Ditemukan 1 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 12090077 16090077 18040077 18050077 18060077
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 27-07-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
SUSANTO MARTUA, SH
Terdakwa:
LIANTI Alias YANTI
99 — 167
  • 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Formulir permohonan Pembukaan Rekening atas nama Lianti;
  • 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Februari 2017 s.d 31 Juli 2011 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
  • 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
  • 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Januari 2015 s.d
    28 Februari 2015 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
  • 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Juni 2017 s.d 31 Juni 2017 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
  • 1 (satu) rangkap copy Formulir permohonan Pembukaan Rekening atas nama Lianti;
  • 1 (satu) rangkap copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor KTP 52.08.048.51.07.07.78.08300 atas nama Lianti;
  • 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan
    a.n Lianti;75. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabunganperiode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014 Bank BPRDana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;76. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabunganperiode 1 Januari 2015 s.d 28 Februari 2015 Bank BPR DanaMakmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;77. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabunganperiode 1 Juni 2017 s.d 31 Juni 2017 Bank BPR Dana Makmurdengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;78. 1 (satu) rangkap copy Formulir permohonanPembukaan
    Rek 12000077 atas nama Lianti. Rekening tersebut Terdakwagunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para korban kirakirasejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Selain ke rekening milik BPRDana Makmur di Bank umum yaitu Bank Panin dengan No Rek 550529575atas nama PT BPR Dana Makmur, Terdakwa juga ada menyuruh nasabahmenyetorkan uang ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA dengan norek 0611636031 atas nama Lianti.
    a.n Lianti;75. 1 (Satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1Desember 2014 s.d 31 Desember 2014 Bank BPR Dana Makmurdengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;76. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1Januari 2015 s.d 28 Februari 2015 Bank BPR Dana Makmur denganNomor Rekening 12000077 a.n Lianti;77. 1 (Satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Juni2017 s.d 31 Juni 2017 Bank BPR Dana Makmur dengan NomorRekening 12000077 a.n Lianti;78. 1 (satu) rangkap copy Formulir permohonan
    a.n Lianti;75, 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabunganperiode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014 Bank BPRDana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;76. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabunganperiode 1 Januari 2015 s.d 28 Februari 2015 Bank BPR DanaMakmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;77. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabunganperiode 1 Juni 2017 s.d 31 Juni 2017 Bank BPR Dana Makmurdengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;78. 1 (satu) rangkap copy Formulir permohonanPembukaan