Moh Nur Shodik no.rek. 0561.170222 sisa saldo 303.563.516,-, Moh Nur Shodik No.Rek 05611.75062 sisa saldo Rp.1.875.318,-, Lukas Atjep Soegandi no.rek 8820257155 sisa saldo Rp.69.308.188,49, Lukas Atjep Soegandi no.rek 0560.400.870 sisa saldo Rp.76.781.889,-, Lusiana Dewi No.rek 8330.0424.28 sisa saldo Rp.1.982.591,94, Lusiana Dewi No.rek 8330.032066 sisa saldo Rp.0,-, Teti Haryati no.rek 1087.605.990 sisa saldo Rp.373.091,47,-, Sully Rahayu Nirmala no.rek 05611.70567 sisa saldo Rp.331.166.240,-, Innuey

no.rek 8830.786.113 sisa saldo Rp.812.826.05, David Kurniawan no.rek 8330.042215 sisa saldo Rp.2.285.798,-, Hetty Yunianty no.rek 18305.05349 sisa saldo Rp.3.857.891,-; Buku Rekening BANK MANDIRI: Husin no.rek 1050011311895 sisa saldo Rp.462.617.105,-, Kristina no.rek 10600.1081.4948 sisa saldo Rp.591.723.444,-, Teti Haryati no.rek 1550004323831 sisa saldo Rp.6.293.322,-, Rani Kurniawan no.rek 1550002669375 sisa saldo Rp.242.161,43, Erlina no.rek 9000002773993 sisa saldo Rp.4.594.568,40, Innuey

no.rek1550004393438 sisa saldo Rp.1.066.307,-, David Kurniawan no.rek 1640081188882 sisa saldo Rp.1.081.315,-, Lusiana Dewi no.rek 1640000007460 sisa saldo Rp.1.019.815,-, Dede Suhendra No.rek 8820364971 sisa saldo Rp.12.287.466,43, Buku Rekening BANK BNI SYARIAH: Teti Haryati no.rek. 336567547 sisa saldo Rp.15.665.243,-, Teti Haryati no.rek 0194500067 sisa saldo Rp.28.425.940,-, Innuey no.rek 0332137461 sisa saldo Rp.19.190.796,-, David Kurniawan no.rek 336567581 sisa saldo Rp.12.936.742,-, Lusiana

, Ati Maryati, rekening BNI atas nama Teti Haryati, Lily,David Kurniawan, Lusiana Dewi, Rekening BRI atas nama Teti Haryati, DavidKurniawan, Lusiana Dewi,Innuey, Oke Riyanto, dikirim kepada Herman Tio (DPO)di Filipina dan khusus untuk Token atas nama Moh.

;Mutasi transaksi debet dari Innuey pada tanggal 26 maret 2014 s/d14April 2014 dengantotal jumlah Rp 30.000.000.

;c Mutasi transaksi debit/kredit dari Innuey pada tanggal 19 Maret 2014 s/d10 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.145.000.000, ;d Mutasi Transaksi debit dari David Kurniawan pada tanggal 27 Maret2014 dengan total jumlah Rp.12.200.000.

;Teti Haryati no.rek 1550004323831 sisa saldo Rp.6.293.322, ;Rani Kurniawan no.rek 1550002669375 sisa saldo Rp.242.161,43;Erlina no.rek 9000002773993 sisa saldo Rp.4.594.568,40 ;Innuey no.rek 1550004393438 sisa saldo Rp.1.066.307, ;David Kurniawan no.rek 1640081188882 sisa saldo Rp.1.081.315, ;Lusiana Dewi no.rek 1640000007460 sisa saldo Rp.1.019.815, ;1 Rekening BNI Syariah :Teti Haryati no.rek. 336567547 sisa saldo Rp.15.665.243, ;Teti Haryati no.rek 0194500067 sisa saldo Rp.28.425.940, ;Innuey

;Teti Haryati no.rek 1550004323831 sisa saldo Rp.6.293.322, ;Rani Kurniawan no.rek 1550002669375 sisa saldo Rp.242.161,43 ;Erlina no.rek 9000002773993 sisa saldo Rp.4.594.568,40 ;Innuey no.rek 1550004393438 sisa saldo Rp.1.066.307, ;David Kurniawan no.rek 1640081188882 sisa saldo Rp.1.081.315, ;Lusiana Dewi no.rek 1640000007460 sisa saldo Rp.1.019.815, ;1 Rekening BNI Syariah :Teti Haryati no.rek. 336567547 sisa saldo Rp.15.665.243, ;Teti Haryati no.rek 0194500067 sisa saldo Rp.28.425.940, ;Innuey

BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening0332137461.Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokirandiantaranya :e Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomorrekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216, sesuai di blokir tanggal15 Juli 2014.e Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama DAVID KURNIAWANnomor rekening 0323132475 adalah Rp. 202.161.444, sesuai di blokirtanggal 15 Juli 2014.e Untuk saldo rekening PT.

BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomorrekening 0332137461 adalah Rp. 19.190.796, sesuai di blokir tanggal24 Juni 2014.e Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama DAVIDKURNIAWAN nomor rekening 336567581 adalah Rp. 12.936.742,sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.e Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama LUSIANA DEWInomor rekening 336567569 adalah Rp. 42.892.861, sesuai di blokirtanggal 24 Juni 2014.e Untuk saldo rekening PT.

BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening0332137461.Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokirandiantaranya :e Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomorrekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216, sesuai di blokir tanggal15 Juli 2014.Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama DAVID KURNIAWANnomor rekening 0323132475 adalah Rp. 202.161.444, sesuai di blokirtanggal 15 Juli 2014.Untuk saldo rekening PT.

BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomorrekening 0332137461 adalah Rp. 19.190.796, sesuai di blokir tanggal24 Juni 2014.Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama DAVIDKURNIAWAN nomor rekening 336567581 adalah Rp. 12.936.742,sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama LUSIANA DEWInomor rekening 336567569 adalah Rp. 42.892.861, sesuai di blokirtanggal 24 Juni 2014.Untuk saldo rekening PT.

BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening0332137461.Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokirandiantaranya :Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomorrekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216, sesuai di blokir tanggal15 Juli 2014.Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama DAVID KURNIAWANnomor rekening 0323132475 adalah Rp. 202.161.444, sesuai di blokirtanggal 15 Juli 2014.Untuk saldo rekening PT.

BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening0332137461.Bahwarekeningrekening yang digunakan sebagai saranapenyimpanan/deposit dalam permainan judi online m88 oleh LUKASATJEP SOEGANDI dan telah diserahkan kepada Herman Tio di Philipinaadalah sebagai berikut :a. An. Moh Nur Sodik :1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOHNUR SHODIk;1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOHNUR SHODIk;1 (satu) buah tabungan BCA No. Rek 0561170222 a.n. MOH NURSHODIKK.b. An.

BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening0332137461.Bahwa rekeningrekening yang digunakan sebagai saranapenyimpanan/deposit dalam permainan judi online m88 oleh LUKASATJEP SOEGANDI dan telah diserahkan kepada Herman Tio di Philipinaadalah sebagai berikut :1. An. Moh Nur Sodik :e 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOHNUR SHODIk;e 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOHNUR SHODIk;e 1 (satu) buah tabungan BCA No. Rek 0561170222 a.n. MOH NURSHODK.2.