Tamarindo Nusa Hotel

Tamarindo Nusa Hoteldengan alamat Jalan KH.

Tamarindo Nusa Hotel:18.1 (satu) lembar Surat tanda terima uang PT. Tamarindo Nusa Hoteldengan nominal Rp210.000.000,00 untuk pembelian kendaraanmerek Ford Nomor Polisi B9798PBB dari Steven Ralph Rihardson;19.1 (satu) lembar surat pelepasan hak PT. Tamarindo Nusa Hotel ataskendaraan merek Ford Nomor Polisi B9798PBB yang ditandatanganioleh Direktur Utama Sdr. Drs. T Bachrumsjah Hamzah;Hal. 3 dari 11 hal. Put.

Tamarindo Nusa Hotel kepada StevenRalph Rihardson pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016;21.1 (satu) lembar Surat Faktur kendaraan merek Ford warna silvermetalik atas nama pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan alamatJalan KH.

Tamarindo Nusa Hotel:19.1 (satu) lembar Surat tanda terima uang PT. Tamarindo Nusa Hoteldengan nominal Rp210.000.000,00 untuk pembelian kendaraanmerek Ford Nomor Polisi B9798PBB dari Steven Ralph Rihardson;20.1 (satu) lembar surat pelepasan hak PT. Tamarindo Nusa Hotel ataskendaraan merek Ford Nomor Polisi B9798PBB yang ditandatanganioleh Direktur Utama Sdr. Drs. T Bachrumsjah Hamzah;21.1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan merek Ford NomorPolisi B9798PBB dari PT.

TAMARINDO NUSA HOTEL dengan alamat Jl. KH. WAHID HASYIM No. 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat serta 2 (dua) anak kuncinya.16. 1 (satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Ves Prima V 150 wana putih nopol B-4277-BFL beserta BPKB dan STNK an. TJOA CUNG CIEN dengan alamat Jl. Kasturi No. 61 RT. 14/01 Palmerah Jakarta Barat.17. 1(satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Vespa SP IGET 150 warna putih nopol B-3448-SZL beserta STNK an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan alamat Jl.

Tamarindo Nusa Hotel.19. 1 (satu) lembar Surat tanda terima uang PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan nominal Rp. 210.000.000,- untuk pembelian kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB dari STEVEN RALPH RIHARDSON.20. 1 (satu) lembar surat pelepasan hak PT. Tamarindo Nusa Hotel atas kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB yang ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr. Drs. T BACHRUMSJAH HAMZAH.21. 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB dari PT.

Tamarindo Nusa Hotel kepada STEVEN RALPH RIHARDSON pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016.22. 1 (satu) lembar Surat Faktur kendaraan merek Ford warna silver metalik atas nama pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan alamat Jl. KH. WAHID HASYIM No. 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat.23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor merek Piaggio type Ves Prima V 150 wana putih nopol B-4277-BFL sebesar Rp. 25.000.000,- kepada TJOA CUNG CIEN pada tanggal 05 Oktober 2016.24.

Tamarindo Nusa Hotel.18.1 (satu) lembar Surat tanda terima uang PT. Tamarindo Nusa Hoteldengan nominal Rp. 210.000.000, untuk pembelian kendaraan merekFord No. Pol. B9798PBB dari STEVEN RALPH RIHARDSON.19.1 (satu) lembar surat pelepasan hak PT. Tamarindo Nusa Hotel ataskendaraan merek Ford No. Pol. B9798PBB yang ditandatangani olehDirektur Utama Sdr. Drs. T BACHRUMSJAH HAMZAH.20.1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan merek Ford No. Pol. B9798PBB dari PT.

Tamarindo Nusa Hotel kepada STEVEN RALPHRIHARDSON pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016.21.1 (satu) lembar Surat Faktur kendaraan merek Ford warna silver metalikatas nama pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan alamat Jl.

Tamarindo Nusa Hotel kepada STEVEN RALPHRIHARDSON pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016.o 1 (satu) lembar Surat Faktur kendaraan merek Ford warna silver metalikatas nama pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan alamat JI.

Tamarindo NusaHotel.Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI19.20.21.22.23.24.1 (satu) lembar Surat tanda terima uang PT. Tamarindo Nusa Hoteldengan nominal Rp. 210.000.000, untuk pembelian kendaraanmerek Ford No. Pol. B9798PBB dari STEVEN RALPHRIHARDSON.1 (satu) lembar surat pelepasan hak PT. Tamarindo Nusa Hotel ataskendaraan merek Ford No. Pol. B9798PBB yang ditandatanganioleh Direktur Utama Sdr. Drs.

Tamarindo Nusa Hotel kepada STEVENRALPH RIHARDSON pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016.1 (satu) lembar Surat Faktur kendaraan merek Ford warna silvermetalik atas nama pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel denganalamat JI. KH.

.- 10 (sepuluh) lembar tampilan gambar Company Profile PT.AINSTA TAMARINDO, Pemalang, presentasi file program power point yang yang diambil dari file komputer barang bukti merk ACER dan Lapotop merek TOSHIBA.- 1 (satu) eksemplar surat perjanjian kerjasama antara AMIYATI dengan MUHAMMAD RUSLI SUTRIONO, S.E., M.E, senilai Rp.807.487.250,-(Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), tanggal 21 Oktober 2013, bermeterai yang belum ditandatangani ; - 1

Jenderal Sudirman No.53, Pemalangatau di Komplek Ruko Jl.Sudirman Pemalang dan terdakwa mengaku sebagaiDirektur dari PT.AINSTA TAMARINDO yang ternyata PT.AINSTATAMARINDO tidak mempunyai ijin atau illegal dan hal tersebut baru saksiAMIYATI Binti ABIDIN ketahui setelah saksi AMIYATI Binti ABIDIN danpara nasabah lain telah menanamkan investasi berupa uang kepadaterdakwa ;Bahwa untuk dapat membuat saksi AMIYATI Binti ABIDIN dan paranasabah percaya kepda terdakwa maka terdakwa sebagai direkturPT.AINSTA

direktur PTAINSTA TAMARINDO dan berpresentasi mengenai Bisnis Trading Forex,dengan media Lap Top atau PC (Personal Computer) dan OHP (Over HeadProjector) dan memperlihatkan tentang keberhasilan terdakwa denganmenunjukkan beberapa sertifikat Hak Milik maupun BPKB yang dipesan dandibeli terdakwa di Pasar Senen Jakarta dan untuk meyakinkan penampilanterdakwa juga membawa sebuah mobil Camry Nopol B303DMS yangkesemuanya menurut terdakwa adalah hasil dari keberhasilannya di bisnisvalas Trading Forex dan

kepengurusan dengan terdakwa sebagaidirekturnya serta memiliki 15(lima belas) karyawan yang pada kenyataannyapara pengurus maupun para karyawan tidak menjalankan kegiatan bisnisperusahaan sesuai dengan job deskripsinya dan seluruh kegiatan danpenerimaan dana nasabah hanya dilaksanakan sendiri oleh terdakwa ;19Bahwa terdakwam didalam memperkenalkan diri sebagai direktur PTAINSTA TAMARINDO dan berpresentasi mengenai Bisnis Trading Forex,dengan media Lap Top atau PC (Personal Computer) dan OHP (Over

Ainsta Tamarindo di Pemalang.Bahwa Kusdiyat adalah teman kakakkakak saksi, jadi saksi hanya sebatas kenal.Bahwa setahu saksi Kusdiyat sebagai Kepala Cabang Bank Danamon Comal.28Bahwa Kusdiyat mengatakan sudah keluar dari Bank Danamon terus bekerja ditempatterdakwa katanya terdakwa sebagai Direktur Agro Indosawit di Medan dan mau bukacabang di Pemalang yaitu PT Ainsta Tamarindo bergerak dibidang valas trendingforex.Bahwa pada waktu terdakwa pertama kenal dengan saksi terdakwa diam tidak bilangapaapa

tidak seberapa terus kalau ikut terdakwa bisasepuluh 10 % profitnya, katanya tidak ada perusahaan yang keuntungannya besarsebesar perusahaan ini, terus saksi percaya dan katanya Kusdiyat keluar dari BankDanamon dan ikut bergabung dengan terdakwa.Kantor dari PT Ainsta Tamarindo ada di Jalan Jend.

TAMARINDO NUSA HOTEL dengan alamat Jl. KH. WAHID HASYIM No. 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat serta 2 (dua) anak kuncinya.

Tamarindo Nusa Hotel.

Tamarindo Nusa Hotel kepada STEVEN RALPH RIHARDSON pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016.

11.285.000 Sinar kencanaBP451605 FE Unair 13.740.000 = Total galaxy80914749 Bea Cukai 9.450.000 Sianr mutiara80914756 Bea Cukai 8.158.240 Surabaya isolasi tama80914755 Bea Cukai 12.394.200 Pragola80914745 Mall Ciputra 7.127.272 Jaya subur (26 Agustus 2008)80914746 Mall Ciputra 712.727 Jaya subur (26 Agustus 2008)BP451581 Mall Ciputra 4.780.400 cipta fastener67.647.839Alokasi Pemakaian :BP450142 = Rumkit Il 26.663.635 Surya BaruBP450143 = Rumkit Il 2.686.364 Surya BaruBP469185 Bea Cukai 25.840.000 TamarindO

11.285.000 Sinar kencanaBP451605 FE Unair 13.740.000 Total galaxy80914749 Bea Cukai 9.450.000 Sianr mutiara80914756 Bea Cukai 8.158.240 Surabaya isolasi tama80914755 Bea Cukai 12.394.200 Pragola80914745 Mall Ciputra 7.127.272 Jaya subur (26 Agustus 2008)80914746 Mall Ciputra 712.727 Jaya subur (26 Agustus 2008)BP451581 Mall Ciputra 4.780.400 cipta fastener67.647.839Alokasi Pemakaian :BP450142 = Rumkit Il 26.663.635 Surya BaruBP450143 = Rumkit Il 2.686.364 Surya BaruBP469185 Bea Cukai 25.840.000 TamarindO

. = Rumkit Il 2.686.364 Surya BaruBP469185 Bea Cukai 25.840.000 TamarindO (29 Agustus 08)BP450159 Bea Cukai 15.840.000 Damar KencanaBP450157 +Rusun Pekalongan 55.560.000 Kokoh IntiBP450158 Rusun Pekalongan 5.556.000 Kokoh IntiBP469174 Bea Cukai 7.124.000 Agung SuburBP469188 Mall Cipiutra 162.566.000 Hansindo302.035.999Bahwa berdasarkan data diatas jumlah utang menurut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Pak Jamhadisebesar Rp 13 milyar tidak sesuai dengan jumlah pelunasannya yaituhanya

11.285.000 Sinar kencanaBP451605 FE Unair 13.740.000 Total galaxy80914749 Bea Cukai 9.450.000 Sianr mutiara80914756 Bea Cukai 8.158.240 Surabaya isolasi tama80914755 Bea Cukai 12.394.200 Pragola80914745 Mall Ciputra 7.127.272 Jaya subur (26 Agustus 2008)80914746 Mall Ciputra 712.727 Jaya subur (26 Agustus 2008)BP451581 Mall Ciputra 4.780.400 cipta fastener67.647.839Alokasi Pemakaian :BP450142 =Rumkit Il 26.663.635 Surya BaruBP450143 = Rumkit Il 2.686.364 Surya BaruBP469185 Bea Cukai 25.840.000 TamarindO

Cukai 11.285.000 SinarkencanaBP451605 FE Unair 13.740.000 Total galaxy80914749 Bea Cukai 9.450.000 Sianr mutiara80914756 Bea Cukai 8.158.240 Surabaya isolasi tama80914755 Bea Cukai 12.394.200 Pragola80914745 Mall Ciputra 7.127.272 Jaya subur (26 Agustus 2008)80914746 Mall Ciputra 712.727 Jaya subur (26 Agustus 2008)BP451581 Mall Ciputra 4.780.400 cipta fastener67.647.839Alokasi Pemakaian :BP450142 Rumkitll 26.663.635 Surya BaruBP450143 = Rumkitll 2.686.364 Surya BaruBP469185 Bea Cukai 25.840.000 TamarindO

11.285.000 Sinar kencanaBP451605 FE Unair 13.740.000 Total galaxy80914749 Bea Cukai 9.450.000 Sianr mutiara80914756 Bea Cukai 8.158.240 Surabaya isolasi tama80914755 Bea Cukai 12.394.200 Pragola80914745 Mall Ciputra 7.127.272 Jaya subur (26 Agustus 2008)80914746 Mall Ciputra 712.727 Jaya subur (26 Agustus 2008)BP451581 Mall Ciputra 4.780.400 cipta fastener67.647.839Alokasi Pemakaian :BP450142 = Rumkit Il 26.663.635 Surya BaruBP450143 = Rumkit II 2.686.364 Surya BaruBP469185 Bea Cukai 25.840.000 TamarindO

11.285.000 Sinar kencanaBP451605 FE Unair 13.740.000 Total galaxy80914749 Bea Cukai 9.450.000 Sianr mutiara80914756 Bea Cukai 8.158.240 Surabaya isolasi tama80914755 Bea Cukai 12.394.200 Pragola80914745 Mall Ciputra 7.127.272 Jaya subur (26 Agustus 2008)80914746 Mall Ciputra 712.727 Jaya subur (26 Agustus 2008)BP451581 Mall Ciputra 4.780.400 cipta fastener67.647.839Alokasi Pemakaian :BP450142 = Rumkit Il 26.663.635 Surya BaruBP450143 = Rumkit Il 2.686.364 Surya BaruBP469185 Bea Cukai 25.840.000 TamarindO

Cukai80914745 Mall Ciputra80914746 Mall CiputraBP451581 Mall Ciputra11.258.000 Sinar Kencana13.740.000 Total Galaxy9.450.0008.158.240 Surabaya Isolasi Tama12.394.200 Pragola7.127.272 Jaya Subur (26 Agustus 2008)712.727 Jaya Subur (26 Agustus 2008)4.780.400 Cipta Fastener67.647.839Alokasi Pemakaian:BP450142 Rmkit IlBp450143 Rumkit IIBP469185 Bea CukaiBP450159 Bea CukaiBP450157 Rusun PekalonganBP450158 Rusun PekalonganBP469174 Bea CukaiBP469188 Mall Ciputra26.663.635 Surya Baru2.686.364 Surya baru25.840.000 Tamarindo

Cukai 11.285.000 Sinar kencanaBP451605 FE Unair 13.740.000 Total galaxy80914749 Bea Cukai 9.450.000 Sianr mutiara80914756 Bea Cukai 8.158.240 Surabaya isolasi tama80914755 Bea Cukai 12.394.200 Pragola80914745 Mall Ciputra 7.127.272 Jaya subur (26 Agustus 2008)80914746 Mall Ciputra 712.727 Jaya subur (26 Agustus 2008)BP451581 Mall Ciputra 4.780.400 cipta fastener67.647.839Alokasi Pemakaian :BP450142 Rumkit Il 26.663.635 Surya BaruBP450143 = Rumkit Il 2.686.364 Surya BaruBP469185 Bea Cukai 25.840.000 TamarindO

l 2.686.364 Surya BaruBP469185 Bea Cukai 25.840.000 TamarindO (29 Agustus 08)BP450159 Bea Cukai 15.840.000 Damar KencanaBP450157 Rusun Pekalongan 55.560.000 Kokoh IntiBP450158 Rusun Pekalongan 5.556.000 Kokoh IntiBP469174 Bea Cukai 7.124.000 Agung SuburBP469188 Mall Cipiutra 162.566.000 Hansindo302.035.999Bahwa berdasarkan data diatas jumlah utang menurut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Pak Jamhadisebesar Rp 13 milyar tidak sesuai dengan jumlah pelunasannyayaitu hanya sebesar

.7.000.000, dengan bukti pendukung mutasi rekening nomor0066551100 atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF.Terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening atas namaABDULLAH NIZAR ASS nomor 0066551100 ke rekening atas namaTAHA ABDULLAH ALBA nomor 4681304031 dengan total sebesar Rp.157.650.000, dengan bukti pendukung mutasi rekening nomor0066551100 atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF.Terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening atas namaABDULLAH NIZAR ASS nomor 0066551100 ke rekening Bank BNI atasnama TAMARINDO

7.000.000, dengan bukti pendukung mutasi rekeningnomor 0066551100 atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF.Terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening atas namaABDULLAH NIZAR ASS nomor 0066551100 ke rekening atasnama TAHA ABDULLAH ALBA nomor 4681304031 dengan totalsebesar Rp. 157.650.000, dengan bukti pendukung mutasirekening nomor 0066551100 atas nama ABDULLAH NIZARASSEGAF.Terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening atas namaABDULLAH NIZAR ASS nomor 0066551100 ke rekening Bank BNIatas nama TAMARINDO