1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT SURABAYA
  4. Pidana Khusus

Putusan PT SURABAYA
1501/PID.SUS/2024/PT SBY

    Putusan PT SURABAYA Nomor 1501/PID.SUS/2024/PT SBY
    Tanggal 10 Desember 2024 —Pembanding/Penuntut Umum II : SISKA CHRISTINA, S.H., M.H
    Terbanding/Terdakwa : PUTRA WIBOWO
    Nomor 1501/PID.SUS/2024/PT SBY
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2024
    Tanggal Register 26 Nopember 2024
    Lembaga Peradilan PT SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Arifin
    Hakim Anggota Elang Prakoso Wibowo, M.hbrharyono
    Panitera Syarifuddin
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya
    - MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM;
    - MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1034/PID.SUS/2024/PN SBY TANGGAL 28 OKTOBER 2024 YANG DIMINTAKAN BANDING, SEKEDAR MENGENAI BARANG BUKTI NOMOR: 29, 30, 31, 32, SEHINGGA AMAR LENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
    1. MENYATAKAN TERDAKWA PUTRA WIBOWO TERSEBUT DI ATAS TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA ??BERSAMA-SAMA MENERAPKAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM MENDISTRIBUSIKAN BARANG? DAN ??PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG? SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN KOMULATIF ALTERNATIF PERTAMA KESATU DAN DAKWAAN KOMULAIF KEDUA;
    2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PUTRA WIBOWO OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 12 (DUA) BELAS TAHUN;
    3. MENJATUHKAN PIDANA DENDA KEPADA TERDAKWA PUTRA WIBOWO SEJUMLAH RP10.000.000.000,00 (SEPULUH MILYAR RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN;
    4. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    5. MENETAPKAN SUPAYA TERDAKWA TETAP DALAM TAHANAN;
    6. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :
    1. 1 (SATU) BUAH BUKU PASSPORT REPUBLIK INDONESIA WARNA HIJAU DENGAN NOMOR PASSPORT X1016045 ATAS NAMA PUTRA WIBOWO;
    2. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT DEPORTASI DARI NEGARA THAILAND YANG DITUJUKAN KEPADA PUTRA WIBOWO;
    3. 1 (SATU) BUNDLE FOTOKOPI LEGALISIR SURAT PEMESANAN TANAH DAN BANGUNAN NOMOR: 0104/ BV7/BV/VIII/2021 TANGGAL 9 AGUSTUS 2021 ATASNAMA LIANA DEWI NOVITA;
    4. 1 (SATU) BUNDLE FOTOKOPI LEGALISIR PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN PERUMAHAN CITRALAND SURABAYA KEC. SAMBIKEREP KOTA SURABAYA JAWA TIMUR, NOMOR: 0041/0104/BV7/BV/VIII/2021 TANGGAL 9 AGUSTUS 2021 ATAS NAMA LIANA DEWI NOVITA;
    5. 1 (SATU) BUNDLE FOTOKOPI LEGALISIR SURAT PERJANJIAN PEMBATALAN TANGGAL 10 MEI 2022 ATAS NAMA LIANA DEWI NOVITA;
    6. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI LEGALISIR FORMULIR BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI TANGGAL 2 JUNI 2022 DENGAN TUJUAN REKENING BCA NOMOR 2801952439 ATAS NAMA LIANA DEWI NOVITA NOMINAL RP.383.001.787,00 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SERIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RUPIAH);
    7. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI KTP NIK:51710154117750007 ATAS NAMA LIANA DEWI NOVITA;
    8. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI NPWP NOMOR: 244239240903000 ATAS NAMA LIANA DEWI NOVITA;
    9. (SATU) BUAH FOTOKOPI SERTIFIKAT HAK MILK NOMOR 00543 JAKARTA BARAT, TANAH SELUAS 210 M2 (DUA RATUS SEPULUH) ATAS NAMA TJOE INDRA MINARDI ZAENAL;
    10. 1 (SATU) BUAH FOTOKOPI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 02149 JAKARTA BARAT, TANAH SELUAS 246 M2 (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM) ATAS NAMA TJOE INDRA MINARDI ZAENAL;
    11. 1 (SATU) BUAH FOTOKOPI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 04004 JAKARTA BARAT, TANAH SELUAS 1.512 M2 (SERIBU LIMA RATUS DUA BELAS) ATASNAMA TJOE INDRA MINARDI ZAENAL;
    12. 1 (SATU) BUAH FOTOKOPI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 04003 JAKARTA BARAT, TANAH SELUAS 858 M2 (DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN) ATAS NAMA TJOE INDRA MINARDI ZAENAL;
    13. 1 (SATU) BUAH FOTOKOPI PERJANJIAN SURAT BAWAH TANGAN KESEPAKATAN JUAL BELI NOMOR 2407/LEG/X/2021 (DUPLO) TANGGAL 5 OKTOBER 2021 YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI DIADAPAN NOTARIS JAP SUN JAW, S.H;
    14. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI KWITANSI/ RECEIPT PENERIMAAN UANG DARI RICKY MEIDYA PUTRA TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2021 SEBESAR RP.2.500.000.000,- (DUA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH);
    15. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI KWITANSI/ RECEIPT PENERIMAAN UANG DARI RICKY MEIDYA PUTRA TERTANGGAL 5 OKTOBER 2021 SEBESAR RP.25.000.000.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR);
    16. 1 (SATU) BUNDLE SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS KAVLING SIAP BANGUN DI PERUMAHAN THE TAMAN DAYU NOMOR: 0079P2/SPPJB/TD/1X/2021 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021;
    17. 2 (DUA) LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN TERKAIT PENJUALAN EXPERT ANALYZER SOFTWARE FOR TRADING (EAST) NOMOR: 03/AP2LI/1/2022 TANGGAL 21 JANUARI 2022;
    18. 2 (DUA) LEMBAR SURAT HIMBAUAN TERKAIT KEPATUHAN PADA REGULASI NOMOR: 10/AP2LI/1//2022 TANGGAL 4 FEBRUARI 2022;
    19. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PENANGGUHAN STATUS KEANGGOTAAN ASOSIASI NOMOR: 14/AP2LI/I/1/2022 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022;
    20. 1 (SATU) LEMBAR SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI NOMOR: 15/AP2LI/1/2022 TANGGAL 8 FEBRUARI2022;
    21. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN DARI PT TRUST GLOBAL KARYA TANGGAL 14 FEBRUARI2022;
    22. 1 (SATU) LEMBAR SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI NOMOR: STTL/51/1/2022/BARESKRIM TANGGAL 18 FEBRUARI 2022;
    23. 1 (SATU) BUAH SALINAN AKTA NOMOR 7 TANGGAL 15 MEI 2020 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT TRUST GLOBAL KARYA;
    24. 1 (SATU) BUAH KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0025280.AH.01.01. TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT TRUST GLOBAL KARYA;
    25. 1 (SATU) BUAH SALINAN AKTA NOMOR: 49 TANGGAL 29 JUNI 2020 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT TRUST GLOBAL KARYA;
    26. 1 (SATU) BUAH KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0044616.AH.01.02. TAHUN 2020 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT TRUST GLOBAL KARYA;
    27. 1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN REKENING BCA NOMOR 6500602510 ATAS NAMA T. INDRA MINARDI ZAENAL PERIODETANGGAL 20 SEPTEMBER 2021 SAMPAIDENGAN 08 OKTOBER 2021;
    28. 1 (SATU) BUNDLE FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN REKENING BCA NOMOR 6500602510 ATAS NAMA T. INDRA MINARDI ZAENAL TANGGAL 19 JANUARI 2017 DAN PENUTUPAN REKENING TANGGAL 11 FEBRUARI 2022.
    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
    29. TANAH SELUAS 210 M2 (DUA RATUS SEPULUH) DAN BANGUNAN ATAS NAMA TJOE INDRA MINARDI ZAENAL SESUAI DENGAN SERTIFIKAT HAK MILK NOMOR 00543 YANG TERLETAK DI JI. KEBAYORAN LAMA NO. 49, RT.02/03 KEL. SUKABUMI UTARA, KEC. KEBONJERUK JAKARTA BARAT;
    30. TANAH SELUAS 246 M2 (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM) DAN BANGUNAN ATAS NAMA TJOE INDRA MINARDI ZAENAL SESUAI DENGAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 02149 YANG TERLETAK DI JL. KEBAYORAN LAMA NO. 49, RT.02/03 KEL. SUKABUMI UTARA, KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT;
    31. TANAH SELUAS 1.512 M2 (SERIBU LIMA RATUS DUA BELAS) DAN BANGUNAN ATAS NAMA TJOE INDRA MINARDI ZAENAL SESUAI DENGAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 04004 YANG TERLETAK DI J. KEBAYORAN LAMA NO. 49, RT.02/03 KEL. SUKABUMI UTARA, KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT;
    32. TANAH SELUAS 858 M2 (DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN) DAN BANGUNAN ATAS NAMA TJOE INDRA MINARDI ZAENAL SESUAI DENGAN SERTIFIKAT HAK GUN BANGUNAN NOMOR 04003 YANG TERLETAK DI JL. KEBAYORAN LAMA NO. 49, RT.02/03 KEL. SUKABUMI UTARA, KEC. KEBON JERUK JAKARTA BARAT;
    NOMOR URUT 29, 30, 31, 32 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TJOE INDRA MINARDI ZAENAL DENGAN KEWAJIBAN SAKSI TJOE INDRA MINARDI ZAENAL MENYERAHKAN UANG YANG DITERIMA DARI TERDAKWA PUTRA WIBOWO SEBESAR RP27.500.000.000,00 (DUA PULUH TUJUH MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH), KEPADA LPSK UNTUK DIBAGIKAN KEPADA PARA MEMBER SECARA PROPOSIONAL, APABILA SAKSI TJOE INDRA MINARDI ZAENAL TIDAK BERSEDIA MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MENEYERAHKAN UANG SEJUMLAH RP 27.500.000.000,- (DUA PULUH TUJUH MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA LPSK, MAKA BARANG BUKTI NOMOR: 29, 30, 31, 32 TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DILELANG YANG HASILNYA SEBESAR RP 27.500.000.000,- (DUA PULUH TUJUH MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DISERAHKAN KEPADA LPSK UNTUK DIBAGIKAN KEPADA PARA MEMBER SECARA PROPOSIONAL DAN SISANYA DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI TJOE INDRA MINARDI ZAENAL.
    33. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE IPHONE 13 PRO MAX WARNA ABU-ABU;
    34. UANG SEBESAR RP.87.464.000,00 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) YANG TELAH DISETOR TUNAI KE REKENING PENAMPUNGAN BARANG BUKTI BARESKRIM POLRI PADA BANK BRI NOMOR : 019301004063304 (RUPIAH) ATAS NAMA RPL PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI HARI RABU TANGGAL 6 MARET 2024. (SLIP SETOR TUNAI TERLAMPIR);
    35. UANG SEBESAR RP.650.000.000,00 (ENAM RATUS LIMA PULUHJUTA RUPIAH) PADA REKENING BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 1250395775 ATAS NAMA YETTY PRASTYOWATI;
    36. SELURUH UANG YANG BERADA PADA REKENING BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 0353818187 ATAS NAMA PT DELAPAN EMAS BERJANGKA SEJUMLAH RP.73.110.395,26 (TUJUH PULUH TIGA JUTA SERATUS SEPULUH RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH DUA PULUH ENAM SEN);
    37. SELURUH UANG YANG BERADA PADA REKENING BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 0353818179 ATASNAMA PT DELAPAN EMAS BERJANGKA SEJUMLAH USD840 (DELAPAN RATUS EMPATPULUH US DOLLAR) ATAU SEJUMLAH RP.13.553.400,00 (TIGA BELAS JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS RUPIAH) SESUAI DENGAN KURS YANG BERLAKU PADA TANGGAL 19 APRIL 2024 SENILAI RP16.135,00 (ENAM BELAS RIBU SERATUS TIGA PULUH LIMA RUPIAH) PER USD1;
    38. SELURUH UANG YANG BERADA PADA REKENING BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 0352984840 ATAS NAMA PT DELAPAN EMAS BERJANGKA SEJUMLAH RP.389.724.149.55 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH LIMA PULUH LIMA SEN);
    39. SELURUH UANG YANG BERADA PADA REKENING BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 0353808050 ATAS NAMA PT DELAPAN EMAS BERJANGKA SEJUMLAH USD 840.13 (DELAPAN RATUS EMPAT PULUH US DOLLAR TIGA BELAS SEN) ATAU SEJUMLAH RP.13.555.498,00 (TIGA BELAS JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH) SESUAI DENGAN KURS YANG BERLAKU PADA TANGGAL 19 APRIL 2024 SENILAI RP16.135,00 (ENAM BELAS RIBU SERATUS TIGA PULUH LIMA RUPIAH) PER USD1;
    40. SELURUH UANG YANG BERADA PADA REKENING BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 0353097846 ATAS NAMA PT DELAPAN EMAS BERJANGKA SEJUMLAH RP.17.439.772.65 (TUJUH BELAS JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH ENAM PULUH LIMA SEN);
    41. RP.310.541.851(TIGA RATUS SEPULUH JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH) PADA BANK BRI DENGAN NOMOR REKENING 009601816805564 ATAS NAMA LIANA DEWI NOVITA;
    42. RP.38.946.442.75 (TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH ENAM EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH POIN TUJUH LIMA PADA BANK BRI DENGAN NOMOR REKENING 009601888805566 ATAS NAMA NOOR DEWANSYAH HAMIDY;
    43. RP.1.000,- (SERIBU RUPIAH) PADA BANK BRI DENGAN NOMOR REKENING 624901011360534 ATAS NAMA PURNOMO RAKASIWI;
    44. RP.707.600,- (TUJUH RATUS TUJUH RIBU ENAM RATUS RUPIAH) PADA BANK BRI DENGAN NOMOR REKENING 009601688899309 ATAS NAMA SEGARA DANA SENTOSA;
    45. RP.208.745.100,- (DUA RATUS DELAPAN JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SERATUS RUPIAH);
    46. RP.2.858.289,- (DUA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN) ASSET BERUPA UANG YANG BERADA DALAM AKUN MINGGU UMBOH PADA AKUN PT INDODAX NASIONAL INDONESIA;
    47. 1 (SATU) BIDANG TANAH KAVLING YANG BERADA DI PERUMAHAN THE TAMAN DAYU KAWASAN ROYAL GOLF ESTATE BLOK RM4-26 DENGAN LUAS 1.183 M2 DESA BULUKANDANG, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR ATAS NAMA PT TRUST GLOBAL KARYA ;
    48. ASET KRIPTO DENGAN IDENTITAS PEMILIK DAN IDENTITAS AKUN KRIPTO TERDIRI DARI: IDENTITAS AKUN KRIPTO:
    A. PUTRA WIBOWO:
    ASSET ACTIVE BALANCE FROZEN BALANCE
    BNB 4,66097303 0
    B. ZAINAL HUDHA PURNAMA:
    ASSET ACTIVE BALANCE FROZEN BALANCE
    BNB 1,66423028 1,66423028
    BTT2 430434862,56111 0
    DOGE 697,36107914 697,36107914
    XRP 330,59423503 0
    C. MINGGUS UMBOH:
    ASSET ACTIVE BALANCE FROZEN BALANCE
    BTT2 400000007,09488 0
    DOGE 13000 4543001,2524899
    ETC 20 0
    NXT 10000,00010021 0
    SHIB 20000000,00009882 0
    TRX 6806,6067583 0
    D. RIZKY PUGUH WIBOWO:
    ASSET ACTIVE BALANCE FROZEN BALANCE
    BNB 29,71686885 0
    SHIB 0 4543001,2524899
    E. BONG STEVEN:
    ASSET ACTIVE BALANCE FROZEN BALANCE
    MSHD 14115,42 0
    49. ASET KRIPTO DENGAN IDENTITAS PEMILIK DAN IDENTITAS AKUN KRIPTO TERDIRI DARI: IDENTITAS PEMILIK:
    A. NAMA : MINGGUS UMBOH;
    TEMPAT / TANGGAL LAHIR : SIDOARJO, 20 DESEMBER 1961;
    NOMOR IDENTITAS : 3578212012610002.
    ASET JUMLAH ASET KRIPTO KETERANGAN
    CAKE 99.71 BISA DIKIRIMKAN
    SHIB 38,723,756.38 BISA DIKIRIMKAN
    USDT 3.839.745.634 BISA DIKIRIMKAN
    NFT 1,255,176.148132 BISA DIKIRIMKAN
    B. NAMA : BONG STEVEN;
    TEMPAT / TANGGAL LAHIR : JAKARTA,10 MARET 1987;
    NOMOR IDENTITAS : 3173041003870002.
    ASET JUMLAH ASET KRIPTO KETERANGAN
    OP 72.345.033 BISA DIKIRIMKAN
    NOMOR URUT 33 SAMPAI DENGAN 49 DIKEMBALIKAN KEPADA PARA MEMBER SEBANYAK 1097 PEMOHON RESTITUSI MELALUI LPSK UNTUK DIBAGIKAN SECARA PROPORSIONAL.
    - MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP2.500,00 (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH);
    Catatan Amar
    - Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
    - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai barang bukti Nomor: 29, 30, 31, 32, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Putra Wibowo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ???bersama-sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang??? dan ???permufakatan jahat melakukan tindak pidana Pencucian Uang??? sebagaimana dalam dakwaan Komulatif Alternatif PERTAMA Kesatu dan dakwaan komulaif KEDUA;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putra Wibowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun;
    3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Putra Wibowo sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
    4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
    6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah buku Passport Republik Indonesia warna hijau dengan nomor passport X1016045 atas nama Putra Wibowo;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy surat deportasi dari Negara Thailand yang ditujukan kepada Putra Wibowo;
    3. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan Nomor: 0104/ BV7/BV/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 atasnama LIANA DEWI NOVITA;
    4. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan bangunan Perumahan Citraland Surabaya Kec. Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur, Nomor: 0041/0104/BV7/BV/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 atas nama LIANA DEWI NOVITA;
    5. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Perjanjian Pembatalan tanggal 10 Mei 2022 atas nama LIANA DEWI NOVITA;
    6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir bukti transfer Bank Mandiri tanggal 2 Juni 2022 dengan tujuan rekening BCA Nomor 2801952439 atas nama LIANA DEWI NOVITA nominal Rp.383.001.787,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta seribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
    7. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK:51710154117750007 atas nama LIANA DEWI NOVITA;
    8. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor: 244239240903000 atas nama LIANA DEWI NOVITA;
    9. (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milk Nomor 00543 Jakarta Barat, tanah seluas 210 m2 (dua ratus sepuluh) atas nama TJOE INDRA MINARDI ZAENAL;
    10. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02149 Jakarta Barat, tanah seluas 246 m2 (dua ratus empat puluh enam) atas nama TJOE INDRA MINARDI ZAENAL;
    11. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04004 Jakarta Barat, tanah seluas 1.512 m2 (seribu lima ratus dua belas) atasnama TJOE INDRA MINARDI ZAENAL;
    12. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04003 Jakarta Barat, tanah seluas 858 m2 (delapan ratus lima puluh delapan) atas nama TJOE INDRA MINARDI ZAENAL;
    13. 1 (satu) buah fotokopi Perjanjian Surat Bawah Tangan Kesepakatan Jual Beli Nomor 2407/Leg/X/2021 (Duplo) tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani diadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H;
    14. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/ Receipt penerimaan uang dari RICKY MEIDYA PUTRA tertanggal 22 September 2021 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
    15. 1 (Satu) lembar fotokopi Kwitansi/ Receipt penerimaan uang dari RICKY MEIDYA PUTRA tertanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar);
    16. 1 (satu) bundle surat perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun di perumahan The Taman Dayu Nomor: 0079P2/SPPJB/TD/1X/2021 tanggal 16 September 2021;
    17. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan terkait penjualan Expert Analyzer Software for Trading (EAST) Nomor: 03/AP2LI/1/2022 tanggal 21 Januari 2022;
    18. 2 (dua) lembar Surat Himbauan terkait kepatuhan pada regulasi Nomor: 10/AP2LI/1//2022 tanggal 4 Februari 2022;
    19. 1 (satu) lembar Surat Penangguhan Status Keanggotaan Asosiasi Nomor: 14/AP2LI/I/1/2022 tanggal 7 Februari 2022;
    20. 1 (satu) lembar Surat Undangan Klarifikasi Nomor: 15/AP2LI/1/2022 tanggal 8 Februari2022;
    21. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari PT Trust Global Karya tanggal 14 Februari2022;
    22. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/51/1/2022/Bareskrim tanggal 18 Februari 2022;
    23. 1 (satu) buah salinan Akta Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Trust Global Karya;
    24. 1 (satu) buah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025280.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Trust Global Karya;
    25. 1 (satu) buah salinan Akta Nomor: 49 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Trust Global Karya;
    26. 1 (satu) buah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044616.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Trust Global Karya;
    27. 1 (satu) bundle Rekening Koran rekening BCA nomor 6500602510 atas nama T. INDRA MINARDI ZAENAL periodetanggal 20 September 2021 sampaidengan 08 Oktober 2021;
    28. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Perorangan rekening BCA nomor 6500602510 atas nama T. INDRA MINARDI ZAENAL tanggal 19 Januari 2017 dan penutupan rekening tanggal 11 Februari 2022.
    Tetap terlampir dalam berkas perkara.
    29. Tanah seluas 210 m2 (dua ratus sepuluh) dan bangunan atas nama Tjoe Indra Minardi Zaenal sesuai dengan sertifikat Hak Milk Nomor 00543 yang terletak di JI. Kebayoran Lama No. 49, RT.02/03 Kel. Sukabumi Utara, Kec. KebonJeruk Jakarta Barat;
    30. Tanah seluas 246 m2 (dua ratus empat puluh enam) dan bangunan atas nama Tjoe Indra Minardi Zaenal sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02149 yang terletak di Jl. Kebayoran Lama No. 49, RT.02/03 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
    31. Tanah seluas 1.512 m2 (seribu lima ratus dua belas) dan bangunan atas nama Tjoe Indra Minardi Zaenal sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04004 yang terletak di J. Kebayoran Lama No. 49, RT.02/03 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
    32. Tanah seluas 858 m2 (delapan ratus lima puluh delapan) dan bangunan atas nama Tjoe Indra Minardi Zaenal sesuai dengan sertifikat Hak Gun Bangunan Nomor 04003 yang terletak di Jl. Kebayoran Lama No. 49, RT.02/03 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
    Nomor urut 29, 30, 31, 32 dikembalikan kepada Saksi Tjoe Indra Minardi Zaenal dengan kewajiban Saksi Tjoe Indra Minardi Zaenal menyerahkan uang yang diterima dari Terdakwa Putra Wibowo sebesar Rp27.500.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), kepada LPSK untuk dibagikan kepada para member secara proposional, apabila saksi Tjoe Indra Minardi Zaenal tidak bersedia melaksanakan kewajiban meneyerahkan uang sejumlah Rp 27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada LPSK, maka barang bukti Nomor: 29, 30, 31, 32 tersebut dirampas untuk Negara dan dilelang yang hasilnya sebesar Rp 27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) diserahkan kepada LPSK untuk dibagikan kepada Para Member secara proposional dan sisanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Tjoe Indra Minardi Zaenal.
    33. 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna abu-abu;
    34. Uang sebesar Rp.87.464.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti Bareskrim Polri pada Bank BRI Nomor : 019301004063304 (rupiah) atas nama RPL PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. (slip setor tunai terlampir);
    35. Uang sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluhjuta rupiah) pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1250395775 atas nama Yetty Prastyowati;
    36. Seluruh uang yang berada pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0353818187 atas nama PT Delapan Emas Berjangka sejumlah Rp.73.110.395,26 (tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh enam sen);
    37. Seluruh uang yang berada pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0353818179 atasnama PT Delapan Emas Berjangka sejumlah USD840 (delapan ratus empatpuluh US dollar) atau sejumlah Rp.13.553.400,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan kurs yang berlaku pada tanggal 19 April 2024 senilai Rp16.135,00 (enam belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) per USD1;
    38. Seluruh uang yang berada pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0352984840 atas nama PT Delapan Emas Berjangka sejumlah Rp.389.724.149.55 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen);
    39. Seluruh uang yang berada pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0353808050 atas nama PT Delapan Emas Berjangka sejumlah USD 840.13 (delapan ratus empat puluh US dollar tiga belas sen) atau sejumlah Rp.13.555.498,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai dengan kurs yang berlaku pada tanggal 19 April 2024 senilai Rp16.135,00 (enam belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) per USD1;
    40. Seluruh uang yang berada pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0353097846 atas nama PT Delapan Emas Berjangka sejumlah Rp.17.439.772.65 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh lima sen);
    41. Rp.310.541.851(tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) pada Bank BRI dengan nomor rekening 009601816805564 atas nama Liana Dewi Novita;
    42. Rp.38.946.442.75 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam empat ratus empat puluh dua rupiah poin tujuh lima pada Bank BRI dengan nomor rekening 009601888805566 atas nama Noor Dewansyah Hamidy;
    43. Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada Bank BRI dengan nomor rekening 624901011360534 atas nama Purnomo Rakasiwi;
    44. Rp.707.600,- (tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) pada Bank BRI dengan nomor rekening 009601688899309 atas nama Segara Dana Sentosa;
    45. Rp.208.745.100,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
    46. Rp.2.858.289,- (dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan) asset berupa uang yang berada dalam akun Minggu Umboh pada akun PT Indodax Nasional Indonesia;
    47. 1 (satu) bidang tanah kavling yang berada di perumahan The Taman Dayu kawasan Royal Golf Estate Blok RM4-26 dengan luas 1.183 m2 Desa Bulukandang, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama PT Trust Global Karya ;
    48. Aset kripto dengan identitas pemilik dan identitas akun kripto terdiri dari: Identitas Akun Kripto:
    a. Putra Wibowo:
    asset active balance frozen balance
    BNB 4,66097303 0
    b. Zainal Hudha Purnama:
    asset active balance frozen balance
    BNB 1,66423028 1,66423028
    BTT2 430434862,56111 0
    DOGE 697,36107914 697,36107914
    XRP 330,59423503 0
    c. Minggus Umboh:
    asset active balance frozen balance
    BTT2 400000007,09488 0
    DOGE 13000 4543001,2524899
    ETC 20 0
    NXT 10000,00010021 0
    SHIB 20000000,00009882 0
    TRX 6806,6067583 0
    d. Rizky Puguh Wibowo:
    asset active balance frozen balance
    BNB 29,71686885 0
    SHIB 0 4543001,2524899
    e. Bong Steven:
    asset active balance frozen balance
    MSHD 14115,42 0
    49. Aset kripto dengan identitas pemilik dan identitas akun kripto terdiri dari: Identitas pemilik:
    a. Nama : Minggus Umboh;
    tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, 20 Desember 1961;
    Nomor identitas : 3578212012610002.
    aset jumlah aset kripto keterangan
    CAKE 99.71 bisa dikirimkan
    SHIB 38,723,756.38 bisa dikirimkan
    USDT 3.839.745.634 bisa dikirimkan
    NFT 1,255,176.148132 bisa dikirimkan
    b. Nama : Bong Steven;
    Tempat / tanggal lahir : Jakarta,10 Maret 1987;
    Nomor identitas : 3173041003870002.
    aset jumlah aset kripto keterangan
    OP 72.345.033 bisa dikirimkan
    Nomor urut 33 sampai dengan 49 dikembalikan kepada para member sebanyak 1097 Pemohon Restitusi melalui LPSK untuk dibagikan secara Proporsional.
    - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
    Tanggal Musyawarah 10 Desember 2024
    Tanggal Dibacakan 10 Desember 2024
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

40
36