Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3114 31149 30145 361455 381455 316455 31145 31.955
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 19-10-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 65/PID /2016/PT PLK.
Tanggal 9 Nopember 2016 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN;
134 — 62
  • ., (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal16/2/2914 di batam)8. 14/2/2014 dana keluar Cek Dana ditarik oleh HANAFI sebagaiE.311455 Rp.30.000.000, pembayaran hutang Lukman Amiruddin.PT. Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454. Amiruddin10. 14/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh HANAFI danRp.2.000.000.000.BG.790027dimasukan ke rekening Mandiri156.0005158573 An PT.
    (pemilik Rekening)Surya6. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman AmiruddinRp.200.000.000, PT. dan pemilik rekening.Surya7. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin200.000.000, (pemilik Rekening ke Tomy tunaitanggal 16/2/2914 di batam)8. 14/2/2014 dana keluar Cek Dana ditarik oleh HANAFI sebagaiE.311455 Rp.30.000.000, pembayaran hutang Lukman Amiruddin.PT. Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454.
    Surya dan pemilik rekening. 7. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin200.000.000., (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal16/2/2914 di Batam) Halaman58 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK 14/2/2014 dana keluar CekE.311455 Rp.30.000.000,PT. SuryaDana ditarik oleh HANAFI sebagaipembayaran hutang Lukman Amiruddin. 25.000.000,/E.311451 PT. 9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454.
    (pemilik Rekening)Surya6. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin danRp.200.000.000, PT. pemilik rekening.Surya7. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin200.000.000, (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal16/2/2914 di Batam)8. 14/2/2014 dana keluar Cek Dana ditarik oleh HANAFI sebagaiE.311455 Rp.30.000.000, pembayaran hutang Lukman Amiruddin.PT. Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454.
    SebesarRp.50.000.000,(copy Cap Bank).1 (satu) lembar pencairan Cek No: E. 311461 tanggal 12/2/14 sebesarRp.200.000.000, (Copy Cap Bank).2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No: 8082293 tanggal 13Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000, (copy Cap Bank).1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No: 790054 tanggal 13/02/2014sebesar Rp.200.000.000, (copy Cap Bank).2 (satu) lembar surat pencairan Cek No: 311455 tanggal 14/2/2014sebesar Rp.30.000.000, (Copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan Cek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 17-05-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/PID.SUS/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN
235 — 378 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggalRp200.000.000,00;16/2/2914 di Batam);3 14/2/2014 dana keluar Cek E.311455 Dana ditarik oleh HANAFI sebagaiRp30.000.000,00 PT. Surya; pembayaran hutang Lukman Amiruddinl;9 14/2/2014 dana keluar Untuk pembayaran hutang Lukman" Rp8.500.000,00/E.311454: Amiruddin;Dana ditarik oleh HANAFI dan dimasukan10 14/2/2014 dana keluar ke rekening Mandiri 156.0005158573 An Rp2.000.000.000,00 BG.790027; PT.
    (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggalRp200.000.000,00;16/2/2914 di Batam);g 14/2/2014 dana keluar Cek E.311455 Dana ditarik oleh HANAFI sebagaiRp30.000.000,00 PT. Surya; pembayaran hutang Lukman Amiruddinl;9 14/2/2014 dana keluar Untuk pembayaran hutang LukmanRp8.500.000,00/E.311454; Amiruddin;Dana ditarik oleh HANAFI dan dimasukano 14/2/2014 dana keluar ke rekening Mandiri 156.0005158573 An Rp2.000.000.000,00 BG.790027; PT.
    (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggalRp200.000.000,00;16/2/2914 di Batam);3 14/2/2014 dana keluar Cek E.311455 Dana ditarik oleh WHanafi sebagaiRp30.000.000,00 PT.
    (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggalRp200.000.000,00;16/2/2914 di Batam);8. 14/2/2014 dana keluar Cek E.311455 Dana ditarik oleh WHanafi sebagai Hal. 57 dari 126 hal. Put. No. 350 K/Pid.Sus/2017 Rp30.000.000,00 PT.
    Rp500.000.000,00 (Copy cap bank):2 (dua) lembar pencairan Cek Nomor 311451 tanggal 12022014.Sebesar Rp50.000.000,00 (copy cap bank):1 (satu) Lembar pencairan Cek Nomor E. 311461 tanggal 12/2/14sebesar Rp200.000.000,00 (Copy cap bank):2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang Nomor 8082293 tanggal13 Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy cap bank);1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro Nomor 790054 tanggal13/02/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy cap bank);2 (satu) lembar surat pencairan Cek Nomor 311455
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 22-03-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt
Tanggal 22 Agustus 2016 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN
257 — 162
  • Sebesar Rp.50.000.000,-(copy Cap Bank). 48) 1 (satu) lembar pencairan Cek No: E. 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp.200.000.000,- (Copy Cap Bank).49) 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No: 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).50) 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No: 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No: 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (Copy Cap Bank).52
    (pemilik Rekening) Halaman 31 dari 198 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt Surya 6. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman AmiruddinRp.200.000.000, PT. dan pemilik rekening.SuryaT. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin200.000.000, (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal16/2/2914 di batam)8. 14/2/2014 dana keluar Cek Dana ditarik oleh HANAFI sebagaiE.311455 Rp.30.000.000, pembayaran hutang Lukman Amiruddin.PT.
    (pemilik Rekening)Surya6. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman AmiruddinRp.200.000.000, PT. dan pemilik rekening.Suryai. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin200.000.000, (pemilik Rekening ke Tomy tunaitanggal 16/2/2914 di batam)8. 14/2/2014 dana keluar Cek Dana ditarik oleh HANAFI sebagaiE.311455 Rp.30.000.000, pembayaran hutang Lukman Amiruddin.PT. Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454.
    Surya dan pemilik rekening.7. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin200.000.000, (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal16/2/2914 di Batam)8. 14/2/2014 dana keluar Cek Dana ditarik oleh HANAFI sebagaiE.311455 Rp.30.000.000, pembayaran hutang Lukman Amiruddin.PT. Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454.
    (pemilik Rekening)Surya6. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin danRp.200.000.000, PT. pemilik rekening.Surya7. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin200.000.000, (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal16/2/2914 di Batam)8. 14/2/2014 dana keluar Cek Dana ditarik oleh HANAFI sebagaiE.311455 Rp.30.000.000. pembayaran hutang Lukman Amiruddin.PT. Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454.
    Halaman 172 dari 198 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt Surya 7. 13/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin200.000.000, (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal16/2/2914 di batam)8. 14/2/2014 dana keluar Cek Dana ditarik oleh HANAFI sebagaiE.311455 Rp.30.000.000, pembayaran hutang Lukman Amiruddin.PT. Suryago. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 5 September 2019 — MOCHAMMAD ASHADI CAESAR
194 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • E . 311461 tanggal 12/2/14sebesar Rp200.000.000,00 (Copy Cap Bank)2 (dua ) lembar Formulir Pengiriman Uang No. 8082293 tanggal 13Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank).1 ( satu ) lembar Surat Pencairan Bilyet Giro No. 790054 tanggal13/02/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank).2 (satu) lembar Surat Pencairan Cek No. 311455 tanggal 14/2/2014sebesar Rp30.000.000,00 (Copy Cap Bank).2 (dua) lembar Surat Pencairan Cek No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 29-07-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — ALDINO AKBAR MAULANA;
460 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp500.000.000,00 (Copy Cap Bank);2 (dua) lembar Pencairan Cek No : 311451 tanggal 12022014.sebesar Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank) .1 (satu) lembar pencairan Cek No : E.311461 tanggal 12/2/14sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293 tanggal 13Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);1 (satu) lembar surat Pencairan Bilyet Giro No : 790054 tanggal13/02/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);2 (satu) lembar surat Pencairan Cek No : 311455
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum Penggelapan
Register : 07-06-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 25/PID/2016/PT.PLK
Tanggal 27 Juli 2016 — Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN
118 — 29
  • Sebesar Rp.50.000.000,(copy Cap Bank);1 (satu) Lembar pencairan Cek No : E . 311461 tanggal12/2/14 sebesar Rp.200.000.000, (Copy Cap Bank);2 (dua ) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000, (copyCap Bank);1 ( satu ) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000, (copy CapBank);2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000, (Copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat pencairan
    Sebesar Rp.50.000.000,(copy Cap Bank);48)1 (satu) Lembar pencairan Cek No : E . 311461 tanggal12/2/14 sebesar Rp.200.000.000, (Copy Cap Bank);49)2 (dua ) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000, (copyCap Bank);50) 1 ( satu ) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000, (copy CapBank);51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000, (Copy Cap Bank);52) 2 (dua)
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 15-12-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 522/Pid.B/2015/PN Spt
Tanggal 11 Mei 2016 — Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN
319 — 40
  • Sebesar Rp.50.000.000,-(copy Cap Bank);48) 1 (satu) Lembar pencairan Cek No : E . 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp.200.000.000,- (Copy Cap Bank);49) 2 (dua ) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (copy Cap Bank);50) 1 ( satu ) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000,-
    Sebesar Rp.50.000.000,(copy Cap Bank);1 (satu) Lembar pencairan Cek No : E . 311461 tanggal12/2/14 sebesar Rp.200.000.000, (Copy Cap Bank);2 (dua ) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000, (copyCap Bank);1 ( satu ) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000, (copy CapBank);2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000, (Copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat pencairan
    Sebesar Rp.50.000.000,(copy Cap Bank);1 (satu) Lembar pencairan Cek No : E . 311461 tanggal12/2/14 sebesarRp.200.000.000, (Copy Cap Bank);2 (dua ) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000, (copyCap Bank);1 ( satu ) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000, (copy CapBank);2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal14/2/2014 sebesarRp.30.000.000, (Copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat pencairan
    Sebesar Rp.50.000.000,(copy Cap Bank);1 (satu) Lembar pencairan Cek No : E . 311461 tanggal12/2/14 sebesar Rp.200.000.000, (Copy Cap Bank);2 (dua ) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000, (copyCap Bank);1 ( satu ) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000, (copy CapBank);2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal14/2/2014 sebesarRp.30.000.000, (Copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat pencairan
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Perbankan
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — MOCHAMMAD ASHADI CAESAR
372 — 94
  • Sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank);48) 1 (satu) Lembar pencairan Cek No : E. 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp.200.000.000,- (Copy Cap Bank);49) 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);50) 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HERRY SETIAWAN,SH
Terdakwa:
ALDINO AKBAR MAULANA
363 — 217
  • Bank);
  • 1 (satu) Lembar pencairan Cek No : E. 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp.200.000.000,- (Copy Cap Bank);
  • 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);
  • 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);
  • 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455