Putusan PT KEPULAUAN RIAU
128/PID.SUS/2024/PT TPG

Putusan PT KEPULAUAN RIAU Nomor 128/PID.SUS/2024/PT TPG
Tanggal 20 Agustus 2024 —Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : HARRY SEPTIAWAN
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KHAIRUL FADHLI Bin ARSYAD AHMAD
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Samuel Pangaribuan, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : RUSMIN, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : FURQON Bin SUPARMAN

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA I. HARRY SEPTIAWAN BIN KUSNIA DAN TERDAKWA II. KHAIRUL FADHLI BIN ARSYAD AHMAD DAN PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 99/PID.SUS/2024/PN BTM TANGGAL 10 JUNI 2024, YANG DIMINTAKAN

BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI:

1. MENYATAKAN TERDAKWA I. HARRY SEPTIAWAN BIN KUSNIA, TERDAKWA II. KHAIRUL FADHLI BIN ARSYAD AHMAD DAN FURQON BIN SUPARMAN TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA ??PEGAWAI BANK YANG DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGUBAH, MENGHAPUS, DAN MENGHILANGKAN ADANYA SUATU PENCATATAN DALAM REKENING SUATU BANK?;
2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PARA TERDAKWA DENGAN PIDANA PENJARA, UNTUK TERDAKWA I. HARRY SEPTIAWAN BIN KUSNIA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, UNTUK TERDAKWA II. KHAIRUL FADHLI BIN ARSYAD AHMAD SELAMA 7 (TUJUH) TAHUN, DAN UNTUK TERDAKWA III. FURQON BIN SUPARMAN SELAMA 7 (TUJUH) TAHUN, DAN DENDA MASING-MASING SEBESAR RP10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TIDAK DIBAYARKAN MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
3. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI PARA TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
4. MENETAPKAN PARA TERDAKWA TETAP DITAHAN;
5. MENETAPKAN BARANG BUKTI, BERUPA:

• 1 (SATU) BUNDLE SALINAN SURAT KEPUTUSAN NOKEP: B.1041-KC.XII/LYI/03/2023, TANGAL 1 MARET 2023 TENTANG REVISI/ TAMBAHAN PENETAPAN PEMEGANG USER ID, WEWENANG FIAT SETORAN TUNAI, FIAT BAYAR TUNAI DAN PEMINDAHBUKUAN PETUGAS DAN PEJABAT DI WILAYAH SUPERVISI UNIT KERJA KANCA BATAM CENTER;
• 1 (SATU) BUAH FLASHDISK MEREK SANDISK WARNA MERAH HITAM DENGAN KAPASITAS 16 GB YANG DIDALAMNYA BERISIKAN REKAMAN CCTV BANK BRI KCU BATU BESAR PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2023 DAN 31 AGUSTUS 2023;
• 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY FORMULIR LAYANAN NASABAH ATAS NAMA KHAIRUL FADHLI DENGAN NOMOR REKENING 7242214007 PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA BESERTA LAMPIRAN FOTOCOPY SIGNATURE VERIFICATION SYSTEM, FOTOCOPY KTP (KARTU TANDA PENDUDUK) ATAS NAMA KHAIRUL FADHLI DENGAN NOMOR NIK 2102030907870007 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA DUMAI TANGGAL 20 DESEMBER 2017 DAN FOTOCOPY NPWP ATAS NAMA KHAIRUL FADHLI DENGAN NOMOR NPWP 46.482.377.2-216.000;
• 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 7242214007 ATAS NAMA KHAIRUL FADLI PERIODE 9 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN 26 SEPTEMBER 2023;
• 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY FORMULIR APLIKASI PENARIKAN NASABAH ATAS NAMA KHAIRUL FADHLI DENGAN NOMOR REKENING 7242214007 PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP BATAM CENTER PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2023;
• 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING ATAS NAMA YULI ALWASIH DENGAN NOMOR REKENING 7123484929 PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA BESERTA LAMPIRAN FOTOCOPY SIGNATURE VERIFICATION SYSTEM, FOTOCOPY KTP (KARTU TANDA PENDUDUK) ATAS NAMA YULI ALWASIH DENGAN NOMOR NIK 2171025807970002 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BATAM TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016 DAN FOTOCOPY NPWP ATAS NAMA DEDDY MASWAR DENGAN NOMOR 88.194.144.7-803.000;
• 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 7123484929 ATAS NAMA YULI ALWASIH PERIODE 2 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN 5 DESEMBER 2023;
• 1 (SATU) LEMBAR FAKTUR TAGIHAN BIAYA ADMINISTRASI NO FAKTUR: 528/FBAP/PL/01/2018 TANGGAL 18 JANUARI;
• 1 (SATU) LEMBAR SURAT LUNAS KREDIT NO. B. 2073/KC-XVII/ADK/ 09/2023 TANGGAL 05-09-2023;
• 1 (SATU) BUNDEL SALINAN SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH NO. 364/A3.5/L/1/2022 TANGGAL 12 JANUARI 2022;
• 1 (SATU) BUNDEL SALINAN PERPANJANGAN PENGGUNAAN BAGIAN TANAH TERTENTU DARI HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM KEPADA HARRY SEPTIAWAN NO. 383/A3.5/L/1/2022 TANGGAL 11 JANUARI 2022;
• 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT REKOMENDASI PEMBAHARUAN HAK ATAS TANAH DIATAS HAK PENGELOLAAN BP BATAM NO. B-593/KA-A3.5/1/2022 TANGGAL 20 JANUARI 2022;
• 8 (DELAPAN) LEMBAR REKENING KORAN BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 146201001280507 ATAS NAMA HARRY SEPTIAWAN PERIODE 03 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN 01 DESEMBER 2023;
• 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT HASIL TANGKAPAN LAYAR DATA NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA ATAS NAMA HARRY SEPTIAWAN DENGAN NOMOR REKENING 146201001280507;
• 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT HASIL TANGKAPAN LAYAR DATA INTERNET BANKING NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA ATAS NAMA HARRY SEPTIAWAN DENGAN NOMOR REKENING 146201001280507;
• 6 (ENAM) LEMBAR REKENING KORAN BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 65901044958503 ATAS NAMA YULI ALWASIH PERIODE 28 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN 09 DESEMBER 2023;
• 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT HASIL TANGKAPAN LAYAR DATA NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA ATAS NAMA YULI ALWASIH DENGAN NOMOR REKENING 65901044958503;
• 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT HASIL TANGKAPAN LAYAR DATA INTERNET BANKING NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA ATAS NAMA YULI ALWASIH DENGAN NOMOR REKENING 65901044958503;
• 7 (TUJUH) LEMBAR REKENING KORAN BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 811901002259507 ATAS NAMA HELISHA DAMAYANTI PERIODE 01 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN 01 DESEMBER 2023;
• 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT HASIL TANGKAPAN LAYAR DATA NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA ATAS NAMA HELISHA DAMAYANTI DENGAN NOMOR REKENING 811901002259507;
• 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT HASIL TANGKAPAN LAYAR DATA INTERNET

BANKING NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA ATAS NAMA HELISHA DAMAYANTI DENGAN NOMOR REKENING 811901002259507;

• 6 (ENAM) LEMBAR REKENING KORAN BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 806801014279538 ATAS NAMA TUTIK PERIODE 02 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN 01 DESEMBER 2023;
• 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT HASIL TANGKAPAN LAYAR DATA NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA ATAS NAMA TUTIK DENGAN NOMOR REKENING 806801014279538;
• 1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN ATAS NAMA YULI ALWASIH DENGAN NOMOR REKENING 8520323245 PADA BANK CENTRAL ASIA;
• 1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN BANK CENTRAL ASIA DENGAN NOMOR REKENING 8520323245 ATAS NAMA YULI ALWASIH PERIODE AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2023;
• 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT DATA NASABAH BANK CENTRAL ASIA ATAS NAMA FURQON DENGAN NOMOR REKENING 8210734296;
• 1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN BANK CENTRAL ASIA DENGAN NOMOR REKENING 8210734296 ATAS NAMA FURQON PERIODE AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2023;
• 6 (ENAM) LEMBAR SALINAN PEMERIKSAAN PERIHAL ADANYA INDIKASI PERUBAHAN DATA DAN AKTIVASI FINANSIAL BRIMO NASABAH DI UKER BRI UNIT BATU BESAR TANGGAL 8 SEPTEMBER 2023;
• 1 (SATU) BUNDEL BERISI FOTOCOPY FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN ATAS NAMA FURQON DENGAN NOMOR REKENING 1791665241 PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA BESERTA LAMPIRAN FOTOCOPY SIGNATURE VERIFICATION SYSTEM AND FINGERPRINT;
• 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KTP (KARTU TANDA PENDUDUK) ATAS NAMA FURQON DENGAN NOMOR NIK 2171070207929005 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BATAM TANGGAL 27 FEBRUARI 2019;
• 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KTP (KARTU TANDA PENDUDUK) ATAS NAMA FURQON DENGAN NOMOR NIK 2171070207929005 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BATAM TANGGAL 27 FEBRUARI 2019;
• 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PT. BANK NEGARA INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 1791665241 ATAS NAMA FURQON PERIODE 31 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 2023;
• 1 (SATU) BUNDEL BERKAS BERISI FOTOCOPY FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN ATAS NAMA HARRY SEPTIAWAN DENGAN NOMOR REKENING 1370375957 PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA BESERTA LAMPIRAN FOTOCOPY SIGNATURE VERIFICATION SYSTEM AND FINGERPRINT, FOTOCOPY KTP (KARTU TANDA PENDUDUK) ATAS NAMA HARRY SEPTIAWAN DENGAN NOMOR NIK 1472021909880061 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BATAM TANGGAL 5 FEBRUARI 2021, FOTOCOPY KARTU DEBIT PLATINUM DENGAN NOMOR 5198932450482968 DAN FOTOCOPY NPWP ATAS NAMA HARRY SEPTIAWAN DENGAN NOMOR NPWP 69.789.212.3-212.000;
• 12 (DUA BELAS) LEMBAR REKENING KORAN PT. BANK NEGARA INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 1370375957 ATAS NAMA HARRY SEPTIAWAN PERIODE 28 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN 19 DESEMBER 2023;
• 1 (SATU) BUNDEL BERISI FOTOCOPY FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN ATAS NAMA YULI ALWASIH DENGAN NOMOR REKENING 2918071997 PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA BESERTA LAMPIRAN FOTOCOPY SIGNATURE VERIFICATION SYSTEM, FOTOCOPY DATA PRIBADI ATAU DATA NIK ATAS NAMA YULI ALWASIH DENGAN NOMOR NIK 2171025807970002;
• 4 (EMPAT) LEMBAR REKENING KORAN PT. BANK NEGARA INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 2918071997 ATAS NAMA YULI ALWASIH PERIODE 28 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN 14 DESEMBER 2023;
• 1 (SATU) BUNDEL SALINAN SURAT PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT RITEL BNI YANG DITANDATANGANI OLEH KREDITUR ATAS NAMA YULI ALWASIH DAN PIHAK BNI ATAS NAMA RAFIQ MUBARAK TERTANGGAL 22 MARET

2021;

• 1 (SATU) BUNDEL SALINAN SURAT BANK NEGARA INDONESIA DITUJUKAN KE SDRI. YULI ALWASIH PERIHAL PERSETUJUAN KREDIT TERTANGGAL 22 MARET 2021;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

• 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MEREK SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA WARNA HITAM DENGAN DENGAN SERIAL NUMBER RR8N70D4E0M DENGAN KAPASITAS 256 GB DENGAN IMEI 351447720028164 PADA SLOT IMEI 1 (SATU) DAN IMEI 352368940028165 PADA SLOT IMEI 2 (DUA) YANG DI DALAMNYA TERPASANG 1 (SATU) BUAH SIMCARD TELKOMSEL DENGAN NOMOR 081365220924 PADA SLOT IMEI 1 (SATU);
• 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MEREK SAMSUNG GALAXY S8+ WARNA SILVER DENGAN DENGAN SERIAL NUMBER RR8J7092WHF DENGAN KAPASITAS 64 GB DENGAN IMEI 357823080965449 PADA SLOT IMEI 1 (SATU) DAN IMEI 357824080965447 PADA SLOT IMEI 2 (DUA) YANG DI DALAMNYA TERPASANG 1 (SATU) BUAH SIMCARD TELKOMSEL DENGAN NOMOR 082285149528 PADA SLOT IMEI 1 (SATU) DAN 1 (SATU) BUAH SD CARD MEREK V-GEN DENGAN KAPASITAS 256 GB;
• 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MEREK REDMI NOTE 9 PRO WARNA PUTIH DENGAN DENGAN SERIAL NUMBER RRCTB0695KF DENGAN KAPASITAS 128 GB DENGAN IMEI 860418042647886 PADA SLOT IMEI 1 (SATU) DAN IMEI 860418042647894 PADA SLOT IMEI 2 (DUA) YANG DI DALAMNYA TERPASANG 1 (SATU) BUAH SIMCARD TELKOMSEL DENGAN NOMOR 081378786445 PADA SLOT IMEI 1 (SATU) DAN 1 (SATU) BUAH SIMCARD INDOSAT DENGAN NOMOR 085835150531 PADA SLOT IMEI 2 (DUA);
• 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MEREK IPHONE X WARNA HITAM DENGAN DENGAN SERIAL NUMBER C39VP5EPJCL8 DENGAN KAPASITAS 256 GB DENGAN IMEI 359407084468945 YANG DI DALAMNYA TERPASANG 1 (SATU) BUAH SIMCARD TELKOMSEL DENGAN NOMOR 082319068187;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

• 1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN TAHAPAN BRI WARNA ABU-ABU

DENGAN NOMOR REKENING 8119-01-002259-50-7 ATAS NAMA HELISHA DAMAYANTI BERSERTA 1 (SATU) BUAH KARTU ATM BRI DENGAN NOMOR KARTU 5221842196522772 DENGAN TOTAL SALDO RP.1.025.000.000,00;

• 1 (SATU) BUNDEL SHGB NO. 17608/BELIAN TANGGAL 29 JULI 2011 AN. HARRY SEPTIAWAN;
• 1 (SATU) BUNDEL SHT 1 NO. 09359/2018 TANGGAL 24 OKTOBER 2018 AN. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO);
• 1 (SATU) BUNDEL AJB NO. 15/2018 TANGGAL 25 JANUARI 2018;
• 1 (SATU) BUNDEL PERSETUJUAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH NO. 00502/IPH/1/2018 TANGGAL 19 JANUARI 2018;
• 2 (DUA) LEMBAR MAINTENCE REPORT CIF;
• 1 (SATU) BUAH PC MEREK THINKCENTRE M720T SIGNATURE EDITION WARNA HITAM DENGAN SERIAL NUMBER PC12CY2M DENGAN KAPASITAS 500 GB;
• 1 (SATU) LEMBAR SURAT ROYA HT NO. 2074/KC-XVII/ADK/09/2023 TANGGAL 05-09-2023;
• 1 (SATU) KEPING EMAS LOGAM MULIA DENGAN NOMOR MELEKAT DIKEPINGAN LOGAM A73026231 SEBERAT 100GRAM PRODUKSI DARI PT. ANTAM TBK ?? INDONESIA DENGAN SURAT JUAL BELI DARI PENJUAL TOKO MAS PLANIT GOLD YANG BERALAMAT DI KOMPLEK TANJUNG PANTUN BLOK Q NO.9 SEI JODOH, KOTA BATAM YANG DITERANGKAN HARGA EMAS SENILAI RP101.500.000,00 (SERATUS SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) TANGGAL 05 SEPTEMBER 2023;
• 1 (SATU) KEPING EMAS LOGAM MULIA DENGAN NOMOR MELEKAT DIKEPINGAN LOGAM A73026229 SEBERAT 100 GRAM PRODUKSI DARI PT. ANTAM TBK ?? INDONESIA DENGAN SURAT JUAL BELI DARI PENJUAL TOKO MAS PLANIT GOLD YANG BERALAMAT DI KOMPLEK TANJUNG PANTUN BLOK Q NO.9 SEI JODOH, KOTA BATAM YANG DITERANGKAN HARGA EMAS SENILAI RP101.500.000,00 (SERATUS SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) TANGGAL 05 SEPTEMBER 2023;
• 1 (SATU) KEPING EMAS LOGAM MULIA DENGAN NOMOR MELEKAT DI

KEPINGAN LOGAM A73049955 SEBERAT 100GRAM PRODUKSI DARI PT. ANTAM TBK ?? INDONESIA DENGAN SURAT JUAL BELI DARI PENJUAL TOKO MAS PLANIT GOLD YANG BERALAMAT DI KOMPLEK TANJUNG PANTUN BLOK Q NO.9 SEI JODOH, KOTA BATAM YANG DITERANGKAN HARGA EMAS SENILAI RP101.500.000,00 (SERATUS SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) TANGGAL 05 SEPTEMBER 2023;

• 1 (SATU) KEPING EMAS LOGAM MULIA DENGAN NOMOR MELEKAT DIKEPINGAN LOGAM A73026249 SEBERAT 100GRAM PRODUKSI DARI PT. ANTAM TBK ?? INDONESIA TANPA SURAT JUAL BELI;

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK BRI MELALUI SAKSI CHIPTA WIJAYA, S.E.

6. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PARA TERDAKWA DALAM DUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING MASING-MASING SEJUMLAH RP5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. Harry Septiawan Bin Kusnia dan Terdakwa II. Khairul Fadhli Bin Arsyad Ahmad dan Penuntut Umum tersebut;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 10 Juni 2024, yang dimintakan

banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Harry Septiawan Bin Kusnia, Terdakwa II. Khairul Fadhli Bin Arsyad Ahmad dan Furqon Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ???pegawai bank yang dengan sengaja turut serta mengubah, menghapus, dan menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam rekening suatu bank???;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara, untuk Terdakwa I. Harry Septiawan Bin Kusnia dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, untuk Terdakwa II. Khairul Fadhli Bin Arsyad Ahmad selama 7 (tujuh) tahun, dan untuk Terdakwa III. Furqon Bin Suparman selama 7 (tujuh) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:

• 1 (satu) bundle Salinan Surat Keputusan Nokep: B.1041-KC.XII/LYI/03/2023, tangal 1 Maret 2023 tentang Revisi/ Tambahan PENETAPAN PEMEGANG USER ID, WEWENANG FIAT SETORAN TUNAI, FIAT BAYAR TUNAI DAN PEMINDAHBUKUAN PETUGAS DAN PEJABAT DI WILAYAH SUPERVISI UNIT KERJA KANCA BATAM CENTER;
• 1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk warna merah hitam dengan kapasitas 16 GB yang didalamnya berisikan rekaman CCTV Bank BRI KCU Batu Besar pada tanggal 28 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023;
• 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Layanan Nasabah atas nama KHAIRUL FADHLI dengan nomor rekening 7242214007 pada PT. Bank Syariah Indonesia beserta lampiran fotocopy Signature verification System, fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atas nama KHAIRUL FADHLI dengan nomor NIK 2102030907870007 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai tanggal 20 Desember 2017 dan fotocopy NPWP atas nama KHAIRUL FADHLI dengan nomor NPWP 46.482.377.2-216.000;
• 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7242214007 atas nama KHAIRUL FADLI periode 9 Agustus 2023 sampai dengan 26 September 2023;
• 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Aplikasi Penarikan nasabah atas nama KHAIRUL FADHLI dengan nomor rekening 7242214007 pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Batam Center pada tanggal 29 Agustus 2023;
• 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama YULI ALWASIH dengan nomor rekening 7123484929 pada PT. Bank Syariah Indonesia beserta lampiran fotocopy Signature verification System, fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atas nama YULI ALWASIH dengan nomor NIK 2171025807970002 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam tanggal 21 September 2016 dan fotocopy NPWP atas nama DEDDY MASWAR dengan nomor 88.194.144.7-803.000;
• 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7123484929 atas nama YULI ALWASIH periode 2 Agustus 2023 sampai dengan 5 Desember 2023;
• 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Biaya Administrasi No Faktur: 528/FBAP/PL/01/2018 tanggal 18 Januari;
• 1 (satu) lembar Surat Lunas Kredit No. B. 2073/Kc-Xvii/Adk/ 09/2023 Tanggal 05-09-2023;
• 1 (satu) bundel Salinan Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah No. 364/A3.5/L/1/2022 Tanggal 12 Januari 2022;
• 1 (satu) bundel Salinan Perpanjangan Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Harry Septiawan No. 383/A3.5/L/1/2022 Tanggal 11 Januari 2022;
• 1 (satu) bundel Print Out Rekomendasi Pembaharuan Hak Atas Tanah Diatas Hak Pengelolaan Bp Batam No. B-593/Ka-A3.5/1/2022 Tanggal 20 Januari 2022;
• 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 146201001280507 atas nama HARRY SEPTIAWAN periode 03 Agustus 2023 sampai dengan 01 Desember 2023;
• 1 (satu) bundel print out hasil tangkapan layar data nasabah Bank Rakyat Indonesia atas nama HARRY SEPTIAWAN dengan nomor rekening 146201001280507;
• 1 (satu) lembar print out hasil tangkapan layar data internet banking nasabah Bank Rakyat Indonesia atas nama HARRY SEPTIAWAN dengan nomor rekening 146201001280507;
• 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 65901044958503 atas nama YULI ALWASIH periode 28 Agustus 2023 sampai dengan 09 Desember 2023;
• 1 (satu) bundel print out hasil tangkapan layar data nasabah Bank Rakyat Indonesia atas nama YULI ALWASIH dengan nomor rekening 65901044958503;
• 1 (satu) lembar print out hasil tangkapan layar data internet banking nasabah Bank Rakyat Indonesia atas nama YULI ALWASIH dengan nomor rekening 65901044958503;
• 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 811901002259507 atas nama HELISHA DAMAYANTI periode 01 Agustus 2023 sampai dengan 01 Desember 2023;
• 1 (satu) bundel print out hasil tangkapan layar data nasabah Bank Rakyat Indonesia atas nama HELISHA DAMAYANTI dengan nomor rekening 811901002259507;
• 1 (satu) lembar print out hasil tangkapan layar data internet

banking nasabah Bank Rakyat Indonesia atas nama HELISHA DAMAYANTI dengan nomor rekening 811901002259507;

• 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 806801014279538 atas nama TUTIK periode 02 Agustus 2023 sampai dengan 01 Desember 2023;
• 1 (satu) bundel print out hasil tangkapan layar data nasabah Bank Rakyat Indonesia atas nama TUTIK dengan nomor rekening 806801014279538;
• 1 (satu) bundle fotocopy Formulir pembukaan rekening perorangan atas nama YULI ALWASIH dengan nomor rekening 8520323245 pada Bank Central Asia;
• 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor rekening 8520323245 atas nama YULI ALWASIH periode Agustus 2023 sampai dengan November 2023;
• 1 (satu) lembar print out data nasabah Bank Central Asia atas nama FURQON dengan nomor rekening 8210734296;
• 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor rekening 8210734296 atas nama FURQON periode Agustus 2023 sampai dengan November 2023;
• 6 (enam) lembar salinan Pemeriksaan perihal adanya indikasi perubahan data dan Aktivasi Finansial BRIMO Nasabah di Uker BRI Unit Batu Besar Tanggal 8 September 2023;
• 1 (satu) bundel berisi fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan atas nama FURQON dengan nomor rekening 1791665241 pada PT. Bank Negara Indonesia beserta lampiran fotocopy Signature verification System and Fingerprint;
• 1 (satu) lembar fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atas nama FURQON dengan nomor NIK 2171070207929005 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam tanggal 27 Februari 2019;
• 1 (satu) lembar fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atas nama FURQON dengan nomor NIK 2171070207929005 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam tanggal 27 Februari 2019;
• 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 1791665241 atas nama FURQON periode 31 Agustus 2023 sampai dengan 30 November 2023;
• 1 (satu) bundel berkas berisi fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan atas nama HARRY SEPTIAWAN dengan nomor rekening 1370375957 pada PT. Bank Negara Indonesia beserta lampiran fotocopy Signature verification System and Fingerprint, fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atas nama HARRY SEPTIAWAN dengan nomor NIK 1472021909880061 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam tanggal 5 Februari 2021, fotocopy kartu debit platinum dengan nomor 5198932450482968 dan fotocopy NPWP atas nama HARRY SEPTIAWAN dengan nomor NPWP 69.789.212.3-212.000;
• 12 (dua belas) lembar Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 1370375957 atas nama HARRY SEPTIAWAN periode 28 Agustus 2023 sampai dengan 19 Desember 2023;
• 1 (satu) bundel berisi fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan atas nama YULI ALWASIH dengan nomor rekening 2918071997 pada PT. Bank Negara Indonesia beserta lampiran fotocopy Signature verification System, fotocopy data pribadi atau data NIK atas nama YULI ALWASIH dengan nomor NIK 2171025807970002;
• 4 (empat) lembar Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 2918071997 atas nama YULI ALWASIH periode 28 Agustus 2023 sampai dengan 14 Desember 2023;
• 1 (satu) bundel salinan Surat Perjanjian Kredit Usaha Rakyat ritel BNI yang ditandatangani oleh kreditur atas nama YULI ALWASIH dan pihak BNI atas nama RAFIQ MUBARAK tertanggal 22 Maret

2021;

• 1 (satu) bundel salinan Surat Bank Negara Indonesia ditujukan ke Sdri. YULI ALWASIH perihal Persetujuan Kredit tertanggal 22 Maret 2021;

terlampir dalam berkas perkara;

• 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam dengan dengan serial number RR8N70D4E0M dengan kapasitas 256 GB dengan IMEI 351447720028164 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 352368940028165 pada slot IMEI 2 (dua) yang di dalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081365220924 pada slot IMEI 1 (satu);
• 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S8+ warna silver dengan dengan serial number RR8J7092WHF dengan kapasitas 64 GB dengan IMEI 357823080965449 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 357824080965447 pada slot IMEI 2 (dua) yang di dalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082285149528 pada slot IMEI 1 (satu) dan 1 (satu) buah SD Card merek V-GEN dengan kapasitas 256 GB;
• 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro warna putih dengan dengan serial number RRCTB0695KF dengan kapasitas 128 GB dengan IMEI 860418042647886 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 860418042647894 pada slot IMEI 2 (dua) yang di dalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081378786445 pada slot IMEI 1 (satu) dan 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085835150531 pada slot IMEI 2 (dua);
• 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna hitam dengan dengan serial number C39VP5EPJCL8 dengan kapasitas 256 GB dengan IMEI 359407084468945 yang di dalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082319068187;

Dirampas untuk Negara;

• 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BRI warna abu-abu

dengan nomor rekening 8119-01-002259-50-7 atas nama HELISHA DAMAYANTI berserta 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221842196522772 dengan total saldo Rp.1.025.000.000,00;

• 1 (satu) bundel SHGB No. 17608/Belian tanggal 29 Juli 2011 An. HARRY SEPTIAWAN;
• 1 (satu) bundel SHT 1 No. 09359/2018 tanggal 24 Oktober 2018 An. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);
• 1 (satu) bundel AJB No. 15/2018 tanggal 25 Januari 2018;
• 1 (satu) bundel Persetujuan Peralihan Hak Atas Tanah No. 00502/Iph/1/2018 Tanggal 19 Januari 2018;
• 2 (dua) Lembar Maintence Report CIF;
• 1 (satu) buah PC merek Thinkcentre m720t signature edition warna hitam dengan serial number PC12CY2M dengan kapasitas 500 GB;
• 1 (satu) lembar Surat Roya Ht No. 2074/Kc-Xvii/Adk/09/2023 Tanggal 05-09-2023;
• 1 (satu) keping Emas Logam Mulia dengan nomor melekat dikepingan logam A73026231 seberat 100gram produksi dari PT. ANTAM Tbk ??? INDONESIA dengan Surat Jual Beli dari penjual Toko Mas Planit Gold yang beralamat di Komplek Tanjung Pantun Blok Q No.9 Sei Jodoh, Kota Batam yang diterangkan harga emas senilai Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 05 September 2023;
• 1 (satu) keping Emas Logam Mulia dengan nomor melekat dikepingan logam A73026229 seberat 100 gram produksi dari PT. ANTAM Tbk ??? INDONESIA dengan Surat Jual Beli dari penjual Toko Mas Planit Gold yang beralamat di Komplek Tanjung Pantun Blok Q No.9 Sei Jodoh, Kota Batam yang diterangkan harga emas senilai Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 05 September 2023;
• 1 (satu) keping Emas Logam Mulia dengan nomor melekat di

kepingan logam A73049955 seberat 100gram produksi dari PT. ANTAM Tbk ??? INDONESIA dengan Surat Jual Beli dari penjual Toko Mas Planit Gold yang beralamat di Komplek Tanjung Pantun Blok Q No.9 Sei Jodoh, Kota Batam yang diterangkan harga emas senilai Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 05 September 2023;

• 1 (satu) keping Emas Logam Mulia dengan nomor melekat dikepingan logam A73026249 seberat 100gram produksi dari PT. ANTAM Tbk ??? INDONESIA tanpa Surat Jual Beli;

dikembalikan kepada Pihak BRI melalui Saksi Chipta Wijaya, S.E.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);