Ditemukan 9 data
2.DESMON EZRALY SAMBUAGA
3.HOLIFAH SABALIA
61 — 31
EVOLUSION PERKASA GROUP
2.DESMON EZRALY SAMBUAGA
3.HOLIFAH SABALIA
6.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
7.DIEAN FEBIA R,SH
Terdakwa:
1.DESMON EZRALY SAMBUAGA
2.MALINDRA SUBAGYO
125 — 53
- Menyatakan Terdakwa I DESMON EZRALY SAMBUAGA dan Terdakwa II MALINDRA SUBAGYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Primer dan Subsidair dari Penuntut Umum;
- Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kedua Primer dan Subsidair dari Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I DESMON EZRALY SAMBUAGA dan Terdakwa II MALINDRA SUBAGYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ALVIN TORIQSYAH ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).
- 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
- 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezraly Sambua.
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220.
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.
-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.
- Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.
- Uang senilai Rp. 2.805.800.000.
,MH
6.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
7.DIEAN FEBIA R,SH
Terdakwa:
1.DESMON EZRALY SAMBUAGA
2.MALINDRA SUBAGYO
1.ADE ELVI TRISNAWATI, SH
2.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
3.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
4.DIEAN FEBIA R,SH
5.NUGROHO WISNU PUJOYONO, S.H., M.H.
6.SUUDI ,S.H.
7.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
Terdakwa:
ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO
107 — 55
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ALVIN TORIQSYAH ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).
- 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
- 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezraly Sambua.
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220.
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.
-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.
- Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.
- Uang senilai Rp. 2.805.800.000.
1.ADE ELVI TRISNAWATI, SH
2.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
3.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
4.NUGROHO WISNU PUJOYONO, S.H., M.H.
5.SUUDI ,S.H.
6.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
7.DIEAN FEBIA R,SH
Terdakwa:
1.ASEP KOMARA alias ASEP
2.DEDI
128 — 47
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ALVIN TORIQSYAH ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).
- 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
- 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezraly Sambua.
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220.
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.
-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.
- Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.
- Uang senilai Rp. 2.805.800.000.
2.ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO
3.ANANG DIANTOKO
4.DESMON EZRALY SAMBUAGA
Turut Tergugat:
Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Malang
39 — 1
EVOLUSION PERKASA GROUP
2.ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO
3.ANANG DIANTOKO
4.DESMON EZRALY SAMBUAGA
Turut Tergugat:
Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Malang
2.ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO
3.ANANG DIANTOKO
4.DESMON EZRALY SAMBUAGA
5.MALINDRA SUBAGYO
Turut Tergugat:
Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Malang
39 — 9
EVOLUSION PERKASA GROUP yang diwakili oleh ASEP KOMARA dan DEDI
2.ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO
3.ANANG DIANTOKO
4.DESMON EZRALY SAMBUAGA
5.MALINDRA SUBAGYO
Turut Tergugat:
Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Malang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANANG DIANTOKO Diwakili Oleh : SYAMSIR,SH,M.H,CHESSA ARIO JANI P,SH,M.H,RACHMAT J.T,SH,ERNI SAFRIANA,SH
1663 — 528
Sambuaga sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading ;
- Akun Member Evotrade atas nama Alvin Toriqsyah pada http://evotrade.ltd/robot/home dengan username alvin profit 9876@ gmail. com dan password yokprofit ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Alvin Toriqsyah ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah) ;
- 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The
- 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezraly Sambua ;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220 ;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly
- 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama Desmon Ezraly Sambuaga periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022 ;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an.
- Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga ;
- Uang senilai Rp. 2.805.800.000.
(satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo ;
Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 ;
-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga ;
1.ADE ELVI TRISNAWATI, SH
2.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
3.NUGROHO WISNU PUJOYONO, S.H., M.H.
4.SUUDI ,S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
7.DIEAN FEBIA R,SH
Terdakwa:
ANANG DIANTOKO
265 — 148
SAMBUAGA sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
345. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
346. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The$$ ;
354. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.952,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
355. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022;
365. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022
366. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n.-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA;
400. Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapanpuluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA;
401. Uang senilai Rp. 2.805.800.000.-(dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO;
dirampas untuk Negara.
2.Andi Muhammad Agung Prabowo
3.Desmon Ezraly Sambuaga
4.Malindra Subagyo
5.Asep Komara
6.Dedi
148 — 6
Evolusion Perkasa Group
2.Andi Muhammad Agung Prabowo
3.Desmon Ezraly Sambuaga
4.Malindra Subagyo
5.Asep Komara
6.Dedi