Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : gw01 gni01 g4201 g1801 gd001 g6701
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 19-03-2018 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 85/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 13 April 2018 — Lim Yandi Yohanes
163 — 51
  • LimYandi Johanes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulanApril 2016 terkait aliran dana dari sdr, Yullyus Octavianus Martienyang sdr Lim Yandi Johanes buat sendiri;Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PT.DKI12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCPJakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atasnama Lim Yandi Johanes periode bulan Desember 2016 sampaidengan bulan April 20171 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan ataukavling Nomor: 0207/GNC01
    /12/2014, tanggal 7 Desember 2014;18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanahdan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor:0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT Citra Maja Raya Jo atasnama konsumen Desy;1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atasnama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April2017;1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atasnama DESY periode bulan Januari
    Cipondoh Tangerang;" Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalamperjanjian pengingakatn jual beli tanah dan bangunan No.0193/PPBJ/GNC01/1NH/TN/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014atas nama Desy dengan luas tanah 106.00 M2 dan luas bangunan36.00 M2 yang terletak di Perumahan Citra Maja Raya Blok B.19No. 02 Kawasan Green Cove Kawasan Green Cove KelurahanCurug Badak Kec.
    Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LimYandi Johanes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulanApril 2016 terkait aliran dana dari sdr, Yullyus Octavianus Martienyang sdr Lim Yandi Johanes buat sendiri;12 (dua belas) lembar fotokopi rekening Koran bank Mandiri KCPJakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas namaLim Yandi Johanes periode bulan Desember 2016 sampai denganbulan April 20171 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan tanah dan bangunanatau kavling Nomor: 0207/GNC01
    Cipondoh Tangerang;Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalamperjanjian pengingakatn jual beli tanah dan bangunan No.0193/PPBJ/GNC01/1NH/TN/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014atas nama Desy dengan luas tanah 106.00 M2 dan luas bangunan36.00 M2 yang terletak di Perumahan Citra Maja Raya Blok B.19No. 02 Kawasan Green Cove Kawasan Green Cove KelurahanCurug Badak Kec.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 26-09-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1108/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 11 Desember 2017 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
DESY
70 — 25
  • Utr.1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavlingNomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah danBangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor:0193/PPJB/GNCO1/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT CITRA MAJA RAYA JO atas namakonsumen DESYDisita dari: HARDIAN ACHIARDI,SH,MH., di JI Jend.
    Di JI Jend Sudirman no 55, JakartaSelatan.1 (Satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavlingNomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014.18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah danBangunan Perumahan Cita Maja Raya Lebak Nomor:0193/PPJB/GNCO1/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT CITRA MAJA RAYA JO atas namakonsumen DESY.Disita dari: HARDIAN ACHIARDI,SH,MH., di JI Jend.
    BatuCeper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANESperiode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait alirandana dari sdr, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang sdr LIM YANDIJOHANES buat sendiri; 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP JakartaKrekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDIJOHANES periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavlingNomor: 0207/GNC01/12
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-09-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1106/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
151 — 469
  • 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang sdr LIM YANDI JOHANES buat sendiri;
  • 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017
  • 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01
    /12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
  • 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
  • 2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT CITRA MAJA RAYA JO atas nama konsumen DESY
  • 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
  • 1(satu) bundle rekening BCA nomor
  • Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengingakatn jual beli tanah dan bangunan No. 0193/PPBJ/GNC01/1NH/TN/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama DESY dengan luas tanah 106.00 M2 dan luas bangunan 36.00 M2 yang terletak di Perumahan Citra Maja Raya Blok B.19 No. 02 Kawasan Green Cove Kawasan Green Cove Kelurahan Curug Badak Kec. Maja Lebak Banten.
    BCA KCP.Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDIJOHANES periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016terkait aliran dana dari sdr, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang sdrLIM YANDI JOHANES buat sendiri;= 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP JakartaKrekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDIJOHANES periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April2017=1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan ataukavling Nomor: 0207/GNC01
    BCA KCP.Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDIJOHANES periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016terkait aliran dana dari sdr, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang sdrLIM YANDI JOHANES buat sendiri;= 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP JakartaKrekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDIJOHANES periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April20171 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan ataukavling Nomor: 0207/GNC01
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 26-09-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
LIM YANDI JOHANES
84 — 35
  • Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama Lim YandiJohanes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016terkait aliran dana dari sdr, Yullyus Octavianus Martien yang sdr LimYandi Johanes buat sendiri;. 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCPJakartaKrekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim YandiJohanes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017" 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan ataukavling Nomor: 0207/GNC01/
    Utr.. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan tanah dan bangunanatau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;" 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanahdan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor:0193/PPJB/GNCO1/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Piutang PT Citra Maja Raya Jo atasnama konsumen Desy;" 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atasnama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan
    LimYandiJohanes buat sendiri;. 12 (dua belas) lembar fotokopi rekening Koran bank Mandiri KCPJakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LimYandi Johanes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April2017" 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan tanah dan bangunanatau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;. 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanahdan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor:0193/PPJB/GNCO1/INH/TN/XII/2014,
    Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama Lim YandiJohanes periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016terkait aliran dana dari sdr, Yullyus Octavianus Martien yang sdr LimYandi Johanes buat sendiri;. 12 (dua belas) lembar fotokopi rekening Koran bank Mandiri KCPJakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LimYandi Johanes periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April2017. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan tanah dan bangunanatau kavling Nomor: 0207/GNC01