12 Orang korban fikasa group dengan kerugian total Rp.12.660.215.000,- (dua belas miliyar enam ratus enam puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
4. Bahwaberdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Juli 2022 ada sebanyak 224 Orang korban fikasa group yang memberikan kuasa kepada saksi CHRISTIN dengan kerugian total Rp.211.687.450.000,- (dua ratus sebelas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Melalui saksi ITJE SUMARNI berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Juli 2022 dari 85 orang korban Fikasa Goup dengan total Rp.128.702.770.000 (seratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 245.000 USD.
6. Melalui saksi MIRAH HARSONO berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Agustus 2022 dari 143 Orang korban fikasa group dengan kerugian total Rp.250.316.178.007,- (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh rupiah) dan 2.541.275 USD.

Setelah dikeluarkan kewajban terhadap:

1. PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk dengan total Rp. 950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) sesuai Hak Tanggungan Nomor 3541/2019.

2. Altus Special Situations Asia I L.P., dengan total sebesar Rp.380.200.250.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Hak Tanggungan Nomor 02851/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Nomor 02853/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Nomor: 02854/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Nomor 02852/2016 tanggal 01 Agustus 2016, nomor 02827/2016 tanggal 28 Juli 2016, Nomor 04452/2018 tanggal 26 November 2018, Nomor 04455/2018 tanggal 26 November 2018, Nomor 04456/2018 tanggal 26 November 2018, Nomor 04453/2018 tanggal 26 November 2018 dan Nomor 4454/2018 tanggal 26 November 2018.

Dan apabila ada sisa, maka uangnya untuk mengganti kerugian korban yang lain yang belum terkonfirmasi nilai kerugiannya dalam persidangan maupun dalam hasil audit akuntan public yang terlampir dalam berkas perkara ini, tetapi sudah memasukkan laporan dan telah diverifikasi kerugiannya oleh LPSK.

4. Membabankanagar Para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masingsejumlahRp. 5.000,- (limaribu rupiah);