1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN
  4. Pidana Umum

Putusan PN JAKARTA SELATAN
572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
    Tanggal 7 Februari 2024 —Penuntut Umum:
    1.SUWARTI, SH
    2.ANDI JAYA ARYANDI., SH
    Terdakwa:
    FAIZAL H
    Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci Penipuan
    Tahun 2024
    Tanggal Register 4 Oktober 2023
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Tumpanuli Marbun
    Hakim Anggota Hakim Anggota Samuel Ginting, Br Hakim Anggota Raden Ari Muladi
    Panitera Panitera Pengganti: Muhammad Hoesna.
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL H tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ?Secara bersama sama telah melakukan Penipuan dan secara Bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang?;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL H tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, Commercial Invoice Ref. No: 0087/SMR-PDO/B02-BARA/IV/2022, Costumer PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;
    2. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR ke PT. SUCOFINDO;
    3. 1 (satu) lembar Foto copy Invoice No: 58012201651, tanggal 13 Mei 2022;
    4. 1 (satu) lembar foto copy Shipping Instruction 038/SI-RKBM-BGE-LG/IV/2022, dari PT. PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR, tanggal 21 April 2022;
    5. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, Provisional Report of Draught Survey (Vessel/Barge) SUCOFINDO, yang ditandatangani oleh ALFIAN selaku Surveyor;
    6. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, Laporan Hasil Verifikasi (LHV) No.LHV: 27.24.0.22.0081, tanggal 24 April 2022 atas nama PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;
    7. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, DRAFT SURVEY REPORT, Certificate No. 03622/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
    8. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, CARGO QUANTITY CALCULATION TABLE to Certificate No. 03622/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
    9. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, CERTIFICATE OF WEIGHT certificate No 03623/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
    10. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALYSIS, certificate No 03624/BOEKAP, tanggal 27 April 2022.
    11. 1 (satu) lembar foto copy Cap PT. INDO BORNEO INSPEKSI SEVICES bertandatangan PROVISONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY IBIS, Order No: WI.01.07.0196/II/22, Applicant/Shipper: PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;
    12. 1 (satu) lembar foto copy Cap PT. INDO BORNEO INSPEKSI SEVICES bertandatangan PROVISONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY IBIS, Applicant/Shipper: PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR, Port Of Discharger: AN. DONG JiANG Li
    13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Geoservices Nomor: 030/GS-HR/SMD/SP/IX/2022 tanggal 23 September 2022;
    14. 1 (satu) lembar asli Statement of Barge Draught Survey PT. Geoservices tanggal 28 Agustus 2022 ID Number 200021, nama tug biat Biak II dan nama barge Garuda Coal VI
    15. 1 (satu) lembar prinout berwarna SHIPPING INSTRUCTION dari PT BARA HARAPAN UTAMA No.001/BAS/SIBHU/SBE/IV/22, tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani ACHMAD SUKAMTO
    16. 1 (satu) lembar prinout berwarna cap ATQ beserta tandatangan FERDIANSYAH PROVISIONAL OF DRAUGHT SURVEY No.02.0351, tanggal 29 April 2022, total Cargo Loaded/Discharge= 4,776.846 MT
    17. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir bermaterai 10.000, Akta Pendirian PT. Bara Energy Perkasa Nusantara No. 03 tertanggal 24 Agustus 2021, Notaris WAHYU SETYO WIBOWO, S.H., M.Kn,;
    18. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Bara Energy Perkasa Nusantara No. AHU-0052757.AH.01.01.TAHUN 2021, tertanggal 25 Agustus 2021;
    19. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Akta Perubahan PT BEPN No. 2 tertanggal 21 Juli 2022, Notaris & PPAT PUTRA PERDANA PRASETYA, S.H., M.Kn.;
    20. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0035668 tertanggal 21 Juli 2022;
    21. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia No. 01 tertanggal 5 September 2018, Notaris TRI THERESA TARIGAN, S.H., M.Kn.;
    22. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia, No. AHU-0043024.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 11 September 2018;
    23. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tiga Beruang Kalifornia No. 04 , tertanggal 4 Mei 2017, Notaris LIA CATUR MULIASTUTI, S.H., M.Kn.;
    24. 1 (Satu) LEMBAR Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT TBK No. AHU-0024225.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 26 Mei 2017;
    25. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
    26. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
    27. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
    28. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
    29. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
    30. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
    31. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
    32. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
    33. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
    34. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT Tibeka Logistik;
    35. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT Tibeka Logistik Indonesia;
    36. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
    37. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tiga Beruang Kalifornia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
    38. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Sales invoice dari PT.Bara Energy Perkasa Nusantara kepada PT Bintang Abadi Sempurna;
    39. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tiga Beruang Kalifornia kepada Bina Putra Mandiri;
    40. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Bina Putra Mandiri;
    41. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti Laporan Rekening Koran pembayaran PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Pelabuhan Rezeki Pandansari;
    42. 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) PT BEPN sebesar Rp 5.148.161.539,- tertanggal 27 Juni 2022;
    43. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Bukti Penerimaan Pajak (PPN dalam negeri) oleh Negara melalui Kementerian Keuangan RI No. 016/BK-MNDR/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
    44. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Bara Energy Perkasa Nusantara atas PT. Bintang Abadi Sempurna, periode April 2022 s.d. 1 Mei 2022;
    45. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Binaputra Mandiri Utama atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, periode April 2022 s.d. 28 Mei 2022;
    46. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tibeka Logistis Indonesia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
    47. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tiga Beruang Kalifornia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
    48. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 DOKUMEN PENGAPALAN Shipping TB. Danny 30/BG. Danny 31;
    49. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Syukur 58/BG. Syukur 59;
    50. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Bloro 33/BG. Robby 96;
    51. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SR Star 09/BG. Syukur 28;
    52. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB Kingstone/BG. Asia Star 202;
    53. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SJA 103/BG Benua Raya VI;
    54. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111759 dengan jumlah Rp. 11.398.779.246 tertanggal 10 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
    55. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111760 dengan jumlah Rp. 9.462.571.272 tertanggal 18 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
    56. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111761 dengan jumlah Rp. 9.465.138.664 tertanggal 21 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
    57. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111762 dengan jumlah Rp. 9.509.687.337 tertanggal 23 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
    58. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111764 dengan jumlah Rp. 9.488.352.691 tertanggal 27 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
    59. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111763 dengan jumlah Rp. 9.709.009.057 tertanggal 28 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
    60. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111759 tertanggal 13 Juni 2022, nominal Rp. 11.398.779.246, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik;
    61. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111760 tertanggal 13 Juli 2022, nominal Rp. 9.462.571.272, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik.
    62. 1 (satu) lembar printout legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, hasil rapat tanggal 20 Mei 2022, yang ditandatangani Muhammad Arif dan Indra;
    63. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, Salinan Waarmerking Berita Acara Kesepakatan antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dan PT. Bintang Abadi Sempurna, Nomor 48/W/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat oleh Notaris ALISON SITANGGANG, S.H., M.Kn.;
    64. 1 (satu) lembar surat legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani Muhammad Arif, kepada Direktur Utama PT. Bara Energy Perkasa Nusantara Bapak Indra Budianto Widjaja, perihal permintaan laporan keuangan Tahun buku periode 2021 (audited), tanggal 24 Januari 2023;
    65. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Berita Acara Kesepakatan, tanggal 07 Juni 2022, BAS, BEPN dan BBSN;
    66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulis Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 3.000.000.000 tanggal 09 Juni 2022;
    67. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempirna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 5.000.000.000, tanggal 16 Juni 2022;
    68. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Surat Pernyataan FAIZAL H., tanggal 06 Desember 2022.
    69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 14110022701262 atas nama Anisa Yulia dari bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2022;
    70. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Norek : 1410022701262 atas nama Anisa Yulia.
    71. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692325 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
    72. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692314 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2022;
    73. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1381204694 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
    74. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1327351098 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
    75. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1281204697 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
    76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- Tabel Rekapitulasi Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia (?PT TLI?) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (?PT TBK?) kepada PT Binaputra Mandiri Utama (?PT BMU?);
    77. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia (?PT TLI?) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (?PT TBK?) kepada PT Binaputra Mandiri Utama (?PT BMU?);
    78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- Tabel Rekapitulasi Bukti Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia (?PT TLI?) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (?PT TBK?) kepada PT Sinar Asyiqa Kartanegara (?PT SAK?);
    79. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia (?PT TLI?) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (?PT TBK?) kepada PT Sinar Asyiqa Kartanegara (?PT SAK?);
    80. 1 (satu) bundel print out formular pembukaan rekening perorangan atas nama Muhammad Arif.
    81. 1 (satu) bundel print out mutase rekening atas nama Muhammad Arif di Bank Central Asia nomor rekening 7180271907.
    82. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Sinar Asyiqa Kartanegara
    83. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama PT. Sinar Asyiqa Kartanegara di Bank Mandiri periode Desember 2021 s.d. September 2022.
    84. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tibeka Logistik Indonesia, Nomor Rekening 0353345050, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022
    85. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tiga Beruang Kalifornia, Nomor Rekening 0353808777, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022
    86. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tiga Beruang Kalifornia, Nomor Rekening 0353307778, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022
    87. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Hasil Auditor Independen dari Kantor Registered Public Accountants Gideon Adi & Rekan, yang beralamat di Plaza Sentral 7th Floor, Hl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, Indonesia, 12830
    88. 4 (empat) lembar print out Legalisir Bank Mandiri Norek : 1200012378886, atas nama Bara Energy Perkasa Nusantara, periode Bulan November 2021 s.d. Bulan November 2022
    89. 1 (satu) bundel fotocopy dipindai dengan CamScanner berlegalisir BCA rekening koran PT. Binaputraa Mandiri Utama periode April 2022 s.d. September 2022
    90. 1 (satu) lembar print out berwarna Draught Survey PT. Indo Borneo Inspeksi Services Nomor: WI.01.07.0196/IV/22
    91. 1 (satu) lembar print out berwarna Draught Survey PT. Indo Borneo Inspeksi Services
    92. 6 (enam) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0181609230 atas nama Anisa Yulia;
    93. 1 (satu) buah asli buku tabungan Mandiri KCP Sidoarjo Gateaway Nomor Rekening 141-00-2270126-2 atas nama Anisa Yulia;
    94. 1 (satu) buah asli buku tabungan Rupiah Mandiri KCP Samarinda Sempaja 14815 Nomor Rekening 148-00-1575201-0 atas nama Faizal H;
    95. 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0181609183 atas nama Faizal H;
    96. 1 (satu) buah asli buku tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 3275062311690003 atas nama Faizal H;
    97. 2 (satu) buah kartu ATM Paspor Patinum debit BCA;
    98. 2 (satu) buah BCA card warna putih nomor 1889 8016 9010 6500 atas nama Anisa Yulia;
    99. 1 (satu) buah kartu BNI Platinum debit nomor 5198 9318 4045 6625 atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna;
    100. 1 (satu) buah kartu Mandiri debit bisnis platinum nomor 4837 9688 0656 9520;
    101. 1 (satu) buah kartu Mandiri bisnis debit nomor 4837 9500 0189 4044 atas nama Anisa Yulia;
    102. 1 (satu) bundel cek no. HX 266611 s/d No. HX 266620 KCP Samarinda Sempaja atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna;
    103. 1 (satu) bundel buku giro No. BC 025736 s.d. BC 0255740 Cabang Utama Surabaya;
    104. 1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang dari Anisa Yulia Nomor Rekening 0181609230 ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1010004186696 atas nama Hermas Wibowo sebesar Rp. 75.191.740;
    105. 1 (satu) buah stempel PT. BMU;
    106. 1 (satu) bundel Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Inhouse BA 02 Tahun 2019;
    107. 1 (satu) lembar Slip Pembindahan Dana dari Rekening Bank BCA Norek : 0181609230 An Anisa Yulia Ke Rekening Bank BCA Norek : 7880768373 An Griyo Mapan Satosa Tanggal 26 April 2022 Sebesar Rp.86.120.930;
    108. 1 (satu) lembar Slip Setoran ke Bank BCA Norek:4655122339 An M Chotib Tanggal 27 Oktober 2022 Sebesar Rp.75.000.000 dari Annisa Yulia;
    109. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setor Tunai Ke Bank CIMBNIAGA Norek : 706124131100 An Faisal H Sebesar Rp.30.000.000 Tanggal 2 November 2022 Oleh Annisa Yulia;
    110. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BCA Norek: 4655122339 An M Chotib Tanggal 18 Oktober 2022 Sebesar Rp.36.000.000;
    111. 1 (satu) lembar Pengiriman Uang Ke Rekening Bank BCA Norek : 1480022446788 An CV. Rahmat Ilahi Samarinda dari Annisa Yulia Tanggal 3 Oktober 2022 Sebesar Rp.500.000.000;
    112. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Norek: 1480015752010 An Faisal H Tahun 2020;
    113. 1 (satu) bundel Draft Perjanjian Asli Antara PT.Gavico Investment and Development Join Stock Company Dengan PT.Binaputra Mandira Utama;
    114. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Jual Beli Batubata Untuk Pemenuhan Dalam Negerai (DMO) Ke PT. Mulindo dan PT. Suparma Surabaya antara PT. Sinar Asyiqa Kartanegara dengan PT. Bara Kumala Sakti Tanggal 26 Januari 2022;
    115. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Penerima Jasa Perantara Jual Beli Batu Bara antara Faisal H Direktur PT. Sinar Asyiqa Kartanegara dengan Sdr Darsono Direktur PT. Alam Jaya Coal Tanggal 26 Januari 2022;
    116. 1 (satu) bundel Asli Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan perumahan Central Park Juanda antara PT.Griyo Mapan Santoso dengan Sdr Anisa Yulia;
    117. 1 (satu) bundel Asli kwitansi tambahan tanda jadi dari Anisa Yulia kepada PT. Griyo Mapan Santoso sebesar Rp.10.000.000 tanggal 22 Februari 2019;
    118. 1 (satu) set Kunci dengan label Gringe PJI BA 02;
    119. 1 (satu) lembar asli shipping instruction nomor 006/SI/BAS-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. Bintang Abadi Sempurna atas nama Sukardi;
    120. 2 (dua) bundel asli perjanjian jual beli batubara PT. Bintang Abadi Sempurna dengan PT. Batara Batari Sinergy Nuasantara No. 008/TRD-SPJ.B/BAS-BBSN/XII/2021 yang ditandatangani oleh Faizal H selaku Direktur Utama PT. Bintang Abadi Sempurna;
    121. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Sinar Asyiqa Kartanegara No. 001/Rev.INV/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021;
    122. 1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli batubara PT. Batara Batari Sinergy Nuasantara dengan PT. Sinar Asyiqa Kartanegara No. BBSN: 524/DIR-BBSN/PJBB-SAK/XII/2021 No: 001/PJBB/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Masyhudi selaku Direktur Utama PT. Sinar Asyiqa Kartanegara;

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

    123. 1 (Satu) Unit Laptop bermerk Samsung warna biru tua, Model Note Book, Seri: NP900X3C beserta 1 (satu) buah Charger (casan)

    DIRAMPAS UNTUK NEGARA

    124. 1 (satu) asli STNK motor merk Honda Type D1B02N13L2 AT tahun 2019 dengan nomor rangka MH1JM112XKK072968 nomor polisi W 5694 RP atas nama Anisa Yulia;

    125. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No N-10565585 Merk Honda Type F1C02N28L0 A/T tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM3117JK864433 nomor polisi L 2620 SO atas nama Firadika Nadia Chariza;

    126. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No M-09570566 Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T tahun 2016 dengan nomor rangka MH1JM1118GK079187 nomor polisi L 2040 PS atas nama Firadika Nadia Chariza;

    127. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No R-00536536 Merk Kawasaki Type LX150F Varian 1 tahun 2022 dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC1898 nomor polisi KT 4898 BAG atas nama Sukardi;

    128. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No R-00536535 Merk Kawasaki Type LX150F tahun 2022 dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC3461 nomor polisi KT 4897 BAG atas nama Sukardi;

    129. 1 (satu) buah asli buku passport Nomor C3623032 No. Reg 1A16CD1001ATSP atas nama Faizal H;

    130. 1 (satu) buah asli buku passport Nomor C3623031 No. Reg 1A16CD1000ATRN atas nama Anisa Yulia;

    131. 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4655122339 atas nama M. Chotib;

    132. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442722116 atas nama Akbar Faizal Raharjo;

    133. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442725785 atas nama Katya Inalula;

    134. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442724544 atas nama Nezar Regaldi;

    135. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4655002007 atas nama Nezar Regaldi;

    136. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4652222009 atas nama Akbar Faizal R;

    137. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4657002525 atas nama Katya Inalula;

    138. 1 (satu) buah kartu BNI debit nomor 1946 3425 5057 4199 atas nama Akbar Faizal Raharjo;

    139. 1 (satu) buah kartu BNI debit nomor 1946 3425 5057 4181 atas nama Nezar Regaldi;

    140. 1 (satu) buah Handphone Samsung Model Galaxy A13;

    141. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-A013G/DS warna hitam.

    DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FAIZAL H

    142. 1 (satu) unit mobil Mini/Cooper Convertibel AT warna merah nomor polisi W 44 IT dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Mini/Cooper Convertibel AT;

    143. 1 (satu) asli STNK mobil merk Mini/Cooper Convertibel AT warna merah tahun 2019 dengan nomor rangka WMWWJ3201K3J76446 nomor polisi W 44 IT atas nama Anisa Yulia;

    (status dijaminkan ke CIMB NIAGA baru dibayarkan sebanyak 2 angsuran dari 24 angsuran sebesar Rp. 28.947.000/bulan dengan total senilai Rp. 57.894.000,-)

    144. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih nomor polisi W 1047 OS dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT;

    145. 1 (satu) asli STNK mobil merk Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih tahun 2022 dengan nomor rangka MHL253980NJ002444 nomor polisi W 1047 OS atas nama Anisa Yulia;

    (status dijaminkan ke CIMB NIAGA baru dibayarkan sebanyak 3 angsuran dari 24 angsuran sebesar Rp. 45.732.000/bulan dengan total senilai Rp. 137.196.000,-)

    DIKEMBALIKAN KEPADA CIMB NIAGA dengan ketentuan CIMB NIAGA menyerahkan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa FAIZAL H untuk selanjutnya uang diserahkan/dikembalikan kepada saksi DAVID SOON TJAN

    146. Uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

    147. Uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

    148. uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

    149. uang tunai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

    150. Uang tunai sebesar Rp. 40.371.200,- (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

    151. Uang tunai Rp. 195.040.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)

    152. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

    153. Uang tunai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

    154. Uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DAVID SOON TJAN

    6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 7 Februari 2024
    Tanggal Dibacakan 7 Februari 2024
    Kaidah —
    Abstrak


139
98