MARKUS DIYANTO LIEVSFRANCIE MELINDA

Fotocopy............10.11.12.13.14.Fotocopy Buku Tabungan Bank Internasional Indonesia (BII) SuperKidz NomorRekening : 1090470923 atas nama LIE KUANG MING QQ ABIGAIL BRILLIANTM, diberi tanda bukti P5 ; Fotocopy Buku Tabungan Bank Internasional Indonesia (BII) SuperKidz NomorRekening : 1090470937 atas nama LIE KUANG MING QQ JASON CHRISTOPHERL, diberi tanda bukti P6 ; fotocopy tanda terima Master Card untuk ABIGAIL BRILLIANT MARCELIEND dariMARKUS DIYANTO/Penggugat yang diterima oleh FRANCIE MELINDA

kandung pertama dari perkawinan Penggugat danTergugat; Bahwa benar saksi mempunyai adik kandung perempuan bernama ABIGAILBRILLIANT MARCELIEND yang saat im tinggal bersama ibu saksi FrancieMelinda ; $= = 222 2= noo 222 nn oneone == Bahwa benar sejak orangtua saksi bercerai, saksi tinggal bersama ayah saksi(Penggugat) dan ABIGAIL BRILLIANT MARCELIEND tinggal bersama ibu saksi(Tergugat) di tempat kostnya ; Bahwa benar yang antar jemput ABIGAIL BRILLIANT MARCELIEND kesekolah adalah ibu saksi yaitu Francie

Saksi menjelasksan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016selitar sekitar pukul 08. 00 saya tiba dikantor dengan mengendari motorketika akan memarkir kendaraan didepan ruangan tepatnya di rusanganDesiminasi dan informasi Saksi melihat kaca depanya sudah pecah,setelah memarkir kendaran tersebut Saksi masuk mendapati dua orangpegawai Saksi Saudara FRANCIE TEWU dan JULIO WATIMENNAdidalam ruangan dan Saksi bertanya kepada Saudara FRANCIE TEWUkawan itu kejadian dimuka itu kenapa dan dijawab kaca

. ; Nomor Rekening 154444859 di buka pada tanggal 05September 2008 dengan saldo awal Rp. 10.000.000, dansaldo akhir 09 April 2010 Rp 1.178.343.800, ;Bahwa sesuai dengan keterangan saksi FRANCIE BONGGOBONG alias ACIE dan RETNO KARTIKA (kedua KaryawanBank BCA) Terdakwa juga menempatkan uangnya diRekening BCA milik anak Terdakwa yang bernama WindaArum Hapsari yang proses pembukaan Rekening tersebutdilakukan oleh Winda Arum Hapsari (anak Terdakwa) NomorRekeningRekening tersebut antara lain : Nomor Rekening

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi FRANCIE BONGGOBONG alias ACIE dan RETNO KARTIKA (kedua Karyawan BankBCA) Terdakwa juga menempatkan uangnya di Rekening BCAmilik anak Terdakwa yang bernama Winda Arum Hapsari yangproses pembukaan Rekening tersebut dilakukan oleh Winda ArumHapsari (anak Terdakwa) ;20.

Karyawati BNI,Francie Bonngo Bong als. Acie, Retno, Kartika, Sony RusmudiWarsono, bahwa Terdakwa telah menginvestasikan uang tunai keRekening keluarganya tersebut di BNI dan BCA sebagai berikut :Hal. 147 dari 178 hal. Put.

(Karyawati BNI Pusat) dan diperkuat dengan keterangan Terdakwabahwa proses pembukaan RekeningRekening di BNI tersebutmemang atas nama permintaan Terdakwa yaitu dengan caraTerdakwa meminta KTP isteri dan anakanaknya tersebut danselanjutnya Terdakwa meminta kepada Yanti Purnamasari SE.MM.untuk membantu proses administrasi pembukaan RekeningRekeningtersebut ;Bahwa Rekening yang di BCA atas nama Winda Arum Hapsaritersebut dengan keterangan saksi Francie Binnggo Bong als.

NICOLAS LADI,ENI WIDAYANTI,FRANCIE STEFANUS TAEK,A.SYAMSIAR CINRANG,KHARFINA WIYANTO7 oF & NHalaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT KPGNamun faktanya menurut Terbanding, Penggugat justru didalam bukti P15(Perkara Nomor : 210/Pidsus/2017/PN.Kpg) dan P16 (Perkara Nomor :209/Pidsus/2017/PN.Kpg) yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas dalampertimbangan hukumnya menyebutkan Halaman 86 alinea Pertama danseterusnya Putusan dalam Perkara Nomor : 210/Pidsus/2017/PN.Kpgmenyatakan dengan tegas

PN.Jkt.Sel204Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel206Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel208Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel210Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel212Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel214Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel216Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel218Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel220Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel22,Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel224Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel226Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel3 Saksi FRANCIE

April 2010 sebesar Rp.5.679.763, ;1 Untuk atas nama anaknya bernama Riandini Resanti, Terdakwamembuka 2 Nomor rekening yaitu :e Nomer Rekening 153425735, dibuka pada tanggal 21 Agustus 2008,dengan saldo awal Rp. 290.000.000, dan dengan saldo akhirnya pertanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 217.530.156, ;e No rekening 154444859 dibuka pada tanggal 5 September 2008dengan saldo awal Rp. 10.000.000, dan, saldo akhirnya per tanggal 9April 2010 sebesar Rp. 1.178.343.800, ;306e Bahwa berdasarkan keterangan Francie

Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan) atau bisa di tempat lain selainperbankan ;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai menempatkan Harta Kekayaannyaberupa uang tunai ke Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan) dalam tindak pidanaPencucian uang ini juga harus dilihat apakah penempatannya tersebut wajar atau tidakwajar (mencurigakan atau tidak) ;Menimbang, bahwa jika unsur kedua tersebut, dikaitkan dengan fakta yangterungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE,MM Karyawati BNI, Francie

, SE., MM(Karyawati BNI Pusat) dan di perkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa prosespembukaan rekeningrekening di BNI tersebut memang atas permintaan Terdakwa yaitudengan cara Terdakwa meminta KTP Isteri dan anakanaknya tersebut dan selanjutnyaTerdakwa meminta kepada Yanti Purnamasari, SE., MM untuk membantu prosesadministrasi pembukaan rekeningrekening tersebut ;Menimbang, bahwa sedangkan untuk nomornomor rekening yang di BCA atasnama Winda Arum Hapsari tersebut sesuai dengan keterangan saksi Francie

produk BCA yang ada direkening BCA atas nama Winda Arum Hapsari (anak Terdakwa) tersebut adalahmenggunakan uang Terdakwa yang ada di Kas Keluarga ;Menimbang, bahwa jika melihat identitas Winda Arum Hapsari pada saatmembuka rekening BCA dengan Nomer Rekening 5750188119, 0350755136,0356082561, 4552061211 adalah berstatus masih mahasiswa, hal mana sesuai buktisurat tentang blangko isian pembukaan rekening BCA dan KTP Winda Arum Hapsari,sehingga jika fakta tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Francie

PN.Jkt.Sel204Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel206Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel208Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel210Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel212Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel214Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel216Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel218Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel220Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel222Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel224Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel226Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel3 Saksi FRANCIE

April 2010 sebesar Rp.5.679.763, ;1 Untuk atas nama anaknya bernama Riandini Resanti, Terdakwamembuka 2 Nomor rekening yaitu :e Nomer Rekening 153425735, dibuka pada tanggal 21 Agustus 2008,dengan saldo awal Rp. 290.000.000, dan dengan saldo akhirnya pertanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 217.530.156, ;e No rekening 154444859 dibuka pada tanggal 5 September 2008dengan saldo awal Rp. 10.000.000, dan, saldo akhirnya per tanggal 9April 2010 sebesar Rp. 1.178.343.800, ;306e Bahwa berdasarkan keterangan Francie

Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan) atau bisa di tempat lain selainperbankan ;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai menempatkan Harta Kekayaannyaberupa uang tunai ke Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan) dalam tindak pidanaPencucian uang ini juga harus dilihat apakah penempatannya tersebut wajar atau tidakwajar (mencurigakan atau tidak) ;Menimbang, bahwa jika unsur kedua tersebut, dikaitkan dengan fakta yangterungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE,MM Karyawati BNI, Francie

, SE., MM(Karyawati BNI Pusat) dan di perkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa prosespembukaan rekeningrekening di BNI tersebut memang atas permintaan Terdakwa yaitudengan cara Terdakwa meminta KTP Isteri dan anakanaknya tersebut dan selanjutnyaTerdakwa meminta kepada Yanti Purnamasari, SE., MM untuk membantu prosesadministrasi pembukaan rekeningrekening tersebut ;Menimbang, bahwa sedangkan untuk nomornomor rekening yang di BCA atasnama Winda Arum Hapsari tersebut sesuai dengan keterangan saksi Francie

produk BCA yang ada direkening BCA atas nama Winda Arum Hapsari (anak Terdakwa) tersebut adalahmenggunakan uang Terdakwa yang ada di Kas Keluarga ;Menimbang, bahwa jika melihat identitas Winda Arum Hapsari pada saatmembuka rekening BCA dengan Nomer Rekening 5750188119, 0350755136,0356082561, 4552061211 adalah berstatus masih mahasiswa, hal mana sesuai buktisurat tentang blangko isian pembukaan rekening BCA dan KTP Winda Arum Hapsari,sehingga jika fakta tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Francie