NANWANI SANTOSH TEKCHAND

PUTUSANNomor 742/K/PID/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,telah memutus perkara Terdakwa:Nama : NANWANI SANTOSH TEKCHAND;Tempat Lahir : Surakarta;Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/14 Februari 1956;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Graha Cempaka Mas Blok A1 Lantai 1 Nomor1 RT 001/008, Kelurahan Sumur

Negeri JakartaUtara karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri JakartaUtara Nomor PDM385/JKT.UTR/08/2017 yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal378 juncto Pasal 64 KUHP; Atau;Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal372 juncto Pasal 64 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Utara tanggal 28 November 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Nanwani Santosh Tekchand

Barang bukti yang disita dari Nanwani Santosh Tekchand 1 (satu) Bandel fotocopy legalisir akta nomor 22 tanggal 24Agustus 2015; 1 (satu) Bandel fotocopy legalisir akta nomor 50 tanggal 18Agustus 2011;Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 742 K/PID/20181 (satu) Bandel fotocopy legalisir akta nomor 06 tanggal 30Maret 2011;1 (satu) Bandel fotocopy legalisir akta nomor 77 tanggal 19Februari 2011;1 (satu) Bandel fotocopy legalisir akta nomor 01 tanggal 01Oktober 2010;1 (satu) Bandel fotocopy legalisir

periode 4 Maret 2008sampai dengan 8 Agustus 2014;Barang bukti yang disita dari HERU KURNIANTO;1 (satu) Lembar eksempler asli data transaksi rekening indiaIndonesia Nomor 3001016112 atas nama Nanwani SantoshTekchand periode bulan Januari 2012 sampai denganDesember 2014:1 (satu) lemabr fotocopy legalisir specimen untuk rekening Bankof India Indonesia Nomor 3001016112 atas nama NanwaniSantosh Tekchand berikut KTP atas nama Nanwani SantoshTekchand;Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 742 K/PID/2018Barang

Menyatakan Terdakwa Nanwani Santosh Tekchand, tersebut di atas,terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaanHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 742 K/PID/2018alternative Pertama akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatutindak pidana;2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum(ontslag van alle rechtsvervolging),3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana NANWANI SANTOSH TEKCHAND tersebut;

NANWANI SANTOSH TEKCHAND

PUTUSANNomor 67 PK/Pid/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yangdimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:Nama : NANWANI SANTOSH TEKCHAND;Tempat Lahir : Surakarta;Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/14 Februari 1956;Jenis Kelamin > Lakilaki:Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Graha Cempaka Mas Blok A1 Lantai 1Nomor 1 RT 001/RW 008, KelurahanSumur Batu, Kecamatan Kemayoran,Jakarta

Menyatakan Terdakwa NANWANI SANTOSH TEKCHAND, terbuktibersalah melakukan~ tindak pidana Dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihatataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang yang dapat dipandang sebagai perbuatanHalaman 1 dari 13 hal.

Barang Bukti yang disita dari Jumaidi:o 1 (satu) bandel asli rekening Koran Bank of Indonesia nomorrekening3001016112 atas nama Nanwani Santosh Tekchand periodebulan Januari sampai dengan Desember 2014 ;1 (satu) bandel surat perjanjian kredit antara Bank Indonesia denganNanwani Santosh Tekchand periode 4 Maret 2008 sampai dengan 8Agustus 2014;4. Barang bukti yang disita dari Heru Kurnianto:Halaman 4 dari 13 hal.

Putusan Nomor 67 PK/Pid/2019 1 (satu) lembar eksemplar asli data transaksi rekening IndiaIndonesia Nomor 3001016112 atas nama Nanwani Santosh Tekchandperiode bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2014;O 1 (satu) lembar fotokopi legalisir soecimen untuk rekening Bankof India Indonesia nomor 3001016112 atas nama Nanwani SantoshTekchand berikut KTP atas nama Nanwani Santosh Tekchand;5.

Menyatakan Terdakwa NANWANI SANTOSH TEKCHAND telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana"Penipuan secara berlanjut":2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANWANI SANTOSHTEKCHAND oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan;Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid/20194.

Aditya Wisnuwardana SekySoeryadjaya dengan mengganti Speciment pada Bank BNI Cabang Musi Palembangtanpa persetujuan Pemegang Saham yang sah TGHC dan dari rekening ETRL ParaTerdakwa telah melakukan pengalihan sejumlah uang kepada :1 Sutrisno Bachir tanggal 04 September 2008 sebesar US$ 400,027 ;2Rodyk & Davidson LLP tanggal 16 September 2008 sebesar US$ 137,432 ;3 Stamford Law Coporation tanggal 16 September 2008 sebesar US$ 17,000,000 ;4Manwani Santos Tekchand tanggal 22 September 2008 sebesar US

Franciscus Dewana Darmapuspita yangmerubah jajaran Direksi ETRL lama dengan menempatkan jajaranDireksi ETRL yang baru maka dengan kewenangan ParaTerdakwa telah telah melakukan pengalihan sejumlah uang secaratanpa hak kepada :Sutrisno Bachir tanggal 04 September 2008 sebesar US$ 400,027 ;Rodyk & Davidson LLP tanggal 16 September 2008 sebesar US$ 137,432 ;Stamford Law Coporation tanggal 16 September 2008 sebesar US$ 17,000,000 ;Manwani Santos Tekchand tanggal 22 September 2008 sebesar US$ 1239,660.93Sutrisno

Franciscus Dewana Darmapuspita yangmerubah jajaran Direksi ETRL lama dengan menempatkan jajaranDireksi ETRL yang baru maka dengan kewenangan ParaTerdakwa telah telah melakukan pengalihan sejumlah uang secaratanpa hak kepada :1 Sutrisno Bachir tanggal 04 September 2008 sebesar US$ 400,027 ;Rodyk & Davidson LLP tanggal 16 September 2008 sebesar US$ 137,432 ;Stamford Law Coporation tanggal 16 September 2008 sebesar US$ 17,000,000 ;Manwani Santos Tekchand tanggal 22 September 2008 sebesar US$ 1239,660.93WY

Saham yang sah sehingga ParaTerdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang, yang sah dalam pengambilalihankantor, mengganti manajement dan Anggota Direksi TGHC secara sepihaktermasuk melakukan pencaira dana ETRL untuk kepentingan pribadi ataukepentingan di luar ETRL (pembayaran kepada : Sutrisno Bachir tanggal 04September 2008 sebesar US$ 400,027; Rodyk & Davidson LLP tanggal 16September 2008 sebesar US$ 137,432; Stamford Law Coporation tanggal 16September 2008 sebesar US$ 17,000,000; Manwani Santos Tekchand

BANK BNI Cabang Musi Palembang tanpa persetujuan Pemegang SahamTGHC dari rekening ETRL dan mengalihkan sejumlah uang yang tidak adakaitannya dengan kegiatan ETRL yaitu :1 Sutrisno Bachir tanggal 04 September 2008 sebesar US$ 400,027 ;2 Rodyk & Davidson LLP tanggal 16 September 2008 sebesar US$ 137,432 ;3 Stamford Law Coporation tanggal 16 September 2008 sebesar US$ 17,000,000 ;4 Manwani Santos Tekchand tanggal 22 September 2008 sebesar US$ 1239,660.935 Sutrisno Bachir tanggal 25 September 2008 sebesar

OCEAN Nomor : 2tanggal 2 Agustus 2016, Notaris Wiwik Condro, S.H.Akta Jual Beli Nomor : 90/2010 tanggal 25 Mei 2010antara Nanwani Santosh Tekchand dengan Harni, HakGuna Bangunan Nomor 833/Benda seluas 496 M2, JalanBlok A11 No. 27, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda,Kota Tangerang, Banten, yang dibuat dihadapan Notarisdan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tubagus Kiemas, S.H.Akta Pernyataan Nomor : 22 tanggal 20 Juli 2011 antaraNyonya Ni Ketut Ayu Suharyati, Nyonya Harni danNyonya Avie Fam masingmasing dengan

Rekening : 877.007.5085 atasnama Nanwani Santosh Tekchand sebesarRp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) untukpembayaran Ruko dengan Hak Guna BangunanNomor 833/Benda seluas 496 M2, Jalan Blok A11 No.27, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, KotaTangerang, Banten.Halaman 29 dari 61 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN.Tng.20. Bukti P19b : Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal11 Mei 2010 dari No. Rekening : 758.025.1638 atasnama Harni ke No.

Rekening : 877.007.5085 atasnama Nanwani Santosh Tekchand sebesarRp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untukpembayaran Ruko dengan Hak Guna BangunanNomor 833/Benda seluas 496 M2, Jalan Blok A11No. 27, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, KotaTangerang, Banten.21. Bukti P19c : Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal17 Mei 2010 dari No. Rekening : 758.025.1638 atasnama Harni ke No.

Rekening : 877.007.5085 atasnama Nanwani Santosh Tekchand sebesarRp41.645.600,00 (Empat puluh satu juta enam ratusempat puluh lima ribu enam ratus rupiah) untukpembayaran Ruko dengan Hak Guna BangunanNomor 833/Benda seluas 496 M2, Jalan Blok A11No. 27, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, KotaTangerang, Banten.22. Bukti P19d : Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal9 Juli 2010 dari No. Rekening : 758.025.1638 atasnama Harni ke No.

Rekening : 877.007.5085 atasnama Nanwani Santosh Tekchand = sebesarRp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) untukpembayaran Ruko dengan Hak Guna BangunanNomor 833/Benda seluas 496 M2, Jalan Blok A11No. 27, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, KotaTangerang, Banten23. Bukti P20 : Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal14 Januari 2011 dari No. Rekening : 758.025.1638atas nama Harni ke No. Rekening : 874.010.6369atas nama PT.

denganaslinya diberi tanda Bukti T2;Akta Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama No.3 tertanggal 16 Agustus2001, yang dibuat dihadapan TAUFIK HIDAYAT, SH Notaris di Jakarta,fotocopy sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T3;Akta Addendum Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama No.4 tertanggal 16Agustus 2001, yang dibuat dihadapan TAUFIK HIDAYAT, SH Notarisdi Jakarta, fotocopy sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T4,dengan lampiran Sertipikat Hak Guna Bangunan No.810 /Desa Cakungatas nama NAWAWI SANTOSH TEKCHAND