Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : syafie syarif stanis stania syafii syanne syawie suanie syarie syania syanif
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Umum
Register : 07-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 11/Pid.B/2019/PN Bjb
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
SYANIE AMRULLAH Als SONI Bin LIMAN SUHARDI
68 — 3

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Syanie Amrullah alias Soni bin Liman Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
    3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yanh
    Penuntut Umum:
    MUHAMMAD INDRA, SH
    Terdakwa:
    SYANIE AMRULLAH Als SONI Bin LIMAN SUHARDI
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 278/Pid.B/2021/PN Tng
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DESTI NOVITA, SH, MH
Terdakwa:
TIMOTHY TANDIOKUSUMA Als TIMOTHY Ad ADITIA TANDIOKUSUMA
1031 — 332
  • 1 (satu) bundel Rekening koran BCA nomor 372-8998778 atas nama Syanie Felicia.
  • 1 (satu) bundel Rekening koran BCA nomor 372-6780777 atas nama Syanie Felicia.
  • 1 (satu) bundel Rekening koran HSBC nomor 011-057882-806 atas nama Syanie Felicia.
  • 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mega nomor 0101800-11004504 atas nama PT. Karsel Express International.
  • 1 (satu) bundel Rekening koran KEP HANA nomor 13895253770 atas nama PT.
  • 1 (satu) lembar Akun Indodax (Platform penjual dan pembeli aset digital) dengan nama akun Syanie Felicia dalam bentuk 130 Coin Ethereum= senilai 200juta rupiah.
  • 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan BCA 19/06/2020.
  • 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening 8630247129 a.n. Timothy Tandiokusuma, periode September 2018 s/d Juni 2020, dan 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening.
    Bahwa ada Nasabah Bank HSBC Kebon Jeruk Jakarta Barat atasnama Syanie Felicia, tercatat sejak Nopember 2018. Bahwa nomor rekening atas nama Syanie Felicia adalah 011057882806. Bahwa ada transaksi yang dilakukan oleh nasabah Syanie Feliciakepada Terdakwa Timothy Tandiokusuma.
    Syanie Felicia Bahwa Terdakwa kenal dengan Syanie di Jakarta, kemudian Terdakwadengan Syanie Felicia sama sama menceritakan latar belakang bisnisnyamasingmasing.
    Bahwa setelah kenal lebin lama dengan Syanie, Sdri Syanie Feleciamempercayai Terdakwa untuk investasi uangnya dibidang nonfaktur. Bahwa setelah beberapa bulan Syanie Felicia menambahkan danainvestasi kepada Terdakwa karena Syanie mengetahul Terdakwa memilikibeberapa perusahaan.
    Bahwa syanie mengetahui uang yang diinvestasikan kepada Terdakwadipergunakana untuk usaha apa dan Syanie tidak keberatan ; Bahwa nilai investasi yang diberikan Syanie Felicia kepada Terdakwasebesar Rp.13.200.000.000 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah). Bahwa sebagian uang investasi Syanie diangsurkan kepada kantorTerdakwa atas persetujuan Syanie. Bahwa perusahaan Terdakwa yang dananya sebagian investasi dariSyanie sudah banyak yang tutup pasca pandemi Covid19.
    2018 saksi Syanie Felicia mulai tertarik untuk investasi pada matauang kripto dan memberikan dana investasi; Bahwa bahwa berdasarkan Perjanjian tertanggal 18 Desember 2018yang dibuat antara Syanie pemberi dana investasi dan Terdakwa Timothyselaku penerima dana investasi, Saksi Syanie mentransfer uang sebesarRp.1.200.000.000,(satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening milikTerdakwa Timothy guna keperluan investasi uang kripto untuk masa investasiselama 13 bulan dengan kesepakatan Saksi Syanie
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 278/Pid.B/2021/PN Tng
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DESTI NOVITA, SH, MH
Terdakwa:
TIMOTHY TANDIOKUSUMA Als TIMOTHY Ad ADITIA TANDIOKUSUMA
510 — 273
  • 1 (satu) bundel Rekening koran BCA nomor 372-8998778 atas nama Syanie Felicia.
  • 1 (satu) bundel Rekening koran BCA nomor 372-6780777 atas nama Syanie Felicia.
  • 1 (satu) bundel Rekening koran HSBC nomor 011-057882-806 atas nama Syanie Felicia.
  • 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mega nomor 0101800-11004504 atas nama PT. Karsel Express International.
  • 1 (satu) bundel Rekening koran KEP HANA nomor 13895253770 atas nama PT.
  • 1 (satu) lembar Akun Indodax (Platform penjual dan pembeli aset digital) dengan nama akun Syanie Felicia dalam bentuk 130 Coin Ethereum= senilai 200juta rupiah.
  • 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan BCA 19/06/2020.
  • 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening 8630247129 a.n. Timothy Tandiokusuma, periode September 2018 s/d Juni 2020, dan 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 23-11-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 18-02-2019
Putusan PA DEPOK Nomor 3191/Pdt.G/2016/PA.Dpk
Tanggal 20 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 5
  • SYANIE ZAKARIA );

    4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

    5.

Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus Senjata Api
Register : 07-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
HERDI Bin UMAR HAMDAN
43 — 0
  • Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah lembar baju lengan pendek
    • 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
    • 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 cm
    • 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 36 cm

    • DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM GUNA DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA SYANIE