Ditemukan 11 data
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi PajakMasukan sebesar Rp 700.934.061,00 dengan rincian sebagaiberikut: Faktur/Dokumen Jenis JenisMe aia Nomor Tanaaal PER Barang Kegiatan1 CV Namura Sahata 030.000,10.00000210 12/11/2010 530,000,00) Spareparts Pertambangan2 CV Namura Sahata 030.000.11.00000001 01/24/2011) 1.250,000,00) Spareparts Pertambangan3 CV Namura Sahata 030.000.11.00000002 01/24/2011 25,000,00) Spareparts Pertambangan4 CV Namura Sahata 030.000. 11.00000003 01/24/2041 170.000,00
Terbanding/Terdakwa : DODI SAIFUL BAHRI
261 — 60
MANDIRINPWP21.058.755.6435.000 masa pajak Januari 2011 sampai dengan Desember2014 oleh terdakwa adalah sbb:Tahun Pajak 2011 : No Nomor FP Tgl FP Nama Lawan NPWP Lawan PPN010.000 01.680.590.51 11.00000304 1/11/2011 PT SURYAASALINDO 031.000 7,246,525010.000 01.680.590.52 11.00000305 4/11/2011 PT SURYAASALINDO 031.000 8,403,041010.000 01.680.590.53 11.00000320 22/12/2011 PT SURYAASALINDO 031.000 7,921,000010.000 01.680.590.54 11.00000321 22/12/2011 PT SURYAASALINDO 031.000 4,704,000010.000 01.680.590.55 11.00000003
dalamNPWP21.058.755.6435.000 masa pajak Januari 2011 sampai dengan Desember2014 oleh terdakwa adalah sbb:Tahun Pajak 2011 : No Nomor FP Tgl FP Nama Lawan NPWP Lawan PPN010.000 01.680.590.51 11.00000304 1/11/2011 PT SURYA ASALINDO 031.000 7,246,525010.000 01.680.590.52 11.00000305 4/11/2011 PT SURYA ASALINDO 031.000 8,403,041010.000 01.680.590.53 11.00000320 22/12/2011 PT SURYA ASALINDO 031.000 7,921,000010.000 01.680.590.54 11.00000321 22/12/2011 PT SURYA ASALINDO 031.000 4,704,000010.000 01.680.590.55 11.00000003
Terbanding/Penuntut Umum : ADHAM ARDHYTIA MANGGALA, SH
231 — 123
DWINAGA 02.296.192.4 010.000 29,207,32 MAS 041.000 11.00000003 1/4/2011 70CV. DWINAGA 02.296.192.4 010.000 28,361,73 MAS 041.000 11.00000004 1/6/2011 O7CV. DWINAGA 02.296.192.4 010.000 20,327,44 MAS 041.000 11.00000005 1/7/2011 38CV. DWINAGA 02.296.192.4 010.000 1/10/201 32,368,55 MAS 041.000 11.00000006 1 19CV. DWINAGA 02.296.192.4 010.000 1/11/201 38,611,66 MAS 041.000 11.00000007 1 72CV. DWINAGA 02.296.192.4 010.000 1/12/201 37.516,17 MAS 041.000 11.00000008 1 38CV.
DWI NAGA 02.296.192.4 010.0002 MAS 041.000 11.00000003 1/4/2011 29,207,370CV. DWI NAGA 02.296.192.4 010.0003 MAS 041.000 11.00000004 1/6/2011 28,361,797CV. DWI NAGA 02.296.192.4 010.0004 MAS 041.000 11.00000005 1/7/2011 20,327,438CV. DWI NAGA 02.296.192.4 010.000 1/10/2015 MAS 041.000 11.00000006 1 32,368,519CV. DWI NAGA 02.296.192.4 010.000 1/11/2016 MAS 041.000 11.00000007 1 38,611,672CV. DWINAGA 02.296.192.4 010.000 1/12/2017 MAS 041.000 11.00000008 1 37,516,138CV.
SANIN, SH
Terdakwa:
PARMAN
429 — 682
Internusa dengan nomor faktur 010.000-11.00000009 tanggal 23-05-2011 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.000.000,- beserta lampiran;
-18.Fotocopy Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Bahtera Utama Lestari ke PT Sarana Energi Internusa dengan nomor faktur 010.000-12.000000015 tanggal 27-06-2011 dengan nilai PPN sebesar Rp. 4.500.000,- beserta lampiran;
-19.Fotocopy Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Gema Karya Andalan ke PT Sarana Energi Internusa dengan nomor faktur 010.000-11.00000003
71 — 16
FakturPajak 010.000:10.00000214 tanggal22 Desember 2010 Asli64. 1(satu) lembar Asli Voucher Nomor : 1797 tanggal27Desember 2010 Ash65. 1l(satu) lembar Ash Kwitansi Nomor : 06494 tanggal27 Desember 2010Ash66. l(satu) lembar Ash Faktur Pajak Nomor Seri FakturPajak 010.000:11.00000001 tanggal O05 Januari 2011 Ash67. 1 (satu) lembar Ash Voucher Nomor : 021 tanggal 06Januari 2011 Ash68. 1l(satu) lembar Ash Kwitansi tanggal 06 Januari 2011.Ash69. 1l(satu) lembar Ash Faktur Pajak Nomor Seri FakturPajak 010.000:11.00000003
Terbanding/Jaksa Penuntut : Jatniko SH
82 — 50
- 1(satu) lembar Asli Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00000003 tanggal 08 Januari 2011 Asli .
- 1(satu) bundel Asli BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT Tentang Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 NOMOR : LAI- 3547/PW10/4/2011 TANGGAL : 03 MEI 2011 Asli .
114 — 58
Asli Faktur Pajak Masukan masa Januari- Desember 2011 sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan perincian : No No.Faktur Pajak Tanggal DPP PPN1. 010.000-10.00000010 29-12-10 64.739.200 6.473.9202. 010.000-11.00000001 26-01-1169.520.000 6.952.0003. 010.000-11.00000003 26-01-11 8.625.000 862.5004. 010.000-11.00000002 26-01-11 5.625.000 562.5005. 010.000-11.00000003 01-04-11102.055.000 10.205.5006. 010.000-11.00000004 14-04-1169.651.400 6.965.1407. 010.000-11.00000005 14
GUNTUR ARIEF WITJAKSONO, SH
Terdakwa:
HERMIN WIDIYASTUTI, SE.
251 — 233
Surat Kuasa Buka Rekening Bank BII Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo;
- Surat Kuasa Buka Rekening Bank Danamon Kantor Cabang Sepanjang Sidoarjo;
- Surat Kuasa Buka Rekening Bank BRI Taman Sidoarjo;
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 016/IWP/LGL-PNA/EXT/IV/2012;
- Adendum / Amandemen Ke I Perjanjian Pemborongan Pekerjaan;
- Faktur Pajak Nomor: 010.000-11.00000001;
- Faktur Pajak Nomor: 010.000-11.00000002;
- Faktur Pajak Nomor: 010.000-11.00000003
Ispat Wire Products NPWP : 01.069.328.1-055.000;
- Faktur Pajak No. 010.000-11.00000001;
- Faktur Pajak No. 010.000-11.00000002;
- Faktur Pajak No. 010.000-11.00000003;
- Faktur Pajak No. 010.000-11.00000004;
- Faktur Pajak No. 010.000-11.00000005;
- Faktur Pajak No. 010.000-11.00000006;
- Faktur Pajak No. 010.000-11.00000007;
- Faktur Pajak No. 010.000-11.00000008;
- Faktur Pajak No. 010.000-11.00000009;
SANIN, SH
Terdakwa:
LIMARDI SUWITO alias WITO
45 — 37
DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
71 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000003, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
72 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000007, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV.
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
257 — 52
Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000003 tanggal 04/01/2011 1 Lbr Copy6. Dokumen dalam proses penerimaan barang dan nota timbang 67 Lbr Asli dan CopyB. Dokumen transaksi check voucher 23059/07/2011 1. Slip Transfer Bank Mandiri ke Bank BII cab. Teluk Betung No.rek.2-0600-1730-3 tgl 25/07/2011 atas nama PT. SUMBER URIP SEJATI UTAMA 1 Lbr Asli2. Check voucher No.23059 tanggal 26/04/2011 3 Lbr Asli3. Purchase order No.1819765 3 Lbr Copy4. Invoice tanggal 25/03/2011 1 Lbr Asli5.
TAJERIMIN, SH
Terdakwa:
SURIANTO anak dari NARDY NG
182 — 78
TUNGGAL UNGGUL NUGRAHA tanggal 27/01/2011
- Faktur Pajak nomor: 010.000-11.00000003 dari CV. TUNGGAL UNGGUL NUGRAHA tanggal 27/01/2011
- Faktur Pajak nomor: 010.000-11.00000004 dari CV. TUNGGAL UNGGUL NUGRAHA tanggal 27/01/2011
- Faktur Pajak nomor: 010.000-11.00000005 dari CV. TUNGGAL UNGGUL NUGRAHA tanggal 27/01/2011
- Faktur Pajak nomor: 010.000-11.00000022 dari CV.