Ditemukan 15 data
PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT
Tergugat:
1.DARWIS
2.DESMAWATI
53 — 26
- Sisa pokok sebesar Rp. 10.093.000
Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat dan TergugatIl berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 30 September2019 adalah sebagai berikut :a)b)Cc)Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp.10.093.000,Bunga sebesar Rp. 3.600.000,Denda sebesar Rp. 3.587.566,Total kewajiban Tergugat & Tergugat II adalah sebesar Rp.17.280.566,6.
Sisa pokok sebesar Rp. 10.093.000,b. Bunga sebesar Rp. 3.600.000,c.
1.SYAMSUAR SYAFEI
2.HARMANI
3.RISTATI
4.ZANIUR
5.Rinaldi
Tergugat:
1.Syaiful Syafei, S.H
2.Saharman
3.Nahar
4.Alizar
5.Yuharmilis
6.Yusni Febrial
7.Sasriwati Syafei
8.Salmahayati,
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Terbuka Cq. Kepala UPBJJ Padang
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dahulu Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
11.Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cqKepala Kantor Pertanahan Kota Padang
12.Eli Satria, SH
13.Martalena, SH, selaku PPAT
74 — 23
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.10.093.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayarbiaya perkara sebesar Rp.10.093.000, (Sepuluh Juta Sembilan PuluhTiga Ribu Rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh kami:Syukri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, SH danAgus Komarudin, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor77/Pdt.G/2018
Matera Rp 6.000.007. redaksi Rp 5.000.00Jumlah Rp.10.093.000,(Sepuluh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)Halaman 73 dari 73 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pdg.
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tunjangan Hari Raya (THR) =Rp. 10.093.000,s. Incentif Triwulan I, II, II dan IV tahun 2011 =Rp. 40.374.000,t. Upah proses: 6 x Rp.6.729.000, =Rp. 40.374.000,u.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAIMUNA Alias HAJAH MUNA Diwakili Oleh : AMIR Alias HAJI DAWANG
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Syarkiyah M, SH.,MH
119 — 41
Uang tunai Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah ) ;
- Uang tunai (tidak termasuk dokumen penyitaan ) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) ;
- Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetap berada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH ;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000
Uang tunai sejumlah Rp.4.900.000, (empat juta sembilan ratus riburupiah) ;10.Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluhempat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldorekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetapberada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas namaMAIMUNAH ;11.Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000, (Sepuluh juta sembilan puluh tigaribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor 82107721 atasnama MAIMUNAH dan tetap berada di
AZIS ke rekening 0158131115 atas nama ANDREAS PENDAY sejumlahRp.668.000.000. ;1 (Satu) buah handphone merk Nokia Type RM908 warna hitam ;Uang tunai sejumlah Rp.4.900.000, (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluh empat juta tigaratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor 0287616476atas nama MAIMUNAH dan tetap berada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476atas nama MAIMUNAH ;Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000
buah liontin emas ;13 (tiga belas) buah cincin emas ;1 (Satu) buah gelang cincin emas ;36 (tiga puluh enam) buah gelang emas ;1 (Satu) buah jam tangan emas ;6 (enam ) pasang subang emas ,1 (Satu) buah kalung emas putih ;Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluh empat jutatiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetap berada di dalam rekening BNINomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH ;Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000
(Seratus riburupiah)Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluh empatjuta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNINomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetap berada di dalamrekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH ;euang ...Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000, (Sepuluh juta sembilan puluh tiga riburupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor 82107721 atas namaMAIMUNAH dan tetap berada di dalam rekening BNI Nomor 82107721 atasnama MAIMUNAH
(seratus riburupiah)127Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluhempat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldorekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetap berada didalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH ;Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000, (sepuluh juta sembilan puluh tigaribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor 82107721 atas namaMAIMUNAH dan tetap berada di dalam rekening BNI Nomor 82107721 atasnama MAIMUNAH ;Uang
Terbanding/Terdakwa : UMBU NJAKA ATA alias NAI LU
168 — 46
perintah pencairan dana),dengan rincian sebagai berikut :SPPLS> SPPLS APBN Nomor : 0737/SPPLS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal30Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.249.666.800,Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2019/PT KPG> SPPLS APBD Nomor : 0738/SPPLS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal30Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.192.162.120,> SPPLS Nomor : 0739/SPPLS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesarRp.10.093.000
,PM> SPMAPBN Nomor : 0737/SPMLS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember2016untuk pembayaran dana sebesar Rp.249.666.800,> SPMAPBN Nomor : 0378/SPMLS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember2016 untuk pembayaran sebesar Rp.192.162.120,> SPM Nomor : 0738/SPMLS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016Inuntuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesarRp.10.093.000,SP2D> SP2D APBN Nomor : 4435/SP2DLS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal30Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking darirekening
Waingapusebesar Rp.10.093.000, yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBUANA. Kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUbersamasamasaksiYUSUF UMBU RIHI mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang pada BankCabang NTT Kab.
,SPM> SPM APBN Nomor : 0737/SPMLS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember2016untuk pembayaran dana sebesar Rp.249.666.800,> SPM APBN Nomor : 0378/SPMLS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember2016 untuk pembayaran sebesar Rp.192.162.120,> SPM Nomor : 0738/SPMLS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesarRp.10.093.000,SP2D> SP2D APBN Nomor : 4435/SP2DLS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal30Desember 2016 ~ untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking
Waingapu sebesarRp.10.093.000, yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.Kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUbersamasamasaksiYUSUF UMBU RIHI mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang pada BankHalaman 72 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2019/PT KPGCabang NTT Kab.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HEFRIZAL
186 — 112
Desember 2019, PT GRM mengelola 4 orang debitur,dengan nilai premi Rp. 39.975.000, Dan menurut cara yang samasebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10% sebesar Rp. 3.997.000, pada tanggal 31 Desember 2019, yakniuntuk pembayaran premi asuransi pada bulan November 2019.Bahwa pada bulan Januari 2020, PT GRM mengelola 4 orang debitur,dengan nilai premi Rp. 100.930.470, Dan menurut cara yang samasebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10% sebesar Rp. 10.093.000
premi Rp. 39.975.000, Dan menurut cara yangsama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwamenerima fee 10 % sebesar Rp. 3.997.000, pada tanggal 31Hal. 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.Desember 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi padabulan November 2019.Bahwa pada bulan Januari 2020, PT GRM mengelola 4 orangdebitur, dengan nilai premi Rp. 100.930.470, Dan menurut carayang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwamenerima fee 10 % sebesar Rp. 10.093.000
116 — 16
buah liontin emas ;13 (tiga belas) buah cincin emas ;1 (satu) buah gelang cincin emas ;36 (tiga puluh enam) buah gelang emas ;1 (satu) buah jam tangan emas ;6 (enam ) pasang subang emas ,1 (satu) buah kalung emas putih ;Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluhempat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldorekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetapberada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas namaMAIMUNAH ;Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000
/PN Pin11.Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000, (sepuluh juta sembilan puluhtiga ribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor82107721 atas nama MAIMUNAH dan tetap berada di dalamrekening BNI Nomor 82107721 atas nama MAIMUNAH $;12.Uang tunai sejumlah Rp.341.218.000, (tiga ratus empat puluh satujuta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldorekening BNI Nomor 3112019695 atas nama AMIR dan tetapberada didalam rekening BNI Nomor 3112019695 atas nama AMIR ;13.Sebidang tanah yang terletak
Uang tunai sejumlah Rp.4.900.000, (empat juta sembilan ratus riburupiah) ;10.Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluhempat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada padasaldo rekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dantetap berada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas namaMAIMUNAH ;11.Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000, (sepuluh juta sembilan puluhtiga ribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor82107721 atas nama MAIMUNAH dan tetap berada di
Muna:36.Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluhempat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldorekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetapberada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas namaMAIMUNAH ;37.Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000, (sepuluh juta sembilan puluh tigaribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor 82107721 atasnama MAIMUNAH dan tetap berada di dalam rekening BNI Nomor82107721 atas nama MAIMUNAH ;Yang disita dari
99 — 17
Tunjangan Hari Raya (THR) =Rp. 10.093.000,s. Incentif Triwulan I, Il, Il dan IV tahun 2011 =Rp. 40.374.000,t. Upah proses : 6 x Rp.6.729.000, =Rp. 40.374.000,u.
135 — 18
delapan puluh ribu rupiah ) ; Uang tunai Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah ) ; Uang tunai (tidak termasuk dokumen penyitaan ) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) ; Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetap berada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH ; Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000
buah liontin emas ;13 (tiga belas) buah cincin emas ;1 (satu) buah gelang cincin emas ;36 (tiga puluh enam) buah gelang emas ;1 (satu) buah jam tangan emas ;6 (enam ) pasang subang emas ,1 (satu) buah kalung emas putih ;Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluh empat jutatiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetap berada di dalam rekening BNINomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH ;Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000
AZIS ke rekening 0158131115 atas nama ANDREASPENDAY sejumlah Rp.668.000.000, ;1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM908 warna hitam ;Uang tunai sejumlah Rp.4.900.000, (empat juta sembilan ratus riburupiah) ;Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluhempat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldorekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetapberada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas namaMAIMUNAH ;Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000,
AZIS ke rekening 0158131115 atas nama ANDREASPENDAY sejumlah Rp.668.000.000, ;8 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM908 warna hitam ;9 Uang tunai seyumlah Rp.4.900.000, (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)10 Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluhempat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldorekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetapberada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas namaMAIMUNAH ;11 Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000
AZIS ke rekening 0158131115 atas nama ANDREASPENDAY sejumlah Rp.668.000.000, ;1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM908 warna Hitam ;Uang tunai sejumlah Rp.4.900.000, (empat juta sembilan ratus riburupiah) ;Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluhempat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldorekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetapberada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas namaMAIMUNAH ;Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000,
Muna :36 Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar sembilan puluhempat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldorekening BNI Nomor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetapberada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas namaMAIMUNAH ;37 Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000, (sepuluh juta sembilan puluh tigaribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI Nomor 82107721 atasnama MAIMUNAH dan tetap berada di dalam rekening BNI Nomor82107721 atas nama MAIMUNAH ;Yang disita dari
PT. CITRA MANDIRI PERSADA PRATAMA
Tergugat:
1.PT. CINTA JAYA
2.PT. CITRA MANDIRI TRIPILAR
104 — 78
Citra Mandiri Persada Pratama di tahun 2019 berupaHutang Site Cinta Jaya yaitu NO URAIAN NILAI KETERANGAN1 Supliyer Toko Nadin 5.000.000 Priode Desember 20182 Supliyer Toko Nadin 4.786.000 Priode Desember 20193 Supliyer Toko Nadin 4.332.000 Priode Desember 20194 Supliyer Bu Rosdina 10.093.000 Priode Desember 20195 Supliyer Bu Rosdina 9.582.000 Priode Desember 20196 Supliyer Ara Air Galon 480.000 Priode Desember 20197 Kompensasi Maha Siswa 2.000.000 Priode Des 2018 & Jan20198 Retase Over Time &J6.904.000
Pembanding/Penggugat V : Rinaldi Diwakili Oleh : SYAMSUAR SYAFEI
Pembanding/Penggugat III : RISTATI Diwakili Oleh : SYAMSUAR SYAFEI
Pembanding/Penggugat I : SYAMSUAR SYAFEI Diwakili Oleh : SYAMSUAR SYAFEI
Pembanding/Penggugat IV : ZANIUR Diwakili Oleh : SYAMSUAR SYAFEI
Terbanding/Tergugat II : Saharman
Terbanding/Tergugat XIII : Martalena, SH, selaku PPAT
Terbanding/Tergugat XI : Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cqKepala Kantor Pertanahan Kota Padang
Terbanding/Tergugat IX : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Terbuka Cq. Kepala UPBJJ Padang
Terbanding/Tergugat VII : Sasriwati Syafei
Terbanding/Tergugat V : Yuharmilis
Terbanding/Tergugat III : Nahar
Terbanding/Tergugat I : Syaiful Syafei, S.H
Terbanding/Tergugat XII : Eli Satria, SH
Terbanding/Tergugat X : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementr
46 — 35
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensimembayar biaya perkara sebesar Rp.10.093.000, (Sepuluh JutaSembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.MASADI bin ASMADI
2.YULIUS SITANGGANG, A.Md. alias ARE anak PETRUS SABUN
95 — 14
Surat pernyataantersebut Saksi terima dari Terdakwa II Masadi Bin Asmadi.Bahwa dana bantuan khusus yang diterima olen Desa Gua setelahdilakukan perhitungan dari total jumlah dana bantuan khusus yangditerima sebesar Rp.368.000.000, dan yang sudah dilakukanpembayaran kepada terdakwa II MASADI Bin ASMADI sebesar Rp.179.300.000, dan sebesar Rp. 178.607.000, maka terdapat sisa Rp.10.093.000,. Perlu.
Saksi terangkan bahwa dana sebesar Rp.10.093.000, dipergunakan untuk melakukan pembayaran kegiatanoprasional TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar atau pertimbanganSaksi melakukan pembayaran pekerjaan buka badan jalan tanididusun Subur Makmur Rt 002/002 dan pembayaran pekerjaan bukabadan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 kepada terdakwa II MASADIBin ASMADI adalah atas adanya arahan dan petunjuk saksiBENEDIKTUS BASUNI selaku Kepala BPKAD kepada Saksi padatanggal
119 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
(seratusribu rupiah);Uang tunai sejumlah Rp.3.094.318.000, (tiga milyar Sembilan puluhempat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada pada saldorekening BNI Nmor 0287616476 atas nama MAIMUNAH dan tetapberada di dalam rekening BNI Nomor 0287616476 atas namaMAIMUNAH;Uang tunai sejumlah Rp.10.093.000, (sepuluh juta Sembilan puluhtiga ribu rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI 82107721 atasnama MAIMUNAH dan tetap berada di dalam rekening BNI Nomor82107721 atas nama MAIMUNAH;Uang tunai sejumlah
123 — 57
puskesmas perawatan Kota Maba bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 22.005.000147. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 22.005.000148. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Januari Maret 2013 sebesar Rp 22.005.000149. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I Puskesmas Kota Maba tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp 10.093.000
94 — 51
puskesmas perawatan Kota Maba bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 22.005.000147. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 22.005.000148. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Januari Maret 2013 sebesar Rp 22.005.000149. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I Puskesmas Kota Maba tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp 10.093.000