;Tanggal 08 April 2008 pemindah bukuan ke rekening Terdakwa Supratmanalias Ahong dengan No.Rekening 483 023 5886 sebesar Rp400.000.000,00 ;Tanggal 15 April 2008 pemindah bukuan ke rekening Terdakwa Supratmanalias Ahong dengan No.Rekening 483 023 5886 sebesar Rp92.630.000,00 ;Tanggal 16 April 2008 pemindah bukuan ke rekening Jaya Tehnik Sempurnadengan No.Rekening 419 012 7899 sebesar Rp50.000.000,00 ;Tanggal 22 April 2008 transfer ke rekening Terdakwa Supratman alias Ahongdengan No.Rekening 483 023

Supratman guna pemindah bukuan sebesar Rp.50.000.000, kerek Supratman di BCA No.Rek 4850235886;101112131415161718Fotocopy legalisir Bilyet giro tgl 12 Mei 2008 No.BC 388932 yangditandatangani Supratman guna pemindah bukuan sebesar Rp.50.000.000, kerekening Supratman di BCA No.Rek 4850235886;Fotocopy legalisir Bilyet giro tgl 13 Mei 2008 No.BC 388933 yangditandatangani Supratman guna pemindah bukuan sebesar Rp.20.000.000, kerek Supratman di BCA No.Rek 4850235886;Fotocopy legalisir Bilyet giro tgl

19 Mei 2008 No.BC 388936 yangditandatangani Supratman guna pemindah bukuan sebesar Rp.6.600.000, ke rekSupratman di BCA No.Rek 4850235886;Fotocopy legalisir Bilyet giro tgl 22 Mei 2008 No.BC 388930 yangditandatangani Supratman guna pemindah bukuan sebesar Rp.47.672.722, kerek Mylira Nurmawan di Lipo Bank No.Rek 52030404459;Foto copy legalisir Bilyet giro tgl 22 Mei 2008 No.BC 388936 yangditandatangani Supratman guna pemindah bukuan sebesar Rp.50.000.000, kerek Supratman di BCA No.Rek 4850235886;

Donny tanggal 17 Maret 2008 pemindah bukuankerekening an. Supratman No.Rek 4850235886 sebesar Rp.30.000.000, ;Fotocopy buku tabungan an. Donny tanggal 17 Maret 2008 pemindah bukuankerekening an. Supratman No.Rek 4850235886 sebesar Rp.70.000.000, ;Asli bukti setoran BCA tanggal 24 Maret 2998 ke rekening an.

Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas S.Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 kerekening nasabah atas nama Dedeh K. Nomor Rekening 203.07.00591 :No. Tanggal Pemindah bukuan Jumlah Pemindah bukuan (Rp)1. 28032003 1.700.000,00Jumlah 1.700.000,00 d. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem YosSudarso Nomor Rekening 198.01.06028 ke rekening nasabah atasnama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 : No.

Tanggal Pemindah bukuan Jumlah Pemindah bukuan (Rp)1, 28102003 10.000.000,002. 03122003 7.000.000,00Jumlah 17.000.000,00 Pemindah bukuan dana dariRekening Antar Kantor CapemWalikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Meikho YuliadiNomor Rekening 203.07.00678 : No.

Tanggal Pemindah bukuan Jumlah Pemindah bukuan (Rp)1. 29052003 1.000.000,00Jumlah 1.000.000,00 o. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem YosSudarso (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.06028 kerekening nasabah atas nama Rusdi Nomor Rekening 203.07.00673 No.Tanggal Pemindah bukuanJumlah Pemindah bukuan (Rp) 31032003 7.000.000,00 Hal. 12 dari 84 hal. Put.

Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKICapem Tebet Barat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening198.01.03020 ke rekening nasabah atas nama RusdiRekening 203.07.00673 :Nomor No. Tanggal Pemindah bukuan Jumlah Pemindah bukuan (Rp)1. 21042003 3.500.000,002. 22042003 6.500.000,00 Hal. 23 dari 84 hal. Put.

Tanggal Pemindah bukuan Jumlah Pemindah bukuan (Rp)1. 07032003 1.000.000,0013032003 3.500.000,003. 19032003 9.000.000,00Jumlah 13.500.000,00 Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor KANTORCABANG PEMBANTU DAAN MOGOT (RAK yang tidak benar)Nomor Rekening 198.01.05033 ke rekening nasabah atas namaMEIKHO Nomor Rekening 203.07.00678 : No. Tanggal Pemindah bukuan Jumlah Pemindah bukuan (Rp)1, 17092003 6.700.000,00Jumlah 6.700.000,00 Hal. 29 dari 84 hal. Put.

Ngadino;1 (satu) Lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan ( SPP) No.SPP : 001680609PO1F Tangal 16Juni 2009 yang di tanda tangani oleh sdr. Armaida Dwi Aryanidan Aryo Adji Prakoso, SE.;35363738oo404142431 (satu) lembar foto copy Kuitansi SPP Nomor : 00168 tanggal16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh H.

JAKA MUNTARA sebagai KepalaGudang;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan berasKUD sebesar Rp163.599.000,00 Nomor : 001360509PO1Ftanggal 20 Mei 2009;1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00136 UntukPembayaran Beras KUD Sebesar Rp163.599.000,00 tanggal 20Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H.

JAKA MUNTARA sebagai KepalaGudang;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan berasKUD sebesar Rp161.874.000,00 Nomor : 001340509PO1Ftanggal 19 Mei 2009 ;1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00134 UntukPembayaran Beras KUD Sebesar Rp161.874.000,00 tanggal 19Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H.

Ngadino;34 1 (satu) Lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan ( SPP) No.SPP : 001680609POIF Tangal16 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh sdr. Armaida DwiAryani dan Aryo Adji Prakoso, SE.;35 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi SPP Nomor : 00168tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh H.

H.Ngadino ;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan(SPP) Nomor : 001720609PO1F tanggal 19 Juni 2009 sebesarRp276.000.000,00 ;1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP No.00172 tertanggal 19 Juni 2009sebesar Rp276.000.000,00 untuk pembayaran pembayaran pengadaan berasKUD yang ditandatangani oleh Sdr. H.

(satu) slip transaksi pemindah bukuan atau aplikasi pemindah bukuan dari rekening nomor 0222101792529 atas nama saudara I WAYAN WITRA kerekening nomor 0222101685901 atas nama NI MADE SUARTAMI sebesar Rp. 60.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2014;2. 1 (satu) slip transaksi pemindah bukuan atau aplikasi pemindah bukuan dari rekening nomor 0222101792529 atas nama saudara I WAYAN WITRA, kerekening nomor 0142101145538 atas nama I NENGAH SUDIANA sebesar Rp. 190.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2014;3. 1

(satu) slip transaksi pemindah bukuan atau aplikasi pemindah bukuan dari rekening nomor 0222101792529 atas nama saudara I WAYAN WITRA, kerekening nomor 0222101831439 atas nama I NYOMAN PASTA sebesar Rp. 250.000.000,- tertanggal 21 Nopember 2014;4. 1(satu) lembar surat pernyataan tertulis tangan tentang pengembalian uang dari KETUT SANTI YASTUTI tertanggal 7 Januari 2015 yang ditandatangani oleh KETUT SANTI YASTUTI bersama suaminya (PT.

Bank Sinar Harapan Bali Kantor Cabang pembantu Tibu Beneng Badung yang tercantum catatan transaksi pemindah bukuan dari rekening nomor 0222101792529 atas nama saudara I WAYAN WITRA kerekening nomor 0222101685901 atas nama NI MADE SUARTAMI sebesar Rp. 60.000.000,- dan transaksi pemindah bukuan dari rekening nomor 0222101792529 atas nama saudara I WAYAN WITRA, kerekening nomor 0142101145538 atas nama I NENGAH SUDIANA sebesar Rp. 190.000.000;13.1 (satu) lembar laporan jurnal transaksi tanggal 21 Nopember

Bank Sinar Harapan Bali Kantor Cabang pembantu Tibu Beneng Badung yang tercantum catatan transaksi pemindah bukuan dari rekening nomor 0222101792529 atas nama saudara I WAYAN WITRA, kerekening nomor 0222101831439 atas nama I NYOMAN PASTA sebesar Rp. 250.000.000;Dikembalikan kepada : NI MADE TRISNAWATI.14.Sebuah sertipikat hak milik atas sebidang tanah dan bangunan (SHM) nomor 902 dengan alamat Desa Temukus, Kec. Banjar Kab.

Menyatakan barang bukti berupa :1)(satu) slip transaksi pemindah bukuan atau aplikasi pemindah bukuandari rekening nomor 0222101792529 atas nama saudara WAYANWITRA kerekening nomor 0222101685901 atas nama NI MADESUARTAMI sebesar Rp. 60.000.000, tertanggal 29 Oktober 2014;1 (satu) slip transaksi pemindah bukuan atau aplikasi pemindah bukuandari rekening nomor 0222101792529 atas nama saudara WAYANWITRA, kerekening nomor 0142101145538 atas nama NENGAHSUDIANA sebesar Rp. 190.000.000, tertanggal 29 Oktober

bukuanharus dilengkapi dengan slip pemindah bukuan yang sudahditandatangani nasabah serta dilengkapi dengan KTP asli, dan bukutabungan asli milik nasabah.Bahwa saksi mengetahui bahwa transaksi pemindah bukuan yangdiminta oleh terdakwa bermasalah setelah ada pemberitahuan daristaf PT.

masalah transaksi pemindah bukuan pada tanggal6 januari 2015 saksi mendengar yang bersangkutan dihubungi olehpihak petugas PT.

Bank Sinar Harapan Bali lainnya sebanyak 3(tiga) kali ttansaksi pemindah bukuan masingmasing :Halaman 39 dari 57 halaman Putusan nomor 119/Pid.B/2017/PN Dpsv Yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2014 terdakwa melakukantransaksi pemindah bukuan dari rekening nomor 0222101792529atas nama saksi, kerekening tabungan nomor 0222101685901 atasnama NI MADE SUARTAMI sebesar Rp. 60.000.000.v Yang kedua pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 29Oktober 2014terdakwa melakukan transaksi pemindah bukuan

Bank Sinar Harapan Bali sangatmemahamai aturan di Bank apabila terjadi pemindah bukuan harusdilengkapi dengan slip pemindah bukuan yang sudah ditandatanganinasabah serta dilengkapi dengan KTP asli, dan buku tabungan asli miliknasabah.

Ngadino; ---

Ngadino ; -----------

Ngadino; ---

Ngadino; ---

Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; ------

Ngadino;1 (satu ) Lembar fotocoppy Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan( SPP) No.SPP : 001680609P01F Tangal 16 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh sdr. Armaida Dwi Aryani dan Aryo Adji Prakoso,SE;1 (satu) lembar fotocoppy Kuitansi SPP Nomor : 00168 tanggal 16 Juni 2009 yangditandatangani oleh H.

Ngadino; 188.1 (satu) lembar fotocoppy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.298.977.000, Nomor: 000540309P01F tanggal 20 Maret 2009; 189.1 (satu) lembar fotocoppy kuitansi SPP Nomor : 00054 Untuk PembayaranPengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 298.977.000, tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H.

,Ngadino1 (satu) lembar fotocoppy Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP)Nomor : 001720609P01F tanggal 19 Juni 2009 sebesarRp.276.000.000,1 (satu) lembar fotocoppy kwiitansi SPP No.00172 tertanggal 19 Juni 2009 sebesarRp. 276.000.000, untuk pembayaran pembayaran pengadaan beras KUD yang ditanda tangani oleh Sdr. H.

Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ;1 (satu) lembar fotocoppy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 100.188.000,Nomor : 001320509P01F tanggal 19 Mei 2009 ; 1 (satu) lembar fotocoppy kuitansi SPP Nomor : 00132 Untuk PembayaranBeras KUD Sebesar Rp. 100.188.000, tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H.

Menyatakan barang bukti berupa : 13 buah tabung gas ukuran 3 kg (berisi),66 buah tabung gas ukuran 3 kg (kosong), 25 buah tabung gas ukuran 12kg (Kosong), 1 buah tabung gas ukuran 40 kg (kosong), 1 buah timbanganduduk ukuran 100 kg, 10 buah tabung gas ukuran 12 kg (berisi) dan 1 buahtabung gas ukuran 12 kg (berisi), dirampas untuk Negara ; 1 buah besi bulatalat pemindah gas, dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit mobil L300BK.9730DE dikembalikan kepada terdakwa atas nama Sarifuddin SinagaAls.

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa membeli gas Elfijiukuran 3 Kg yang subsidi lalu terdakwapun memindahkan gasnya ke tabungukuran 12 Kg dengan menggunakan satu buah besi bulat alat pemindah Gas,setelah itu lalu gas Elfiji ukuran 12 Kg tersebut dijual terdakwa lagi kepadapara konsumen seharga Rp. 133.200, (seratus tiga puluh tiga ribu dua ratusrupiah) untuk setiap tabungnya sehingga terdakwapun mendapat keuntungansebesar Rp. 53.200 (lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk

AlihusenSefana yang dibeli terdakwa sebanyak 65 tabung dengan harga Rp. 131.200(seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), sedangkan untuk tabung gasElfiji ukuran 3 Kg dibeli terdakwa Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dantabung gas Elfiji ukuran 50 Kg dibeli terdakwa seharga Rp. 950.000,(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa membeli gas Elfijiukuran 3 Kg yang subsidi lalu terdakwapun memindahkan gasnya ke tabungukuran 12 Kg dengan menggunakan satu buah besi bulat alat pemindah

gas dan 1 unit mobil L300 BK.9730DE.Menimbang, bahwa dipersidangan setelah diperlihatkan barang buktiberupa : 13 buah tabung gas ukuran 3 kg (berisi), 66 buah tabung gas ukuran 3kg (kosong), 25 buah tabung gas ukuran 12 kg (kosong), 1 buah tabung gasukuran 40 kg (Kosong), 1 buah timbangan duduk ukuran 100 kg, 10 buah tabunggas ukuran 12 kg (berisi) dan 1 buah tabung gas ukuran 12 kg (berisi) ; 1 buahbesi bulat alat pemindah gas, 1 unit mobil L300 BK.9730DE ; 1 lembar bonpembelian gas dari Udin Cs

Menetapkan barang bukti berupa : 13 buah tabung gas ukuran 3 kg (berisi),66 buah tabung gas ukuran 3 kg (kosong), 25 buah tabung gas ukuran 12 kg(kosong), 1 buah tabung gas ukuran 40 kg (kosong), 1 buah timbanganduduk ukuran 100 kg, 10 buah tabung gas ukuran 12 kg (berisi) dan 1 buahtabung gas ukuran 12 kg (berisi), dirampas untuk Negara ; 1 buah besi bulatalat pemindah gas, dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit mobil L300BK.9730DE dikembalikan kepada terdakwa atas nama Sarifuddin SinagaAls.

pemindah bukuan atau transfer sebesarRp.960.000.000, (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah)e Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transfer sebesarRp.770.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)e Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transfer sebesarRp.860.000.000, (delapan ratus enam puluh juta rupiah)e Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transfer sebesarRp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah)e Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transfer sebesarRp

Sby.Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transferRp.850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah)Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transferRp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transferRp.830.000.000, (delapan ratus tiga puluh juta rupiah)Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transferRp.880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transferRp.820.000.000

pemindah bukuan atau transferRp.850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah)Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transferRp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transferRp.920.000.000, (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah)Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transferRp.710.000.000, (tujuh ratus sepuluh juta rupiah)Pada tanggal 29 Juni 2016 pemindah bukuan atau transferRp.940.000.000, (Sembilan ratus empat puluh

Bukti T.14.1.1 Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB00018/03/2008/01/KB 1.56. Bukti T. 14.2 Fotocopy Perjanjian Jual Beli Beras Nomor :PJB00027/03/2008/01/KB1 ;57. BuktiT.14.2.1 Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/T.14.2.2 Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB00027/03/2008/01/KB 1.58. Bukti T. 14.3 Fotocopy Perjanjian Jual Beli Beras Nomor :PJB00032/03/2008/01/KB 1 ;59.

Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/14.21.4 Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB00024/08/2008/01/KB 1 ;96. Bukti T. 14.22 Fotocopy Perjanjian Jual Beli Beras Nomor :PJB00040/08/2008/01/KB 1 ;97. = Bukti T. 14.22.1 Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB00040/08/2008/01/KB 1 ;98. Bukti T. 14.23 Fotocopy Perjanjian Jual Beli Beras Nomor :PJB00041/08/2008/01/KB 1 ;99.

Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/14.29.2 Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB00015/09/2008/01/KB 1 ;112. Bukti T. 14.30 Fotocopy Perjanjian Jual Beli Beras Nomor :PJB00019/09/2008/01/KB 1 ;113. Bukti T. 14.30.1 Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB00019/09/2008/01/KB 1 ;114. Bukti T. 14.31 otocopy Perjanjian Jual Beli Beras Nomor :PJB00026/09/2008/01/KB 1 ;115.

Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/14.47.2 Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB00013/12/2008/01/KB1 ;148. Bukti T. 14.48 otocopy Perjanjian Jual Beli Beras Nomor :PJB00015/12/2008/01/KB1 ;149. Bukti T. 14.48.1 otocopy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB00015/12/2008/01/KB1 ;150. Bukti T. 14.49 Fotocopy Perjanjian Jual Beli Beras Nomor :PJB00005/01/2009/01/KB 1 ;151.

Bukti T. 14.49.1 otocopy Surat Permintaan Pembayaran/T.14.49.2Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB00005/01/2009/01/KB1 ; 152.Bukti T. 14.50 : Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB0001 1/04/2008/01/KB1 ; 153.Bukti T. 14.51.1 : Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/T.14.51.2 Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB00042/07/2008/01/KB 1 ; 154.Bukti T. 14.52 : Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) atas kontrak nomorPJB00034/09/2008

Menetapkan barang bukti berupa :- Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung;- Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;- Pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung;- Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;- Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;- Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;Dirampas untuk Negara1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQDikembalikan kepada terdakwa4

gas sebanyak 10 tabung;Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.I MADE DWI ENDRA PUTRA, Gianyar, 28 tahun, 13 November 1986, Lakilaki, AgamaHindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Br.

gas sebanyak 10 tabung;Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.3.

gas sebanyak 10 tabung;Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;1 (Satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannyaEFENDI TUNGGA, Rote, 31 tahun/22 Juli 1984, Jenis kelamin Lakilaki, Agama Kristen,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat Br.

gas sebanyak 10 tabung;e Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;e Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;e Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;e 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQMenimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalamperkara ini berupa:18e Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12kg sebanyak 80 tabung;e Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;e Pipa batang kecil pemindah gas

Menetapkan barang bukti berupa :* Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak80 tabung; Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;e Pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung;e Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;e Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung; Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;Dirampas untuk Negara1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQDikembalikan kepada terdakwa4.

Henri yunus)B.01.02.01.00.8 :Pemindah bukuan atas pembebanan bunga pinjaman (IDC)berdasarkan perjanjian kredit No:(registrasi bank no. 97.01.120.00024) tg 1871997Atas nama: KUD Rukun Mas Desa Pundu untuk Triwulan IITahun IIIE.01.05.03.01.0:Bunga KL di atas Sektor PertanianSebesar Rp. 367.337.000,Tanggal 05 September 2000 ( Dir. Henri yunus)B.01.02.03.00.3 :Pemindah bukuan u/k PT.

Zainal Effendi)A.05.02.03.01.4 :Kredit Investasi diatas KUK Sektor PertanianB.01.02.03.00.3 :Pemindah bukuan atas realisasi pinjaman berdasarkan perjanjianKredit No.88 (Reg. Bank No. 97.01.120.0002) Tanggal 18 Juli 1997An. KUD Rukun MasDesa Pundu untuk Triwulan II ab.TA 96/97termasuk I.D.C. sesuai Surat Sdr. No.18/KUDRM/IX/KU.1997tanggal 01 September 1997.Sebesar Rp. 231.446.000,Tanggal 08 Okober 1997 (Dir. Zainal Effendi)B.01.02.03.00.3 :Pemindah bukuan u/k PT.

Henri yunus)B.01.02.01.00.8 :Pemindah bukuan atas pembebanan bunga pinjaman (IDC)berdasarkan perjanjian kredit No : (registrasi bank no.97.01.120.00024) tanggal 187199749.50.51.52.Atas nama : KUD ~~ Rukun Mas Desa pundu untuk Triwulan IITahun IIIE.01.05.03.01.0 :Bunga KL di atas Sektor Pertanian Sebesar Rp. 367.337.000,Tanggal 05 September 2000 (Dir. Henri yunus)B.01.02.03.00.3 :Pemindah bukuan u/k PT. Surya Barokah ( Perusahaan Inti) prp.

No. 96 PK/Pid.Sus/20146294.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.Nota Pemindah bukuan Bunga KLKKP PIRTRANS a.n. KUD RukunMas Dan Sumber Indah Giro BI.Rp.61.221.822,05. Tanggal 8Februari 2006 (Alfrido F.

Henri Yunus)B.01.02.01.00.8 :Pemindah bukuan atas pembebanan bunga pinjaman (IDC)berdasarkan perjanjian kredit No : (registrasi bank No.97.01.120.00024) tanggal 1871997 atas nama: KUD Rukun Mas Desa pundu untuk Triwulan I Tahun IIIE.01.05.03.01.0 :Bunga KL di atas Sektor Pertanian sebesar Rp. 367.337.000,Tanggal 05 September 2000 (Dir. Henri Yunus)B.01.02.03.00.3 :Pemindah bukuan u/k PT. Surya Barokah (Perusahaan Inti) prp.

bukuan, kemudianbuku tabungan dan ATM dipegang Terdakwa, lalu Terdakwamengatakan bahwa saldo didalam rekening Meiwati tidakcukup untuk menerima pemindah bukuan uang Terdakwa laluTerdakwa meminta untuk ditambah saldonya sebesar Rp.1.000.000, , Terdakwa juga meminta transfer sebesar Rp.3.000.000, untuk membebaskan truck container.Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan bahwauntuk menerimapemindah bukuan dalam jumlah banyak Meiwati harus punyaNPWP, dan untuk mengurus NPWP Terdakwa meminta

uang Rp.6.000.000, , lalu terdakwa juga minta uang Rp.4.000.000, untuk diberikan kepada petugas bank agarproses pemindah bukuan uang ke rekening Meiwati sebesarRp. 75.000.000, per hari lancar.Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa untuk menerimauang transfer sebesar Rp. 75.000.000, perhari Meiwatiharus punya rekening Koran, lalu terdakwa meminta uangRp. 3.000.000, untuk membuka rekening Koran lalu Saksimemberinya.Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan bahwaSaksi Meiwati memperoleh hadiah

Bahwa beberapa hari kemudi an Terdakwa mengatakan bahwauntuk menerima pemindah bukuan dalam jumlah banyak Saksiharus punya NPWP, dan untuk mengurus NPWP Terdakwameminta uang Rp. 6.000.000, , lalu terdakwa juga mintauang Rp. 4.000.000, untuk diberikan kepada petugas bankagar proses pemindahbukuan uang ke rekening Meiwatisebesar Rp. 75.000.000, per hari lancar.

bukuan, kemudianbuku tabungan dan ATM dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa12mengatakan bahwa saldo didalam rekening Meiwati tidakcukup untuk menerima pemindah bukuan uang Terdakwa laluTerdakwa meminta untuk ditambah saldonya sebesar Rp.1.000.000, , Terdakwa juga meminta transfer sebesar Rp.3.000.000, untuk membebaskan truck container.Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan bahwauntuk menerimapemindah bukuan dalam jumlah banyak Meiwati harus punyaNPWP, dan untuk mengurus NPWP Terdakwa meminta

Bahwabeberapa hari kemudian Terdakwa menyuruh Meiwati saksi untukmembuka rekening di Bank Mandiri an Meiwati dengan alasanuntuk pemindah bukuan uang Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.000, , kemudian buku tabungan dan ATM dipegangTerdakwa, lalu Terdakwa mengatakan agar saldo direkeningditambah Rp. 1.000.000, karena saldo tidak cukup, Terdakwajuga meminta transfer sebesar Rp. 3.000.000, untukmembebaskan truck container.Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan bahwa untukmenerima pemindahbukuan

AHMAD SUHADA dengan cara pemindah bukuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) - 1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 27 Agustus 2015 penerimaan uang dari sdr.

AHMAD SUHADA dengan cara pemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) - 1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 09 September 2015 penerimaan uang dari sdr.

AHMAD SUHADA dengan cara pemindah bukuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) - 1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 22 September 2015 penerimaan uang dari sdr.

AHMAD SUHADA dengan cara pemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) - 1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 29 September 2015 penerimaan uang dari sdr.

AHMAD SUHADA dengan cara pemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) - 1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 16 Maret 2016 penerimaan uang dari sdr.

AHMAD SUHADA dengancara pemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah)1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central AsiaKCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 09 September2015 penerimaan uang dari sdr.

AHMAD SUHADA dengancara pemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah)1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central AsiaKCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 29 September2015 penerimaan uang dari sdr.

AHMAD SUHADA dengancara pemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah)1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central AsiaKCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 16 Maret 2016penerimaan uang dari sdr.

,M.M., total sejumlah Rp. 947.500.000,(sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melaluitransfer dan pemindah bukuan dari rekening bank Terdakwa 1.AHMAD SUHADA, S.E.,M.M., ke rekening bank saksi NINIEKMURTININGSIH, S.E.

SDA SDA Rp.2014 bukuan 300.000.000antar rekBCA25. 1410 SDA Pemindah SDA SDA Rp. 20.000.0002014 bukuanantar rekBCA26. 2210 SDA Pemindah SDA SDA Rp.300.000.002014 bukuan 0antar rekBCA27. 3010 SDA Setoran SDA SDA Rp.50. 000.0002014 tunai28 1411 SDA Transfer SDA SDA Rp. 20.000.0002014 tunai29. 2611 SDA Penyerahan SDA Tunai Rp.2014 uang tunal 300.000.00026 11 SDA Penyerahan SDA Tunai Rp. 15.000.0002014 uang tunal30 1812 SDA Setoran SDA SDA Rp.2014 tunai 50.000.00031 2611 SDA TRANSFER SDA SDA Rp.

Put No. 255/PID/2018/ PT.MKS 2014 25.000.000TAHUN201532 81 SDA Setoran SDA SDA Rp2015 tunai 200.000.00033. 231 SDA Setoran SDA SDA Rp2015 tunai 100.000.00034. 301 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 60.000.000antar RekBCA35. 53 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 100.000.000antar RekBCA37. 63 SDA Setoran SDA SDA Rp.2015 tunai 100.000.00038. 113 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 30.000.000antar RekBCA39. 113 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 200.000.000antar RekBCAAO. 24 SDA Pemindah SDA SDA Rp

.2015 bukuan 30.000.000antar RekBCASDA Pemindah SDA SDA Rp.bukuan 300..000.00041. 64 antar Rek2015 BCA42. 36 SDA Setoran SDA SDA Rp.2015 tunai 100.000.00043. 37 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 200.000.000antar RekBCA44. 107 SDA Setoran SDA SDA Rp.2015 tunai 100.000.00045. 157 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 90.000.000antar RekBCA46. 19 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 100.000.000antar RekBCA47. 1711 SDA Setoran SDA SDA Rp.2015 tunai 60.000.000 Hal. 8 dari 31 hal.

231 SDA Setoran SDA SDA Rp2015 tunai 100.000.00034. 301 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 60.000.000antar RekBCA35. 53 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 100.000.000antar RekBCA37. 63 SDA Setoran SDA SDA Rp.

Put No. 255/PID/2018/ PT.MKS 2015 tunai 100.000.00038. 113 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 30.000.000antar RekBCA39. 113 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 200.000.000antar RekBCA40. 24 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 30.000.000antar RekBCA41. 64 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 300..000.000antar RekBCA42. 36 SDA Setoran SDA SDA Rp.2015 tunai 100.000.00043. 37 SDA Pemindah SDA SDA Rp.2015 bukuan 200.000.000antar RekBCA44. 107 SDA Setoran SDA SDA Rp.2015 tunai 100.000.00045. 157 SDA Pemindah

Royal Inti Valasindopada tanggal 15 Juni 2019. saat dilakukan proses pemindah bukuan di BankBCA KCP Muara Karang 2 Jakarta Utara, tetapi setelah dikonfirmasi olehsaudara kepada pemilik Bilyet Giro proses pemindah bukuan tersebut tidakterjadi dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut diduga palsu; Bahwa saudara KIKI SUBRATA adalah seorang lakilaki dari PT.

Royal Inti Valasindo,transaksi pemindah bukuan tersebut dilakukan di teller nomer 1 (Satu); Bahwa proses Pemindah pembukuan tersebut tidak berhasildikarenakan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BCA KCP(kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjaringan Jakarta Utara, danpihak Bnak BCA memberitahukan bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ704674 tersebut diduga Palsu setelah pihak Bank BCA konfirmasi kepadapemilik Bilyet Giro yang sebenarnya / asli dan Proses Pemindah Bukuantersebut tidak

Royal IntiValasindo, transaksi pemindah bukuan tersebut dilakukan di teller nomer 1(satu); Bahwa proses Pemindah pembukuan tersebut tidak berhasildikarenakan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BCA KCP(kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjaringan Jakarta Utara, danpihak Bank BCA memberitahukan bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ704674 tersebut diduga Palsu setelah pihak Bank BCA konfirmasi kepadapemilik Bilyet Giro yang sebenarnya / asli dan Proses Pemindah Bukuantersebut tidak

Royal IntiValasindo, transaksi pemindah bukuan tersebut dilakukan di teller nomer 1(satu); Bahwa proses Pemindah pembukuan tersebut tidak berhasildikarenakan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BCA KCP(kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjaringan Jakarta Utara, danHalaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.

Royal Inti Valasindo, transaksi pemindah bukuan tersebut dilakukan diteller nomer 1 (satu); Bahwa proses Pemindah pembukuan tersebut tidak berhasildikarenakan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BCA KCPHalaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.

;Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :3922058 tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp. 315.000.000,;Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :7250989 tanggal 06 Oktober 2005 sebesar Rp. 157.500.000,;Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :7250988 tanggal 07 Oktober 2005 sebesar Rp. 157.500.000,; .Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :7250987 tanggal 10 Oktober 2005 sebesar Rp. 1 57.500.000,;Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan

Bank Danamon Nomor :7250985 tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 157,500.000,;Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :5550164 tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 157.500.000,;Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :7250986 tanggal 06 Oktober 2005 sebesar Rp. 157.500.000,;Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :5550161 tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp. 157.500.000,;.

No.807 K/Pid/2007 Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :6264861 tanggal 28 September 2005 sebesar Rp. 175.000.000.; Aplikasi Transfer Bank Danamon Nomor : 1833058 tanggal 29September 2005 sebesar Rp. 210.000.000.; Aplikasi Transfer dan Pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :6264864 tanggal 26 September 2005 sebesar Rp. 87.500.000.; Aplikasi Transfer dan Pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :6264862 tanggal 27 September 2005 sebesar Rp. 870.000.000.; Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan

Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :7250987 tanggal 10 Oktober 2005 sebesar Rp. 1 57.500.000,; Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :7250985 tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 157,500.000,; Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :5550164 tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 157.500.000,; Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan Bank Danamon Nomor :7250986 tanggal 06 Oktober 2005 sebesar Rp. 157.500.000,; Aplikasi Transfer dan pemindah bukuan

Menetapkan barang bukti berupa :- 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan t e r i s i;- 9 (sembilan) tabung Gas LPG 3 Kg dalam keadaan kosong;- 30 (tiga puluh) tabung gas LPG 12 Kg dalam keadaan kosong;- 9 (sembilan) tabung gas LPG 12 Kg dalam keadaan t e r i s i;Dirampas untuk Negara;- 1 (satu) unit timbangan duduk;- 1 (satu) buah batu timbangan;- 3 (tiga) biji pipa besi alat pemindah gas;Dirampas untuk dimusnahkan ;- 1 (satu) unit Mobil Carry Pic.

Menyatakan barang bukti berupa : 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan terisi, 9 (Sembilan) tabung Gas LPG 3 Kg dalam keadaan kosong, 30 (tiga puluh) tabung gas LPG 12 Kg dalam keadaan kosong, 9 (Sembilan) tabung Gas LPG 12 Kg dalam keadaan terisi,Dirampas untuk Negara; 1 (Satu) unit timbangan duduk, 1 (Satu) buah) batu timbangan, 3 (tiga) biji pipa besi alat pemindah gas,Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (Satu) unit Mobil Suzuki Carry Pic Up warna putih DK 9655 FIDikembalikan kepada terdakwa

penyimpanan,pengangkutan dan perniagaan dari pemerintah, selanjutnya saksi WAYAN ARIANA dan saksi NYOMAN WAHYU SUTRISNAmengamankan terdakwa NYOMAN SUANDI dan barang bukti yangada di tkp berupa ,50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 Kg dalamkeadaan terisi, 9 (Sembilan) tabung Gas LPG 3 Kg dalam keadaankosong, 30 (tiga puluh) tabung gas LPG 12 Kg dalam keadaan kosong,9 (sembilan) tabung Gas LPG 12 Kg dalam keadaan terisi, 1 (satu) unittimbangan duduk, 1 (Satu) buah) batu timbangan, 3 (tiga) biji pipa besialat pemindah

Bahwa terdakwa NYOMAN SUANDI melakukan pemindahan isitabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg dengan cara tabung gas seberat 3Kg tersangka taruh posisi berdiri diatasnya terdakwa isi es balok yangdi pecan kemudian pipa alat pemindah gas tersebut di pasang diregulator gas kemudian ujung pipa dimasukkan kedalam regulatortabung gas ukuran 3 kg dengan posisi gas 3 kg terbalik selanjutnyagas 3 kg akan mengalir kedalam gas ukuran 12 kg . * Bahwa terdakwamenerangkan perharinya terdakwa berhasil memindahkan gas LPGukuran

Bahwa terdakwa NYOMAN SUANDI melakukan pemindahan isitabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg dengan cara tabung gas seberat 3Kg tersangka taruh posisi berdiri diatasnya terdakwa isi es balok yangdi pecah kemudian pipa alat pemindah gas tersebut di pasang diregulator gas kemudian ujung pipa dimasukkan kedalam regulatortabung gas ukuran 3 kg dengan posisi gas 3 kg terbalik selanjutnyagas 3 kg akan mengalir kedalam gas ukuran 12 kg;Bahwa terdakwa menerangkan perharinya terdakwa berhasilmemindahkan gas LPG ukuran

Menetapkan barang bukti berupa :e 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaanterisi;e 9(sembilan) tabung Gas LPG 3 Kg dalam keadaan kosong;e 30 (tiga puluh) tabung gas LPG 12 Kg dalam keadaan kosong;2e 9(sembilan) tabung gas LPG 12 Kg dalam keadaanterisi;Dirampas untuk Negara;e 1 (satu) unit timbangan duduk;e 1 (satu) buah batu timbangan;e 3(tiga) biji pipa besi alat pemindah gas;Dirampas untuk dimusnahkan ;e 1(satu) unit Mobil Carry Pic.