Ditemukan 16 data
Terbanding/Terdakwa : DODI SAIFUL BAHRI
261 — 60
AGARIGUCHI NUSA20 12.00000080 4/10/2012 KARYA l02.504.161.7013.000 8,574,520010.000 PT. AGARIGUCHI NUSA21 12.00000081 8/10/2012 KARYA 02.504.161.7013.000 8,233,120010.000 PT. AGARIGUCHI NUSA22 12.00000082 8/10/2012 KARYA 02.504.161.7013.000 8,892,218010.000 12/1201 PT. AGARIGUCHI NUSA23 12.00000103 2 KARYA 02.504.161.7013.000 9,851,257010.000 12/1201 PT. AGARIGUCHI NUSA24 12.00000103 2 KARYA 02.504.161.7013.000 8,657,420010.000 14/11/201 PT.
AGARIGUCHI NUSA 02.504.161.720 12.00000080 4/10/2012 KARYA 013.000 8,574,520010.000 PT. AGARIGUCHI NUSA 02.504.161.721 12.00000081 8/10/2012 KARYA 013.000 8,233,120010.000 PT. AGARIGUCHI NUSA 02.504.161.722 12.00000082 8/10/2012 KARYA 013.000 8,892,218010.000 PT. AGARIGUCHI NUSA 02.504.161.723 12.00000103 12/11/2012 KARYA 013.000 9,851,257010.000 PT. AGARIGUCHI NUSA 02.504.161.724 12.00000103 12/11/2012 KARYA 013.000 8,657,420010.000 PT.
Terbanding/Penuntut Umum : ADHAM ARDHYTIA MANGGALA, SH
231 — 123
24Jan12 3,058,450010.00035 12.00000062 25Jan12 3,300,301010.00036 12.00000063 26Jan12 3,214,580010.00037 12.00000065 26Jan12 3,005,589010.00038 12.00000066 26Jan12 3,669,980010.00039 12.00000067 27Jan12 3,007,450010.00040 12.00000069 27Jan12 3,000,230010.00041 12.00000070 30Jan12 3,121,210010.00042 12.00000073 31Jan12 3,087,480010.00043 12.00000076 1Feb12 3,126,600010.00044 12.00000078 1Feb12 3,001,500010.00045 12.00000079 1Feb12 3,362,100 Halaman 67 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2018/PT.DKI 010.000 46 12.00000080
12.00000054 24Feb12 4,600,150010.00098 12.00000060 1Mar12 3,100,000010.00059 12.00000061 1Mar12 3,203,869010.00060 12.00000062 2Mar12 3,000,000010.00061 12.00000063 2Mar12 3,010,800010.00062 12.00000064 oMar12 3,050,070010.00063 12.00000065 oMar12 3,040,213010.00064 12.00000066 6Mar12 3,200,000010.00065 12.00000067 Mar12 3,150,300 Halaman 74 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2018/PT.DKI 010.000 66 12.00000068 8Mar12 3,005,000010.00067 12.00000070 9Mar12 3,000,000010.00068 12.00000079 14Mar12 3,000,748010.00069 12.00000080
24Jan12 3,058,450010.00035 12.00000062 25Jan12 3,300,301010.00036 12.00000063 26Jan12 3,214,580010.00037 12.00000065 26Jan12 3,005,589010.00038 12.00000066 26Jan12 3,669,980010.00039 12.00000067 27Jan12 3,007,450010.00040 12.00000069 27Jan12 3,000,230010.00041 12.00000070 30Jan12 3,121,210010.00042 12.00000073 31Jan12 3,087,480010.00043 12.00000076 1Feb12 3,126,600 Halaman 99 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2018/PT.DKI 010.000 44 12.00000078 1Feb12 3,001,500010.00045 12.00000079 1Feb12 3,362,100010.00046 12.00000080
24Feb12 4,600,150010.000598 12.00000060 1Mar12 3,100,000010.00059 12.00000061 1Mar12 3,203,869010.00060 12.00000062 2Mar12 3,000,000010.00061 12.00000063 2Mar12 3,010,800010.00062 12.00000064 90Mar12 3,050,070010.00063 12.00000065 90Mar12 3,040,213010.00064 12.00000066 6Mar12 3,200,000010.00065 12.00000067 Mar12 3,150,300 Halaman 106 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2018/PT.DKI 010.000 66 12.00000068 8Mar12 3,005,000010.00067 12.00000070 9Mar12 3,000,000010.00068 12.00000079 14Mar12 3,000,748010.00069 12.00000080
313 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
FAKTUR TANGGALINVOICE INVOICE4 O80/INV 030.000 USD6Mar12GP/III/2012 12.00000080 69,625.802 076/INV 030.000 USD6Mar12GP/III/2012 12.00000076 144,807.633 001/INV 030.000 USD2Jan12GP/I/2012 12.00000001 68,513.724 267/INV 030.000 USD19Sep11GP/IX/11 11.00000267 105,169.045 240/INV 030.000 USD18Aug11GP/VIII/11 11.00000240 54,620.006 186/INV 030.000 USD8Jun11GP/VI/11 11.00000186 44 277.59 Hal. 38 dari 293 hal. Put.
INVOICE TANGGALPAJAK INVOICEO80/INV 030.000 USD1 6Mar12GP/II/2012 12.00000080 69,625.80O76/INV 030.000 USD2 6Mar12GP/II/2012 12.00000076 144,807.633 OO1/INV 030.000 2Jan12 USD Hal. 67 dari 293 hal. Put.
FAKTUR TANGGALINVOICE INVOICE4 O80/INV 030.000 USD6Mar12GP/II/2012 12.00000080 69,625.802 O76/INV 030.000 USD6Mar12GP/III/2012 12.00000076 144,807.633 001/INV 030.000 USD2Jan12GP/I/2012 12.00000001 68,513.724 267/INV 030.000 USD19Sep11GP/IX/11 11.00000267 105,169.045 240/INV 030.000 USD18Aug11GP/VIII/11 11.00000240 54,620.006 186/INV 030.000 USD8Jun11GP/VI1/11 11.00000186 44,277.59 Hal. 97 dari 293 hal. Put.
FAKTUR TANGGALINVOICE INVOICE4 O080/INV 030.000 USD6Mar12GP/III/2012 12.00000080 69,625.802 076/INV 030.000 USD6Mar12GP/III/2012 12.00000076 144,807.633 001/INV 030.000 USD2Jan12GP/I/2012 12.00000001 68,513.724 267/INV 030.000 USD19Sep11GP/IX/11 11.00000267 105,169.045 240/INV 030.000 USD18Aug11GP/VIII/11 11.00000240 54,620.006 186/INV 030.000 USD8Jun11GP/VI/11 11.00000186 44 277.597 125/INV 030.000 USD21Apr11GP/IV/11 11.00000125 125,831.628 038/INV 030.000 USD8Feb1 1GP/II/11 11.00000038 58,488.25
INVOICE TANGGALPAJAK INVOICEO80/INV 030.000 USD1 6Mar12GP/II/2012 12.00000080 69,625.80076/INV 030.000 USD2 6Mar12GP/II/2012 12.00000076 144,807.633 OO1/INV 030.000 2Jan12 USD Hal. 189 dari 293 hal. Put.
Terbanding/Terdakwa : SOFYAN MUNAWAR
248 — 138
RIZKI 01.935.201.2 010.000ADYATAMA 023.000 12.00000080 9/3/2012 37,272,727 3,727,272A CV. RIZKI 01.935.201.2 010.000ADYATAMA 023.000 12.00000081 9/3/2012 37,477,273 3,747,7275 CV. RIZKI 01.935.201.2 010.000ADYATAMA 023.000 12.00000082 9/4/2012 61,890,909 6,189,0906 CV. RIZKI 01.935.201.2 010.000ADYATAMA 023.000 12.00000083 9/4/2012 29,590,909 2,959,0907 CV. RIZKI 01.935.201.2 010.000ADYATAMA 023.000 12.00000084 9/6/2012 7,994,545 755,4548 CV.
DUTA41 ENERGY ZONA 02.672.099.5 010.000SELARAS 011.000 12.00000080 9/3/2012 116,509,091 11,650,909PT. DUTA42 ENERGY ZONA 02.672.099.5 010.000SELARAS 011.000 12.00000081 9/4/2012 30,500,000 3,050,000PT. DUTA43 ENERGY ZONA 02.672.099.5 010.000SELARAS 011.000 12.00000082 9/5/2012 64,800,000 6,480,000PT. DUTA44 ENERGY ZONA 02.672.099.5 010.000SELARAS 011.000 12.00000083 9/6/2012 30,500,000 3,050,000PT. DUTA45 ENERGY ZONA 02.672.099.5 010.000SELARAS 011.000 12.00000084 9/8/2012 7,736,364 773,636PT.
113 — 38
PERMITRA 01.680.896.6 010.000 /09/08/20122 138,575,000 13,857,500AANDALAN SEMESTA 064.000 12.00000080 2PT. PERMITRA 01.680.896.6 010.000 09/08/20123 77,500,000 7,750,000AANDALAN SEMESTA 064.000 12.00000082 2PT. PERMITRA 01.680.896.6 010.000 /13/08/20124 140,750,000 14,075,000AANNDALAN SEMESTA 064.000 12.00000085 2PT. PERMITRA 01.680.896.6 010.000 /14/08/20125 250,000,000 25,000,000AANDALAN SEMESTA 064.000 12.00000086 2PT.
Terbanding/Terdakwa : YANTO KURNIAWAN
245 — 240
PERMITRA ANDALAN 01.680.896.6 010.000 09/08/2022 138,575,000 13,857,500ISEMESTA 064.000 12.00000080 12'T. PERMITRA ANDALAN 01.680.896.6 010.000 09/08/2023 77,500,000 7,750,000ISEMESTA 064.000 12.00000082 12'T. PERMITRA ANDALAN 01.680.896.6 010.000 13/08/2024 140,750,000 14,075,000ISEMESTA 064.000 12.00000085 12PT. PERMITRA ANDALAN 01.680.896.6 010.000 14/08/2025 250,000,000 25,000,000ISEMESTA 064.000 12.00000086 12T.
361 — 583 — Berkekuatan Hukum Tetap
FAKTUR TANGGAL NILAI INVOICEINVOICE1 080/INV 030.000 USD6Mar12GP/IN/2012 12.00000080 69,625.802 076/INV 030.000 USD6Mar12GP/IN/2012 12.00000076 144,807.633 001/INV 030.000 USD2Jan12GP/I/2012 12.00000001 68,513.724 267/INV 030.000 USD19Sep11GP/IX/11 11.00000267 105,169.045 240/INV 030.000 USD18Aug11GP/VIII/11 11.00000240 54,620.006 186/INV 030.000 USD8Jun11GP/VI/11 11.00000186 44,277.597 125/INV 030.000 USD21Apr11GP/IV/11 11.00000125 125,831.628 038/INV 030.000 USD8Feb11GP/II/11 11.00000038 58,488.259
FAKTUR TANGGALINVOICE INVOICE1 080/INV 030.000 USD6Mar12GP/IN/2012 12.00000080 69,625.802 076/INV 030.000 USD6Mar12GP/IN/2012 12.00000076 144,807.633 001/INV 030.000 USD2Jan12GP/I/2012 12.00000001 68,513.724 267/INV 030.000 USD19Sep11GP/IX/11 11.00000267 105,169.045 240/INV 030.000 18Aug11 USD Hal.293 dari 318 hal.
107 — 95
PERMITRA ANDALAN 01.680.896.6 010.000 09/08/2022 138,575,000 13,857,500ISEMESTA 064.000 12.00000080 12PT. PERMITRA ANDALAN 01.680.896.6 010.000 09/08/2023 77,500,000 7,750,000ISEMESTA 064.000 12.00000082 12PT. PERMITRA ANDALAN 01.680.896.6 010.000 13/08/2024 140,750,000 14,075,000ISEMESTA 064.000 12.00000085 12PT. PERMITRA ANDALAN 01.680.896.6 010.000 14/08/2025 250,000,000 25,000,000ISEMESTA 064.000 12.00000086 12PT.
125 — 98
PT.EXIMINDO PERKASA 12.00000051 02/11/2012 8,500,000 010.000 12 PT.EXIMINDO PERKASA 12.00000054 05/11/2012 8,500,000010.00013 PT.EXIMINDO PERKASA 12.00000075 23/11/2012 8,500,000010.00014 PT.EXIMINDO PERKASA 12.00000080 26/11/2012 6,375,000PT. MULTI JASINDO 010.00015 BAHARI 12.00000050 01/03/2012 60,000PT. MULTI JASINDO 010.00016 BAHARI 12.00000052 05/03/2012 675,000PT. MULTI JASINDO 010.00017 BAHARI 12.00000053 05/03/2012 9,000,000PT.
WAHID, SH.
Terdakwa:
BEYNIMAS NOVINDRA EVI
224 — 61
/05/125a6 1 (satu) Asli Faktur Pajak ke PT Andalan Niagatama No.010.001Lembar 12.00000049 tanggal 22/05/125ga6 1 (satu) Asli Faktur Pajak ke BUT Camar Resources C No.010.001Lembar 12.00000050 tanggal 22/05/1253941 1 (satu) Asli Faktur Pajak ke PT Pelayaran Tanjung Bahari PerkasaLembar No.010.00112.00000051 tanggal 25/05/12a9 1 (satu) Asli Faktur Pajak ke BUT Camar Resources C No.010.001Lembar 12.00000052 tanggal 29/05/129899 1 (satu) Asli Faktur Pajak ke PT Malem Kita Payalayah No.010.001Lembar 12.00000080
206 — 110
Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000080 tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai PPN Rp.4.200.000,00;11. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000125 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.11.381.920,00;12. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000124 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.10.472.530,00;13.
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000080 tanggal 9 Okotber 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.6.
RAJA LIOLA GURUSINGA
Terdakwa:
SRI MULIANI, S.E.
101 — 59
AY 291674 beserta lampiran;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000079 Tanggal 30 Juli 2012;
- Purchase Order No. 4501048699;
- Invoice No. 062/CVSJ/VII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/900013389 Tanggal 31 Oktober 2012;
- Cash Disbursement Voucher No. 8102-010241;
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000080 Tanggal 04 Agustus 2012;
- Invoice No. 064/CVSJ/VIII/2012;
- Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 000011/PPH23/9300090652
388 — 131
Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000080 tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai PPN Rp.4.200.000,00;11. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000125 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.11.381.920,00;12. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000124 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.10.472.530,00;13.
Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000080 tanggal 9 Okotber 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Oerder.6.
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN RANGKUTI bin AHMAD NISA I RANGKUTI
262 — 71
- Fotokopi legalisir dokumen Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000080 tanggal 30 April 2012, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000081 tanggal 30 April 2012, beserta lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- Fotokopi legalisir dokumen Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000107 tanggal 21 Mei 2012, beserta lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar.
Disita barang bukti dari MITTA ULLI berupa:
Dokumen dari PT PEPUTRA MASTERINDO yang terdiri dari:
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD SUHARTO,SE
216 — 65
.-12.00000080 tanggal 19 April 2012 identitas PKP CV Wahyu Mitra Sejati dan Pembeli PT. Sepanjang Agung Industri beserta lampirannya sebanyak 2 (dua) lembar
- Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.-12.00000084 tanggal 24 April 2012 identitas PKP CV Wahyu Mitra Sejati dan Pembeli PT. Sepanjang Agung Industri beserta lampirannya sebanyak 2 (dua) lembar
- Asli Faktur Pajak Nomor 010.000.-12.00000094 tanggal 03 Mei 2012 identitas PKP CV Wahyu Mitra Sejati dan Pembeli PT.
TAJERIMIN, SH
Terdakwa:
SURIANTO anak dari NARDY NG
182 — 78
Nusantara XIII (Persero) tanggal 02 April 2012 tentang Perintah Pembayaran sebesar Rp112.963.840,
- Faktur Pajak nomor 010.000-12.00000080 tanggal 02 April 2012 dengan DPP sebesar Rp102.694.400 dengan PPN sebesar Rp10.269.440,
- Kuitansi pembayaran diatas materai PTP. Nusantara XIII (persero) kepada CV Tunggal Unggul Nugraha an. Surianto sebesar Rp44.000.000,
- Order pembelian lokal PTP.