ISMAIL bin JANIM jumlah Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah);223. formulir transfer tanggal 04 Januari 2008 dari Rek No. 8000231939 An.DODDY HARYADI ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin.JANIM jumlah USD.30.000;224. formulir transfer tanggal 11 Maret 2008 dari Rek No. 3000160287 An.Karlinah Umar W ditujukan ke Rek No. 2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.56.000;225. formulir transfer tanggal 11 April 2008 dari Rek No. 8006041109 An.

Bpk S Abdullah dan Rieta Amilia (nirwana);254. formulir transfer tanggal 23 September 2010 dari Rek No. 3000160287 An.KARLINAH W ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000;255. formulir transfer tanggal 23 September 2010 dari Rek No. 1200023810 An.

Sadikin ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);290. formulir transfer tanggal 5 Januari 2011 dari Rek No. 3000160287 An.Karlinah Umar W ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.10.000;291. formulir transfer tanggal 14 Januari 2011 dari Rek.8000171490 An.Collin Latung ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.25.000;292. formulir transfer tanggal 21 Januari 2011 dari Rek.8006299672 An.Srie Noerheyanti