Ditemukan 11 data
72 — 10
AHMAD ILLYNNASUTION ke renkening Terdakwa yang mana pada saat itu sedangberada di Bekasi rumah Saksi AZIZ.2. pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa menerima uangsebesar Rp. 2.000.000,, dari rekening Saksi Drs. AHMAD ILLYNHalaman 20 dari 32Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN SkbNASUTION ke rekening Terdakwa yang mana pada saat itu sedangberada di Pom Bensin Pasar Minggu Jakarta Saksi Drs.
AHMAD ILLYNNASUTION ke renkening Terdakwa yang mana pada saat itu sedangberada di rumah Terdakwa Kp. Cisarua Kaler Rt. 16/04 DesaSukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.4. pada hari tanggal lupa bulan Nopember 2019 Terdakwa menerimauang sebesar Rp. 15.000.000,, secara tunai dari Saksi Drs.
AHMAD ILLYNNASUTION ke renkening Terdakwa yang mana pada saat itu sedangberada di Bekasi rumah Saksi AZIZ.2. pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa menerima uangsebesar Rp. 2.000.000,, dari rekening Saksi Drs. AHMAD ILLYNNASUTION ke rekening Terdakwa yang mana pada saat itu sedangberada di Pom Bensin Pasar Minggu Jakarta Saksi Drs. AHMADILLYN NASUTION.3. pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa menerima uangsebesar Rp. 1.500.000,, dari rekening Saksi Drs.
AHMAD ILLYNNASUTION ke renkening Terdakwa yang mana pada saat itu sedangberada di Bekasi rumah Saksi AZIZ.2. pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa menerima uangsebesar Rp. 2.000.000,, dari rekening Saksi Drs. AHMAD ILLYNNASUTION ke rekening Terdakwa yang mana pada saat itu sedang beradadi Pom Bensin Pasar Minggu Jakarta Saksi Drs. AHMAD ILLYNNASUTION.3. pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa menerima uangsebesar Rp. 1.500.000,, dari rekening Saksi Drs.
23 — 4
kemudian setelahterdakwa mengirimkan laptop tersebut lalu terdakwa mengirimkanrekening Bank Aceh atas nama saksi Yessi Yulia Citra dengan No.rek014.02.03.630702.9 yang dipinjam oleh terdakwa dengan alsan ada temaningin mengirimkan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwamebgirimkan nomor tersebut kepada Tedi alias Odi (DPO) setelah lakudijual 1 (satu) unit laptop tersebut oleh Tedi alias Odi (DPO) sehargaRp.2.000.000,(dua juta rupiah) lalu terdakwa menyuruh Tedi alias Odi(DPO) untuk mentransfer ke renkening
WIWIK TRIATMINI,SH. ,M.Hum
Terdakwa:
AMBAR PESTANING MARHENI Als AMBAR Als VISTA Als RETA Anak dari SETIA SUGONDO Alm
71 — 31
2 Maret 2020 saksi Yustina) mentrasfer uang senilai Rp750.000 dan Rp 2.000.000 melalui Bank BRI An AMBAR PESTANINGMARHPada tanggal 5 Maret 2020 saksi Yustina mentrasfer uang senilai Rp750.000 dan Rp 1.250.000 melalui Bank BRI An AMBAR PESTANINGMARHPada tanggal 6 Maret 2020 saksi Yustina mentrasfer uang senilai Rp750.000 dan Rp 650.000 melalui Bank BRI ke rekening An AMBARPESTANING MARHPada tanggal 7 Maret 2020 saksi Yustina mentrasfer uang senilai Rp1.000.000 dan Rp 900.000 melalui Bank BRI ke renkening
2020 saksi Yustina mentrasfer uang senilai Rp750.000 dan Rp 2.000.000 melalui Bank BRI An AMBAR PESTANINGMARH4) Pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Yustina mentrasfer uang senilai Rp750.000 dan Rp 1.250.000 melalui Bank BRI An AMBAR PESTANINGMARH5) Pada tanggal 6 Maret 2020 saksi Yustina mentrasfer uang senilai Rp750.000 dan Rp 650.000 melalui Bank BRI ke rekening An AMBARPESTANING MARH6) Pada tanggal 7 Maret 2020 saksi Yustina mentrasfer uang senilai Rp1.000.000 dan Rp 900.000 melalui Bank BRI ke renkening
MOHAMMAD MAHDY
Terdakwa:
SAYID YASSER MUBARAK AL HASANI Bin ABDURACHMAN AL HASANI
102 — 30
ARABIAN tanggal 27 September 2021 senilai Rp. 1.080.000.000,- (satu milyard delapan puluh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar In House Transfer Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo Permai dari Renkening Bank Mandiri No. 14100010432375 An. Sentosa Laju Energy ke rekening Bank Mandiri No. 1480004597640 An.
DIAH ASMARAWATIE
Tergugat:
JEFFREY WIDJANARKO
79 — 19
Fotocopy Print Out Mutasi Harian Renkening Bank BCA Penggugat,dari print out tersebut terbukti telah terjadi transfer dana dari rekeningPenggugat kepada nomor rekening Bank AMANDA PARAMYTHA (anakbawaan Penggugat), yang nilai (nominal)nya identik dengan jumlahpembayaran uang kuliah anak bawaan Penggugat tersebut, bukti inimemperkuat print out bukti transaksi transfer dana (internet banking KlikBCA) bukti T33., selanjutnya diberi tanda (P34) ;Menimbang, bahwa fotocopy buktibukti Surat tersebut di atas
72 — 7
AFU tidak memperbolehkan para kaiyawannya untukmerima transferan uang pembayaran hutang melalui rekening pribadikaryawan dan jika pelanggan mau melakukan pembayaran hutang harusmelalui transfer maka harus dikirimkan ke renkening milik Sdr. AFU. Bahwa sebelumnya saksi ada merasa curiga dengan terdakwa dikarenakanuntuk PT.Dreamland, terdakwa tidak memperboleh kepada karyawanlainnya untuk melakukan penagihan di PT. Dreamland selain terdakwa. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr.
WISNU JATI DEWANGGA, SH
Terdakwa:
RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO Alm
71 — 6
Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 29 januari 2021 terdakwaRIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) menyuruh = saksiANGELINA MONICALIA LESTARI membuat renkening BANK BCA di KCPNusukan surakarta antas nama saksi sendiri dan ATM tersebut di mintaterdakwa kemudian terdakwa juga meminta ATM Bank BRI milik saksidengan alasan akan mendapat tranferan dari staf perusahaan yang beradadi jambi sebanyak Rp.2.000,000,0000,000,(dua milyar rupiah), kemudiansaksi membeli cek suhu sebesar Rp130.000,(Seratus
AMRIL ABDI, SH
Terdakwa:
RICKY PERKASA YUDHA Alias ABU JAISY Bin TUBAGUS WAWAN YUDHA
306 — 459
Bahwa setelah Saksi ditunjuk HARI BUDIMAN alias ABU MUSASaksi diberikan amanat untuk menyalurkan dana bulanan kepadakeluarga Mujahid dan disuruh membuat buku tabungan (kemudianSaksi buat di bank BCA norek : 2881897077 atas nama RAHMATASSARI); Bahwa sumber dana yang masuk ke renkening Saksi sebagaianbesar berasal dari para ikhwan anshor daulah yang mana norekening tersebut disebar oleh HARI BUDIMAN alias ABU MUSAkemudian dilanjutkan kepada ZAENAL ANSHORI aliasQOMARUDIN Bahwa saksi menyalurkan uang
SHELTER F. WAIRATA, SH
Terdakwa:
MISRAIM DOMITRIUS YERMIAS MNAO
116 — 71
1 (Satu) jepitan Renkening Koran Tabungan Dana BOS SD Inpres Sulamu pada Bank NTT Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2012 No Rekening 001- 02 - 02 - 151871 1.
1 (Satu) jepitan Renkening Koran Tabungan Dana BOS SD Inpres Sulamu pada Bank NTT Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013 No Rekening 001- 02 - 02 - 151871 1.
Foto Copy 1 (satu) Jilid Data PNS / Non PNS SD Inpres Sulamu Tahun 2012, 2013.
1.M. Alatas, S.H
2.MUHAMMAD ANSYAR, S.H., M.H
Terdakwa:
H. HERMANTO SYAHRUL, S.E.
97 — 76
- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Hermanto Ke Renkening PT. Bumi Maros Sejahtera Tanggal 23 November 2021 Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Antara Rsud Dr. Lapalaloi Maros Dengan Pt Bumi Maros Sejahtera (Perseroda) NO. : 077/256/RSUD/2022. NO. : 001/KK-PK/PT- BMS/MRS/II/2022 Tentang Pengelolaan Parkir Pada Fasilitas Perparkiran RSUD DR. LA PALALOI Maros Tahun 2022-2023.
- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Hermanto Ke Renkening PT. Bumi Maros Sejahtera Tanggal 23 November 2021 Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Antara Rsud Dr. Lapalaloi Maros Dengan Pt Bumi Maros Sejahtera (Perseroda) NO. : 077/256/RSUD/2022. NO. : 001/KK-PK/PT-BMS/MRS/II/2022 Tentang Pengelolaan Parkir Pada Fasilitas Perparkiran RSUD DR. LA PALALOI Maros Tahun 2022-2023.
96 — 27
Papua Barat TV.Bahwa Dana Hibah Papua Barat TV Tahun 2012 sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) disalurkan melalui rekening PapuaBarat TV di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Manokwari denganNomor rekening 0249934607 atas nama Yusfin Teti Sanda qq Papua BaratTV, Pembukaan rekening ini merupakan solusi dari pihak Bank karenaPapua Barat TV belum memiliki legalitas pendirian dan dipastikan ke depantidak akan bermasalah dan dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000, (tigamilyar rupiah) masuk ke renkening