Ditemukan 4 data
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
231 — 100
DEYBITA CHRISTMAS LALO (Nomor Rekening 01202110171289) Alamat KOHA BARAT JAGA IV KEC. MANDOLANG KAB. MINAHASA yang di tanda tangani pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an. DEYBITA CHRISTMAS LALO;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01202110171289) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.
DEYBITA CHRISTMAS LALO yang dicetak pada tanggal 4 Agustus 2022 di BSG KCP AMURANG;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000 dan/atau transfer Virtual Account ke rekening Mandiri sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
DEYBITA C LALO yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01202110171289) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 9.546.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01202110171289) Periode tanggal 28 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an. DEYBITA C LALO yang dicetak di BSG KC AMURANG;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
ARI LUFITA SARI
243 — 116
DEYBITA CHRISTMAS LALO (Nomor Rekening 01202110171289) Alamat KOHA BARAT JAGA IV KEC. MANDOLANG KAB. MINAHASA yang di tanda tangani pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an. DEYBITA CHRISTMAS LALO;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01202110171289) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.
DEYBITA CHRISTMAS LALO yang dicetak pada tanggal 4 Agustus 2022 di BSG KCP AMURANG;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000 dan/atau transfer Virtual Account ke rekening Mandiri sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
DEYBITA C LALO yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01202110171289) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 9.546.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01202110171289) Periode tanggal 28 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an. DEYBITA C LALO yang dicetak di BSG KC AMURANG;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
297 — 189
DEYBITA CHRISTMAS LALO (Nomor Rekening 01202110171289) Alamat KOHA BARAT JAGA IV KEC. MANDOLANG KAB. MINAHASA yang di tanda tangani pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an. DEYBITA CHRISTMAS LALO;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01202110171289) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.
DEYBITA CHRISTMAS LALO yang dicetak pada tanggal 4 Agustus 2022 di BSG KCP AMURANG;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000 dan/atau transfer Virtual Account ke rekening Mandiri sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
DEYBITA C LALO yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01202110171289) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 9.546.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01202110171289) Periode tanggal 28 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an. DEYBITA C LALO yang dicetak di BSG KC AMURANG;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
CHARLIE WATTIMENA
222 — 94
DEYBITA CHRISTMAS LALO (Nomor Rekening 01202110171289) Alamat KOHA BARAT JAGA IV KEC. MANDOLANG KAB. MINAHASA yang di tanda tangani pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an. DEYBITA CHRISTMAS LALO;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01202110171289) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.
DEYBITA CHRISTMAS LALO yang dicetak pada tanggal 4 Agustus 2022 di BSG KCP AMURANG;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000 dan/atau transfer Virtual Account ke rekening Mandiri sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
DEYBITA C LALO yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01202110171289) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 9.546.500;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01202110171289) Periode tanggal 28 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an. DEYBITA C LALO yang dicetak di BSG KC AMURANG;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.