REMMITANCE ke BRI UnitKalitidu Cab.Bojonegoro dengan no rekening 383901012128531 anKASNURI;30.

REMMITANCE ke BRI UnitKalitidu Cab.Bojonegoro dengan no rekening 383901012128531 anKASNURI;halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2015/PN Bjn30.

CANDRA REMMITANCE ke BRI Unit Kalitidu Cab.Bojonegorodengan no rekening 383901012128531 An.

Pada tanggal 19 Juli 2009 saksi korban mengirimkan uang senilai Rp.3.353.850,melalul CANDRA REMMITANCE' ke BRI unit KalitiduCab.Bojonegoro dengan no rekening 383901012128531 an KASNURI.27. Pada tanggal 16 Agustus 2009, saksi korban mengirimkan uangsenilai Rp. 3.320.200, melalu) CANDRA REMMITANCE ke BRI Unit KalitiduCab.Bjn dengan no rekening 383901012128531 atas nama KASNURI.28.

CANDRA REMMITANCE ke BRI Unit KalitiduCab.Bojonegoro dengan no rekening 383901012128531 an KASNURI.30. Pada tanggal 18 Oktober 2009, saksi korban mengirimkan uangsenilai Rp. 3.615.000,melalu) CANDRA REMMITANCE ke BRI Unit KalitiduCab.Bojonegoro dengan no rekening 383901012128531 an KASNURI.e Bahwa selain itu, ada uang yang saksi korban kirimkan dengan nilainominal Rp. 20.000.000,.e Bahwa nilai total uang saksi korban yang dikirimkan kepada terdakwaRp. 165.592.206,.

Kemudian Bukti surat tersebut olen Ketua Majelis dicocokandengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telahdinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf(bukti P.35);Fotokopi bukti pengiriman uang melalui Chandra Remmitance tanggal1/10/2016.

Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokandengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telahHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor 0381/Pat.G/2021/PA.Pwt37.38.39.40.41.42.dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf(bukti P.36);Fotokopi bukti pengiriman uang melalui Chandra Remmitance tanggal30/10/2016.

Kemudian Buktisurat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, ternyatasama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh KantorPos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.38);Fotokopi bukti pengiriman uang BCA Finance Limited tanggal 14 Juli2017, melalui Chandra Remmitance tanggal 27/12/2017.

KemudianBukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya,ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen olehKantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P. 45);Fotokopi bukti pengiriman uang melalui Chandra Remmitance tanggal4/28/2019, 29/5/2018, 21/5/2019, 18/2/2020, 15/3/2020.

KemudianBukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya,ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen olehKantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P. 46);Fotokopi bukti pengiriman uang melalui Chandra Remmitance tanggal20/9/2019, 20/9/2020, 14/3/2018, 4/27/2019, 16/5/2021.

Tanda Terima Chandra Remmitance, tanggal 15April 2009 4:14:14 PM. Pengirim: Ridwan. Penerima:PT BNI Life Insuranca Cabang Syariah. Jumlahkiriman: IDR 21.823.000, ;. Tanda Terima Chandra Remmitance, tanggal 21April 2009 3:15:54 PM. Pengirim: Nuzuar Hasmedi.Penerima: PT BNI Life Insuranca Cabang Syariah.Jumlah kiriman: IDR 11.503.800, ;. Bukti Setor BNI Nakertrans / Remittance, tanggal 08Mei 2009. Pengirim: Taufigq. Penerima: PT BNI LifeInsuranca Cabang Syariah. Jumlah kiriman: IDR33.143.000, ;.

Tanda Terima Chandra Remmitance, tanggal 27 Mei2009 3:33:40 PM. Pengirim: M Taufiq Rahman.Penerima: PT BNI Life Insuranca Cabang Syariah.Jumlah kiriman: IDR 16.870.400. ;. Tanda Terima Chandra Remmitance, tanggal 2 Juni2009 4:15:14 PM. Pengirim: Nuzuar Hasmedi.Penerima: PT BNI Life Insuranca Cabang Syariah.Jumlah kiriman: IDR 12.707.000. ;. Tanda Terima Chandra Remmitance, tanggal 12 Juni2009 1:00:01 PM.

Tanda Terima Chandra Remmitance, tanggal 17 Juni2009 2:30:04 PM. Pengirim: Nuzuar Hasmedi.Penerima: PT BNI Life Insuranca Cabang Syariah.Jumlah kiriman: IDR 44.642.000. ;9. Tanda Terima Chandra Remmitance, tanggal 3 Juli2009 12:02:09 PM. Pengirim: Rodhiyah. Penerima:PT BNI Life Insuranca Cabang Syariah. Jumlahkiriman: IDR 35.582.300. ;10.Tanda Terima Chandra Remmitance, tanggal 8 Juli2009 1:26:36 PM. Pengirim: Rodhiyah. Penerima: PTBNI Life Insuranca Cabang Syariah.

. ;11.Tanda Terima Chandra Remmitance, tanggal 15 Juli2009 12:02:09 PM. Pengirim: Rodhiyah. Penerima:PT BNI Life Insuranca Cabang Syariah. Jumlahkiriman: IDR 12.276.400, ;12.Tanda Terima Chandra Remmitance, tanggal 21 Juli2009 12:01:26 PM. Pengirim: Rodhiyah. Penerima:PT BNI Life Insuranca Cabang Syariah. Jumlahkiriman: IDR 13.932.000.. ;13.Bukti Setor BNI Nakertrans / Remittance, tanggal 11Agustus 2009. Pengirim: Taufig. Penerima: PT BNILife Insuranca Cabang Syariah.

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah keliru olehkarena Majelis Hakim telah lalai dan salah dalam menilai sertamenerapkan hukum pembuktian, khususnya terhadap buktibuktiyang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yaitubukti P. sampai dengan P.9 berupa Cheque, Remmitance danElectronic Transfers yang tidak pernah dibantah telah diterimaoleh para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi melaluiTergugat , apalagi uang sejumlah US$.112.333, (seratus duabelas ribu tiga ratus tiga puluh

India USD.9.500,00 dimana atas pembayaran bunga Bank dibayarkan bulan Januari2009.sehingga menurut Pemohon Banding koreksi tersebut bukan merupakanpenghasilan bunga, karena disini ada kewajiban untuk membayar biaya bungayang telah disepakati kedua belah pihalk yang meliputi biaya bunga pinjaman,biaya Bank Commission dan Bank Charges.bahwa bukti bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding dalam prosesUji Bukti adalah : Ledger Account, Bank Payment Voucher, Bank Receipt Voucher, Bill Negotiation / Remmitance

MITRA SUKSES BERSAMA SUGIYONO tanggal 01 Desember 2018, bukti pengiriman uang CANDRA REMMITANCE a.n pengirim KISRI SATUPAH tanggal 13 November 2016 kepada SUWAJI uang senilai Rp. 6.790.000, bukti pengiriman uang CANDRA REMMITANCE a.n pengirim KISRI SATUPAH tanggal 13 Mei 2018 kepada SUWAJI uang senilai Rp. 5.004.375, bukti pengiriman uang CANDRA REMMITANCE a.n pengirim KISRI SATUPAH tanggal 8 Desember 2016 kepada SUWAJI uang senilai Rp. 43.501.380, bukti pengiriman uang CANDRA REMMITANCE a.n pengirim

satu) lembar Kwitansi pembayaran No. 599/MITRA SUKSES BERSAMA/0316 a.n SUYADI senilai Rp. 15.000.000 dari pihak komunal SUYADI;

a.n pengirim KISRI SATUPAH tanggal 07 Januari 2018 kepada SUTANTO uang senilai Rp. 18.045.670;

. 7.551.500, bukti pengiriman uang CANDRA REMMITANCE a.n pengirim DIANA SRI NINING WINASTUTI tanggal 16 Desember 2018 kepada SUTANTO uang senilai Rp. 14.814.200, bukti pengiriman uang PATMAN TRADING COMPANY a.n pengirim DIANA SRI NINING WINASTUTI tanggal 16 Desember 2018 kepada SUTANTO uang senilai Rp. 10.760.487, bukti pengiriman uang SHINE DA GO a.n pengirim TIA KARINA/DIANA SRI NINING WINASTUTI tanggal 18 Maret 2018 kepada SUTANTO uang senilai Rp. 4.501.000, struk bukti pengiriman uang SJE

periode September 2018 tercatat transaksi pada tanggal 01 September 2018 transaksi ke pada SUPRIADI uang sebesar Rp. 15.000.000, periode Oktober 2018 tercatat transaksi pada tanggal 01 Oktober 2018 transaksi ke pada SUPRIADI uang sebesar Rp. 15.000.000, periode Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 26 Desember 2018 transaksi kepada SUPRIADI uang sebesar Rp. 15.000.000 sebanyak 3 kali transaski dengan total transfer Rp. 45.000.000;

Namun demikian, padatanggal 29 Oktober 2008, Penggugat melakukan penarikan/pendebetan untuk ditransfer/ dipindahkan ke Bank lain(remmitance) sebesar AUD 415.000 dimana untuk transfer danake Bank lain tersebut Penggugat dikenakan biaya sebesar AUD16,95 yang dipotong secara langsung dari saldo. Selain transaksitersebut selama bulan Oktober 2008 terdapat pengkreditan bungatabungan sebesar AUD 64,89 dan pendebetan untuk pajaksebesar 12,98.

Sehingga, total saldo per 31 Oktober 2008adalah sebesar AUD 15.060,80.Bahwa pada bulan November 2008, pada tanggal 16 November2011, Penggugat melakukan penarikan/pendebetan untukditransfer/dipindahkan ke Bank lain (remmitance) sebesar AUD15.034,67 dengan dikenakan biaya transfer sebesar AUD 26,13.Pada bulan November ini Penggugat memperoleh bunga sebesarAUD 41,98.

Outward Remmitance yaitu proses pemindahan dana dari rekeningPT. Bank Central Asia, Tok ke rekening Bank lain (bank koresponden)yang ada di luar negeri dengan jumlah transaksi tidak terbatastergantung jumlah saldo nasabah.Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid. Sus/2019/PN Dps Bahwa transaksi pemindahan dana berupa Kliring dapat dilakukanoleh nasabah di seluruh kantor PT. Bank Central Asia, Tbk. Adapunprosesnya sebagai berikut: Nasabah datang langsung ke kantor PT.

Outward Remmitance yaitu proses pemindahan dana darirekening PT. Bank Central Asia, Tok ke rekening Bank lain (bankkoresponden) yang ada di luar negeri dengan jumlahtransaksitidak terbatas tergantung jumlah saldo nasabah ;Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan seseorang yangbernama IR. PUTU OKA SEMADI, namun berdasarkan data padasistem yang ada PT. Bank Central Asia (BCA), Tok bahwa yangbersangkutan tercatat sebagai nasabah PT.

. ;407) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan daftar nomor ponsel ;408) 1 (satu) map kertas berwarna coklat bertuliskan Private & Confidentialyang berisi :a) 2 (dua) lembar Surat dan STELLA ISABELA DJOHAN kepada HSBCPrivate Bank Singapore perihal Remmitance Instruction danRekening VERSATILE CRYSTAL LTD A/C No.82123801210002kepada PERDANA SECURITIES LTD A/C No.715120003195 senilaiUSD 2.000.000 tanggal 14 Juli 2014 ;b) 1 (satu) bundel Written Explanation of US Connections, HSBCPrivate Bank ;

No. 1 PK/Pid.Sus/2016a) 2 (dua) lembar Surat dan STELLA ISABELA DJOHAN kepada HSBCPrivate Bank Singapore perihal Remmitance Instruction danRekening VERSATILE CRYSTAL LTD A/C No.82123801210002kepada PERDANA SECURITIES LTD A/C No.715120003195 senilaiUSD 2.000.000 tanggal 14 Juli 2014 ;b) 1 (satu) bundel Written Explanation of US Connections, HSBCPrivate Bank ;409) 3 (tiga) lembar Invoice Hotel The Grand Amsterdam atas nama Dr.FAUZI BOWO, JI.

302405.406.407.408.409.410.1 (Satu) lembar tulisan tangan yang diantarannya bertuliskan (4) PENYIDIKBERPENDAPAT SAYA ADA KAITAN DENGAN PERKARA TSB.1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang diantaranya bertuliskan PENGAWAS,DJONGGOL JOINT VENTUR, BAKRIE DAN SLL.1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan daftar nomor ponsel.1 (satu) map kertas berwarna coklat bertuliskan Private & Confidential yangberisi:a. 2 (dua) lembar Surat dari STELLA ISABELA DJOHAN kepada HSBC PrivateBank Singapore perihal Remmitance