• UNTARIYATI DEWI binti SUPARDI ESHAR

• Pembanding/Terdakwa I : FATHONI Bin SODIK Diwakili Oleh : Dian Indah Nuraini, SH
  Pembanding/Terdakwa : UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR Diwakili Oleh : Dian Indah Nuraini, SH
  Terbanding/Penuntut Umum I : HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
  Terbanding/Penuntut Umum II : JONI EKO WALUYO, S.H.

  UNTARIYATI DEWI melalui rekening di Bank Syariah MandiriKCP Pandaan.

  UNTARIYATI DEWI, pada saat itu Terdakwa 1.FATHONI menyerahkan dana tunai sebesar Rp.44.000.000, kepada Sadr.FATARUDDIN disaksikan oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI danselanjutnya atas instruksi dari Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2.UNTARIYATI DEWI untuk menyimpannya terlebin dahulu dan akan dicatatsetelah sisanya dibayarkan diterima oleh PT BPRS Jabal Tsur.

  UNTARIYATI DEWI, pada saat itu Terdakwa 1.FATHONI menyerahkan dana tunai sebesar Rp.44.000.000, kepada Sdr.FATARUDDIN disaksikan oleh Terdakwa 2. UNTARIYATI DEWI danselanjutnya atas instruksi dari Terdakwa 1. FATHONI dan Terdakwa 2.UNTARIYATI DEWI untuk menyimpannya terlebin dahulu dan akan dicatatsetelah sisanya dibayarkan diterima oleh PT BPRS Jabal Tsur.

• Berkas Pembiayaan, Slip Penarikan, Rekening Tabungan, Mutasi Rekening Pembiayaan, Direksi dan pegawai an :
• Fathoni;
• Untariyati Dewi;
• M. Ali Fikri;
• Devi Maulidhiyah;
• Agustini;
• Nur Aini;
• Fataruddin;
• Atik Rahmawati.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Untariyati Dewi (Direktur);Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;. Saksi SARPANDI R.

UNTARIYATI DEWI) konsultasikembali kepada Dewan Komisaris (Sdr. SARPANDI selakuKomisaris Utama) untuk mencari solusi atas permasalahan Sadr.MANSUR tersebut, karena para nasabah bersikap anarkis,sehingga disarankan ditanggung renteng oleh Direksi dan ParaPegawai yang terkait dengan tugasnya Sdr. MANSUR. Untukmengakomodasi hal tersebut, maka diputuskan agar Saksi(FATHONI) dan Sdri.

UNTARIYATI DEWI serta 8 pegawai harusmenyetor dana atau dipotong gajinya melalui pembiayaan pegawaidi BPR dan hal tersebut sebagai edukasi kepada pegawai agarfraud tersebut terjadi lagi. Nama 8 orang tersebut adalah Sadr.FATHONI (Direktur Utama), Sdri. UNTARIYATI DEWI (DirekturOperasional), Sdri. AGUSTINI (Audit Internal), Sdr. MOKHAMMADALI FIKRI (Audit Internal), Sdri. ATIK RAHMAWATI (Senior AccountOfficer), Sdr. FATARUDIN (Supervisior Teller), Sdri. NUR AINI(Manajer Operasional), dan Sdri.

UNTARIYATI DEWI 1 Set Copysesuaiaslinyac. M. ALI FIKRI 1 Set Copysesuaiaslinyad. DEVI MAULIDHIYAH 1 Set Copysesuaiaslinyae. AGUSTINI 1 Set Copysesuaiaslinyaf. NURAINI 1 Set Copysesuaiaslinyag. FATARUDDIN 1 Set Copysesuaiaslinyah.

Berkas Pembiayaan, Slip Penarikan, Rekening Tabungan, MutasiRekening Pembiayaan, Direksi dan pegawai an : Fathoni; Untariyati Dewi; M.

• UNTARIYATI DEWI (Direktur);3. Sdr. IMRON ROSADI (Mantan Collector).Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;2.

  UNTARIYATI DEWI, Sdr. SULASONO, Sdr IMRON ROSADI yangintinya bahwa Sdr. IMROS ROSADI akan bertanggunjawabmengembalikan semua uang tabungan Saksi, namun sampai saat inbelum bisa diselesaikan.Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatketerangan Saksi tersebut benar;3.

  UNTARIYATI DEWIselaku Direktur Operasional untuk menjelaskan hal tersebut.Selanjutnya berapa hari kemudian nasabah tersebut datang lagiyang kedua kali, namun langsung ditemui oleh Sdr. IMRONROSADI sehingga tidak jadi narik tabungan, terkait hal ini Saksitidak tahu apa yang disampaikan oleh IMRON ROSADI sehingganasabah tersebut tidak jadi menarik tabungannya.b.

  UNTARIYATI DEWI) menyampaikan permasalahanHalaman 17 dari 42 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Biltersebut kepada Komisaris Utama (Sdr. SARPANDI) danKomisaris perintahkan audit internal oleh Sdr. SULASONO danSdri. DEVI MAULIDIYAH untuk melakukan audit lebih lanjut danhasil audit ditemukan penyalahgunaan oleh Sdr. IMRON ROSADIsebesar Rp111.736.600, dana tersebut kemungkinan digunakanoleh Sdr. IMRON ROSADI dibuat untuk membangun rumahnya.. Bahwa kemudian Saksi mengundang keluarga Sdr.

  UNTARIYATI untukmengajukan pinjaman ke PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)Jabal Tsur.

• Untariyati Dewi Binti Supardi Eshar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta tidak memasukkan dan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.

  Untariyati Dewi Binti Supardi Eshar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan

  
  Terdakwa:
  1.FATHONI Bin SODIK
  2.UNTARIYATI DEWI Binti SUPARDI ESHAR

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

  3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Asep Eko Wahyudi Yono bin Juremi) terhadap Penggugat (Fitriya Uun Untariyati binti Rabbini);

  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp589.000,00

• UNTARIYATI, umur 44 tahun, pekerjaan pekerjaan Ex Direktur Utama PT.BPRS Jabal Tsur agama Islam, bertempat tinggal di Dusun PanggremanRT.03, RW.02 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, KabupatenMojokerto dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan : Bahwa saksi mengetahui tujuannya Penggugat mengajukan gugatan ekonomisyariah kepada Tergugat; Bahwa saksi mengetahui nama Tergugat bernama Jhoni Riadi Bahwa saksi mengetahui saat terjadi akadnya Tergugat yaitu pada tanggal 17Oktober 2016