Foto copy bukti transfer dari NIAGA REMITANCE LTD tertanggal 08 juni 20013. Foto copy bukti transfer dari NIAGA REMITANCE LTD tertanggal 03 desmber 20004. Foto copy bukti transfer dari NNAGA REMITANCE LTD tertanggal 18 pebruari 20015. Foto copy bukti transfer dari NIAGA REMITANCE LTD tertanggal 04 april 20016. Foto copy bukti transfer dari NIAGA REMITANCE LTD tertanggal 13 maret 20017.

Menyatakan barang bukti berupa :a) 1 (satu) buah buku Loog Book Daily Sales Report 2019.b) 1 (satu) buah buku Daily Logg Book.c) 1 (satu) lembar kertas Lounge Umroh Billing Nomor 00942 warna birutanggal 20 Maret 2019.d) 1 (satu) lembar kertas Umroh Lounge Order Nomor 00942 warna birutanggal 20 Maret 2019.e) 1 (satu) lembar kertas print out data transaksi Nomor BS114446 tanggal20 Maret 2019.f) 1 (satu) lembar kertas Serah Terima Reception T3 Inter shift Il tanggal 20Maret 2019.g) 1 (Satu) lembar kertas Remitance

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah buku Loog Book Daily Sales Report 2019. 1 (satu) buah buku Daily Logg Book. 1 (satu) lembar kertas Lounge Umroh Billing Nomor 00942 warna birutanggal 20 Maret 2019. 1 (Satu) lembar kertas Umroh Lounge Order Nomor 00942 wama birutanggal 20 Maret 2019. 1 (Satu) lembar kertas print out data transaksi Nomor BS114446 tanggal20 Maret 2019. 1 (satu) lembar kertas Serah Terima Reception T3 Inter shift II tanggal 20Maret 2019. 1 (Satu) lembar kertas Remitance

buah buku Loog Book Daily Sales Report 2019. 1 (Satu) buah buku Daily Logg Book. 1 (satu) lembar kertas Lounge Umroh Billing Nomor 00942 warna birutanggal 20 Maret 2019. 1 (Satu) lembar kertas Umroh Lounge Order Nomor 00942 wama birutanggal 20 Maret 2019. 1 (Satu) lembar kertas print out data transaksi Nomor BS114446 tanggal20 Maret 2019. 1 (satu) lembar kertas Serah Terima Reception T3 Inter shift II tanggal 20Maret 2019.Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 77PID/2020/PT.BTN1 (satu) lembar kertas Remitance

Bks.cabang jembatan merah dengan nomor rekening 2417501700 denganjumlah mata uang dollar uang akan di kirim sebesar USD 275.000.00 danmaksud dan tujuan dari Application For Remitance Bank Of tersebut adalahpengeluaran uang milik PT.

Bks.325.000 yang diperlihatkan pemeriksa kepada tersangka dan benar parahyang terterah pada Bank Voucher tersebut adalah paraf tersangka.Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar fotocopy Application For Remitance Bank Of Tokyo tertanggal 24 April 2013dengan tujwan PT.

MEGA NUANSA CEMERLANG dengan Bank tujuanadalah Bank BCA cabang jembatan merah dengan nomor rekening 241 7501700 dengan jumlah mata uang dollar uang akan di kirim sebesar USD325.000.00 dan maksud dan tujuan dari Application For Remitance Bank Oftersebut adalah pengeluaran uang milik PT.

NOF CHEMICAL INDUSTRIES diBank Of tokyo karena Application For Remitance Bank adalah salah satupersyaratan Bank untuk bisa melakukan transaksi.Bahwa terdakwa mengakui bahwa penukaran mata uang dollar ke mata uangrupiah yaitu pada tanggal tertanggal 24 April 2013 dengan tujuan PT.

COdengan Bank tujuan adalah Bank BANCO DE ORO dengan nomor rekening2660369778 dengan alamat di PEOPLE SUPORT CENTRE AMOROSO ST,CORNER AYALA AVE MAKATI CITY PHILIPPINES dengan jumlah matauang dollar uang akan di kirim sebesar USD 250.000.00 dan benar tandatangan yag Application For Remitance Bank Of adalah tanda tanganterdakwa, dan maksud dan tujuan dari Application For Remitance Bank Oftersebut adalah pengeluaran uang milik PT.

dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:saksi mengetahui ada yang menggelaplian uang, ya:itu karyawan yangbernama yordan Apriyanto, bekerja di The Harveit sebagai restaurant managerdengan tugas dan tanggung iaytab adalah sebagai operasioiat manager,menyetor dan menghitung uang hasil penjualan, membuat skedul karyawan;Saksi bekerja sebagai supervisor sejak Januari 2014,dengan tugas dantanggungjawab melayani closingan kasir, bersamasama menghitung nasil15peniialan dan memasukkan ke Remitance

Remitance yang berisiuang ke brankas, menandatangani buku brankas;Saksi mengetahui.

dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Saksi mengetahui ada yang menggelapkan uang, yaitu karyawan yangbernama yordan Apriyanto, bekerja di The Harvest sebagai restaurant managerdengan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai. operasioial manager,menyetor dan menghitung uang hasil penjualan, membuat skedul karyawan;Saksi bekerja sebagai supervisor sejak 7 Maret 2014, dengan tugas dantanggungjawab melayani closingan kasir, bersamasama menghitung nasilpenjualan dan memasukkan ke Remitance

Back Seet/Rekapan).Yang Rutin (Harian) :e Mengentri N2 manual dari KPC ke Rekapitulasi N2.e Mencocokkan permintaan panjar Kantor Pos Cabang dengan Kasir kemudianmencetaknya pada buku permintaan panjar kantor pos cabang.e Membuat Rekening Koran Harian.e Membukukan Ekspres Manual Kantor Pos Cabang ke Buku Bantu Pengawasan.e Membukukan dan menyelesaikan hutang pegawai kantor pos cabang pada buku bantuPengawasan.Hal. 27 dari 126 Putusan No. 49 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby28e Membukukan dan menyelesaikan Remitance

Membuka layanan Remitance Service pada awal dinas, menutupnya denganmencetak backsheet setoran (RS3), pembayaran (RS4) dan melakukan validasipusat dan mencetaknya pada akhir dinas.Membuka layanan SOPP pada awal dinas, menutupnya dengan mencetak laporanharian loket (SOPP1, melakukan validasi pusat dan mencetak laporanrekapitulasi penerimaan (SOPP2) pada akhir dinas.

Membuka layanan Remitance Service pada awal dinas, menutupnya denganmencetak backsheet setoran (RS3), pembayaran (RS4) dan melakukan validasipusat dan mencetaknya pada akhir dinas.Hal. 45 dari 126 Putusan No. 49 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby46Membuka layanan SOPP pada awal dinas, menutupnya dengan mencetak laporanharian loket (SOPP1, melakukan validasi pusat dan mencetak laporanrekapitulasi penerimaan (SOPP2) pada akhir dinas.

Membuka layanan Remitance Service pada awal dinas, menutupnya denganmencetak backsheet setoran (RS3), pembayaran (RS4) dan melakukan validasipusat dan mencetaknya pada akhir dinas. Membuka layanan SOPP pada awal dinas, menutupnya dengan mencetak laporanharian loket (SOPP1, melakukan validasi pusat dan mencetak laporanrekapitulasi penerimaan (SOPP2) pada akhir dinas.

Membuka layanan Remitance Service pada awal dinas, menutupnya denganmencetak backsheet setoran (RS3), pembayaran (RS4) dan melakukan validasipusat dan mencetaknya pada akhir dinas. Hal. 63 dari 126 Putusan No. 49 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby64Membuka layanan SOPP pada awal dinas, menutupnya dengan mencetak laporanharian loket (SOPP1, melakukan validasi pusat dan mencetak laporanrekapitulasi penerimaan (SOPP2) pada akhir dinas.

;c. 1 (satu) lembar foto copy Remitance Confirmation ShanghaiComercial Bank LTD, uang sejumlah USD 50.000,00 dari City GoldSurplus Inti LTD, Nomor Rek. A/C 32828172208. ;d. 1 (Satu) lembar foto copy Surat PT.

Switzerland, berupa Hyoscine Butilbromide,negara asal Germany; total harga CIF Air Jakarta USD 72,000.00, Payment TT InvoiceAdvance, Fresh Material, remaining shelf life min. 75 %;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice nomor: 4091388 tanggal 29 Mei 2012diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Dolder AG yang beralamat diImmengasee 9, CH4001Basel/Switzerland, berupa barang 50,000 Kg Hyoscine Butilbromide,negara asal Germany, seharga CIF Jakarta USD 72,000.00, Payment Term : T/T Remitance

oleh Pemohon Kasasi II danPemohon Kasasi Ill, masingmasing secara berturutturut 40% dan 30%,maka telah dilakukan pembayaran atas setoran sahamsaham tersebutyang seluruhnya sebesar USD 1,400,000.00 (satu juta empat ratus ribudolar Amerika Serikat) sesuai buktibukti surat yang telah dicocokandengan aselinya dimuka pengadilan Judex Facti, yaitu bukti pengirimanuang dari rekening bank Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi Ill diChinatrust Commercial Bank, Cabang Singapura sebagai berikut:1) Outward Remitance

Great Eastern ResinsIndonesia (videBukti T.1.II8 dan T.1.II8A);2) Outward Remitance Debit Advice (Berita Debit Pengiriman UangKeluar) yang diterbitkan oleh Chinatrust Commercial Bank, CabangSingapura tanggal 26 April 2010 tentang pengiriman uang sebesarUSD300,010.00 (tiga ratus ribu dan sepuluh Dolar Amerika Serikat) kerekening Nomor /03758668586 atas nama Sun Star International Co.Ltd.

(videBukti T.1.Il9 dan T.1.II9A);3) Outward Remitance Debit Advice (Berita Debit Pengiriman UangKeluar) yang diterbitkan oleh Chinatrust Commercial Bank, CabangSingapura tanggal 28 April 2010 tentang pengiriman uang sebesarUSD 400,010.00 (empat ratus ribu dan sepuluh Dolar AmerikaSerikat) ke rekening Nomor /03758668586 atas nama Sun StarInternational Co. Ltd.

(vide Bukti T.LII10 dan T.I.Il10A); dan4) Outward Remitance Debit Advice (Berita Debit Pengiriman UangKeluar) yang diterbitkan oleh Chinatrust Commercial Bank, CabangSingapura tanggal 3 Mei 2010 tentang pengiriman uang sebesar USD200,010.00 (dua ratus ribu dan sepuluh Dolar Amerika Serikat) kerekening Nomor /03758668586 atas nama Sun Star International Co.Ltd.

Atas dasar haltersebut di atas Penggugat menulis surat kepada Tergugat untukmempertanyakan kenapa Tergugat memblokir uang milik Penggugat, suratPenggugat perihal TT Remitance of USD 149,953,00 from Arab Turkis BankNomor 004/REVINDO BANK/VII/2012 tertanggal 17 Juli 2012 (bukti P3a)surat Penggugat a quo vide bukti P3a dijawab oleh Tergugat berdasarkansuratnya Perihal Permintaan Refund TT Valas USD 149,953.00 Nomor 3Br.JKO/1148/2012, tertanggal 20 Juli 2012 (bukti P3b) Surat Tergugat a quo vide bukti

Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE.55/DIRBISKUG/0709 tanggal 23 Juli 2009 tentang Peningkatan Pengawasan Palaksanaan SOPP Layanan Keuangan yang ditujukan kepada ParaKawilpos XI dan Para Post Masters V.21.Uraian Tugas Bagian UPL (PKK) Kantor Pos Jakarta Timur 13000.22.Uraian Tugas Bagian UPL (Wesel Remitance. W3 Rs Manual) KantrorPos Jakarta Timur 13000.23.Uraian Tugas Bagian SKH. EMS. Post Express (Pemeriksa SKH.

Fotokopi 2 lembar Remitance Record BRI berupa bukti setoran dana kepadaRirin Nur Kasanah Norek. 629701003582539, dari tanggal 7 Agustus 2014sampai dengan tanggal 1 Maret 2015 , telah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal sertakode bukti P2;B. Bukti Saksi:Saksi 1.

Jakarta Timur 13000;20.Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) NomorSE.55/DIRBISKUG/0709 tanggal 23 Juli 2009 tentang PeningkatanPengawasan Pelaksanaan SOPP Layanan Keuangan yang ditujukankepada Para Kawilpos XI dan Para Post Masters V;21.Uraian Tugas Bagian UPL (PKK) Kantor Pos Jakarta Timur 13000;22.Uraian Tugas Bagian UPL (Wesel Remitance. W3 Rs Manual) KantorPos Jakarta Timur 13000;Hal. 76 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/201 123.Uraian Tugas Bagian SKH. EMS.

Jakarta Timur 13000;20.Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) NomorSE.55/DIRBISKUG/0709 tanggal 23 Juli 2009 tentang PeningkatanPengawasan Pelaksanaan SOPP Layanan Keuangan yang ditujukankepada Para Kawilpos XI dan Para Post Masters V;21.Uraian Tugas Bagian UPL (PKK) Kantor Pos Jakarta Timur 13000;22.Uraian Tugas Bagian UPL (Wesel Remitance. W3 Rs Manual) KantorPos Jakarta Timur 13000;23.Uraian Tugas Bagian SKH. EMS. Post Express (Pemeriksa SKH.EMS. Post Express) Kp.

Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah buku Loog Book Daily Sales Report 2019.1 (satu) buah buku Daily Logg Book.1 (satu) lembar kertas Lounge Umroh Billing Nomor 00942 warna biru tanggal 20 Maret 2019.1 (satu) lembar kertas Umroh Lounge Order Nomor 00942 wama biru tanggal 20 Maret 2019.1 (satu) lembar kertas print out data transaksi Nomor BS114446 tanggal 20 Maret 2019.1 (satu) lembar kertas Serah Terima Reception T3 Inter shift II tanggal 20 Maret 2019.1 (satu) lembar kertas Remitance

Pos Indonesia (Persero) NomorSE.55/DIRBISKUG/0709 tanggal 23 Juli 2009 tentang PeningkatanPengawasan Palaksanaan SOPP Layanan Keuangan yang ditujukankepada Para Kawilpos XI dan Para Post Masters IV.21.Uraian Tugas Bagian UPL (PKK) Kantor Pos Jakarta Timur 13000.22.Uraian Tugas Bagian UPL (Wesel Remitance. W3 Rs Manual) KantorPos Jakarta Timur 13000.23.Uraian Tugas Bagian SKH. EMS. Post Express (Pemeriksa SKH. EMS.Hal. 115 dari 134 hal. Put.

Pos Indonesia (Persero) NomorSE.55/DIRBISKUG/0709 tanggal 23 Juli 2009 tentang PeningkatanPengawasan Palaksanaan SOPP Layanan Keuangan yang ditujukankepada Para Kawilpos XI dan Para Post Masters IV.21.Uraian Tugas Bagian UPL (PKK) Kantor Pos Jakarta Timur 13000.22.Uraian Tugas Bagian UPL (Wesel Remitance. W3 Rs Manual) KantorPos Jakarta Timur 13000.23.Uraian Tugas Bagian SKH. EMS. Post Express (Pemeriksa SKH.

No. 900 K/Pid.Sus/201121.Uraian Tugas Bagian UPL (PKK) Kantor Pos Jakarta Timur 13000.22.Uraian Tugas Bagian UPL (Wesel Remitance. W3 Rs Manual) KantorPos Jakarta Timur 13000.23.Uraian Tugas Bagian SKH. EMS. Post Express (Pemeriksa SKH.EMS. Post Express) Kp Jakarta Timur 13000.24.Uraian Tugas Bagian Staff N2 Branch Supervision (Petugas PembukuBuku Perhitungan Kp Cabang D.

. , bukti T I18;Fotocopy Copy Surat No. 10.01/PAILITSAIP/JPJOS/II/14, tertanggal 17 Februari 2014,perihal Tanggapan Surat No. 16/FSP/II/JKT/GST/2014 , bukti T I19;Fotocopy Copy Application For Remitance Tertanggal 19 Maret 2013, DenganBeneficiary PT.

/409.307/KPTSPPK/11/2009 sedangkan alamat Kantor CV.Bali Global Trade JalanRaya Kauman No.38 RT.O1/O1 Kel.Kauman Kec.SrengatKab.Blitar ;Bahwa saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu denganSurya Dewa Septianta apalagi mengetahui mengenai Websitewww.baliglobaltrading.com milik Surya Dewa Septiantasedangkan untuk data rekening koran dengan nomor1440009456226 atas nama CV.Bali Global Trade saksi hanya bisamenjelaskan sesuai dengan data yang ada di kantor saksi dan saksimelihat melalui Laporan Remitance

Imam Suhadi SK sama sekali tidak pernah melakukanbisnis yang bersangkutan dengan jual beli narkoba, saksi bekerja di PT.International Remitance yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman uang danmoney changer yang beralamat di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat.Bahwa demikian halnya keterangan Terdakwa Faisal di depan persidangan samasekali Terdakwa faisal tidak mengetahui usaha usaha saksisaksi yang telahmelakukan transfer dan pengiriman uang ke rekening atas namanya tersebut selainhanya mengetahui untuk

Bahwa saya hanya mengetahui uang berasal dari Remitance sajasampai dikirim ke RAU KPO Senayan, tidak mengetahui sumber uangdari mana. Bahwa saya mengetahui akan ada dana masuk untuk ditempatkan kedeposito PI Animablu Indonesia, dari Terdakwa Il danmemberitahukan kepada Iskandar Tjahjadi mengenai informasi yang didapatkan dari Terdakwa Il Bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Terdakwa Ill, karenadalam tugastidak ada keterlibatannya dengan Terdakwa Ill.

Bahwa saya hanya mengetahui uang berasal dari Remitance sajasampai dikirim ke RAU KPO Senayan, tidak mengetahui sumber uangdari mana. Bahwa saya mengetahui akan ada dana masuk untuk ditempatkan kedeposito PI Animablu Indonesia, dari Terdakwa Il danmemberitahukan kepada Iskandar Tjahjadi mengenai informasi yang didapatkan dari Terdakwa Il Bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Terdakwa Ill, karenadalam tugastidak ada keterlibatannya dengan Terdakwa Ill.

Medan Sungal, Kota Medan, saksiditangkap oleh Penyidik BNN dalam perkara Pencucian Uang dari hasiltindak pidana narkotika;e Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai jasa pengiriman uang(remitance namun tidak resmi) dengan cara saksi bekerja samadengan adik saksi yang bernama MUSRIZAL yang ada di Malaysiauntuk menerima uang dari TKI yang ada di Malaysia untuk dikirim kekeluarga TKI yang ada di Indonesia, dari usaha tersebut saksimendapatkan keuntungan jasa sebesar 10 Ringgit Malaysia per orang;e Bahwa