• MIMIE B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah). 4. Nomor Faktur : TW123676 tertanggal 13 Oktober 2016 kepada toko /outlet FAQIEH B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 43.052.300,- (empat puluh tiga juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).5.

  ISRA B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 42.687.000,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).8. Nomor Faktur : TW124287 tertanggal 27 Oktober 2016 kepada toko /outlet H. ISRA B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 64.070.000,- (Enam puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah).9. Nomor Faktur : TW123998 tertanggal 21 Oktober 2016 kepada toko /outlet H.

  ISRA B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 64.915.000,- (Enam puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah ).10. Nomor Faktur : TW124936 tertanggal 11 Nopember 2016 kepada toko /outlet KARYA BERSAMA B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 94.549.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).11.

  Nomor Faktur : TW123996 tertanggal 21 Oktober 2016 kepada toko /outlet ULIS 2 B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 44.475.000,- (Empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).14. Nomor Faktur : TW123325 tertanggal 06 Oktober 2016 kepada toko /outlet MAMA RIZKY B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 39.180.000,- (Tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah ).15.

  Nomor Faktur : TW125008 tertanggal 15 Nopember 2016 kepada toko /outlet MAMA ATUN B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 27.500 .000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).16. Nomor Faktur : TW123246 tertanggal 06 Oktober 2016 kepada toko /outlet MAMA ATUN B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 20.925 .000,- ( Dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).17.

  MIMIE B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 34.050.000, (tigapuluh empat juta lima puluh ribu rupiah).Nomor Faktur : TW123676 tertanggal 13 Oktober 2016 kepada toko/outlet FAQIEH B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 43.052.300,(empat puluh tiga juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).Nomor Faktur : TW122888 tertanggal 28 September 2016 kepada toko/outlet H.IFIN B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 39.378.000,(tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).Nomor

  ISRA B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 64.915.000,(Enam puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah ).Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Mtw10) Nomor Faktur : TW124936 tertanggal 11 Nopember 2016 kepada toko/outlet KARYA BERSAMA B dengan nilai total orderan berjumlah Rp94.549.000, (sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluhsembilan ribu rupiah).11) Nomor Faktur : TW124608 tertanggal 4 Nopember 2016 kepada toko/outlet KARYA BERSAMA B dengan nilai total orderan

  MIMIE B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 34.050.000, (tigapuluh empat juta lima puluh ribu rupiah).4. Nomor Faktur : TW123676 tertanggal 13 Oktober 2016 kepada toko /outletFAQIEH B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 43.052.300, (empatpuluh tiga juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).5.

  kepada toko /outletMAMA RIZKY B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 39.180.000, (Tigapuluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah ).15.Nomor Faktur : TW125008 tertanggal 15 Nopember 2016 kepada toko/outlet MAMA ATUN B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 27.500.000, (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).16.Nomor Faktur : TW123246 tertanggal 06 Oktober 2016 kepada toko /outletMAMA ATUN B dengan nilai total orderan berjumlah Rp 20.925 .000, ( Duapuluh juta sembilan ratus dua

  MUHYAR dengan nilai total orderan berjumlah Rp28.900.000, (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).. Nomor Faktur : TW123244 tertanggal 6 Oktober 2016 kepada toko/outlet TK. MIMIE B dengan nilai total orderan berjumlah Rp34.050.000, (tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).. Nomor Faktur : TW123676 tertanggal 13 Oktober 2016 kepada toko/outlet FAQIEH B~ dengan nilai total orderan berjumlah Rp43.052.300, (empat puluh tiga juta lima puluh dua ribu tiga ratusrupiah)..

• SULTAN DG RADJA untuk pelunasan kegiatan makmin RSU Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020;

  - 1(satu) lembar kwitansi ibu Fitryah untuk pembayaran DP Catering tanggal 12 Desember 2020;

  - 51(lima puluh satu) lembar slip piutang orderan makanan dinas kesehatan;

  - 50(lima puluh) lembar slip piutang orderan makanan RSUD SULTAN Dg RADJA;

  -7(tujuh) lembar slip piutang orderan makanan BAPPERA;

  - 1(satu) lembar slip piutang orderan makanan IBU WATI;

  - 1(satu

  ) lembar slip piutang orderan makanan IBU FITRIYAH;

  - 1(satu) lembar slip piutang orderan makanan HASRAH.

• Nota : GBN 0354, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 06 Januari 2022 atas nama castamer Toko GRAHA Jl. Magelang-Kopeng Km 1 Sorobayan Tegalrejo Kab. Magelang.

• 1 (satu) Lembar nota penjualan dari UD. KARTIKA ELEKTRIK dengan No. Nota : GBN 0234, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 07 Januari 2022 atas nama castamer Toko GRAHA Jl. Magelang-Kopeng Km 1 Sorobayan Tegalrejo Kab. Magelang
• 1 (satu) Lembar nota penjualan dari UD.

  Nota : GBN 0759, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 12 Januari 2022 atas nama castamer Toko GRAHA Jl. Magelang-Kopeng Km 1 Sorobayan Tegalrejo Kab. Magelang

• 1 (satu) Lembar nota penjualan dari UD. KARTIKA ELEKTRIK dengan No. Nota : GBN 0763, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 12 Januari 2022 atas nama castamer Toko GRAHA Jl. Magelang-Kopeng Km 1 Sorobayan Tegalrejo Kab. Magelang.
• 1 (satu) Lembar nota penjualan dari UD.

  Nota : GKN 3952, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 30 November 2021 atas nama castamer Toko THREE Jl. Godean Km 12 Yogyakarta.

• 1 (satu) Lembar nota penjualan dari UD. KARTIKA ELEKTRIK dengan No. Nota : GBN 4366, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 02 Desember 2021 atas nama castamer Toko THREE Jl. Godean Km 12 Yogyakarta.
• 1 (satu) Lembar nota penjualan dari UD. KARTIKA ELEKTRIK dengan No. Nota : GBN 1837, orderan seles Sdr.

  Nota : GKN 0736, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 12 Januari 2022 atas nama castamer Toko EL LISTRIK Jl. Brosot Kulonprogo Yogyakarta.

• 1 (satu) Lembar nota penjualan dari UD. KARTIKA ELEKTRIK dengan No. Nota : GBN 0736, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 12 Januari 2022 atas nama castamer Toko EL LISTRIK Jl. Brosot Kulonprogo Yogyakarta.
• 1 (satu) Lembar nota penjualan dari UD. KARTIKA ELEKTRIK dengan No.

  Nota : GBN 0739, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 12 Januari 2022 atas nama castamer Toko EL LISTRIK Jl. Brosot Kulonprogo Yogyakarta.

• 1 (satu) Lembar nota penjualan dari UD. KARTIKA ELEKTRIK dengan No. Nota : GKN 0718, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 12 Januari 2022 atas nama castamer Toko EL LISTRIK Jl. Brosot Kulonprogo Yogyakarta.

• barang pada tanggal 19 Mei 2020 berjumlah Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 20 Mei 2020 berjumlah Rp. 18.430.000,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 21 Mei 2020 berjumlah Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus nibu rupiah);
• 2 (dua) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 22 Mei 2020 berjumlah

  Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

• 2 (dua) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 23 Mei 2020 berjumlah Rp. 28.600,000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
• 2 (dua) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 24 Mei 2020 berjumlah Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 26 Mei 2020 berjumlah Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan

  ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 30 Mei 2020 berjumlah Rp. 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 03 Juni 2020 berjumlah Rp. 50,900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
• 2 (dua) lembar nota pesanan/ orderan barang pada tanggal 04 Juni 2020 berjumlah Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
• 1 (satu

  ) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 05 Juni 2020 berjumlah Rp. 33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

• 2 (dua) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 10 Juni 2020 berjumlah Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 12 Juni 2020 berjumlah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

  nota pesananv/orderan barang pada tanggal 23 Juni 2020 berjumlah Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

• barang pada tanggal 19 Mei 2020 berjumlah Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 20 Mei 2020 berjumlah Rp. 18.430.000,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 21 Mei 2020 berjumlah Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus nibu rupiah);
• 2 (dua) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 22 Mei 2020 berjumlah

  Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

• 2 (dua) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 23 Mei 2020 berjumlah Rp. 28.600,000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
• 2 (dua) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 24 Mei 2020 berjumlah Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 26 Mei 2020 berjumlah Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan

  ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 30 Mei 2020 berjumlah Rp. 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 03 Juni 2020 berjumlah Rp. 50,900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
• 2 (dua) lembar nota pesanan/ orderan barang pada tanggal 04 Juni 2020 berjumlah Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
• 1 (satu

  ) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 05 Juni 2020 berjumlah Rp. 33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

• 2 (dua) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 10 Juni 2020 berjumlah Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 12 Juni 2020 berjumlah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

  nota pesananv/orderan barang pada tanggal 23 Juni 2020 berjumlah Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

  Menyatakan barang bukti berupa :1. 4 (Empat) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal19 Mei 2020 berjumlah Rp. 17.400.000, (tujuh belas juta empat ratusribu rupiah).2. 1 (Satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 20Mei 2020 berjumlah Rp. 18.430.000, (delapan belas juta empat ratustiga puluh ribu rupiah).3. 1 (Satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 21 Mei2020 berjumlah Rp. 10.300.000, (Sepuluh juta tiga ratus nibu rupiah).4. 2 (dua) lembar nota pesanan / orderan

  juta delapan ratus riburupiah);8. 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 30 Mei2020 berjumlah Rp. 27.100.000, (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);9. 1 (Satu) lembar nota pesanan / orderan barang pada tanggal 03 Juni2020 berjumlah Rp. 50,900.000, (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);10. 2 (dua) lembar nota pesanan/ orderan barang pada tanggal 04 Juni2020 berjumlah Rp. 34.700.000, (tiga puluh empat juta tujuh ratus riburupiah);11. 1 (satu) lembar nota pesanan / orderan

  yang belumdigunakan;15. 21 (dua puluh satu) lembar nota pesanan atau orderan barang Pr.DEVIANTI pada bulan mei dan bulan juni tahun 2020 dengan rincian sebagaiberikut. 4 (empat) Lembar nota pesanan/orderan barang pada tanggal 19mei 2020 berjumlah Rp 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratusribu rupiah). 1 (satu) Lembar nota pesanan/orderan barang pada tanggal 20 mei2020 berjumlah Rp 18.430.000 (delapan belas juta empat ratus tigapuluh ribu rupiah). 1 (satu) Lembar nota pesanan/orderan barang pada

  nota pesanan/orderan barang pada tanggal 26 Juni2020 berjumiah Rp 26.800.000 (dua puluh enam juta delapan ratusribu rupiah). 1 (satu) Lembar nota pesanan/orderan barang pada tanggal 30 mei2020 berjumlah Rp 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus riburupiah). 1 (satu) Lembar nota pesanan/orderan barang pada tanggal 03 Juni2020 berjumlah Rp 50.900.000 (lima puluh juta sembilan ratus riburupiah). 2 (dua) Lembar nota pesanan/orderan barang pada tanggal 04 Juni2020 berjumlah Rp. 34.700.000 (tiga puluh

  belum digunakan;15. 21 (dua puluh satu) lembar nota pesanan atau orderan barangPr.

• melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
1. Orderan

   Faktur : 047512 tanggal 18 Juli 2019 dengan rincian 3 (tiga) unit Samsung A20

2. Orderan dari An. BURKAH dengan No. Faktur : 047513 tanggal 18 Juli 2019 dengan rincian 2 (dua) unit Samsung A20
3. Orderan dari An. BURKAH dengan No. Faktur : 047509 tanggal 18 Juli 2019 dengan rincian 10 (sepuluh) unit samsung A10, 10 (sepuluh) unit samsung M10
4. Orderan dari An. BURKAH dengan No.

   Faktur : 047500 tanggal 18 Juli 2019 dengan rincian 40 (empat puluh) unit OPPO A1K, 5 (lima) unit OPPO A5S, 5 (lima) unit OPPO A7, 2 (dua) unit VIVO Y15, 20 (dua puluh) unit VIVO Y91C

5. Orderan dari An. KPI Purwakarta dengan No. Faktur : 046792 tanggal 29 Juni 2019 demgan rincian sebagai berikut : 20 unit OPPO A1K, 10 unit Realme C2, 10 Unit VIVO Y91C
6. Orderan dari An. KPI Purwakarta dengan No.

   Faktur : 048081 tanggal 11 Juli 2019 dengan rincian 20 unit OPPO A1K, 5 Unit Realme C2, 15 Unit VIVO Y91C

7. Orderan dari An. KPI Purwakarta dengan No. Faktur : 048081 tanggal 07 Agustus 2019 dengan rincian 50 unit Oppo A1K
8. Orderan dari An. KPI Purwakarta dengan No. Faktur : 047824 tanggal 30 Juli 2019 dengan rincian 5 Unit Oppo A1K, 10 Unit Oppo A5S, 2 Unit Oppo A7, 1 unit Oppo F19, 1 Unit Vivo S1, 1 Unit Vivo V15, 2 unit Vivo Y15
9. Orderan dari An.

   Faktur : 047825 tanggal 30 Juli 2019 dengan rincian 1 unit samsung A20, 2 unit samsung M20

10. Orderan dari An. KPI Purwakarta dengan No. Faktur : 047313 tanggal 11 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut : 5 Unit Oppo A5S, 1 unit Oppo A7, 1 unit Oppo F11, 1 Unit Samsung A30, 1 unit Samsung M20, 1 Unit Vivo V15 dan 2 unit Vivo Y17.

Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

6.

• DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830694458 tanggal 08 Juli 2021;

• 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830697209 tanggal 09 Juli 2021;
• 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830747853 tanggal 27 Juli 2021;
• 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No.

  DNR orderan barang Apotek Karunia 1 No. Faktur 830819259 tanggal 23 Agustus 2021;

• 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Karunia 1 No. Faktur 830766847 tanggal 04 Agustus 2021;
• 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Karunia 2 No. Faktur 830801913 tanggal 16 Agustus 2021;
• 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

• RIAU ABDI SENTOSA ,no Invoice SHA15180300633 nama konsumen GORENGAN WISNU BAHANA tanggal orderan 15 maret 2018 tanggal jatuh tempo 29 maret 2018 sejumlah Rp. 5.340.060 ( lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah ).

• 1 (satu) lembar faktur asli PT.

  RIAU ABDI SENTOSA,no Invoice SHA15180300904 nama konsumen SUPRIANDIN KERUPUK tanggal orderan 21 maret 2018 tanggal jatuh tempo 4 April 2018 sejumlah Rp. 5.087.250 (lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

• 1 (satu) lembar faktur asli PT.

  RIAU ABDI SENTOSA,no Invoice SHA15180300778 nama konsumen OSIN KERUPUK tanggal orderan 21 maret 2018 tanggal jatuh tempo 4 April 2018 sejumlah Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah)

• 1 (satu) lembar faktur asli PT.

  RIAU ABDI SENTOSA,no Invoice SHA15180300782 nama konsumen CE AAH KERUPUK tanggal orderan 21 maret 2018 tanggal jatuh tempo 4 April 2018 sejumlah Rp. 10.149.000,- ( sepuluh juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

• 1 (satu) lembar faktur asli PT.

  RIAU ABDI SENTOSA,no Invoice SHA15180300833 nama konsumen YADIN KERUPUK tanggal orderan 22 maret 2018 tanggal jatuh tempo 5 April 2018 sejumlah Rp. 14.208.6000,- (empat belas juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah)

• 1 (satu) lembar faktur asli PT.

• Bireuen, nomor invoice : 709/sjf/III/2243, Tanggal 15 Juni 2020, dengan harga barang orderan senilai Rp. 4.963.200 (Empat Juta sembilan Ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

• .--------------------------------------------- 1 (satu) bendel Daftar Tagihan Pelunasan pada bulan September 2014 yang berisi daftar konsumen, nomor faktur dan jumlah pelunasan dari orderan di PT. BIOLI LESTARI.---------------------------------------------------------- 1 (satu) bendel Daftar Tagihan Pelunasan pada bulan November 2014 yang berisi daftar konsumen, nomor faktur dan jumlah pelunasan dari orderan di PT.

  .---------------------------------------------------------- 1 (satu) bendel Daftar Tagihan Pelunasan pada bulan November 2015 yang berisi daftar konsumen, nomor faktur dan jumlah pelunasan dari orderan di PT. BIOLI LESTARI.---------------------------------------------------------- dikembalikan kepada PT Bioli Lestari Yogyakarta;---------------------------------6.

• Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur penjualan oleh tersangka adalah pada tanggal 24 bulan April 2020 dilangganan kios Rahul (barangnya 4 kartun korek gas roda neolite); 1 (satu) lembar faktur yang dibuka oleh tersangka adalah pada tanggal 1 bulan Mei 2020 dilangganan kios ama Romi (barangnya tiga karung YY tiga ratus delapan belas D); 1 (satu) lembar faktur penjualan orderan untuk langganan yang dibuka oleh tersangka adalah tanggal 7 bulan Mei

  2020 dilangganan kios ama MON (barang satu karung YY tiga delapan belas B); 1 (satu) lembar faktur penjualan orderan untuk langganan yang dibuka oleh tersangka adalah pada tanggal 15 bulan Mei 2020 dilangganan kios Toko Tk Muaro Jambi (tujuh ikat telur ayam); 1 (satu) lembar faktur penjualan orderan untuk langganan dibuka oleh tersangka adalah pada tanggal 18 bulan Mei 2020 dilangganan Toko Tk Muaro Jambi (barangnya 10 ikat telur ayam ras); 1 (satu) lembar faktur

  penjualan yang dibuka oleh tersangka adalah pada tanggal 19 bulan Mei 2020 dilangganan kios Rahul (barangnya dua karung YY tiga ratus 18 B); 1 (satu) lembar faktur penjualan orderan untuk langganan dibuka tersngka pada tanggal 28 bulan Mei 2020 di langganan Nona kios (barangnya lima ikat telur ayam ras); 1 (satu) lembar faktur penjualan orderan untuk langganan dibuka tersangka adalah pada tanggal 1 bulan Juni 2020 di langganan Toko Tk Muaro Jambi (barangnya enam ikat telur

  untuk langganan yangdibuka oleh tersangka adalah tanggal 7 bulan Mei 2020 dilangganankios ama MON (barang satu karung YY tiga delapan belas B);1 (satu) lembar faktur penjualan orderan untuk langganan yangdibuka oleh tersangka adalah pada tanggal 15 bulan Mei 2020dilangganan kios Toko Tk Muaro Jambi (tujuh ikat telur ayam);1 (satu) lembar faktur penjualan orderan untuk langganan dibukaoleh tersangka adalah pada tanggal 18 bulan Mei 2020 dilanggananToko Tk Muaro Jambi (barangnya 10 ikat telur ayam

  ras);1 (satu) lembar faktur penjualan yang dibuka oleh tersangka adalahpada tanggal 19 bulan Mei 2020 dilangganan kios Rahul (barangnyaduakarung YY tiga ratus 18 B);1 (satu) lembar faktur penjualan orderan untuk langganan dibukatersngka pada tanggal 28 bulan Mei 2020 di langganan NONA kios(barangnya lima ikat telurayam ras);1 (satu) lembar faktur penjualan orderan untuk langganan dibukatersangka adalah pada tanggal 1 bulan Juni 2020 di langganan TokoTk Muaro Jambi (barangnya enam ikat telur ayam

  Lerik Kelurahan Kelapa LimaKecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Terdakwa telah melakukanpenggelapan dengan cara melakukan orseran fiktifBahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan melakukan orderan barangdari PT.

  untuk langganan yang dibukaoleh tersangka adalah tanggal 7 bulan Mei 2020 dilangganan kios amaMON (barang satu karung YY tiga delapan belas B);1 (satu) lembar faktur penjualan orderan untuk langganan yang dibukaoleh tersangka adalah pada tanggal 15 bulan Mei 2020 dilangganan kiosToko Tk Muaro Jambi (tujuh ikat telur ayam);1 (satu) lembar faktur penjualan orderan untuk langganan dibuka olehtersangka adalah pada tanggal 18 bulan Mei 2020 dilangganan Toko TkMuaro Jambi (barangnya 10 ikat telur ayam

  Aneka Niaga Kupang dengan tugas utama menawarkan danmenjual produkproduk perusahaan dan memastikan kelayakan pemberiankredit kepada pelanggan, melaporkan hasil penjualan/ orderan barang setiaphari kepada admin perusahaan;Menimbang, bahwa pada bulan April 2020 terdakwa berniat untukmemperoleh uang dari perusahaan dan agar niat tersebut tercapai lalu terdakwamembohongi petugas admin perusahaan dengan cara membuat orderan barangsecara fiktif tanpa sepengetahuan pelanggan.

• atas nama Toko Mitra Tamamelalui aplikasi Ivydist yang ada di handphone milik Terdakwa, selanjutnyaterdakwa mengirimkan data orderan kepada admin gudang lalu admin gudangmelakukan pengecekan dan penginputan data orderan, setelah itu faktur dicetaksesuai dengan orderan yang telah dikirimkan melalui aplikasi Ivydist tersebut,kemudian admin gudang memberikan faktur ke petugas gudang lalu memuatbarangbarang sesuai dengan faktur orderan yang sudah dicetak oleh admingudang, selanjutnya barang yang telah

  atas nama Toko Mitra Tamamelalui aplikasi Ivydist yang ada di handphone milik Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa mengirimkan data orderan kepada admin gudang lalu admin gudangmelakukan pengecekan dan penginputan data orderan, setelah itu faktur dicetaksesuai dengan orderan yang telah dikirimkan melalui aplikasi Ivydist tersebut,kemudian admin gudang memberikan faktur ke petugas gudang lalu memuatbarangbarang sesuai dengan faktur orderan yang sudah dicetak oleh admingudang, selanjutnya barang yang telah

• Salesmen ALPI APRIANSAH tujuan toko Uli dibelitang dengan Bukti serah terima Faktur Nomor034LS200500026 tanggal 13 Mei 2020;e Faktur penjualan Nomor 034SH200500315, tanggal 13 mei2020 Orderan An. Salesmen ALPI APRIANSAH tujuan toko Tama dibelitang dengan Bukti serah terima Faktur Nomor034LS200500026 tanggal 13 Mei 2020;e Faktur penjualan Nomor 034SH200500349, tanggal 14 mei2020 Orderan An.

  Salesmen ALPI APRIANSAH tujuan toko Habib dibelitang dengan Bukti serah terima Faktur Nomor034LS200500028 tanggal 14 Mei 2020;e Faktur penjualan Nomor 034SH200500373, tanggal 14 mei2020 Orderan An. Salesmen ALPI APRIANSAH tujuan toko Joni dibelitang dengan Bukti serah terima Faktur Nomor034LS200500028 tanggal 14 Mei 2020;e Faktur penjualan Nomor 034SH200500350, tanggal 14 mei2020 Orderan An.

• ANDI MACCA ALIAS MACCA (yang bertugassebagai pembuat nota orderan barang), dan kemudian Sdr. ANDI MACCA ALIASMACCA membuatkan 2 (dua) nota yaitu Nota orderan barang secara kredit (yang asli)dan Nota orderan barang secara tunai (yang palsu). Selanjutnya terdakwa mengeluarkanbarang dari gudang sesuai dengan Nota orderan barang (yang asli).

  Namunoleh terdakwa uang pembayaran secara cash/tunai tersebut tidak disampaikan kepadakasir atau pimpinan perusahaan dan terdakwa melaporkan kepada pimpinan perusahaanbahwa pembeli/toko tersebut melakukan pembelian secara kredit ; e Bahwa dalam pembuatan Nota orderan barang, terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr.ANDI MACCA ALIAS MACCA (yang bertugas sebagai pembuat nota orderan barang)untuk membuat Nota orderan barang secara ganda yaitu Nota orderan barang secarakredit (yang asli) dan Nota orderan barang

  secara tunai (yang palsu), namun jikaterdakwa yang meminta dibuatkan nota orderan barang Sdr.

  Namunoleh terdakwa uang pembayaran secara cash/tunai tersebut tidak disampaikan kepadakasir atau pimpinan perusahaan dan terdakwa melaporkan kepada pimpinan perusahaanbahwa pembeli/toko tersebut melakukan pembelian secara kredit ; Bahwa dalam pembuatan Nota orderan barang, terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr.ANDI MACCA ALIAS MACCA (yang bertugas sebagai pembuat nota orderan barang)untuk membuat Nota orderan barang secara ganda yaitu Nota orderan barang secarakredit (yang asli) dan Nota orderan barang

• Selular Global Net yang bertugasmenerima orderan pulsa dari countercounter ponsel, dan menerimapembayaran / tagihan atas orderan pulsa dari coun tercounter ponsel ;Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan uang tagihan orderan pulsakepada pihak Finance PT. Selular Global Net sebesar Rp. 156.400,(seratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;Bahwa ada 16 (enam belas) ponsel yang menerima orderan pulsa dariPT.

  Selular Global Net, dan merekaPutusan No. 66/Pid.B/2014/PNLPHalaman 7 dari 15 halamanmengatakan uang pembayaran orderan pulsa dari PT. Selular GlobalNet sudah disetorkan uangnya kepada Terdakwa, dan mereka juga adamembuat Surat Pernyataan bahwa mereka sudah menyetorkan uanguntuk pembayaran orderan pulsa tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa saksi mengetahui uang pembayaran orderan pulsa tersebuttidak disetorkan Terdakwa ke PT.

  Selular Global Net yang bertugasmenerima orderan pulsa dari countercounter ponsel, dan menerimapembayaran / tagihan atas orderan pulsa dari countercounter ponsel ;Bahwa sedangkan saksi sebagai Admin Top Up PT.

  Selular Global Net yang bertugasmenerima orderan pulsa dari countercounter ponsel, dan menerimapembayaran / tagihan atas orderan pulsa dari countercounter ponsel ;Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2013, Terdakwa ada memintaYUFDA AZMIARNI selaku Finance untuk memasukkan stok pulsa ke ke16 (enam belas) counter ponsel, dan Terdakwa tidak ada menyetorkanuang tagihan / pembayaran orderan pulsa tersebut kepada saksi selakuFinance PT.

  SelularGlobal Net, karena saksi memiliki counter pulsa atau menjual pulsaelektrik semua operator termasuk XL, oleh karena itu apabila countersaksi membutuhkan orderan pulsa, maka saksi meminta orderan pulsakepada Terdakwa selaku sales PT.

• Laut Mas dengan caramembuat orderan fiktif. Bahwa Sesuai dengan nota/ orderan fiktif Perouatan Terdakwa diketahuisejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013. Bahwa saksi tahunya tahunya Terdakwa melakukan penggelapantersebut dari keterangan Supervisor CV. Laut Mas sdr. Wahyu SulistyaPratama yang mengatakan bahwa nota/ faktur penjualan tidak bisaHalaman7 dari 15 halaman Putusan.

  Laut Mas dengancara Terdakwa membuat orderan fiktif (nama barang, jumlah barang,harga barang) yang seolaholah di order oleh toko kemudian olehTerdakwa ditulis di kertas orderan fiktif tersebut, selanjutnya orderan fiktifdiserahkan ke Supervisor atau ke saya (admin koordinator), setelah ituditerbitkan faktur sesuai orderan fiktif, namun kemudian diketahui bahwaternyata toko tidak pernah order, pada hal barang dari gudang sudahdikirim oleh sopir sesuai faktur fiktif.

  Laut Masdengan cara : Terdakwa membuat orderan fiktif (seolaholah toko mengorder barang pada hal toko tidak meng order) yang ditulis di kertasorderan, kemudian kertas orderan fiktif tersebut oleh TerdakwaHalaman 9 dari 15 halaman Putusan.

  Laut Mas sejak bulan Desember 2012 sampai dengan bulanMei 2018 ;e Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barangbarang milik CV.Laut Mas dengan cara Terdakwa membuat orderan fiktif (seolaholah toko meng order barang pada hal toko tidak meng order) yangditulis di kertas orderan, kemudian kertas orderan fiktif tersebut olehTerdakwa diserahkan ke Supervisor untuk di cek oleh bagianadmin koordinator kemudian dibuatkan faktur, setelah barangdimuat kendaraan oleh sopir untuk dikirim ke toko yang order,ternyata

  Laut Masdengan cara Terdakwa membuat orderan fiktif (seolaholah toko mengorder barang pada hal toko tidak meng order) kemudian Terdakwa tulisdi kertas orderan, kemudian kertas orderan fiktif tersebut oleh Terdakwadiserahkan ke Supervisor untuk di cek oleh bagian admin koordinatorkemudian dibuatkan faktur, setelah barang dimuat kendaraan oleh sopiruntuk dikirim ke toko yang order, dipertengahan perjalanan sopirTerdakwa suruh berhenti ditempat di dekat pom bensin daerah Kandat,dan barangbarang berupa

• Kadir tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan agar barang bukti berupa :
• 1 (Satu) Rangkap nota orderan yang ditanda tangani oleh terdakwa sebanyak 90 (Sembilan puluh) Lembar orderan;
  <

• dari konsumen (orderanfiktif),kemudian orderan tersebut oleh terdakwa ditulis pada lembaran kertasselanjutnya orderan tersebut diserahkan kepada Sdri.Andrawati (selakuadmin pengiriman), kemudian orderan tersebut diserahkan kepadaSdri.Nindy (mandor gudang) untuk dapat mengeluarkan barang darigudang, setelah barang keluar dari gudang lalu barang langsung dibawaHalaman 4 dari 44 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tigsendiri oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang jumlahnyapaling banyak 25 karton

  darikonsumen (orderan fiktif), Kemudian orderan tersebut oleh terdakwa ditulispada lembaran kertas selanjutnya orderan tersebut diserahkan kepadaSdri.

  penjualan dan adayang benarbenar dikirim ke konsumen/toko (benabenar ada orderan)kurang lebih ada 57 faktur penjualan dimana yang 52 adalah orderan fiktifsedangkan sisanya sebesar 5 faktur adalah benarbenar ada orderan danoleh konsumen/toko semuanya telah dibayar lunas, akan tetapi olehterdakwa dilaporkan ke kantor belum dibayar (masih kredit) dan uang hasilpenjualan dari minyak goreng tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kekantor CV Mulia Jaya Sejahtera yang beralamat di Ds.

  dari konsumen (orderan fiktif), Kemudianorderan tersebut oleh terdakwa ditulis pada lembaran kertas selanjutnyaorderan tersebut diserahkan kepada Sdri.Andrawati (selaku adminpengiriman), kemudian orderan tersebut diserahkan kepada Sdri.

  lebih ada 5/7 fakturpenjualan dimana yang 52 adalah orderan fiktif sedangkan sisanyasebesar 5 faktur adalah benarbenar ada orderan.Bahwa pihak CV Mulia Jaya Sejahtera percaya dengan orderan dariterdakwa dan menegleuarkan barang sesuai dengan orderan terdakwa,meskipun orderan tersebut sebagian adalah fiktif.Bahwa untuk orderan terdakwa tersebut pihak konsumennya /tokonyasemuanya telah dibayar lunas mwskipun ada beberap yang masih kredit,akan tetapi oleh terdakwa dilaporkan ke kantor belum dibayar

• Menyatakan barang bukti berupa :

  - 1 (satu) rangkap laporan faktur Orderan fiktif Sales Santun Marulam Silitonga;

  - 38 lembar faktur toko Seindah;

  - 9 lembar Surat Pernyataan;

  - 1 (satu) buah buku Kampas;

  - 2 lembar kwitansi warna kuning

  Dikembalikan kepada saksi korban H. Syafri Pgl. Syaf melalui saksi TEHE ARO Pgl. LASE

  6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

  Bahwa selaku Sales pada Toko Seindah terdakwamelakukan orderan kepada konsumen yang berada di wilayah Taluk Kuantandan Indragiri Hulu Riau.

  LASE untuk melakukan pengecekan untukseluruh Toko yang berada dibawah wilayah Terdakwa dan dari hasil pengecekanditemui banyak orderan fiktif yang dilakukan oleh tersangka tersebut danberdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh TEHE ARO pglI. LASE saksikorban Syafril meminta petugas admin untuk membuat laporannya danditemukan banyak orderan fiktif dan uang yang diambil oleh Terdakwa yaknidengan total kerugian yang saksi korban Pgl.

  Bahwa terhadap orderan yang dimintakan oleh Terdakwa ke Admin TokoSeindah untuk diantarkan ke tokotoko yang mengorder melalui terdakwauangnya ada yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko Seindah.Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN PdgBahwa pada bulan Juli 2018 Saksi Syafril Pgl.

  LASE untuk melakukan pengecekan untukselurunh Toko yang berada dibawah wilayah Terdakwa dan dari hasilpengecekan ditemui banyak orderan fiktif yang dilakukan oleh tersangkatersebut dan berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh TEHE AROpgl.

  LASE saksi korban Syafril meminta petugas admin untuk membuatlaporannya dan ditemukan banyak orderan fiktif dan uang yang diambil olehTerdakwa yakni sebagai berikut :Terdakwa Membuat orderan fiktif dari 8 (delapan) Konsumen dengan jumlahtotal pesanan sebesar Rp. 201.062.500 dengan rincian sebagai berikut :Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN PdgToko Aulia Bangunan Rp. 9.125.000,Toko Bangun Sejahtera Rp. 37.860.000,Toko Beringin Jaya Rp. 13.055.000,Toko Finza Bangunan Rp. 17.700.000,Toko

• 125/Pid.B/2018/PN Mtwadminitrasi untuk diproses dan print orderan barang sehingga menjadifaktur orderan, setelah faktur orderan keluar keesokan harinya fakturtersebut diserahkan ke bagian gudang atau logistik menggunakanloading ship (lembaran pemuatan barang) untuk memasukkan barangbarang pesanan pelanggan sesuai orderan ke dalam truk box, setelahbarang siap dalam truk box selanjutnya faktur dan barangnya diserahkanke bagian pengantaran untuk diantar ke pelanggan yang memesanbarangbarang tersebut

  print orderan barang sehingga menjadifaktur orderan, setelah faktur orderan keluar keesokan harinya fakturtersebut diserahkan ke bagian gudang atau logistik menggunakanloading ship (lembaran pemuatan barang) untuk memasukkan barangbarang pesanan pelanggan sesuai orderan ke dalam truk box, setelahbarang siap dalam truk box selanjutnya faktur dan barangnya diserahkanke bagian pengantaran untuk diantar ke pelanggan yang memesanbarangbarang tersebut sesuai dengan orderan, setelah barangbarangtersebut

  orderan dari pelanggan tersebut ;Bahwa awalnya terdakwa datang ke toko atau pelanggan yang telahmengorder dan telah menerima barang orderan tersebut untuk menagihpembayaran barang orderan tersebut dari toko atau pelanggan,kemudian uang setoran tersebut ada yang tersetorkan sebagian dan adayang tidak terdakwa setorkan ke administrasi dan kasir PT.

  orderan dari pelanggan tersebut ; Bahwa awalnya terdakwa datang ke toko atau pelanggan yang telahmengorder dan telah menerima barang orderan tersebut untuk menagihpembayaran barang orderan tersebut dari toko atau pelanggan,kemudian uang setoran tersebut ada yang tersetorkan sebagian dan adayang tidak terdakwa setorkan ke administrasi dan kasir PT.

  dan print orderanbarang sehingga menjadi faktur orderan, setelah faktur orderan keluarkeesokan harinya faktur tersebut diserahkan ke bagian gudang atau logistikmenggunakan loading ship (lembaran pemuatan barang) untuk memasukkanbarangbarang pesanan pelanggan sesuai orderan ke dalam truk box, setelahbarang siap dalam truk box selanjutnya faktur dan barangnya diserahkan kebagian pengantaran untuk diantar ke pelanggan yang memesan barangbarangtersebut sesuai dengan orderan, setelah barangbarang tersebut